600004_2011_白云机场_2011年年度报告_2012-03-14.pdf

广州白云国际机场股份有限公司 广州白云国际机场股份有限公司 600004 600004 2011 年年度报告 2011 年年度报告 2012 年 3 月 13 日 2011 年年度报告 目 录 目 录 一、一、重要提示重要提示.1二、二、公司基本情况公司基本情况.1三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.2四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.4五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.7六、六、公司治理结构公司治理结构.10七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.14八、八、董事会报告董事会报告.14九、九、监事会报告监事会报告.21十、十、重要事项重要事项.22十一、十一、财务报告财务报告.27十二、十二、备查文件目录备查文件目录.36 2011 年年度报告 1 一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 韩兆起 董事 因故(三)广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 卢光霖先生 主管会计工作负责人姓名 张克俭先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 莫名贞女士 公司负责人董事长卢光霖先生、主管会计工作负责人总经理张克俭先生及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部部长莫名贞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 广州白云国际机场股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 白云机场 公司的法定英文名称 GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY LIMITED 公司法定代表人 卢光霖先生 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐光玉 董新玲 联系地址 广州白云国际机场南区股份公司机关办公大楼 广州白云国际机场南区股份公司机关办公大楼 电话 020-36063595 020-36063593 传真 020-36063416 020-36063416 电子信箱 2011 年年度报告 2 (三)基本情况简介 注册地址 广州市机场路 282 号 注册地址的邮政编码 510403 办公地址 广州白云国际机场南区股份公司机关办公大楼 办公地址的邮政编码 510470 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 白云机场 600004 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 9 月 19 日 公司首次注册登记地点 广东省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 7 月 25 日 企业法人营业执照注册号 440000000003852 税务登记号码 440101725066955 组织机构代码 72506695-5 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 7 月 3 日 企业法人营业执照注册号 440000000003852 税务登记号码 440101725066955 组织机构代码 72506695-5 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 954,324,241.52利润总额 976,954,065.20归属于上市公司股东的净利润 697,102,478.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润672,617,938.34经营活动产生的现金流量净额 1,310,123,346.88 2011 年年度报告 3 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额2010 年金额 2009 年金额非流动资产处置损益-2,194,934.80-282,642.39-19,596.56越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 302,802.59114,386.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,372,490.009,049,876.66 2,040,000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,799,821.677,963,930.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,465.89-7,544,039.63-1,101,053.38少数股东权益影响额-345,800.47-760,227.47-107,331.00所得税影响额-8,599,304.33-342,645.22-441,252.30合计 24,484,540.558,198,639.10 370,766.76(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 4,239,351,634.933,865,479,479.209.67 3,306,089,482.58营业利润 954,324,241.52833,224,224.8014.53 756,340,178.26利润总额 976,954,065.20834,561,805.6617.06 757,259,528.32归属于上市公司股东的净利润 697,102,478.89587,778,570.5418.60 543,894,656.