002560_2011_通达股份_2011年年度报告_2012-04-25.pdf

河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 河南通达电缆股份有限公司 HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD.2011 年年度报告 证券代码：002560 证券简称：通达股份 披露日期：二一二年四月二十六日 河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -1-目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示 2 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况简介简介 3 第三节第三节 会计会计数据和数据和业务数据摘要业务数据摘要 5 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 7 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第六节第六节 公司治理公司治理 17 第七节第七节 内部控制内部控制 23 第八节第八节 股东大会情况简介股东大会情况简介 34 第九节第九节 董事会董事会报告报告 36 第十节第十节 监事会监事会报告报告 53 第十一节第十一节 重要事项重要事项 56 第十二节第十二节 财务报告财务报告 63 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 115 河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -2-第一节第一节 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司全休董事出席了董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人闫文鸽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -3-第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、一、公司名称公司名称 （一）中文名称：河南通达电缆股份有限公司 公司中文简称：通达股份（二）公司英文名称：Henan Tong-Da Cable Co.,Ltd.二、公司法定代表人：史万福二、公司法定代表人：史万福 三、公司联系人和联系方式三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 张治中 李高杰 联系地址 河南省偃师市史家湾工业区 河南省偃师市史家湾工业区 电 话 0379-67512588 0379-67512588 传 真 0379-67512888 0379-67512888 电子信箱 四、公司联系方式四、公司联系方式 注册地址 河南省偃师市史家湾工业区 办公地址 河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码 471922 国际互联网网址 电子信箱 五、公司信息披露媒体五、公司信息披露媒体 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：0Hhttp:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所 河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -4-六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司最新注册登记日期：2011 年 6 月 30 日 注册登记地点：洛阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：410000100018787 税务登记号：豫国税偃字 410381X14828845 号；豫地税洛字 410381X14828845 号。组织机构代码证：X1482884-5 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：上海市浦东向城路 58 号东方国际科技大厦 GH 座 25层 签字会计师姓名：李炜、钟永和 公司聘请的保荐机构名称：民生证券有限责任公司 保荐机构办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座16-18 层 保荐代表人姓名：杨卫东、余华为 股票简称 通达股份 股票代码 002560 上市证券交易所 深圳证券交易所 河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -5-第三节第三节 会计数据和会计数据和业务数据业务数据摘要摘要 一、公司近三年一、公司近三年主要会计数据主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）965,043,132.16 772,637,360.02 24.90%657,123,923.68 营业利润（元）65,589,884.62 63,504,184.11 3.28%53,657,212.75 利润总额（元）63,164,554.60 63,750,502.12-0.92%53,657,212.75 归属于上市公司股东的净利润（元）54,413,844.90 53,814,876.36 1.11%40,153,926.