000518_2007_四环生物_2007年年度报告(更正后)_2008-04-22.pdf

?江苏四环生物股份有限公司江苏四环生物股份有限公司江苏四环生物股份有限公司江苏四环生物股份有限公司 年年年年 度度度度 报报报报 告告告告 二二二二七年度七年度七年度七年度 2007!1 目目目目 录录录录 一、重要提示2 二、公司简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况介绍6 五、公司管理层和员工情况9 六、公司治理结构10 七、股东大会情况简介12 八、董事会报告12 九、监事会报告16 十、重要事项17 十一、财务会计报告21 十二、备查文件目录58 2007!2 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示 1 1 1 1、本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报高级管理人员保证本报高级管理人员保证本报高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载告所载资料不存在任何虚假记载告所载资料不存在任何虚假记载告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内并对其内并对其内并对其内容的真实性容的真实性容的真实性容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘本年度报告摘要摘本年度报告摘要摘本年度报告摘要摘自年度报告全文自年度报告全文自年度报告全文自年度报告全文，投资者欲了解详细内容投资者欲了解详细内容投资者欲了解详细内容投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文应阅读年度报告全文应阅读年度报告全文应阅读年度报告全文。2 2 2 2、没有董事没有董事没有董事没有董事、监事监事监事监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性高级管理人员声明对年度报告内容的真实性高级管理人员声明对年度报告内容的真实性高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议准确性和完整性无法保证或存在异议准确性和完整性无法保证或存在异议准确性和完整性无法保证或存在异议。3 3 3 3、本公司全体董事均出席董事会本公司全体董事均出席董事会本公司全体董事均出席董事会本公司全体董事均出席董事会。4 4 4 4、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司江苏公证会计师事务所有限公司为本公司江苏公证会计师事务所有限公司为本公司江苏公证会计师事务所有限公司为本公司 2007200720072007 年度财务报告年度财务报告年度财务报告年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告出具了标准无保留意见的审计报告出具了标准无保留意见的审计报告出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 5 5、本公司董事长兼总经理孙国建本公司董事长兼总经理孙国建本公司董事长兼总经理孙国建本公司董事长兼总经理孙国建、财务总监徐殷女士声明并保证财务总监徐殷女士声明并保证财务总监徐殷女士声明并保证财务总监徐殷女士声明并保证本年度报告所提供财务资料真实本年度报告所提供财务资料真实本年度报告所提供财务资料真实本年度报告所提供财务资料真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。2007!3 二二二二、公司简介公司简介公司简介公司简介：公司法定中文名称公司法定中文名称公司法定中文名称公司法定中文名称：江苏四环生物股份有限公司 中文缩写中文缩写中文缩写中文缩写：四环生物 公司英公司英公司英公司英文名称文名称文名称文名称：JIANGSU SIHUAN BIOENGINEERING CO.，LTD 英文缩写英文缩写英文缩写英文缩写：JSSH 公司法定代表人公司法定代表人公司法定代表人公司法定代表人：孙国建 董事会秘书董事会秘书董事会秘书董事会秘书：陈 香 联系地址联系地址联系地址联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路 10 号 联系电话联系电话联系电话联系电话：0510-86408558 传真传真传真传真：0510-86408558 公司网址公司网址公司网址公司网址：http:/ 公司注册地址公司注册地址公司注册地址公司注册地址：江苏省江阴市滨江开发区 公司办公地址公司办公地址公司办公地址公司办公地址：江苏省江阴市滨江开发区 邮政编码邮政编码邮政编码邮政编码：214434 电子信箱电子信箱电子信箱电子信箱： 公司指定信息披露报纸公司指定信息披露报纸公司指定信息披露报纸公司指定信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告国际互联网网址登载公司年度报告国际互联网网址登载公司年度报告国际互联网网址登载公司年度报告国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点：本公司证券部 