002103_2011_广博股份_2011年年度报告_2012-04-09.pdf

2011 年年度报告 广博集团股份有限公司 GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD.2011年年度报告 证券简称:广博股份 证券代码:002103 披露日期:2012 年 4 月 10 日 2011 年年度报告 第 1 页 共 138 页 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。连带责任。本公司全本公司全体董事出席了第四届董事会第体董事出席了第四届董事会第十十次会议次会议，监事、高级管理人员列席了本次会，监事、高级管理人员列席了本次会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。或存在异议。天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长戴国平先生公司董事长戴国平先生、总经理、总经理王君平先生及王君平先生及财务总监财务总监冯晔锋先生声明：保证年度报冯晔锋先生声明：保证年度报告中告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。2011 年年度报告 第 2 页 共 138 页 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介3 3 第二节第二节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标摘要摘要6 6 第三节第三节 股股份份变动及股东情况变动及股东情况8 8 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况1 12 2 第五节第五节 公司治理公司治理1919 第六节第六节 内部控制内部控制2 27 7 第第七七节节 股东大会情况简介股东大会情况简介3 35 5 第第八八节节 董事会报告董事会报告3 37 7 第九第九节节 监事会报告监事会报告6 65 5 第十第十节节 重要事项重要事项6 68 8 第十第十一一节节 财务报告财务报告7 75 5 第十二第十二节节 备查文件目录备查文件目录13138 8 2011 年年度报告 第 3 页 共 138 页 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广博集团股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD.公司中文简称：广博股份 二、公司法定代表人：戴国平 三、公司董事会秘书：杨 远 证券事务代表：杨昊悦 投资者关系管理负责人：杨 远 联系地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何 电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006 电子信箱： 四、公司注册地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何 公司办公地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何 邮政编码：315153 互联网网址：Http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 指定信息披露网站的网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广博股份 股票代码：002103 七、其他有关资料（一）公司最新注册登记日期：2011 年 2 月 16 日 注册登记地点：宁波市工商行政管理局（二）企业法人营业执照注册号:330200000037067 2011 年年度报告 第 4 页 共 138 页（三）税务登记号码：330227144530246（四）组织机构代码证：144530246（五）聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 楼（六）签字注册会计师姓名：葛徐、王明伟 八、公司历史沿革（一）公司上市后历次注册变更情况：1、经中国证监会证监发行字2006156 号文批准，公司于 2006 年 12 月成功发行人民币普通股（A 股）4,800 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价 6.60 元。经深圳证券交易所深证上20071 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4800 万股于 2007 年 1 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易。同年 2 月公司完成了该事项的工商注册变更登记手续。2、2007年4月，公司实施2006年度利润分配及资本公积转增股本，以公司总股本18,994万股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.5 股，派发 1 元现金红利（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.9 元现金）。分红前公司总股本为 18,994 万股，转增股本后公司总股本为 21,843.1 万股。公司于 2007 年 6 月完成了该事项的工商注册变更登记手续，注册资本增至 21,843.1 万元。3、2008 年 6 月，根据国家工商总局要求，企业注册号调整为十五位。本公司由原注册号 3302001004737 变为 330200000037067。公司于 2008 年 6 月完成了该事项的工商注册变更登记手续。4、经公司 2008 年度股东大会审议通过，2009 年 4 月，公司经营范围增加“出版印刷物”。公司于 2011 年 2 月完成了该事项的工商注册变更登记手续。5、经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“广博集团股份有限公司”，证券简称及证券代码保持不变。公司于 2011 年 2 月完成了该事项工商变更登记手续，并取得宁波市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。在上述历次变更中，公司税务登记证号码、组织机构代码均未发生变化。