000668_2007_S武石油_2007年年度报告_2008-04-10.pdf

1 2 0 0 7年 年 度 报 告 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长陈火军、副董事长兼总经理陈启荣、总会计师王导洪、财务部长管传华在此声明：本年度报告中财务报告真实、完整。第一节 重要提示及目录-1 第二节 公司基本情况简介-1 第三节 会计数据和业务数据摘要-2 第四节 股本变动和股东情况-5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 -9 第六节 公司治理结构-1 3 第七节 股东大会情况简介-1 6 第八节 董事会报告-1 7 第九节 监事会报告-2 5 第十节 重要事项-2 6 第十一节 财务报告-3 0 第十二节 备查文件-9 3 第二节 公司基本情况简介 、公司中文名称：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 2 公司英文名称：S I N O P E C W U H A N P E T R O L E U M G R O U P C O.，L T D.公司英文名称缩写：W H P E T R O L E U M 、公司法定代表人：陈火军 、公司董事会秘书：蒙弘 联系地址：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 联系电话：0 2 7-8 5 7 8 9 7 1 3 传真电话：0 2 7-8 5 7 5 7 8 9 7 电子信箱：Z Q B 8 8 8 2 6 3.n e t 、公司注册地址：湖北省武汉市万松小区栋 公司办公地址：湖北省武汉市万松小区栋 公司邮政编码：公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.w h o i l.c o m 公司电子信箱：Z Q B W H O I L.C O M 、公司选定的信息披露报纸：证券时报 中国证监会指定信息披露国际互联网网址：HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN 年度报告备置地点：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司证券部 、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：武汉石油 公司股票代码：0 0 0 6 6 8 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1 9 8 8 年 9 月 2 日 地点：汉口保华街 2 6 号 企业法人营业执照注册号：4 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 6 5 3 税务登记号码：国税鄂字 4 2 0 1 0 3 1 7 7 7 0 9 3 8 3 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 地址：湖北省武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 座 1 6 楼 第三节 会计数据与业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及构成（单位：元）3指标名称 金额 营业收入 3,4 0 9,7 6 8,3 3 6.6 2 营业利润 1 3 1,5 1 9,2 9 4.1 4 利润总额 1 0 7,1 7 3,5 4 5.6 5 归属于上市公司股东的净利润 6 8,3 3 7,8 1 0.7 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7 1,3 5 0,3 6 3.8 8 经营活动产生的现金流量净额 7 5,3 0 6,6 5 0.1 0 扣除非经常性损益后的净利润中所扣除的项目及涉及的金额为：非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-2,9 9 3,3 4 8.6 7 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,4 7 9,5 2 1.6 9 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 扣除非经常性损益的所得税影响数 1,4 1 0,8 5 8.6 4 扣除少数股东损益的影响数 4 9,4 5 8.6 3 合 计-3,0 1 2,5 5 3.0 9 二、前三年主要财务数据和财务指标 1 主要会计数据 2006 年 2005 年 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）调整后 调整前 营业收入 3,409,768,336.62 3,313,099,882.72 3,313,099,882.72 2.922,702,145,162.392,702,145,162.39利润总额 107,173,545.65 66,269,639.97 66,269,639.97 61.7245,085,724.7545,085,724.75归属于上市公司股东的净利润 