002543_2011_万和电气_2011年年度报告_2012-04-22.pdf

广东万和新电气股份有限公司 2011 年年度报告 广东万和新电气股份有限公司 2011 年年度报告 股票简称：万和电气股票简称：万和电气 股票代码：股票代码：002543 2012 年年 4 月月 20 日日 2目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要6 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况8 第五节第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员和员工情况13 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构22 第七节第七节 内部控制内部控制30 第八节第八节 股东大会情况简介股东大会情况简介41 第九节第九节 董事会报告董事会报告43 第十节第十节 监事会报告监事会报告67 第十一节第十一节 重要事项重要事项72 第十二节第十二节 财务报告财务报告78 第十三节第十三节 备查文件备查文件161 3第一节第一节 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。年 度 报 告 摘 要 摘 自 本 年 度 报 告 全 文，本 年 度 报 告 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http:/）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读本年度报告全文。二、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。三、本年度报告经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。其中公司独立董事杨大行以通讯表决方式出席了本次董事会会议，其他董事以现场表决方式出席了本次董事会会议。四、公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人卢础其、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)雷达旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。4第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广东万和新电气股份有限公司 公司中文名称缩写：万和电气 公司法定英文名称：GUANGDONG VANWARD NEW ELECTRIC CO.,LTD 公司英文名称缩写：VANWARD ELECTRIC 二、公司法定代表人：卢础其 三、公司联系人联系方式：董事会秘书 证券事务代表 姓名 林健明 吴敏英 联系地址 广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号 广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号 电话 0757-28382828 0757-28382828 传真 0757-23814788 0757-23814788 电子信箱 四、公司注册地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号 公司办公地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号 邮政编码：528305 公司互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司指定信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：证券事务部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：万和电气 股票代码：002543 七、其他有关资料 公司最新注册登记日期：2011年4月21日 公司最新注册登记地点：广东省佛山市顺德区市场安全监管局 5企业法人营业执照注册号：440681000121667 组织机构代码：75647330-X 国税税务登记证号：粤国税字44068175647330X 地税税务登记证号：粤地税字44060675647330X 公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）会计师事务所的办公地址：南京东路61号4楼 签字会计师姓名：廖朝理、叶东 保荐机构：平安证券有限责任公司 保荐机构办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 签字保荐代表人姓名：梅兴中、杨佳佳 八、公司上市后历史沿革 1、公司上市后首次注册变更情况：公司于2011年1月首次公开发行5，000万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由15，000万股增加至20，000万股。2011年2月27日公司一届十三次董事会会议审议通过关于变更公司注册资本工商登记的议案，公司注册资本由人民币15，000万元变更为人民币20,000万元。2011年4月21日广东省佛山市顺德区市场安全监管局向公司核发了变更后的企业法人营业执照。变更注册登记日期 2011年4月21日 变更注册登记地点 广东省佛山市顺德区市场安全监管局 税务登记号码 国税：粤国税字44068175647330X 地税：粤地税字44060675647330X 组织机构代码 75647330-X 主要分支机构设立情况 4 主要分支机构变更情况 无 6第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）2,629,765,090.63 2,293,074,183.0614.68%1,733,655,071.51营业利润（元）239,971,675.84 235,445,218.191.92%157,013,074.96利润总额（元）257,909,559.67 240,606,420.377.19%160,899,316.50归属于上市公司股东的净利润（元）204,287,362.74 185,869,380.889.91%125,792,425.