002503_2011_搜于特_2011年年度报告_2012-04-24.pdf

东东东东莞莞莞莞市市市市搜搜搜搜于于于于特特特特服服服服装装装装股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 DONGGUAN SOUYUTE FASHION Co.,Ltd.2 20 01 11 1 年年年年度度度度报报报报告告告告 二零一二年四月 二零一二年四月 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人马鸿先生、主管会计工作负责人唐洪先生及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平先生：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 目 录 第一节 重要提示及目录.2第二节 公司基本情况简介.4第三节 会计数据和财务指标摘要.9第四节 股本变动及股东情况.11第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.15第六节 公司治理.20第七节 内部控制.26第八节 股东大会情况简介.32第九节 董事会报告.34第十节 监事会报告.69第十一节 重要事项.72第十二节 财务报告.78第十三节 备查文件目录.124 3 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、名称及缩写 一、名称及缩写 法定中文名称：东莞市搜于特服装股份有限公司 法定英文名称：DONGGUAN SOUYUTE FASHION Co.,LTD.中 文 简 称：搜于特 英 文 简 称：SOUYUTE 二、法定代表人 二、法定代表人 法定代表人：马鸿 三、董事会秘书、证券事务代表 三、董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 廖岗岩 王丹 联系地址 东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋 电话 0769-81333505 0769-81333505 传真 0769-81333508 0769-81333508 电子信箱 四、注册地址、办公地址、邮政编码、网址和邮箱 四、注册地址、办公地址、邮政编码、网址和邮箱 注册地址：广东省东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋 办公地址：广东省东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋 邮政编码：523170 互联网网址：电子邮箱： 五、信息披露和年报备置地点 五、信息披露和年报备置地点 选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载年度报告的网站网址：公司年度报告备置地点：广东省东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋公司4 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 证券部 六、股票上市交易所、股票简称和股票代码 六、股票上市交易所、股票简称和股票代码 上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：搜于特 股票代码：002503 七、其他有关资料 七、其他有关资料 最新注册登记日期：2011年4月26日 最新注册登记地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋 企业法人营业执照注册号：441900000458309 税务登记号码：441900782974319 组织机构代码：78297431-9 公司聘请会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：杭州市西溪路128号9楼 签字会计师：朱中伟、赵国梁 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼 签字保荐代表人：刘钢、金雷 八、公司历史沿革 八、公司历史沿革（一）公司自上市以来的历次注册变更情况（一）公司自上市以来的历次注册变更情况 自 2010 年 11 月 17 日公司股票上市以来，公司共发生 2 次工商注册变更：1、2010 年 10 月 19 日经中国证券监督管理委员会（证监许可【2010】1436 号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，每股面值 1 元。本次发行后完成后，公司股本由 6,000 万股增至 8,000 万股。经深圳证券交易所（深证上【2010】370 号）文同意，公司股票于 2010 年 11 月 17日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司于 2010 年 12 月 2 日完成了该事项5 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 的工商注册变更登记。2、2011 年 3 月 17 日经公司 2010 年年度股东大会决议，以公司总股本8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股，转增完成后公司的总股本增至 16,000 万股。资本公积金转增股本的方案已于 2011 年 3月 30 日实施。公司于 2011 年 4 月 26 日完成了该事项的工商注册变更登记。上市以来公司地点、企业法人营业执照注册号、经营范围、税务登记号、组织机构代码等其他事项未发生变更。(二）主要分支机构设立、变更情况(二）主要分支机构设立、变更情况 1、东莞市潮流前线信息科技有限公司 1、东莞市潮流前线信息科技有限公司 2011 年 9 月 28 日，经公司第二届董事会第十二次会议决议，将公司全资子公司东莞市潮流前线贸易有限公司名称变更为东莞市潮流前线信息科技有限公司，注册资本由人民币 500 万元变更为人民币 1,000 万元，经营范围由“销售：服装、皮具、服装道具、日用品”，变更为“计算机、纺织品、服装、电子的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的开发，广告设计与制作，商务信息咨询、国内货运代理；销售：服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金交电、建筑装潢材料（不含危险化学品）、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、办公用品、文具体育用品”。