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 672,617,938.34579,579,931.4416.05 543,523,889.92经营活动产生的现金流量净额 1,310,123,346.881,646,454,332.71-20.43 1,155,240,866.83 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 10,639,464,850.2311,290,507,685.50-5.77 11,231,355,919.24负债总额 3,550,838,396.124,529,349,739.75-21.60 4,845,984,338.72归属于上市公司股东的所有者权益 6,869,897,492.316,553,435,013.424.83 6,192,476,442.88总股本 1,150,000,000.001,150,000,000.001,150,000,000.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）0.610.5119.61 0.47稀释每股收益（元股）0.610.5119.61 0.47用最新股本计算的每股收益（元/股）0.610.5119.61 0.47扣除非经常性损益后的基本每股收益（元0.580.5016.00 0.47 2011 年年度报告 4 股）加权平均净资产收益率（%）10.369.28增加 1.08 个百分点 9.04扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.009.15增加 0.85 个百分点 9.03每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.141.43-20.28 1.00 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.975.74.74 5.38资产负债率（%）33.3740.12下降 6.75 个百分点 43.15 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1,150,000,0001001,150,000,0001001、人民币普通股 1,150,000,0001001,150,000,0001002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,150,000,0001001,150,000,000100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2011 年年度报告 5 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 80,930 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 79,532 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量广东省机场管理集团公司 国有法人 61.96 712,591,4580 0 无 高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO.未知 0.84 9,620,013 未知 广州交通投资有限公司 国有法人 0.46 5,240,000 未知 王雪松 未知 0.35 4,011,306 未知 中国民航机场建设集团公司 国有法人 0.32 3,650,000 未知 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 未知 0.27 3,140,836 未知 王皓 未知 0.26 3,000,000 未知 航联保险经纪有限公司 国有法人 0.24 2,800,000 未知 兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金 未知 0.17 1,999,928 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 未知 0.17 1,999,920 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 广东省机场管理集团公司 712,591,458 人民币普通股 712,591,458 高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO.9,620,013 人民币普通股 9,620,013 广州交通投资有限公司 5,240,000 人民币普通股 5,240,000 王雪松 4,011,306 人民币普通股 4,011,306 中国民航机场建设集团公司 3,650,000 人民币普通股 3,650,000 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 3,140,836 人民币普通股 3,140,836 2011 年年度报告 6 王皓 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 航联保险经纪有限公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金 1,999,928 人民币普通股 1,999,928 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 1,999,920 人民币普通股 1,999,920 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 广东省机场管理集团公司前身为广州白云国际机场集团公司。2004 年 2 月 20 日根据广东省人民政府粤府函200454 号关于同意设立广东省机场管理集团公司的批复组建为广东省机场管理集团公司，经广东省工商行政管理局注册登记，注册资本 300,000 万元。