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,046,298.07 53,904,369.67 5.83%40,136,049.24 经营活动产生的现金流量净额（元）-85,445,182.93 26,520,300.01-422.19%12,191,051.03 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）1,022,816,919.01 572,442,475.28 78.68%421,436,868.01 负债总额（元）174,432,893.66 312,415,756.08-44.17%213,346,462.67 归属于上市公司股东的所有者权益（元）848,384,025.35 260,026,719.20 226.27%208,090,405.34 总股本（股）103,332,800.00 58,880,000.00 75.50%58,880,000.00 二、公司近三年主要财务指标二、公司近三年主要财务指标 （一）（一）主要财务指标主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.54 0.91-40.66%0.68 稀释每股收益（元/股）0.54 0.91-40.66%0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.57 0.92-38.04%0.68 加权平均净资产收益率（）7.43%22.99%-15.56%21.46%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）7.79%23.03%-15.24%21.45%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.83 0.45-284.44%0.21 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -6-归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.21 4.42 85.75%3.53 资产负债率（）17.05%54.58%-37.53%50.62%（二）（二）非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-5,046,780.02 公司拆迁旧厂房及设备清理-368,181.99 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,579,500.00 其中上市奖励款 180 万元 614,500.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-671,673.71 -351,604.26 23,835.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,950.00 0.00 0.00 所得税影响额 464,550.56 15,792.94-5,958.92 合计-2,632,453.17-89,493.31 17,876.76 河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -7-第四节第四节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、公司股本变动情况一、公司股本变动情况 （一）（一）股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 58,880,000 100.00%18,252,800 18,252,800 77,132,800 74.65%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 58,880,000 100.00%18,252,800 18,252,800 77,132,800 74.65%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 58,880,000 100.00%18,252,800 18,252,800 77,132,800 74.65%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 20,000,000 6,200,000 26,200,000 26,200,000 25.35%1、人民币普通股 20,000,000 6,200,000 26,200,000 26,200,000 25.35%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 58,880,000 100.00%20,000,000 24,452,800 44,452,800 103,332,800 100.00%（二）（二）限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 史万福 22,374,400 0 6,936,064 29,310,464 首发承诺 2014年 3月 3 日 马红菊 18,841,600 0 5,840,896 24,682,496 首发承诺 2014年 3月 3 日 曲洪普 5,888,000 0 1,825,280 7,713,280 首发承诺 2012年 3月 3 日 邵学良 5,888,000 0 1,825,280 7,713,280 首发承诺 2012年 3月 3 日 马艳红 3,532,800 0 1,095,168 4,627,968 首发承诺 2012年 3月 3 日 李发明 1,177,600 0 365,056 1,542,656 首发承诺 2012年 3月 3 日 焦会芬 1,177,600 0 365,056 1,542,656 首发承诺 2012年 3月 3 日 合计 58,880,000 0 18,252,800 77,132,800 河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -8-二、股东情况介绍二、股东情况介绍 （一）截止（一）截止 20112011 年年 1212 月月 3131 日，公司股东总数日，公司股东总数 10,19110,191 户。户。