600012_2011_皖通高速_2011年年度报告_2012-03-27.pdf

安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司 Anhui Expressway Company Limited(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)2011 年 年 度 报 告 2011 年 年 度 报 告 2012 年年 3 月月 27 日日 2 目目 录录 一 重要提示 二 公司基本情况简介 三 会计数据和业务数据摘要 四 股本变动及股东情况 五 董事、监事、高级管理人员和员工情况 六 公司治理结构及管治报告 七 股东大会情况简介 八 董事长报告书 九 董事会报告 十 管理层讨论与分析 十一 监事会报告 十二 重要事项 十三 备查文件目录 十四 财务报告 公司董事、高级管理人员关于年报的书面确认意见 附录 公路情况介绍 车型分类及收费标准 载货汽车计重收费标准 国道主干线图 安徽省高速公路路网示意图 3第一节第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席董事会会议。普华永道中天会计师事务所有限公司(中国会计师）、罗兵咸永道会计师事务所（香港会计师）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长周仁强先生，董事总经理李俊杰先生，财务部经理梁冰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司审核委员会对本年度财务报告进行了审阅。是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 4第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介(一)公司信息 公司的法定中文名称 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 皖通高速 公司的法定英文名称 Anhui Expressway Company Limited 公司的法定英文名称缩写 Anhui Expressway 公司法定代表人 周仁强 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢新宇 韩榕、丁瑜 联系地址 安徽省合肥市望江西路 520 号 安徽省合肥市望江西路520 号 电话 0551-5338681 0551-5338697、3738923、3738922、3738989 传真 0551-5338696 0551-5338696 电子信箱 wtgsanhui- wtgsanhui-(三)基本情况简介 注册地址 安徽省合肥市望江西路 520 号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 安徽省合肥市望江西路 520 号 办公地址的邮政编码 230088 公司国际互联网网址 http:/www.anhui- 电子信箱 wtgsanhui- (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ http:/.hk http:/www.anhui- 公司年度报告备置地点 上海市浦东南路 528 号上海证券交易所 香港皇后大道东 183 号合和中心 46 楼香港证券登记有限公司 安徽省合肥市望江西路 520 号公司本部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票 简称 A 股 上海证券交易所 皖通高速 600012 H 股 香港联合交易所有限公司 安徽皖通 0995 5(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 8 月 15 日 公司首次注册登记地点 安徽省合肥市安庆路 219 号 首 次 变更 公司变更注册登记日期 1996 年 12 月 12 日 公司变更注册登记地点 安徽省合肥市安庆路 219 号 企业法人营业执照注册号 3400001300169 税务登记号码 地税直字 340103148973087 组织机构代码 14897308-7 最 近 一次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 7 月 20 日 公司变更注册登记地点 安徽省合肥市望江西路 520 号 企业法人营业执照注册号 340000400002623（1-1）税务登记号码 340104148973087 组织机构代码 14897308-7 公司聘请的中国会计师 普华永道中天会计师事务所有限公司（上海市湖滨路普华永道中心 11 楼）公司聘请的香港会计师 罗兵咸永道会计师事务所（香港中环太子大厦 22 楼）中国法律顾问 安徽高速律师事务所（安徽省合肥市长江西路 248 号旺城大厦 19 层）香港法律顾问 何耀棣律师事务所（香港康乐广场 1 号怡和大厦 5 楼）境内股份过户登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（上海浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦36 楼）境外股份过户登记处 香港证券登记有限公司（香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 46 楼）（七）公司简介 安徽皖通高速公路股份有限公司（本公司）于 1996 年 8 月 15 日在中华人民共和国（中国）安徽省注册成立，目前注册资本为人民币 165,861 万元。