000066_2007_长城电脑_2007年年度报告_2008-04-18.pdf

中国长城计算机深圳股份有限公司中国长城计算机深圳股份有限公司 CHINA GREAT WALL COMPUTER SHENZHEN CO.,LTD.二二 00 七年年度报告全文七年年度报告全文 （2007 年年 1 月月 1 日日2007 年年 12 月月 31 日）日）1 重要提示：重要提示：1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、曾之杰独立董事因工作原因，委托虞世全独立董事代为出席。5、本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经理谢启广先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 一 公司基本情况简介2 二 会计数据和业务数据摘要3 三 股本变动及股东情况4 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五 公司治理结构15 六 股东大会情况简介21 七 董事会报告23 八 监事会报告38 九 重要事项40 十 财务报告48 十一备查文件目录48 附件:公司 2007 年度审计报告和会计报表 2一一 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：（一）公司法定中文名称：中国长城计算机深圳股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO.，LTD.公司中文名称缩写：公司中文名称缩写：长城电脑 公司英文名称缩写：公司英文名称缩写：GREATWALL COMPUTER（二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：杜和平（三）董（三）董 事事 会会 秘秘 书：书：郭 镇 电电 话：话：86-755-26634759 传传 真：真：86-755-26631106 电电 子子 信信 箱箱：（四）公司注册地址：（四）公司注册地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 公司办公地址：公司办公地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 邮邮 政政 编编 码码：518057 公司电子信箱：公司电子信箱： 公司国际互连网网址公司国际互连网网址:（五）公司选定的信息披露报纸名称（五）公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网地址登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网地址: 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：长城电脑 股票代码：股票代码：000066（七）其他有关资料（七）其他有关资料 1.公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 19 日 2.公司注册登记地点：公司注册登记地点：深圳市工商行政管理局 3.企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：4403011015247 税务登记号：税务登记号：440301279351261 组织机构代码：组织机构代码：27935126-1 4.公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限责任公司 办公地址：办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 3二二 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润数据（一）本年度主要利润数据 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 营业利润营业利润 105,033,894.62 利润总额利润总额 105,438,242.72 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 98,175,450.47 归属于上市公司股东的扣除归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润非经常性损益后的净利润 95,664,336.41 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 152,696,883.68 注注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额扣除的非经常性损益项目及涉及金额 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 涉及金额涉及金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益-60,038.60 各种形式的政府补贴各种形式的政府补贴 500,000.00 其他营业外收支净额其他营业外收支净额 2,393,986.97 非经营性损益的所得税影响非经营性损益的所得税影响-322,834.31 合计合计 2,511,114.06 （二）公司近三年主要会计数据（二）公司近三年主要会计数据 单位：人民币元单位：人民币元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 4,246,871,447.11 3,199,402,828.12 3,358,826,042.89 26.44%2,443,235,017.71 2,595,690,160.31 利润总额 105,438,242.72 66,488,545.62 66,488,545.62 58.58%382,524,970.82 390,784,784.24 归属于上市公司股东的净利润 98,175,450.47 60,453,130.85 52,942,265.75 85.44%337,363,817.87 345,623,631.