000031_2007_中粮地产_2007年年度报告_2008-04-17.pdf

中粮地产（集团）股份有限公司 COFCO PROPERTY（GROUP）CO.,LTD.COFCO PROPERTY（GROUP）CO.,LTD.20072007 年年度报告 二八年四月 二八年四月 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事柳丁因公未能出席会议，委托董事马建平出席并行使表决权。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司董事长孙忠人、总经理金家凯、财务总监崔捷声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 -3 第二章 会计数据和业务数据摘要-4 第三章 股本变动及股东情况-6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-11 第五章 公司治理结构-21 第六章 股东大会情况简介-36 第七章 董事会报告-38 第八章 监事会报告-61 第九章 重要事项-64 第十章 财务报告-80 第十一章 备查文件目录-80 4 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 （一）公司中文名称：中粮地产（集团）股份有限公司 英文名称：COFCO PROPERTY(GROUP)CO.,LTD.英文缩写：COFCO PROPERTY（二）公司法定代表人：孙忠人（三）公司董事会秘书：厉辉 证券事务代表：范步登 联系地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦 联系电话：（0086755）27754517 传 真：（0086755）27789701、（0086755）27780713 电子信箱：cofco-propertycofco-（四）公司注册地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号 公司办公地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦 邮政编码：518101 公司国际互联网网址：http:/www.cofco- 电子信箱：cofco-propertycofco-（五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中粮地产 股票代码：000031 5（七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 8 日 2、注册地点：深圳市 3、企业法人营业执照注册号：4403011027398 4、税务登记号码：国税深字 440306192247189 号 深地税登字 440306192247189 号 5、公司聘请的会计师事务所名称：开元信德会计师事务所 办公地址：深圳市滨河大道 5020 号证券大厦十六层 第二章 会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度实现 第二章 会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度实现（单位：人民币元）项 目 金 额 营业利润 557,116,169.24 利润总额 554,301,965.41 归属于上市公司股东的净利润 465,939,193.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 222,493,882.12 经营活动产生的现金流量净额-355,047,280.38 扣除非经常性损益的项目和涉及金额：（单位：人民币元）项目 金额 非流动资产处置损益 289,268,591.64同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,329,618.13除上述项目之外的其他营业外收支净额-1,606,461.99减：所得税影响金额 42,154,748.78减：归属于少数股东的非经常性损益-267,548.74合计 243,445,311.48（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 61、主要会计数据 单位：人民币元 2006 年 本年比上年增减（%）2005 年 2007 年 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 营业收入 823,769,797.81 367,034,487.16345,795,027.82124.44%372,595,782.52 372,595,782.52利润总额 554,301,965.41 182,751,252.56195,550,152.81203.31%131,121,922.48 131,930,348.63归属于上市公司股东的净利润 465,939,193.60 165,219,783.88174,428,317.23182.01%112,265,314.29 113,073,740.