2011 年 11 月 17 日完成了上述事项的工商注册变更登记；该子公司地址、企业法人营业执照注册号、税务登记号、组织机构代码等其他事项未发生变更。2、广州市潮特服装有限公司 2、广州市潮特服装有限公司 2011 年 9 月 28 日，经公司第二届董事会第十二次会议决议，新设全资子公司广州市潮特服装有限公司，2011 年 12 月 7 日完成了相关工商注册登记。该子公司登记事项如下：企业法人营业执照注册号：440126000249361 地址：广州市番禺区市桥街大北路 69 号自编 1 号、二、三层 6 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 法定代表人：廖勇斌 经营范围：销售：服装、皮革制品、小饰物、鞋、帽、日用品。注册资本：100 万元人民币 经营期限：2011 年 12 月 7 日至 2014 年 11 月 29 日 税务登记号：440113587624751 组织机构代码：58762475-1 3、潮州市潮特服装贸易有限公司 3、潮州市潮特服装贸易有限公司 2011 年 9 月 28 日，经公司第二届董事会第十二次会议决议，新设全资子公司潮州市潮特服装贸易有限公司，2011 年 12 月 8 日完成了相关工商注册登记。该子公司登记事项如下：企业法人营业执照注册号：445100000035986 地址：广东省潮州市新桥东路 172、174、176、178 号铺面（首层连二层）法定代表人：石志伟 注册资本：50 万元人民币 经营范围：销售：服装、皮革制品、饰品、鞋、帽、日用品。经营期限：2011 年 12 月 8 日至长期 税务登记号：445102586397729 组织机构代码：58639772-9 4、东莞市搜于特服装股份有限公司塘厦分公司 4、东莞市搜于特服装股份有限公司塘厦分公司 2011年6月2日，公司设立东莞市搜于特服装股份有限公司塘厦分公司，完成工商注册登记。该分公司登记事项如下：营业执照注册号：（分）441900001082474 地址：东莞市塘厦镇塘新街中学围仔1号综合楼一层1F115-117号、二层2F115-117商铺 负责人：石志伟 经营范围：销售：服装、皮具、装饰品、日用品。（法律法规及国务院决7 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 定禁止或应经许可的除外）经营期限：2011年6月2日至长期 税务登记号：441900576432455 组织机构代码：57643245-5 8 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：人民币元 项目项目 2011年年 2010年年 本年比上年本年比上年增减（增减（%）2009年年 营业总收入 1,099,608,392.47632,880,200.0073.75 378,769,113.60营业利润 227,559,365.57120,357,024.4489.07 70,156,766.10利润总额 231,965,335.80121,982,180.2290.16 72,222,201.84归属于上市公司股东的净利润 173,186,350.2790,801,530.7090.73 54,061,658.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 169,909,085.1089,593,436.2289.64 52,515,637.01经营活动产生的现金流量净额 11,520,759.9657,782,225.64-80.06 33,644,911.91项目 项目 2011年末 年末 2010年末年末 本年末比上本年末比上年末增减年末增减（%）2009年末年末 资产总额 2,162,479,488.631,897,875,680.7013.94 256,221,170.11负债总额 377,991,081.37206,573,623.7182.98 98,859,300.57归属于上市公司股东的权益 1,784,488,407.261,691,302,056.995.51 157,361,869.54总股本（股）160,000,000.0080,000,000.00100.00 60,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：人民币元 项目 项目 2011年 年 2010年年 本年比上年增本年比上年增减（减（%）2009年年 基本每股收益（元/股）1.080.7445.95 0.45 稀释每股收益（元/股）1.080.7445.95 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.060.7345.21 0.44 加权平均净资产收益率（%）10.0828.11-18.03 40.56扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率（%）9.8927.74-17.85 39.4每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.070.72-90.28 0.56项目 项目 2011年末年末2010年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减（末增减（%）2009年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股 11.1521.14-47.26 2.62资产负债率（%）17.4810.88 6.60 38.589 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 三、非经常性损益三、非经常性损益 单位：人民币元 项目 项目 2011年金额 年金额 附注（如适附注（如适用）用）2010年金额年金额 2009年金额年金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,358,911.003,425,026.36 2,172,444.