000525_2007_红太阳_2007年年度报告_2008-03-28.pdf

南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 1 南京红太阳股份有限公司 南京红太阳股份有限公司 二 零 零 七 年 年 度 报 告 二 零 零 七 年 年 度 报 告 二零零八年三月二十七日 二零零八年三月二十七日 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 2 目目 录录 第一节 重要提示.3 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.6 第四节 股本变动及股东情况.8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.17 第六节 公司治理结构.23 第七节 股东大会情况简介.29 第八节 董事会报告.30 第九节 监事会报告.52 第十节 重要事项.54 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.136 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 3 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 2007 年度财务报告已经南京立信永华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人杨寿海先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人李钢先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 4 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介 一、公司名称：一、公司名称：公司的法定中文名称：南京红太阳股份有限公司 公司的法定英文名称：NANJING REDSUN CO.,LTD.二、公司法定代表人：杨寿海先生二、公司法定代表人：杨寿海先生 三、公司董事会秘书：邹三、公司董事会秘书：邹 峰先生峰先生 联系地址：江苏省南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 19 层 C 座 邮政编码：210029 联系电话：025-84785866、84785833 联系传真：025-84785828 电子信箱： 四、公司注册地址：南京市高淳县桠溪镇东风路四、公司注册地址：南京市高淳县桠溪镇东风路 8 号号 邮政编码：211303 公司办公地址：江苏省南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 19 层 C 座 邮政编码：210029 电子邮箱: 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：南京红太阳股份有限公司董事会 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：红太阳 股票代码：000525 七、其他有关资料：七、其他有关资料：公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 2 月 2 日 公司注册登记地点：南京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：320100000006780 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 5 税务登记号码：苏国税宁字 320125134900928 号 组织机构代码：134900928 公司聘请的会计师事务所：南京立信永华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：南京市鼓楼区中山北路26 号810 层 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 6 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：元 项项 目目 2007 年年 2006 年年 本年比上本年比上年增减年增减（）（）2005 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后调整前调整前 调整后调整后 营业收入营业收入 3,285,075,390.74 2,827,389,554.79 2,867,430,399.4814.57 2,198,582,475.59 2,232,013,658.04 营业利润营业利润 22,496,727.86 69,165,509.3342,905,776.67-47.57 71,966,092.61 56,532,092.61 利润总额利润总额 66,105,547.26 67,194,472.4767,401,654.92-1.92 77,073,123.64 77,073,123.64 归属于上市公归属于上市公司股东的净利司股东的净利润润 18,880,032.07 32,676,650.6129,298,492.27-35.56 33,911,991.62 33,870,254.06 归属于上市公归属于上市公司股东的扣除司股东的扣除非经常性损益非经常性损益的净利润的净利润 19,087,540.19 32,805,796.9429,853,277.39-36.06 33,903,432.27 33,861,694.71 经营活动产生经营活动产生的现金流量净的现金流量净额额 86,074,810.30 37,390,446.5037,390,446.50130.21-129,394,229.39 -129,394,229.39 2007 年末年末 