600079_2011_人福医药_2011年年度报告_2012-03-27.pdf

武汉人福医药集团股份有限公司武汉人福医药集团股份有限公司 二一一年年度报告二一一年年度报告 二一二年三月二十六日二一二年三月二十六日 武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文 第 2 页 共 151 页 目目 录录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 4 三、会计数据和业务数据摘要 6 四、股本变动及股东情况 9 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况16 六、公司治理结构21 七、股东大会情况简介35 八、董事会报告37 九、监事会报告58 十、重要事项61 十一、财务报告70 十二、备查文件目录 143 十三、其他信息 144 十四、年度报告书面确认意见 149 武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 3 页 共 151 页 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席董事会会议。大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王学海先生，主管会计工作负责人吴亚君女士，以及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 4 页 共 151 页 第一章、公司基本情况简介第一章、公司基本情况简介 （一）公司基本情况简介（一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：武汉人福医药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：人福医药 公司英文名称：Wuhan Humanwell Healthcare(Group)Co.,Ltd.公司英文名称缩写：HWHG 2、法定代表人：王学海 3、公司总裁：李杰 4、公司董事会秘书：刘毅 电话：027-87597232 传真：027-87596393 E-mail： 联系地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号 公司证券事务代表：吴文静 电话：027-87597232 传真：027-87596393 E-mail： 联系地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号 5、公司注册地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号 公司办公地址：武汉市东湖高新区高新大道 666 号 邮政编码：430075 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：人福医药 公司 A 股代码：600079 武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 5 页 共 151 页 变更前股票简称：人福科技 8、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 30 日 公司首次注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路 6 号 公司首次变更注册登记日期：1997 年 3 月 20 日 公司首次变更注册登记地址：洪山区关山街鲁磨路特 1 号 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 06 月 24 日 公司最近一次变更注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 公司法人营业执照注册号：420100000011675 公司税务登记号码：420101300014850 公司组织结构代码：30001485-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦15 层 武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 6 页 共 151 页 第二章、会计数据和业务数据摘要第二章、会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 495,194,936.54 利润总额 505,521,918.52 归属于上市公司股东的净利润 300,354,201.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 273,953,248.73经营活动产生的现金流量净额 94,231,577.16 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 25,529,472.26-1,573,652.00 81,120,990.61计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,157,261.7919,289,509.38 16,582,138.49企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,453,334.95 债务重组损益 900,000.00 武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 7 页 共 151 页 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-11,736.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,844,301.90-3,056,898.22-2,022,948.19少数股东权益影响额-7,524,831.52-1,896,176.92-3,737,876.35所得税影响额-11,358,245.69-2,345,850.19-2,399,311.48合计 26,400,953.0410,416,932.05 90,442,993.08 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 3,621,436,051.832,204,798,799.1464.25 1,330,209,217.37营业利润 495,194,936.54353,298,233.6340.16 267,203,328.69利润总额 505,521,918.52367,957,192.79 37.39 280,392,859.27归属于上市公司股东的净利润 300,354,201.77216,466,205.7238.75 201,472,882.