000042_2007_深长城_2007年年度报告_2008-04-14.pdf

深圳市长城投资控股股份有限公司 SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO.,LTD 2007 年年度报告 二八年四月 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事黄振达因公未出席审议本报告的董事会会议，委托董事申成文代为行使董事职权；董事李永明因公未出席审议本报告的董事会会议，委托董事马兴文代为行使董事职权；独立董事张立民因公未出席审议本报告的董事会会议，委托独立董事赖继红代为行使董事职权。本公司报告期财务报告经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。本公司董事长马兴文、总经理刘勇、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据和业务数据摘要.4 第三章 股本变动及股东情况.6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第五章 公司治理结构.15 第六章 股东大会情况简介.23 第七章 董事会报告.24 第八章 监事会报告.35 第九章 重要事项.37 第十章 财务报告.44 第十一章 备查文件目录.45 3第一章 公司基本情况简介 一公司法定中、英文名称一公司法定中、英文名称 中文名称：深圳市长城投资控股股份有限公司 英文名称：SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO.,LTD 二公司法定代表人：马兴文二公司法定代表人：马兴文 三公司董事会秘书：尹善峰三公司董事会秘书：尹善峰 证券事务代表：李东宁 电话：（0755）8839 3669 董事会传真：（0755）8839 3600 董事会电子信箱： 董事会联系地址：深圳市福田区百花五路长源楼 四公司注册及办公地址：深圳市福田区百花五路长源楼四公司注册及办公地址：深圳市福田区百花五路长源楼 邮政编码：518028 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五信息披露报纸：证券时报和中国证券报五信息披露报纸：证券时报和中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网为巨潮资讯网，网址为：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六公司股票上市交易所：深圳证券交易所六公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深长城 股票代码：000042 七其他有关资料七其他有关资料 1公司首次注册登记日期：1994 年 9 月 13 日 公司首次注册登记地点：深圳市福田区白沙岭百花村百花五路长源楼 2营业执照注册号：4403011008906 3税务登记号码：440304192190768 4公司聘请的会计事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 邮政编码：518031 4第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据一、本年度主要会计数据 单位：人民币元 营业利润 240,719,883.42 利润总额 246,417,392.77 归属于上市公司股东的净利润 201,805,358.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,097,167.06 经营活动产生的现金流量净额-225,707,562.35 本公司 2007 年度非经常性损益合计 178,708,191.91 元，明细如下：单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 200,945,576.28资金占用费收入 3,729,597.43债务重组损益 6,711,040.04应付福利费转销 1,068,887.55中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00扣除所得税影响-32,072,356.68扣除少数股东影响-1,608,000.00除了上述以外的营业外收支净额-66,552.71合计 178,708,191.91二、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标二、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：人民币元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,082,826,665.78 831,042,801.69831,557,694.8430.22%1,337,970,159.26 1,339,836,609.43利润总额 246,417,392.77 69,489,159.9172,009,051.07242.20%110,443,429.15 121,855,932.13归属于上市公司股东的净利润 201,805,358.97 76,156,189.6053,016,457.78280.65%137,217,457.36 119,428,947.