公司股票上市公司股票上市公司股票上市公司股票上市交易所交易所交易所交易所：深圳证券交易所 公司股票简称公司股票简称公司股票简称公司股票简称：四环生物 公司股票代码公司股票代码公司股票代码公司股票代码：000518 公司首次注册或最近变更注册的登记日期公司首次注册或最近变更注册的登记日期公司首次注册或最近变更注册的登记日期公司首次注册或最近变更注册的登记日期、地点地点地点地点：最近一次变更时间、地点：2005 年 6 月 2 日、江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号：3200001103579 税务登记号码税务登记号码税务登记号码税务登记号码：320281138147718 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所：名称：江苏公证会计师事务所有限公司 办公地址：江苏省无锡市梁溪路 28 号 2007!4 三三三三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 1#$%&()*+,-.$%&()*+,-.$%&()*+,-.$%&()*+,-.单位：（人民币）元 2007 2006&/0&/0&/0&/012121212345345345345 2005 678678678678 679679679679 679679679679 678678678678 679679679679:;=:;=:;=:;?A?A?A?A-178,222,759.69 11,543,554.40 12,358,990.38-1,542.05%-103,922,955.53-103,922,955.53 BCD0E$%BCD0E$%BCD0E$%BCD0E$%FGHI?FGHI?FGHI?FGHI?-176,840,472.17 7,157,463.17 7,972,899.15-2,318.02%-103,539,927.48-103,539,927.48 BCD0E$%BCD0E$%BCD0E$%BCD0E$%FGHJKLMFGHJKLMFGHJKLMFGHJKLMNOPQHINOPQHINOPQHINOPQHI?-77,413,253.65 3,719,641.94 4,535,077.92-1,806.99%-114,763,460.58-114,763,460.58 M:RSTUHM:RSTUHM:RSTUHM:RSTUHVWXYIAVWXYIAVWXYIAVWXYIA 26,919,821.72-37,260,008.86-37,260,008.86 172.25%-5,420,929.31-5,420,929.31 ZZZZZZZZ&/&/&/&/010101012222345345345345Z_Z_Z_Z_ 678678678678 679679679679 679679679679 678678678678 679679679679 TTTT 883,262,305.47 1,228,531,826.97 1,229,347,262.95-28.15%1,295,465,636.61 1,295,465,636.61 abcdQabcdQabcdQabcdQ3333eFeFeFeFGdQGdQGdQGdQ5555 828,908,870.70 1,004,933,906.89 1,005,749,342.87-17.58%999,762,143.72 999,762,143.72 2007!5 2#)*fghi)*fghi)*fghi)*fghi 2007 2006&/012&/012&/012&/012345345345345 2005 678678678678 679679679679 679679679679 678678678678 679679679679 j&kFQj&kFQj&kFQj&kFQ-0.17 0.007 0.01-1,800.00%-0.10-0.10 lmkFQlmkFQlmkFQlmkFQ-0.17 0.007 0.01-1,800.00%-0.10-0.10 JKLMNOPJKLMNOPJKLMNOPJKLMNOPQ9Hj&kFQ9Hj&kFQ9Hj&kFQ9Hj&kFQQQQ-0.08 0.0036 0.004-2,100.00%-0.11-0.11 nopqITnopqITnopqITnopqITQrQrQrQr-21.33%0.71%0.79%-22.12%-10.36%-10.36%sdtuITsdtuITsdtuITsdtuITQrQrQrQr-19.28%0.71%0.80%-20.08%-9.85%-9.85%JKLMNOPJKLMNOPJKLMNOPJKLMNOPQ9nopqIQ9nopqIQ9nopqIQ9nopqITQrTQrTQrTQr-9.34%0.37%0.45%-9.79%-11.48%-11.48%JKLMNOPJKLMNOPJKLMNOPJKLMNOPQ9HsdtuQ9HsdtuQ9HsdtuQ9HsdtuITQrITQrITQrIT?67z?67z?67z?67z 2006.1.112.31 项目 调整前 调整后 营业成本 201,631,773.45 203,567,839.91 销售费用 5,421,592.47 5,421,592.47 管理费用 59,941,413.05 54,013,728.38 公允价值变动收益 0.00 投资收益-815,435.98 