本公司主要从事收费公路之经营和管理及其相关业务。本公司为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996 年 11 月 13 日本公司发行的 H 股在香港联合交易所有限公司上市（代 6码：0995）。2003 年 1 月 7 日本公司发行的 A 股在上海证券交易所上市（代码：600012）。本公司的核心业务是收费公路的投资、建设、营运和管理，本公司拥有合宁高速公路（G40 沪陕高速合宁段）、205 国道天长段新线、高界高速公路（G50 沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50 沪渝高速宣广段）、宁淮高速公路天长段和连霍公路安徽段（G30 连霍高速安徽段）等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司管理的营运公路里程已达 426 公里，总 资产约人民币 10,106,001 千元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构：释义：“本公司”、“公司”指 安徽皖通高速公路股份有限公司“本集团”指 本公司、附属公司与联营公司合称本集团“总公司”、“安徽高 指 安徽省高速公路控股集团有限公司合宁 高速 公路 100%205 国道 天长段 新线100%宣广 公司 55.47%高界高速 公路 100%连霍公路安徽段100%高速传媒 38%安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽省高速公路控股集团有限公司 31.27%招商局华建公路投资有限公司20.92%A 股股东 18.08%H股股东29.73%宁淮高速公路天长段100%宁宣杭公司 70%新安 金融 16.67%7速集团”（即原安徽省高速公路总公司），两者为同一企业法人“上交所”指 上海证券交易所“联交所”指 香港联合交易所有限公司“宣广公司”指 宣广高速公路有限责任公司“高速传媒”指 安徽高速传媒有限公司“新安金融”指 安徽新安金融集团股份有限公司“宣城高管”指 宣城市高等级公路建设管理有限公司“安联公司”指 安徽安联高速公路有限公司“宁宣杭公司”指 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司“宣城交建”指 宣城市交通建设投资有限公司“驿达公司”指 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司“阜周高速”指 安徽省阜周高速公路有限公司“公路工程监理公司”指 安徽省高等级公路工程监理有限公司“邦宁物业”指 合肥市邦宁物业管理有限公司“高速检测中心”指 安徽省高速公路实验检测科研中心“现代交通”指 安徽省现代交通设施工程有限公司“高速石化”指 安徽省高速石化有限公司“广祠公司”指 安徽广祠高速公路有限责任公司 8第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 本集团按中国会计准则及按香港会计准则编制的 2011 年度财务报告，已经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。一、按中国会计准则 1、本集团主要会计数据、本集团主要会计数据（单位：人民币千元）(一)本报告期主要财务数据 项目 金额 营业利润 1,241,541利润总额 1,245,849归属于上市公司股东的净利润 856,728归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 853,501经营活动产生的现金流量净额 1,548,407(二)报告期末集团前三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 2,216,355 2,121,215 4.49 1,771,562营业利润 1,241,541 1,137,933 9.10 959,205 利润总额 1,245,849 1,126,768 10.57 950,796 归属于上市公司股东的净利润 856,728 782,917 9.43 673,449 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 853,501 786,551 8.51 679,737 经营活动产生的现金流量净额 1,548,407 1,543,382 0.33 1,142,737 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009年末资产总额 1,0106,001 9,411,388 7.38 9,573,686负债总额 3,545,427 3,385,036 4.74 4,042,744归属于上市公司股东的所有者权益 6,266,753 5,756,707 8.86 5,294,541总股本 1,658,610 1,658,610-1,658,610 9主要财务指标 2011 年 2010 年 本期比上年同期增减(%)2009 