002586_2011_围海股份_2011年年度报告_2012-03-29.pdf

浙江省围海建设集团股份有限公司浙江省围海建设集团股份有限公司 ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.二一一年年度报告二一一年年度报告 证券代码：证券代码：002586 证券名称：围海股份证券名称：围海股份 披露日期：披露日期：2012 年年 3 月月 浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 2 目目 录录 第第第第一一一一节节节节 重重重重要要要要提提提提示示示示.3 第第第第二二二二节节节节 公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况简简简简介介介介.4 第第第第三三三三节节节节 会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和业业业业务务务务数数数数据据据据摘摘摘摘要要要要.6 第第第第四四四四节节节节 股股股股本本本本变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况.8 第第第第五五五五节节节节 董董董董事事事事、监监监监事事事事、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员和和和和员员员员工工工工情情情情况况况况.13 第第第第六六六六节节节节 公公公公司司司司治治治治理理理理.22 第第第第七七七七节节节节 内内内内部部部部控控控控制制制制.31 第第第第八八八八节节节节 股股股股东东东东大大大大会会会会情情情情况况况况简简简简介介介介.42 第第第第九九九九节节节节 董董董董事事事事会会会会报报报报告告告告.44 第第第第十十十十节节节节 监监监监事事事事会会会会报报报报告告告告.66 第第第第十十十十一一一一节节节节 重重重重要要要要事事事事项项项项.69 第第第第十十十十二二二二节节节节 财财财财务务务务报报报报告告告告.77 第第第第十十十十三三三三节节节节 备备备备查查查查文文文文件件件件.141 浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 3 第第第第一一一一节节节节 重重重重要要要要提提提提示示示示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。三、公司全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人冯全宏先生、主管会计工作负责人张子和先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡寿胜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 4 第第第第二二二二节节节节 公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况简简简简介介介介 一、公司中文名称：浙江省围海建设集团股份有限公司 公司中文简称：围海股份 公司英文名称：ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.二、公司法定代表人：冯全宏 三、公司联系人和联系方式：董事会秘书 证券事务代表 姓名 成迪龙 陈伟 联系地址 宁波市科技园区江南路 599 号 宁波市科技园区江南路 599 号 电话 057487901130 057487911788 传真 057487901002 057487901002 电子信箱 四、公司注册地址：宁波市科技园区江南路 599 号 公司办公地址：宁波市科技园区江南路 599 号 邮政编码：315040 网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：围海股份 股票代码：002586 七、其他相关资料 公司首次注册登记日期：1988 年 6 月 25 日 公司最近一次登记变更：2011 年 6 月 7 日 公司企业法人营业执照注册号：330200000002881 公司税务登记证号码：330207144961353 浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 5 公司组织机构代码：144961353 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师：程志刚、倪国君 保荐机构名称：信达证券股份有限公司 保荐代表人：郑伟、谭强 保荐机构办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 八、公司上市后历史沿革 经中国证券监督管理委员会证监许可2011714 号文批准，公司于 2011 年 5 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股发行价为人民币 19.00 元，公司股票于2011 年 6 月 2 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司于2011年6月7日完成了工商变更登记手续，注册资本由8,000万元变更为10,700万元，并取得了宁波市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。具体信息如下：名称：浙江省围海建设集团股份有限公司 注册号：330200000002881 住所：宁波市科技园区江南路599号 法定代表人姓名：冯全宏 注册资本：10,700万元 实收资本：10,700万元 公司类型：股份有限公司（上市）经营范围：许可经营项目：承包境外水利水电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计。浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 6 第第第第三三三三节节节节 会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和业业业业务务务务数数数数据据据据摘摘摘摘要要要要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）1,300,774,555.521,017,448,257.4327.85%921,140,896.46营业利润（元）100,455,113.1379,994,825.2725.58%54,645,262.28利润总额（元）103,326,063.0379,987,265.5729.18%58,279,665.38归属于上市公司股东的净利润（元）74,790,493.5356,738,971.0531.82%43,154,745.