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 273,953,248.73206,049,273.6732.96 111,029,889.86 经营活动产生的现金流量净额 94,231,577.16 111,386,118.53-15.40 154,510,417.03 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 6,170,360,101.07 4,228,280,568.9245.93 3,308,013,491.21 负债总额 3,031,401,961.51 1,900,634,312.7359.49 1,227,218,961.81归属于上市公司股东的所有者权益 2,650,555,327.29 1,952,341,830.3735.76 1,756,047,330.43总股本 493,443,636.00 471,585,686.004.63 471,585,686.00 武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 8 页 共 151 页 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）0.620.4634.78 0.48 稀释每股收益（元股）0.62 0.4634.78 0.48 用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用不适用不适用 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.4429.55 0.27 加权平均净资产收益率（%）13.0511.67增加 1.38 个百分点 15.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.9111.11增加 0.80 个百分点 8.63 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.19100.2362-19.14 0.3276 2011 年末2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.37 4.1429.71 3.72 资产负债率（%）49.13 44.95增加 4.18 个百分点 37.10 四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目 不适用。武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 9 页 共 151 页 第三章、股本变动及股东情况第三章、股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行 新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 73,264,434 15.5421,857,950-9,576,07612,281,874 85,546,30817.341、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 73,264,434 15.5421,857,950-9,576,07612,281,874 85,546,30817.34其中：境内非国有法人持股 73,264,434 15.54-9,576,076-9,576,076 63,688,35812.91 境内自然人持股 21,857,95021,857,950 21,857,9504.43、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 398,321,252 84.469,576,0769,576,076 407,897,32882.661、人民币普通股 398,321,252 84.469,576,0769,576,076 407,897,32882.662、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 471,585,686 10021,857,950021,857,950 493,443,636100 1、股份变动的批准情况 经中国证券监督管理委员会审核无异议，并经公司 2011 年第一次临时股东大会授权，2011 年 5 月 12 日公司董事会依据 武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）规定，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。本次限制性股票计划授予 23,000,000 股，实际向 73 名激励对象共计授予 21,857,950 股，并经大信会计师事务有限公司出具大信验字2011第 2-0021 号验资报告。发行完成后公司总股本增至 493,443,636股。2、股份变动的过户情况 公司实施首期股权激励计划发行人民币普通股（A 股）21,857,950 股已于 2011 年 6月 16 日在中国证券登记结算责任公司上海分公司办理了登记托管手续。武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 10 页 共 151 页（二）限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 武汉当代科技产业集团股份有限公司 54,264,434 9,576,076044,688,358股权分置改革 2011 年 8 月 19 日武汉当代科技产业集团股份有限公司 19,000,000 0019,000,000发行新股 2012 年 9 月 1 日 王学海 0 01,200,0001,200,000股权激励 注 1 李杰 0 01,200,0001,200,000股权激励 注 1 邓霞飞 0 0700,000700,000股权激励 注 1 吴亚君 0 0800,000800,000股权激励 注 1 徐华斌 0 0700,000700,000股权激励 注 1 李名学 0 0450,000450,000股权激励 注 1 杜文涛 0 0700,000700,000股权激励 注 1 刘毅 0 0700,000700,000股权激励 注 1 核心技术与 业务人员（65 名）0 015,407,95015,407,950股权激励 注 1 合计 73,264,434 9,576,07621,857,95085,546,308/注 1：公司首期股权激励计划的授予日为 2011 年 5 月 12 日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40%、30%、30%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合公司法和证券法等法律法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，包括但不限于在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况（一）前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期63,500,000 2010 年 9 月 1 日 63,500,000 A 股(非公开发行)2009 年 8 月 19 日 7.15 19,000,000 2012 年 9 月 1 日 19,000,000 8,743,180 2012 年 5 月 12 日后8,743,180 6,557,385 2013 年 5 月 12 日后6,557,385 A 股（股权激励）2011 年 5 月 12 日 20.03 6,557,385 2014 年 5 月 12 日后6,557,385 武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 11 页 共 151 页 1、2009 年 8 月 19 日，经中国证监会关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2009763 号）核准，公司向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）82,500,000 股。