年 基本每股收益（元股）0.517 0.472 9.53 0.406 稀释每股收益（元股）0.517 0.472 9.53 0.406 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.517 0.472 9.53 0.406 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.515 0.474 8.65 0.410 加权平均净资产收益率（%）14.39 13.60 增加 0.79 个百分点 13.08 扣除非经常性损益后的加权平均净 资 产 收 益 率（%）14.34 13.66 增加 0.68 个百分点 13.20 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.9336 0.9305 0.33 0.6890 2011 年末 20010 年末 本期末比上年同期末增减(%)2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.78 3.47 8.93 3.19 资产负债率（%）35.08 35.97 减少 0.89 个百分点 42.23 （三）非经常性损益项目和金额（单位：人民币千元）非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 2,370 固定资产报废损益-14,260-12,154 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受2,173 与资产相关的政府补助系本公司于 2007 年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速2,028 2,000 10的政府补助除外 公路(天长段)的建设资金补贴款以及于 2010年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款在本期的摊销额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-235 主要是路损和其他营业外收支 5,812 1,745 少数股东权益影响额-4 1,182 20 所得税影响额-1,077 1,605 2,102 合计 3,227 -3,633-6,287 二、按香港会计准则 业绩摘要业绩摘要 截至 12 月 31 日止年度 单位：人民币千元 资产摘要资产摘要 2011 年 2010 年2009 年2008 年 2007 年营业额 2,959,662 2,552,6642,528,6402,963,462 2,480,808除税前经营盈利 1,236,887 1,135,030946,516969,642 1,115,823本公司权益所有 849,199 789,154667,434670,700 543,243基本每股盈利（人民币元）0.5120 0.47580.40240.4044 0.3275 11于 12 月 31 日 计量单位：人民币千元 三、按不同会计准则编制帐目的主要差异 2011 年2010 年2009 年 2008 年 2007 年资产总额 10,232,4359,545,560 9,714,830 8,739,408 7,555,858 负债总额 3,562,454 3,400,149 4,060,146 3,387,759 2,542,526 权益(扣除少数股东权益)6,375,705 5,874,814 5,417,382 5,131,428 4,792,450 每股权益(扣除少数股东权益)（人民币元）3.8440 3.5420 3.2662 3.0938 2.8894 境内外财务报表差异调节表 合并净利润(归属于本公司股东的部分)合并净资产(归属于本公司股东的部分)2011 年度2010 年度2011 年 12 月 31 日 2010 年12 月 31 日 人民币千元人民币千元 人民币千元 人民币千元 按企业会计准则 856,728 782,917 6,266,753 5,756,707 差异项目及金额 资产评估作价、折旧/摊销及其相关递延税项(7,529)6,237 108,952 118,107 按香港会计准则 849,199 789,154 6,375,705 5,874,814 差异原因说明如下：为发行“H”股并上市，本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于 1996 年 4 月 30日及 8 月 15 日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计人民币 319,000 千元。由于该等差异，将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。12第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股份结构未发生变化。（二）限售股份变动情况 报告期内，本公司无限售股份。（三）证券发行与上市情况 经中国证监会以证监许可【2009】1074 号文核准，本公司于 2009 年 12 月17 日-22 日通过网上、网下成功发行人民币 20 亿元的公司债券，本期公司债券票面金额为人民币 100 元/张，按面值平价发行，期限 5 年，采用单利按年计息，固定年利率为 5%，每年付息一次，到期一次性还本。