所得税 4,915,285.06 4,915,285.06 净利润 7,157,463.17 7,972,899.15 非经常性损益项目非经常性损益项目非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额金额金额 营业外支出-63,763,627.13 商誉减值准备-36,280,000.00 营业外收入 660,985.80 应付福利费 30,842.15 上述非经常性损益对少数股东收益的影响-75,419.34 合计合计合计合计-99,427,218.52 2007!6 四四四四、股本变动情况及股东情况介绍股本变动情况及股东情况介绍股本变动情况及股东情况介绍股本变动情况及股东情况介绍 （一一一一）股本变动情况表股本变动情况表股本变动情况表股本变动情况表（截止截止截止截止 2007 年年年年 12 月月月月 31 日日日日）：）：）：）：&S8&S8&S8&S8&S12&S12&S12&S1233335555&S9&S9&S9&S9-Y-Y-Y-Y/FFFFFFFF$W$W$W$WFFFF,-Y-Y-Y-Y/#bFbFbFbF277,482,031 26.95%0 0 277,482,031 26.95%#FFFF ZZZZ#bFbFbFbF#FFFF277,482,031 26.95%0 0 277,482,031 26.95%wwwwLLLLbFbFbFbF277,461,502 26.95%-3,962,200-3,962,200 273,499,302 26.56%FFFF20,529 0.00%3,962,200 3,962,200 3,982,729 0.39%#FFFF wwwwFFFF FFFF#FFFF752,074,191 73.05%0 0 752,074,191 73.05%#FFFF752,074,191 73.05%0 0 752,074,191 73.05%ZZZZ#0EH0EH0EH0EHFFFF#0EH0EH0EH0EHFFFF#F-F-F-F-1,029,556,222 100.00%0 0 1,029,556,222 100.00%2007!7 限售股份变动情况表限售股份变动情况表限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 FGFGFGFG F-F-F-F-&K&K&K&KF-F-F-F-&1s&1s&1s&1sF-F-F-F-FFFF-KKKK EEEE128,283,050 0 0 128,283,050 2008.12.06 bbbb$%$%$%$%31,947,043 0 0 31,947,043 2008.01.16 E;E;E;E;b$b$b$b$%31,785,868 0 0 31,785,868 2008.01.16 GbGbGbGb$%$%$%$%10,073,392 0 0 10,073,392 2008.01.16$9,593,707 0 0 9,593,707 2008.01.16 bbbb$%$%$%$%8,574,375 0 0 8,574,375 2008.01.16 EEEEb$%b$%b$%b$%7,195,280 0 0 7,195,280 2008.01.16 EEEEb$%b$%b$%b$%6,331,847 0 0 6,331,847 2008.01.16 bbbb$%$%$%$%5,219,505 0 0 5,219,505 2008.01.16 bbbb$%$%$%$%3,799,106 0 0 3,799,106 2008.01.16 EEEEb$%b$%b$%b$%1,266,369 0 0 1,266,369 2008.03.28 20,529 0 0 20,529 ZZZZXFGXFGXFGXFG33,391,960 0 0 33,391,960 2008.01.16 合计 277,482,031 0 0 277,482,031 注：公司于 2006 年 11 月 13 日通过股权分置改革相关股东会议，公司所有法人股股东向流通股股东每 10 股支付 0.8 股对价。参加股权分置改革的非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。公司第一大股东江阴市振新毛纺织厂承诺所持有的原四环生物非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币 6 元。截止公告日期，公司原 37 家限售流通股已分别于 2008 年 1 月 16 日和 2008 年 3 月 28 日解禁。公司第一大股东江阴市振新毛纺织厂将于 2008 年 12 月 6 日解禁。（二二二二）股票发行与上市情况股票发行与上市情况股票发行与上市情况股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年内，公司没有发行股票及衍生证券。到报告期末为止的前三年内，公司股份总数没有发生变动。