000488_2011_晨鸣纸业_2011年年度报告_2012-03-28.pdf

1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 二二 O 一一 一一 年年 年年 度度 报报 告告 全全 文文 二二 O 一二年三月二十八日一二年三月二十八日 晨鸣纸业 2011 年年度报告全文 2 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告分别以中、英文编制，在对中、英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。除独立董事张志元先生因公务出差，委托独立董事王爱国先生出席会议外，其他董事均已出席审议本次年报的董事会会议。公司董事长陈洪国、财务总监王春方、财务机构负责人刘军声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。释义：如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“晨鸣纸业”指山东晨鸣纸业集团股份 有限公司，本公司及其附属企业统称“本集团”。目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要7 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 五、公司管治报告五、公司管治报告 19 六、内部控制六、内部控制 24 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 28 八、董事长报告八、董事长报告 29 九、董事会报告九、董事会报告 31 十、监事会报告十、监事会报告 44 十一、重要事项十一、重要事项 46 十二、境内审计师报告及按照企业会计准则编制的财务报表及附注 十二、境内审计师报告及按照企业会计准则编制的财务报表及附注 54 十三、备查文件十三、备查文件168 晨鸣纸业 2011 年年度报告全文 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司1、公司法定中文名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司法定英文名称：SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 英文名称缩写：SCPH 2、公司法定代表人：陈洪国 3、公司董事会秘书：郝 筠 2、公司法定代表人：陈洪国 3、公司董事会秘书：郝 筠 公司秘书：潘兆昌 证券事务代表：范英杰 联系地址：山东省寿光市圣城街 595 号 电话：(86)-05362158011、(86)-0536-2156488 传真：(86)-05362158640 电子信箱: 4、公司注册地址和办公地址：山东省寿光市圣城街 595 号 4、公司注册地址和办公地址：山东省寿光市圣城街 595 号 邮政编码：262700 公司国际互联网网址:http:/ 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报和香港商报 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报和香港商报 境内登载年度报告的中国证券监督管理委员会指定网站的网址：http:/ 境外登载年度报告的指定网站的网址：http:/.hk 公司年度报告备置地点：公司资本运营部 6、公司股票信息 股票种类 股票上市地点 股票简称 股票代码 6、公司股票信息 股票种类 股票上市地点 股票简称 股票代码 A 股 深圳证券交易所 晨鸣纸业 000488 B 股 深圳证券交易所 晨 鸣 B 200488 H 股 香港联合交易所有限公司 晨鸣纸业 HK1812 7、股份登记处 7、股份登记处 A 股、B 股登记处：中国证券登记结算有限公司深圳分公司 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 H 股登记处：香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 171216 室 8、公司其它有关资料 8、公司其它有关资料 公司变更注册登记日期：二八年九月二十七日 注册地址：山东省寿光市圣城街 595 号 晨鸣纸业 2011 年年度报告全文 4企业法人营业执照注册号：370000400001170 税务登记号码：370783613588986 组织机构代码：61358898-6 9、公司聘请的审计师/核数师 9、公司聘请的审计师/核数师 审计师：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 签字会计师：王传顺 景传轩 10、公司聘请的境内、香港法律顾问 10、公司聘请的境内、香港法律顾问 境内法律顾问：北京市浩天信和律师事务所 朝阳区光华路 7 号汉威大厦东区 5 层 5A1 香港法律顾问：李伟斌律师行 香港中环环球大厦 22 楼 11、主要往来银行 11、主要往来银行 中国工商银行寿光支行 中国山东省寿光市广场大街 118 号 12、公司历史沿革（一）公司设立及规范情况 12、公司历史沿革（一）公司设立及规范情况 1、1992年9月20日，经山东省经济体制改革委员会、中国人民银行山东省分行以“鲁体改生字（1992）第 98 号”文和 1993 年 3 月 18 日山东省潍坊市经济体制改革委员会以“潍改发199317 号”文批准，山东省寿光市国有资产管理局独家发起，于 1993 年 5 月 5 日以定向募集方式设立了山东寿光造纸印刷包装（集团）股份有限公司，注册资本 66,647,400 元人民币，总股本 66,647,400 股。股权结构为：发起人国家股 46,497,400 股，占总股本的 69.76%；境内法人股 1,558,500 股，占总股本的 2.34%；内部职工股 18,591,500 股，占总股本的 27.90%。企业法人营业执照注册号为 16568230-2。2、1993 年 8 月 21 日，经山东省寿光市经济体制改革办公室核发的关于“山东寿光造纸印刷包装（集团）股份有限公司”更名为“山东寿光造纸（集团）股份有限公司”的批复（寿改发199323 号）予以批复，“山东寿光造纸印刷包装（集团）股份有限公司”更名为“山东寿光造纸集团股份有限公司”，并于 1993 年 10 月 8 日办理完毕相关的工商变更登记手续。