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,664,336.41 41,279,441.34 33,768,576.24 183.29%17,144,445.96 25,404,259.37 经营活动产生的现金流量净额 152,696,883.68 8,642,985.59 8,642,985.59 1,666.71%-26,926,044.18-26,926,044.18 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,292,820,871.14 2,259,037,748.94 2,296,774,397.27 43.37%2,437,278,580.16 2,437,278,580.16 所有者权益（或股东权益）1,753,939,795.42 1,663,876,846.62 1,701,613,494.95 3.08%1,740,787,939.72 1,749,047,753.13 4 （三）公司近三年主要财务指标（三）公司近三年主要财务指标 单位：人民币元单位：人民币元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.214 0.13 0.115 86.09%0.736 0.754 稀释每股收益 0.214 0.13 0.115 86.09%0.736 0.754 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.209 0.080 0.074 182.43%0.037 0.055 全面摊薄净资产收益率 5.60%3.63%3.11%2.49%19.38%19.76%加权平均净资产收益率 5.70%3.41%3.07%2.63%19.73%20.96%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 5.45%2.48%1.98%3.47%0.98%1.45%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.55%2.04%1.96%3.59%1.00%1.54%每股经营活动产生的现金流量净额 0.333 0.019 0.019 1,652.63%-0.059-0.059 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 3.825 3.629 3.711 3.07%3.797 3.815 三三 股本变动及股东情况股本变动及股东情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1.公司股份变动情况表公司股份变动情况表 单位：股单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例 发行发行新股新股 送股送股 公积金公积金转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例 一一.有限售条件股份有限售条件股份 219,410,988 47.854 -108,636-108,636 219,302,352 47.831 1.国家持股 2.国有法人持股 219,228,300 47.815 -219,228,300 47.815 3.其他内资持股 182,688 0.039 -108,636-108,636 74,052 0.016 其中：境内法人持股 境内自然人持股 182,688 0.039 -108,636-108,636 74,052 0.016 4.外资持股 其中：5 境外法人持股 境外自然人持股 二二.无限售条件股份无限售条件股份 239,080,512 52.145 +108,636+108,636 239,189,148 52.168 1.人民币普通股 239,080,512 52.145 +108,636+108,636 239,189,148 52.168 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 三三.股份总数股份总数 458,491,500 100 0 0 0 0 458,491,500 100 注：报告期内，因公司离任高管股份解冻，导致公司高管持股部分发生变化。2.限售股份变动情况表限售股份变动情况表 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 长城科技股份有限公司 219,228,300 0 0 219,228,300股改限售股份 2009年5月15日 卢 明 83,952 20,988 0 62,964 董事持股 周庚申 13,200 3,300 0 9,900 董事/高管持股 杨昕光 1,584 396 0 1,188 监事持股 依据有关董、监、高持股变动的法规规定予以解冻和冻结 钱乐军 83,952 83,952 0 0 董事持股并在报告期内离职满半年 2007年12月8日 合计 219,410,988 108,636 0 219,302,352 3.