经上海证券交易所上证债字【2010】9 号文核准，本期债券于 2010 年 1 月 21 日起在上交所挂牌交易，证券简称“09 皖通债”，证券代码“122039”。股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止 日期 公司债券 2009 年 12 月17 日-22 日 100 元/张20,000,000 份2010 年 1 月21 日 20,000,000 份 2014 年 12 月16 日 2011 年 4 月，中诚信证券评估有限公司对本公司“09 皖通债”进行了跟踪评级，评级结果维持本公司公司债券信用等级为 AAA，维持本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。2011 年 12 月，本公司按照约定如期兑付了公司债的第二期年度利息，每手债券（面值 1000 元）派发利息人民币 50 元（含税）。(1)截止报告期末为止的前三年，本公司未发行新股。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，本公司股份总数及结构未发生变化。13(3)现存的内部职工股情况 本公司未发行内部职工股。（四）购买、出售或赎回公司股份 报告期内，本公司或其子公司或合营公司概无购买、出售或赎回任何本公司的股份。（五）公众持股数量 基于董事所知悉的公开资料，董事会认为本公司在刊发本报告的最后实际可行日期的公众持股量是足够的。二、股东和实际控制人情况 1、报告期末股东数 截至 2011 年 12 月 31 日，根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册，本公司股东总数、前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：2011 年末股东总数年末股东总数 股东总数为 63,756 户，其中内资股 63,667 户，H股 89 户。本年度报告公布日前一个月末股东总数 股东总数为 63,169 户，其中内资股 63,080 户，H股 89 户。前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例年末持股总数持股比例年末持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 安徽省高速公路控股集团 有限公司 国家股 31.27%518,581,0000 0 无 HKSCC NOMINEES LIMITED（代理人）外资股东 29.55%490,191,898+242,000 0 未知 招商局华建公路投资有限公司 国有法人股 20.92%347,019,0000 0 无 14邓普顿投资顾问有限公司 其他 0.47%7,733,171+2,246,543 0 未知 匡顺清 其他 0.25%4,117,923 新增 0 未知 光大证券股份有限公司 其他 0.23%3,799,919 新增 0 未知 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 其他 0.18%2,959,081 新增 0 未知 中国工商银行股份有限公司国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 其他 0.18%2,958,633 新增 0 未知 张凤桐 其他 0.13%2,117,396 新增 0 未知 兴和证券投资基金 其他 0.11%1,798,979 新增 0 未知 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 安徽省高速公路控股集团有限公司 518,581,000 人民币普通股 HKSCC NOMINEES LIMITED（代理人）490,191,898 境外上市外资股 招商局华建公路投资有限公司 347,019,000 人民币普通股 邓普顿投资顾问有限公司 7,733,171 人民币普通股 匡顺清 4,117,923 人民币普通股 光大证券股份有限公司 3,799,919 人民币普通股 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2,959,081 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 2,958,633 人民币普通股 张凤桐 2,117,396 人民币普通股 兴和证券投资基金 1,798,979 人民币普通股 15 上述股东关联关系或一致行动的说明 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。