3、1996 年 12 月 4 日，经山东省经济体制改革委员会核发的关于同意确认山东寿光造纸集团股份有限公司的函（鲁体改函字1996第 123 号）和山东省人民政府核发的山东省股份有限公司批准证书（鲁政股字（1996）98 号），同意山东寿光造纸集团股份有限公司更名为“山东晨鸣纸业集团股份有限公司”（即公司目前名称）。1996 年 12 月 13 日，公司换领了企业法人营业执照，注册号为 16309985-0。（二）公司的历史沿革（二）公司的历史沿革 1、1996年10月27日，公司召开第三次股东大会，通过了1995年度以每10股送3.5股红股的利润分配方案，同时通过了转增国有股的议案，该次送股及转增完成后，公司股本由66,647,400股变更为99,840,990股。晨鸣纸业 2011 年年度报告全文 52、1996年12月，经山东省人民政府核发的关于推荐山东寿光造纸集团股份有限公司发行B种股票的函（鲁政字1996270号）及国务院证券委员会以“证委199659号”批准，公司变更为募集设立的股份有限公司。3、1997年2月4日，公司召开第四次股东大会，通过了公司吸收合并寿光永立纸业有限公司及1996年度以每10股送4股红股的利润分配方案，该次送股完成后，公司股本由99,840,990股增至158,855,665股。4、1997年4月30日，公司根据山东省人民政府核发的关于推荐山东寿光造纸集团股份有限公司发行B种股票的函（鲁政字1996270号）、国务院证券委员会核发的关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行境内上市外资股的批复（证委发199726号）和深圳证券交易所以“深证发1997188号”文批准，发行境内上市外资股（B股）115,000,000股，并于1997年5月26日在深圳证券交易所上市交易。发行完成后，公司的股本总额由158,855,665股增至273,855,665股。公司经原对外经济贸易合作部核发的关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司转为外商投资股份有限公司的批复（1997外经贸资二函字第415号）转为外商投资股份有限公司。5、1997 年 11 月 22 日，公司召开 1997 年临时股东大会，审议通过了关于资本公积金转增股本的议案，以公司 1997 年 6 月 30 日的股本 273,855,665 股计算，按 10:4 的比例将资本公积金转增股本 109,542,266 股。转增完成后，公司总股本变更为 383,397,931 股。6、公司经中国证监会于 2000 年 9 月 30 日核发的关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司申请发行股票的通知（证监公司字2000151 号）和深圳证券交易所于 2000 年 11 月 15 日核发的上市通知书（深证上2000151 号）批准，公司人民币普通股（A 股）7,000 万股，并于 2000 年 11 月20 日在深圳证券交易所上市交易。发行完成后，公司总股本由 383,397,931 股增至 453,397,931 股。7、2001 年 5 月，经中国证监会于 2001 年 4 月 19 日核发的关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司非上市外资股上市流通的通知（证监公司字200144 号）予以批准，广华公司所持有的公司之原未流通外资法人股 26,709,591 股转换为 B 股，在深圳证券交易所上市流通。公司上市流通 B 股增加至 187,709,591 股。8、2001 年 6 月 28 日，公司召开 2000 年度股东大会，审议通过了 2000 年利润分配方案，以 2000年底的总股本 453,397,931 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，共增加 45,339,793 股。本次送股完成后，公司总股本增至 498,737,724 股。9、2003 年 5 月，公司实施 2002 年度利润分配，每 10 股送 2 股红股，资本公积金转增股本每 10股转增 6 股，共增加 398,990,179 股。本次送股及转增完成后，公司总股本由 498,737,724 股增至897,727,903 股。10、2004 年 9 月 15 日，公司经中国证监会核发的关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知（2004147 号）核准，向社会公开发行 2,000 万张可转债，每张面值100 元人民币，发行总额 20 亿元人民币，期限五年，并于 2004 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市交易，转股期自 2005 年 3 月 15 日至 2009 年 9 月 15 日。债券简称：晨鸣转债，转债代码：125488。11、2005 年 4 月 29 日，公司召开 2004 年度股东大会，审议通过了 2004 年度利润分配方案，以 2004年底的总股本 897,727,903 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股；同时以 2004 年底的总股本晨鸣纸业 2011 年年度报告全文 6897,727,903 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股。公司本次股本变更，已经中国商务部核发的 关于同意山东晨鸣纸业集团股份有限公司增资的批复（商资批20051364 号）予以批复。根据上述决议及批复，公司以 2005 年 5 月 19 日为股权登记日的总股本 897,728,913 股为基数（截至 2005 年 5 月19 日，公司可转债转增股本 1,010 股），实施向全体股东每 10 股送 2 股，以资本公积金每 10 股转增 3股的分配方案。本次送转及转增完成后，公司总股本增至 1,346,593,369 股。12、2007年4月6日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于对满足赎回条件尚未转股的可转换公司债券行使赎回权的议案，决定在实际满足可转债募集说明书的相关赎回条件后，对公司尚未转股的可转债根据募集说明书的约定程序，按面值的105%（含当期利息）赎回在赎回日之前尚未转股的晨鸣转债。截至2007年5月14日，公司通过晨鸣转债实现转股，公司股份总数增加至1,706,345,941股。13、经中国证监会证监许可【2008】290 号文件关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复，以及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）的批复，核准公司公开发行境外上市外资股（H 股）。