600183_2011_生益科技_2011年年度报告_2012-03-28.pdf

广东生益科技股份有限公司 广东生益科技股份有限公司 600183 600183 2011 年年度报告2011 年年度报告广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11 六、六、公司治理结构公司治理结构.15 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.18 八、八、董事会报告董事会报告.18 九、九、监事会报告监事会报告.30 十、十、重要事项重要事项.31 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.35 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.35 广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 袁桐 独立董事 因病请假 张力求 (三)广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 李锦 主管会计工作负责人姓名 何自强 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨丽美 公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 广东生益科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 生益科技 公司的法定英文名称 SHENGYI TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 Sytech 公司法定代表人 李锦 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 温世龙 联系地址 广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号 电话 0769-22271828-8225 传真 0769-22174183 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 东莞市松山湖科技产业园区北部工业园工业西路5 号 广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 3注册地址的邮政编码 523808 办公地址 广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号 办公地址的邮政编码 523039 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广东生益科技股份有限公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 生益科技 600183 生益股份 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1985 年 6 月 27 日 公司首次注册登记地点 广东省东莞市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 1993 年 12 月 21 日 公司变更注册登记地点 广东省东莞市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 工商企合粤莞字第 00128 号 税务登记号码 441900930100791 首次变更 组织机构代码-最近变更 公司变更注册登记日期 2011 年 6 月 28 日 公司变更注册登记地点 广东省东莞市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 441900400120353 税务登记号码 国税粤外字 441900618163186 号 组织机构代码 61816318-6 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 512,605,658.20 利润总额 537,458,466.85 归属于上市公司股东的净利润 450,319,115.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 431,744,210.11经营活动产生的现金流量净额 551,532,280.61(二)非经常性损益项目和金额 广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 4单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-1,535,462.02-2,218,714.19-1,595,084.55计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,586,009.1145,693,094.0627,084,072.31单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 47,440.235,081,135.6434,997,250.14除上述各项之外的其他营业外收入和支出 802,261.56291,874.30108,657.06少数股东权益影响额-2,622,372.10-3,585,547.44-6,495,124.47所得税影响额-3,702,970.96-6,684,521.22-8,821,776.62合计 18,574,905.8238,577,321.1545,277,993.87(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 5,876,903,981.405,486,202,347.107.12 3,618,861,362.84 营业利润 512,605,658.20615,933,830.59-16.78 360,822,304.18利润总额 537,458,466.85659,700,084.76-18.53 386,419,949.00归属于上市公司股东的净利润 450,319,115.93532,621,439.69-15.45 316,188,533.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 431,744,210.11494,044,118.54-12.61 270,910,539.44经营活动产生的现金流量净额 551,532,280.61 345,986,216.4459.41 470,902,690.56 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 6,746,844,701.82 5,564,068,189.92 21.26 4,615,379,908.47负债总额 2,508,190,760.89 2,669,097,343.42-6.03 2,182,312,034.39归属于上市公司股东的所有者权益 4,088,235,374.21 2,644,710,378.0454.58 2,227,090,163.89总股本 1,094,629,454.00 957,023,438.0014.38 957,023,438.