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）189,389,848.73 181,707,509.274.23%122,431,934.55经营活动产生的现金流量净额（元）-199,575,692.64 90,680,164.49-320.09%302,176,437.78 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）2,759,024,566.38 1,302,918,805.41111.76%1,096,570,753.27负债总额（元）572,276,737.04 699,396,731.50-18.18%690,563,104.16归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,153,485,696.19 578,523,383.32272.24%393,221,377.69总股本（股）200,000,000.00 150,000,000.0033.33%150,000,000.00二、二、主要财务指标主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）1.041.24-16.13%0.84稀释每股收益（元/股）1.041.24-16.13%0.84扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.971.21-19.83%0.82加权平均净资产收益率（）10.46%38.23%-27.77%38.08%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）9.70%37.38%-27.68%37.06%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.000.60-266.67%2.01 7 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10.773.86179.02%2.62资产负债率（）20.74%53.68%-32.94%62.97%三、三、非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-901,573.01-347,398.70-533,924.48计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,057,829.201,703,380.82 4,731,526.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,781,627.643,049,800.87-589,446.78其他符合非经常性损益定义的损益项目 69,357.55 投资收益 755,419.19 278,086.00所得税影响额-2,972,365.69-846,052.81-510,168.69少数股东权益影响额-137,361.68-153,277.76-15,582.15合计 14,897,514.01-4,161,871.61 3,360,490.70 8第四节第四节 股东变动及股东情况股东变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 150,000,000 100.00%150,000,00075.00%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 150,000,000 100.00%150,000,00075.00%其中：境内非国有法人持股 76,500,000 51.00%76,500,00038.25%境内自然人持股 73,500,000 49.00%73,500,00036.75%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 50,000,00050,000,000 50,000,00025.00%1、人民币普通股 50,000,00050,000,000 50,000,00025.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 150,000,000 100.00%50,000,00050,000,000 200,000,000100.00%（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 9广东万和集团有限公司 76,500,000 0 0 76,500,000 首发承诺 2014年1月 28日卢础其 33,075,000 0 0 33,075,000 首发承诺 2014年1月28日卢楚隆 18,375,000 0 0 18,375,000 首发承诺 2014年1月28日卢楚鹏 11,025,000 0 0 11,025,000 首发承诺 2014年1月28日叶远璋 11,025,000 0 0 11,025,000 首发承诺 2014年1月28日合计 150,000,000 0 0 150,000,000 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况（一）公司证券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可201143 号文关于核准广东万和新电气股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，于 2011 年 1 月采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）5000 万股，其中网下配售 1000 万股，网上发行 4000万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.00 元。公司总股本为 20，000万股。根据证券发行与承销管理办法的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（2011 年 1 月 28 日）起，锁定三个月后方可上市流通。该部分股票已于 2011 年 4 月 28 日起上市流通。（二）截止报告期末公司没有内部职工股。