本次非公开发行完成后，公司总股本增至471,585,686 股。2、经中国证券监督管理委员会审核无异议，并经公司 2011 年第一次临时股东大会授权，2011 年 5 月 12 日公司董事会依据武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）规定，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。本次限制性股票实际向 73 名激励对象共计授予 21,857,950 股，并经大信会计师事务有限公司出具大信验字2011第 2-0021 号验资报告。发行完成后公司总股本增至 493,443,636 股。（二）公司股份总数及结构的变动情况 经中国证券监督管理委员会审核无异议，并经公司 2011 年第一次临时股东大会授权，2011 年 5 月 12 日公司董事会依据 武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）规定，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。本次限制性股票实际向73 名激励对象共计授予 21,857,950 股。截止报告期末，公司总股本增至 493,443,636 股，其中有限售限条件流通股为 85,546,308 股，无限售条件流通股为 407,897,328 股。（三）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况（一）股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,113 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 18,486 户 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 境内非国有法人 16.78882,840,510063,688,358 质押 82,840,000中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资 其他 1.8859,300,0002,090,1860 无 武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 12 页 共 151 页 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 其他 1.7618,688,8801,689,0090 无 中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金 其他 1.6498,139,315-45,7040 无 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 其他 1.5367,580,3812,751,4700 无 武汉高科国有控股集团有限公司 国有法人 1.4977,385,01100 质押 3,692,505 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 其他 1.4737,270,8911,470,8910 无 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪 其他 1.1805,822,9405,822,9400 无 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 1.1495,670,814-1,456,8150 无 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 其他 1.1275,558,9975,558,9970 无 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 武汉当代科技产业集团股份有限公司 19,152,152 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资 9,300,000 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 8,688,880 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金 8,139,315 人民币普通股 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 7,580,381 人民币普通股 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 人民币普通股 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 7,270,891 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪 5,822,940 人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 5,670,814 人民币普通股 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 5,558,997 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情况。武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 13 页 共 151 页 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2012 年 8 月 19 日9,576,076注 2 2012 年 9 月 1 日 19,000,000注 3 2013 年 8 月 19 日9,576,076注 2 2014 年 8 月 19 日9,576,076注 2 2015 年 8 月 19 日9,576,076注 2 1 武汉当代科技产业集团股份有限公司 63,688,358 2016 年 8 月 19 日6,384,054注 2 2012 年 5 月 12 日480,0002013 年 5 月 12 日360,0002 王学海 1,200,000 2014 年 5 月 12 日360,0002012 年 5 月 12 日480,0002013 年 5 月 12 日360,0003 李杰 1,200,000 2014 年 5 月 12 日360,0002012 年 5 月 12 日360,0002013 年 5 月 12 日270,0004 李莉娥 900,000 2014 年 5 月 12 日270,0002012 年 5 月 12 日320,0002013 年 5 月 12 日240,0005 吴亚君 800,000 2014 年 5 月 12 日240,0002012 年 5 月 12 日280,0002013 年 5 月 12 日210,0006 邓霞飞 700,000 2014 年 5 月 12 日210,0002012 年 5 月 12 日280,0002013 年 5 月 12 日210,0007 徐华斌 700,000 2014 年 5 月 12 日210,0002012 年 5 月 12 日280,0002013 年 5 月 12 日210,0008 杜文涛 700,000 2014 年 5 月 12 日210,0002012 年 5 月 12 日280,0002013 年 5 月 12 日210,0009 刘毅 700,000 2014 年 5 月 12 日210,0002012 年 5 月 12 日208,0002013 年 5 月 12 日156,00010 沈洁 520,000 2014 年 5 月 12 日156,000公司首期股权激励计划的授予日为2011 年 5 月 12 日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40%、30%、30%。