68,337,810.79 36,824,312.51 39,964,961.12 85.5830,732,085.1827,434,568.81 4归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,350,363.88 38,755,607.18 40,833,522.39 84.1026,409,120.5031,856,033.05经营活动产生的现金流量净额 75,306,650.10 88,321,170.67 88,321,170.67-14.74124,698,629.95124,698,629.952006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（%）调整后 调整前 总资产 635,910,612.32 634,056,584.71 609,292,699.710.29652,875,499.83639,116,760.45所有者权益(或股东权益)488,567,654.78 439,828,977.01 417,480,272.9511.08408,524,554.25394,685,484.50 2 主要财务指标 2 0 0 6 年 2 0 0 5 年 2 0 0 7 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）调整后 调整前 基本每股收益注 2 0.4 6 5 4 0.2 5 0 8 0.2 7 2 2 8 5.5 8 0.2 0 9 3 0.1 8 6 8 稀释每股收益 0.4 6 5 4 0.2 5 0 8 0.2 7 2 2 8 5.5 8 0.2 0 9 3 0.1 8 6 8 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4 8 5 9 0.2 6 3 9 0.2 7 8 1 8 4.1 0 0.1 7 9 8 0.2 1 6 9 全面摊薄净资产收益率（%）1 3.9 9 8.3 7 9.5 7 5.6 1 7.5 3 6.9 5 加权平均净资产收益率（%）1 4.2 7 8.5 6 9.8 4 5.7 1 7.5 6 7.1 1 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）1 4.6 0 8.8 1 9.7 8 5.7 9 6.4 7 8.0 7 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1 4.9 0 9.0 1 1 0.0 6 5.8 9 6.4 9 8.2 5 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5 1 2 8 0.6 0 1 5 0.6 0 1 5-1 4.7 4 0.8 4 9 2 0.8 4 9 2 2 0 0 6 年 2 0 0 5 年 2 0 0 7 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 3.3 3 2.9 9 2.8 4 1 1.0 9 2.7 8 2.6 9 三、本报告期内股东权益变动情况。（1）股东权益变动情况表 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 146,841,890.00 100,306,548.52 84,056,246.31 108,574,833.55 439,779,518.38 本期增加 8,588,048.73 68,337,810.79 76,925,859.52 5本期减少 4,865,485.39 23,272,237.73 28,137,723.12 期 末 数 146,841,890.00 95,441,063.13 92,644,295.04 153,640,406.61 488,567,654.78（2）股东权益变动说明：1、资本公积本期减少系可供出售金融资产出售所致。2、盈余公积本期增加系:按净利 1 0%提取法定盈余公积 5,7 2 5,3 6 5.8 2 元；按净利 5%提取任意盈余公积 2,8 6 2,6 8 2.9 1 元。3、未分配利润本期增加系本年实现的净利润;本期减少系分配股东现金股利1 4,6 8 4,1 8 9.0 0 元及提取盈余公积 8,5 8 8,0 4 8.7 3 元。第四节 股东变动及股东情况 一、股本变动情况（一）、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，）本次变动后 数量 发行新股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 数量 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家拥有股份 8 8 2 3 5 9 4 0 8 8 2 3 5 9 4 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 8 7 2 8 2 0 0 8 7 2 8 2 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 4 9 8 7 7 7 5 0 4 9 8 7 7 7 5 0 62、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1 4 6 8 4 1 8 9 0 1 4 6 8 4 1 8 9 0 （二）、股票发行与上市情况 截止本报告期末，公司前三年均未发生股票发行情况。