三、三、股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况（一）前（一）前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 40,001 本年度报告公布日前一个月末股东总数 39,053 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广东万和集团有限公司 境内非国有法人 38.25%76,500,000 76,500,000 0 卢础其 境内自然人 16.54%33,075,000 33,075,000 0 卢楚隆 境内自然人 9.19%18,375,000 18,375,000 0 叶远璋 境内自然人 5.51%11,025,000 11,025,000 0 卢楚鹏 境内自然人 5.51%11,025,000 11,025,000 0 10中航鑫港担保有限公司 境内非国有法人 0.50%1,001,000 1,001,000 0 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 境内非国有法人 0.50%1,000,000 1,000,000 0 银泰证券有限责任公司 境内非国有法人 0.42%830,000 830,000 0 范淑侠 境内自然人 0.15%306,642 306,642 0 何光祥 境内自然人 0.12%233,370 233,370 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中航鑫港担保有限公司 1,001,000 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 银泰证券有限责任公司 830,000 人民币普通股 范淑侠 306,642 人民币普通股 何光祥 233,370 人民币普通股 马淑云 217,763 人民币普通股 安徽安利科技投资集团股份有限公司 209,398 人民币普通股 华西证券建行华西证券融诚 2 号集合资产管理计划 200,000 人民币普通股 冯伯安 132,570 人民币普通股 夏哲 129,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。2、对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、三、控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍（一）控股股东及实际控制人变更情况（一）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。公司的控股股东仍为广东万和集团有限公司，公司实际控制人仍为卢础其、卢楚隆、卢楚鹏。（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东 11报告期内，公司控股股东未发生变化，持有公司股份7650万股。公司控股股东情况如下：名称：广东万和集团有限公司 住所：佛山市顺德区容桂街道容桂大道北182号万和大厦一楼、二楼商场 组织机构代码：28010045-1 注册资本：45000万元 法定代表人：卢楚隆 经营范围：对外投资、资产管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务。2、实际控制人 报告期内公司实际控制人未发生变化，为卢础其、卢楚隆、卢楚鹏三人共同控制。卢础其先生卢础其先生，公司董事长，1949 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年至 1987 年期间，在顺德锁厂任技术工人；1987 年至 1993 年期间先后创办桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂，并任厂长；1993 年至 1999 年期间担任顺德市万和企业集团公司董事长；1999 年至今担任广东万和集团有限公司董事；2003 年至今担任本公司董事长。报告期内，卢础其先生还担任广东鸿特精密技术股份有限公司董事，佛山顺德农村商业银行股份有限公司董事等职务。卢楚隆先生卢楚隆先生，公司副董事长，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学 EMBA 课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业，2005 年获中国管理科学院“经济管理荣誉博士”称号。1988 年至 1993 年期间先后任职于桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂；1993 年至 1999 年期间历任顺德市万和企业集团公司副总经理、总经理等职务；1999 年至今历任广东万和集团有限公司总裁、董事长；2009 年 8 月起任本公司副董事长。卢楚隆先生目前为中国人民政治协商会议第十二届佛山市顺德区委员会常务委员，2009 年获肇庆市“荣誉市民”称号。报告期内，卢楚隆先生还担任参股公司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长，以及广东鸿特精密股份有限公司董事长，广东硕富投资管理有限公司执行董事兼经理，万和集团香港有限公司董事等职务。卢楚鹏先生卢楚鹏先生，公司董事兼副总裁，1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级工商管理研修班结业。1975 年至 1976 年期间，在顺德容奇塑料厂工作；1976年至 1979 年期间，在顺德桂洲五金综合厂工作；1980 年至 1987 年期间，在顺德桂洲第一风扇厂工作，任技术员；1988 年至 1993 年期间，先后任职于顺德桂洲城西电器厂、顺德桂 12洲热水器厂；1993 年至 1999 年期间，历任顺德市万和企业集团公司技术总监、副总裁；1999年至 2003 年期间担任广东万和集团有限公司国际产品营销总监、副总裁等职务，2003 年至 2007 年期间担任广东万和集团有限公司董事，2006 年至今历任本公司监事会主席、董事、副总裁。报告期内，卢楚鹏先生还担任万和集团香港有限公司董事。