公司董事、高级管理人员所持股份的转让应当符合公司法和证券法等法律法规和规范性文件以及 公司章程 的相关规定，包括但不限于在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述股东关联关系或一致行动人的说明 第 2-10 位有限售条件股东系公司首次股权激励计划的激励对象。注 2：武汉当代科技产业集团股份有限公司在股权分置改革方案中承诺：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在 60 个月内不上市交易或转让；（2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过 15%；（3）不以低于 2005 年 6 月 17 日前 30 个交易日算术平均值的 185%（6.00 元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。注 3：武汉当代科技产业集团股份有限公司在公司 2009 年非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 14 页 共 151 页（二）控股股东及实际控制人情况 1、控股股东及实际控制人具体情况介绍 截至 2011 年 12 月 31 日，武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）持有公司 16.788%的股份，为公司的第一大股东。艾路明先生持有当代科技 26.21%的股份，为当代科技第一大股东。2、法人控股股东情况 单位：万元 币种：人民币 名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司 单位负责人或法定代表人 周汉生 成立日期 1988 年 7 月 20 日 注册资本 10,000 主要经营业务或管理活动 高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发、商品房销售。3、自然人实际控制人情况 姓名 艾路明 国籍 中国大陆 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 武汉当代科技产业集团股份有限公司董事、武汉人福医药集团股份有限公司董事长（已辞职）、董事。4、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 15 页 共 151 页 除以上四位自然人股东外，剩余 22.79%的股权较为分散。当代科技自然人股东之间不存在除工作关系以外的包括但不限于血缘、姻亲等符合关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定列出的一致行动人情况。（三）其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 16 页 共 151 页 第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期起止日期任期起止日期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数 变动原因变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 王学海 董事长 男38 2011 年 4 月 25 日2014 年 4 月 21 日 01,200,000股权激励 50.60 否 李 杰 董事、总裁 男57 2011 年 4 月 22 日2014 年 4 月 21 日 01,200,000股权激励 50.60 否 艾路明 董事 男55 2011 年 4 月 22 日2014 年 4 月 21 日 468,051468,051 38.60 否 张小东 董事 男61 2011 年 4 月 22 日2014 年 4 月 21 日 306,147306,147 38.60 否 邓霞飞 董事、副总裁 男49 2011 年 4 月 22 日2014 年 4 月 21 日 0700,000股权激励 34.60 否 范晓玲 董事 女49 2011 年 4 月 22 日2014 年 4 月 21 日 00 2.40 是 刘林青 独立董事 男38 2011 年 4 月 22 日2014 年 4 月 21 日 00 4.80 否 李文鑫 独立董事 男61 2011 年 4 月 22 日2014 年 4 月 21 日 00 4.80 否 杨祥良 独立董事 男45 2011 年 4 月 22 日2014 年 4 月 21 日 00 4.80 否 杜越新 监事长 男54 2011 年 4 月 25 日2014 年 4 月 21 日 00 6.60 否 齐谋甲 监事 男79 2011 年 4 月 22 日2014 年 4 月 21 日 00 4.80 否 明 华 监事 女45 2011 年 4 月 22 日2014 年 4 月 21 日 00 2.40 是 杜燕云 监事 女55 2011 年 4 月 22 日2014 年 4 月 21 日 14,99114,991 18.60 否 徐建生 监事 男37 2011 年 4 月 22 日2014 年 4 月 21 日 00 12.60 否 吴亚君 财务总监、副总裁 女42 2011 年 4 月 25 日2014 年 4 月 21 日 0800,000股权激励 28.00 否 徐华斌 副总裁 男54 2011 年 4 月 25 日2014 年 4 月 21 日 36,855736,855股权激励 35.00 否 杜文涛 副总裁 男45 2011 年 4 月 25 日2014 年 4 月 21 日 0700,000股权激励 28.00 否 李名学 副总裁 男56 2011 年 4 月 25 日2014 年 4 月 21 日 0450,000股权激励 25.00 否 刘 毅 副总裁、董事会秘书 男43 2011 年 4 月 25 日2014 年 4 月 21 日 0700,000股权激励 25.00 否 合 计/826,0447,276,044/415.80/注：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：（1）王学海，男，中共党员，武汉大学企业管理博士。曾任我公司董事、副总裁、总裁，现任我公司董事长；（2）李杰，男，中共党员，大学本科，正高级工程师。曾任宜昌市三峡制药厂厂长、湖北宜药集团公司董事长。现任我公司董事、总裁，宜昌人福药业有限责任公司董事长；（3）艾路明，男，中共党员，武汉大学经济学博士。曾任武汉市当代科技发展总公司董事长、我公司董事长。现任我公司董事、武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 17 页 共 151 页（4）张小东，男，武汉大学硕士。现任我公司董事，武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；（5）邓霞飞，男，北京理工大学工学博士。曾任湖南博大天然药业有限公司总经理，湖南药业公司副总经理、总经理，湖南省医药局开发办副主任。现任我公司董事、副总裁，湖北葛店人福药业有限责任公司董事长；（6）范晓玲，女，中共党员。