2、根据香港证券及期货条例第十五部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡仓的人士 于 2011 年 12 月 31 日，就董事所知，或经合理查询后可确认，以下人士直接或间接於本公司的股份或相关股份中拥有或淡仓而须根据证券及期货条例第十五部第 2 及第 3 分部规定向本公司及联交所披露或，直接或间接拥有已发行股本面值 5%（含 5%）或以上的权益（附有权利可於任何情况下在本集团任何成员公司的大会上投票）名称 期末数（股）报告期内增减股份类别占总股 本比例 是否质押或冻结 安徽省高速公路控股集团有限公司 518,581,000(好仓)国家股 31.27%否 招商局华建公路投资有限公司 347,019,000(好仓)国有 法人股 20.92%否 名称 期末数（股）报告期内增减 股份类别 占 H 股比例 是否质押或冻结 Commonwealth Bank of Australia 43,572,000(好仓)-H 股 8.84%不知悉 Colonial First State Group Ltd 33,358,000(好仓)不詳 H 股 6.77%不知悉 Colonial Holding Company(No.2)Pty Limited 33,358,000(好仓)不詳 H 股 6.77%不知悉 Colonial Holding 33,358,000(好仓)不詳 H 股 6.77%不知悉 16Company Pty Ltd.Colonial Ltd 33,358,000(好仓)不詳 H 股 6.77%不知悉 First State Investment Managers(Asia)Ltd 33,358,000(好仓)不詳 H 股 6.77%不知悉 First State Investments(Bermuda)Ltd 33,358,000(好仓)不詳 H 股 6.77%不知悉 The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd 33,358,000(好仓)不詳 H 股 6.77%不知悉 First State(Hong Kong)LLC 32,166,000(好仓)不詳 H 股 6.52%不知悉 First State Investments(Hong Kong)Limited 30,712,000(好仓)不詳 H 股 6.23%不知悉 First State Investments(Singapore)30,608,000(好仓)不詳 H 股 6.21%不知悉 First State Investments Holdings(Singapore)Limited 30,608,000(好仓)不詳 H 股 6.21%不知悉 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 31,012,392(好仓)7,860,707(淡仓)+1,278,345 +295,221 H 股 6.29%1.59%不知悉 JPMorgan Chase&Co.39,187,670(好仓)0(淡仓)39,131,670（可供借出的股份）+9,769,685 不詳+12,491,685H 股 7.95%0.00%7.94%不知悉 Templeton Investment Counsel,LLC 27,372,592(好仓)+27,372,592H 股 5.55%不知悉 除本年报所披露者外，于 2011 年 12 月 31 日，董事并不知悉任何人士直接或间接於本公司的股份或相关股份中拥有或淡仓而须根据证券及期货条例第十五部第 2 及第 3 分部规定向本公司及联交所披露或，直接或间接拥有已发行股本面值5%（含 5%）或以上的权益（附有权利可於任何情况下在本集团任何成员公司的大会上投票），或有关该股本的任何选择权。3、本公司第一大股东情况 17名称 安徽省高速公路控股集团有限公司 法定代表人 周仁强 成立日期 1993 年 4 月 27 日 注册资金 人民币 500,344.87 万元 主要经营业务或管理活动 一般经营项目；高等级公路建设规划、设计、监理、技术咨询及配套服务；参与房地产投资；汽车配件，仓储。4、本公司第一大股东的实际控制人情况 本公司第一大股东安徽省高速公路控股集团有限公司为国有独资企业，隶属于安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）。5、截至报告期末其他持有本公司 10%以上股份的法人股东情况 名称：招商局华建公路投资有限公司 法定代表人：李建红 成立日期：1993 年 12 月 18 日 注册资本：人民币 15 亿元 主要经营业务或管理活动：一般经营项目：公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售，建筑材料，机电设备、安徽省国资委 安徽省高速公路控股集团有限公司 安徽皖通高速公路股份有限公司 100%31.27%18汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询。2011 年 6 月,本公司 A 股第二大股东华建交通经济开发中心完成改制更名工作，并办理了企业法人营业执照和组织机构代码证的变更。主要变更内容如下：变更项目 变更前 变更后 变更项目 变更前 变更后 企业名称 华建交通经济开发中心 招商局华建公路投资有限公司 企业类型 全民所有制企业 一人有限责任公司（法人独资）法定代表人 傅育宁 李建红 注册资本 人民币伍亿元整 人民币壹拾伍亿元整 19第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员基本情况 1、董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年内从本公司领取的报酬总额（税前）(万元)周仁强 男 57 董事长 2011.082014.08 72.2 屠筱北 男 58 副董事长 2011.082014.08 51.4 李俊杰 男 52 董事、总经理 2011.082014.08 51.4 李洁之 男 49 