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 222,493,882.12 164,766,966.54173,008,187.7335.04%107,651,783.64 108,460,209.79经营活动产生的现金流量净额-355,047,280.38-75,934,887.18-20,314,164.64-367.57%140,993,664.97 140,993,664.972006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 总资产 6,009,005,886.28 3,151,756,762.932,458,513,149.4890.66%1,966,851,608.98 1,906,827,972.91所有者权益（或股东权益）3,441,595,762.86 1,707,940,657.701,337,836,353.24101.51%1,314,273,721.68 1,211,082,791.99 2、主要财务指标 单位：人民币元 72006 年 本年比上年增减（%）2005 年 2007 年 调整后 调整前调整后 调整后 调整前 基本每股收益 0.61 0.240.25154.17%0.24 0.24稀释每股收益 0.61 0.240.25154.17%0.24 0.24扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.240.2520.83%0.23 0.23全面摊薄 净资产收益率 13.54%9.67%13.04%3.87%8.54%9.34%加权平均 净资产收益率 20.83%11.63%13.85%9.20%9.83%9.86%扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率 6.46%9.65%12.93%-3.19%8.19%8.96%扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 9.95%11.60%13.74%-1.65%9.38%9.45%每股经营活动产生的现金流量净额-0.392-0.109-0.029-259.63%0.302 0.3022006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 2007 年末 调整后 调整前调整后 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 3.795 2.4421.91355.41%2.819 2.597 注:1)以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算。2)数据和指标经审计调整详情见附注。第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）报告期公司股份变动情况表 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）报告期公司股份变动情况表（截止 2007 年 12 月 31 日）单位：股 8本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例(%)高管股解锁 公积金转增及送股股权分置改革解除限售发行新股（配股）小计 数量 比例(%)一、有限售条一、有限售条件股份件股份 390,721,353 55.86-65,915-72,097,67895,567,329 414,125,08945.671、国家持股 2、国有法人持股 353,332,698 50.52-34,972,67895,508,006 413,868,02645.643、其他内资持股 37,388,655 5.35-65,915-37,125,000+59,323 257,0630.03其中：境 内 法 人持股 37,125,000 5.31-37,125,000 境 内 自 然人持股(高管股份)263,655 0.04-65,915 +59,323 257,0630.034、外资持股 其中：境 外 法 人持股 境外自然人持股 二、无限售条二、无限售条件股份件股份 308,732,212 44.14+65,915+72,097,678+111,844,904 492,740,70954.331、人民币普通股 308,732,212 44.14+65,915+72,097,678+111,844,904 492,740,70954.332、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 699,453,565 100 +207,412,233 906,865,798100（二）报告期限售股份变动情况表（截止至 2007 年 12 月 31 日）（二）报告期限售股份变动情况表（截止至 2007 年 12 月 31 日）单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中粮集团有限公司 353,332,698 34,972,678 95,508,006 413,868,0261、2006 年 2 月，公司实施股权分置改革，控股股东中粮集团有限公司承诺，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数2008 年 2月 14 日 9量占本公司的股份总数比例在 12 个月内不超过 5%，在 24个月内不超过 10%。