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,059.23-1,799,870.58-107,008.26小 计 4,405,970.231,625,155.78 2,065,435.74减：企业所得税影响数(所得税减少以“”表示)1,128,705.06417,061.30 519,413.99少数股东权益影响额(税后)归属于母公司所有者的非经常性损益净额 3,277,265.171,208,094.48 1,546,021.7510 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例 比例（%）（%）发发行 行 新新股 股 送送股 股 公积金转股 公积金转股 其他 其他 小计 小计 数量 数量 比例 比例（%）（%）一、有限售条件股份 64,000,000.00 80.00 60,000,000.00-4,000,000.0056,000,000.00120,000,000.00 75.001、国家持股-2、国有法人持股-3、其他内资持股 64,000,000.00 80.00 60,000,000.00-4,000,000.0056,000,000.00120,000,000.00 75.00其中：境内非国有法人持股 21,821,782.00 27.28 17,821,782.00-4,000,000.0013,821,782.0035,643,564.00 22.28境内自然人持股 42,178,218.00 52.72 42,178,218.00 42,178,218.0084,356,436.00 52.724、外资持股-其中：境外法人持股-境外自然人持股-5、高管股份-二、无限售条件股份 16,000,000.00 20.00 20,000,000.004,000,000.0024,000,000.0040,000,000.00 25.001、人民币普通股 16,000,000.00 20.00 20,000,000.004,000,000.0024,000,000.0040,000,000.00 25.002、境内上市的外资股-3、境外上市的外资股-4、其他-三、股份总数 80,000,000.00 100 80,000,000.0080,000,000.00160,000,000.00 100.00 （二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初限售年初限售 股数股数 本年解除限本年解除限售股数售股数 本年增加限本年增加限售股数售股数 年末限售年末限售 股数股数 限售限售 原因原因 解除限售日期解除限售日期 马鸿 39,878,218.00 39,878,218.0079,756,436.00首发锁定 2013年11月17日 广东兴原投资有限公司 17,821,782.00 17,821,782.0035,643,564.00首发锁定 2013年11月17日 马少贤 2,000,000.00 2,000,000.004,000,000.00首发锁定 2013年11月17日 马少文 300,000.00 300,000.00600,000.00首发锁定 2013年11月17日 网下配售股东 4,000,000.00 4,000,000.00锁定期满 2011年2月17日合计 64,000,000.00 4,000,000.0060,000,000.00120,000,000.00-11 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 二、证券发行与上市情况 二、证券发行与上市情况 （一）公司历次股票发行与上市情况 （一）公司历次股票发行与上市情况 2010年10月19日经中国证券监督管理委员会（证监许可【2010】1436号）文核准，公司公开发行2,000万股人民币普通股，发行价格为75元/股。经深圳证券交易所（深证上【2010】370 号）文同意，公司股票自2010年11月17日起在深圳证券交易所上市，股票简称“搜于特”，股票代码“002503”，公司总股本由6,000万股增加到8,000万股。（二）股份总数及结构的变动情况（二）股份总数及结构的变动情况 报告期内，2011年3月17日经公司2010年年度股东大会决议，以公司总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，转增完成后公司的总股本增至16,000万股。资本公积金转增股本的方案已于2011年3月30日实施。详见本年度报告本节“一、股份变动情况表（一）股份变动情况表”。（三）现存的内部职工股情况（三）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。三、股东及实际控制人情况三、股东及实际控制人情况 （一）报告期末股东总数及前十名股东持股情况 （一）报告期末股东总数及前十名股东持股情况 单位：股 2011年末股东总数：年末股东总数：8,405户 8,405户 本年度报告公布日前一个月末股东总数本年度报告公布日前一个月末股东总数 7,804户7,804户 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例（%）持股总数持股总数 持有有限售持有有限售条件股份数条件股份数量量 质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量数量 马鸿 境内自然人 49.85 79,756,436.0079,756,436.00-广东兴原投资有限公司 境内非国有法人 22.28 35,643,564.0035,643,564.00 18,000,000马少贤 境内自然人 2.50 4,000,000.004,000,000.00-中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.62 2,590,400.00-中国工商银行广发聚瑞股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.28 2,051,196.00-中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.03 1,653,709.00-华夏成长证券投资基金 境内非国有法人 1.00 1,604,388.00-12 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 全国社保基金一一五组合 境内非国有法人 0.80 1,279,371.00-中国建设银行农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.72 