（二）截止（二）截止 20112011 年年 1212 月月 3131 日，日，前前 1010 名股东、前名股东、前 1010 名无限售条件股东持名无限售条件股东持股情况表股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 10,191 本年度报告公布日前一个月末股东总数 10,454 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 史万福 境内自然人 28.37%29,310,464 29,310,464 14,655,000 马红菊 境内自然人 23.89%24,682,496 24,682,496 0 曲洪普 境内自然人 7.46%7,713,280 7,713,280 0 邵学良 境内自然人 7.46%7,713,280 7,713,280 0 马艳红 境内自然人 4.48%4,627,968 4,627,968 0 李发明 境内自然人 1.49%1,542,656 1,542,656 0 焦会芬 境内自然人 1.49%1,542,656 1,542,656 0 上海英博企业发展有限公司 境 内 非 国 有法人 1.27%1,310,000 0 0 银泰证券有限责任公司 境 内 非 国 有法人 0.59%605,000 0 0 李川 境内自然人 0.35%357,399 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海英博企业发展有限公司 1,310,000 人民币普通股 银泰证券有限责任公司 605,000 人民币普通股 李川 357,399 人民币普通股 中国银行摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 244,065 人民币普通股 俞聪 176,393 人民币普通股 夏晔 143,111 人民币普通股 顾学伦 125,900 人民币普通股 余新武 125,264 人民币普通股 薛暹 122,700 人民币普通股 朱雪华 103,097 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司实际控制人史万福先生与马红菊女士为夫妻关系，为一致行动人。河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -9-三、三、股票股票发行和上市情况发行和上市情况 （一）公司股票发行情况（一）公司股票发行情况 2011 年 2 月，经中国证券监督管理委员会关于核准河南通达电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2011220 号），本公司由民生证券担任主承销商于 2011 年 2 月 23 日采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 2000 万股，发行价格为 28.8 元/股。新股发行后注册资本变更为 7,888 万元，股份总数 7,888 万股。本次网上公开发行的 1600 万股股票已于 2011 年 3 月 3 日上市交易。网下向询价对象配售的 400 万股锁定三个月后也于 2011 年 6 月 3 日上市交易。（二）股份总数及结构变动情况（二）股份总数及结构变动情况 2011 年 4 月 27 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过了2010 年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东实施每 10 股转增 3.1 股，公司总股本由7,888 万股增至 10,333.28 万股。公司已于 2011 年 6 月 30 日办理完成工商变更登记等相关手续。（三）公司无内部职工股（三）公司无内部职工股 四、控股股东及实际控制人情况介绍四、控股股东及实际控制人情况介绍 （一）（一）控股股东及实际控制人变更情况控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更。（二）（二）控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍 史万福先生与马红菊女士夫妇共同持有本公司 52.26%的股份。实际控制人基本情况如下：史万福先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 1 月出生，大学学历，高级经济师。1991 年至 1994 年任洛阳市偃师县通达电料厂厂长；1995 年至 2002年任洛阳市通达电缆厂厂长；2002 年 3 月至 2007 年 12 月，担任河南通达电缆有限公司执行董事、经理；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司董事长；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一 河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -10-次会议选举当选为公司董事长，任期至 2013 年 12 月 18 日。史万福先生兼任河南省偃师市工商业联合会副主席、偃师市政协常委、洛阳市政协第十一届委员会委员，并曾先后获得“洛阳市首届百佳民营科技实业家”、“第二届河南省优秀民营科技实业家”、“河南省优秀民营企业家”、“洛阳市劳动模范”等荣誉和称号。马红菊女士：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 7 月出生，大学学历，高级经济师。1991 年至 1994 年任洛阳市偃师县通达电料厂财务科长；1995 年至2002 年任洛阳市通达电缆厂财务科长；2002 年 3 月至 2007 年 12 月，担任河南通达电缆有限公司财务总监；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司副董事长；2008 年 4 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司财务总监；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副董事长、财务总监，任期至 2013 年 12 月 18 日。马红菊女士曾于 2005 年被评为“偃师市经济发展女能人”，2006 年被评为“双学双比女能手”、“三八红旗手”，2007 年被评为“偃师市首届十佳女杰”，2008年被洛阳市评为“巾帼科技致富女状元”并当选为河南省妇女第十一次代表大会代表，2009 年被评为洛阳市“三八红旗手”并当选为洛阳市妇女第十二次代表大会代表。