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）71,686,371.8855,919,180.4028.20%38,322,198.79经营活动产生的现金流量净额（元）-30,340,594.2356,687,346.22-153.52%44,561,596.49 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）1,745,437,690.20830,404,611.52110.19%687,755,720.22负债总额（元）925,495,098.24564,058,904.7564.08%475,570,054.61归属于上市公司股东的所有者权益（元）788,393,608.07240,565,783.74227.72%193,202,306.17总股本（股）107,000,000.0080,000,000.0033.75%80,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.780.5347.17%0.40稀释每股收益（元/股）0.780.5347.17%0.40扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.750.5244.23%0.36加权平均净资产收益率（）13.60%26.49%-12.89%24.93%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）13.03%26.10%-13.07%22.14%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.280.71-139.44%0.56浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 7 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.373.01144.85%2.42资产负债率（）53.02%67.93%-14.91%69.15%三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 0.00-253,780.61 4,499,733.57越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.000.00 502,801.35计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,180,000.00附注之十一1,335,000.00 0.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.000.00 1,067,118.25除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00-83,445.32 506,438.92除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,904.46附注之十一-81,656.57 26,946.52所得税影响额-1,030,973.89附注之十一-212,595.03-1,528,752.50少数股东权益影响额 0.00116,268.18-241,739.15合计 3,104,121.65-819,790.65 4,832,546.96浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 8 第第第第四四四四节节节节 股股股股本本本本变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1、股份变动情况表、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 80,000,000 100.00%80,000,00074.77%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 80,000,000 100.00%80,000,00074.77%其中：境内非国有法人持股 53,000,000 66.25%53,000,00049.53%境内自然人持股 27,000,000 33.75%27,000,00025.23%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 27,000,00027,000,000 27,000,00025.23%1、人民币普通股 27,000,00027,000,000 27,000,00025.23%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 80,000,000 100.00%27,000,00027,000,000 107,000,000 100.00%2、限售股份变动情况表、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 浙江围海控股集团有限公司 53,000,0000 053,000,000公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月 2014-06-02 陈美秋 3,840,0000 03,840,000公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月 2014-06-02 浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 9 罗全民 3,780,0000 03,780,000公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月 2014-06-02 张子和 3,780,0000 03,780,000公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月 2014-06-02 王掌权 3,000,0000 03,000,000公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月 2014-06-02 邱春方 3,000,0000 03,000,000公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月 