1,148,839.00-交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.65 1,036,385.00-前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 2,590,400.00 人民币普通股 中国工商银行广发聚瑞股票型证券投资基金 2,051,196.00 人民币普通股 中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 1,653,709.00 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 1,604,388.00 人民币普通股 全国社保基金一一五组合 1,279,371.00 人民币普通股 中国建设银行农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 1,148,839.00 人民币普通股 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 1,036,385.00 人民币普通股 中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金 951,956.00 人民币普通股 中国工商银行鹏华消费优选股票型证券投资基金 649,553.00 人民币普通股 中国建设银行宝康灵活配置证券投资基金 585,574.00 人民币普通股 上述股东关联关系或上述股东关联关系或 一致行动的说明一致行动的说明 上述股东中马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系，广东兴原投资有限公司为马鸿先生与黄晓旋女士共同设立的公司，马鸿先生与黄晓旋女士为夫妻关系。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）控股股东及实际控制人情况 （二）控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人均为马鸿先生，未发生变动。马鸿先生直接持有公司 79,756,436股股份，占公司股份总数的 49.85%；马鸿先生持股90%的广东兴原投资有限公司直接持有公司35,643,564 股股份，占公司股份总数的22.28%。马鸿先生合计持有公司69.90%的股份。马鸿 马鸿 董事长兼总经理，1967 年生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 11 月至今任公司董事长，2007 年 5 月至今兼任公司总经理，2008 年 6 月至 2009 年 5 月任广东兴原投资有限公司总经理，2009 年 5 月至今任广东兴原投资有限公司执行董事。马鸿先生具有丰富的服装行业营销管理、战略管理的经验，现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装服饰行13 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 业协会副会长、东莞市中小企业发展促进会副会长、东莞市道滘镇商会副会长。（三）实际控制人与公司之间的产权和控制关系图（三）实际控制人与公司之间的产权和控制关系图 0.38%25%2.5%10%90%22.28%49.85%黄晓旋黄晓旋 广东兴原投资有限公司广东兴原投资有限公司 马少贤 马少贤 东莞市潮流前线信息科技有限公司 100%东莞市搜于特服装股份有限公司 东莞市搜于特服装股份有限公司 其他普通股股东 其他普通股股东 马少文马少文广州市潮特服装 有限公司 100%马鸿马鸿 潮州市潮特服装贸易有限公司 100%（四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东（四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东 广东兴原投资有限公司年末持有公司35,643,564股股份，占公司股份总数的22.28%，该公司的基本情况如下：成立日期：2008年5月30日 注册资本：2,500万元 法定代表人：马鸿 经营范围：实业投资、企业投资及管理、投资咨询服务。除此之外，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。（五）前十名无限售流通股股东（五）前十名无限售流通股股东 详见本年度报告本节“三、股东及实际控制人情况（一）报告期末股东总数及前十名股东持股情况”。14 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况（一）基本情况 姓名 姓名 职务 职务 性性别 别 年龄 年龄 任期起止日期 任期起止日期 年初 年初 持股数 持股数 年末 年末 持股数 持股数 变动原变动原因 因 马鸿 董事长/总经理 男 44 2009 年 11 月 20 日至2012 年 11 月 19 日 39,878,218 79,756,436 资本公积转增股本 马少贤 董事 女 40 2009 年 11 月 20 日至2012 年 11 月 19 日 2,000,0004,000,000 资本公积转增股本 伍骏 董事 副总经理 男 33 2009 年 11 月 20 日至2012 年 11 月 19 日-廖岗岩 董事/副总经理/董事会秘书 男 43 2009 年 11 月 20 日至2012 年 11 月 19 日-刘岳屏 独立董事 男 51 2009 年 11 月 20 日至2012 年 11 月 19 日-马卓檀 独立董事 男 39 2009 年 11 月 20 日至2012 年 11 月 19 日-王鸿远 独立董事 男 39 2009 年 11 月 20 日至2012 年 11 月 19 日-张俊 监事会 主席 男 41 2009 年 11 月 20 日至2012 年 11 月 19 日-丁力 监事 男 40 2009 年 11 月 20 日至2011 年 2 月 13 日-胥静 监事 女 30 2010 年 11 月 20 日至2012 年 11 月 19 日-柴海军 监事 男 32 2011 年 3 月 17 日至2012 年 11 月 19 日-林朝强 副总经理 男 48 2009 年 11 月 26 日至2012 年 11 月 25 日-古芬 副总经理 女 39 2009 年 11 月 26 日至2012 年 11 