2006 年末年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减（）减（）2005 年末年末 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后调整前调整前 调整后调整后 总资产总资产 2,779,604,118.34 2,332,890,699.79 2,342,139,918.8518.68 2,018,664,468.80 2,028,438,317.15 所有者权益（或所有者权益（或股东权益）股东权益）628,477,283.64 618,304,032.61625,228,086.320.52 609,878,697.55 617,915,205.06 二、扣除的非经常性损益项目和涉及金额二、扣除的非经常性损益项目和涉及金额 项 目 项 目 金 额（元）金 额（元）加：非流动资产处置损益-413,499.74 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益 550,196.94 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 7 除上述各项之外的其他营业外支出净额-1,184,725.45 其他 738,314.64 非经常性损益合计-309,713.61 非经常性损益影响所得税额-102,205.49 年度非经常性（净）损益-207,508.12 三、主要财务指标三、主要财务指标 项项 目目 2007 年年 2006 年年 本年比上本年比上年增减年增减（）（）2005 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后调整前调整前 调整后调整后 基本每股收益基本每股收益 0.0674 0.1166 0.1045-35.50 0.1210 0.1209 稀释每股收益稀释每股收益 0.0674 0.1166 0.1045-35.50 0.1210 0.1209 扣除非经常性扣除非经常性损益后的基本损益后的基本每股收益每股收益 0.0681 0.1171 0.1065-36.06 0.1210 0.1208 全面摊薄净资全面摊薄净资产收益率产收益率 3.00%5.28%4.69%-1.69 5.56%5.48%加权平均净资加权平均净资产收益率产收益率 2.98%5.32%4.72%-1.74 5.62%5.39%扣除非经常性扣除非经常性损益后全面摊损益后全面摊薄净资产收益薄净资产收益率率 3.04%5.31%4.77%-1.73 5.56%5.48%扣除非经常性扣除非经常性损益后的加权损益后的加权平均净资产收平均净资产收益率益率 3.01%5.34%4.81%-1.8 5.62%5.39%每股经营活动每股经营活动产生的现金流产生的现金流量净额量净额 0.307 0.1334 0.1334 130.13-0.4617-0.4617 2007 年末年末 2006 年末年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减（）减（）2005 年末年末 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后调整前调整前 调整后调整后 归属于上市公归属于上市公司股东的每股司股东的每股净资产净资产 2.243 2.206 2.231 0.54 2.176 2.205 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 8 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例 比例 发发行行新新股股送股 送股 公公积积金金转转股股其他 其他 小计 小计 数量 数量 比例比例一、有限售条件股份一、有限售条件股份 106,845,669 38.13%00 0-24,228,894-24,228,89482,616,77529.48%1、国家持股-0.00%00 0-00.00%2、国有法人持股 87,902,839 31.37%00 0-16,317,918-16,317,91871,584,92125.54%3、其他内资持股 18,942,830 6.76%00 0-7,910,976-7,910,97611,031,8543.94%其中：境内法人持股 18,932,120 6.76%00 0-7,908,298-7,908,29811,023,8223.93%境内自然人持股 10,710 0.01%00 0-2,678-2,6788,0320.00%、外资持股-0.00%00 0-00.00%其中：境外法人持股-0.00%00 0-00.00%境外自然人持股-0.00%00 0-00.00%二、无限售条件股份二、无限售条件股份 173,393,173 61.87%00 024,228,89424,228,894197,622,06770.52%1、人民币普通股 173,393,173 61.87%00 024,228,89424,228,894197,622,06770.52%2、境内上市的外资股-0.00%00 00 0 00.00%3、境外上市的外资股-0.00%00 00 0 00.00%4、其他-0.00%00 00 0 00.00%三、股份总数 三、股份总数 280,238,842 100%00 00 0 280,238,842100%南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 9 注：报告期内，公司部分有限售条件股份解除限售，股份结构相应发生变动。