2、2007 年 8 月，公司实施 2007年度配股方案，本次配股完成后，由有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通股，其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同。无限售条件的流通股配售得到的股票在配股完成后即可上市流通。彭庆文 175,770 43,942 39,548 171,376 高管股份锁定 2008 年 2月 10 日 李如亮 87,885 21,972 19,774 85,687 高管股份锁定 任职期满半年后 合计 353,596,353 35,038,592 95,567,328414,125,089-（三）到报告期末为止的前三年公司历次证券发行情况 2007 年 8 月，公司实施 2007 年度配股方案，本次配股发行股票类型为人民币普通股，发行日期为 2007 年 8 月 10 日，发行价格为 6.5 元/股。本次配股认购配股数量合计为 207,412,233 股，占本次可配股份总数（209,836,070 股）的 98.84%，其中无限售条件股股东认购数量为 111,844,905 股；有限售条件股股东认购数量为 95,567,328 股。本次配股上市日期为 2007 年 8 月 30 日。由有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通股，其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同。无限售条件的流通股配售得到的股票在配股完成后即可上市流通。（四）公司无现存的内部职工股。二、二、股东和实际控制人情况(一)前十名股东持股情况(股东和实际控制人情况(一)前十名股东持股情况(截止 2007 年 12 月 31 日)单位：股 股东总数 141,870 股东总数 141,870 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中粮集团有限公司 国有股东50.65459,332,507413,868,026 0 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 1.5814,318,9000 0 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 其他 1.1010,002,4860 0 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)其他 0.908,200,0000 0 中国工商银行股份有限公司中银国际其他 0.797,128,7530 0 10持续增长股票型证券投资基金 博时价值增长证券投资基金 其他 0.665,999,9660 0 中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 其他 0.534,800,8840 0 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 0.454,007,1930 0 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 其他 0.423,826,1660 0 大成价值增长证券投资基金 其他 0.383,472,6520 0 前 10 名流通股东持股情况 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中粮集团有限公司 45,464,481 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 14,318,900 人民币普通股 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 10,002,486 人民币普通股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)8,200,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司中银国际持续增长股票型证券投资基金 7,128,753 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 5,999,966 人民币普通股 中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 4,800,884 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,007,193 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 3,826,166 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 3,472,652 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）持股 5（含 5）以上股东所持股份报告期内未发生变动，无质押、冻结等情况；（2）前十名股东中，国有股股东与其他社会公众股股东无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）前十名有限售条件股东持有限售股份情况（二）前十名有限售条件股东持有限售股份情况 