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）0.430.56-23.21 0.33 稀释每股收益（元股）0.43 0.56-23.21 0.33 用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用不适用不适用 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元0.42 0.52-19.23 0.28 广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 5股）加权平均净资产收益率（%）13.1622.04减少 8.88 个百分点 14.94扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.6220.44减少 7.82 个百分点 12.80每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.530.3647.22 0.49 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.73 2.76 35.14 2.33 资产负债率（%）37.18 47.97 减少 10.79 个百分点 47.28 注：上年同期基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和上年末归属于上市公司股东的每股净资产按原股本 957,023,438 股计算；本期基本每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额按加成平均股本 1,037,293,614 股(即 957,023,438 股+137,606,016 股*7 个月/12 个月)计算，每股净资产按照年末股本1,094,629,454 股计算。四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 146,250 0.02 137,606,016-146,250137,459,766137,606,016 12.571、国家持股 2、国有法人持股 49,948,00849,948,00849,948,008 4.563、其他内资持股 146,250 0.02 79,000,000-146,25078,853,75079,000,000 7.22其中：境内非国有法人持股 79,000,00079,000,00079,000,000 7.22 境内自然人持股 146,250 0.02-146,250-146,250、外资持股 8,658,0088,658,0088,658,008 0.79其中：境外法人持股 8,658,0088,658,0088,658,008 0.79 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 956,877,188 99.98 146,250146,250957,023,438 87.431、人民币普通股 956,877,188 99.98 146,250146,250957,023,438 87.43广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 62、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 957,023,438 100.00 137,606,016137,606,0161,094,629,454 100.00 股份变动的批准情况 1、2010 年 7 月 27 日、2010 年 9 月 13 日，公司分别召开第六届董事会第八次会议及 2010 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案等相关事项议案。2、2011 年 1 月 11 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行申请获得无条件通过。3、2011 年 2 月 15 日，公司取得了中国证监会关于核准广东生益科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2011208 号），核准公司非公开发行股票不超过 17,000 万股新股。4、根据 2006 年 1 月 19 日召开的公司股权分置改革相关股东会议通过的股权分置改革方案，公司向上海证券交易所提出限售条件流通股的上市流通申请，经上海证券交易所批准后，于 2011 年 6 月8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上刊登了广东生益科技股份有限公司股改限售流通股上市公告，公司有限售条件流通股 146,250 股于 2011 年 6 月 13 日获得流通。股份变动的过户情况 2011 年 5 月 13 日，公司完成了向东莞市电子工业总公司等 8 名特定投资者以每股 9.24 元的价格非公开发行 137,606,016 股新股，均为有限售条件流通股。其中，东莞市电子工业总公司和伟华电子有限公司所认购的股份合计 17,316,016 股，限售期为 36 个月；其余 6 名投资者所认购的股份合计 120,290,000股，限售期为 12 个月。已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司于 2011 年 5 月 13 日以每股 9.24 元的价格非公开发行 137,606,016 股新股，公司总股本从957,023,438 股变更为 1,094,629,454 股，导致公司每股收益下降，每股净资产上升。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2011 年 5 月 13 日，公司非公开发行 137,606,016 股新股，发行前，公司有限售条件流通股为 146,250股，总股本为 957,023,438 股；发行后，公司有限售条件流通股为 137,752,266 股，总股本为 1,094,629,454股。2011 年 6 月 13 日，股改限售流通股 146,250 股上市，此部分股票上市后，公司有限售条件流通股为 137,606,016 股，总股本仍为 1,094,629,454 股。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因解除限售日期 李尚智 146,250 146,250 00法定限售2011 年 6 月 13 日 广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 7江苏汇鸿国际集团有限公司 0 0 22,290,00022,290,000非公开发行股票 2012 年 5 月 13 日 雅戈尔集团股份有限公司 0 0 21,000,00021,000,000非公开发行股票 2012 年 5 月 13 日 中原信托有限公司 0 0 20,000,00020,000,000非公开发行股票 2012 年 5 月 13 日 国元证券股份有限公司 0 0 19,000,00019,000,000非公开发行股票 2012 年 5 月 13 日 中国长城资产管理公司 0 0 19,000,00019,000,000非公开发行股票 2012 年 5 月 13 日 济南北安投资有限公司 0 0 19,000,00019,000,000非公开发行股票 2012 年 5 月 13 日 