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,097,167.06 63,859,366.6840,952,200.51-43.60%55,983,563.93 39,253,575.45经营活动产生的现金流量净额-225,707,562.35-323,319,986.49-323,319,986.4930.19%331,757,588.56 331,757,588.56 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 5,374,845,436.75 4,194,936,869.974,388,951,079.1022.46%3,131,423,705.64 3,162,860,787.04 5所有者权益（或股东权益）1,889,174,026.70 1,573,604,790.551,733,632,049.238.97%1,536,282,014.37 1,561,611,348.52（二）主要财务指标（二）主要财务指标 单位：人民币元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.8427 0.31800.2214280.62%0.5730 0.4987稀释每股收益 0.8427 0.31800.2214280.62%0.5730 0.4987扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0965 0.26670.1710-43.57%0.2338 0.1639全面摊薄净资产收益率 10.68%4.84%3.06%7.62%8.93%7.65%加权平均净资产收益率 10.90%4.90%3.16%7.74%9.28%7.95%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 1.22%4.06%2.36%-1.14%3.64%2.51%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.25%4.11%2.44%-1.19%3.79%2.61%每股经营活动产生的现金流量净额-0.94-1.35-1.35-30.37%1.39 1.39 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 7.89 6.577.248.98%6.42 6.52注：本公司报告期内股本数量未发生变动，故按加权平均法计算的每股收益同按全面摊薄法计算的数据相同;同时，报告期末至报告披露日，本公司股本数量也未发生变动。（三）利润表调整项目表（三）利润表调整项目表（2006.1.112.31）单位：（人民币）元 项目 调整前 调整后 营业成本 387,782,517.35387,782,517.35 销售费用 29,687,281.6229,687,281.62 管理费用 143,598,797.67136,957,785.06 公允价值变动收益 0.00 投资收益-18,051,372.90-13,736,581.74 所得税 24,230,533.4512,373,208.17 净利润 76,156,189.6053,016,457.78 6第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）报告期内股份总数及股本结构变动情况表（一）报告期内股份总数及股本结构变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 155,374,587 64.88%-47,942,999-47,942,999 107,431,58844.86%1、国家持股 71,239,307 29.75%-11,973,152-11,973,152 59,266,15524.75%2、国有法人持股 16,884,068 7.05%-11,973,152-11,973,152 4,910,9162.05%3、其他内资持股 67,251,212 28.08%-23,996,695-23,996,695 43,254,51718.06%其中：境内非国有法人持股 67,049,651 28.00%-23,946,304-23,946,304 43,103,34718.00%境内自然人持股 201,561 0.08%-50,391-50,391 151,1700.06%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 84,088,453 35.12%47,942,99947,942,999 132,031,45255.14%1、人民币普通股 84,088,453 35.12%47,942,99947,942,999 132,031,45255.14%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 239,463,040 100.00%239,463,040100.00%注:以上股份变动为公司根据股权分置改革方案，非流通股股东部分股份解除限售所致。