（三）（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 马红菊 史万福 河南通达电缆股份有限公司 52.26%河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -11-第五节第五节 董事、监事董事、监事、高级管理人员高级管理人员和员工情况和员工情况 一、一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 史万福 董事长 男 47 2010 年 12 月 18 日 2013 年 12 月 18 日 22,374,400 29,310,464 公积金转增 15.20 否 马红菊 董事、财务总监 女 46 2010 年 12 月 18 日 2013 年 12 月 18 日 18,841,600 24,682,496 公积金转增 13.20 否 曲洪普 董事、总经理 男 44 2010 年 12 月 18 日 2013 年 12 月 18 日 5,888,000 7,713,280 公积金转增 13.20 否 邵学良 董事、副总经理 男 38 2010 年 12 月 18 日 2013 年 12 月 18 日 5,888,000 7,713,280 公积金转增 9.80 否 张耀先 独立董事 男 53 2010 年 12 月 18 日 2013 年 12 月 18 日 0 0 3.00 否 毛庆传 独立董事 男 56 2010 年 12 月 18 日 2013 年 12 月 18 日 0 0 3.00 否 刘延岭 独 立 董 事（离任）男 49 2010 年 12 月 18 日 2011 年 07 月 21 日 0 0 3.00 武宗章 独立董事 男 37 2011 年 07 月 21 日 2013 年 12 月 18 日 0 0 3.00 否 马艳红 监事 女 30 2010 年 12 月 18 日 2013 年 12 月 18 日 3,532,800 4,627,968 公积金转增 8.80 否 蔡晓贤 监事 女 34 2010 年 12 月 18 日 2013 年 12 月 18 日 0 0 8.80 否 席贤 监事 女 31 2011 年 04 月 27 日 2013 年 12 月 18 日 0 0 7.93 否 焦会芬 监事（离任）女 50 2010 年 12 月 18 日 2011 年 04 月 27 日 1,177,600 1,542,656 公积金转增 否 张治中 副总经理、董事会秘书 男 35 2010 年 12 月 18 日 2013 年 12 月 18 日 0 0 8.80 否 合计-56,524,800 74,047,488-97.73-二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在股东单位的任职或兼职情况在股东单位的任职或兼职情况 （一）公司董事（一）公司董事 本公司董事会由 7 名成员组成，其中独立董事 3 名。河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -12-本公司董事主要简历如下：史万福：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 1 月出生，大学学历，高级经济师。1991 年至 1994 年任洛阳市偃师县通达电料厂厂长；1995 年至 2002年任洛阳市通达电缆厂厂长；2002 年 3 月至 2007 年 12 月，担任河南通达电缆有限公司执行董事、经理；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司董事长；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司董事长，任期至 2013 年 12 月 18 日。史万福先生兼任河南省偃师市工商业联合会副主席、偃师市政协常委、洛阳市政协第十一届委员会委员，并曾先后获得“洛阳市首届百佳民营科技实业家”、“第二届河南省优秀民营科技实业家”、“河南省优秀民营企业家”、“洛阳市劳动模范”等荣誉和称号。马红菊：女，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 7 月出生，大学学历，高级经济师。1991 年至 1994 年任洛阳市偃师县通达电料厂财务科长；1995 年至2002 年任洛阳市通达电缆厂财务科长；2002 年 3 月至 2007 年 12 月，担任河南通达电缆有限公司财务总监；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司副董事长；2008 年 4 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司财务总监；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副董事长、财务总监，任期至 2013 年 12 月 18 日。马红菊女士曾于 2005 年被评为“偃师市经济发展女能人”，2006 年被评为“双学双比女能手”、“三八红旗手”，2007 年被评为“偃师市首届十佳女杰”，2008年被洛阳市评为“巾帼科技致富女状元”并当选为河南省妇女第十一次代表大会代表，2009 年被评为洛阳市“三八红旗手”并当选为洛阳市妇女第十二次代表大会代表。曲洪普：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 10 月出生，大学学历，高级工程师。1991 年至 2002 年先后任洛阳市偃师县通达电料厂技术员、洛阳市通达电缆厂工程师；2002 年 3 月至 2006 年担任河南通达电缆有限公司部门经理；2007年年初至2007年12月整体变更设立股份公司期间担任河南通达电缆有限公司副总经理；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司董事、总经理；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司总经理，任期至 2013 年 12 月 18 日。河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -13-邵学良：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 11 月出生，大学学历。1997 年至 2002 年任洛阳市通达电缆厂业务经理；2002 年 3 月至 2007 年 12 月担任河南通达电缆有限公司销售部经理；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司董事；2009 年 2 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司副总经理；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副总经理，任期至 2013 年 12 月 18 日。张耀先（独立董事）：男，中国国籍，无永久境外居留权，1949 年 3 月出生，大学学历，注册会计师、注册审计师。