002570_2011_贝因美_2011年年度报告（更新后）_2012-04-27.pdf

浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 1 浙江贝因美科工贸股份有限公司浙江贝因美科工贸股份有限公司 Zhejiang Beingmate Scientific-Industrial-Trade Share Co.,Ltd.20112011 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002570002570 证券简称：贝因美证券简称：贝因美 披露日期：披露日期：2012012 2 年年 4 4 月月 2525 日日 浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 2 重重 要要 提提 示示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、本年度报告经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。所有董事均出席会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人朱德宇先生、主管会计工作负责人周凯先生及会计机构负责人廖银菊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 3 目录目录 第一节第一节、公司基本情况公司基本情况简介简介.4 第二节第二节、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.6 第三节第三节、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.8 第四节第四节、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.13 第五节、第五节、公司治理结构公司治理结构.20 第六节、第六节、内部控制内部控制.28 第七节第七节、股东大会情况简介股东大会情况简介.35 第八节第八节、董事会报告董事会报告.35 第九节第九节、监事会报告监事会报告.56 第十节第十节、重要事项重要事项.59 第十一节、第十一节、财务报告财务报告.65 第十二节第十二节、备查文件备查文件.128 浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、公司基本情况公司基本情况(一)公司名称 公司中文名称：浙江贝因美科工贸股份有限公司 中文名称简称：贝因美 公司英文名称：Zhejiang Beingmate Scientific-Industrial-Trade Share Co.,Ltd.(二)公司法定代表人：朱德宇(三)公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍晨 毛宇宁 联系地址 杭州市滨江区南环路 3758号 杭州市滨江区南环路 3758号 电话 0571-28038956 0571-28038959 传真 0571-28077045 0571-28077045 电子信箱 (四)公司联系方式 注册地址：杭州市天目山路 160 号国际花园 B17 层 办公地址：杭州市滨江区南环路 3758 号 公司国际互联网网址： 电子信箱：(五)公司信息披露媒体 信息披露报纸：证券时报、上海证券报 登载年度报告网站：巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点：公司董事会办公室(六)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：贝因美 股票代码：002570(七)其他有关材料 最近一次变更登记日期：2011 年 9 月 19 日 最近一次变更登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330000400000981 公司税务登记号码：330165712560866 浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 5 公司组织机构代码：71256086-6 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名：钱仲先、蒋晓东 公司聘请的持续督导保荐机构名称：平安证券有限责任公司 公司聘请的保荐机构办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 保荐代表人姓名：谢运、赵宏 经营范围：开发、生产、销售婴幼儿产品、儿童食品、营养食品、服装、玩具、日用百货，并提供相关咨询等服务，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售（凭食品流通许可证经营，有效期至 2014 年 6 月 30 日）。(八)公司的历史沿革 经中国证券监督管理委员会【证监许可2011416 号】文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，发行价格为 42.00 元。经深圳证券交易所关于浙江贝因美科工贸股份有限公司人民币普通股股票上市的通知【深证上2011109 号】同意，公司发行的人民币普通股股票（A 股）于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。根据公司2010 年第一次临时股东大会决议、2011 年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第十五次会议决议及授权，公司于 2011 年 7 月 19 日取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照，公司注册资本由 38,305 万元人民币变更为 42,605 万元人民币，其他事项未变。根据公司2011 年第二次临时股东大会决议及授权，公司于 2011 年 9 月 19 日取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照，经营范围由“开发、生产、销售婴幼儿产品、儿童食品、营养食品、服装、玩具、日用百货，并提供相关咨询等服务，定型包装食品的销售（范围详见卫生许可证，有效期至 2012 年 2 月 26 日）”，变更为：“开发、生产、销售婴幼儿产品、儿童食品、营养食品、服装、玩具、日用百货，并提供相关咨询等服务，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售”。其他事项未变。浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 6 第二节第二节 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元）4,726,792,262.29 4,028,301,798.17 4,028,301,798.17 17.34%3,245,223,578.19 3,245,223,578.19 营业利润（元）544,382,671.62 552,383,069.09 552,383,069.09-1.45%473,939,692.91 473,939,692.91 利润总额（元）589,185,507.61 548,451,524.27 548,451,524.27 7.43%460,531,395.95 460,531,395.95 归属于上市公司股东的净利润（元）436,939,137.20 422,244,158.16 422,244,158.16 3.48%375,781,265.82 327,676,654.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）399,860,032.95 428,883,327.87 428,883,327.86-6.77%388,323,481.73 340,218,870.90 经营活动产生的现金流量净额（元）420,119,297.59 249,700,598.17 249,700,598.17 68.25%328,706,814.40 328,706,814.40 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）4,289,322,048.38 2,660,269,143.67 2,660,269,143.67 61.24%2,026,596,147.41 2,026,596,147.41 负债总额（元）1,104,146,692.09 1,555,899,357.66 1,614,826,454.06-31.62%1,189,899,551.77 1,248,826,648.17 归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,185,175,356.29 1,104,369,786.01 1,045,442,689.61 204.67%835,345,627.85 776,418,531.45 总股本（股）426,050,000.00 383,050,000.00 383,050,000.00 11.23%383,050,000.00 383,050,000.00 3.2 主要财务指标主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）1.06 1.10 1.10-3.64%1.04 0.91 稀释每股收益（元/股）1.06 1.10 1.10-3.64%1.04 0.91 用最新股本计算的每股收益（元/股）1.03-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.97 1.12 1.12-13.39%1.07 0.94 加权平均净资产收益率（）18.21%44.71%47.69%-29.48%71.81%67.08%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）16.67%45.42%48.44%-31.77%74.19%69.65%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.99 0.65 0.65 52.31%0.86 0.86 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减2009 年末 浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 7（）调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.48 2.88 2.73 173.99%2.18 2.03 资产负债率（）25.74%58.49%60.70%-34.96%58.71%61.62%3.3 非经常性非经常性损益项目损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-686,127.23 -225,233.65-100,321.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,843,952.12 1,807,142.17 2,090,202.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,273,253.00 60,980,806.19 14,724,801.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 82,109.60 362,602.72 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 230.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,984,846.00 -61,374,413.59-25,654,329.89 所得税影响额-12,367,127.64 -7,909,580.42-3,965,401.08 合计 37,079,104.25-6,639,169.70-12,542,215.91 浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 8 第三节第三节 股本变动及主要股东持股情况股本变动及主要股东持股情况 一、股本变动情况 浙江贝因美科工贸股份有限公司经中国证券监督管理委员会【证监许可2011416号】关于核准浙江贝因美科工贸股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的定价方式发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，每股面值 1.00元，发行价格为 42 元/股。