（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 71,239,307 11,973,152059,266,155根据公司股权分置改革方案，部分股份限售期未满 2007 年 09 月 01 日 江西联泰实业有限公司 44,795,872 11,973,152032,822,720 同上 2007 年 09 月 01 日 深圳市联泰房地产开发有限公司 22,253,779 11,973,152010,280,627 同上 2007 年 09 月 01 日 深圳市振业（集团）股份有限公司 16,884,068 11,973,15204,910,916 同上 2007 年 09 月 01 日 境内自然人持股 201,561 50,3910151,170根据公司法、证券法等法律法规及公司章程相关规定，公司高管所持公司部分股份限售期未满 2007 年 07 月 01 日 合计 155,374,587 47,942,9990107,431,588 7二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况（一）到报告期末为止的前三年，公司无证券发行情况。（一）到报告期末为止的前三年，公司无证券发行情况。（二）报告期未发生任何因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票等原因引起的公司股份总数的变动；公司股本结构变动情况如下：（二）报告期未发生任何因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票等原因引起的公司股份总数的变动；公司股本结构变动情况如下：1、根据股权分置改革方案，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会所持有的11,973,152 股，以及深圳市振业（集团）、江西联泰实业有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司三家原非流通股股东合计持有的 35,919,456 股公司有限售条件的流通股于 2007 年 9月 1 日解除限售，可上市流通，公司无限售条件股份增加 47,892,608 股，有限售条件股份相应减少；2、公司高级管理人员所持有 201,561 股公司股票，因部分股票限售期满解除限售，公司无限售条件股份增加 50,391 股，有限售条件股份相应减少。三、股东情况三、股东情况（一）报告期末公司股东数量和持股情况（一）报告期末公司股东数量和持股情况 股东总数 32,922 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 29.75%71,239,30759,266,155 0江西联泰实业有限公司 境内非国有法人 18.71%44,795,87232,822,720 0深圳市联泰房地产开发有限公司 境内非国有法人 9.29%22,253,77910,280,627 0深圳市振业（集团）股份有限公司 国有法人 7.05%16,884,0684,910,916 0李共扬 境内自然人 0.67%1,609,2000 0中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.67%1,600,0000 0中国银行华夏大盘精选证券投资基金 境内非国有法人 0.53%1,261,5310 0徐菊仙 境内自然人 0.47%1,131,2530 0沈浩平 境内自然人 0.26%628,2670 0深圳市建业（集团）股份有限公司 国有法人 0.24%580,0710 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 11,973,152人民币普通股 江西联泰实业有限公司 11,973,152人民币普通股 深圳市联泰房地产开发有限公司 11,973,152人民币普通股 深圳市振业（集团）股份有限公司 11,973,152人民币普通股 李共扬 1,609,200人民币普通股 中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金 1,600,000人民币普通股 8中国银行华夏大盘精选证券投资基金 1,261,531人民币普通股 徐菊仙 1,131,253人民币普通股 沈浩平 628,267人民币普通股 深圳市建业（集团）股份有限公司 580,071人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止报告期末，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为深圳市振业(集团)股份有限公司第一大股东，江西联泰实业有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。（二）公司实际控制人和控股股东情况（二）公司实际控制人和控股股东情况 本公司控股股东及实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”），深圳市国资委直接持有本公司 29.75股权，并通过其控股子公司深圳市振业（集团）股份有限公司间接持有本公司 7.05股权。深圳市国资委代表深圳市政府对我公司行使出资人权利，其办公地址位于深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码：518026，负责人郭立民 截至 2007 年 12 月 31 日，深圳市国资委和本公司的产权控制关系如下图：（三）持有公司股份（三）持有公司股份 10%以上的法人股东情况以上的法人股东情况 江西联泰实业有限公司持有本公司 44,795,872 股法人股，占公司总股本比例的 18.71%。