（二）公司主要分支机构设立情况 1、2011 年 7 月，公司控股子公司宁波广博赛灵国际物流有限公司设立宁波广博赛灵国际物流有限公司上海分公司，该公司主要从事国际陆路货物运输代理、国际海上货物运输代理；国际航空货物运输代理；货运代理；报检业务；报关业务。2011 年年度报告 第 5 页 共 138 页 2、2011 年 10 月，公司设立广博集团股份有限公司宁波市鄞州区滨海分公司，该公司主要从事纸塑制品、包装纸箱的制造、加工；文化用品、办公用品、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料的批发、零售；本企业生产的文化用品、办公用品、纸塑制品、包装纸箱的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。2011 年年度报告 第 6 页 共 138 页 第二节第二节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标摘要摘要 一一、公司近三年的主要会计数据和财务公司近三年的主要会计数据和财务指标指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减()2009 年 营业总收入（元）营业总收入（元）1,053,255,038.92 1,093,681,646.99-3.70%850,099,820.14 营业利润（元）营业利润（元）44,981,119.76 54,968,998.33-18.17%73,063,473.02 利润总额（元）利润总额（元）53,875,041.11 75,085,617.78-28.25%84,292,391.73 归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润（元）的净利润（元）43,612,810.65 60,160,840.62-27.51%68,833,087.73 归属于上市公司股东归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的扣除非经常性损益的净利润（元）的净利润（元）26,993,031.66 42,477,831.08-36.45%61,413,493.11 经营活动产生的现金经营活动产生的现金流量净额（元）流量净额（元）72,204,085.63 63,052,561.25 14.51%79,139,368.55 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减()2009 年末 资产资产总额总额（元）（元）1,207,158,206.23 1,270,538,107.21-4.99%1,053,192,388.13 负债负债总额（元）总额（元）471,948,279.43 546,680,184.47-13.67%354,137,147.60 归属于上市公司股东归属于上市公司股东的所有者权益（元）的所有者权益（元）721,015,576.28 710,497,390.90 1.48%683,308,809.17 总总 股股 本（股）本（股）218,431,000 218,431,000 0.00%218,431,000 （二）主要财务指标（二）主要财务指标 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.20 0.28-28.57%0.32 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.20 0.28-28.57%0.32 扣除非经常性损益后的基本扣除非经常性损益后的基本每股收益（元每股收益（元/股）股）0.12 0.19-36.84%0.28 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）6.09%8.67%-2.58%10.38%扣除非经常性损益后的加权扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（平均净资产收益率（%）3.77%6.12%-2.35%9.26%每股经营活动产生的现金流每股经营活动产生的现金流0.33 0.29 13.79%0.36 2011 年年度报告 第 7 页 共 138 页 量净额（元量净额（元/股）股）2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股归属于上市公司股东的每股净资产（元净资产（元/股）股）3.30 3.25 1.54%3.13 资产负债率（资产负债率（%）39.10 43.03-3.93%33.63 二、报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：单位：(人民币)元 项项 目目 本期数本期数 附注（如适用）附注（如适用）20102010 年金额年金额 20092009 年金额年金额 非流动性资产处置损益，非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备包括已计提资产减值准备的冲销部分的冲销部分 54,020.36 15,020,595.82 634,695.65 计入当期损益的政府补助计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密（与公司正常经营业务密切相关，切相关，符合国家政策规符合国家政策规定、按照一定标准定额或定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助定量持续享受的政府补助除外）除外）6,989,526.26 1）根据宁波市鄞州区人民政府石碶街道办事处鄞石办20111 号文，公司收到技改大项目补贴奖励等1,755,000.00 元。2）根据宁波市鄞州区对外贸易经济合作局、宁波市鄞 州 区 财 政 局 鄞 外201117 号、201075 和201079 号文，以及鄞商局201117 号和201123 号文，公司收到进出口排名奖、出口信保费、补贴等1,640,900.00 元。3)根据宁波市鄞州区服务业联席会议办公室、宁波市鄞州区财政局鄞服务办20115 号文，公司收到企业奖励奖金 800,000.00 元。