全球公开发售 355,700,000 股 H 股，于 2008 年 6 月 18 日在香港联交所主板挂牌交易，股票简称为晨鸣纸业，股票代码为 HK1812。本次发行完成后，公司股份总数增加至 2,062,045,941股。企业法人营业执照注册号：370000400001170 晨鸣纸业 2011 年年度报告全文 7 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本集团本年度主要会计数据一、本集团本年度主要会计数据（一）按照企业会计准则编制的财务摘要（一）按照企业会计准则编制的财务摘要 单位：（人民币）元 序号 主要经济指标 金额 1 营业利润 376,046,838.92 2 利润总额 698,989,896.70 3 归属于母公司所有者的净利润 608,271,256.29 4 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润285,121,911.635 经营活动产生的现金流量净额-437,463,010.89 非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产取得的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 非流动资产处理净损益 26,249,093.41政府补助 236,198,625.29债务重组净损益-18,179,889.32消耗性生物资产公允价值变动产生的损益 48,173,926.26取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认资产公允价值产生的损益 44,188,866.15除上述各项之外的其他营业外收支净额 31,840,643.86非经常性损益的所得税影响数-32,413,333.65少数股东影响数-12,908,587.34合 计 323,149,344.66 二、境内外会计准则差异二、境内外会计准则差异 单位：（人民币）元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益 2011 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 按境外会计准则 608,271,256.29 13,528,622,319.91 按境内会计准则 608,271,256.29 13,528,622,319.91 按境外会计准则调整的分项及合计：按境外会计准则-差异说明 无 晨鸣纸业 2011 年年度报告全文 8三、按照企业会计准则编制本集团近三年主要会计数据和财务指标三、按照企业会计准则编制本集团近三年主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 项目指标 2011 年度 2010 年度 本年比上年增减（）2009 年度 营业收入 17,747,489,900.87 17,203,123,029.49 3.16%14,884,629,349.50 营业利润 376,046,838.92 1,433,750,743.06-73.77%982,565,828.49 利润总额 698,989,896.70 1,562,354,564.20-55.26%1,172,922,631.23 归属于母公司所有者的净利润 608,271,256.29 1,163,341,066.21-47.71%835,947,981.16 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 285,121,911.631,034,233,761.46-72.43%715,103,042.84 经营活动产生的现金流量净额-437,463,010.89 850,328,927.00-151.45%1,639,034,259.99 基本每股收益 0.29 0.56-48.21%0.41 稀释每股收益 不适用不适用不适用 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.50-72.00%0.35 全面摊薄净资产收益率 4.50%8.59%-4.09%6.43%加权平均净资产收益率 4.50%8.80%-4.30%6.63%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 2.11%7.64%-5.53%5.50%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.11%7.87%-5.76%5.67%每股经营活动产生的现金流量净额-0.21 0.41-151.22%0.79 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减(%)2009 年末 资产总额 45,630,828,967.03 35,077,132,129.98 30.09%28,213,084,875.02 负债总额 30,643,054,107.64 19,816,933,123.48 54.63%13,476,024,052.87 资产负债率 67.15%56.50%10.65%47.77%总股本 2,062,045,941.00 2,062,045,941.00 0 2,062,045,941.00 所有者权益（或股东权益）14,987,774,859.39 15,260,199,006.50-1.79%14,737,060,822.15 归属于母公司的股东权益 13,528,622,319.91 13,535,785,794.54-0.05%12,991,904,321.68 归属于母公司股东的每股净资产 6.56 6.56 0 6.30 四、按照中国证券监督管理委员会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求计算的净资产收益率及每股收益 四、按照中国证券监督管理委员会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）的要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（）每股收益（人民币元）全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益晨鸣纸业 2011 年年度报告全文 