中南财经大学经管专业本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任武汉手表厂总会计师；武汉市财会咨询服务有限公司总经理。现任武汉高科国有控股集团有限公司总会计师、我公司董事；（7）刘林青，男，中共党员，武汉大学管理学博士，副教授。系中国注册会计师协会、中国注册资产评估师协会会员。曾任重庆师范高等专科学校讲师、武大弘毅有限责任公司董事、副总经理、独立董事。现任武汉大学经济与管理学院副教授、江苏金飞达服装股份有限公司独立董事、我公司独立董事；（8）李文鑫，男，中共党员，法国巴黎南大学（巴黎十一大）微生物学博士，教授（博士生导师）。现任国家教育部学科发展与专业设置委员会副主任，国家教育部生物学与生物工程教学指导委员会副主任，病毒学国家重点实验室学术委员会委员，武汉大学生命科学学院教授（博导），我公司独立董事；（9）杨祥良，男，中共党员，华中理工大学生物医学工程专业博士。现任华中科技大学生命科学与技术学院常务副院长、教授、博导，武汉华中科大纳米药业有限公司总经理，国家纳米药物工程技术研究中心主任，我公司独立董事；（10）杜越新，男，中共党员，武汉大学世界经济学硕士。曾任国务院研究室处长，国务院发展中心下属中国企业评价中心研究咨询员，中国诚信证券评估有限公司董事、总经理。现任我公司监事长，北京储康保健科技有限公司董事长等；（11）齐谋甲，男，曾任国家医药管理局局长，中国医学基金会副会长，现任我公司监事，同时还兼任多家公司独立董事；（12）明华，女，武汉大学管理学硕士，高级经济师。曾任中国长江航运集团总公司商务处职员、副处长、处长。现任武汉高科国有控股集团有限公司副总经济师、产业发展（资产营运）部部长、我公司监事；（13）杜燕云，女，中共党员，武汉大学 EMBA。曾任我公司办公室主任，我公司第三届监事会监事长。现任我公司监事、工会主席；武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 18 页 共 151 页（14）徐建生，男，中共党员，中南财经政法大学法律硕士。曾任中土畜湖北茶麻进出口公司总经理秘书、法律顾问，湖北德伟君尚律师事务所律师。现任我公司监事、武汉中原瑞德生物制品有限公司董事长；（15）吴亚君，女，武汉大学 EMBA。曾任武汉物业集团股份有限公司财务主管，我公司财务部部长。现任我公司财务总监、副总裁；（16）徐华斌，男，中共党员，大学本科。曾任宜昌民康药业有限公司董事长、总经理，湖北宜药集团有限责任公司总经理。现任我公司副总裁、宜昌人福药业有限责任公司总裁；（17）杜文涛，男，中共党员，中南财经政法大学 MBA、美国中康州大学 EMBA。曾任深圳赛嘉电子有限公司总经理，武汉龙安集团有限责任公司副总经理。现任我公司副总裁、武汉人福医药有限公司董事长；（18）李名学，男，中共党员，中山大学硕士。曾任广州市社科院开放时代副主编，武汉新新彩印制版有限责任公司总经理。现任我公司副总裁、新疆维吾尔药业有限责任公司董事长；（19）刘 毅，男，武汉大学金融学硕士。曾任职于大鹏证券有限公司资产管理部、华龙证券有限责任公司投资银行北京总部。现任我公司副总裁、董事会秘书；二、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况二、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 姓名 职务 年初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格(元)期末持有限制性股票数量 王学海 董事长 0 1,200,00020.03 1,200,000李 杰 董事、总裁 0 1,200,00020.03 1,200,000邓霞飞 董事、副总裁 0 700,00020.03 700,000吴亚君 财务总监、副总裁 0 800,00020.03 800,000徐华斌 副总裁 0 700,00020.03 700,000李名学 副总裁 0 450,00020.03 450,000杜文涛 副总裁 0 700,00020.03 700,000刘 毅 副总裁、董事会秘书 0 700,00020.03 700,000合 计/0 6,450,000/6,450,000 武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 19 页 共 151 页 二、在股东单位任职情况二、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 是否领取报酬津贴艾路明 武汉当代科技产业集团股份有限公司 董事 1988 年 7 月 20 日 至今 否 张小东 武汉当代科技产业集团股份有限公司 董事 1988 年 7 月 20 日 至今 否 明 华 武汉高科国有控股集团有限公司 副总经济师、产业发展（资产营运）部部长 2006 年 3 月 1 日 至今 是 武汉高科国有控股集团有限公司 总会计师 2008 年 5 月 9 日 至今 是 范晓玲 武汉高科国有控股集团有限公司 党委委员 2009 年 8 月 19 日 至今 是 三、在其他单位任职情况三、在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 是否领取报酬津贴武汉大学经济与管理学院 副教授 2002 年 07 月 01 日至今 是 刘林青 江苏金飞达服装股份有限公司 独立董事 2009 年 12 月 18 日2012 年 12 月 18 日是 华中科技大学生命科学与技术学院 教授 2001 年 09 月 01 日至今 是 华中科技大学生命科学与技术学院 常务副院长 2007 年 07 月 08 日至今 是 武汉华中科大纳米药业有限公司 总经理 2000 年 01 月 01 日至今 是 杨祥良 国家纳米药物工程技术研究中心 主任 2009 年 06 月 01 日至今 否 李文鑫 武汉大学生命科学学院 教授（博导）1993 年 06 月 15 日至今 是 北京储康保健科技有限公司 董事长 2002 年 12 月 31 日至今 是 管理现代化杂志社 社长 1996 年 01 月 04 日至今 是 北京中诚信投资有限公司 董事 1997 年 08 月 19 日至今 是 杜越新 中国嘉德国际拍卖有限公司 董事 1993 年 05 月 18 日至今 是 中国制药集团有限公司 独立董事 1996 年 06 月 18 日至今 是 齐谋甲 沈阳三生制药股份有限公司 独立董事 2006 年 10 月 07 日至今 是 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况四、董事、监事、高级管理人员报酬情况（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬或津贴由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据岗位的工作内容及复杂程度，由董事会薪酬与考核委员会考核确定并提交股东大会审议批准。（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员共 19 人，其中 19 人在公司领取报酬或津贴，其年度报酬或津贴总额合计为 415.80 万元，其各自在公司领取的报酬或津贴情 武汉人福医药集团股份有限公司二一一年年度报告正文第 20 页 共 151 页 况见本章第一条。以上报酬或津贴数值均含税。五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。六、公司员工情况六、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员