000039_2007_中集集团_2007年年度报告（补充后）_2008-05-27.pdf

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二七年二七年 年度报告年度报告 二零零八年四月二日 二零零八年四月二日 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 1第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司董事长傅育宁先生、总裁麦伯良先生、财务管理部总经理金建隆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。目录 一、重要提示及目录1一、重要提示及目录1 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 六、公司治理结构19 七、股东大会情况简介23 八、董事会报告24 九、监事会报告44 十、重要事项46 十一、财务报告61 十二、备查文件254 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 六、公司治理结构19 七、股东大会情况简介23 八、董事会报告24 九、监事会报告44 十、重要事项46 十一、财务报告61 十二、备查文件254 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 2第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写：公司中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 公司中文简称：中集集团 公司英文名称：CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS(GROUP)CO.,LTD 公司英文名称缩写：CIMC 二、公司法定代表人：傅育宁 三、公司董事会秘书：于玉群 证券事务代表：王心九 联系地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 邮政编码：518067 联系电话：（86）755-2669 1130 传 真：（86）755-2682 6579 电子信箱： 四、公司注册地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 公司办公地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 邮政编码：518067 公司国际互联网网址：http:/ 五、公司选定的指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报和大公报 中国证监会指定信息披露国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、财务管理部 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称和代码：中集集团（000039）、中集 B（200039）七、其他有关资料：1、公司首次注册日期：1992 年 9 月 30 日 2、公司首次注册地点：深圳市工商行政管理局 3、公司最近一次变更注册登记日期：2006 年 5 月 19 日 4、公司变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局 5、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字 101157 号 公司税务登记号：国税 440301618869509、地税 440305618869509 6、组织机构代码：61886950-9 7、公司聘请会计师事务所名称、办公地址：毕马威华振会计师事务所 办公地点：中国广州市天河路 208 号粤海天河城大厦 38 楼 邮政编码：510620 主要往来银行主要往来银行：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 3国家开发银行 China Development Bank 中国进出口银行 The Export-Import Bank of China 交通银行 Bank of Communications 招商银行 China Merchants Bank 中国建设银行 China Construction Bank 中国银行 Bank of China 花旗银行 Citibank,N.A.香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 渣打银行 Standard Chartered Bank 荷兰商业银行 ING Bank 南洋商业银行 Nanyang Commercial Bank 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 4第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据一、本年度主要会计数据 金额单位：人民币千元 序号 项目 金额 1 利润总额 3,500,3042 营业利润 3,457,3873 归属于上市公司股东的净利润 3,165,3734 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（注）2,840,8605 经营活动产生的现金流量净额-1,085,549 注：扣除非经常性损益后的净利润注：扣除非经常性损益后的净利润 金额单位：人民币千元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2007 年金额年金额 2006 年金额年金额 处置长期股权投资、固定资产产生的损益 334,886 1643政府补贴 16,587 7573企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益 24,490 营业外收入 15,370 23535营业外支出 11,387 10982小小 计计 379,946 