1969 年至 1986 年，就职于西北电力建设局；1987 年至 2001 年，就职于甘肃省审计厅；2002 年至 2005 年，担任国务院三峡工程稽查组专家；曾任中国电力会计协会理事；2008 年 5 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司独立董事；经河南通达电缆股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会选举当选为公司独立董事，任期自 2010 年 12 月 18 日至 2013年 12 月 18 日。毛庆传（独立董事）：男，中国国籍，无永久境外居留权，1956 年 11 月出生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1982 年 2 月至今就职于上海电缆研究所，现任上海电缆研究所总工程师，兼任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、中国电工技术学会电线电缆专委会秘书长；2008 年 5 月至 2010年 12 月任河南通达电缆股份有限公司独立董事；2008 年 9 月至今任江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事；毛庆传长期从事架空输电线电缆研究，曾负责组织线缆行业研制和生产三峡输电工程用各种新型导地线的工作。经河南通达电缆股份有限公司2010年第三次临时股东大会选举当选为公司独立董事，任期自2010年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 18 日。武宗章（独立董事）：男，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 5 月生，大学学历。1995 年 8 月至 1999 年 8 月，任职于河南华威律师事务所；2000 年至2002 年，任职于陕西秦翰律师事务所；2002 年 9 月至 2005 年 1 月就读于清华大学（法学专业本科），2002 年至今任河南国银律师事务所律师、合伙人。经河南通达电缆股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会选举当选为公司独立董事，任期自 2011 年 7 月 21 日至 2013 年 12 月 18 日。（二）公司监事（二）公司监事 河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -14-本公司第二届监事会设监事 3 名，分别为马艳红、席贤、蔡晓贤，其中蔡晓贤为职工代表。马艳红：女，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 2 月出生。2003 年至2007 年担任河南通达电缆有限公司办公室主任；2008 年 5 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司监事会主席；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第一次会议选举当选为公司监事会主席，任期至 2013 年12 月 18 日。蔡晓贤：女，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 6 月出生，大学学历。2006 年 10 月至 2007 年 12 月任河南通达电缆有限公司质检科科长；2007 年 12月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司监事；经河南通达电缆股份有限公司 2010 年第一次职工代表大会选举当选为公司职工监事，任期从 2010 年 12月 18 日至 2013 年 12 月 18 日。席贤：女，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 5 月出生，大学学历。2003年 9 月至 2004 年 12 月在江西省西山文武学校任教；2005 年 9 月至 2007 年 12 月在河南省偃师市史家湾小学任教；2008 年 2 月至今在河南通达电缆股份有限公司工作，历任文员、档案管理员、招投标部部长。经河南通达电缆股份有限公司2010 年度股东大会选举当选为公司监事，任期从 2011 年 4 月 27 日至 2013 年 12月 18 日。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书。本公司高级管理人员简历如下：曲洪普、马红菊、邵学良三位高级管理人员的简历详见董事简介。张治中：男，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 1 月出生，大学学历，工程师。2001 年 10 月至 2003 年 2 月任河南省易创科技有限公司综合布线系统工程师；2003 年 8 月至 2007 年 12 月任河南通达电缆有限公司总经理助理；2007年 12 月至 2009 年 2 月任河南通达电缆股份有限公司总经理助理；2009 年 2 月至2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司副总经理；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副总经理、董事会秘书，任期至 2013 年 12 月 18 日。河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -15-（四）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职（四）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况情况 人 员 本公司任职 兼职单位 兼职职务 与公司关联关系 史万福 董事长 万福置业 董事长 控股股东 万年硅业 董事 马红菊 副董事长、财务总监 万年硅业 监事 武宗章 独立董事 河南国银律师事务所 律师、合伙人 无关联关系 毛庆传 独立董事 上海电缆研究所 总工程师 无关联关系 中国电器工业协会电线电缆分会 副秘书长 中国电工技术学会电线电缆专业委员会 秘书长 江苏通光电子线缆股份有限公司 独立董事 三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其工作岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取薪酬，高级管理人员薪酬与公司年度经营目标完成情况挂钩。