公司股权分置改革方案实施后，公司前 10 名股东持有股份的限售条件如下表：1、有限售条件股份可上市交易时间表 1、有限售条件股份可上市交易时间表 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明2008 年 2 月 14 日24,480,875 389,472,838517,392,960 112009 年 2 月 14 日389,387,151 85,687 906,780,111 有 限 售条 件 股份 数 量余 额 为高 管 股份 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件2008 年 2 月 14 日 24,480,875 1 中粮集团有限公司 413,868,026 2009 年 2 月 14 日 389,387,151 详见注 1 注 1：中粮集团有限公司承诺：1、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股份总数比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。（三）公司控股股东情况（三）公司控股股东情况 1、公司的控股股东为中粮集团有限公司（原称：中国粮油食品（集团）有限公司）。中粮集团有限公司成立于1952年，国务院国有资产监督管理委员会直属的国有独资公司，是中央政府直接管理的53家国有重要骨干企业之一，其法定代表人为宁高宁，注册地址：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场7-13层，注册资本为人民币3.1223亿元。经营范围：经批准的国家组织统一联合经营商品的出口；经批准的国家实行核定公司经营商品的进口；经营或代理除国家组织统一联合经营的十六种出口商品及国家实行核定公司经营的十二种进口商品以外其它商品的进出口；接受委托、代理上述进出口业务；承办来料加工、来样加工、来件装配业务；补偿贸易；经批准的易货贸易；对销贸易；从事对外咨询服务、广告宣传、展览及技术交流业务；经营转口贸易；自行进口商品、易货商品、国内生产的替代进口商品及外贸经营范围内所含其他商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外)；互联网信息服务(服务范围和有效期以经营许可证为 12准)；境外期货业务；物业管理、物业代理；自有房屋出租。2007年5月“中国粮油食品（集团）有限公司”正式更名为“中粮集团有限公司”。2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 国务院国有资产监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会 100%中粮集团有限公司 100%中粮集团有限公司 50.65%中粮地产（集团）股份有限公司 50.65%中粮地产（集团）股份有限公司 3、报告期内公司控股股东（实际控制人）未发生变更情形。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员的情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 13报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期(年月年月)年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)可行权股数 已行权数量 行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取孙忠人 董事长 男 572006.32008.70 0-0 无 是 柳 丁 董事 女 532007.32008.70 0-2.5 无 是 董事 2005.72008.7金家凯 总经理 男 582006.22008.70 0-140 无 否 马建平 董事 男 442005.72008.70 0-2.5 无 是 殷建豪 董事 男 382007.32008.70 0-2.5 无 是 马德伟 董事 男 452007.32008.70 0-2.5 无 是 丁平准 独立董事 男 702006.32008.70 0-10 无 否 刘洪玉 独立董事 男 442006.42008.70 0-10 无 否 陈忠谦 独立董事 男 462007.82008.70 0-4.17 无 否 吴文婷 监事会 主席 女 442007.32008.70 0-2.5 无 是 王 浩 监事 男 422007.82008.70 0-2.08 无 是 李 沙 职工监事 女 302007.112008.70 0-12.9 无 否 崔 捷 财务总监 男 412006.22008.70 0-83.7 无 否 朱海彬 副总经理 男 442005.72008.70 0-78.9 无 否 李晋扬 副总经理 男 392006.22008.70 0-90 无 否 曹荣根 副总经理 男 442005.72008.70 0-67.3 无 否 张雪松 副总经理 男 442005.72008.70 0-67.7 无 否 戴 羿 副总经理 男 492005.72008.70 0-68.4 无 否 副总经理 2006.22008.7厉 