月 25 日-唐洪 财务总监 男 38 2009 年 11 月 26 日至2012 年 11 月 25 日-合计 41,878,21883,756,436 （二）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况（二）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 姓名姓名 所在职的股东单位所在职的股东单位 担任职务担任职务 任期起止日期任期起止日期 马鸿 广东兴原投资有限公司 执行董事 2009年5月至 2012年5月 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1董事简介 1董事简介 15 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 马鸿先生马鸿先生 董事长兼总经理，1967 年生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 11 月至今任公司董事长，2007 年 5 月至今兼任公司总经理，2008 年 6 月至 2009 年 5 月任广东兴原投资有限公司总经理，2009 年 5 月至今任广东兴原投资有限公司执行董事。马鸿先生具有丰富的服装行业营销管理、战略管理的经验，现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装协会副会长、东莞市中小企业发展促进会副会长、东莞市道滘镇商会副会长。马少贤女士马少贤女士 董事，1971 年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 12 月至 2010 年 2 月任广州市搜于特贸易有限公司执行董事兼总经理，2005 年 12 月至 2006 年 11 月任公司执行董事，2005 年 12 月至 2007 年 5月兼任公司总经理，2006 年 11 月至今任公司董事，伍骏先生伍骏先生 董事，1978 年生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 12 月至今任公司生产总监，2006 年 11 月至今任公司董事，2007 年 12月至今任东莞市潮流前线信息科技有限公司执行董事、经理，2012 年 1 月至今任公司副总经理。廖岗岩先生 廖岗岩先生 董事，1968 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年至 2004 年历任广东省连州市司法局科员、科长、副局长，2004 年至 2009 年先后在广东坚信律师事务所、广东国龙律师事务所、北京市观韬律师事务所深圳分所任执业律师，2009 年 6 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。刘岳屏先生刘岳屏先生 独立董事，1960 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2007 年任广东省服装研究设计中心主任，2002 年至今任广东省服装服饰行业协会会长、广东省服装研究设计中心总经理、广东尚域会展有限公司董事长，2009 年 6 月至今任公司独立董事。马卓檀先生 马卓檀先生 独立董事，1972 年生，研究生学历，执业律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于哈尔滨军事工程学院法律系、黑龙江龙法律师事务所、广东博合律师事务所。现任国浩律师集团事务所（深圳分所）合伙人、执业律师，2009 年 6 月至今任公司独立董事。王鸿远先生 王鸿远先生 独立董事，1972 年生，研究生学历，注册会计师，保荐代表人，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年至今历任国信证券股份有限公司风16 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 险监管总部高级经理、投资银行事业部、战略客户融资部副总经理，2009 年 6月至今任公司独立董事。2监事简介 2监事简介 张俊先生张俊先生 监事会主席，1970 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任奥丽侬内衣有限公司行政人事经理、通力实业有限公司行政经理，2005 年 12 月至今任公司行政中心总监，2006 年 11 月至今任公司监事会主席。胥静女士 胥静女士 监事，1981 年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任森马服饰公司店长、迈迪迅服饰公司主管，2005 年 12 月至今任公司营销中心副总监，2006 年 11 月至今任公司监事。柴海军先生 柴海军先生 监事，1980 年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东莞市常平镇镇兴建材超市经理助理、东莞德永佳纺织制衣有限公司任会计，2007 年 10 月至 2011 年 3 月任公司财务部会计，2011 年 3 月至今任公司总经办行政助理、公司监事。3高级管理人员简介 3高级管理人员简介 马鸿先生马鸿先生 总经理，简介详见本年度报告本节“董事简介”。廖岗岩先生廖岗岩先生 副总经理，董事会秘书，简介详见本年度报告本节“董事简介”。林朝强先生 林朝强先生 副总经理，1963 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海南省对外贸易（集团）公司市场部经理、广东意派服装公司营销总监、福建七匹狼（集团）与狼共舞服饰公司副总经理、广州飘的风服饰公司品牌总经理、广州潮伍服饰公司品牌总经理，2006 年 11 月至今任公司副总经理。古芬女士 古芬女士 副总经理，1972 年生，本科学历，会计师职称，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东重化厅燃气公司会计、美国 UT 斯达康广州分公司会计、广州市搜于特贸易有限公司财务经理。2006 年 11 月至 2009 年 6 月任公司财务负责人，2009 年 6 月至今任公司副总经理。伍骏先生 伍骏先生 副总经理，简介详见本年度报告本节“董事简介”。唐洪先生 唐洪先生 财务总监，1973 年生，大专学历，注册会计师，中国国籍，无17 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 境外永久居留权。