18,483减：以上各项对税务的影响 48,429 1,175合计合计 331,517 17,308其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 324,513 17,308影响少数股东股东净利润的非经常性损益 7,004 二、按照国际会计准则调整对净利润、净资产的影响（未经审计）二、按照国际会计准则调整对净利润、净资产的影响（未经审计）金额单位：人民币千元 归属于上市公司股东的净利润 2007年1月12月 归属于上市公司股东的净资产 2007年12月31日 中国会计准则下的数额 3,165,37315,913,757根据国际会计准则的调整项目 1其他 -18,455-14,077国际会计准则下的数额 3,146,91815,899,680三、公司近三年主要会计数据和财务指标三、公司近三年主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币千元 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 52006 年 2005 年 指标项目 2007 年 调整后 调整前 2007年比上年增长（%）调整后 调整前 营业收入 48,760,82633,573,66433,167,80145.24%31,320,12230,959,311利润总额利润总额 3,500,3043,186,7883,150,2489.84%3,169,2833,061,227归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润 3,165,3732,820,7522,771,72312.22%2,812,6472,669,141归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,840,8602,803,4442,211,9901.33%2,733,5802,602,478经营活动产生的现金流量净额-1,085,5491,296,8231,296,823-183.71%5,317,5805,317,580基本每股收益（元）基本每股收益（元）1.191.061.0412.22%1.061.00稀释每股收益（元）稀释每股收益（元）1.191.061.0412.22%1.061.00扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）（元）1.071.050.831.33%1.030.98全面摊薄净资产收益率 19.04%22.50%24.29%-3.46%28.77%28.23%加权平均净资产收益率 24.46%24.73%26.71%-0.27%32.50%31.50%扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率 17.09%22.36%19.39%-5.27%27.96%27.52%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 21.95%24.58%21.31%-2.63%31.58%30.71%每股经营活动产生的现金流量净额（元）（元）-0.410.490.49-183.71%2.002.002006年年12月月31日日 2005年年12月月31日日 指标项目指标项目 2007年年12月月31日日 调整后 调整前 2007年比上年增长（%）调整后 调整前 总资产 40,391,92024,191,57122,923,36866.97%17,289,85117,173,071归属于母公司股东的股东权益 15,913,75712,220,11411,117,44630.23%9,572,6919,455,913归属于母公司股东的每股净资产（元）（元）5.984.594.1830.23%3.603.55 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 6第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表（一）截至 2007 年 12 月 31 日股份变动情况 1、股份变动情况表、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次增减变动（）本次变动后 数量 比例（%）公积金转增股本（注）其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份合计一、有限售条件股份合计 360,830,289 16.2672,166,058-133,326,528-61,160,071 299,670,41811.251国家持股 0 0000 002国有法人持有股 0 0000 003其他内资持股 0 0000 00其中：境内非国有法人持股 0 0000 00境内自然人持股（高管股）689,086 0.03137,817-206,726-68,909 620,3770.024外资持股 360,143,203 16.2372,028,640-133,119,802-61,091,162 299,052,04111.23其中：境外法人持有股份 360,143,203 16.2372,028,640-133,119,802-61,091,162 299,052,04111.23境外自然人持股（高管股）0 0000 00二、无限售条件股份合计二、无限售条件股份合计 1,857,833,087 83.74371,566,217133,326,528504,892,745 2,362,723,83388.751 人民币普通股（A 股）665,765,996 30.01133,153,199133,325,928266,479,127 932,245,12435.022 境内上市外资股（B 股）1,192,065,091 53.73238,413,018600238,413,618 1,430,478,70953.733 境外上市外资股 0 0000 004 其他 0 0000 00三、股份总数三、股份总数 2,218,663,376 100.00201,696,6700201,696,670 2,662,396,051100.00注：2007 年 6 月 1 日，本公司实施 2006 年度公积金转增股本方案。