二、股东情况介绍(一)股东数量和持股情况:股东总数 1 7 5 3 5 户 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例（%）持股总数(万股)持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 中国石油化工股份有限公司 国有股东 4 6.2 5 6 7 9 1.2 6 7 9 1.2 武汉国有资产经营公司 国有股东 1 2.0 2 1 7 6 4.7 4 9 4 1 7 6 4.7 4 9 4 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放是证券投资基金 国有股东 2.6 2 2 3 8 4.9 8 3 1 0 江汉石油管理局 国有股东 2.0 7 2 3 0 4.2 3 0 4.2 武汉工业国有投资有限公司 国有股东 1.2 7 5 1 8 7.2 1 8 7.2 中国石化集团武汉石油化工厂 国有股东 1.2 7 5 1 8 7.2 1 8 7.2 中国石油大庆石油化工总厂 国有股东 0.9 4 7 1 3 9.0 3 5 1 3 9.0 3 5 中国石化兰州炼油化工总厂 国有股东 0.4 0 8 5 9.9 7 0 1 5 9.9 7 0 1 中国石化集团茂名石油化工公司 国有股东 0 3 8 2 5 6 1 0 3 5 6 1 0 3 武汉市国际经济贸易公司 国有股东 0.3 1 9 4 6.8 4 6.8 4 6.8 报告期内持有本公司 5%以上股份的股东有:中国石油化工股份有限公司和武汉国有资产经营公司。截止报告期末，中国石油化工股份有限公司持有本公司国有法人股份 6 7 9 1 2 0 0 0 股。武汉国有资产经营公司持有本公司国有股 1 7 6 4 7 4 9 4 股。(注：国务院国有资产委员会下达国资产权20061479 号关于中国石化武汉石油（集团）股份有限公司部分国有股转让有关问题 7的批复，同意武汉国有资产经营公司将其所持股份公司 1764.7498 万股国有股中的 1040 万股转让给武汉东湖创新科技投资有限责任公司。股份转让完成后，本公司总股本仍为14684.189 万股，其中武汉东湖创新科技投资有限责任公司持有 1040 万股，占总股本的7.08%，股份性质为国有法人股；国有资产经营公司持有 724.7494 万股，占总股本的 4.94%，股份性质为国家股。上述股份转让公告已于 2006 年 12 月 21 日刊登在证券时报上，目前该股权转让的过户交割手续尚未完成。)且上述股东所持股份在报告期内均未发生质押冻结情况。公司股东江汉石油管理局、中国石化武汉石油化工厂和中国石化茂名石油化工公司同是中国石油化工股份有限公司的下属企业，存在关联关系。（二）、公司控股股东情况介绍 1、控股股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人：苏树林 公司注册资本：867 亿元 成立日期：2000 年 2 月 25 日 中国石油化工股份有限公司（简称中国石化）是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。中国石化是：中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一。中国石化作为中国第二大石油和天然气生产商的竞争实力主要体现为：在中国成品油生产和销售中的主导地位 中国最大的石化产品生产商 在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位 拥有完善、高效、低成本的营销网络 一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力 品牌著名，信誉优良 中国石化一直致力于捕捉盈利增长机会，优化资本配置和投资活动，开发技术和人力资源，促进资源有效利用，致力于提升整体竞争能力和优势，追求更高的已占用资本回报率以 8及长远的发展，提升股东价值和回报。、控股股东及实际控制人变更情况 在报告期内中国石化的控股股东及实际控制人无变化。、实际控制人情况 中国石油化工集团公司是中国石化的实际控制人。法定代表人：苏树林 注册资本：1049 亿元 公司概况：中国石化控股股东为中国石油化工集团公司（中国石化集团公司），成立于一九九八年七月，是国家授权投资的机构和国家控股公司。中国石化集团公司于二零零零年通过重组，将其石油化工的主要业务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。（三）持股 1 0%以上法人股东的情况介绍：武汉国有资产经营公司持有本公司国家股份 1 7 6 4.7 4 9 4 8 万股,占总股本的 1 2.0 2%。（目前，武汉国有资产经营公司将其所持股份公司 1764.7498 万股国有股中的 1040 万股转让给武汉东湖创新科技投资有限责任公司的过户交割手续尚未完成。）成立日期：1 9 9 4 年 8 月 1 2 日 注册资本：1 2 3 8 3 4 万元 法定代表人：杨国霞 75.84%中国石油化工集团公司 中国石油化工股份有限公司 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 46.25%9经营范围:授权范围内的国有资产经营管理;国有资产产权交易;信息咨询、代理及中介服务。