股票发行与上市情况股票发行与上市情况（1）截至报告期末的前三年内，公司无证券发行情况。（2）报告期内公司股份总数及结构的变动情况 按照中国证监会、中国证券结算有限责任公司深圳分公司关于上市公司董事、监事及高级管理人员所持股份解除限售的规定，本公司董事、监事及高级管理人员所持股份在本报告期内解除限售108,636股。（3）现存的内部职工股情况 截止本报告期末，公司无内部职工股。（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1.截至截至 2007 年年 12 月月 31 日，公司股东总数为日，公司股东总数为 72,988 户。户。2.公司前公司前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股单位：股 报告期末股东总数报告期末股东总数 72,988 6前前10名股东持股情况名股东持股情况 序序号号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 期末持股数量期末持股数量 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量 1 长城科技股份有限公司 国有法人 47.815%219,228,300 219,228,300 0 2 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 境内非国有法人 1.69%7,768,963 0 未知 3 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 境内非国有法人 0.70%3,187,720 0 未知 4 中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.53%2,444,153 0 未知 5 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.29%1,343,103 0 未知 6 梁艳清 境内自然人 0.11%495,300 0 未知 7 重庆市总商会信用担保有限公司 境内非国有法人 0.11%492,376 0 未知 8 杭州余杭金诚丝绸织造有限公司 境内非国有法人 0.10 450,000 0 未知 9 张春丽 境内自然人 0.09 434,500 0 未知 10 冯宝林 境内自然人 0.09 420,000 0 未知 10 陈丽娟 境内自然人 0.09 420,000 0 未知 前前10名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 序号序号 股东名称股东名称 持有无限售条件股份持有无限售条件股份数量（股）数量（股）股份类别股份类别 1 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 7,768,963 人民币普通股 2 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 3,187,720 人民币普通股 3 中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2,444,153 人民币普通股 4 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 1,343,103 人民币普通股 5 梁艳清 495,300 人民币普通股 6 重庆市总商会信用担保有限公司 492,376 人民币普通股 7 杭州余杭金诚丝绸织造有限公司 450,000 人民币普通股 8 张春丽 434,500 人民币普通股 9 冯宝林 420,000 人民币普通股 9 陈丽娟 420,000 人民币普通股 10 巫宇 405,517 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关联关系或一致行动的说明 长城科技股份有限公司为公司第一大股东，与上述其他股东之间无关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。73.公司控股股东情况公司控股股东情况 长城科技股份有限公司是在香港联交所挂牌上市的 H 股公司，是唯一持有本公司 5%以上股份的股东，所持股份无质押、冻结等情况。其成立于 1998 年 3 月20 日，法定代表人为杜和平先生，注册资本 119,774.2 万元，股权结构为中国长城计算机集团公司持股 62.11%，H 股公众持有人持股 37.89%。主要产品和服务包括宽带网络、硬盘驱动器及相关产品、电脑及周边产品与服务、光通信产品等。4.公司实际控制人情况公司实际控制人情况 中国电子信息产业集团公司为公司的实际控制人，是中央直接管理的国有独资特大型集团公司，是中国最大的国有 IT 企业，1989 年 5 月 26 日按照国家政府职能改革的要求，经国务院批准，由原电子工业部所属企业组建而成；法定代表人为熊群力先生；注册资本 5,973,443.785.76 元。其主要经营业务为电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；家用电器的维修与销售。中国电子信息产业集团公司为国有独资企业，其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。