其中湛江机场公司、梅县机场公司和汕头机场公司为 2004 年根据省国资委关于同意组建广东省机场管理集团公司的函（粤国资函20047 号）划归集团公司。办公地址在广州市机场路282 号，法定代表人为吕业升，公司类型为全民所有制。集团公司经营范围包括：主营航空器起降服务、旅客过港服务、安全检查服务、应急救援服务、航空地面服务、客货销售代理、航空保险销售代理服务。停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务。园林绿化，保洁服务（以上涉及专项审批业务须凭许可证经营）。兼营房地产开发、租赁、物业管理、工程设计与建设，装修装饰。软件开发与销售，网络通信，机电设备维修，房屋和线路管道维修，酒店管理，汽车运输，汽车维修。国内贸易，旅游业、餐饮业，广告业（以上涉及专项审批业务须凭许可证经营）。(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 广东省机场管理集团公司 单位负责人或法定代表人 吕业升 成立日期 1993 年 3 月 11 日 注册资本 3,000,000,000主要经营业务或管理活动 负责白云、潮汕、湛江、梅县等四个机场的行政管理、资源管理、资产管理、确定机场发展的各项重大问题。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2011 年年度报告 7 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 出生年月 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 报 告 期 内 从公 司 领 取 的报 酬 总 额（万元）（税 前）是 否 在 股 东 单位 或 其 他 关 联单 位 领 取 报 酬、津 贴 卢光霖 董事长 男 1951-102010-6-252013-6-25000 是 刘子静 副董事长 男 1951-052010-6-252013-6-25000 是 张克俭 董事、总经理、党委副书记 男 1964-082010-6-252013-6-2500100.79 否 陈凤起 董事、党委书记 男 1950-022010-6-252013-6-2500100.79 否 林运贤 董事 男 1952-102010-6-252013-6-2500 是 韩兆起 董事、副总经理、纪委书记 男 1954-092010-6-252013-6-250090.71 否 朱卫平 独立董事 男 1957-052010-6-252013-6-25008 否 刘江华 独立董事 男 1953-072010-6-252013-6-25008 否 林 斌 独立董事 男 1962-092010-6-252013-6-25008 否 卢 凯 独立董事 男 1971-062010-6-252013-6-25008 否 陈汝贞 监事会主席、工会主席 男 1953-102010-6-252013-6-250090.71 否 刘建强 监事 男 1960-092010-6-252013-6-2500 是 2011 年年度报告 8 王黎军 职工代表监事 男 1954-032010-6-252013-6-250055.42 否 马心航 副总经理 男 1958-122010-6-252013-6-250090.71 否 张育民 副总经理 男 1965-042010-6-252013-6-250090.71 否 谢泽煌 副总经理 男 1959-042010-6-252013-6-250090.71 否 徐光玉 董事会秘书 男 1952-102010-6-252013-6-255,0005,00090.71 否 合 计/5,0005,000833.26 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1、卢光霖：历任广州市第一建筑工程公司综合厂副厂长，广州市第一建筑工程公司副经理，广州市建筑总公司中建广州分公司澳门经理部副经理，广州市建筑总公司澳门广仁集团副总经理，广州市建筑总公司总经理助理，广州市建筑总公司澳门广仁集团副董事长、总经理，广州市建筑集团总公司副总经理，广州市建筑集团有限公司董事、副总经理，广州市地下铁道总公司总经理、党委副书记，广东省机场管理集团公司党委书记、副总裁。现任本公司董事长、广东省政协委员。2、刘子静：历任民航西安管理局运输处副处长，中国西北航空公司运输处处长，西安咸阳国际机场副总经理、总经理兼党委副书记，广州白云国际机场集团公司党委书记兼副总裁等职务，广东省机场管理集团公司总裁、党委副书记。现任本公司副董事长、广东省政协委员、中国民用机场协会理事长。3、张克俭：历任原煤炭工业部北京规划研究设计总院建筑所副所长（主持工作），民航总局机场司副处级干部、处级干部，广州白云国际机场有限公司（广州白云国际机场迁建工程指挥部）总工程师等职务，2004 年 2 月起历任广东省机场管理集团公司党委常委、副总裁、副书记。现任广东省机场管理集团公司总经理、党委副书记、董事，本公司董事、总经理、党委副书记。4、陈凤起：历任民航广州中专政治处主任、民航广州管理局政治部组织处副处长、广州白云国际机场党委组织部部长、纪委书记、广州白云国际机场集团公司党委副书记兼纪委书记等职务。现任广东省机场管理集团公司党委副书记，本公司董事、党委书记，广东省政协委员。5、林运贤：历任民航广州管理局修缮公司经理、民航广州管理局修建处处长、广州白云国际机场建设管理处处长、广州白云国际机场副总经理、广州白云国际机场集团公司副总裁等职务。现任广东省机场管理集团公司副总经理、党委委员，本公司董事。6、韩兆起：1992 年至 1993 年期间任民航广州管理局安检站政委、党委书记等职务，1993 年至 2000 年期间任广州白云国际机场安检站政委、党委书记，2000 年任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、纪委书记。7、朱卫平：经济学教授，博士生导师，现任暨南大学产业经济研究院院长、产业发展与规划研究所所长。本公司独立董事。8、刘江华：经济学研究员。现任广州市社会科学院副院长、广东省第十一届人民代表大会代表、广东省第十一届人大财政经济委员会委员、广州市人民政府决策咨询专家。本公司独立董事。9、林斌：教授，博士生导师。