限售股份变动情况表：股东名称 股东名称 年初限售股年初限售股数 数 本年解除限本年解除限售股数 售股数 本年本年增加增加限售限售股数股数年末限售股年末限售股数 数 限售原因 限售原因 解除限售日解除限售日期 期 南京信贷咨询公司 3,776,652 3,776,6520 0股改限售 2007-6-7 宜兴三木化工实业公司 444,312 444,3120 0股改限售 2007-6-7 南京资源节约开发利用公司 444,312 444,3120 0股改限售 2007-6-7 南京意达彩色印刷工 399,880 399,8800 0股改限售 2007-6-7 长沙颜料化工厂 222,156 222,1560 0股改限售 2007-6-7 南京天龙公司科技协会 177,724 177,7240 0股改限售 2007-6-7 南京工商管理局信息中心 133,293 133,2930 0股改限售 2007-6-7 南京质量管协会 88,862 88,8620 0股改限售 2007-6-7 无锡新石化工制品有限公司 66,646 66,6460 0股改限售 2007-6-7 南京金粉厂 44,431 44,4310 0股改限售 2007-6-7 国原实业公司 42,207 42,2070 0股改限售 2007-6-7 泰兴市果品食杂有限责任公司 88,862 00 88,862股改限售 限售期满尚未解除限售南京市医药实业总公司 666,468 00 666,468股改限售 限售期满尚未解除限售天津市煤业建筑器材二公司 133,293 00 133,293股改限售 限售期满尚未解除限售如东县永隆实业有限公司 14,500 00 14,500股改限售 限售期满尚未解除限售如东县染化厂 74,362 00 74,362股改限售 2008-2-26 南京市社区服务协会 49,317 00 49,317股改限售 限售期满尚未解除限售南京振亚建材公司 88,862 00 88,862股改限售 2008-2-26 深圳市通乾投资股份有限公司 444,312 444,3120 0股改限售 2007-6-7 上海万馨投资管理有限公司 222,156 222,1560 0股改限售 2007-6-7 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 10 深圳市中联网信通科技有限公司 1,332,936 00 1,332,936股改限售 2008-2-26 上海柏意洁具有限公司 335,008 335,0080 0股改限售 2007-6-7 江阴市国联投资发展有限公司 444,312 444,3120 0股改限售 2007-6-7 南京市财政信用公司 3,554,496 00 3,554,496股改限售 限售期满尚未解除限售江苏信泰珂科技发展有限公司 222,156 00 222,156股改限售 限售期满尚未解除限售江阴市雄狮装潢材料有限公司 177,724 177,7240 0股改限售 2007-6-7 河北宝硕集团有限公司 111,078 00 111,078股改限售 2008-2-26 深圳市鑫丰宝实业有限公司 177,724 177,7240 0股改限售 2007-6-7 南京城河化工厂 44,431 44,4310 0股改限售 2007-6-7 江阴市化轻机械有限公司 222,156 222,1560 0股改限售 2007-6-7 河南省新乡染化总厂 222,156 00 222,156股改限售 2008-2-26 蚌埠市化工经营公司 44,431 00 44,431股改限售 2008-2-26 南京机电新技术开发公司 84,416 84,4160 0股改限售 2007-6-7 南京市化工原料总公司 444,312 00 444,312股改限售 限售期满尚未解除限售天津信托投资有限责任公司 1,332,936 1,332,9360 0股改限售 2007-6-7 南京证券有限责任公司 888,624 888,6240 0股改限售 2007-6-7 中国平安保险（集团）股份有限公司 4,887,432 00 4,887,432股改限售 2008-2-26 广州华立颜料化工有限公司 66,646 00 66,646股改限售 限售期满尚未解除限售红太阳集团有限公司 84,619,378 14,011,9420 70,607,436股改限售 2008-6-7 2009-6-7 王树森 10,710 2,678 8,032高管持股 【注 1】2008 年 2 月 26 日，如东县染化厂等 7 家股东所持限售股份已解除限售，详见南京红太阳股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告（公告编号：2008002）。南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 11【注 2】因部分有限售条件股东存在无法联系、持有实物股票或股票账户为D 字头账户等情况，其所持限售股份已过禁售期但尚未办理解除限售。上述禁售期满但尚未办理解禁手续的法人股股东请及时与本公司联系。（二）证券发行与上市情况 1、截至本报告期末的前三年内，公司无证券发行情况。2、报告期内，公司股份总数未发生变化。3、2007 年 6 月 7 日，公司部分有限售条件股份解除限售，解除限售上市流通数量为 24,226,216 股。解除限售后，公司股份结构相应发生变化，详见南京红太阳股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告（公告编号：2007-011）。4、公司无现存的内部职工股。