5、公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系图公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系图 国务院国有资产监督管理委员会 长城科技股份有限公司 中国电子信息产业集团公司 中国长城计算机集团公司 中国长城计算机深圳股份有限公司 持股比例 100%持股比例 100%持股比例 62.11%持股比例 47.82%8四四 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况（一）基本情况 姓姓 名名 性性别别 年年龄龄 职职 务务 任任 期期 年初持年初持股量股量 年末持年末持股量股量 年度内年度内股份变股份变动量动量 变动变动原因原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（含税）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 陈肇雄 男 46 董事长 2007.6-2008.1-0 是 杜和平 男 53 董事长 2008.1-2010.6 注 1 注 1 注 1 注 1 0 是 卢 明 男 57 副董事长 2007.6-2010.6 83,952 83,952-0 是 谭文鋕 男 59 董 事 2007.6-2010.6-3.5 是 李福江 女 39 董 事 2007.6-2008.1 3.5 是 杨天行 男 72 董 事 2007.6-2010.6-3.5 否 董 事 2007.6-2010.6 0 否 周庚申 男 41 总 裁 2007.6-2010.6 13,200 13,200-49.2 否 董 事 2008.1-2010.6 吴列平 男 51 副总裁 2008.1-2010.6-0 是 曾之杰 男 39 独立董事 2007.6-2010.6-3.5 否 唐绍开 男 65 独立董事 2007.6-2008.6-3.5 否 虞世全 男 41 独立董事 2007.6-2008.6-3.5 否 马 跃 男 48 监事会 主席 2007.6-2010.6-23.2 否 杨昕光 男 46 监 事 2007.6-2010.6 1,584 1,584-2.1 是 郭 斌 男 39 监 事 2007.6-2010.6-20.6 否 卢振宇 男 38 副总裁 2007.6-2007.12-35 否 于吉永 男 42 副总裁 2007.6-2010.6-21.7 否 赵家礼 男 42 副总裁 2007.6-2010.6-21.7 否 张 强 男 32 副总裁 2007.6-2010.6-0 是 郭 镇 男 32 董事会 秘书 2007.6-2010.6-18.5 否 合计 注 1：2008 年 1 月 31 日，公司第四届董事会第七次会议通过了“选举杜和平先生为公司第四届董事会董事长”的议案。注 2：报告期内，公司没有股权激励计划。董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况说明：姓姓 名名 任职单位任职单位 职职 务务 任职期间任职期间 杜和平 长城科技股份有限公司 常务副总裁 2007.6-2010.6 9卢 明 长城科技股份有限公司 董事长 执行董事 总 裁 2008.1-2010.6 2007.6-2008.1 2005.10 起 谭文鋕 长城科技股份有限公司 执行董事 2007.6-2010.6 （二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事主要工作经历、董事主要工作经历（1）杜和平先生杜和平先生，本公司董事长，1955 年 2 月出生，中国国籍，毕业于中央党校经济管理专业，在职研究生学历，高级经营师。现任长城科技股份有限公司常务副总裁，深圳市第四届人大代表。兼任深圳市科学技术协会副主席、中国长城计算机深圳股份有限公司党委书记，深圳长城开发科技股份有限公司董事，中国电子质量管理协会副理事长、深圳市电脑学会副理事长、深圳市科普志愿者协会理事长等。曾任中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁、董事会秘书，中国长城计算机深圳公司副总经理，长城电源厂筹备负责人、厂长，国营 4393 厂副总工程师等职务。曾荣获全国边陲优秀儿女称号；曾两次荣获山西省劳模称号。获电子工业部科技进步一等奖 2 项，三等奖 1项，深圳市科技进步一等奖 1 项，三等奖 1 项。有多年的从事科研开发、生产管理、质量管理方面的经验，2008 年 1 月首次担任本公司董事及董事长。（2）卢明先生，卢明先生，本公司副董事长，1950 年 1 月出生，毕业于中国科学院，获计算计科学硕士学位，曾留学德国，在汉堡高能物理研究所师从于丁肇中先生。现任中国电子信息产业集团公司副总经理，兼任中国长城计算机集团公司董事兼总经理，长城科技股份有限公司董事长、总裁，深圳长城开发科技股份有限公司董事，冠捷科技股份有限公司董事。长城集团创始人之一，在信息科技行业拥有逾 26 年经验。曾任本公司董事长、总裁，1997 年 6 月首次担任本公司董事，2004 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事、董事长，2005年 11 月任本公司副董事长，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事、副董事长。（3）鋕鋕谭文先生，谭文先生，本公司董事，1948 年 2 月出生，英国国籍，现任长城科技股份有限公司执行董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事长兼总裁、深圳开发磁记录股份有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、深圳易拓 10科技有限公司董事、昂纳信息技术（深圳）有限公司董事长、深圳东红开发磁盘有限公司董事长等。曾获国家“友谊奖”、“广东省劳动模范”、“深圳市优秀外资企业家”、首届“深商”风云人物“新锐奖”等荣誉称号。