9归属于母公司所有者的净利润 4.50%4.50%0.29 0.29归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2.11%2.11%0.14 0.14 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 单位：股 本报告期变动前 报告期变动增减（+，-）本报告期变动后 数量 比例 增加冻结限售 解禁 国有股减持 发行新股小计 数量 比例一、有限售条件股份 303,011,972 14.69%52,300-852,715-800,415 302,211,55714.66%其中：国有法人持股 293,003,657 14.21%293,003,65714.21%高管持股 10,008,315 0.48%52,300-852,715-800,415 9,207,9000.45%二、无限售条件股份 1,759,033,969 85.31%-52,300852,715800,415 1,759,834,38485.34%其中：人民币普通股(A 股)810,266,484 39.30%-52,300852,715800,415 811,066,89939.33%境内上市的外资股(B 股)557,497,485 27.04%557,497,48527.04%境外上市的外资股(H 股)391,270,000 18.97%391,270,00018.97%三、股份总数 2,062,045,941 100.00%2,062,045,941 100.00%注：注：报告期内，有限售条件股份中，高管持股由10,008,315 股变为 9,207,900 股，差额为-800,415 股，变动原因主要为：根据深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务操作指南规定，每年年初对现任董事、监事、高级管理人员所持股份按25%的比例办理解禁。报告期内，公司离任未满半年的高管所持 25%的无限售条件人民币普通股（A 股）变为有限售条件股份,股数为 52,300 股;报告期内，公司离任已满半年的董事、高管所持股限售到期全部解禁，高管持股中的 209,200 股，股权性质由有限售条件高管持股变为无限售条件人民币普通股（A 股）。二、公司近三年股票发行与上市情况二、公司近三年股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监许可【2008】290 号文件关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复，以及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）的批复，核准公司公开发行境外上市外资股（H 股）。本次 H 股发行价格为每股 9.00 元港币，本次全球公开发售 355,700,000 股 H 股（其中，香港公开发售 35,570,000 股 H 股，其余 320,130,000 股 H 股为国际发售），以及公司相关国有法人股东为进行国有股减持而划拨给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股（H 股）35,570,000 股 H 股，晨鸣纸业 2011 年年度报告全文 10合计 391,270,000 股 H 股，于 2008 年 6 月 18 日在香港联交所主板挂牌交易，股票简称为：晨鸣纸业，股票代码为：1812。2、公司于 2011 年 7 月发行总额为人民币 20 亿元的公司债券，债券面值每张100 元，共计 2,000 万张，发行价格为每张 100 元，共募集资金人民币 20 亿元，扣除费用人民币 0.18 亿元后可使用的募集资金净额为人民币 19.82 亿元。截止到 2011 年 12 月 31 日，已使用募集资金人民币19.82 亿元，其中补充流动资金约人民币 3.82 亿元，偿还银行贷款使用募集资金约人民币 16 亿元，主要用于归还金融机构借款。3、本公司无内部职工股。三、股东情况介绍三、股东情况介绍 1、限售股份变动情况表、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 寿光晨鸣控股有限公司 293,003,657 00293,003,657股权分置改革限售 2010 年 03 月 29 日公司高管人员持股 10,008,315 852,71552,3009,207,900公司高管持股冻结 根据深交所有关规定进行解冻 合计 303,011,972 852,71552,300302,211,557 注：注：2010 年年 3 月月 29 日，公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司持有公司的日，公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司持有公司的 293,003,657 股限售股份已满承诺限售期，待控股股东确认有关解除限售的事项后，办理相关解除限售的手续。股限售股份已满承诺限售期，待控股股东确认有关解除限售的事项后，办理相关解除限售的手续。2、前、前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 股东总数 166,389 户，其中 A 股股东135,425 户，B 股股东 30,353 户，H股股东 611 户。本年度报告公布日前一个月末股东总数 股东总数 165,909 户，其中 A股股东 134,316 户，B 股股东 30,984 户，H 股股东 609 户。前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有 限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 香港中央结算代理人有限公司 境外非国有法人（外资股东）18.89%389,619,000 0未知 寿光晨鸣控股有限公司 国有法人 14.21%293,003,657 293,003,657无 PLATINUM ASIA FUND 境外法人 2.11%43,480,377 0未知 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人 1.14%23,460,302 0未知 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 境外法人 1.11%22,892,182 0未知 MANULIFE GLOBAL FUND 境外法人 