东莞市电子工业总公司 0 0 8,658,0088,658,008非公开发行股票 2014 年 5 月 13 日 伟华电子有限公司 0 0 8,658,0088,658,008非公开发行股票 2014 年 5 月 13 日 合计 146,250 146,250 137,606,016137,606,016/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 股票类 A 股 2011 年 5 月 13 日 9.24120,290,000 2012 年 5 月 13 日 120,290,000A 股 2011 年 5 月 13 日 9.2417,316,016 2014 年 5 月 13 日 17,316,016 2011 年 5 月 13 日，公司完成了向 8 名特定投资者以每股 9.24 元的价格非公开发行 137,606,016 股新股，其中，公司向东莞市电子工业总公司和伟华电子有限公司发行 17,316,016 股股份，上市流通日为2014 年 5 月 13 日；公司向其余 6 名投资者发行 120,290,000 股股份，上市流通日为 2012 年 5 月 13 日。2、公司股份总数及结构的变动情况 2011 年 5 月 13 日，公司非公开发行 137,606,016 股新股，股本由 957,023,438 股变更为 1,094,629,454股,有限售条件流通股为 137,752,266 股；2011 年 6 月 13 日，股改限售流通股 146,250 股上市，公司有限售条件流通股变更为 137,606,016 股，总股本仍为 1,094,629,454 股。因公司非公开发行股票，导致公司总资产、净资产相应增加。3、现存的内部职工股情况 广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 8 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 109,210 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 106,125 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 东莞市电子工业总公司 国 有 法人 16.15176,758,0088,658,0088,658,008 无 伟华电子有限公司 境 外 法人 15.81173,094,9178,658,0088,658,008 无 广东省外贸开发公司 国 有 法人 8.7495,653,2299,489,8350 无 江苏汇鸿国际集团有限公司 国 有 法人 2.0422,290,00022,290,00022,290,000 未知 雅戈尔集团股份有限公司 境 内 非国 有 法人 1.9221,000,00021,000,00021,000,000 未知 中原信托有限公司 境 内 非国 有 法人 1.8320,000,00020,000,00020,000,000 未知 国元证券股份有限公司 境 内 非国 有 法人 1.7419,000,00019,000,00019,000,000 未知 中国长城资产管理公司 国 有 法人 1.7419,000,00019,000,00019,000,000 未知 济南北安投资有限公司 境 内 非国 有 法人 1.7419,000,00019,000,00019,000,000 未知 大连华信信托股份有限公司信银 3 号结构化证券投资集合资金信托 境 内 非国 有 法人 0.535,793,8115,793,8110 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 东莞市电子工业总公司 168,100,000人民币普通股 伟华电子有限公司 164,436,909人民币普通股 广东省外贸开发公司 95,653,229人民币普通股 大连华信信托股份有5,793,811人民币普通股 广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 9限公司信银 3 号结构化证券投资集合资金信托 东吴证券股份有限公司 4,756,087人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 4,000,051人民币普通股 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,918,906人民币普通股 银河证券招行银河金星 1 号集合资产管理计划 3,262,974人民币普通股 中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金 2,994,804人民币普通股 杨秋林 2,453,329人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前三名股东不存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司以非公开发行股票的方式向东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、中原信托有限公司、国元证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、济南北安投资有限公司，共 8 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）137,606,016 股。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 江苏汇鸿国际集团有限公司 22,290,000 2012年5 月 13 日 22,290,000 公司非公开发行股票认购对象、限售期为 12 个月 2 雅戈尔集团股份有限公司 21,000,000 2012 年 5 月 13 日 21,000,000 公司非公开发行股票认购对象、限售期为 12 个月 3 中原信托有限公司 20,000,000 2012 年 5 月 13 日 20,000,000 公司非公开发行股票认购对象、限售期为 12 个月 4 国元证券股份有限公司 19,000,000 2012 年 5 月 13 日19,000,000 公司非公开发行股票认购对象、限售期为 12 个月 5 中国长城资产管理公司 19,000,000 2012 年 5 月 13 日19,000,000 公司非公开发行股票认购对象、限售期广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 10为 12 个月 6 济南北安投资有限公司 19,000,000 2012 年 5 月 13 日19,000,000 公司非公开发行股票认购对象、限售期为 12 个月 7 东莞市电子工业总公司 8,658,008 2014 年 5 月 13 日8,658,008 公司非公开发行股票认购对象、限售期为 36 个月 8 伟华电子有限公司 8,658,008 2014 年 5 月 13 日8,658,008 公司非公开发行股票认购对象、限售期为 36 个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东，东莞市电子工业总公司和伟华电子有限公司不存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 江苏汇鸿国际集团有限公司 2011 年 5 月 13 日 2012 年 5 月 13 日 雅戈尔集团股份有限公司 2011 年 5 月 13 日 2012 年 5 月 13 日 中原信托有限公司 2011 年 5 月 13 日 2012 年 5 月 13 日 国元证券股份有限公司 2011 年 5 月 13 日 2012 年 5 月 13 日 中国长城资产管理公司 2011 年 5 月 13 日 2012 年 5 月 13 日 济南北安投资有限公司 2011 年 5 月 13 日 2012 年 5 月 13 日 因非公开发行而限制持股期限。