以 2006 年末总股本2,218,663,376 股为基数，每 10 股转增 2 股。2、限售股份变动情况表 单位：股 有限售条件股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数(注)本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 COSCO Container Industries Ltd.360,143,203 133,119,80272,028,640299,052,041承诺不出售 2007 年9 月5日 麦伯良 412,251 123,67682,450371,025高管持股 李锐庭 274,835 82,45054,967247,352高管持股 刘学斌 2,000 6004001,800高管持股 依 据有关规定可解冻 合计 360,832,289 133,326,52872,169,457299,672,218 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 7 注：2007 年 6 月 1 日，本公司实施 2006 年度公积金转增股本方案。以 2006 年末总股本2,218,663,376 股为基数，每 10 股转增 2 股。（二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况。公司没有发行股票及衍生证券。2、2007 年 6 月 1 日，本公司实施 2006 年度派息和资本公积金转增股本方案：每 10 股转增 2 股。送股后公司股份总数及结构的变动情况如下：数量单位：股 本次变动前 本次转增股本变动（+）本次变动后 股份比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1国家及国有法人持股 2境内法人持股 3境内自然人（高管）持股 4境外法人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 5 人民币普通股 6 境内上市外资股 无限售条件股份合计 687,086360,143,203360,830,289 665,765,9961,192,067,0911,857,833,087137,41772,028,64172,166,058 133,153,199238,413,418371,566,617 824,503 432,171,844 432,996,347 798,919,195 1,430,480,509 2,229,399,704 0.0316.2316.2630.0153.7383.74三、股份总数三、股份总数 2,218,663,376443,732,6752,662,396,051 100.00二、公司股东情况 二、公司股东情况（一）报告期末股东总数 期初股东人数 报告增减（，）期末股东人数 A 股 67,191227,237294,428B 股 14,67237,08751,759合计 81,863264,324346,187（二）主要股东持股情况（截止 2007 年 12 月 31 日）股东名称 股东性质持股比例(%)期末持股 持有有限售条件股数 质押或冻结股 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 8份数量 1.COSCO Container Industries Limited 外资 16.54%440,513,853299,052,041 0 2.招商局国际（中集）投资有限公司 外资 16.23%432,171,8440 0 3.招商局国际（中集）控股有限公司 外资 6.52%173,643,1360 0 4.CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 外资 2.19%58,257,5870 未知 5.HTHK-TARGET ASIA FUND LIMITED 外资 1.43%38,014,1250 未知 6.LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 外资 0.95%25,322,1060 0 7.HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 外资 0.89%23,812,5200 未知 8.FTIF TEMPLETON BRIC FUND 外资 0.72%19,274,8100 未知 9.BB/BARING HONG KONG FUND 外资 0.68%17,999,9860 未知 10.GAO-LING FUND,L.P.外资 0.62%16,660,3270 未知 注释 1：COSCO Container Industries Limited 所持有 440,513,853 股中，432,171,844 为 A 股，8,342,010 为 B 股。注释 2：前十名股东之中：第一位与第六位之间存在关联关系及一致行动人关系：COSCO Container Industries Limited是中国远洋运输(集团)总公司控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公司，Long Honour Investments Limited系中国远洋运输(集团)总公司控股公司中远（香港）集团有限公司（“中远香港”）的附属全资子公司；两者与其他股东不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。第二位与第三位之间存在关联关系及一致行动人关系：招商局国际（中集）投资有限公司和招商局国际（中集）控股有限公司都是招商局集团有限公司之控股子公司招商局国际有限公司的全资附属公司；两者与其他股东不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（三）公司持股 10%以上的法人股东 1、本公司没有持股 30%以上的股东（控股股东）。