2007!8 （三三三三）股东情况股东情况股东情况股东情况 1、前前前前 10 名股东名股东名股东名股东、前前前前 10 名无限售条件股东持股情况表区名无限售条件股东持股情况表区名无限售条件股东持股情况表区名无限售条件股东持股情况表区 单位：股 股东总数股东总数股东总数股东总数 209,605 前前前前 10 名股东持股情况名股东持股情况名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称股东名称股东名称 股东性质股东性质股东性质股东性质 持股比例持股比例持股比例持股比例 持股总数持股总数持股总数持股总数 持有有限售条件持有有限售条件持有有限售条件持有有限售条件股份数量股份数量股份数量股份数量 质押或冻结的质押或冻结的质押或冻结的质押或冻结的股份数量股份数量股份数量股份数量 江阴市振新毛纺织厂 境内非国有法人 12.46%128,283,050 128,283,050 95,500,000 江阴泰德贸易有限公司 境内非国有法人 3.10%31,947,043 31,947,043 昆山市创业投资有限公司 境内非国有法人 3.09%31,785,868 31,785,868 广东建通工程有限公司 境内非国有法人 0.98%10,073,392 10,073,392 中交第二公路工程局有限公司 境内非国有法人 0.93%9,593,707 9,593,707 中铁三局集团有限公司 境内非国有法人 0.83%8,574,375 8,574,375 深圳市方大装饰工程有限公司 境内非国有法人 0.70%7,195,280 7,195,280 江阴市盛银投资有限公司 境内非国有法人 0.62%6,331,847 6,331,847 中铁四局集团有限公司 境内非国有法人 0.51%5,219,505 5,219,505 江阴阳光投资有限公司 境内非国有法人 0.37%3,799,106 3,799,106 前前前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类股份种类股份种类 李影 2,777,404 人民币普通股 郑雄智 2,712,241 人民币普通股 胡小芬 1,656,100 人民币普通股 张存刚 1,590,034 人民币普通股 杨忠义 1,413,400 人民币普通股 吕方 1,200,000 人民币普通股 毕金聚 1,116,717 人民币普通股 刘昶 1,054,000 人民币普通股 张建林 1,000,000 人民币普通股 吴宏斌 997,700 人民币普通股 上述股东关联关系或上述股东关联关系或上述股东关联关系或上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动的说明一致行动的说明一致行动的说明 以上无限售条件股东中未知其是否有关联关系或一致行动人关系。?2007?9 2、控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东及实际控制人具体情况介绍 截止报告期末，持有本公司 5%以上股份的股东为江阴市振新毛纺织厂，持有本公司法人股 128,283,050 股，占总股本的 12.46%，该厂将其所持有股份中的 9550 万股质押给中国银行股份有限公司无锡分行，并于 2006 年 3 月 16 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。江阴市振新毛纺织厂成立于一九九零年,是江阴市新桥镇集体制企业，注册资本为 2880万元人民币，法人代表为黄晓华，注册地为江阴市新桥镇振新村。经营范围为精纺、粗纺毛织品、纺线，对自征土地的房地产开发，该厂主要产品有羊绒、兔羊绒、粗纺面料、雪兰毛纱、安格兰毛纱等。公司控股股东的实际控制人为：江阴市新桥镇集体资产管理委员会 单位性质：行政事业单位 主要业务：镇政府集体资产主管部门 本报告期内控股股东及实际控制人没有发生变化 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图?2007?10 五五五五、公司管理层和员工情况公司管理层和员工情况公司管理层和员工情况公司管理层和员工情况 (一一一一)董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员(1)基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 期初持股数 期 末 持股数 报告期从公司领取报酬总额 孙国建 男 54 董事长、总经理 2005.5-2007.12 0 0 16 万元 颜祖荫 男 60 董事 2005.5-2007.12 0 0 6 万元 高立新 男 31 董事、董事会秘书 2005.5-2007.8 0 0 3.3 万元 于公义 男 70 董事 2005.5-2007.12 0 0 4.8 万元 王国尧 男 61 独立董事 2005.5-2007.12 0 0 2 万元 杨顺保 男 58 独立董事 2005.5-2007.12 0 0 2 万元 王建国 男 52 监事会主席 2005.5-2007.12 0 0 3 万元 陈海东 男 32 监事 2007.3-2007.12 0 0 2 万元 胡华荣 男 30 监事 2005.5-2007.12 0 0 2 万元 陶惠江 男 45 副总经理 2006.5-2007.12 0 0 5.5 万元 何新洁 女 38 财务总监 2005.5-2007.8 0 0 2 万元 (2)董事、监事在股东单位任职情况：本公司没有董事、监事在股东单位任职情况。(3)董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：1、孙国建：1954 年出生，大专学历，高级经济师，2001 年至 2005 年任北京四环生物制药有限公司副总经理，2003 年任本公司副总经理。