公司首次公开发行股票并于 2011 年 4 月 12 日上市后，公司总股份由 38，305 万股增加到 42，605 万股，其中，无限售条件的股份数为 3，442 万股，自 2011年 4 月 12 日起上市交易，向网下配售的 858 万股限售三个月，于 2011 年 7 月 12 日起上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 383,050,000 100.00%383,050,000 89.91%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 303,267,500 79.17%303,267,500 71.18%其中：境内非国有法人持股 250,498,250 65.40%250,498,250 58.80%境内自然人持股 52,769,250 13.78%52,769,250 12.39%4、外资持股 79,782,500 20.83%79,782,500 18.73%其中：境外法人持股 79,782,500 20.83%79,782,500 18.73%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 43,000,000 43,000,000 43,000,000 10.09%1、人民币普通股 43,000,000 43,000,000 43,000,000 10.09%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 383,050,000 100.00%43,000,000 43,000,000 426,050,000 100.00%（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 光大阳光 3 号集合资产管理计划 0 660,000 660,000 0 网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通。2011 年 7 月 12 日 红塔证券股份有限公司自营账户 0 660,000 660,000 0 网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通。2011 年 7 月 12 日 中信证券聚宝0 660,000 660,000 0 网下配售自上市2011 年 7 月 12 日 浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 9 盆伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 交易之日起锁定三个月方可上市流通。中航证券有限公司自营投资账户 0 660,000 660,000 0 网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通。2011 年 7 月 12 日 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 0 660,000 660,000 0 网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通。2011 年 7 月 12 日 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 0 660,000 660,000 0 网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通。2011 年 7 月 12 日 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 0 660,000 660,000 0 网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通。2011 年 7 月 12 日 鸿阳证券投资基金 0 660,000 660,000 0 网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通。2011 年 7 月 12 日 全国社保基金一零二组合 0 660,000 660,000 0 网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通。2011 年 7 月 12 日 富国天利增长债券投资基金 0 660,000 660,000 0 网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通。2011 年 7 月 12 日 富国汇利分级债券型证券投资基金 0 660,000 660,000 0 网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通。2011 年 7 月 12 日 德盛增利债券证券投资基金 0 660,000 660,000 0 网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通。2011 年 7 月 12 日 瑞申(一)集合资金信托计划 0 660,000 660,000 0 网下配售自上市交易之日起锁定三个月方可上市流通。2011 年 7 月 12 日 合计 0 8,580,000 8,580,000 0 二、证券发行与上市情况（一）前三年历次证券发行情况 经中国证券监督管理委员会【证监许可2011416 号】文核准，首次向社会公众发行人浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 10 民币普通股 4,300 万股，发行价格为 42.00 元。经深圳证券交易所关于浙江贝因美科工贸股份有限公司人民币普通股股票上市的通知【深证上2011109 号】同意，公司发行的人民币普通股股票（A 股）于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。（二）截止报告期末公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况（一）股东数量和持股情况 截止至 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数、前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况如下：单位：股 2011 年末股东总数 16,300 本年度报告公布日前一个月末股东总数 16,148 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 贝因美集团有限公司 境内非国有法人 38.66%164,723,250 164,723,250 0 J.V.R INTERNATIONAL LIMITED 境外法人 5.79%24,675,000 24,675,000 0 PERPETUAL TREASURE LIMITED 境外法人 5.52%23,500,000 