1999 年3 月首次担任本公司董事，2004 年 6 月换届选举时连任本公司董事，2007年 6 月换届选举时再次连任本公司董事。（4）杨天行先生，杨天行先生，本公司董事，1935 年 11 月出生，中国国籍，毕业于清华大学。现任中国软件行业协会顾问委员会主任、全国信息技术标准化技术委员会主任委员。曾任电子工业部计算机司副司长、总工程师、司长，云南南天信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事。2005 年 9 月首次担任本公司董事，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事。（5）周庚申先生，周庚申先生，本公司董事兼总裁，1967 年 3 月出生，中国国籍，毕业于清华大学，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司打印机事业部总经理，本公司显示器事业部副总经理、总经理，本公司副总裁，2005 年 7 月起任本公司总裁，2007 年 6 月起首次担任本公司董事。（6）吴列平先生，吴列平先生，本公司董事兼副总裁，1957 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生，毕业于北京理工大学电子工程系，研究员级高级工程师，中国电子学会高级会员。曾任中国电子信息产业集团公司战略规划部副总经理、规划发展部副总经理（主持工作），云南省人民政府信息产业办公室主任助理、副主任，中国计算机软件与技术服务总公司应用开发部副总经理、金融电子化事业部总经理、工程总体部主任、副总工程师；曾获国家机械电子工业部优秀科技青年荣誉证书、国家信息产业部部级科技进步三等奖。2008 年 1 月首次担任本公司董事兼副总裁。（7）曾之杰先生，曾之杰先生，本公司独立董事，1968 年 11 月出生，中国国籍，毕业于斯坦福大学。现任华登国际投资集团董事总经理，有长期从事投资与风险投资的经验。曾任职于四通集团、APTI（IBM JAPAN）、三菱商社、香港中信泰富有限公司。此外，还担任用友软件股份有限公司独立董事、中软国际香港有限公司独立董事、上海爱建股份有限公司独立董事、AAMA 中国分会执行董事、中特物流有限公司董事、湖南拓维信息技术有限公司董事。2004 年 6月首次担任本公司独立董事，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司独立 11董事。（8）唐绍开先生，唐绍开先生，本公司独立董事，1942 年 1 月出生，中国国籍，毕业于四川大学。曾任电子工业部 44 所计划科长、副所长、安徽省芜湖市副市长、深圳先科激光电视总公司总经理、深圳科技工业园总公司总经理等职务；现任本公司独立董事、安徽省芜湖市政府高级顾问。2002 年 6 月首次担任本公司独立董事，2004 年 6 月换届选举时连任本公司独立董事，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司独立董事。（9）虞世全先生，虞世全先生，本公司独立董事，1966 年 11 月出生，中国国籍，自 1989 年至今先后在四川省华蓥市税务局、华蓥市国家税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所、广安华源财务管理咨询有限公司、中财国政会计师事务所等单位从事税收、税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定及财务管理咨询工作，任局办秘书、副所长、副总经理、副主任会计师等职务。2000年10月后被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员。现任本公司独立董事、西藏旅游、经纬纺机、华纺股份及华源制药独立董事。2002 年 6 月首次担任本公司独立董事，2004 年 6 月换届选举时连任本公司独立董事，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司独立董事。2、监事主要工作经历、监事主要工作经历（1）马跃先生，马跃先生，本公司监事会主席，1959年10月出生，中国国籍，毕业于武汉大学，高级经济师。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。曾任国营二七二厂总厂团委书记、劳动人事教育处副处长，本公司人力资源部经理、党办主任。1998年9月任本公司党委副书记、纪委书记，2001年4月首次担任本公司监事会召集人（监事会主席），2004年6月换届选举时连任本公司监事会召集人，2007年6月换届选举时再次连任本公司监事会主席。（2）杨昕光先生，杨昕光先生，本公司监事，1961 年 10 月出生，中国国籍，毕业于中央广播电视大学。现任中国电子进出口总公司临时党委副书记兼纪委书记。曾任中国长城计算机集团公司纪委委员、国务院国资委驻中国长城计算机集团公司监事会兼职监事、中国长城计算机集团公司党群工作部副主任、中国长城计算机集团公司综合办公室副主任、审计部主任，中国电子信息产业集团公司 12审计部副主任、纪检监察部副主任（主持工作）。2005 年 11 月首次担任本公司监事，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司监事。（3）郭斌先生郭斌先生，本公司职工监事，1968 年 3 月出生，中国国籍，毕业于中国科学院，硕士。现任本公司总裁助理、研发中心总经理，曾任本公司 PC 事业部工程师，研发中心开发工程师、项目经理，电脑事业部采购部经理，采购中心总经理、公司进出口部经理（兼）、战略发展&企管部总经理。