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司不存在控股股东，也不存在实际控制人。(2)控股股东及实际控制人变更情况 本公司不存在控股股东，也不存在实际控制人。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 11 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 东莞市电子工业总公司 李锦 1986 年 8 月 29 日主营办理外引内联企业开办业务，工业投资。兼营销售电子产品。20,000,000伟华电子有限公司 唐庆年 1984 年 9 月 12 日投资、贸易 2,000,000 港币 持有公司 5%以上股份的股东分别为东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司、广东省外贸开发公司。截止报告期末，东莞市电子工业总公司持有公司股份 176,758,008 股，占公司总股本的 16.15%；伟华电子有限公司持有公司股份 173,094,917 股，占公司总股本的 15.81%；广东省外贸开发公司持有公司股份 95,653,229 股，占公司总股本的 8.74%。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税后）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 李锦 董事长 男 66 2009 年 4 月21 日 2012 年4 月 2115,56115,561 是 广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 12日 刘述峰 董事、总经理 男 57 2009 年 4 月21 日 2012 年4 月 21日 116,707116,707 316.00 否 黄铁明 董事 男 58 2009 年 4 月21 日 2012 年4 月 21日 313,198313,198 是 陈仁喜 董事、营运总监 男 45 2009 年 4 月21 日 2012 年4 月 21日 150.64 否 邓春华 董事 男 41 2009 年 4 月21 日 2012 年4 月 21日 是 张力求 独立董事 男 50 2009 年 4 月21 日 2012 年4 月 21日 否 汪林 独立董事 男 30 2011年4月8日 2012 年4 月 21日 否 袁桐 独立董事 女 71 2009 年 4 月21 日 2012 年4 月 21日 否 罗桂明 监事会召集人 男 61 2009 年 4 月21 日 2012 年4 月 21日 35,95235,952 39.09 否 唐慧芬 监事 女 42 2009 年 4 月21 日 2012 年4 月 21日 是 罗礼玉 监事 男 37 2009 年 4 月21 日 2012 年4 月 21日 20,30020,300 66.28 否 温世龙 董事会秘书 男 44 2009 年 4 月21 日 2012 年4 月 21日 90,54390,543 97.68 否 何自强 总会计师 男 47 2009 年 4 月21 日 2012 年4 月 21日 156,573156,573 142.77 否 苏晓声 总工程师 男 52 2009 年 4 月21 日 2012 年4 月 21日 268,293268,293 149.82 否 储小平 独立董事 男 57 2009 年 4 月21 日 2011 年4月8日 否 合计/1,017,1271,017,127/962.28/李锦李锦：男，1945 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年毕业于北京外国语学院（现称北京外国语大学）。曾任东莞经济委员会办公室主任，新华社香港分社调研员，现任东莞市电子工业总公司董广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 13事长、东莞生益副董事长、生益科技董事长。刘述峰刘述峰：男，1955 年出生，中国香港居民，高级经济师，具有长期企业行政管理经验，曾任广东省外贸局副处长、广东省外贸开发公司副总经理，期间曾在日本、香港工作多年。1990 年至今，在公司任职。现任本公司董事、总经理。黄铁明黄铁明：男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年毕业于暨南大学经济学院。曾供职于广东省丰顺县对外贸易局、广东省外贸总公司、广东省外贸开发公司。1985 年至今在广东省外贸开发公司任职。现为广东省外贸开发公司总经理、生益科技董事。陈仁喜陈仁喜：男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1989 年 7 月毕业于华南理工大学化学工程专业，后加入公司，先后任生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监等职务。现任东莞美维董事、生益科技营运总监、董事。邓春华邓春华：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生，经济师。1991 年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991 年至今在东莞市电子工业总公司任职，历任生产部副经理、物业部副经理、经理，现任东莞市电子工业总公司总经理，生益科技董事。张力求张力求：男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学研究生，中国注册会计师、中国注册税务师、司法鉴定人。现任东莞市德正会计师事务所董事、副主任会计师、副所长、生益科技独立董事。汪林汪林：男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士、经济学博士后，现为中山大学岭南学院经济管理系教师、生益科技独立董事。袁桐袁桐：女，1941 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。曾任原机电部、电子工业部，现信息产业部电子信息产品司副处长，2000 年至今，任中国电子材料行业协会秘书长。现任生益科技独立董事。罗桂明罗桂明：男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级政工师，曾供职于东莞县政工组、重庆 8731 部队政治部、东莞市农修厂，现任生益科技监事会召集人、工会副主席。唐慧芬唐慧芬：女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，1990 年大学毕业至今在东莞生益工作。现任东莞生益财务总监、生益科技监事。罗礼玉罗礼玉：男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1997 年 7 月毕业于四川大学高分子材料专业，毕业后加入公司。