2、根据公司股东大会审议通过的董事、独立董事、监事津贴标准：本公司董事、监事、高级管理人员不领取津贴；独立董事津贴标准为每年 3 万元/人，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费等。四、报告期董事、监事、高级管理人员变动情况四、报告期董事、监事、高级管理人员变动情况（一）董事变动情况（一）董事变动情况 报告期内，因个人原因，刘延岭先生申请辞去公司独立董事职务。2011 年 7月 4 日，公司第二届董事会第六次会议推荐武宗章先生为第二届董事会董事候选人，2011 年 7 月 21 日，公司 2011 年度第一次股东临时大会选举武宗章先生为公司第二届董事会董事，任期自2011年7月21日到第二届董事会任期届满之日2013年 12 月 18 日止。(二二)监事变动情况监事变动情况 河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -16-报告期内，因个人原因，焦会芬女士申请辞去公司监事职务。2011 年 4 月 2日，公司第二届监事会第二次会议推荐席贤女士为第二届监事会监事候选人，2011 年 4 月 27 日，公司 2010 年度股东大会选举席贤女士为公司第二届监事会监事，任期自 2011 年 4 月 27 日到第二届监事会任期届满之日（2013 年 12 月 18 日）止。（三）高级管理人员变动情况（三）高级管理人员变动情况 报告期内，公司高级管理人员未发生变动。五、公司员工情况五、公司员工情况（一）员工数量及构成情况（一）员工数量及构成情况 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司在职员工人数为 231，人员结构如下：1、专业、专业结构结构情况情况 专专 业业 人人 数数 占总人数比例（占总人数比例（%）技术人员 38 16.45%销售人员 20 8.66%生产人员 128 55.41%管理及其他人员 45 19.48%合计 231 100.00%2、受教育情况、受教育情况 学学 历历 人人 数数 占总人数比例（占总人数比例（%）高等教育 96 41.56%中等教育 120 51.95%其他 15 6.49%合计 231 100.00%3、年龄结构情况、年龄结构情况 年年 龄龄 人人 数数 占总人数比例（占总人数比例（%）30 岁以下 62 26.84%3140 岁 98 42.42%4150 岁 53 22.94%51 岁以上 18 7.79%河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -17-合计 231 100.00%报告期内，不存在需公司承担费用的离退休人员。河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -18-第六节第六节 公司治理公司治理 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、内幕信息知情人登记管理制度和中国证监会以及深圳证券交易所颁布的其他相关法律、法规的要求，不断改进和完善公司法人治理结构，建立与公司治理结构相适应的内部控制体系，规范公司运作，实现公司的有序、健康、稳定发展。报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。截止本报告期末，经公司股东大会或董事会审议通过的公司部分管理制度列示如下：序号 制度名称 批准部门 披露并生效时间 1 总经理工作细则 一届董事会 2007 年 12 月 25 日 2 董事会秘书工作细则 一届董事会 2007 年 12 月 25 日 3 提名委员会工作细则 一届董事会 2008 年 4 月 20 日 4 薪酬与考核委员会工作细则 一届董事会 2008 年 4 月 20 日 5 战略委员会工作细则 一届董事会 2008 年 4 月 20 日 6 审计委员会工作细则 一届董事会 2008 年 4 月 20 日 7 投资者关系管理制度 一届董事会 2008 年 4 月 20 日 8 募集资金管理制度 一届董事会 2008 年 4 月 20 日 9 会计核算制度 一届董事会 2008 年 4 月 20 日 10 会计政策 一届董事会 2008 年 4 月 20 日 11 重大投资、财务决策制度 一届董事会 2008 年 4 月 20 日 12 股东大会议事规则（修订）08 年一次股东大会 2008 年 5 月 6 日 13 董事会议事规则（修订）08 年一次股东大会 2008 年 5 月 6 日 14 监事会议事规则（修订）08 年一次股东大会 2008 年 5 月 6 日 15 独立董事工作制度 08 年一次股东大会 2008 年 5 月 6 日 河南通达电缆股份有限公司 2011 年年度报告 -19-16 关联交易决策制度 08 年一次股东大会 2008 年 5 月 6 日 17 对外担保管理制度 08 年一次股东大会 2008 年 5 月 6 日 18 对外投资管理办法 一届董事会 2009 年 2 月 7 日 19 期货套期保值制度 08 年度股东大会 2009 年 2 月 28 日 20 信息披露管理制度（修订）二届董事会 2011 年 6 月 7 日 21 重大信息内部报告制度 二届董事会 2011 年 6 月 7 日 22 外部信息使用人管理制度 二届董事会 2011 年 6 月 7 日 23 突发事件应急处理制度 二届董事会 2011 年 6 月 7 日 24 社会责任制度 二届董事会 2011 年 6 月 7 日 25 接待和推广工作制度 二届董事会 2011 年 6 月 7 日 26 投资管理制度 二届董事会 2011 年 6 月 7 日 27 内部审计制度 二届董事会 2011 年 6 月 7 日 28 年报信息披露重大差错责任追究制度 二届董事会 2011 年 6 月 7 日 29 公司章程（修订）二届董事会 2011 年 6 月 7 日 30 内幕信息知情人登记管理制度（修订）二届董事会 2011 年 11 月 30 日（一）股东和股东大会（一）股东和股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程以及公司制订的股东大会议事规则等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利，并请律师出席见证。（二）控股股东与公司的关系（二）控股股东与公司的关系 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占用公司资金的现象。（三）董事与董