2014-06-02 谢远富 1,500,0000 01,500,000公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月 2012-06-02 徐丽君 1,500,0000 01,500,000公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月 2012-06-02 张建林 1,200,0000 01,200,000公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月 2012-06-02 吕甲武 600,0000 0600,000公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月 2012-06-02 陈晖 600,0000 0600,000公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月 2012-06-02 章虎臣 600,0000 0600,000公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月 2012-06-02 国才常 600,0000 0600,000公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月 2012-06-02 杨贤水 600,0000 0600,000公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月 2012-06-02 陈用辉 600,0000 0600,000公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月 2012-06-02 王吉茂 600,0000 0600,000公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月 2012-06-02 成迪龙 600,0000 0600,000公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月 2012-06-02 张志建 600,0000 0600,000公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月 2012-06-02 合计 80,000,0000 080,000,000 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2011714 号文批准，浙江省围海建设集团股份有限浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 10 公司于 2011 年 5 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币 19.00 元，募集资金总额为人民币 51,300 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 47,565.7 万元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 5 月 31 日出具的天健验(2011)第 218 号验资报告确认。三、报告期末公司股东情况三、报告期末公司股东情况（一）前（一）前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 6,446本年度报告公布日前一个月末股东总数 5,920前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量浙江围海控股集团有限公司 境内非国有法人 49.53%53,000,00053,000,000 0陈美秋 境内自然人 3.59%3,840,0003,840,000 0罗全民 境内自然人 3.53%3,780,0003,780,000 0张子和 境内自然人 3.53%3,780,0003,780,000 0王掌权 境内自然人 2.80%3,000,0003,000,000 0邱春方 境内自然人 2.80%3,000,0003,000,000 0谢远富 境内自然人 1.40%1,500,0001,500,000 0徐丽君 境内自然人 1.40%1,500,0001,500,000 0海通中行富通银行 境外法人 1.23%1,316,7580 0张建林 境内自然人 1.16%1,244,2001,200,000 0前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 海通中行富通银行 1,316,758 人民币普通股 交通银行海富通精选证券投资基金 1,204,532 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 980,900 人民币普通股 全国社保基金一一五组合 549,892 人民币普通股 林道静 496,700 人民币普通股 中国银行海富通收益增长证券投资基金 418,007 人民币普通股 杜志泉 381,500 人民币普通股 洪素绒 369,800 人民币普通股 广发基金公司工行广发主题投资资产管理计划 8 号 369,000 人民币普通股 浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 11 秦桂群 366,699 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）控股股东及实际控制人情况介绍（二）控股股东及实际控制人情况介绍 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。公司控股股东为浙江围海控股集团有限公司。实际控制人为冯全宏先生、张子和先生、罗全民先生、邱春方先生和王掌权先生，五人合计持有控股股东围海控股 49.10%的股权。同时，张子和先生、罗全民先生、邱春方先生和王掌权先生还直接持有本公司合计 12.67%的股权。另外，冯全宏先生的配偶陈美秋女士直接持有本公司 3.59%的股权。浙江围海控股集团有限公司，成立于 2003 年 9 月 18 日，现注册资本 10,080 万元，实收资本 10,080 万元，法定代表人冯全宏，主要从事实业投资，金属、建材、化工产品的批发、零售。冯全宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师、高级政工师，一级建造师。