7,952,076.82 8,469,225.94 除同公司正常经营业务相除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益融资产取得的投资收益 14,437,510.00 远期结售汇的投资收益和期末尚未交割的远期结售汇公允价值变动 3,105,021.27 与公司正常经营业务无关与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益的或有事项产生的损益 -839,275.00 除上述各项之外的其他营除上述各项之外的其他营业外收入和支出业外收入和支出 -149,760.85 -4,759,585.94 910,869.08 小小 计计 21,331,295.77 21,318,107.97 9,175,515.67 减：企业所得税影响数（所减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）得税减少以“”表示）4,686,302.63 3,690,813.78 1,749,801.29 少数股东权益影响额少数股东权益影响额（税后）（税后）25,214.15 -55,715.35 6,119.76 归属于母公司股东的非经归属于母公司股东的非经常性损益净额常性损益净额 16,619,778.99 17,683,009.54 7,419,594.62 2011 年年度报告 第 8 页 共 138 页 第三节第三节 股股份份变动及股东情况变动及股东情况 一、股一、股份份变动情况变动情况 (一一)公司股份变动情况表公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例 发行发行新股新股 送股送股 公积金公积金 转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 51,704,984 23.67%-2,388,516-2,388,516 49,316,468 22.58%1 1、国家持股、国家持股 2 2、国有法人持股、国有法人持股 3 3、其他内资持股、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股境内自然人持股 4 4、外资持股、外资持股 其中：境外法人持股其中：境外法人持股 境外自然人持股境外自然人持股 5 5、高管股份、高管股份 51,704,984 23.67%-2,388,516-2,388,516 49,316,468 22.58%二、无限售条件股份二、无限售条件股份 166,726,016 76.33%2,388,516 2,388,516 169,114,532 77.42%1 1、人民币普通股、人民币普通股 166,726,016 76.33%2,388,516 2,388,516 169,114,532 77.42%2 2、境内上市的外资股、境内上市的外资股 3 3、境外上市的外资股、境外上市的外资股 4 4、其他、其他 三、股份总数三、股份总数 218,431,000 100.00%218,431,000 100.00%（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初年初 限售股数限售股数 本年解除本年解除 限售股数限售股数 本年增加本年增加 限售股数限售股数 年年末末 限售股数限售股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 王利平 33,054,277 0 0 33,054,277 高管锁定股 每年按上年末持股总数 25%解除限售 王君平 13,819,911 0 0 13,819,911 高管锁定股 每年按上年末持股总数 25%解除限售 胡志明 815,248 0 0 815,248 高管锁定股 每年按上年末持股总数 25%解除限售 朱国章 2,440,548 813,516 0 1,627,032 高管锁定股 离职后半年内，不得转让，在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 2011 年年度报告 第 9 页 共 138 页 牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。合计 50,129,984 813,516 0 49,316,468 股股份份变动原因：变动原因：（1）公司董事王利平、王君平、胡志明所持限售股份为现任高管限售股份，每年锁定股份为上年所持全部股份的75%。（2）因公司第三届董事会、监事会任期届满，2011年1月27日公司2011年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会和监事会成员，任期三年。原监事会主席朱国章离职后半年内，不得转让所持股份，在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。（三）股票发行与上市情况（三）股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字2006156 号文批准，本公司于 2006 年 12 月成功发行人民币普通股（A 股）4,800 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价 6.60 元，其中网下向询价对象累计投标询价配售 960 万股，网上向二级市场投资者按市值配售 3,840 万股。2、经深圳证券交易所深证上20071 号文批准，本公司 3,840 万社会公众股于 2007年 1 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，网下配售的 960 万股于 2007 年 4 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易。3、经公司 2006 年度股东大会审议通过，以 2006 年 12 月 31 日的股本 18,994 万股为基数,用资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 1.5 股,共计 2,849.1 万股；2007 年 4 月 12 日转增股本实施完毕,公司总股本增加至 21,843.1 万股。4、本报告期末公司无内部职工股。