二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况（一）公司股东数量和持股情况 股东总数股东总数 19,001 户户 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有有限售条件股份数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 红太阳集团有限公司 国有股东 28.51%79,895,03670,607,436 0 唐焕玲 其他 2.28%6,400,0000 不详 赵海燕 其他 2.21%6,180,0000 不详 高鹏 其他 1.80%5,040,0000 不详 中国平安保险（集团）股份有限公司 其他 1.74%4,887,4324,887,432 0 南京信贷咨询公司 其他 1.35%3,776,6520 不详 南京市财政信用公司 其他 1.27%3,554,4963,554,496 不详 山西信托有限责任公司信远资金信托 其他 1.22%3,420,0000 不详 高松 其他 1.13%3,179,0000 不详 孙敏 其他 1.11%3,123,5000 不详 （二）控股股东情况 名称：红太阳集团有限公司 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 12 法定代表人：杨寿海 成立日期：1996 年 3 月 8 日 注册资本：20000 万元 主要经营业务：实业投资、资产管理、管理咨询及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化工产品（不含危险化学品）销售。公司类型：有限责任公司注 报告期内，本公司控股股东未发生变化。【注】2007 年 2 月 15 日，高淳县国有资产经营（控股）有限公司与南京第一农药集团有限公司签署产权交易合同，将所持红太阳集团有限公司 49%国有股权转让给南京第一农药集团有限公司。本次转让完成后，红太阳集团有限公司由国有独资公司变更为有限责任公司。详见南京红太阳股份有限公司关于控股股东股权变动的提示性公告（公告编号：2007001）。（三）实际控制人情况 名称：高淳县国有资产经营（控股）有限公司 法定代表人：张南海 成立日期：1999 年 10 月 13 日 注册资本：200000 万元人民币 经营范围：对所授权经营的国有资产运作，承担保值增值以及国有资产优化配置。企业类型：有限责任公司（国有独资）（四）公司与实际控制人之间产权和控制关系 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 13 【注 1】南京第一农药集团有限公司的基本情况 名称：南京第一农药集团有限公司 法定代表人：王红明 成立日期：1990 年 8 月 5 日 注册资本：15898.8888 万元人民币 经营范围：农药、农药中间体开发、制造；技术服务、开发；化工原料、塑料制品、包装材料制造；农药分装；生态肥的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司类型：有限责任公司 股权结构：南京第一农药集团有限公司现有股东 3 名，分别为江苏国星投资有限公司，持有 93.95%股权；自然人芮国华，持有 4.67%股权；自然人高汕，持有 1.38%股权。【注 2】江苏国星投资有限公司的基本情况 名称：江苏国星投资有限公司 住所：南京市高淳县淳溪镇宝塔路 269 号 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 14 法定代表人：王华贵 注册资本：5524 万元人民币 企业类型：有限责任公司 经营范围：实业投资；资产管理，管理咨询及服务。股权结构：江苏国星投资有限公司现有股东 5 名，全部为自然人股东；其中王华贵持有 27.71%股权，夏曙持有 19.97%股权，赵富明持有 18.16%股权，王榆林持有 18.16%股权，卢玉刚持有 15.99%股权。【注 3】特别说明 2005 年 5 月 19 日，杨寿海与芮国华签署委托持股协议，委托芮国华出资 742.90 万元，占 4.67%股份成立南京第一农药有限公司。2004 年 10 月 19 日，杨寿海与王华贵、夏曙、赵富明、王榆林以及卢玉刚分别签署委托持股协议，委托王华贵出资 1530.48 万元，占 27.71%股份成立江苏国星投资有限公司；委托夏曙出资 1103.38 万元，占 19.97%股份成立江苏国星投资有限公司；委托赵富明出资 1003.38 万元，占 18.16%股份成立江苏国星投资有限公司；委托王榆林出资 1003.38 万元，占 18.16%股份成立江苏国星投资有限公司；委托卢玉刚出资 883.38 万元，占 15.99%股份成立江苏国星投资有限公司。杨寿海先生现任本公司董事长、红太阳集团有限公司董事长兼总裁，为本公司关联自然人。（四）公司无其他持股在 10%以上的法人股东。（五）公司前 10 名无限售流通股股东情况 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 红太阳集团有限公司 9,287,600人民币普通股 唐焕玲 6,400,000人民币普通股 赵海燕 6,180,000人民币普通股 高鹏 5,040,000人民币普通股 南京信贷咨询公司 3,776,652人民币普通股 山西信托有限责任公司信远资金信托 3,420,000人民币普通股 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 15 高松 3,179,000人民币普通股 孙敏 3,123,500人民币普通股 戚晓斌 2,000,000人民币普通股 肖虎 1,972,364人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）红太阳集团有限公司为本公司的控股股东，代表国家持有本公司股份。（2）公司前 10 名股东中红太阳集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（3）未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（六）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序序号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售持有的有限售条件股份数量条件股份数量可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量 限售条件限售条件 2008 年 6 月 7 日 14,011,942 1 红太阳集团有限公司 70,607,4362009 年 6 月 7 日 56,595,494 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%。