0.99%20,324,321 0未知 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 境内非国有法人0.86%17,819,798 0未知 BBH BOS S/A FIDELITY FD CHINA 境外法人 0.78%16,068,072 0未知 晨鸣纸业 2011 年年度报告全文 11FOCUS FD VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 境外法人 0.39%8,143,633 0未知 DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 境外法人 0.34%7,078,618 0未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算代理人有限公司 389,619,000 H 股 PLATINUM ASIA FUND 43,480,377 B 股 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 23,460,302 A 股 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 22,892,182 B 股 MANULIFE GLOBAL FUND 20,324,321 B 股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 17,819,798 A 股 BBH BOS S/A FIDELITY FD CHINA FOCUS FD 16,068,072 B 股 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 8,143,633 B 股 DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 7,078,618 B 股 陈洪国 6,334,527 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中，国有法人股股东寿光晨鸣控股有限公司与上述股东之间不存在关联关系；除此之外，公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况介绍、控股股东及实际控制人情况介绍（1）报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动。（2）公司控股股东为寿光晨鸣控股有限公司（简称“晨鸣控股”），成立于2005 年 12 月 30 日，注册资本为 16.85 亿元人民币，法定代表人为陈洪国，经营范围为对造纸、电力、热力、林业项目的投资。报告期末持有 293,003,657 股国有法人股，占公司总股本的 14.21%。（3）寿光市国有资产管理局为晨鸣控股的控股股东，持有晨鸣控股 59.73的股权，单位负责人张玉华，经营范围为寿光市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 59.73%14.21 4、公司主要股东和其他人士之股份或债券证权益 4、公司主要股东和其他人士之股份或债券证权益 于 2011 年 12 月 31 日，公司董事、监事或最高行政人员以外的人士，在公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓，根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）（以下简称证券及期货条例）第336 条规定须备存的登记册所记录者如下：寿光晨鸣控股有限公司 寿光市国有资产管理局 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣纸业 2011 年年度报告全文 12 概约持股百分比（）名称 持股数目（股）占总股本 占类別股 寿光晨鸣控股有限公司 293,003,657 A 股(L)14.21 26.32 Cheah Capital Management Limited 50,977,500 H 股（L）2.47 13.02 Cheah Cheng Hye 50,977,500 H 股（L）2.47 13.02 Cheah Company Limited 50,977,500 H 股（L）2.47 13.02 Hang Seng Bank Trustee International Limited 50,977,500 H 股（L）2.47 13.02 To Hau Yin 50,977,500 H 股（L）2.47 13.02 Value Partners Group Limited 50,977,500 H 股（L）2.47 13.02 Value Partners Limited 53,333,500 H 股（L）2.59 13.63 全国社会保障基金理事会 35,570,000 H 股（L）1.72 9.09 FIL Limited 23,474,000 H 股（L）1.14 5.99 (L)好仓(S)淡仓(P)可供借出的股份 除上述所披露者，于 2011 年 12 月 31 日，在根据证券及期货条例第 336 条规定须备存的登记册中，并无其他人在公司股份及相关股份中拥有权益或淡仓的记录。5、购买、出售和赎回股份 5、购买、出售和赎回股份 本集团于报告期内概无购买、出售或赎回任何本公司的已上市流通证券。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数(股)年末 持股数(股)变动数量(股)变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬一、执行董事 陈洪国 董事长 男 47 2010 年 04 月-2013 年 04 月 6,334,527 6,334,527 0 499 否 尹同远 副董事长 男 54 2010 年 04 月-2013 年 04 月 2,423,640 2,423,640 0 298 否 李 峰 董事、副总经理、营销副总监 男 39 2010 年 04 月-2013 年 04 月 471,818 471,818 0 105.45 否 耿光林 董事、副总经理 男 38 2010 年 04 月-2013 年 04 月 437,433 437,433 0 127.85 否 谭道诚 董事 男 45 2010 年 04 月-2013 年 04 月 185,700 185,700 0 41.49 否 侯焕才 董事 男 50 2010 年 04 