（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 15%45%31.24%38.25%5.51%16.54%万和集团 卢础其 卢楚隆 卢楚鹏 广东万和新电气股份有限公司广东万和新电气股份有限公司 9.19%25%13第五节第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、一、董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬杨大行 独立董事 男 692009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日0 0 5 否 齐振彪 独立董事 男 552009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日0 0 5 否 黄洪燕 独立董事 男 422009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日0 0 5 否 卢础其 董事长 男 632009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日33,075,00033,075,000 34.2否 卢楚隆 副董事长 男 562009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日18,375,00018,375,000 0 是 叶远璋 董事兼总裁 男 482009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日11,025,00011,025,000 32.4否 卢楚鹏 董事兼副总裁 男 542009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日11,025,00011,025,000 31.5否 黄惠光 监事会主席 男 492011 年 04 月 08 日 2012 年 08 月 17 日0 0 12 否 胡玲 监事 女 392009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日0 0 9 否 黄少燕 监事 女 402010 年 07 月 25 日 2012 年 08 月 17 日0 0 16.74否 林健明 董事会秘书 男 402009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日0 0 30 否 雷达旺 财务总监 男 472009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日0 0 25.5否 钟家淞 科技与研发中心总监 男 462009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日0 0 27 否 宫培谦 营销管理中心总监兼总裁助理 男 492009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日0 0 28.71否 胡蔚 总裁助理 男 552009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日0 0 27.3否 胡敏霞 人力资源与行政中心总监 女 422009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日0 0 18 否 黄胜 质量与体系管理中心总监 男 462009 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 17 日0 0 22.75否 王久存 副总裁兼制造管理中心总监 女 582011 年 02 月 27 日 2011 年 06 月 30 日0 0 9 否 14邱守文 监事 男 402009 年 08 月 18 日 2011 年 04 月 08 日0 0 1.8 否 合计-73,500,00073,500,000-340.90-（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事主要工作经历 1）卢础其先生1、董事主要工作经历 1）卢础其先生，详见第四节之二控股股东及实际控制人具体情况介绍。2）卢楚隆先生2）卢楚隆先生，详见第四节之二控股股东及实际控制人具体情况介绍。3）叶远璋先生3）叶远璋先生，公司董事兼总裁，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，高级工程师。中共党员。英国温布尔大学工商管理专业硕士。1980 年参加工作，1980年至 1988 年期间，在桂洲羽绒厂工作；1988 年至 1993 年期间，先后任职于桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂；1993 年至 2003 年先后在顺德市万和企业集团公司、万和集团担任副总裁、常务副总裁等职务；2003 年 12 月至今历任公司董事、执行总裁、总裁职务，现任公司总裁。叶远璋先生目前为顺德区工商业联合会（总商会）副主席，中国共产党佛山市顺德区第十二届代表大会党代表。报告期内，叶远璋先生还担任子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事，子公司佛山市高明万和电气有限公司执行董事兼总经理等职务。4）卢楚鹏先生4）卢楚鹏先生，详见第四节之二控股股东及实际控制人具体情况介绍。5）杨大行先生5）杨大行先生，独立董事，1943 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师职称。中共党员。1968 年参加工作，1968 年 1 月至 1974 年 2 月期间，在黑龙江鹤岗矿务局电机车车辆厂担任技术员；1974 年 2 月至 1994 年 11 月期间，先后在广东轻工机械厂、广东轻工机械集团公司工作，担任技术员、工程师、科长、副厂长、总工程师、副总经理等职务；1994 年 11 月至 2000 年 6 月，在广东省轻纺工业厅任职副厅长、党组成员；2000 年 6 月至 2004 年 8 月期间，在广东省轻工集团公司任职董事长、党委书记；2004 年 8 月至 2008 年 8 月期间，在广东省广业资产管理公司任职顾问。报告期内，杨大行先生还担任广东省轻工业协会会长、中国轻工业联合会副会长、广东香山衡器集团股份有限公司独立董事。6）齐振彪先生6）齐振彪先生，独立董事，1957 年元月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学管理学院工商管理硕士、管理工程博士，副教授。中共党员。