2005 年起任本公司董事长、北京四环生物制药有限公司董事长，2007 年 2 月起任公司总经理。2、颜祖荫：1948 年出生，本科学历，高级经济师，1998 年至今任本公司董事、总经理。2007 年 2 月辞去公司总经理职务。3、高立新：1977 年出生，本科学历，2001 年任本公司董事会秘书，2002 年任本公司董事，2007 年 8 月辞去公司董事、董事会秘书职务。4、于公义：1938 年出生，本科学历。研究员、硕士师导师。2001 年起任公司副总经理、董事。5、王国尧：1947 年出生，大专学历，1995 年至 2002 年任江阴市经济体制改革委员会主任，2002 年至 2006 年底担任江阴市建设投资发展有限公司董事长，2004 年起任本公?2007?11 司独立董事。6、杨顺保：1950 年出生，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，1995年至今任暨阳会计师事务所工作涉外部副主任。2003 年起任本公司独立董事。7、王建国：1955 年出生，高中学历，1998 年起任本公司监事，2002 年起任本公司监事会主席。8、陈海东：1977 年出生，中专学历，2007 年起任本公司监事。9、胡华荣：1978 年出生，本科学历，2002 年起任本公司监事。10、陶惠江：1963 年出生，高中学历，高级工程师，1998 年起任本公司纺织事业部销售部经理，2006 年 5 月起任公司副总经理，主管公司毛纺事业部。11、何新洁：女，1970 年出生，1994 年任江阴市振新毛纺织厂主办会计，2005 年起任本公司财务总监，2007 年 8 月辞去公司财务总监职务。（4）、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任职务 离任原因 颜祖荫 总经理 辞职 高立新 董事、董事会秘书 辞职 何新洁 财务总监 辞职 (二二二二)公司员工的数量公司员工的数量公司员工的数量公司员工的数量、专业构成专业构成专业构成专业构成、教育程度及离退休职工人数情况教育程度及离退休职工人数情况教育程度及离退休职工人数情况教育程度及离退休职工人数情况 公司（不含子公司）现有员工 935 人，其中生产人员 639 名，销售人员 75 名，财务人员11 名，行政、后勤人员 120 人，技术人员 90 名，上述人员大专以上学历 94 名。公司员工实行全员劳动合同制。公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保、福利、待业保险和养老退休制度。?2007?12 六六六六、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 (一一一一)公司治理状况公司治理状况公司治理状况公司治理状况 1、报告期内，公司根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728号）文件精神和江苏证监局的相关要求，对公司治理情况进行了全面检查，并配合江苏证监局进行了对公司的进行了现场检查，检查后公司按江苏证监局的要求对公司治理方面存在的问题进行了整改并审议通过了江苏四环生物股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告。（详见2007年11月15日证券时报），保证了公司的规范运作。(二二二二)独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 报告期内，公司第四届董事会共有二名独立董事：王国尧、杨顺保。公司独立董事严格按照公司制定的独立董事工作制度履行职责，报告期内独立董事对聘用高管、关联方资金往来情况等事项及公司内部控制自我评价报告等发表了独立意见，为公司规范发展发挥了良好的作用。1、独立董事出席本年度董事会情况：姓名 应参会次数 亲自出席 委托出席 缺席次数 备注 王国尧 15 15 0 0 杨顺保 15 15 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司两位独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三三三三)公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务公司与控股股东在业务、资产资产资产资产、人员人员人员人员、机构机构机构机构、财务上分开情况财务上分开情况财务上分开情况财务上分开情况 公司与具有实际控制权的大股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开，公司的人员独立、财务独立、资产完整、机构独立，具有独立完整的生产经营能力。（1）本公司与具有实际控制权的大股东业务分开 本公司与大股东江阴市振新毛纺织厂业务分开，本公司以生产羊绒产品、羊绒混纺中高档面料、原料药、大输液、针剂为主，振新毛纺厂以生产精纺坯布为主，本公司拥有独立的采购和销售系统，所有原材料和产品的采购和销售均由公司的采购销售部负责，两者市场不同，产品不同，生产供销各个环节都各自分开，本公司已成为面向市场独立经营的实体。（2）本公司资产完整 本公司与大股东江阴市振新毛纺织厂产权关系明确。本公司对资产拥有完整的所有权。本公司资产与控股股东的资产严格分开，并完全独立运营。