该公司基本情况为，法定代表人：黄文俞，注册资本：5,160 万元，成立时间：2002 年 8 月18 日，公司住所：南昌市高新区二路，经营范围：市政工程、公路、桥梁、高速公路、隧道、机场跑道、园林建筑工程、软基础工程、土石方工程、航务工程的施工，房地产开发等、物业管理、水电安装、房屋出租、建筑机械、建筑材料、金属材料的销售。（四）前（四）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件名有限售条件股东持股数量及限售条件 9序号 股东名称 可上市流通股数(股)可上市流通时间 承诺的限售条件 11,973,1522007 年 9 月 1 日 23,946,3042008 年 9 月 1 日 1 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 71,239,3072009 年 9 月 1 日 11,973,1522007 年 9 月 1 日 23,946,3042008 年 9 月 1 日 2 江西联泰实业有限公司 44,795,8722009 年 9 月 1 日 11,973,1522007 年 9 月 1 日 3 深圳市联泰房地产开发有限公司 22,253,7792008 年 9 月 1 日 11,973,1522007 年 9 月 1 日 4 深圳市振业（集团）股份有限公司 16,884,0682008 年 9 月 1 日 自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不得上市交易或者转让；12 个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过5%，在 24 个月内不得超过 10%。10第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况（一）基本情况 备注：1、公司董事会已经于 2008 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第二十四会议进行换届选举，并经 2008 年 2 月 20 日召开的 2008 年度第一次临时股东大会批准。公司第四届董事会独立董事罗蒙已经于任期届满后辞去公司董事之职，会议选举钟鹏翼先生为公司第五届董事会独立董事，其余第五届董事会成员与第四届董事会无变化。2、公司监事会尚未进行换届选举。3、公司高级管理人员已经于 2008 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第一次会议选举产生。（二）现任董事、监事、高级管理人员最近（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历年的主要工作经历 马兴文：马兴文：1997 年 2 月至 2002 年 12 月任深圳市长城投资控股股份有限公司总经理、党委姓 名 职 务 性别 年 龄 任 期 起 止 日 期 年 初 持 股数 年 末 持 股数 变 动 原 因 马兴文 董事长 男 55 2005.1-2008.1 3572735727 龙庆祥 董事 男 47 2005.1-2008.1 0 0 黄振达 董事 男 61 2005.1-2008.1 0 0 申成文 董事 男 46 2005.1-2008.1 0 0 李永明 董 事 男 52 2005.1-2008.1 0 0 胡泽恩 董 事 男 45 2005.1-2008.1 0 0 张立民 独 立 董 事 男 53 2005.1-2008.1 0 0 赖继红 独 立 董 事 男 39 2005.1-2008.1 0 0 罗 蒙 独 立 董 事 男 54 2005.1-2008.1 0 0 陈大田 监 事 会 主 席 男 60 2005.1-2008.1 0 0 楼锡锋 监 事 男 50 2005.1-2008.1 5274552745 熊 军 监 事 男 31 2005.1-2008.1 0 0 刘 勇 总 经 理 男 45 2005.1-2008.1 0 0 宋炳新 副 总 经 理 男 51 2005.1-2008.1 5005037537 股票二级市场转让 辛 杰 副 总 经 理 男 42 2005.1-2008.1 6303963039 魏洁生 副 总 经 理 男 46 2005.1-2008.1 0 0 许 斌 副 总 经 理 男 40 2007.7-2008.1 0 0 尹善峰 财 务 总 监 男 42 2005.1-2008.1 0 0 尹善峰 董 事 会 秘 书 男 42 2007.9-2008.1 0 0 11副书记；2002 年 12 月至 2004 年 12 月任深圳市长城投资控股股份有限公司董事长、党委副书记；2004 年 12 月至今任深圳市长城投资控股股份有限公司董事长、党委书记；现同时兼任深圳市振业（集团）股份有限公司董事。龙庆祥：龙庆祥：1998 年 3 月至 2001 年 12 月，任深圳市国资办秘书处副处长；2001 年 12 月至 2004 年 5 月，任深圳市国资办秘书处处长；2004 年 5 月至 2004 年 12 月，任深圳市国资委监督稽查处处长；2004 年 12 月至 2005 年 1 月，任深圳市长城投资控股股份有限公司党委副书记、纪委书记；2005 年 1 月至今，任深圳市长城投资控股股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记。