历任宁海县水利局水利员、工程科长，浙江宁海胡陈港管理处副主任，浙江宁海围垦工程公司副经理，浙江省水利厅围垦开荒机具管理站站长，浙江省围垦工程处处长，浙江省围海工程公司总经理、党委书记，浙江省围海建设股份有限公司董事长、总经理、党委书记。现任本公司董事长、党委书记，浙江围海控股集团有限公司董事长、总裁、党委书记。曾获“全国优秀施工企业家”、“全国优秀水利企业家”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀共产党员”、“建国 60 周年 60 位为宁波建设作出突出贡献的先进模范人物”、“十大风云甬商奖”等多项荣誉。张子和先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，大专学历，高级工程师，一级建造师。历任浙江省宁海长街水利站站长，浙江省围海工程公司项目部经理、工程技术部经理、工程承包部经理、总经理助理，浙江省围海建设股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司副董事长、总经理，浙江围海控股集团有限公司董事。曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”、“2009 年教育部科技进步二等奖”等荣誉。罗全民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任宁海布厂文书、团总支委员、副书记、经营部负责人；宁海县工业局企管科长、团委常务副书记；浙江省围海工程公司办公室主任、党委副书记；浙江省围海建设股份有限浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 12 公司董事、副总经理、总经济师。现任浙江围海控股集团有限公司副董事长、副总裁。邱春方先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中共党员，大专学历，水利、港航一级建造师，高级工程师。历任宁波华宁围海工程公司测量员、施工员、质检员、施工科长；浙江省围海建设集团股份有限公司项目部经理、监事会主席；浙江围海控股集团有限公司监事会主席。现任浙江省围海控股集团有限公司董事。王掌权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，大专学历，工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司项目部技术员、勘测队队长，温州浅滩试验堤项目经理，洞头状元南片围涂工程项目经理，温州苍南江南涂围垦工程项目经理，台州椒江十一塘围垦工程负责人。现任本公司董事。曾获“全国优秀项目经理”等荣誉。（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 注：公司实际控制人之一冯全宏先生无直接持有本公司股份，其配偶陈美秋女士（一致行动人）直接持有公司 3.59%的股份。四、公司无其他持股在四、公司无其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东。）的法人股东。五、实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。五、实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 13 第第第第五五五五节节节节 董董董董事事事事、监监监监事事事事、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员和和和和员员员员工工工工情情情情况况况况 一、董事、监事和高级管理人员一、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 冯全宏 董事长 男 602010年01月 30 日 2013年01月 29 日00无变动 0.00是 张子和 副董事长、总经理 男 522010年01月 30 日 2013年01月 29 日3,780,0003,780,000无变动 68.31否 徐丽君 董事、副总经理 女 502010年01月 30 日 2013年01月 29 日1,500,0001,500,000无变动 37.80否 王掌权 董事 男 432010年01月 30 日 2013年01月 29 日3,000,0003,000,000无变动 42.50否 姜彦福 独立董事 男 692010年09月 07 日 2013年01月 29 日00无变动 7.00否 童本立 独立董事 男 622010年01月 30 日 2013年01月 29 日00无变动 7.00否 苏德文 独立董事 男 592010年01月 30 日 2013年01月 29 日00无变动 7.00否 戈明亮 监事会主席 男 332011 年 04月 20 日 2013年01月 29 日00无变动 0.00是 杨贤水 监事 男 472010年01月 30 日 2013年01月 29 日600,000600,000无变动 13.50否 王春亚 监事 女 302010年01月 30 日 2013年01月 29 日00无变动 0.00是 张新福 监事 男 372010年01月 30 日 2013年01月 29 日00无变动 8.80否 王长军 监事 男 502010年01月 30 日 2013年01月 29 日00无变动 9.30否 陈晖 副总经理 男 412010年01月 30 日 2013年01月 29 日600,000600,000无变动 42.20否 吴良勇 副总经理 男 432010年01月 30 日 2013年01月 29 日00无变动 42.20否 俞元洪 总工程师 男 402010年01 2013年0100无变动 37.41否 浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 14 月 30 日 月 29 日胡寿胜 财务总监 男 402010年01月 30 日 2013年01月 29 日00无变动 37.72否 成迪龙 董事会秘书、总经济师 男 412010年01月 30 日 2013年01月 29 日600,000600,000无变动 37.41否 邱春方 监事会主席（历任）男 502010年01月 30 日 2011年04月 13 日3,000,0003,000,000无变动 10.21是 合计-408.36-（二）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职（兼职）情况（二）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职（兼职）情况 姓名姓名 任职情况任职情况 冯全宏 浙江围海控股集团有限公司董事长、总裁、党委书记 张子和 浙江围海控股集团有限公司董事 徐丽君 浙江围海控股集团有限公司董事 戈明亮 浙江围海控股集团有限公司监事会主席 王春亚 浙江围海控股集团有限公司监事 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事董事 冯全宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师、高级政工师，一级建造师。