董事 2011.082014.08 19.9 刘先福 男 48 非执行董事 2011.082014.08 5 孟 杰 男 35 非执行董事 2011.082014.08 5 胡 滨 男 41 独立董事 2011.082014.08 3 杨棉之 男 43 独立董事 2011.082014.08 3 杜成志 男 40 独立董事 2011.082014.08 4.5 王卫生 男 58 监事会主席 2011.082014.08 51.4 杨一聪 男 56 监 事 2011.082014.08 43.4 董 志 男 32 监 事 2011.082014.08 3.8 谢新宇 男 45 副总经理、董事会秘书 2011.082014.08 31 王昌引 男 49 副总经理 2011.082014.08 31 梁 冰 女 45 财务部经理 2002.12 至今 21 李云贵 男 60 董事、总经理 2008.082011.08 31.5 梁民杰 男 59 独立董事 2008.082011.08 7.5 郭 珊 女 46 独立董事 2008.082011.08 5 李 梅 女 48 独立董事 2008.082011.08 5 报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有或买卖本公司证券。2、董事、监事、高级管理人员在股东单位的主要任职情况 20姓名 股东单位名称 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）周仁强 安徽省高速公路控股集团有限公司 董事长 2009 年 11 月至今 否 党委书记 2008 年 6 月至今 王卫生 安徽省高速公路控股集团有限公司 党委副书记 2009 年 8 月至今 否 李云贵 安徽省高速公路控股集团有限公司 副董事长 2010 年 5 月至今 否 屠筱北 安徽省高速公路控股集团有限公司 副董事长 2010 年 5 月至今 否 李俊杰 安徽省高速公路控股集团有限公司 副总经理 2009 年 10 月至今 否 李洁之 安徽省高速公路控股集团有限公司 副总经理 2010 年 11 月至今 否 刘先福 招商局华建公路投资有限公司 财务总监 2007 年 4 月至今 是 孟 杰 招商局华建公路投资有限公司 股权管理一部总经理 2009 年 10 月至今 是 董 志 招商局华建公路投资有限公司 股权管理一部2004 年 4 月2012年 2 月 是 王昌引 安徽省高速公路控股集团有限公司 企业策划处 处长 2010 年 5 月至今 否 3、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）屠筱北 宣广高速公路有限责任公司 董事长 1998.72011.8 否 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 董事长 2008.4 至今 否 21安徽广祠高速公路有限责任公司 董事长 2005.2 至今 否 安徽省高等级公路工程监理有限公司 董事长 2005.11 至今 否 李俊杰 安徽高速传媒有限公司 董事长 2010.12011.4 否 李洁之 安徽安联高速公路有限公司 董事长 2011.4 至今 否 安徽幸运国际物流股份有限公司 董事长 2010.10 至今 否 安徽新安金融集团股份有限公司 副董事长 2011.7 至今 否 安徽国元创投有限责任公司 董事 2010.6 至今 否 刘先福 广西五洲交通股份有限公司 副董事长 2007.11 至今 是 湖北楚天高速公路股份有限公司 副董事长 2010.6 至今 是 孟杰 广西五洲交通股份有限公司 董事 2005.5 至今 是 华北高速公路股份有限公司 董事 2008.8 至今 是 中原高速公路股份有限公司 董事 2009.11 至今 是 梁民杰 华鼎集团控股有限公司 独立非执行董事2005.11 至今 是 网易 独立非执行董事2002.7 至今 是 庄胜百货集团有限公司 独立非执行董事2002.12 至今 是 橙天嘉禾娱乐事业（集团）有限公司 独立非执行董事2008.1 至今 是 李 梅 嘉禾人寿保险股份有限公司 财务部总经理 2006.2 至今 是 郭 珊 北京市尚公律师事务所 合伙人、副主任1998.6 至今 是 杨一聪 宣广高速公路有限责任公司 监事会主席 1998.7 至今 否 安徽高速传媒有限公司 监事会主席 2008.8 至今 否 安徽广祠高速公路有限责任公司 监事会主席 2005.2 至今 否 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 监事会召集人 2008.4 至今 否 安徽民航机场集团有限公司 董事 2005.11 至今 否 安徽安联高速公路有限公司 监事会主席 1998.7 至今 否 董 志 吉林高速公路股份有限公司 监事 2010.2 至今 是 四川成渝高速公路股份有限公司 监事 2009.10 至今 是 胡滨 中国社会科学院金融研究所 所长助理、研究室主任 2003.9 至今 是 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 独立董事 2006.12 至今 是 无锡国联信托股份有限公司 独立董事 2011.5 至今 是 陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2011.11 至今 是 杨棉之 安徽大学商学院 副院长 2000.3 