辉 董事会 秘书 男 352007.92008.70 0-90 无 否 刘鹏鹏 副总经理 男 352006.62008.70 0-72 无 否 连 庆 副总经理 男 382007.72008.70 0-82 无 否 孙伊萍 副总经理 女 412007.72008.70 0-90 无 否 叶 雄 副总经理 男 402007.72008.70 0-72 无 否 张宝泉 总经理 助理 男 372006.92008.70 0-67.7 无 否 李如亮 总会计师 男 512005.72008.787885114250配股 52.4 无 否 金 明 总经济师 男 572005.72008.70 0-52.8 无 否 合计-87885114250-1226.55 -142、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 董事长 孙忠人 男，1950 年 10 月出生，辽宁丹东市人。毕业于对外经济贸易大学。随后赴英国伊林工学院、杜伦大学留学。高级国际商务师。1978 年加入中粮集团，现任中粮集团有限公司执行董事、中粮集团（香港）有限公司董事、副总经理、香港鹏利国际集团有限公司副主席兼董事总经理、中粮鹏利国际（北京）有限公司副董事长、总经理。2006 年 3 月 20 日起任公司董事长。董事 柳丁 柳丁，女，1955 年 1 月出生，河北人，汉族，大学本科学历，中共党员，1983 年 8 月至 1985 年 8 月在天津市宣传部工作；1985 年 8 月至 2005 年 4 月在中宣部宣教局工作，历任副处级调研员、副处长、宣教局党校处长、副局级调研员、宣教局副局长；2005 年 4 月进入中粮集团有限公司工作，任中粮集团党组成员、纪检组长。2007 年 3 月起任公司董事。董事总经理 金家凯 男，1949 年 7 月出生，汉族，江苏靖江人，工商管理硕士研究生，高级国际商务师，1968 年 9 月至 1973 年 1 月任上海市东风农场粮站车间负责人；1973年 2 月至 1983 年 7 月在上海市粮油进出口公司蔡家浜仓库，历任调度、副股长、副主任；1983 年 8 月进入中粮集团上海粮油进出口公司，历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；1998 年 10 月 1 日起任中粮总公司总裁助理，2002年 3 月 1 日起至 2006 年 1 月任鹏利国际（北京）有限公司副总经理。2005 年 5月起任公司董事。2006 年 2 月起任公司总经理。董事 马建平 男，1963 年 11 月出生，汉族，江苏人，大学，会计师，1986 年 8 月进入中粮总公司，历任中粮总公司丰中贸易株式会社财务部副经理、宝丰企业贸易公司副总经理、中粮总公司计财部副总经理、战略发展部副总监兼战略规划部总经理；2002 年 6 月至 2003 年 5 月中粮国际（北京）有限公司副总经理兼市场 15运营部总经理；2006 年 1 月起至今任中粮集团有限公司战略部总监。2005 年 5月起任公司董事。董事 殷建豪 男，1970 年 5 月出生，江苏张家港人，汉族，长江商学院 EMBA，中共党员，1992 年 8 月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任总裁办公室职员、副科长、科长、副主任、秘书行政部总经理、中粮集团董事会秘书局秘书，2006年 1 月至今任中粮集团有限公司办公室主任。2007 年 3 月起任公司董事。董事 马德伟 男，1963 年 12 月出生，吉林榆树人，汉族，法律硕士，中共党员，1987年 7 月参加工作，曾任北京国际饭店法律顾问、北京艺通舞蹈美术服务公司副总经理、北京华信律师事务所文化法律事务部主任、北京江川律师事务所律师；1998 年 12 月进入中粮集团有限公司工作，历任法律商标事务部职员、法律咨询部总经理、法律部副总监兼合同及公司法部总经理；2006 年 11 月至今任中粮集团有限公司法律部总监。2007 年 3 月起任公司董事。独立董事 丁平准 男，1937 年 12 月出生，湖南衡阳市人，中共党员。资深会计专家，高级会计师，教授，美国管理会计师协会高级顾问，澳大利亚会计师公会高级顾问。中国注册会计师行业创始人之一。自 1983 年起，历任中国会计学会第一任专职副秘书长，中国注册会计师协会秘书长，财审“两会”联合会第一任秘书长，中国资产评估协会副会长、中国注册会计师协会副会长、中国会计学会常务理事、副秘书长。现任中国总会计师协会副会长、国家会计学院兼职教授。2006年 3 月 20 日起担任公司独立董事。独立董事 刘洪玉 男，1962 年 10 月出生,毕业于清华大学，获结构工程专业学士学位和管理工程专业硕士学位。现任清华大学房地产研究所所长、教授、博士生导师。兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、中国房地产业协会常务理事、中国物业管理协会理事、亚洲房地产学会（AsRES）理事（前会长）等。是中国注册房地产估价师、英国皇家特许测量师学会资深会员(FRICS)。主要研究兴 16趣包括房地产经济学、房地产金融与投资、房地产开发和房地产资产管理。2006年 4 月 20 日起任公司独立董事。独立董事 陈忠谦 男，1962 年 4 月生，广东惠来人，汉族，1980 年 10 月参加工作，中共党员，法学博士，经济学硕士。