股东名称 持股 比例 董事 成立 日期 注册资本 股权结构 经营范围 COSCO Container Industries Limited 16.54%陈铿、汪志、应海峰2004.4.261 美元中远太平洋有限公司全资拥有 投资、控股招商局国际（中集）投资有限公司 16.23%杜永成、刘恩怀、林(沃+金)鎏1995.1.17港 币10,000元 招商局国际有限公司全资拥有 投资、控股（1）COSCO Container Industries Limited 是一家在英属维尔京群岛（British Virgin Islands）设立的有限责任公司，是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远太平洋投资控股有限公司持有中远太平洋有限公司 50.97的股权，中远太平洋投资控股有限公司又是中国远洋控股股份有限公司的附属全资子公司，而中国远洋 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 9控股股份有限公司 53.57%的股份由中国远洋运输（集团）总公司持有。截止至 2007年 12 月 31 日，COSCO Container Industries Limited 持有本公司 16.54%的股权；Long Honour Investments Limited 则系中远香港的附属全资子公司，持有本公司0.95%的股份。因此中远太平洋有限公司实际持有本公司 17.49%的股份。（2）招商局国际（中集）投资有限公司和招商局国际（中集）控股有限公司都是招商局国际有限公司的全资附属公司。招商局集团有限公司持有招商局国际有限公司 57.51%的股份。招商局国际（中集）投资有限公司持有本公司 16.23%的股权，同时招商局国际（中集）控股有限公司持有本公司 6.52%的股份，此外，招商局国际有限公司的全资附属公司Bestrain Investment Limited 持有本公司 0.314%的股份。因此招商局国际有限公司实际持有本公司 23.06%的股份。本公司实质控制人与本公司之间的产权和控制关系图本公司实质控制人与本公司之间的产权和控制关系图招商局国际有限公司招商局国际(中集)投资有限公司COSCO Container Industries Limited.Long Honour Investments Limited招商局国际(中集)控股有限公司中远太平洋投资控股有限公司中远太平洋有限公司中集集团中集集团中国远洋运输（集团）总公司招商局集团有限公司53.57%50.97%100%16.54%0.95%100%57.44%100%100%16.23%中国远洋控股股份有限公司100%中远(香港)集团有限公司100%6.52%Bestrain Investment Limited100%0.31%国务院国有资产监督管理委员会100%100%2、报告期内，招商局国际（中集）投资有限公司和COSCO Container Industries Limited两大股东没有发生变更。2007 年 12 月 10 日至 2008 年 3 月 6 日期间，COSCO Container Industries Limited通过深圳证券交易所收购本公司之 B 股共 113,067,401 股（占本公司已发行股本约4.25%）。连同中远太平洋有限公司及其附属公司持有本公司的 432,171,843 股 A股（占本公司已发行股本约 16.23%），中远太平洋有限公司及其附属公司在本公司的股份已增至约 20.48%。3、前十名无限售条件股东持股情况（1）前十名 A 股股东持股 序号 股东名称 持有无限售条件股数1 COSCO Container Industries Limited 133,119,802 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 102 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 16,000,0003 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 11,600,0004 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 7,037,2625 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 5,715,3156 天策投资管理咨询（上海）有限公司 5,616,3827 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 5,350,2258 中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 5,000,0009 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 4,531,82910 广州钢铁企业集团有限公司 4,516,982（2）前十名 B 股股东持股 序号 股东名称 持有无限售条件股数 1 招商局国际（中集）投资有限公司 432,171,8442 招商局国际（中集）控股有限公司 173,643,1363 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 58,257,5874 HTHK-TARGET ASIA FUND LIMITED 38,014,1255 LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 25,322,1066 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 23,812,5207 FTIF TEMPLETON BRIC FUND 19,274,8108 BB/BARING HONG KONG FUND 17,999,9869 GAO-LING FUND,L.P.16,660,32710 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.13,011,858注：B 股股东中，第 1 位与第 2 位之间存在关联关系及一致行动人关系：招商局国际（中集）投资有限公司和招商局国际（中集）控股有限公司都是招商局国际有限公司的全资附属公司；与其他股东不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4、原非流通股股东持股的限售条件 单位：股 股东名称 股份数量 可上市交易日 新增可上市交易股份数量 限售条件占总股本 5%的股份 2007 年 5 月 24 日133,119,802 占总股本 10%的股份2008 年 5 月 24 日266,239,604 COSCO Container Industries Limited 432,171,8432009 年 5 月 24 日432,171,843 注 1、注 2 注 1：COSCO Container Industries Limited承诺：自公司股权分置改革方案实施后的第 1 个交易日起 12 个月内，依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。