至今 是 安徽四创电子股份有限公司 独立董事 2010.3 至今 是 22杜成志 交通银行股份有限公司香港分行 公司部总经理 2005.1 至今 是 谢新宇 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 董事 2008.4 至今 否 安徽新安金融集团股份有限公司 董事 2011.7 至今 否 王昌引 安徽国路高速公路有限公司 副董事长 2011.8 至今 否 宣广高速公路有限责任公司 董事 2006.3 至今 否 梁 冰 宣广高速公路有限责任公司 财务总监 1998.72011.8 否 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 财务总监 2008.4 至今 否 安徽新安金融集团股份有限公司 监事 2011.7 至今 否 二、董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李云贵 董事、总经理 换届 梁民杰 独立董事 换届 李梅 独立董事 换届 郭珊 独立董事 换届 本公司第五届董事会和监事会成员于 2011 年 8 月 16 日任期届满。本公司于2011 年 8 月 12 日召开 2011 年第一次临时股东大会，选举出公司新一届董事会和监事会成员，周仁强先生、屠筱北先生、李俊杰先生和李洁之先生为公司第六届董事会执行董事；刘先福先生和孟杰先生为公司第六届董事会非执行董事；胡滨先生、杨棉之先生和杜成志先生为公司第六届董事会独立非执行董事；王卫生先生和董志先生为公司第六届监事会监事（杨一聪先生已经公司职工代表大会选举为第六届监事会监事），上述人员的任期均由 2011 年 8 月 17 日起为期三年。本公司于 2011 年 8 月 17 日召开六届一次董事会，会议选举周仁强先生为本公司董事长，屠筱北先生为本公司副董事长，委任李俊杰先生为本公司总经理，委任谢新宇先生和王昌引先生为本公司副总经理，委任谢新宇先生为本公司董事会秘书，委任周仁强先生和谢新宇先生为本公司就香港联合交易所有限公司上市规则第 3.05 条目之授权代表。23 本公司于 2011 年 8 月 17 日召开六届一次监事会，会议选举王卫生先生为本公司监事会主席。董事会对退任董事的勤勉工作深表谢意。三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 本公司的董事薪酬和监事薪酬乃根据中国的相关政策或规定并考虑市场水平及公司实际情况而厘定，由董事会和监事会分别审议后提交股东大会批准。报告期内，第六届董事会和监事会成员薪酬方案已经 2011 年 8 月 12 日召开的临时股东大会审议通过。本年度，本公司获最高薪酬的前五名人士均为本公司的董事及监事。四、高级管理人员的考评及激励 本公司董事会辖下的人力资源及薪酬委员会负责高级管理人员的业绩评估以及制定并执行中、长期激励计划，给予表现优良者以相应的奖励。本公司还将积极探索基于股权的长期激励机制，并择机实施。五、董事、监事及高级管理人员其他情况 1、董事及监事服务合约 所有执行董事及监事均与本公司订立由其获委任之日起三年的服务合约。该合约的细节在所有重大方面均相同，兹列如下：每项服务合约均由 2011 年 8 月 17 日起，为期三年。由 2011 年 8 月 17 日起三个年度，董事长将每年分别收取人民币 720,000元的薪酬。此外,董事长每完成一年的服务后有权收取人民币 60,000 元的花红。24由 2011 年 8 月 17 日起三个年度，其它每位执行董事将每年分别收取人民币 504,000 元的薪酬。此外,其它每位执行董事每完成一年服务后有权收取人民币 42,000 元的花红。由 2011 年 8 月 17 日起三个年度，每位非执行董事将不领取董事费。由 2011 年 8 月 17 日起三个年度，每位境内独立非执行董事的各年董事费分别为人民币 80,000 元。由 2011 年 8 月 17 日起三个年度，每位境外独立非执行董事的各年董事费分别为人民币 120,000 元。非执行董事及独立非执行董事于完成一年服务后将不会收取任何花红，亦无须与本公司签署任何董事合约。由 2011 年 8 月 17 日起三个年度，监事会主席将每年分别收取人民币504,000元的薪酬。此外,监事会主席每完成一年的服务后有权收取人民币42,000元的花红。由 2011 年 8 月 17 日起三个年度，职工代表监事将每年分别收取人民币324,000 元的薪酬。此外,职工代表监事每完成一年的服务后有权收取人民币27,000 元的花红。由 2011 年 8 月 17 日起三个年度，其余监事将不领取监事费。除以上所述外，本公司与董事或监事之间概无订立现行或拟订立于一年内终止而须作出赔偿（一般法定赔偿除外）的服务合约。2、董事及监事的合约权益 报告期内，概无任何董事及监事与本公司、安徽高速集团或任何安徽高速集团的附属公司所订立的合约之中拥有任何重大权益。3、董事及监事于竞争性业务之利益 报告期内，按联交所上市规则规定，本公司之董事、监事及高级管理人员并 25无于与本集团业务有所竞争或可能有所竞争之业务中持有权益。4、董事及监事进行证券交易的标准守则 本公司已以联交所上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事及监事证券交易的守则；在向所有董事及监事做出特定查询后，本公司确定本公司董事及监事于报告期内均有遵守上述守则所规定的有关标准。5、独立董事之独立性