现任中山大学管理学院会计学系系主任、MPAcc 中心主任，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员、中国会计学会教育分会委员、广东省审计学会副会长、广东省内部审计协会副会长等职。本公司独立董事。2011 年年度报告 9 10、卢凯：现任中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理。主持参与过诸多境内外企业的重大资本运作，在资本市场拥有丰富经验。本公司独立董事。11、陈汝贞：历任民航广州管理局修建处总支书记、民航广州管理局修缮公司党委书记、广州白云国际机场集团公司工会主席。现任本公司股东代表监事、监事会主席、工会主席。12、刘建强：历任民航广州管理局运输公司政工科副科长、公安处刑警大队副教导员，广州白云国际机场公安局候机楼派出所、刑警大队教导员、政治处主任，广东省机场管理集团公司纪检监察室主任、纪委副书记等职务。现任广东省机场管理集团公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席，本公司监事。13、王黎军：历任广州白云国际机场纪委办公室副主任及监察处副处长、广州白云国际机场集团公司纪委办公室主任、监察处处长、本公司党群工作部主任等职务。现任本公司职工代表监事、纪委副书记。14、马心航：历任南航客舱服务部办公室副主任、广州白云国际机场航空客货服务公司经理、党委书记等职务。现任广东省机场管理集团公司党委委员，本公司副总经理。15、张育民：历任广州市邮政局办公室主任、局长助理、营业局局长，广州邮政局副局长、广州市邮政物流配送公司副总经理（主持工作），2003 年 12 月任广东邮政物流局局长、广东邮政物流配送公司总经理、广东邮政速递服务公司总经理、广东邮政速递局局长。现任广东省机场管理集团公司党委委员、工程建设指挥部总指挥，本公司副总经理。16、谢泽煌：历任空军兴宁场站参谋长、副站长（代站长）、站长，2000 年 3 月任广州军区空军司令部管理处处长、广州军区空军司令部直属工作处处长。现任本公司副总经理。17、徐光玉：2000 年 9 月至今任本公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴卢光霖 广东省机场管理集团公司 党委书记、副总裁 2007年4月17日2011年8 月16 日 是 刘子静 广东省机场管理集团公司 总裁 2005年3月14日2011年9 月16 日 是 广东省机场管理集团公司 党委副书记 2005年3月14日2011年8 月16 日 张克俭 广东省机场管理集团公司 党委副书记 2008 年 2 月 5 日 否 广东省机场管理集团公司 总经理 2011年8月16 日 广东省机场管理集团公司 董事 2011年8月23 日 陈凤起 广东省机场管理集团公司 党委副书记 2004年2月25日 否 林运贤 广东省机场管理集团公司 副总裁 2004年2月25日2011年8 月23 日 是 广东省机场管理集团公司 副总经理、党委委员 2011年8月23 日 张育民 广东省机场管理集团公司 工程建设指挥部总指挥 2009 年 2 月 4 日 否 广东省机场管理集团公司 党委委员 2011年8月23 日 刘建强 广东省机场管理集团公司 党委副书记、纪委书记 2009 年 10 月 16日 是 广东省机场管理集工会主席、董事2011年8月23 日 2011 年年度报告 10 团公司 马心航 广东省机场管理集团公司 党委委员 2011年8月23 日 否 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事报酬由股东大会批准；高级管理人员报酬由董事会决策。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事不单独领取董事、监事报酬，均按其本人在本公司或其他单位担任的行政职务领取相关报酬。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”中“报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）”栏。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。(五)公司员工情况 在职员工总数 4130（未包括劳务工 8135 人）公司需承担费用的离退休职工人数 163专业构成 专业构成类别 专业构成人数 高级 34中级 316初级 484教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生及以上 66大学本科 1,051大专 1,902大专以下 1,111 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 本报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司各项管理制度，制定了董事会秘书工作制度、媒体危机处理制度、内幕信息知情人登记管理制度，并修订了投资者关系管理制度。根据企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引的要求，2011 年 3 月 10 日公司第四届董事会第五次（2010 年度）会议批准公司内部控制手册，在公司内部全面实施，进一步完善了相关内控制度。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 2011 年年度报告 11 不存在差异。公司治理的主要方面如下：1关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合上海证券交易所股票上市规则、公司章程及股东大会议事规则等相关规定，公司能够平等对待所有股东。2关于董事与董事会 报告期内，公司共召开了 7 次董事会。公司各位董事能按公司章程及董事会议事规则等制度，认真出席董事会会议，履行董事的义务，行使董事的权利。董事会下设三个专门委员会，并有效开展各专门委员会的相关工作，提高了董事会决策的科学性，积极发挥了独立董事的作用。公司建立了独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作制度，独立董事和审计委员会按照年报工作制度，督促及监督公司年度审计工作，提高了公司年度审计工作的规范性。