COSCO Container Industries Limited在前项承诺期期满后，依有关规定通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中集集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 11注 2：2007 年 9 月 5 日，COSCO Container Industries Limited持有的本公司有限售条件流通 A 股 133,119,802 股上市流通，占公司总股本的 5。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 12第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况一、董事、监事、高级管理人员的情况（一）基本情况（一）基本情况 1董事 姓名 职务 性别 年龄 任期 傅育宁 董事长 男 512007.42010.4 李建红 副董事长 男 522007.42010.4 麦伯良 董事、总裁 男 492007.42010.4 王宏 董事 男 452007.42010.4 徐敏杰 董事 男 492007.42010.4 秦荣生 独立董事 男 452007.42010.4 靳庆军 独立董事 男 502007.42010.4 徐景安 独立董事 男 662007.42010.4 2、监事 姓名 职务 性别 年龄 任期 陈铿 监事长 男 512007.42010.4 杜永成 监事 男 582007.42010.4 冯万广 职工监事 男 612007.42010.4 3、高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任期 麦伯良 总裁 男 492007.32010.3 赵庆生 副总裁 男 552007.32010.3 李锐庭 副总裁 男 602007.32010.3 吴发沛 副总裁 男 492007.32010.3 李胤辉 副总裁 男 402007.32010.3 刘学斌 副总裁 男 492007.32010.3 金建隆 财务管理总经理 男 542007.32010.3 于玉群 董事会秘书 男 422007.32010.3 4、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况 姓名 年初持股 年末持股 持股变动原因 麦伯良 412,251 494,701 公积金转增股本 李锐庭 274,835 329,802 公积金转增股本 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 13傅育宁傅育宁先生，董事长。现任招商局集团董事、总裁，并兼任招商局国际有限公司主席、董事总经理，招商局中国基金有限公司主席、招商轮船股份有限公司董事长、招商银行董事。傅先生于一九八二年毕业于大连理工大学，获港口工程专业学士资格，一九八六年获英国布鲁诺尔大学授予海洋工程力学博士学位，其后在该校作为博士后研究员从事研究。傅先生历任深圳赤湾石油基地董事总经理、中国南山开发(集团)股份有限公司董事总经理、招商局集团之常务董事兼副总裁等职。自 2007 年 4 月起，任本公司董事。李建红李建红先生，副董事长。现任中国远洋运输(集团)总公司副总裁，亦为中远船务工程集团有限公司、中远国际船舶贸易有限公司、中国坦桑尼亚联合海运公司等公司董事长，中国远洋控股股份有限公司、中远太平洋有限公司、中远国际控股有限公司、中远投资（新加坡）有限公司等公司董事。李先生现兼任中国造船工程学会副理事长，中国船舶工业行业协会副会长。李先生 1989 年加入中远集团，历任中远南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中远房地产开发有限公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师等职务。李先生是英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理硕士，高级经济师，拥有丰富的企业管理和资本运营经验，自 1995 年 3 月起，任本公司董事。麦伯良麦伯良先生，董事、总裁。毕业于华南理工大学机械工程专业。自 1982 年起服务于本公司，历任技术员、生产技术部经理及副总经理。自 1992 年起，出任本公司总裁，自 1994年 3 月起，任本公司董事。王宏王宏先生，董事。现为招商局国际有限公司董事、常务副总经理，兼任招商局集团（香港）有限公司董事，招商局亚太有限公司主席、上海国际港务(集团)股份有限公司副董事长。王先生一九八二年毕业于大连海事大学轮机管理专业，之后又在北京科技大学研究生院、中国社会科学院研究生院学习，分别获得工商管理硕士及管理学博士学位。曾任中远广州远洋运输公司轮机员，中国交通进出口总公司船舶部总经理、财务部总经理、公司副总经理，招商局香港海通有限公司董事总经理，招商局集团有限公司业绩考核部总经理、人力资源部总经理等职务。自 2007 年 4 月起，任本公司董事。徐敏杰徐敏杰先生，董事。现任中远太平洋有限公司董事会执行董事、副主席兼董事总经理、投资及战略规划委员会主席及执行委员会、提名委员会及薪酬委员会委员。徐先生毕业于青岛远洋船员学院船舶驾驶专业，并取得上海海运学院工商管理硕士学位及荷兰马斯特里赫特商学院管理硕士学位。