23,500,000 0 平安财智投资管理有限公司 境内非国有法人 4.41%18,800,000 18,800,000 0 西子联合控股有限公司 境内非国有法人 3.86%16,450,000 16,450,000 0 吴红心 境内自然人 3.50%14,930,000 14,805,000 0 国科瑞华创业投资企业 境内非国有法人 2.76%11,750,000 11,750,000 0 SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY(HONG KONG)LIMITED 境外法人 2.21%9,400,000 9,400,000 0 CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED 境外法人 2.21%9,400,000 9,400,000 0 MANFUL WORLDWIDE LIMITED 境外法人 1.90%8,107,500 8,107,500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金一零八组合 7,804,473 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 899,653 人民币普通股 红塔证券股份有限公司 660,000 人民币普通股 中国建设银行诺安主题精选股票型证券投资基金 459,050 人民币普通股 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 434,989 人民币普通股 中国建设银行摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 348,631 人民币普通股 国泰君安建行香港上海汇丰银行有335,559 人民币普通股 浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 11 限公司 中信信托有限责任公司基金 8 号 310,000 人民币普通股 中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 284,952 人民币普通股 刘安让 271,737 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东贝因美集团有限公司与其他股东不存在关联关系或上市公司收购管理办法规定的一致行动人情况；除股东 SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY(HONG KONG)LIMITED 和 CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED 同为光大控股投资管理有限公司管理的直接投资基金所设立的项目公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或上市公司收购管理办法规定的一致行动人情况。（二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东情况介绍 公司控股股东为贝因美集团有限公司。贝因美集团持有本公司 164,723,250 股股份，占公司总股本的 38.66%的股权。在本报告内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。成立日期：2003 年 7 月 15 日 注册资本：21,274 万元 实收资本：21,274 万元 法人代表：杨博鸿 组织机构代码：75171472-5 住 所：杭州市西湖区天目山路 42 号国际花园东塔楼 10E 室 经营范围：许可经营项目：货运（普通货运，货运站场经营，货运代理，具体按浙交运管许可杭市字 330106200123 号范围经营，有效期至 2014 年 7 月 1 日）。一般经营项目：高科技开发及咨询，实业投资，投资咨询;批发、零售：服装、玩具、日用百货、机械设备、办公用品、农产品（除食品）；计算机软件开发及应用服务；物业管理；日用品出租；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）2、实际控制人情况介绍 公司实际控制人为谢宏先生，谢宏先生通过持有贝因美集团 55.00%股权而间接持有本公司 21.26%的股份。3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系结构图 浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 12 （三）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 截至报告期末，公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 13 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 一、公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 谢宏 董事长、董事、总经理 男 47 2009 年 08月 19 日 2011 年 07月 05 日 0 0 86.37 否 朱德宇 董事长、董事 男 49 2009 年 08月 19 日 2012 年 04月 1 日 0 0 92.10 是 杨博鸿 副董事长、董事、副总经理 男 39 2009 年 08月 20 日 2012 年 08月 19 日 0 0 103.90 否 何晓华 董事 女 44 2009 年 08月 19 日 2012 年 08月 19 日 0 0 0.48 否 俞祖勋 董事 男 66 2009 年 08月 19 日 2012 年 08月 19 日 235,000 235,000 16.53 否 刘诚 董事 男 45 2009 年 08月 19 日 2012 年 08月 19 日 0 0 0.48 否 陈十游 董事 女 47 2009 年 08月 19 日 2012 年 08月 19 日 0 0 0.48 否 陶久华 独立董事 男 59 2009 年 08月 19 日 2012 年 08月 19 日 0 0 5.00 否 蒋文军 独立董事 男 41 2009 年 08月 19 日 2012 年 08月 19 日 0 0 5.00 否 黄小强 独立董事 男 49 2009 年 08月 19 日 2012 年 08月 19 日 0 0 5.00 否 姚瑞模 监事 男 70 2009 年 07月 06 日 2012 年 07月 06 日 0 0 15.47 否 李宇航 监事 男 42 2009 