3关于监事与监事会 报告期内，公司召开了 5 次监事会。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求，公司监事能够认真履行职责，对公司的董事、高级管理人员履行职责及公司财务活动的合法合规性进行监督。4关于绩效评价与激励约束机制 公司已经建立了高管人员绩效考核制度，并将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。5关于信息披露与透明度 公司按照公司法、上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司董事会秘书室通过现场接待投资者来访、电话或电子邮件回答咨询等方式来增强信息披露的透明度，积极维护投资者关系，并指定中国证券报、上海证券报及证券时报为公司信息披露的报纸，全体股东能平等的获得信息。6关于相关利益者 公司能充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司业务持续健康发展。7.关于上市公司信息披露检查专项活动 报告期内，根据中国证监会广东监管局 关于开展依法打击和防控内幕交易联合专项检查工作的通知（广东证监2011170 号）的要求，公司对内幕信息管理制度建设及执行情况进行了自查，并对内幕信息知情人是否进行内幕交易进行了排查，在此基础上编写了 广州白云国际机场股份有限公司内幕信息管理自查报告，经过本次专项活动，发现了公司在内幕交易防控方面存在的不足，促使公司通过制定内幕信息知情人登记管理制度等措施进一步建立和完善内幕交易防控机制，不断提高内幕交易防控水平。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 2011 年年度报告 12 卢光霖 否 7760 0 否 刘子静 否 7760 0 否 张克俭 否 7760 0 否 陈凤起 否 7760 0 否 林运贤 否 7760 0 否 韩兆起 否 7400 3 是 朱卫平 是 7760 0 否 刘江华 是 7760 0 否 林 斌 是 7760 0 否 卢 凯 是 7760 0 否 公司董事韩兆起先生因故本年连续三次未能亲自出席董事会 年内召开董事会会议次数 7其中：现场会议次数 1通讯方式召开会议次数 6现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司建立了独立董事工作制度，对独立董事的任职条件，提名、选举和更换，职权、义务和工作条件进行了明确规定。按照上述工作制度的具体要求，独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2011年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整情况说明 对公司产生的影响 改进措施业务方面独立完整情况 是 公司主要为国内外航空公司提供地面保障服务，为旅客提供乘机服务，经营和出租航空营业场所、商业场所和办公场所，交通运输，航空器、汽车和机电设备维修，及其它与航空业务相关的延伸服务等。具有明确的经营范围和独立的自主经营能力。人员方面独立完整情况 是 公司有专门负责劳动、人事和工资管理的人力资源部门，进行定员定编，安排员工劳资分配计划，公司经理及高级管理人员均未在控股股东处担任主要行政职务，亦未在控股东处领取报酬。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司法及公司章程的规定程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司的人事任免情况。资产方面独立完整情况 是 公司拥有新白云机场航站楼、飞行跑道、滑行道和停机坪等相关资产组成的完整的航空主业经营性优质资产。机构方面独立完整情况 是 公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确，公司具有独立的机构设置。2011 年年度报告 13 财务方面独立完整情况 是 公司有独立的财务部门，执行财政部颁布的会计准则，有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，设有独立的银行账户。不存在控股股东无偿占用公司资金、资产和其他资源的情况。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 详见广州白云国际机场股份有限公司内部控制自我评估报告 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 详见广州白云国际机场股份有限公司内部控制自我评估报告 内部控制检查监督部门的设置情况 详见广州白云国际机场股份有限公司内部控制自我评估报告 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 详见广州白云国际机场股份有限公司内部控制自我评估报告 董事会对内部控制有关工作的安排 详见广州白云国际机场股份有限公司内部控制自我评估报告 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 详见广州白云国际机场股份有限公司内部控制自我评估报告 内部控制存在的缺陷及整改情况 详见广州白云国际机场股份有限公司内部控制自我评估报告 (五)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。董事会向公司高级管理人员下达生产、销售、经营目标，并授权薪酬与考核委员会根据高级管理人员绩效考核方案，对照利润、生产、安全、服务质量及股价市值等五个方面对高级管理人员进行年度考核，并根据考核结果由董事会决定高级管理人员的薪酬。(六)公司披露内部控制的相关报告：1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：是 上述报告的披露网址： (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司已于 2010 年 4 月 26 日，经第三届董事会第二十三次会议审议通过了 年报信息披露重大差错责任追究制度，对年报信息责任追究作了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。