历任宁海县水利局水利员、工程科长，浙江宁海胡陈港管理处副主任，浙江宁海围垦工程公司副经理，浙江省水利厅围垦开荒机具管理站站长，浙江省围垦工程处处长，浙江省围海工程公司总经理、党委书记，浙江省围海建设股份有限公司董事长、总经理、党委书记。现任本公司董事长、党委书记，浙江围海控股集团有限公司董事长、总裁、党委书记。曾获“全国优秀施工企业家”、“全国优秀水利企业家”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀共产党员”、“建国 60 周年 60 位为宁波建设作出突出贡献的先进模范人物”、“十大风云甬商奖”等多项荣誉。张子和先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，大专学历，高级工程师，一级建造师。历任浙江省宁海长街水利站站长，浙江省围海工程公司项目部经理、工程技术部经理、工程承包部经理、总经理助理，浙江省围海建设股份有限公司董事、副总经理、常务浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 15 副总经理。现任本公司副董事长、总经理，浙江围海控股集团有限公司董事。曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”、“2009 年教育部科技进步二等奖”等荣誉。徐丽君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任宁海副食品公司财会股职员、副股长，浙江省围海工程公司党委委员、团委书记、计财科副科长、科长、财务中心经理、副总会计师。现任本公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席，浙江围海控股集团有限公司董事。曾多次获得“宁波国家高新区优秀党务工作者”称号。王掌权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，大专学历，工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司项目部技术员、勘测队队长，温州浅滩试验堤项目经理，洞头状元南片围涂工程项目经理，温州苍南江南涂围垦工程项目经理，台州椒江十一塘围垦工程负责人。现任本公司董事。曾获“全国优秀项目经理”等荣誉。姜彦福先生，中国国籍，无境外永久居留权，1943 年出生，中共党员，清华大学经济管理学院教授、博士生导师。1970 年毕业于清华大学电机系。先后承担国家自然科学基金、国家经贸委、科技部等重大和重点项目 20 余项，地方政府和企业委托项目数十项，有关成果先后获得教育部科技进步一等奖、广东省系统工程特等奖、国家教委人文社科优秀成果二等奖、国家教委优秀教材一等奖、北京市哲学社科优秀成果一等奖、国家体改委优秀教材奖、国家图书奖等奖项，享受国务院政府特殊津贴。现任本公司独立董事，中投证券独立董事、北京探路者户外用品股份有限公司独立董事、清华大学中国创业研究中心名誉主任。童本立先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年出生，中共党员，教授，高级会计师，中国注册会计师。曾任浙江财经学院院长、党委书记。现任本公司独立董事，浙江医药、数源科技、信雅达、南都电源独立董事，浙江上市公司协会独立董事委员会主任委员，中国财政学会理事，浙江省会计学会副会长，浙江省审计学会副会长，浙江省财政学会副会长，浙江省税务学会顾问，浙江省人民政府咨询委员会咨询委员。苏德文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，中共党员，经济师。浙江大学管理工程研究生、中央党校经济学研究生毕业。历任镇海炼油化工股份有限公司秘书科长、调研室主任、总经理办公室副主任、董事会秘书、法律事务室主任、副总经济师，宁波市上市公司协会秘书长。现任本公司独立董事。2、监事监事 戈明亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，中共党员，本科学历，工程浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 16 师，一级建造师。历任围海建设工程项目部科员、团委书记及围海控股办公室主任、总裁助理、工会主席等职务。现任本公司监事会主席，围海控股监事会主席，浙江省青年企业家协会会员，宁波市农村青年发展促进会副会长。浙江省第十二次、十三次团代会代表、共青团宁波市第十六届委员会委员。杨贤水先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，中共党员，大专学历，工程师，一级建造师。历任宁海华宁围海工程公司项目经理、副经理、总经理，浙江省围海工程公司项目经理。现任本公司监事。张新福先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司技术员、质检科长、项目副经理、企管部主管、台州黄岩长潭工程技术负责人。现任本公司监事，浙江省围海建设集团股份有限公司台州大麦屿项目部常务副经理。王长军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中共党员，大专学历。历任宁海县力洋供销社会计，浙江省围海工程公司会计。现任本公司监事，浙江省围海建设集团股份有限公司温州分公司财务科长。王春亚女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，中共党员，本科学历，政工师、工程师。历任浙江省围海工程公司项目质检科长、项目经理，党务主管兼人事助理、企业文化主管等职务。现任本公司监事，党办副主任、工会办公室主任、团委书记，浙江围海控股集团有限公司监事。3、高级管理人员高级管理人员 张子和先生，总经理，简介参见本节“董事”介绍。徐丽君女士，副总经理，简介参见本节“董事”介绍。陈晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，中共党员，本科学历，工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司团委书记、工程承包部副经理、市场部经理、总经理助理、监事会监事。现任本公司副总经理。