黄振达：黄振达：1993 年至 1999 年任汕头市联泰（集团）有限公司董事长、总经理；1999 年至今任广东省联泰（集团）有限公司董事长；2005 年 1 月至今，同时兼任深圳市长城投资控股股份有限公司董事。申成文：申成文：1998 年 12 月至 2001 年 12 月，任罗顿发展股份有限公司总经理助理；2002 年1 月至 2004 年 12 月，任深圳市戈兰德国际企业战略研究所理事高级研究员、深圳市博之深财务顾问有限公司董事、副总经理；2005 年 1 月至今，任深圳市金力投资管理咨询有限公司投资总监，同时兼任深圳市长城投资控股股份有限公司董事。李永明：李永明：1999 年至 2003 年 5 月，任深圳市建设投资控股公司副总裁；2003 年 5 月至今，任深圳市振业（集团）股份有限公司董事长兼党委书记；2003 年 6 月至今，同时兼任深圳市长城投资控股股份有限公司董事。胡泽恩：胡泽恩：1999 年 11 月至 2004 年 6 月，在深圳市国有资产管理办公室任资产处处长；2004年 6 月至 2004 年 9 月，在深圳市人民政府国有资产监督管理委员会任业绩考核处处长；2004年 9 月至今，任深圳市投资控股有限公司副总经理；2007 年 7 月至今，兼任本公司董事。张立民：张立民：1999 年至今在中山大学管理学院任会计学教授、博士生导师；2003 年 6 月至今，同时兼任深圳市长城投资控股股份有限公司独立董事。罗蒙：罗蒙：1998 年 1 月至 1998 年 5 月，任深圳市宝安区副区长；1998 年 6 月至 2001 年 8 月，任深圳城市管理办公室副主任；2001 年 8 月至 2004 年 11 月，任深圳市规划国土局副局长；2004 年 11 月办理退休手续；2005 年 1 月至 2008 年 1 月，任深圳市长城投资控股股份有限公司独立董事。赖继红：赖继红：2000 年 9 月至 2001 年 1 月，任大鹏证券有限责任公司高级研究员；2001 年 1月至 2002 年 6 月，任广东圣天平律师事务所合伙人律师；2002 年 6 月至今，任中伦金通律师事务所合伙人兼深圳分所主任；2005 年 1 月至今，同时兼任深圳市长城投资控股股份有限公司独立董事。陈大田：陈大田：1999 年至 2004 年 4 月，任深圳市长城投资控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；2004 年 4 月至 2004 年 12 月，任深圳市长城投资控股股份有限公司党委副书记、监事会主席；2005 年 1 月至今，任深圳市长城投资控股股份有限公司监事会主 12席。楼锡锋：楼锡锋：1999 年至 2003 年 12 月，任深圳市长城投资控股股份有限公司人事部部长、监事、工会主席；2003 年 12 月至 2005 年 1 月，任深圳市长城投资控股股份有限公司党群工作部部长、监事、工会主席；2005 年 1 月至今，任深圳市长城投资控股股份有限公司监事、工会主席。熊军：熊军：2000 年至 2001 年就职于华为技术有限公司法务部；2001 年至 2002 任职于德勤企业顾问（深圳）有限公司；2002 年至 2004 年 5 月，任职于中伦金通律师事务所深圳分所；2004 年 5 月至 2006 年 3 月，任职于深圳市汇恒投资发展有限公司；2005 年 1 月至今任深圳市长城投资控股股份有限公司监事。刘勇：刘勇：2000 年至 2001 年 6 月任深圳市规划国土局建筑法规执行处处长；2001 年 6 月至 2002 年 5 月任中信深圳集团公司襄理、中信深圳房地产有限公司董事长；2002 年 6 月至2004 年 12 月任深圳市新兴华茂实业有限公司董事、总经理；2004 年 12 月至今任深圳市长城投资控股股份有限公司总经理。宋炳新：宋炳新：1998 年 8 月至 2004 年 12 月任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理；2004年 12 月至今任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理。辛杰：辛杰：1998 年 8 月至 1999 年 2 月任深圳市长盛实业发展有限公司副经理；1999 年 2 月至 1999 年 11 月任深圳圣廷苑酒店筹备组负责人；1999 年 11 月至 2003 年 5 月任深圳圣廷苑酒店有限公司常务副总经理、总经理；2003 年 5 月至 2004 年 12 月任深圳圣廷苑酒店有限公司董事长、总经理；2004 年 12 月至今任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理，同时，兼任本公司子公司深圳圣廷苑酒店有限公司董事长、总经理。魏洁生：魏洁生：1997 年 10 月至 2002 年 7 月，汕头市贸易委员会主任助理；2002 年 8 月至 2004年 5 月，深圳市中信房地产开发有限公司副总经理；2004 年 6 月至 2004 年 12 月在深圳市长城投资控股股份有限公司工作；2004 年 12 月至今任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理。