月-2013 年 04 月 628,915 628,915 0 78.61 否 周少华 董事 男 50 2010 年 04 月-2013 年 04 月 123,007 123,007 0 126.20 否 二、非执行董事 崔友平 董事 男 48 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 5 否 晨鸣纸业 2011 年年度报告全文 13王效群 董事 男 56 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 5 否 王凤荣 董事 女 43 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 5 否 三、独立非执行董事 张志元 独立董事 男 49 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 5 否 王爱国 独立董事 男 48 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 5 否 张宏 独立董事 女 47 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 5 否 王玉玫 独立董事 女 49 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 5 否 王翔飞 独立董事 男 61 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 12.50 否 四、监事 高俊杰 监事会主席 男 41 2010 年 04 月-2013 年 04 月 39,606 39,606 0 40 否 王 菊 监事 女 46 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 19.43 否 杨洪芹 监事 女 44 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 16.69 否 尹启祥 监事 男 74 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 2.5 否 郭光耀 监事 男 69 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 2.5 否 五、高级管理人员 李雪芹 副总经理 女 46 2010 年 04 月-2013 年 04 月 429,348 429,348 0 109.96 否 郝 筠 副总经理、董事会秘书 男 49 2010 年 04 月-2013 年 04 月 708,441 708,441 0 71.09 否 王世宏 副总经理 男 48 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 40 否 张延军 副总经理 男 46 2010 年 08 月-2013 年 04 月 102,393 102,393 0 61.81 否 胡长青 副总经理 男 46 2010 年 04 月-2013 年 04 月 1,238 1,238 0 183.49 否 张春林 副总经理 男 43 2010 年 04 月-2013 年 04 月 245,674 245,674 0 96.98 否 常立亭 副总经理 男 58 2011 年 03 月-2013 年 04 月 0 0 0 91.68 否 李振中 副总经理 男 38 2011 年 03 月-2013 年 04 月 0 0 0 95.62 否 夏继钢 副总经理 男 36 2011 年 03 月-2013 年 04 月 0 0 0 95.35 否 王春方 财务总监 男 36 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 92.17 否 潘兆昌 公司秘书 男 42 2010 年 04 月-2013 年 04 月 0 0 0 12.26 否 合计-12,131,74012,131,740 0-2355.63 注：注：公司所有董事、监事、高级管理人员未曾在股东单位或其它关联单位领取薪酬，公司秘书潘兆昌领取的薪酬为 151,200 港元。二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及任职情况二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及任职情况 1、公司董事简介、公司董事简介（1）执行董事简介）执行董事简介 陈洪国先生，1987 年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等职务，现任本公司董事长兼总经理，寿光晨鸣控股有限公司董事长兼总经理。陈洪国先生为本公司副总经理李雪芹女士的配偶。尹同远先生，1982 年加入本公司，历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长、总经理等职务，现任本公司副董事长、寿光晨鸣控股有限公司董事。李 峰先生，1992 年加入本公司，历任公司车间主任、总经理助理，山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司副总经理，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理、董事长，现任本公司执行董事、副总经理兼营销副总监，分管铜版纸产品销售公司工作。李峰先生为本公司副总经理李雪芹女士的弟弟。晨鸣纸业 2011 年年度报告全文 14耿光林先生，1992 年加入本公司，历任本公司车间主任、赤壁晨鸣纸业有限责任公司副总经理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长等职务，现任公司董事、副总经理，湛江晨鸣浆纸有限公司董事长，寿光晨鸣控股有限公司董事。谭道诚先生，1984 年加入本公司，历任武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、副总经理，海拉尔晨鸣纸业有限责任公司董事长、总经理，公司胶版纸工厂、白卡纸工厂厂长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长、赤壁晨鸣纸业有限责任公司董事长，现任本公司董事、分管寿光晨鸣工作，寿光晨鸣控股有限公司董事。侯焕才先生，1983 年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、山东晨