金城造纸股份有限公司2011年年度报告二○一二年四月1目录第一节重要提示………………………………………………..2第二节公司基本情况简介………..……………………………3第三节会计数据和业务数据摘要………………………………5第四节股本变动及股东情况……………………………………6第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况………………9第六节公司治理结构……………………………………………13第七节股东大会情况简介………………………………………18第八节董事会报告……………………………………………18第九节监事会报告…………………………...………………26第十节重要事项…………………………...………………28第十一节审计报告……………………………………………38第十二节备查文件目录…………………………………………382第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事余保安、韩敬翠因公出差未出席会议，分别委托董事陆剑斌、葛锦辉代为行使表决权。上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告（上会师报字[2012]第1508号）。本公司董事长陆剑斌先生、主管会计工作负责人孟凡东先生、会计机构负责人吴艳华女士声明,保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。3第二节公司基本情况简介一、法定中文名称：金城造纸股份有限公司法定英文名称：JinchengPaperCo.,Ltd二、法定代表人：陆剑斌三、董事会秘书：吕立联系地址：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司综合部电话：（0416）8350006传真：（0416）8350004电子信箱：lvli0416@sina.com证券事务代表：刘平联系地址：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部电话：（0416）8350777传真：（0416）8350004电子信箱：liuping2735625@sina.com四、注册地址：辽宁省凌海市金城街办公地址：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司办公楼邮政编码：121203公司国际互联网网址：http://www.jinchengpaper.com.cn五、公司信息披露报纸：《证券日报》、《上海证券报》登载年度报告网站的网址：http://www.cninfo.com公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：*ST金城股票代码：00082...