徐先生于 1980 年加入中远集团，1998 年 11 月任上海中远货运公司总经理，1998 年 12 月至 2003 年 9 月任上海市货运代理协会副会长，2003 年 9 月任中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理，曾任远洋运输船舶船长，上海远洋运输公司箱运部、操作部、海运出口部等部门经理，上远货运公司副总经理，2005 年 6 月至 2007 年 1 月任中国交通运输协会理事。徐先生拥有近三十年航运业经验，有着丰富的企业运营和管理经验，其卓越的眼光和管理能力，得到业界好评。徐先生于 2007 年 1 月起担任中远太平洋有限公司副主席兼董事总经理后，负责中远太平洋有限公司的发展策略、公司管治、财务状况管理等事务。自 2007 年 4 月起，任本公司董事。秦荣生秦荣生先生，独立董事。管理学博士，中国注册会计师,现任北京国家会计学院党委书记、教授、博士生导师，兼任中国审计学会副会长，中国总会计师协会副会长，财政部中国注册会计师考试委员会委员，中国审计准则委员会委员，以及清华大学、中国人民大学等兼 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 14职教授。自 2007 年 4 月起，任本公司独立董事。靳庆军靳庆军先生，独立董事。硕士，执业证券律师，现任金杜律师事务所合伙人，并担任中国政法大学兼职教授、深圳仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会涉外委员会副主任、中华全国律师协会 WTO 委员会委员、华盛顿上诉法院中国法律顾问和诸多金融机构、证券公司、上市公司法律顾问，海外担任世界银行集团、国际金融公司、美国及香港数家上市公司的法律顾问，以及中国法学会会员、中国国际法学会会员、中国海商法学会会员、环太平洋律师协会会员。靳律师曾任香港马士打律师行律师、英国律师行律师、中信律师事务所涉外专职律师、信达律师事务所执行合伙人，深圳证券交易所首席法律顾问和上市监管理事会理事。靳庆军律师主要从事包括金融、证券、投资、知识产权、房地产、公司、破产、诉讼等涉外法律事务，是中国最早取得从事证券业务资格的律师之一，在证券、基金、银行及并购领域等有突出成绩。自 2007 年 4 月起，任本公司独立董事。徐景安徐景安先生，独立董事。1964 年毕业于复旦大学新闻系，先后在中央马列主义研究院、中央政策研究室、国家计委、国务院体改办、国家体改委工作，1985 年任中国经济体制改革研究所副所长，1987 年任深圳市体改委主任、深圳证券交易所副理事长。现为深圳徐景安投资顾问公司董事长，深圳市新世纪文明研究会会长。研究员。自 2007 年 4 月起，任本公司独立董事。2、监事会成员 陈铿陈铿先生，监事长。现为中远太平洋有限公司副总经理及投资与战略规划委员会委员。陈先生在 1998 年至 2006 年期间，曾出任中远太平洋有限公司企业发展部（现改为战略发展部）总经理。陈先生毕业于厦门大学，获得经济学学士学位，并于 1985 年在加拿大达尔豪西大学获得工商管理硕士学位，之后在中国银行(香港)任职高级经济研究员及国际证券公司Nikko Securities(Asia)Ltd.担任首席经济师，在金融、证券和企业策划与管理方面拥有超过20 年经验。陈先生现负责中远太平洋有限公司码头管理及码头开发等事务。2007 年 4 月起任本公司监事。杜永成杜永成先生，监事，1977 年在香港完成机械工程证书。获得英国 MOT 轮机证书，成为英国认可的海运工程师。杜先生自 1971 年加入招商局集团，现任招商局国际有限公司董事副总经理，历任招商经纪部机务总管；明华船务公司机务副经理，明华船务公司副总经理、总经理、副董事长，招商局集团运输事业部总经理招商港务（深圳）有限公司副董事长。现任亚洲空运中心有限公司之董事；漳州招商局码头有限公司副董事长。2002 年 5 月起，任本公司监事。冯万广冯万广先生，职工监事。毕业于华南理工大学机械工程系铸造专业。自 1982 年 1 月起，在蛇口华美钢厂工作。1983 年 1 月至 1986 年 9 月在蛇口工业区组织部工作。1986 年 9 月至1987 年 1 月，在宏达镜业有限公司工作，任总经理。1987 年 1 月至 1996 年 9 月，在香港招商局人事部、董事会办公室工作，任副总经理。1996 年 9 月至 1999 年 4 月在招商局漳州开发区工作，任副总经理、党委副书记。1999 年 4 月至今，任本公司党委副书记。2002 年 5月起，任本公司监事。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 15 3、高级管理人员 麦伯良麦伯良先生，董事、总裁，见前述董事介绍。赵庆生赵庆生先生，副总裁。毕业于武汉水运工程学院（现名武汉交通科技大学）船舶内燃机专业。现任本公司副总裁。赵先生 1983 年加入招商局集团，1991 年至 1995 年任招商局集团企业部总经理、1995 年至 1999 年任招商局国际有限公司副总经理，1997 年至 1999 任本公司副董事长，1999 年起，任本公司副总裁。李锐庭李锐庭先生，副总裁。毕业于华南理工大学机械制造专业。高级工程师，现任本公司副总裁。李先生自 1987 年起服务于本公司，曾担任本公司技术部和质检部经理，深圳南方中集集装箱制造有限公司副总经理、总经理，上海中集冷藏箱公司总经理。1995 年起，任本公司副总裁。吴发沛吴发沛先生，副总裁。华南理工大学机械制造专业学士、工学硕士。曾任华南理工大学工商管理学院教师、副教授，广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司副总经理。1996 年加入本公司，1996 年 12 月起，任本公司信息管理部经理；1998 年 12 月起，任本公司总裁助理；1999 年 12 月起，任本公司董事会秘书；2004 年 3 月起，任本公司副总裁。李胤辉李胤辉先生，副总裁。吉林大学历史系学士。南京大学国际商学院 MBA。吉林大学世界经济博士。1991 年在团中央工作。1993 年 5 月至 2003 年 3 月在国家经济贸易委员会工作，2003 年 3 月在商务部工作。2002 年 10 月至 2003 年 10 月被聘为本公司副总裁（挂职），2004年 3 月，任本公司副总裁。刘学斌刘学斌先生，副总裁。毕业于深圳大学工商管理专业。1982 年加入本公司，曾任本公司采购部