（三）前十名流通股东持股情况：单位:股 前 1 0 名流通股东持股股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型 开放式证券投资基金 3 8 4 9 8 3 1 人民币普通股 张斌 3 2 2 8 0 0 人民币普通股 邹春明 3 0 9 1 0 0 人民币普通股 周敬长 2 9 0 3 0 0 人民币普通股 陈俊芳 2 8 3 6 0 0 人民币普通股 俞明智 2 7 3 8 5 1 人民币普通股 林广场 2 3 1 0 6 0 人民币普通股 廖碧宁 2 0 1 3 2 4 人民币普通股 刘金林 1 6 2 2 1 0 人民币普通股 庄小建 1 5 0 0 0 0 人民币普通股 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 职务 姓 名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 增减 原因 任期起止日期 董事长 陈火军 男 5 9 1 0 0 0 1 0 0 0 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 副董事长 陈启荣 男 5 5 0 0 无 2 0 0 6.1 2 2 0 0 8.1 0 兼总经理 副董事长 邱安翔 男 5 6 5 5 2 5 5 5 2 5 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 独立董事 苗立胜 男 6 2 0 0 无 2 0 0 7.8 2 0 0 8.1 0 独立董事 常 清 男 5 1 0 0 无 2 0 0 7.8 2 0 0 8.1 0 10独立董事 邵九林 男 4 5 0 0 无 2 0 0 7.8 2 0 0 8.1 0 独立董事 丁 强 男 3 6 0 0 无 2 0 0 7.8 2 0 0 8.1 0 董事 刘祖荣 男 4 6 0 0 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 董事 汤 俊 男 3 9 3 0 0 3 0 0 无 2 0 0 6.0 6 2 0 0 8.1 0 董事 范承林 男 4 4 0 0 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 董事 李荣华 男 4 5 1 7 0 0 1 7 0 0 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 董事 黄建森 男 5 6 2 4 0 0 2 4 0 0 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 监事长兼 易馨吾 女 5 2 1 1 5 6 7 1 1 5 6 7 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 党委书记 监事 杨 斌 男 4 3 0 0 无 2 0 0 7.6 2 0 0 8.1 0 监事 杨大庆 男 5 0 4 0 4 7 4 0 4 7 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 监事 蔡源祥 男 4 9 0 0 无 2 0 0 7.6 2 0 0 8.1 0 副总经理 刘汉成 男 5 1 8 2 5 0 8 2 5 0 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 副总经理 张玉祥 男 5 2 1 7 0 0 1 7 0 0 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 副总经理 毛 彬 男 4 8 4 0 0 0 4 0 0 0 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 兼党委副书记 副总经理 席庆忠 男 5 3 0 0 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 副总经理 邵 荣 女 3 9 1 4 4 6 1 4 4 6 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 总会计师 王导洪 男 5 4 1 7 0 0 1 7 0 0 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 董事会秘书 蒙 弘 男 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 无 2 0 0 5.1 1 2 0 0 8.1 0 （二）现任董事的主要工作经历和在其他单位的任职、兼职情况 1、在股东单位任职的董事、监事情况：姓 名 股东单位及职务 任职期间 刘祖荣 中国石化股份有限公司油品销售事业部总会计师 2 0 0 2.4-今 陈火军 中国石化湖北石油分公司总经理 2 0 0 1.1 1-今 邱安翔 中国石化武汉石油化工厂党委书记 2 0 0 1.6-今 范承林 中国石化江汉石油管理局副局长 2 0 0 3.1-今 黄建森 武汉国际经济贸易公司总经理 1 9 9 6.1 2-今 汤 俊 武汉国有资产经营公司资产财务部经理 2 0 0 6.3-今 11 李荣华 武汉工业国有投资有限公司资产财务部经理 2 0 0 1.5-今 杨 斌 中国石化江汉石油管理局财务处处长 2 0 0 5.6-今、主要工作经历和兼职情况：陈火军董事长：2 0 0 2 年至今任湖北省石油总公司党委书记兼纪委书记、中国石化湖北石油分公司总经理。