1981 年 6 月至 1997 年5 月期间，在江汉石油学院任教，先后担任校团委书记、学生处长、系党总支书记等职务；151997 年 6 月至 1999 年 9 月期间，在广东万家乐集团公司工作，历任人力资源部经理、高级培训主任、企业副总经理等职务；1999 年 10 月至今，历任顺德广播电视大学副校长、顺德职业技术学院继续教育学院院长、顺德职业技术学院社区学院院长、清华大学远程教育顺德站站长等职务，现任顺德职业技术学院经济管理学院院长，顺德职业技术学院经济社会发展研究中心主任。7）黄洪燕先生7）黄洪燕先生，独立董事，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、国际内部注册审计师、注册资产评估师、注册税务师、会计师。暨南大学经济学院金融系国际金融专业本科毕业。1993 年参加工作，1993 年 7 月至 1998 年 8 月期间，在顺德市会计师事务所任注册会计师；1998 年 8 月至 2000 年 4 月期间，在顺德市智信会计师事务所任职副所长；2000 年 5 月至 2002 年 8 月期间，在顺德亿龙电器有限公司担任财务总监；2002 年 10 月至 2007 年 2 月期间，为佛山市广德会计师事务所合伙人；2007 年 2 月至今，在佛山市远思达管理咨询有限公司担任总经理职务。报告期内，黄洪燕先生还担任中山大洋电机股份有限公司独立董事、广东日丰电缆股份有限公司独立董事、广东佳洋投资发展有限公司董事。2、监事主要工作经历 1）黄惠光先生2、监事主要工作经历 1）黄惠光先生，监事会主席，1963 年 9 月出生，学历：中山大学法律专业专科毕业。1987 年至 1999 年先后在桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂、顺德市万和企业集团公司工作，历任车间主任、售后部主任，1999 年至 2003 年在广东万和集团有限公司担任法律部主任，2003 年至 2011 年在本公司担任法律办公室主任职务。2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年度股东大会选举黄惠光先生担任公司股东代表监事，任期至 2012 年 8 月 17 日止，2011 年 4 月21 日召开的一届五次监事会会议选举黄惠光先生担任第一届监事会主席。2）黄少燕女士，2）黄少燕女士，监事，1972 年 6 月出生，华南师范大学会计学专业专科毕业。1989年参加工作，1989 年至 1994 年期间，在桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂先后担任生产主管、质量主管。1995 年至 2005 年先后担任广东万和电器有限公司生产部主办、财务部仓库主管、品保部部长、2005 年至 2009 年担任本公司采购部部长，2009 年至今担任万和配件厂长等职务。2010 年 7 月 25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过选举黄少燕女士担任公司股东代表监事。3）胡玲女士 3）胡玲女士，职工代表监事，1973 年 9 月出生，贵州农学院植物保护专业本科毕业。中共党员。1994 年至今先后在顺德市万和企业集团公司、广东万和集团有限公司、本公司 16工作，历任总裁秘书、工会委员会副主席、党支部组织委员等职务。3、高级管理人员主要工作经历 3、高级管理人员主要工作经历 本公司目前高级管理人员包括总裁 1 名、副总裁 1 名、总裁助理 1 名、总监 5 名、董事会秘书 1 名。总经理每届任期三年，连聘可以连任。全体高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权。简历如下：1）叶远璋先生1）叶远璋先生，总裁，详见本节董事会成员简历。2）卢楚鹏先生2）卢楚鹏先生，副总裁，详见本节董事会成员简历。3）林健明先生3）林健明先生，董事会秘书，1972 年 11 月出生。硕士研究生，先后毕业于暨南大学、中山大学。1994 至 1997 年期间，在中国交通银行广州分行国际业务部任信用证审单员、开证员；1997 年至 2005 年在中国南方证券股份有限公司广州分公司任证券分析员、顺德营业部交易部经理；2005 年至 2007 年期间，在顺德区人民政府企业上市工作办公室担任主任助理；2007 年至 2009 年担任本公司总裁助理；2009 年 8 月至今任本公司董事会秘书。4）宫培谦先生4）宫培谦先生，营销管理中心总监兼总裁助理，1963 年 3 月出生，江西大学数学系本科毕业，国家地震局地震研究所研究生毕业并获硕士学位。中共党员。1983 年参加工作，1983 年至 1985 年，在江西南昌市八一学校任数学教师；1985 年至 1988 年，在江西冶金学院基础部任数学教师；1988 年至 1991 年在国家地震局地质研究所攻读硕士研究生，并获地球物理专业硕士学位；1991 年至 1997 年期间，在国家地震局地震研究所地震预测研究室工作，任助理研究员；1997 年至 2000 年期间，在广东万和集团有限公司工作，担任市场部部长；2000 年至 2003 年期间，在广东科龙电器有限公司工作，先后担任科龙空调市场部部长、顾客服务部部长、空调销售部副部长等职务，2003 年 8 月至今先后在广东万和电器有限公司、本公司工作，先后担任营销管理中心副总监、总监。2011 年 2 月 27 日一届十三次董事会会议通过聘任为公司总裁助理，并继续担任营销管理中心总监职务。5）胡蔚先生5）胡蔚先生，总裁助理，1957 年 12 月出生，江南机器厂职工工学院机械制造设备与工艺专业大专毕业，清华大学工业工程系研究生结业。高级工程师。1983 年至 1997 年期间，在国营江南机器厂科研所任工程师；1997 年至 2003 年期间，先后在顺德市万和企业集团公司、广东万和集团有限公司工作，历任工艺工程师、技拓部家电产品开发科科长、技拓部副部长等职务；2003 年至 2011 年历任广东万和电器有限公司、本公司制造管理中心总监职务。2011 年 2 月 27 日一届十三次董事会会议通过聘任为总裁助理，不再担任制造管理中心总监职务。6）钟家淞先生6）钟家淞先生，科技与研发中心总监，1966 年 4 月出生，江西省机械工业学校机械 17专业中专毕业，南方冶金学院机械设计与制造专业大专毕业，清华大学工业工程系研究生结业。中共党员。1988 年至 1995 年期间，担任江西省赣州市机械钢管厂技术设备科科长；1995 年至 1999 年先后担任顺德市万和企业集团公司技术部部长助理、质检部部长；1999年至 2003 年担任广东万和集团有限公司售后服务部部长；2003 年至 2007 年期间在广东万和电器有限公司担任热水器事业部营运副总监；2007 年 3 月至今担任本公司科技管理中心总监职务。