许斌：许斌：2003 年 5 月至 2003 年 11 月，任深圳市长城投资控股股份有限公司工程技术部部长；2003 年 11 月至 2005 年 3 月，任深圳市长城投资控股股份有限公司投资策划中心经理；2005 年 3 月至 2005 年 4 月任深圳市长城投资控股股份有限上海公司筹备组组长；2005 年 4月 2007 年 7 月至任成都深长城地产有限公司总经理，2007 年 9 月至今任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理。尹善峰：尹善峰：11999 年 5 月至 2002 年 6 月任深圳市科技工业园总公司总经理助理；2002 年 6月至 2004 年 6 月在加拿大工作；2004 年 12 月至今任深圳市长城投资控股股份有限公司财务总监，2007 年 9 月起至今兼任深圳市长城投资控股股份有限公司董事会秘书。（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：13公司第二届董事会第九次会议审议通过了 关于提取董事会基金的议案，并获公司2000年度股东大会审议通过；独立董事津贴标准已获公司第四届董事会第 11 次会议审议通过，并获公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过；公司工资体系经第四届董事会第 4 次会议审议通过，并正在执行。2、报告期内，在公司领取报酬、津贴的内部董事、监事和高级管理人员的年度薪酬总额中，70-90 万元之间 3 人，50-70 万元之间 6 人，20-50 万元之间 1 人。报告期被授予的股权激励情况 姓名 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数 已行权数量 行权价期末股票市价 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 马兴文 78.00 0 0 0.00 0.00 否 龙庆祥 65.10 0 0 0.00 0.00 否 黄振达 3.50 0 0 0.00 0.00 是 申成文 3.50 0 0 0.00 0.00 否 李永明 0.00 0 0 0.00 0.00 是 胡泽恩 0.00 0 0 0.00 0.00 否 张立民 6.00 0 0 0.00 0.00 否 罗蒙 6.00 0 0 0.00 0.00 否 赖继红 6.00 0 0 0.00 0.00 否 陈大田 5.50 0 0 0.00 0.00 是 楼锡锋 52.70 0 0 0.00 0.00 否 熊 军 29.80 0 0 0.00 0.00 否 刘 勇 83.40 0 0 0.00 0.00 否 宋炳新 71.80 0 0 0.00 0.00 否 辛杰 62.80 0 0 0.00 0.00 否 魏杰生 61.60 0 0 0.00 0.00 否 许斌 57.00 0 0 0.00 0.00 否 尹善峰 61.60 0 0 0.00 0.00 否 合计 654.30 0 0 0.00 0.00 、根据公司独立董事工作暂行规定，独立董事不适用公司薪酬制度，每人每年领取人民币 6 万元（税后）的独立董事津贴；独立董事因参加董事会或其它因公司业务所发生的交通、住宿、办公等正常费用支出，由公司按实际发生金额予以报销。、董事黄振达、申成文不在公司领取工资和奖金等报酬，只在公司领取董事或监事津贴，董事李永明、董事胡泽恩分别在深圳市振业（集团）股份有限公司和深圳市投资控股有限公司领取薪酬，该二位董事未从公司领取报酬和津贴。监事会主席陈大田在深圳市国资委领取工资，只在公司领取监事会主席津贴。由于绩效薪酬（奖金）和津贴尚未发放，以上在公司领取薪酬的人员其绩效薪酬为预估数额。（四）报告期内，变更的董事、监事和高级管理人员情况（四）报告期内，变更的董事、监事和高级管理人员情况 1、报告期内，因公司原董事谢光亮因病去世，根据公司法和公司章程的有关规定，并经 2007 年 4 月 24 日第四届第十四次董事会议和股东大会审议通过，补选胡泽恩先 14生为公司第四届董事会董事。（有关详细情况见深长城 20078 号和 200717 号公告，分别于 2007 年 4 月 26 日和 2007 年 5 月 25 日刊登在中国证券报和证券时报上，并在巨潮资讯网：http:/ 进行了网上披露）；2、报告期内，根据公司法和公司章程的有关规定及公司工作需要，经股东推荐及公司董事会提名委员会的提名，并经 2007 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第 17 次会议审议通过，聘任许斌先生为公司副总经理，试用期一年。（有关详细情况见深长城 2007-21号公告，于 2007 年 8 月 2 日刊登在中国证券报和证券时报上，并在巨潮资讯网：http:/ 进行了网上披露）；3、报告期内，因工作调动，公司原董事会秘书高晓兵辞去公司董事会秘书职务，经 2007年 7 月 31 日召开的第四届董事会第 17 次会议审议，同意其辞去董事会秘书职务。公司董事会同时决定，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监尹善峰先生代行董事会秘书职责。2007 年 9 月 3 日公司第四届董事会第 19 次会议正式聘任尹善峰先生为公司董事会秘书。（有关详细情况见深长城 2007-21 号公告、2007-29 号公告，分别于 2007 年 8 月 2 日和 2007年 9 月 5 日刊登在 中国证券报 和 证券时报 上，并在巨潮资讯网：http:/进行了网上披露）。二、员工情况二、员工情况 截止报告期末，公司共有在册员工 3432 人，平均年龄为 29 岁。其中，房地产从业人员263 人，平均年龄 32 岁，中层以上管理人员 56 人。