陈启荣副董事长：2 0 0 2 年至 2 0 0 6 年 1 2 月，任中国石化湖北石油分公司副经理、中国石化集团湖北石油总公司党委副书记。2 0 0 6 年 1 2 月至今任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司副董事长、总经理。邱安翔副董事长：2 0 0 2 年至今任中国石化武汉石油化工厂副总经理、党委书记。刘祖荣董事：2 0 0 2 年 4 月至今任中国石化股份有限公司油品销售事业部、中国石化销售有限公司总会计师，兼任中国石化销售实业有限公司副经理 苗立胜董事：历任北京市国际旅行社办公室主任；北京市旅游局副局长；北京首旅集团董事、副总裁。现任首旅（香港）控股公司副董事长、总裁。常清董事:历任国务院发展研究中心研究员，2 0 0 5年至今任中国农业大学经济管理学院教授，兼任北京工商大学教授、财政部财科所研究生院研究员、中国期货业协会专家顾问委员会主任。邵九林董事：历任大信会计师事务有限公司总经理，2 0 0 2年至今任中国青旅实业发展有限责任公司副总经理、财务总监。丁强董事：历任中国农村发展信托投资公司浙江公司项目经理，北京勤益科技投资公司总经理，2 0 0 1 至 2 0 0 2 年任中国火炬产业投资有限公司投资总监，2 0 0 3 至 2 0 0 4 年任北京国泰投资管理有限公司业务发展部总经理，2 0 0 4年至今任新华信托投资股份有限公司第二信托部副总经理。汤俊董事：2 0 0 2年至今任武汉国有资产经营公司经济运行部主办、董事会秘书、资产财务部副经理、资产财务部经理等。现兼任武汉中百董事、武汉中商董事。范承林董事：2 0 0 2 年至今任江汉石油管理局副局长。李荣华董事：2 0 0 2 年至今任武汉工业国有投资有限公司副总经理。黄建森董事：2 0 0 2 年至今，任武汉市国际经济贸易公司总经理。易馨吾监事长：2 0 0 2年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司监事长兼党委书记。杨斌监事：历任江汉石油管理局运输管理处总会计师；江汉分公司江汉采油厂副厂长兼 12总会计师；2 0 0 5 年至今，任江汉石油管理局财务处处长。杨大庆监事：2 0 0 2 年至今，任武汉石油实友房地产公司总经理。蔡源祥监事：2 0 0 2年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司总经理助理兼清欠办公室主任、审计监察部长。刘汉成副总经理：2 0 0 2 年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司副总经理。张玉祥副总经理：2 0 0 2 年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司副总经理。席庆忠副总经理：2 0 0 2 年至 2 0 0 4 年，任中国石化湖北石油分公司人力资源处处长。2 0 0 4年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司副总经理。邵荣副总经理：2 0 0 2 年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司副总经理。毛彬副总经理：2 0 0 2年至今任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司党委副书记兼工会主席，2 0 0 7 年兼任公司副总经理。王导洪总会计师：2 0 0 2 年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司总会计师。蒙弘董事会秘书：2 0 0 2年至今，任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会秘书。(三)年度报酬情况 2 0 0 7 年度在本公司高级管理人员均实行年薪制。公司现任董事、监事、高级管理人员共 2 3 人，在公司领取报酬的 1 5 人，不在公司领取报酬的 8 人。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 2 8 3 9 7 5 0 元，其中陈启荣：3 2 6 1 8 0 元；易馨吾：3 2 6 1 8 0 元；刘汉成：2 6 0 9 4 4 元；张玉祥：2 6 0 9 4 4 元；毛彬：2 6 0 9 4 4 元；席庆忠：2 6 0 9 4 4 元；邵荣：2 6 0 9 4 4 元；王导洪：2 6 0 9 4 4 元；蒙弘：2 6 0 9 4 4 元；蔡源祥：2 0 8 7 5 5 元；杨大庆：1 2 5 3 6 3 元；苗立胜：6 6 6 6 元；常清：6 6 6 6 元；邵九林：6 6 6 6 元；丁强：6 6 6 6 元。（由于独立董事于 2 0 0 7 年 8 月上任，故报告期领取四个月的独立董事津贴）以上人员收入均含税。