本公司拥有独立于控制人振新毛?2007?13 纺厂的完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产。（3）本公司人员独立 本公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。本公司的董事长、总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，未在大股东单位担任任何职务；控制人振新毛纺厂向本公司推荐董事、经理人选均通过合法程序进行，董事会和股东大会作出人事任免决定均能有效执行，不存在干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。（4）本公司机构独立 本公司与振新毛纺厂的办公机构及生产经营场所分开，不存在“两块牌子，一套人马”、混合经营、合署办公的情况。（5）本公司财务独立 本公司设有独立的财务会计部门，建立了一套独立的会计核算体系和财务管理制度；开设了独立的银行账户，不存在与控制人共用银行帐号的情况，不存在将资金存入大股东或其他关联方控制的财务公司或结算中心帐户的情况；公司自 1998 年重大资产重组后均依法独立纳税。(四四四四)对高级管理人员的考评及奖励情况对高级管理人员的考评及奖励情况对高级管理人员的考评及奖励情况对高级管理人员的考评及奖励情况 报告期内，公司制定了内部部责制度，结合薪酬管理制度，董事会对高管人员的各项考评指标例如持术、创新、对公司的贡献等方面进行认真考核，公司薪酬管理委员会对高管的考评及奖励情况进行了审核。(五五五五)公司内部控制自我评价公司内部控制自我评价公司内部控制自我评价公司内部控制自我评价（1）公司内部控制综述 报告期内，公司根据中国证监会 关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的有关规定，结合“上市公司治理专项活动”自查及整改活动，全面落实公司内部控制制度的建立建全、贯彻实施及有效监督工作。报告期内，公司根据中国证监会和江苏证监局“关于开展上市公司治理专项活动”的精神，结合江苏证监局对公司现场检查的结果，加强公司治理专项活动，并且根据江苏证监局、深圳证券交易所的整改建议，明确整改措施、整改时间及整改责任人，公司董事、监事及高管认真学习了 整改建议函，并切实进行整改，使得公司治理专项活动取得了实际成效。?2007?14 报告期内，公司董事会根据江苏证监局现场检查的要求，审议通过及修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易制度、投资者关系管理办法、股东大会累积投票制实施细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、控股子公司综合管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理制度、人力资源管理制度、接待和推广制度、合同管理规定等制度，与公司其他管理制度构成了形成了完整的内部控制制度体系。报告期内，公司明确了公司董事会下属的提名、薪酬与考核、战略与审计四个委员会的成员，着手加强各专门委员会的工作。报告期内，公司充实了审计工作人员，并由内审计人员会同相关职能部门制订了内部审计工作制度，从制度上进一步规范和完善内部审计工作，突出审计重点；公司修订了 合同管理制度，对合同的签订等条款做了完善，在合同的签订过程中，在合同管理制度范围内的合同由法务人员对合同的签订进行核查。公司各项内部控制活动及建立的一系列内部控制制度都符合国家有关法律法规和监管部门的要求，保证了公司的规范运作和健康发展。（2）重点控制活动 公司的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员严格按照公司法、证券法等法律法规、中国证监会颁布的各项规范性文件及公司章程的规定履行职责，及按公司章程和内部控制制度的法定程序召开相关会议、行使各自的权利。公司控股子公司在公司的领导下依法开发经营活动，公司制订了控股子公司综合管理制度及信息披露制度规范控股子公司的运营及明确控股子公司就相关重大事项的报告义务。江苏四环生物股份有限公司 北京四环生物制药有限公司 100%82%神州细胞工程有限公司?2007?15 公司严格依法独立经营，在人员、资产、财务方面做到与股东特别是控股股东全面分开，确实做到机构独立、业务独立、与控股股东不存在同业竞争行为，也不存在控股股东插手上市公司内部管理、干预上市公司正常经营活动的不当行为。公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了关联交易制度，对公司关联交易的内容、原则和决策程序进行了规范。公司已经在修订后的公司章程内明确了股东大会、董事会关于对外担保的审批权限，并将在实际工作中严格贯彻实施。报告期内，公司无对外担保事项发生。公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了募集资金管理制度，对募集资金的使用和管理、到位和存放、报告与监督等作了明确规定。公司募集资金的存储和使用严格按照制度执行。报告期内，公司无募集资金使用情况。