曾任广州市政府办公厅法制处副主任科员、主任科员、广州市政府法制局监督检查处副处长、广州仲裁委员会秘书长、副主任、专职副主任。现任广州仲裁委员会主任、党组书记、广州市第十二、十三届人大代表、暨南大学兼职法学硕士生导师。2007 年 8 月起任公司独立董事。监事会主席 吴文婷 女，1964 年 3 月出生，河南人，大学本科学历，中共党员、高级会计师，1986 年 8 月参加工作，曾任北京商学院会计系财务教研室教师、中央讲师团赴鄂宜昌分团宜昌地区粮校教师；1992 年 1 月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任计财处职员、中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理、中粮粮油进出口公司财务部总经理，2006 年 1 月至今任中国粮油食品（集团）有限公司审计部总监。2007 年 3 月起任公司监事会主席。监事 王浩 男，汉族，1966 年 12 月出生，大学本科学历，中共党员。1990 年进入中粮集团有限公司工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮(集团)战略规划部副总经理、中粮国际(北京)有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。2007 年 8月起任公司监事。职工监事 李沙 李沙，女，汉族，1975 年 7 月出生，中共党员，本科毕业，助理工程师。1996 年 7 月进入公司任职，历任深圳宝菱同利公司报关员、银溢电子厂甲方负责人、宝恒贸易公司经营部副部长。现任中粮地产（集团）股份有限公司工会 17工作委员会女职工委员会副主任。2007 年 11 月起任公司职工监事。副总经理 朱海彬 男，1963 年 5 月出生，浙江大学工学硕士，经济师，中共党员。1989 年进入公司后历任公司秘书、团委书记、企管部副经理、万宝电子二厂厂长，1998年任公司总经理助理，1999 年 6 月至 2002 年 11 月任公司董事、副总经理、董事会秘书。2002 年 11 月至 2006 年 2 月任公司董事、总经理。2006 年 2 月至 2007年 3 月任公司董事副总经理。2007 年 3 月起任公司副总经理。财务总监 崔捷 男，1966 年 2 月出生，汉族，河北宁河人，工商管理硕士，1988 年 8 月进入中粮总公司任职；1992 年 2 月至 1999 年 12 月在香港鹏利集团有限公司任职；1998 年 6 月任深圳德鸿物业发展有限公司副总经理兼财务总监；2001 年 5月任广州侨鹏房产开发有限公司财务总监；2001 年 8 月任深圳爱家特物业管理有限公司董事总经理；2003 年 3 月至 2006 年 1 月任鹏利国际（北京）有限公司财务部总经理助理。2005 年 5 月至 2007 年 3 月任公司董事。2006 年 2 月起任公司财务总监。副总经理 李晋扬 男，1969 年 4 月出生，籍贯山西，大学本科毕业，清华大学建筑结构工程学士，工程师，中共党员。1993 年 8 月进入中粮集团，先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理，中粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，中粮发展有限公司零食速食部部门经理，2003 年至 2006 年 1 月为鹏利国际（北京）地产开发部总经理助理。2006 年 2 月 17 日起任公司副总经理。副总经理 曹荣根 男，1963 年 9 月出生，江西靖安人，大学本科毕业，中共党员。曾任核工业部 720 厂技术员。1988 年 7 月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师。1992 年 1 月至 1993 年 8 月在宝安城建公司工会、经理室等部门工作。1993年 9 月至 1998 年 11 月任公司证券部经理。1998 年 12 月至 1999 年 6 月任公司董事会秘书。1999 年 2 月至 2000 年 11 月任宝安区福安实业公司经理。2000 年 1812 月至 2002 年 6 月任公司总经理助理兼任福安实业公司经理，2002 年 7 月起至今任公司副总经理。副总经理 张雪松 男，1964 年 1 月出生，中共党员，广东龙川县人，研究生学历。曾任深圳市宝安县石岩镇府党办资料员、统计员、团委书记；1988 年 7 月进入深圳华宝集团，历任华宝集团业务部任副经理、编织袋厂厂长、饲料公司经理、华宝集团副总经理兼西部房地产公司经理、总经理；1999 年 1 月至 2002 年 10 月任深圳市嘉宝实业股份有限公司董事长。2002 年 11 月起任公司副总经理。副总经理 戴羿 男，1958 年 9 月出生，江苏省徐州市人，民革会员，经济学博士，副教授。曾任江西财经大学教师、经济系副主任；1998 年 8 月进入公司历任集团秘书处副秘书长、管理发展部经理，2002 年 11 月至今任公司副总经理。副总经理 厉辉 男，1973 年 6 月出生，辽宁大连人，经济学硕士，经济师。1997 年进入中信证券股份有限公司，曾任中信证券投资银行部经理、企业购并部高级经理、企业购并部副总经理兼企业购并部上海分部负责人、中信证券投资银行业务总监。2005 年 11 月进入中国粮油食品（集团）有限公司。2006 年 2 月 17 日起任公司副总经理。2007 年 9 月起任公司董事会秘书。