不在公司领取报酬的有：陈火军、邱安翔、刘祖荣、汤俊、范承林、李荣华、黄建森、杨斌，以上人员均在其任职的股东单位领取报酬。（四）、报告期内聘任公司高级管理人员情况 1、2 0 0 7 年 4 月 2 8 日召开的第五届十次董事会议上审议通过了关于更换独立董事的议案；公司董事会同意由于个人的原因，林葆立先生、谢获宝先生、陈荣秋先生、李明女士申请辞去本公司独立董事职务。2、2 0 0 7 年 6 月 4 日至 6 日召开的第五届八次监事会议上审议通过了关于更换部分监事的议案；公司董事会同意由于工作变动的原因，李代端先生、李晓齐先生申请辞去本公 13司监事职务。3、2 0 0 7 年 6 月 3 0 日召开的 2 0 0 6年年度股东大会上审议通过了关于调整监事会成员的议案；同意杨斌先生为本公司监事，经公司职工代表大会选举蔡源祥先生当选为公司监事。4、2 0 0 7 年 8 月 1 4 日召开的 2 0 0 7年第一次临时股东大会上审议通过了关于选举独立董事的议案，会议同意选举苗立胜先生、常清先生、邵九林先生、丁强先生为公司独立董事。5、2 0 0 7 年 1 0 月 1 6 日召开的第五届十六次董事会议上审议通过了关于聘任副总经理的议案；董事会同意聘任毛彬先生为公司副总经理。二、公司员工情况：本公司现有员工 5 8 4人。管理人员 9 5人，专业技术人员 4 6人，销售人员 2 7 人。其中研究生以上学历有 5 人，大学本科以上学历有人(含本科)1 8 5 人，大专学历有 2 0 2 人，大专以下学历有 1 9 2 人。另外离退休人员有 1 0 2 8 人。第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则、监事会议事规则、经理工作细则、股票期权奖励制度、信息披露制度及内部控制制度等。公司治理的基本情况是：（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。（2）关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务方面做到了“三分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司 14监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。二、公司设立独立董事的情况。报告期内，公司共召开了第五届九次至二十次共十二次董事会议。公司原独立董事林葆立、谢获宝、陈荣秋、李明均能亲自出席或委托出席第五届九次至十四次董事会议，其中：陈荣秋、李明书面委托谢获宝出席第五届九次、十次董事会议；谢获宝、陈荣秋书面委托李明、林葆立出席第五届十四次董事会议。上述独立董事已于 2 0 0 7 年 4 月 2 8 日召开的第五届十次董事会议上由于个人的原因，辞去了本公司独立董事职务，对于他们认真履职责，为公司的健康发展作出的积极贡献，公司表示由衷的感谢。公司于 2 0 0 7 年 8 月 1 4 日召开 2 0 0 7 年第一次临时股东大会选举产生了四位新任独立董事。在四位新任独立董事出席的第五届十五次至二十次董事会议中，常清、丁强委托邵九林出席第五届十六次董事会议，苗立胜因病缺席。三、根据国务院办公厅国办发（1 9 9 9）3 8号文件关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序意见的通知和国家经贸委国经贸贸易（1 9 9 9）6 3 7 号文关于清理整顿成品油流通企业和规范成品油流通秩序的实施意见的精神，本公司现经营的汽油、煤油、柴油全部从控股股东中国石油化工股份有限公司湖北分公司购进。该项关联交易是国家对成品油销售行业的管理政策所致。交易价格全部执行国家统一定价，因此该项关联交易是公正和公平的，符合全体股东利益。15四、公司对高级管理人员的考评激励机制、相关奖励制度的建立实施情况。本公司对高级管理人员已制定了年薪考核兑现制度，报告期已将 2 0 0 6 年度的年薪考核兑现方案实施完毕。五、公司内部控制制度的建立和执行情况 公司一贯高度重视，并不断提高公司治理、内部控制水平，截至目前，公司为规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据公司法、证券法及其他有关法律、法规，结合自身情况已制定一套较完整、合理的内部控制制度，并得到较为有效执行，基本保证了公司经营管理的正常进行。公司董事会认为：公司通过不断的建立、健全和完善，以及 2 0 0 7 年公司治理专项活动进行的相应整改、提高，现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全、完整；能够真实准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。六、公司治理专项活动的开展情况 根据中国证监会关于开展加强上市治理专项活动有关事项的通知（以下简称“通知”）的精神和有关要求，以及中国证监会湖北证监局和深圳证券交易所关于加强上市公司治理忖项活动的统一部署，2 0 0 7年 5月，本公司成立了以公司董事长为组长的公司治理专项活动领导小组，认真开展公司治理专项活动，严格对照中国证监会“公司治理专项活动自查事项”逐项自查，并根据监管单位提出的整改建议认真落实整改责任，切实进行整改。