曾任东莞市众泰会计师事务所项目经理，2007 年 9 月至 2009年 6 月任公司财务经理，2009 年 6 月至今任公司财务总监。（四）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况（四）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 1董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序与报酬确定依据 根据2011年2月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过的关于调整公司高级管理人员薪酬的议案及2011年3月17日公司2010年度股东大会审议通过的关于调整公司董事、监事薪酬的议案，确定公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬。2报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬 2报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬 单位：人民币元 姓名 姓名 职务 职务 报酬总额 报酬总额 是否在股东单位或其他关联单位是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 领取报酬、津贴 马鸿 董事长、总经理20.64否 马少贤 董事 5.67否 伍骏 董事、副总经理24.53否 廖岗岩 董事、副总经理、董事会秘书31.7否 张俊 监事会主席 13.73否 丁力 监事（离任）0.58否 柴海军 监事 9.13否 胥静 监事 3.54否 古芬 副总经理 36.94否 林朝强 副总经理 28.17否 唐洪 财务总监 32.28否 刘岳屏 独立董事 7.14否 马卓檀 独立董事 7.14否 王鸿远 独立董事 7.14否 合计 228.33 3不在公司领取薪酬的董、监事薪酬领取情况 3不在公司领取薪酬的董、监事薪酬领取情况 报告期内公司董事均在公司领取报酬、津贴，没有董事在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。4董事、监事、高级管理人员被授予股权激励情况 4董事、监事、高级管理人员被授予股权激励情况 报告期内，本公司不存在董事、监事、高级管理人员被授予股权激励情18 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 况。（五）报告期内被选举或离任的董事和监事，聘任或解聘的高级管理人员情况（五）报告期内被选举或离任的董事和监事，聘任或解聘的高级管理人员情况 报告期内，本公司监事丁力先生因个人原因于2011年2月13日向监事会提出辞职。2011年3月17日公司2010年度股东大会选举柴海军先生为公司监事，任期与公司第二届监事会一致。二、公司员工情况 二、公司员工情况 截止报告期末，公司拥有员工1,124人，其专业构成及教育程度情况如下：专业构成专业构成 人数（人）人数（人）占职工总数的比例占职工总数的比例 管理人员 202.00 17.97%财务人员 26.00 2.31%销售人员 553.00 49.20%物流人员 188.00 16.73%设计人员 155.00 13.79%合计合计 1,124.00 100.00%教育程度教育程度 人数（人）人数（人）占职工总数的比例占职工总数的比例 本科及以上 69.00 6.14%大专 269.00 23.93%大专以下 786.00 69.93%合计合计 1,124.00 100.00%公司没有需承担费用的离退休职工。19 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 第六节第六节 公司治理公司治理 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规等的要求，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，不断提高公司治理水平。截至报告期末，公司已建立并公开披露的各项制度名称如下：序号 序号 披露日期 披露日期 制度名称 制度名称 信息披露媒体 信息披露媒体 1 2011-1-25 信息披露管理制度 巨潮资讯网 2 2011-1-25 总经理工作细则 巨潮资讯网 3 2011-1-25 外部信息使用人管理制度 巨潮资讯网 4 2011-1-25 审计委员会年报工作规程 巨潮资讯网 5 2011-1-25 投资者关系管理制度 巨潮资讯网 6 2011-1-25 内幕知情人登记管理制度 巨潮资讯网 7 2011-1-25 年报信息披露重大差错责任追究制度巨潮资讯网 8 2011-1-25 内部审计制度 巨潮资讯网 9 2011-1-25 募集资金使用管理办法 巨潮资讯网 10 2011-1-25 关联交易管理制度 巨潮资讯网 11 2011-1-25 监事会议事规则 巨潮资讯网 12 2011-1-25 对外投资管理制度 巨潮资讯网 13 2011-1-25 股东大会议事规则 巨潮资讯网 14 2011-1-25 董事会战略委员会实施细则 巨潮资讯网 15 2011-1-25 独立董事工作制度 巨潮资讯网 16 2011-1-25 董事会议事规则 巨潮资讯网 17 2011-1-25 董事会薪酬与考核委员会实施细则 巨潮资讯网 18 2011-1-25 董事会审计委员会实施细则 巨潮资讯网 19 2011-1-25 董事会提名委员会实施细则 巨潮资讯网 20 2011-1-25 董事会秘书工作规则 巨潮资讯网 21 2011-12-6 内幕知情人登记管理制度 巨潮资讯网 截至报告期末，公司治理的实际情况符合以上制度规定和有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于上市公司治理的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会 20 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告 报告期内，公司股东大会运作符合股东大会议事规则等的相关要求，公司严格按照公司章程将相关决策事项提交股东大会审批，确保股东对于公司决策事项的参与权和表决权。股东大会的运作参见本报告“第八节、股东大会情况简介”。（二）关于控股股东与上市公司的关系（二）关于控股股东与上市公司的关系 报告期内，公司控股