吴良勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，高级爆破工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司技术员，工程科长，项目总工，项目经理，工程部、安监部经理，副总工程师，总经理助理。现任本公司副总经理。俞元洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司舟山东港工程施工员、工程科长、技术负责浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 17 人，公司工程科副科长、工程技术部副经理、工程部经理，浙江省围海建设股份有限公司副总工。现任本公司总工程师，中国土木工程学会工程排水与加固专业委员会学会委员，中国水利工程协会理事。曾获“2009年教育部科技进步二等奖”、“全国建筑业优秀总工程师”等荣誉称号。胡寿胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中共党员，本科学历，会计师、工程师、一级建造师。历任浙江省围海工程公司金清堵港项目部主办会计、财务科长，浙江省围海工程公司第四工程处财务科长，浙江省围海工程公司主办会计、财务部经理助理，浙江省围海建设股份有限公司成本主管、审计主管、财务主管。现任本公司财务总监、资财管理部经理。成迪龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，中共党员，博士生学历，高级经济师、高级政工师。历任中国石化镇海炼油化工股份有限公司技术员、炼油厂党委办公室主办秘书、炼化公司纪委主办秘书、总经理秘书，镇海炼油化工股份公司董事会办公室上市事务主管和投资主管、负责香港上市 H 股投资者关系、证券事务管理和伦交所 CB 资本运作等工作，浙江省围海建设股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、证券部经理。现任本公司董事会秘书、总经理助理、总经济师、工会副主席。（四）现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（四）现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名姓名 兼职情况兼职情况 与本公司关联关系与本公司关联关系 冯全宏 四川省江油市龙凤水电有限公司董事长 控股股东子公司 浙江省围海建设集团舟山有限公司董事 控股子公司 浙江省围海建设集团舟山投资有限公司执行董事 控股子公司 张子和 湖州南太湖水利水电勘察设计院有限公司董事长 控股子公司 宁波辰源环保科技股份有限公司副董事长 董事参股的公司 王掌权 浙江柏忆生物科技有限公司董事 董事参股的公司 清华大学经济管理学院教授 无关联关系 清华大学中国创业研究中心名誉主任 无关联关系 北京探路者户外用品股份有限公司独立董事 无关联关系 姜彦福 中国投资证券有限责任公司独立董事 无关联关系 浙江上市公司协会独立董事委员会主任委员 无关联关系 浙江医药（600216）独立董事 无关联关系 信雅达（600571）独立董事 无关联关系 童本立 数源科技（000909）独立董事 无关联关系 浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 18 南都电源（300068）独立董事 无关联关系 苏德文 宁波市上市公司协会秘书长 无关联关系 陈晖 宁海越腾建设投资有限公司执行董事 全资子公司 浙江省围海建设集团舟山投资有限公司总经理 控股子公司 吴良勇 浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司董事长 全资子公司 俞元洪 宁波高新区围海工程技术开发有限公司执行董事、总经理 全资子公司 浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司董事 控股子公司 浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司董事 控股子公司 浙江省围海建设集团舟山有限公司监事 控股子公司 胡寿胜 浙江省围海建设集团舟山投资有限公司监事 控股子公司 （五）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况及报酬的决策程序、报酬确定依据、实际支付情况（五）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况及报酬的决策程序、报酬确定依据、实际支付情况 1、公司按照公司章程的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。2、公司设独立董事三名，每年向每位独立董事支付年度津贴 7 万元。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。3、董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。（六）报告期内发生的董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况（六）报告期内发生的董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况 1、董事变动情况、董事变动情况 报告期内公司董事未发生变化。2、监事变动情况、监事变动情况 2011 年 4 月 13 日，第三届监事会监事会主席邱春方先生因工作原因向公司监事会提交书面辞职报告；2011 年 4 月 20 日，公司召开 2011 年第一次股东大会，选举戈明亮先生为新的监事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满。3、高级管理人员变动情况、高级管理人员变动情况 2011 年 2 月 16 日，公司召开第三届董事会第八次会议，聘任成迪龙先生为公司总经济师，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满。浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年年度报告 19 二、员工情况二、员工情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 544 人。另有 5 名退休人员，2011 年公司对上述 5 名退休人员共计发放福利费用为 15,654.25 元。公司各类人员构成情况如下：（一）教育程度（一）教育程度 学历学历 员工人数（人）员工人数（人）占比占比 大学本科及以上 175 32.17%大专 217 39.89%