2 中国平安保险（集团）股份有限公司 4,887,4322007 年 6 月 7 日 4,887,432 3 南京市财政信用公司 3,554,4962007 年 6 月 7 日 3,554,496 4 深圳市中联网信通科技有限公司 1,332,9362007 年 6 月 7 日 1,332,936 5 南京市医药实业总公司 666,4682007 年 6 月 7 日 666,468 6 南京市化工原料总公司 444,3122007 年 6 月 7 日 444,312 7 江苏信泰珂科技发展有限公司 222,1562007 年 6 月 7 日 222,156 8 河南省新乡染化总厂 222,156 2007 年 6 月 7 日 222,156 自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 16 序序号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售持有的有限售条件股份数量条件股份数量可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量 限售条件限售条件 9 天津市煤业建筑器材二公司 133,2932007 年 6 月 7 日 133,293 10 河北宝硕集团有限公司 111,0782007 年 6 月 7 日 111,078 【注】因部分有限售条件股东无法联系、持有实物股票或股票账户为 D 字头账户等情况，其所持限售股份的实际上市交易时间与可上市交易时间可能存在差异。南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 17 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 单位：股 姓姓 名名 性别性别 年龄年龄职务职务 任期起止日期任期起止日期 年初年初持股持股数数 年末年末持股持股数数 持有持有股票股票期权期权被授予被授予的限制的限制性股权性股权数量数量 报告期报告期 内增减内增减 变动原变动原因因 杨寿海 男 51 董事长 20060228-200902280 0 00 0 包建军 男 53 副董事长 20060228-200902280 0 00 0 汤建华 男 51 董事 20071206-200902280 0 00 0 杨春华 女 43 董事 20071206-200902280 0 00 0 吴 焘 男 40 董事、总经理 20060228-200902280 0 00 0 张爱娟 女 30 董事 20060228-200902280 0 00 0 王律先 男 72 独立董事 20060228-200902280 0 00 0 吴振宇 男 37 独立董事 20060228-200902280 0 00 0 许承明 男 48 独立董事 20060228-200902280 0 00 0 王树森 男 55 监事 20060228-2009022810,710 8,03200 2,678 注 赵富明 男 46 监事 20060228-200902280 0 00 0 齐 武 男 32 监事 20060228-200902280 0 00 0 刘奎涛 男 37 职工监事 20060228-200902280 0 00 0 夏小云 男 36 职工监事 20071029-200902280 0 00 0 张兰平 男 38 副总经理 20071029-200902280 0 00 0 袁祝庆 男 40 副总经理 20071029-200902280 0 00 0 李 钢 男 38 财务总监 20060228-200902280 0 00 0 邹 峰 男 28 董事会秘书、副总经理 20060228-200902280 0 0 【注】报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对监事会主席王树南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 18 森先生持有的公司股票依法进行了部分解锁。（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 杨寿海先生，硕士，高级经济师；曾任高淳县桠溪乡政府农艺员，高淳县农业局综合管理干部，高淳县农业局办公室主任、副局长，南京第一农药厂厂长；现任红太阳集团有限公司董事长兼总裁，南京红太阳股份有限公司董事长，南京农业大学兼职教授。包建军先生，本科学历，经济师；曾任南京天龙股份有限公司法规证券部处长、董事会秘书，南京红太阳股份有限公司财务证券部处长、董事会秘书；现任红太阳集团有限公司副总裁，南京红太阳股份有限公司副董事长。汤建华先生，大专学历，高级经济师；曾任南京第一农药厂办公室主任，红太阳集团有限公司办公室主任、副总经理；现任红太阳集团有限公司董事，南京红太阳农资连锁集团有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司董事。杨春华女士，大专学历，高级会计师；曾任南京第一农药厂总帐会计、财务科科长，红太阳集团有限公司财务部经理；现任红太阳集团有限公司董事，南京红太阳股份有限公司董事。杨春华女士系公司董事长杨寿海先生的妹妹，属直系亲属，为本公司关联自然人。吴 焘先生，大专学历，工程师；曾先后在南京树脂厂、南京市灯饰有限公司工作，任技术员；曾任红太阳集团有限公司技术员、车间主任，南京第一农药厂副厂长；现任南京红太阳股份有限公司农药生产中心管理委员会副主任，南京红太阳股份有限公司董事兼总经理。张爱娟女士，硕士，工程师；曾任南京理工大学化工学院年级兼职主任，中国江苏国际经济技术合作公司业务三部副经理，红太阳集团有限公司总裁外事助理，现任南京红太阳国际贸易有限公司总经理。