历任工艺工程师、培训主管、聘评主管。现任生益科技人力资源部副经理、监事。温世龙温世龙：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年毕业至今在公司任职，现任生益科技董事会秘书、董事会办公室经理。何自强何自强：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学毕业至今在公司任职，历任公司财务部会计、副经理、经理，现任生益科技总会计师。苏晓声苏晓声：男，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中山大学化学系，化工工程师。2000 年外派陕西生益任总工程师、总经理助理。现任生益科技总工程师兼技术总监。储小平储小平：男，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安交通大学管理学博士，曾任广东省汕头大学商学院副院长、院长，现为中山大学岭南学院教授、博士生导师。已于 2011 年 4 月 8 日卸任独立董事一职。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 李锦 东莞市电子工业总公司 董事长 1996 年 8 月 8 日 是 黄铁明 广东省外贸开发公司 总经理 2002 年 1 月 18 日 是 邓春华 东莞市电子工业总公司 总经理 2006 年 1 月 10 日 是 广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 14 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 李锦 东莞生益电子有限公司 副董事长 否 李锦 陕西生益科技有限公司 董事 否 李锦 苏州生益科技有限公司 董事 否 李锦 东莞美维电路有限公司 副董事长 否 刘述峰 陕西生益科技有限公司 董事长 否 刘述峰 连云港东海硅微粉有限责任公司 董事长 否 刘述峰 生益科技（香港）有限公司 董事 否 刘述峰 苏州生益科技有限公司 董事 否 黄铁明 广东广新建材物资有限公司 董事 否 黄铁明 苏州生益科技有限公司 董事 否 唐慧芬 东莞生益电子有限公司 财务总监 是 陈仁喜 东莞美维电路有限公司 董事 否 邓春华 广东南方宏明电子科技股份有限公司董事长 否 邓春华 东莞南方电子有限公司 董事长 否 邓春华 东莞生益电子有限公司 董事 否 邓春华 东莞市宏明实业发展公司 董事长 否 何自强 生益科技（香港）有限公司 董事 否 何自强 陕西生益科技有限公司 董事 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 由董事会薪酬与考核委员会决定公司高管薪酬标准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 对公司经营业绩所作的贡献。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 储小平 独立董事 离任 任期届满 汪林 独立董事 聘任 经公司 2010 年度股东大会选举为公司独立董事 (五)公司员工情况 在职员工总数 3,117公司需承担费用的离退休职工人数 13专业构成 广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 15专业构成类别 专业构成人数 管理人员 113业务人员 76技术人员 982生产及其他人员 1,946教育程度 教育程度类别 数量（人）大专及中专以上 2,224高中及以下 893 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，加强公司制度建设，做好投资者关系管理工作，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。公司在第一大股东行为规范、公司规范运作和公司治理方面情况良好，公司第一大股东能够认真履行职责，严格按照规范要求，全力支持公司持续健康发展，努力维护投资者的权益；公司董事、监事、高管人员严格遵守法律法规，认真履行“三会”运作规范，内部控制严密；公司切实履行了上市公司信息披露义务，做到信息披露真实准确、完整及时。根据证监会的文件精神和证监局的通知要求，2011年 5 月 13 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了公司董事会秘书工作制度，2011 年 11 月25 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了公司内幕信息知情人备案管理制度（2011 年修订），公司通过不断深化、巩固专项治理活动成果，健全内部制度，不断提升规范运作水平。根据财政部、证监局等五部委关于实施企业内部控制管理的有关规定，为进一步提升公司内控管理水平，在 2011 年 10 月，公司董事会决议实施内控管理并聘请外部专业内控管理实施咨询机构协助公司开展内控体系的建设，并于 2011 年 11 月启动公司内控项目。通过内控体系的建设，进一步提高公司经营管理和规范运作水平，增强公司核心竞争力和盈利努力，实现持续规范健康发展。完善公司治理是一项长期工作，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断加强有关法律法规的学习，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员以及有关部门依法规范经营的意识，按照有关法律法规的规定，不断完善和提高公司治理、规范运作和信息披露水平，将上市公司治理的监管要求落到实处，认真服务于广大投资者，保障和促进公司健康、稳步发展。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 李锦 否 7 2500 否 刘述峰 否 7 2500 否 黄铁明 否 7 2500 否 陈仁喜 否 7 2500 否 邓春华 否 7 2500 否 张力求 是 7 2500 否 袁桐 是 7 2500 否 广东生益科技股份有限公司 2011 年年度报告 16汪林 是 6 1230 是 储小平 是 1 1000 否 独立董事汪林先生因受美国麻省理工大学-斯隆管理学院邀请，于 2011 年 8 月-12 月到该学院进行学术交流，在此段到美国期间，委托独立董事张力求先生代为出席相关会议。年内召开董事会会议次数 7其中：现场会议次数 2通讯方式召开会议次数 5现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事按照有关法律法规和公司章程的要求认真履行自己的职责，积极参与公司的运作和决策活动，出席历次董事会会议，并按有关规定对重要事项作了专项说明和发表独立意见。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 本公司在业务方面独立于持股 5%以上的股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。人员方面独立完整情况 是 本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。资产方面独立完整情况 是 本公司与控制人产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系统。机构方面独立完整情况 是 本公司设立了完全独立于持