2004 年6 月首次担任本公司监事，2007 年 6 月换届选举时再次连任本公司监事。3、高级管理人员主要工作经历、高级管理人员主要工作经历（1）于吉永先生，于吉永先生，本公司副总裁，1966 年 9 月出生，中国国籍，毕业于清华大学，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司电源事业部开发室主任、副总经理。曾获得电子工业部科学技术进步二等奖。2006 年 1 月起任本公司电源事业部总经理，2007 年 6 月起任本公司副总裁。（2）赵家礼先生，赵家礼先生，本公司副总裁，1966 年 12 月出生，中国国籍，毕业于安徽财经大学，研究生，高级会计师。曾任安徽省铜陵化工集团财务处财务分析员，本公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理、总裁助理，2007 年 6月起任本公司副总裁。（3）张强先生，张强先生，本公司副总裁，1975 年 7 月出生，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学，大学本科学历，中欧国际工商学院在读 EMBA 研究生。现任中国长城计算机（香港）控股有限公司总经理。曾任创联万网股份有限公司总裁助理、董事会秘书，长城科技股份有限公司董事长秘书，2007 年 6 月起任本公司副总裁。（4）郭镇先生，郭镇先生，本公司董事会秘书，1975 年 6 月出生，中国国籍。兼任本公司办公室主任。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师，长城科技股份有限公司董事会办公室工作人员，深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，长城科技股份有限公司董事长秘书。2006 年 2 月起任本公司董事会秘书。（三）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（三）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓姓 名名 任职单位任职单位 职职 务务 13杜和平董事长 深圳长城开发科技股份有限公司 深圳海量存储设备有限公司 长城国际系统科技（深圳）有限公司 中国电子质量管理协会 深圳市科学技术协会 深圳市电脑学会 深圳市科普志愿者协会 董 事 董 事 董 事 副理事长 副主席 副理事长 理事长 卢明副董事长 中国电子信息产业集团公司 中国长城计算机集团公司 深圳长城开发科技股份有限公司 深圳市爱华电子有限公司 深圳艾科泰电子有限公司 北京艾科泰电子有限公司 冠捷科技股份有限公司 副总经理 董事、总经理 董 事 董事长 董事长 董 事 董 事 谭文鋕董事 深圳长城开发科技股份有限公司 开发科技（香港）有限公司 深圳开发磁记录有限公司 ExcelstorGroupLimited 深圳易拓科技有限公司 昂纳信息技术（深圳）有限公司 深圳海量存储设备有限公司 深圳东红开发磁盘有限公司 董事长、总裁 董 事 董 事 董 事 董 事 董事长 董事长 董事长 周庚申董事兼总裁 深圳艾科泰电子有限公司 中国计算机行业协会 深圳平板显示协会 深圳城市信息化协会 董 事 副会长 副会长 副会长 曾之杰独立董事 华登国际投资集团 AAMA 中国分会 中特物流有限公司 湖南拓维信息技术有限公司 用友软件股份有限公司 中软国际香港有限公司 上海爱建股份有限公司 董事总经理 执行董事 董 事 董 事 独立董事 独立董事 独立董事 虞世全独立董事 经纬纺织机械股份有限公司 西藏旅游股份有限公司 独立董事 独立董事 14华纺股份有限公司 上海华源制药股份有限公司 独立董事 独立董事 杨昕光监事 深圳爱华电子有限公司 中国计算机租赁有限公司 南京三乐电子集团公司 董 事 监 事 监 事 郭 斌监事 长城计算机软件与系统有限公司 董 事 吴列平董事兼副总裁 中国电子科技开发有限公司 中电新视界技术有限公司 上海浦东软件园股份有限公司 中国电子学会医药信息学分会 闪联信息技术工程中心有限公司 董 事 董 事 董 事 常务理事、副秘书长董 事 赵家礼副总裁 长信数码文化发展有限公司 董 事 张 强副总裁 中国长城计算机（香港）控股有限公司 总经理 （四）年度报酬情况（四）年度报酬情况 根据公司章程的规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。2007 年 6 月 8 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了公司第四届董事会董事津贴标准议案及第四届监事会监事津贴标准议案。公司高级管理人员实行岗位工资制，其报酬根据公司工资管理制度，以及参照同行业标准，根据企业经营情况来确定。公司董事、监事及高级管理人员 2007 年度所获报酬总额为 213 万元（含税），其中原董事长陈肇雄先生、副董事长卢明先生在报告期内不在公司受薪，在中国电子信息产业集团公司领取报酬。（五）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因（五）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1 因退休原因，钱乐军先生至公司第三届董事会任期届满后将不再担任公司董事；2.因任期届满，李卫生先生不再担任公司副总裁职务；3.因工作变动原因，卢振宇先生于 2007 年 12 月辞去公司副总裁职务。注：1.因工作变动原因，陈肇雄先生于 2008 年 1 月申请辞去公司董事及董事长职务；2.因个人原因，李福江女士于 2008 年 1 月申请辞去公司董事职务。