1、报告期内发生重大会计差错更正情况 无 2011 年年度报告 14 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况 无 3、报告期内业绩预告修正情况 无 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年度股东大会2011 年 6 月 28 日中国证券报、证券时报、上海证券报 2011 年 6 月 29 日 公司2010年度股东大会于2011年6月28日在广州以现场会议的方式召开，审议通过了 2010年度董事会工作报告、2010 年度监事会工作报告、2010 年度财务决算报告、2010 年年度报告、2010 年度利润分配方案、关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案。八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 1.公司经营情况 2011 年，白云机场完成飞机起降 34.93 万架次，旅客吞吐量 4504.38 万人次，货邮吞吐量 118 万吨，同比分别增长 6.1%、9.9%、3.1%。2011 年底，白云机场拥有定期航班通航城市 153 个，现有定期航班航线 181 条，其中：国内航线 124 条；国际航线 53 条；地区航线4 条，航线网络辐射能力进一步提高。安全方面：在多年持续构建的安全管理体系基础上，坚持安全基础管理和抓重点相结合，实现白云机场第 19 个安全年，出色完成了建党 90 周年、深圳大运会及广交会等特殊时段安全保障任务。服务方面：为满足日益提高的旅客及其他客户需求，公司以完善服务管理体系为基础，以持续优化服务考核为手段，促进服务管理水平稳步提升，2011 年，在国际机场协会 ACI全球机场服务测评中，白云机场排名第 10 位，公司将继续努力提高服务水平。效益方面：公司通过开拓市场增加收入、深化改革提升绩效、控制成本争创效益，全年实现营业收入 42.39 亿元、净利润 6.97 亿元，同比分别增长 9.67%、18.60%，整体经营状况呈现成本增幅低于收入增幅、利润增幅高于收入增幅的良性格局。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 2.主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 币种：人民币分行业或分产品分行业或分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业利润率营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）营业利润率比上年同期增减（营业利润率比上年同期增减（%）航空服务业 3,578,136,302.17 2,138,908,799.4023.61%10.754.69 降 0.01 个百分点3.主营业务分地区情况 公司主营业务主要集中于广州地区。2011 年年度报告 15 4.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 通过同一控制下的企业合并取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注 册 资 本（万 元）持股比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机场地勤服务有限公司 10,000 51%货物邮件行李的仓储，机场内地面运输装卸、提供梯车、摆渡车、登机桥服务等 28,220.77 57.89广东烟草白云有限公司 50 70%销售烟 2,727.51 12.40 通过其他方式取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本（万元）持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机场商旅服务有限公司 1,500 90%与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机场范围内），公务机服务代理，航空客运代理，旅客搭乘飞机事务代理，商务代理，提供租车及订房服务；销售：工艺美术品（不含金饰），百货 19,600.73 2,265.28广州白云国际机场白云安检科技有限公司 300 61%安全检查设备技术研究、开发及技术服务。电子计算机及配件技术研究、开发。安全检查技术培训及咨询。销售、维修：电子计算机及配件 1,782.53 37.22广州白云国际广告有限公司 3,000 75%设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包装设计。展览设计服务。装饰设计。室内设计。室内装饰。摄影。商品信息咨询。设计、销售：工艺美术品（不含金饰品）44,279.25 11,520.42广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司 6,500 70%航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品加工销售，餐饮及相关服务 15,650.76-439.76广州白云国际机场空港快线运输有限公司 5,000 75%汽车租赁。道路货物运营（不含危险品运输）。汽车维修、装饰。销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件。19,038.79 764.58广州市翔龙机动车检测有限公司 10 100%机动车安全技术检测服务 119.56 21.09 联营企业 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本（万元）持股比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际物流有限公司 5,000 29%承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。交通运输、物流配送业务、物