年 07月 06 日 2012 年 01月 16 日 0 0 0.24 否 殷雷 监事 男 45 2011 年 07月 21 日 2012 年 07月 06 日 0 0 0.10 否 郑延海 监事 男 53 2009 年 07月 06 日 2011 年 07月 21 日 0 0 0.14 否 叶宏 总经理 女 49 2011 年 07月 05 日 2012 年 08月 19 日 0 0 154.55 否 文功 副总经理 男 46 2011 年 07月 05 日 2012 年 08月 19 日 0 0 70.17 否 钱慧芳 副总经理 女 45 2011 年 07月 05 日 2012 年 08月 19 日 0 0 72.08 否 阮建华 副总经理 男 53 2011 年 07月 05 日 2012 年 08月 19 日 117,500 117,500 71.48 否 周凯 财务总监 男 39 2009 年 082012 年 080 0 43.41 否 浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 14 月 20 日 月 19 日 刘晖宇 副总经理、董事会秘书 男 36 2009 年 08月 20 日 2011 年 10月 20 日 0 0 35.28 否 合计-352,500 352,500-778.26-二、现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历 （一）现任董事、监事和高级管理人员简历 1、董事会成员 朱德宇：朱德宇：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。曾任海南六合市场开发股份有限公司项目投资部经理、上海融捷房地产投资发展有限公司总经理、广州贝龙环保热力设备股份有限公司上海分公司副总经理、德国巴高克集团恩德奥迪高能源设备技术服务（上海）有限公司中国市场经理。2002 年加入贝因美，至 2012 年 4 月 1 日任公司董事长、董事。杨博鸿：杨博鸿：男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。曾任浙江省浙信房地产公司经理、杭州尚方装饰有限公司总经理。2004 年加入贝因美，历任法务部总经理、综合部总经理。现任公司副董事长、董事、副总经理。陈十游：陈十游：女，1965 年生，中国香港，拥有香港永久居留权，硕士学历。曾任瑞士信贷第一波士顿银行投资银行部董事。现任中国国际金融有限公司董事总经理和直接投资部负责人兼任中金佳成投资管理有限公司总经理。刘刘 诚：诚：男，1967 年出生，中国香港，拥有香港永久居留权，硕士学历。曾任职于光大证券、招商证券的资产管理部门。现任中国光大控股投资管理有限公司董事总经理。何晓华：何晓华：女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任浙江华欣家俱有限公司经理、浙江华越家俱有限公司副总经理、浙江华越家俱有限公司总经理。现任博琚（杭州）花园家具有限公司总经理。俞祖勋：俞祖勋：男，1946 年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历、高级工程师。曾任浙江大学化工系教师、浙江大学化工科技开发有限公司副总经理、浙江大学精细化工有限公司副厂长。现任浙江齐成科技有限公司副总经理。陶久华：陶久华：男，1953 年生，中国国籍、无境外永久居住权，硕士学历，律师。曾任浙江省人民政府经济体制改革委员会处长、浙江省人民政府证券委员会首席律师、中国证监会杭州特派办副主任。现任浙江广策律师事务所律师。浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 15 蒋文军：蒋文军：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，注册会计师。曾任浙江省注册会计师协会业务监管部主任。现任浙江省注册会计师协会副秘书长。黄小强：黄小强：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历。曾任舜宇集团股份有限公司生产管理部长、市场营销部长、总裁助理。现任杭州电联农业生态有限公司董事长。2、监事会成员 姚瑞模：姚瑞模：男，1942 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。曾任杭州牛奶联合总公司经理，杭州市乡镇企业管理局副书记、副局长，杭州金恒有限公司董事长，浙江省体制改革委员会高级顾问。2000 年加入贝因美，现任公司经营顾问。李宇航：李宇航：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。曾任深圳市广通实业公司综合管理部副总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司董事长秘书、中国平安保险（集团）股份有限公司渠道发展事业部广东区域直销中心总经理。现任平安资产管理有限责任公司京沪高铁股权投资计划办公室副总经理，兼任平安信托投资有限责任公司非资本市场投资事业部副总经理。殷殷雷：雷：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历。曾任华杰资信评级有限公司董事、副总经理。现任中国科技产业投资管理有限公司董事总经理。3、高级管理人员 叶宏叶宏：女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。曾任江苏省苏州市百汇连锁超市配送中心经理，宁波三江购物俱乐部有限公司副总经理。2010 年加入贝因美，现任公司总经理。杨博鸿杨博鸿：副总经理。见前述“董事会成员”。文功文功：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任浙江润迅通信发展有限公司总经理。2007 年加入贝因美，现任公司副总经理。钱慧芳：钱慧芳：女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任多美滋婴幼儿食品有限公司全国营养支持经理、东区大区经理，营养学院院长。2009 年加入贝因美，现任公司副总经理。阮建华：阮建华：男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居住权。1992 年加入贝因美，现任公司副总经理。周凯：周凯：男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，注册会计师，注册税务师。曾任杭州中萃食品有限公司分公司财务经理、杭州新纪元税务师事务所总经理助理。2002 年加入贝因美，现任公司财务总监。浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 16（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 杨博鸿 贝因美集团有限公司 董事长 否 杨博鸿 杭州比因美特孕婴童用品有限公司 监事 否 杨博鸿 杭州恩沛力特生物科技有限公司 董事 否 （三）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 陈十游 中金佳成投资管理有限公司 董事长 陈十游 CICC Investment Company Limited 董事 陈十游 Perpetual Treasure Investment Management Limited 董事 陈十游 Perpetual Treasure Limited 董事 陈十游 CICC Sun Company Limited 董事 陈十游 CICC Growth Capital Fund GP,Limited 董事 陈十游 CICC Fortune Limited 董事 陈十游 CICC Alternative Investment Limited 董事 陈十游 CICC Harvest Limited 董事 陈十游 CICC Bio Investments Limited 董事 陈十游 Pearl Ever Group Limited 董事 陈十游 Motion Best Enterprises Limited 董事 陈十游 Blossom Gift Limited 董事 陈十游 天津凯利维盛投资管理咨询有限公司 董事长 何晓华 博琚（杭州）花园家具有限公司 法人代表 何晓华 J.V.R International Limited 董事 何晓华 浙江华越家俱工业公司 总经理 黄小强 杭州电联农业生态有限公司 董事长 黄小强 余姚科兴塑料研发测试有限公司 董事长 蒋文军 浙江三力士橡胶股份有限公司 独立董事 蒋文军 宁波东力传动股份有限公司 独立董事 蒋文军 浙江海越股份有限公司 独立董事 陶久华 浙江广策律师事务所 律师 陶久华 杭州钢铁股份有限公司 独立董事 陶久华 东方通信股份有限公司 独立董事 陶久华 顺发恒业股份公司 独立董事 刘诚 中国光大控股投资管理有限公司 董事总经理 刘诚 CEL Baby Food Investments Limited 董事 刘诚 SeaBright China Baby Products Company(Hong Kong)Limited 董事 刘诚 First Solution Limited 董事 刘诚 北京丽家丽婴婴童用品有限公司 董事 刘诚 上海远成实业有限公司 董事 李宇航 平安信托有限责任公司 投资管理部总经理 浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 17 李宇航 宁波北仑港高速公路有限公司 董事长 李宇航 香港叙龙公司 董事 李宇航 领信国际投资有限公司（叙龙股东）董事 李宇航 安徽新中侨基建投资有限公司 董事长 李宇航 湖南省益常高速公路开发有限公司 董事长 李宇航 山西长晋高速公路有限责任公司 副董事长 李宇航 山西晋焦高速公路有限责任公司 副董事长 李宇航 山西太长高速公路有限责任公司 副董事长 李宇航 云南昆玉高速公路开发有限公司 董事 李宇航 达茂旗天润风电有限公司 董事 李宇航 许继集团有限公司 监事 李宇航 西安瑞联近代电子材料有限责任公司 董事 李宇航 绍兴平安创新投资有限责任公司 董事 李宇航 平安利顺国际货币经纪有限责任公司 董事 李宇航 广州宜康连锁诊所有限公司 监事 李宇航 四川蓥峰实业有限公司 董事 李宇航 中油金鸿天然气输送有限公司 董事 李宇航 上海新闻晚报传媒有限公司 董事 李宇航 重庆市金科实业（集团）有限公司 董事 李宇航 河北冀衡集团有限公司 董事 李宇航 宁波沁园集团有限公司 董事 殷雷 中国科技产业投资管理有限公司 董事总经理 阮建华 杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司 董事长 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 根据公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过的 董事会成员换届并确定董事津贴的议案、监事会成员换届并确定董事津贴的议案：根据历年董事的收入报酬情况，综合考虑新一届董事会董事工作量和所承担的责任，第四届董事会非独立董事报酬为 400 元/月；鉴于独立董事对公司规范健康发展的重要性和往届独立董事津贴标准，制订第四届董事会独立董事的年度津贴标准为每位 5 万元/年；鉴于监事对公司规范健康发展的重要性和往届监事津贴标准，制订第四届监事会监事的年度津贴标准为每位 200 元/月。在公司兼任其他管理岗位的董事、监事，公司高级管理人员的报酬按照其在公司的行政岗位确定薪酬、考核发放。四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名姓名 担任的职务担任的职务 变动情形变动情形 变动原因变动原因 谢宏 董事长、董事、总经理 离任 个人原因 浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 18 郑延海 监事 离任 个人原因 刘晖宇 副总经理、董事会秘书 离任 个人原因 叶宏 总经理 聘任 工作变动 叶宏 副总经理 离任 工作变动 杨博鸿 副董事长、董事 聘任 工作变动 文功 副总经理 聘任 工作变动 钱慧芳 副总经理 聘任 工作变动 阮建华 副总经理 聘任 工作变动 殷雷 监事 聘任 补选监事 五、公司员工情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 7244 人，无需要承担费用的退休人员。（一）专业结构 专业构成类别 专业构成人数 占总人数比例 管理人员 2,793 38.56%技术人员 288 3.98%销售人员 2,446 33.77%财务人员 259 3.58%生产人员 1,458 20.13%合计 7,244 100%浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 19 （二）受教育程度 教育程度类别 数量（人）占总人数比例 硕士 104 1.44%本科 1,402 19.35%大专 2,785 38.45%高中及以下 2,953 40.76%合计 7,244 100.00%浙江贝因美科工贸股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 20 （三）2011 年企业薪酬成本 2011 年 2010 年 2009 年