7）雷达旺先生7）雷达旺先生，财务管理中心总监，1965 年 1 月出生，广西大学会计专业大专毕业，香港公开大学工商管理毕业获硕士学位，广西商业会计学会总会计师培训班结业，会计师、国际注册高级会计师。中共党员。1986 年 7 月参加工作，历任广西梧州地区食品公司财务科会计、主管会计、副科长、科长等职务；1996 年至 1998 年期间，担任广东增城市富鹏企业集团公司财务科副科长职务；1998 年至 2000 年担任广州松本真善美电气有限公司财务部经理职务；2000 年 8 月加入广东万和集团有限公司，2000 年 8 月至 2006 年历任广东万和健康电器有限公司财务部部长、广东万和集团有限公司财务部副部长、部长，2006 年至今担任本公司财务负责人、财务管理中心总监。8)黄胜先生8)黄胜先生，质量与体系管理中心总监，1966 年 1 月出生。天津商学院制冷工程专业本科毕业并获得工学学士学位。工程师。1988 年 7 月至 1999 年 10 月期间，在广东科龙电器股份有限公司（广东珠江冰箱厂）工作，历任研究所制冷性能设计员、工艺科工艺员、车间副主任、工艺科副科长、技术科科长、冰箱一厂副厂长、销售公司客户服务部部长等职务；1999 年 10 月至 2008 年 6 月期间，先后担任芜湖盈嘉电机有限公司（科龙集团子公司）副总经理、董事总经理、副董事长；2008 年 7 月至今，先后担任本公司执行总裁助理、质量与体系管理中心总监职务。9）胡敏霞女士9）胡敏霞女士，人力资源与行政中心总监，1970 年 11 月出生，中共党员。清华大学法学本科毕业并取得学士学位，清华大学工业工程系研究生结业。1989 年参加工作，1989年至 1993 年期间，在桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂先后担任计量员、质检员；1993 年至2003 年先后在顺德市万和企业集团公司、广东万和集团有限公司工作，先后担任销售业务员、生产计划员、售后信访员、采购主办、总裁秘书；2003 年至今历任广东万和电器有限公司、本公司执行总裁秘书、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。18（三）现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况（三）现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况 姓姓 名名 在公司任职情况在公司任职情况 兼职单位兼职单位 在兼职单位职务在兼职单位职务 广东万和集团有限公司 董事 佛山市顺德区万和电气配件有限公司监事 万和国际（香港）有限公司 董事 广东鸿特精密技术股份有限公司 董事 卢础其 董事长 佛山顺德农村商业银行股份有限公司董事 广东万和集团有限公司 董事长 佛山市高明万和电气有限公司 监事 中山万和电器有限公司 董事 佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司 董事长 广东鸿特精密技术股份有限公司 董事长 广东硕富投资管理有限公司 执行董事、经理 卢楚隆 副董事长 万和集团香港有限公司 董事 广东万和集团有限公司 董事 佛山市顺德区万和电气配件有限公司执行董事 叶远璋 董事兼总裁 佛山市高明万和电气有限公司 执行董事、总经理 佛山市顺德区万和电气配件有限公司经理 中山万和电器有限公司 董事长、总经理 卢楚鹏 董事兼副总裁 万和集团香港有限公司 董事 广东省轻工业协会 会长 中国轻工业联合会 副会长 杨大行 独立董事 广东香山衡器集团股份有限公司 独立董事 佛山市顺德职业技术学院社区学院 院长 清华大学远程教育顺德站 站长 齐振彪 独立董事 顺德区经济促进局和顺德区人力资源和社会保障局 决策咨询委员会专家委员 佛山市远思达管理咨询有限公司 总经理 中山大洋电机股份有限公司 独立董事 广东日丰电缆股份有限公司 独立董事 黄洪燕 独立董事 广东佳洋投资发展有限公司 董事 除以上人员外，公司其他董事、监事和高级管理人员及核心技术人员没有兼职情况。19（四）报告期内，公司发生董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况（四）报告期内，公司发生董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况 1、2011 年 2 月 27 日一届十三次董事会会议通过聘任公司总裁特别顾问王久存女士担任公司副总裁职务，并兼任制造管理中心总监职务；聘任宫培谦先生担任总裁助理职务，并继续担任营销管理中心总监职务；聘任胡蔚先生担任总裁助理职务，不再担任制造管理中心总监职务。2、2011 年 2 月 27 日一届四次监事会会议以及 2011 年 4 月 8 日 2010 年年度股东大会通过邱守文先生辞去公司监事会主席、公司股东代表监事职务，并选举黄惠光先生为公司股东代表监事。3、2011 年 4 月 21 日一届五次监事会会议选举黄惠光先生为第一届监事会主席。4、董事会于 2011 年 6 月 30 日收到王久存女士的书面辞职报告，王久存女士因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。王久存女士辞职后不在公司担任任何职务。二、员工情况二、员工情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有员工 4221 人，具体情况如下：1专业结构 专 业 员工人数（人）占总人数比例（%）1专业结构 专 业 员工人数（人）占总人数比例（%）生产人员 2692 63.78%营销人员 647 15.33%技术人员 314 7.44%财务人员 128 3.03%管理人员 440 10.42%总 数 4221 100%总 数 4221 100%2受教育程度 学 历 员工人数（人）占总人数比例（%）2受教育程度 学 历 员工人数（人）占总人数比例（%）硕士及以上 19 0.45%本科 393 9.31%大专及以下 3809 90.24%总 数 4221 100%总 数 4221 100%203年龄分布 年 龄 员工人数（人）占总人数比例（%）3年龄分布 年 龄 员工人数（人）占总人数比例（%）51 岁以上 63 1.49%41-50 655 15.52%31-40 1523 36.08%30