（一）房地产从业人员学历构成如下：本科及以上学历占（一）房地产从业人员学历构成如下：本科及以上学历占 68。学历 人数 比例 硕士研究生以上 3012本科 14856大专 6324中专及以下 228（二）房地产从业专业技术人员构成如下：具有各类专业技术资格的人员为（二）房地产从业专业技术人员构成如下：具有各类专业技术资格的人员为 154 人。人。专业技术情况 人数 比例 工程系列 8265经济系列 2620职称系别 会计系列 1915高级职称 1416中级职称 7859职称级别 初级职称 3525其他执业资格 39 15第五章 公司治理结构 一、公司治理结构现状一、公司治理结构现状 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会对加强公司治理专项活动的具体要求及深圳证监局对公司巡检后提出的整改要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，使公司治理情况与上市公司治理准则等规范性文件要求基本一致。（一）报告期内，公司依据公司法、上市公司治理准则以及公司章程等有关法律、法规的规定，制订了信息披露管理制度、关联交易管理规定、风险管理暂行规定、董事、监事及高管所持本公司股份变动管理规定 等制度，修订了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的实施细则。这一系列举措，为公司的规范治理提供了有力的制度保障。（二）股东与股东大会（二）股东与股东大会：报告期内，公司股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按公司章程和股东大会议事规则的规定进行，所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利；公司与关联方之间的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿原则合法进行，并进行及时披露。（三）控股股东与上市公司（三）控股股东与上市公司：本公司控股股东深圳市国资委以国有资产管理者的身份对公司进行监督和管理，通过各项监管制度行使国有资产监管的职责，并履行国有资产出资者职能。公司与深圳市国资委在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力。（四）董事与董事会（四）董事与董事会：报告期内，公司董事会决策权利正常行使，公司严格按照公司章程、董事会议事规则的规定进行董事会会议的筹备、召集、召开和会议决议的披露。董事选聘程序、董事会人数和独立董事构成均符合有关规定；公司董事均能认真负责、勤勉、诚信地履行职责；独立董事能严格按照证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见规范工作，勤勉尽责。（五）监事与监事会（五）监事与监事会：公司严格按照公司章程、监事会议事规则，规范监事会议事程序；监事会成员的产生和人员结构合理，符合法律法规的要求；监事能认真履行职责，对公司的经营、财务以及董事和高级管理人员履行职责等公司重要事项的合法合规性进行监督检查，并独立发表意见；公司严格按照有关规定，保证监事会的正常运作，使公司监事和监事会能有效行使监督权，充分发挥监督职能。（六）经理层（六）经理层：公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均能忠实履行职务，并以维护公司和全体股东的最大利益为己任；董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。（七）利益相关者（七）利益相关者：公司能够充分尊重和维护股东、合作伙伴、政府、银行、客户、员工等利益相关体的合法权益，在经济交往中互惠互利，诚实信用，共同分享公司发展所带来 16的利益回报。（八）信息披露与透明度（八）信息披露与透明度：公司严格按照中国证监会上市公司信息披露工作管理办法、深圳证券交易所股票上市规则真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度；公司注重与投资者的沟通交流，除了做好日常的电话和来访接待外，还充分利用证监会指定网站、公司网站等网络平台，加大信息沟通的接触面，保障投资者平等获得公司信息的权利。（九）绩效评价与激励约束机制及执行情况（九）绩效评价与激励约束机制及执行情况：公司董事长执行深圳市国资委制定的年薪制，其年薪收入由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬构成，其余在公司任职的董事、监事和高级管理人员的年度报酬统一按集团总部工资方案进行管理；公司设立了董事会薪酬与考核委员会，进一步健全了公司董事、监事及管理层的薪酬与考核管理制度。公司建立了以平衡计分卡为战略工具的组织绩效管理体系，年初根据公司战略和经营目标制定公司平衡计分卡，从财务、客户、内部运作、学习与发展等维度设置绩效指标，分解形成总部各部门年度平衡计分卡及直属企业年度经营目标责任书，并以计划管理和目标管理为工具设定员工年度绩效目标，通过月度跟踪、年中回顾、年末考核、结果运用等绩效循环，不断提高员工业务能力，促进员工成长与发展，提升公司运营水平，为客户创造价值，确保股东利益的实现。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事充分履行法律法规及公司章程赋予的职