为确保做好自查工作，领导小组组织本公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员深入学习公司法、证券法、上市公司治理准则、上市规则等法律法规、中国证监会、深圳证券交易所等部门规章，以及公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理办法等内部规章制度，广泛宣传开展专项活动和完善公司治理的重要意义。在深入学习的基础上，公司以中国证监会“通知”的有关精神和要求为指导，并逐条对照“通知”附件，对我司进行了系统、严格的自查。通过自查，形成了公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划，经 2 0 0 7 年 7 月 9 日至 1 0 日的公司第五届十三次董事会议审议通过，于 2 0 0 7 年 7 月 1 1 日在证券时报和巨潮资讯网披露。为听取投资者和社会公众的意见和建议，公司设立了专门的电话、传真、电邮和网络平台。162 0 0 7 年 8 月 2 1 日至 2 2 日，中国证监会湖北证监局对我公司开展加强公司治理专项活动相关情况进行了现场检查。在肯定公司积极开展加强公司治理专项活动工作的同时，也对公司的治理提出了一些整改意见，公司已严格按照意见进行了整改。2 0 0 7 年 1 0 月 3 1 日，公司召开第五届十七次董事会议，会议审议通过了中国石化武汉石油(集团)股份有限公司公司治理专项活动整改报告。通过本次公司治理专项活动的开展，公司建立健全了各项制度，日常运作更加规范，透明度和公司治理水平得到了进一步提高。公司也将不断加强学习，创新治理模式，持续认真地做好公司治理工作，不断克服公司治理中的薄弱环节，并根据公司的自身特点，在不断实践的基础上，以现代企业制度本质要求为方向，构筑保障公司健康发展的长效机制。第七节 股东大会简介 一、本报告期内公司召开了两次股东大会，会议情况如下：1、本公司于二七年六月七日在证券时报上刊登召开 2 0 0 6 年度股东大会的通知，并于二七年六月二十八日在公司九楼会议室召开了 2 0 0 6 年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表 2 3 人，代表公司 9 3 0 0.3 3 2 9万股，占公司股份总额的 6 3.3 4%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本公司于二七年六月二十九日在证券时报上刊登了会议决议公告。2、本公司于二七年六月二十二日在证券时报上刊登召开 2 0 0 7 年第一次临时股东大会的通知，并于二七年八月十四日在公司九楼会议室召开了 2 0 0 7 年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表 1 8 人，代表公司 9 2 8 5.7 1 2 9 万股，占公司股份总额的 6 3.2 4%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本公司于二七年八月十五日在证券时报上刊登了会议决议公告。第八节 董事会报告 一、公司经营情况：（一）、报告期内公司经营情况的回顾。1、公司在报告期内总体经营情况：公司在报告期内总体经营情况列示如下：17 金额单位：万元 项 目 2 0 0 7 年度 2 0 0 6 年度 同比增减额 同比增减%营业收入 3 4 0,9 7 6.8 3 3 3 1,3 0 9.9 9 9,6 6 6.8 5 2.9 2 营业利润 1 3,1 5 1.9 3 6,8 8 9.4 3 6,2 6 2.5 0 9 0.9 0 净利润 6,828.84 3,671.79 3,157.05 85.98 公司 2 0 0 7 年实现净利润 6,8 2 8.8 4万元，同比增加3,1 5 7.0 5万元，增长 8 5.9 8%，影响公司净利润构成发生重大变动的原因主要有：1 公司所属的房地产公司存货跌价准备本期转回，使资产减值损失同比减少 5,6 5 9.3 0元,同比降低 1 4 8.0 8%。2 公司持有南京水运实业股份有限公司可流通股及武汉西汉正街实业发展股份有限公司、武汉市力诺工业股份有限公司的股份已出售，取得投资收益 1,9 8 7.2 9 万元，同比增长 2,6 5 9.7 8%。公司经营存在的主要优势是：本公司是武汉市销售成品油的专业企业，在武汉市场上占主导地位，目前有三座大型油库、8 6座加油站，公司还拥有一支素质高、业务精、精诚团结的管理团队对公司从事科学化的管理。近年来，公司拥有稳定的成品油资源和不断增长的客户资源，成品油业务经营量连攀新高，现金流入充沛，财务状况日益好转，有持续、稳定的盈利能力。公司经营存在的主要困难是：本公司处于成品油的销售环节，由于国际成品价格在高位徘徊，行业准入正逐步放开，市场竞争日益激烈，公司经营效益存在一定的不确定性。2、2 0 0 7 年主营业务及其经营状况 （1）主营业务收入及利润的构成情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）成品油 3,3 9 1,7 6 5,6 3 8.0 2 3,1 3 9,4 6 6,6 4 4.7 6 7.2 0 3.2 6 3.7 7 -0.8 5 房产 1 6,6 0 7,3 9 3.0 0 1 2,2 8 6,4 8 4.0 0 1 6.4 1 5.3 8 -1 1.3 8 -1.1 1 车用汽油 1,3 5 0,1 4 8,9 2 0.2 3 1,2 0 5,2 2 1,1 2 9.3 3