3.2008 年 1 月 31 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了选举杜和平 15先生、吴列平先生为公司第四届董事会董事的议案。4.2008 年 1 月 31 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了选举杜和平先生为公司第四届董事会董事长的议案。（六）报告期内选举（六）报告期内选举/聘任的公司总裁、副总裁等高级管理人员的情况聘任的公司总裁、副总裁等高级管理人员的情况 经 2007 年 6 月 8 日召开的公司第四届董事会第一次会议审议，同意聘任周庚申先生为公司总裁，聘任卢振宇先生、于吉永先生、赵家礼先生、张强先生为公司副总裁；聘任郭镇先生为董事会秘书。注：2008 年 1 月 12 日，公司董事会审议通过了聘任吴列平先生为公司副总裁的议案。（七）公司员工情况（七）公司员工情况 截至报告期末，公司共有员工 4455 人，按人员结构比例如下：技术人员 6.6%，管理人员 10.1%，市场人员 7.0%，生产人员 76.3%；按学历结构比例如下：硕士及硕士以上 0.74%，本科 10.35%，专科 10.48%，其他 78.43%。截至报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。五五 公司治理结构公司治理结构 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。（一）公司治理专项活动开展情况（一）公司治理专项活动开展情况 报告期内，按照中国证监会和深圳证监局的要求，本公司及时启动了公司治理专项活动，完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作。2007 年 9 月 20日，深圳证监局对本公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，并于 2007 年 9 月 30 日出具了关于对中国长城计算机深圳股份有限公司治理情况的监管意见，肯定了本公司治理专项活动开展情况，同时也指出了公司仍有待 16改进的方面。根据深圳证券监管局的意见，本公司按照要求认真积极进行了针对性的整改。报告期内，公司根据上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所上市公司内部控制指引、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则等相关法律的要求，对多项制度进行了修改和完善，包括建立了关联交易管理制度、对外担保管理制度、接待与推广工作制度、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，修订完善了信息披露管理制度、募集资金管理制度 总裁工作细则，进一步规范了信息披露以及投资者关系管理，加强了对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理，合理界定了总裁的工作范围，规范了关联交易的审批权限及流程等，从而使公司内部控制水平得到了进一步的提升。此外，公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作条例、董事会提名委员会工作条例和董事会战略委员会工作条例，报告期内三个专门委员会均正常开展了工作。公司治理专项活动整改报告已作为临时公告刊登 2007 年 6 月 30 日和2007 年 10 月 31 日的中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http:/上。（二）向大股东报送未公开信息情况（二）向大股东报送未公开信息情况 因本公司大股东长城科技股份有限公司（简称“长城科技”）持有本公司的47.82股份，按照企业会计准则第三十三号合并财务报表的规定需合并本公司的财务报表，故此长城科技要求本公司财务部每月向其报送财务报表以供其编制合并报表所用，并需接受长城科技聘请的会计师事务所对本公司的相关审计。基于此，公司将每月向长城科技提供财务报表，同时将严格按照有关规定将相关信息同时报送至深圳证券交易所备案。以上事宜已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。日后，公司将严格按照深圳证券监管局关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知（深证局公司字200711 号）和关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的 17补充通知（深证局公司字200739 号）的文件要求，及时履行报备相关信息等义务。（三）独立董事履行职责情况（三）独立董事履行职责情况 公司现有三名独立董事，独立董事人数占董事总人数的三分之一。报告期内，本公司独立董事均严格按照中国证监会的相关规定及公司章程、董事会议事规则和独立董事工作制度等开展工作，认真、独立履行职责，对重大事项发表专项的独立董事意见，为公司的发展出谋划策，充分发挥了独立董事作用。报告期内，独立董事出席董事会的情况：独立董事独立董事姓名姓名 本年应参加董本年应参加董事会次数事会次数 亲自出席亲自出席（次）（次）委托出席委托出席（次）（次）缺席（次）缺席（次）曾之杰 7 7 0 0 唐绍开 7 7 0 0 虞世全 7 7 0 0 报告期内，独立董事对公司历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项未提出异议，对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均进行了仔细审核，并出具了书面的独立董事意见。（四）公司与控股股东在业