公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了董事会秘书工作细则、信息披露管理制度、投资者关系管理办法、接待和推广制度对公司公开信息披露和对外信息沟通和交流进行了有效控制，确保公司的信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司 2007 年度董事会上修订后的公司章程中详细规定了股东大会、董事会及总经理对外投资事项的权限，并分别在股东大会议事规则、董事会议事规则及总经理工作细则中进行了明确。本年度内，公司股东大会、董事会及总经理按各自权限，严肃审查、审慎决策各项对外投资事项。（3）公司内部控制存在的问题及整改计划 在本报告期内，为规范运作，公司已根据证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知和深圳证券交易所的上市公司内部控制指引加强了对公司的内部控制，制订了一系列内控制度，进行了一系列地工作，也取得了一定成效。公司接下来在内部控制方面，需要加强与完善的主要有以下几个方面：化被动为主动，提高公司董事、监事、高管及各级管理人员的意识，提高管理水平，规范各项工作。将内控建设作为一项长期的工作，建立内控长效机制，与日常管理紧密相联，确保公司地规范经营和健康发展。（4）公司内部控制情况的总体评价 公司建立了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会及经理层职责明确、规范运作；?2007?16 公司真实、准确、守整、及时、公平地进行信息披露；公司建立了一系列内控制度，确保了公司的规范运作。（5）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司内部控制组织机构完整，内审人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所上市公司内部控制指引及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。（6）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 报告期内，公司董事会修订、审议通过了一系列内部控制制度，公司已形成了较为完整严密的内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金的使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的生产经营规范有序进行，具有合理性、完整性和有效性。内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。?2007?17 七七七七、股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司召开了四次股东大会。(一)年度股东大会：公司于 2007 年 3 月 20 日召开江苏四环生物股份有限公司 2006 年度股东大会，决议公告刊登于 3 月 21 日证券时报；(二)临时股东大会：公司于 2007 年 9 月 7 日召开江苏四环生物股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，决议公告刊登于 9 月 8 日证券时报；公司于 2007 年 10 月 12 日召开江苏四环生物股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，决议公告刊登于 10 月 13 日证券时报；公司于 2007 年 12 月 7 日召开江苏四环生物股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，决议公告刊登于 12 月 8 日证券时报。?2007?18 八八八八、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告（一一一一）报告期内公司经营情况报告期内公司经营情况报告期内公司经营情况报告期内公司经营情况（1）公公公公司主营业务的范围及报告期内总体经营状况司主营业务的范围及报告期内总体经营状况司主营业务的范围及报告期内总体经营状况司主营业务的范围及报告期内总体经营状况 公司报告期所在的行业为生物医药行业和毛纺织行业。（报告期末已剥离毛纺资产，2008 年转为生物医药行业）公司 1999 年公司通过资产置换，主营业务由涤沦长丝变更为毛纺，公司开始从事羊绒及高中档呢绒面料的生产。2001 年度公司主营业务增加了制药及进出口业务。公司毛纺织产品主要是高档女装、男装以及高档职业装和行业服装的面料。在医药行业主要是原料药、片剂、酒剂、注射剂及生物制品的制造、销售。2007年公司毛纺事业部所在地江苏省江阴市新桥镇作为江苏省政府农村小城镇建设试点镇，开始实施“三集中”规划建设，将农民住宅规划集中到镇区，由于公司毛纺事业部主要位于新桥镇镇区范围内，新桥镇人民政府向公司下发了新政发200741 号关于搬迁江苏四环生物股份有限公司毛纺事业部的通知，要求公司对该毛纺事业部实施搬迁。公司考虑到近三年来毛纺事业部经营状况不理想，经董事会讨论股东大会审议通过后撤销了公司毛纺事业部，不再经营毛纺产业，将主营业务全部转为生物医药行业。报告期内公司主营业务收入 28,128.84 万元，比去年同期减少 1.04%。主要原因是公司之前公告出售的毛纺事业部 2007 年 12 月份停产开始准备正式交割，当月未产生收入。本报告期主营业务利润-11,512.01 万元,较去年同期减少 12,741.70 万元，主要是毛纺销售较去年同期减少 4200 万，毛利率比去年同期下降 1