副总经理 刘鹏鹏 男，1972 年 10 月出生，大学本科学历，1995 年 7 月至 1998 年 8 月在中国海外建筑（深圳）有限公司，历任项目建筑师、经理助理、深圳公司规划设计评审委员会委员；1998 年 8 月至 1999 年 3 月在中国海外兴业有限公司，历任项目建筑师、中海兴业规划设计评审委员会委员；地产部助理总经理、地产部副总经理、中海集团设计研究部副总经理、香港华艺设计公司副总经理 2002 年10 月至 2003 年 4 月在深圳市万科房地产有限公司副总建筑师、广州万科房地产发展有限公司设计总监；2003 年 4 月至 2006 年 6 月在深圳市益田房地产集团任集团副总裁兼总建筑师、集团规划设计管理委员会主任、兼任半岛城邦项目设计总监和营销总监、集团招投标领导小组成员、集团绩效考评委员会委员、半岛城邦项目公司考评委员会委员。2006 年 6 月 27 日起任公司副总经理。19 副总经理 连庆 男，汉族，1970 年 2 月出生，北京人，大学本科学历，中共党员，1992年进入中粮集团工作，先后任中粮集团总裁办公室秘书、中粮饭店供应公司综合部经理、华夏葡萄酒有限公司副总经理、中粮饭店供应公司总经理助理、中粮公司酒业部总经理助理、中粮国际（北京）有限公司酒业部副总经理。2007年 7 月起任公司副总经理。副总经理 孙伊萍 女，汉族，1967 年 10 月出生，福建云霄人，硕士研究生学历，中共党员，1993 年进入中粮集团工作，先后任广东太古可口可乐公司副总经理、海南可口可乐饮料有限公司总经理。2007 年 7 月起任公司副总经理。副总经理 叶雄 男，汉族，1968 年 11 月出生，浙江宁波人，硕士研究生学历，中共党员，1991 年进入中粮集团，先后任中粮上海粮油进出口公司总经理秘书、中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、中粮上海粮油进出口公司团委书记、副总经理、总经理、党委书记。2007 年 7 月起任公司副总经理。总经理助理 张宝泉 男，1970 年 7 月出生，工商管理硕士，1992 年 7 月至 1995 年 2 月在解放军总政建筑直工部设计院担任结构工程师；1995 年 3 月至 2001 年 9 月在北京华远房地产股份有限公司工作，历任项目工程师、项目工程经理、公司工程技术部经理、项目经理等职务；2001 年 9 月至 2006 年 9 月在华润置地（北京）股份有限公司工作，历任项目经理、公司总经理助理。2006 年 9 月 21 日起任公司总经理助理。总会计师 李如亮 男，1956 年 6 月出生，大专文化，会计师，中共党员。1980 年至 1984 年 5月在紫金县计委统计局工作；1984 年 6 月进入公司，历任车队会计、城建总公司计财股副股长、审计股任副股长、股长、公司监事会监事、审计部副主任、主任、监事会召集人兼审计部主任；1999 年 7 月至 2000 年 8 月任公司副总会计师兼财务证券部经理；2000 年 9 月至今任公司总会计师兼财务部经理。总经济师 金明 20男，1950 年 6 月出生，江苏仪征人，大学文化，会计师。曾任黑龙江生产建设兵团三师三十团二十连会计；1973 年 7 月至 1980 年在内蒙古呼伦贝尔盟糖烟酒公司计财科任科长；1980 年至 1985 年在内蒙古兴安盟财务处任科长、副处长；1999 年 7 月任公司审计部经理，2002 年 10 月起任公司总经济师。3、报告期内董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（1）公司对不在公司任职的董事、监事按照 2007 年第一次临时股东大会决议支付定额职务津贴，标准为每人每年 5 万元。（2 独立董事的报酬，公司根据 2006 年度股东大会决议对独立董事每人每年支付定额职务津贴 10 万元。（3）董事长孙忠人、董事柳丁、马建平、殷建豪、马德伟在股东单位中粮集团有限公司任职，不在本公司领取报酬；董事柳丁、马建平、殷建豪、马德伟仅按股东大会决议领取定额职务津贴；独立董事丁平准、刘洪玉、陈忠谦没有在本公司股东单位或其他关联单位领取报酬。其余董事、监事及高级管理人员 2007 年度的薪酬情况见本章第一部分基本情况。4、报告期内公司董事、监事被选举或离任情况以及高级管理人员聘任或解聘情况 1、因工作需要，刘克俭、朱海彬、崔捷三名董事提出辞去公司董事职务，根据公司章程的有关规定，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去公司第五届董事会董事职务自送达董事会时生效。控股股东中粮集团有限公司提名柳丁、殷建豪、马德伟为公司第五届董事会董事候选人。2007 年 3 月 16 日公司 2006 年度股东大会经累积投票制选举柳丁、殷建豪、马德伟为公司第五届董事会董事，刘克俭、朱海彬、崔捷不再担任公司董事职务。2、因工作需要，监事会主席侯宝山辞去公司第五届监事会监事职务，控股股东中国粮油食品（集团）有限公司提名吴文婷为公司第五届监事会监事候选人；2007 年 3 月 16 日公司 2006 年度股东大会选举吴文婷为公司第五届监事会监事，侯宝山不再但任公司监事。3、鉴于原监事会主席侯宝山先生因工作原因请求辞去监事职务，2007 年 3月 16 日公司第五届监事会第九次会议选举监事吴文婷女士为中粮地产（集团）21股份有限公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。4、2007