王律先先生，研究生，教授级高级工程师；曾任化工部沈阳化工研究院技术员、北京农药厂技术员、化工部化工司农药处处员、副处长、处长，化工部化工司副司长，化工部生产协调司副司长；现任中国农药工业协会名誉理事长，南京红太阳股份有限公司第三届董事会独立董事。吴振宇先生，双学位，注册会计师；曾任江苏省南京交通学校教师，江苏兴南会计师事务所助理、江苏苏亚会计师事务所项目经理；现任江苏华瑞会计师事务所主任，南京红太阳股份有限公司第三届董事会独立董事。南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 19 许承明先生，经济学博士，教授；2001 年至 2002 年作为高级访问学者赴美国南加州大学从事讲学和研究工作，曾任南京经济学院投资经济与统计学系讲师、主任助理、副主任，南京经济学院教务处副处长、处长，南京经济学院金融系主任，南京财经大学金融学院院长；现任南京财经大学副校长，中国数量经济学会副理事长、中国世界经济学会理事、江苏省金融学会常务理事、江苏世界经济学会副会长，南京红太阳股份有限公司第三届董事会独立董事。王树森先生，大专学历，政工师；曾任南京造漆厂工会干事、硝基车间副书记、三分厂副书记、劳动服务公司副经理、硝基车间副主任、色漆车间主任，南京天龙股份有限公司党委副书记，南京红太阳股份有限公司党委副书记兼工会主席；现任江苏长江涂料有限公司党委副书记兼任工会主席，南京红太阳股份有限公司第三届监事会监事。赵富明先生，大专学历，高级工程师；曾任南京第一农药厂采购供应部经理，红太阳集团有限公司采购供应部经理；现任南京红太阳供销有限公司总经理，南京红太阳股份有限公司第三届监事会监事。齐 武先生，硕士，工程师；曾任红太阳集团有限公司森防部销售经理，重庆中邦药业有限公司森防部经理，红太阳集团有限公司农药剂型开发中心副主任；现任红太阳集团有限公司农药剂型开发中心主任。刘奎涛先生，大专学历，助理工程师；曾任高淳农药化工厂质检科化验员，南京第一农药厂质检科化验组组长、副科长、科长，红太阳集团有限公司质量技术监督部副经理，南京第一农药厂厂长助理；现任公司农药生产中心管理委员会副主任。夏小云先生，大专学历，工程师，曾任南京第一农药厂质检科科员，现任南京红太阳股份有限公司质量监督部科员，南京红太阳股份有限公司职工监事。张兰平先生，大专学历，工程师，曾南京红太阳股份有限公司总经理助理兼技术部经理，现任南京红太阳股份有限公司副总经理。袁祝庆先生，大专学历，助理工程师，曾任南京红太阳股份有限公司车间主任、总经理助理，现任红太阳股份有限公司副总经理。李 钢先生，大专学历，会计师；曾任南京造漆厂财务科科员，南京红太阳股份有限公司财务部资金主管，南京红太阳股份有限公司财务部副经理、经理；现任南京红太阳股份有限公司财务总监。邹 峰先生，本科学历，经济师，曾任红太阳集团有限公司资产运营部职南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 20 员、主管，南京红太阳股份有限公司证券部主管，现任南京红太阳股份有限公司董事会秘书兼副总经理。董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：姓 名 姓 名 股东单位 股东单位 职 务 职 务 任职期间 任职期间 是否领取报是否领取报酬、津贴 酬、津贴 杨寿海 红太阳集团有限公司 董事长、总裁 1996 年至今 是 包建军 红太阳集团有限公司 副总裁 2005 年至今 否 齐 武 红太阳集团有限公司 农药剂型开发中心主任 2005 年至今 是 董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况：姓 名 姓 名 其他单位 其他单位 职 务 职 务 任职期间 任职期间 是否领取报是否领取报酬、津贴 酬、津贴 张爱娟 南京红太阳国际贸易有限公司 总经理 2006 年至今 是 王树森 江苏长江涂料有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席 2004 年至今 是 赵富明 南京红太阳供销有限公司 总经理 2002 年至今 是（三）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据 本公司对高级管理人员实行述职和年度报酬与经营业绩挂钩的考评制度，年初根据本公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责，年末与高级管理人员的述职和经营业绩挂钩，由本公司组织考评委员会考评。2、董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额 单位：万元 姓姓 名名 职务职务 报酬总额报酬总额备注备注 包建军 副董事长 36.80 汤建华 董事 36.80 杨春华 董事 39.80 吴 焘 董事、总经理 33.80 王律先 独立董事 5.00 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司NANJING REDSUN CO.,LTD.2007 年年度报告年年度报告 REDSUN 21 吴振宇 独立董事 5.00 许承明 独立董事 5.00 刘奎涛 职工监事 12.80 夏小云 职工监事 3.69 张兰平 副总经理 15.80 袁祝庆 副总经理 12.80 李 钢 财务总监 12.80 邹 峰 董事会秘书、副总经理 12.80 3、不在公司领取报酬、津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报津贴是否在股东单位或其他关联单位领取报津贴杨寿海 是 张爱娟 是 王树森 是 赵富明 是 齐 武 是 （四）报告期内董事、监事和高级管理人员的变动情况。1、2007 年 12 月 6 日，公司 2007 年第 1 次临时股东大会免去陈山先生、邢小黑先生公司第四届董事会董事职务，选举汤建华先生、杨春华女士为公司第四届董事会董事。2、2007 年 10 月 29 日，公司职工代表大会免去蒋彩云女士职工代表监事职务，并选举夏小云先