二、股东情况介绍二、股东情况介绍 （一）股东的持股情况（一）股东的持股情况 单位：股 2011 年末年末股东总数股东总数 17,683 本年度报告公布日前本年度报告公布日前一一个月末股东总数个月末股东总数 16,965 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股股东性质东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有有限售条件股持有有限售条件股份数量份数量 质押或冻结的股份质押或冻结的股份数量数量 王利平 境内自然人 19.58%42,772,370 33,054,277 40,450,000 雅戈尔集团股份有限公司 境内非国有法人 14.01%30,600,000 0 0 广博投资控股有限公司 境内非国有法人 9.80%21,397,659 0 21,397,659 2011 年年度报告 第 10 页 共 138 页 王君平 境内自然人 8.44%18,426,548 13,819,911 0 宁波广联投资有限公司 境内非国有法人 6.75%14,753,349 0 14,753,349 宁波兆泰投资有限公司 境内非国有法人 6.70%14,642,769 0 14,642,769 朱国章 境内自然人 1.46%3,196,634 1,627,032 0 杨士力 境内自然人 0.43%939,197 0 0 胡志明 境内自然人 0.37%815,248 815,248 0 许 喆 境内自然人 0.32%700,000 0 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 雅戈尔集团股份有限公司 30,600,000 人民币普通股 广博投资控股有限公司 21,397,659 人民币普通股 宁波广联投资有限公司 14,753,349 人民币普通股 宁波兆泰投资有限公司 14,642,769 人民币普通股 王利平 9,718,093 人民币普通股 王君平 4,606,637 人民币普通股 朱国章 1,569,602 人民币普通股 杨士力 939,197 人民币普通股 许 喆 700,000 人民币普通股 陈锦棠 580,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致上述股东关联关系或一致行动的说明行动的说明 公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中：王利平和王君平系兄弟关系；王利平持有广博投资控股有限公司 26.60%的股份，上述三股东存在一致行动的可能。宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司系公司职工出资设立的公司。胡志明、朱国章分别系公司董事和前任监事会主席。其余股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。注：注：报告期内，雅戈尔集团股份有限公司减持公司 2,046,200 股，占其持有公司股份总数的 6.27%，占公司股份总数的 0.94%。（二）公司控股股东及实际（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍控制人情况介绍 1 1、公司控股股东及实际控制人、公司控股股东及实际控制人 报告期内,公司董事王利平先生直接及通过其参股公司共持有本公司 20.76%的股份，为公司控股股东和实际控制人。王利平先生，中国公民，未取得其他国家或地区居留权。生于 1960 年 6 月 26 日，研究生学历。自 1992 年起历任公司前身宁波东方印业有限公司经理,浙江广博文具发展有限公司董事长、总经理,本公司董事长。现任本公司董事，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事长，宁波南苑集团股份有限公司副董事长，昆仑信托有限责任公司独立董事，浙江省第十一届人大代表，中国文教体育用品协会副会长、本册专业委员会主任。2011 年年度报告 第 11 页 共 138 页 2 2、公司与实际控制人的产权和控制关系如下图：、公司与实际控制人的产权和控制关系如下图：（三三）其他持股在）其他持股在 10%10%以上的法人股东情况介绍以上的法人股东情况介绍 雅戈尔集团股份有限公司：该公司系境内上市公司（股票代码：600177），成立于 1993年 6 月,注册资本 222,661.1695 万元人民币，法定代表人李如成，主要从事服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资等业务。报告期末，该公司持有本公司无限售条件的流通股 30,600,000 股，占公司总股份的14.01%。2011 年年度报告 第 12 页 共 138 页 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期 起始日期 任期 终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 薪酬总额同比增减（%）公司净利润同比增减（%）薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明 戴国平 董事长 男 50 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 41.51 否 15.31%-27.51%注 1 王君平 副董事长、总经理 男 42 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 18,426,548 18,426,548 41.31 否 -1.64%-27.51%王利平 董事 男 52 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 44,072,370 42,772,370 限 售 股解 禁 后减持 2.17 是 -95.68%-27.51%注 4 张飞猛 董事 男 56 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 3.00 是 -27.51%注 5 吴幼光 董事 男 51 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 3.00 是 -27.51%注 5 胡志明 董事 男 50 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 1,086,998 815,248 限 售 股解 禁 后减持 2.63 是 -92.69%-27.51%注 4 李若山 独立董事 男 63 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 10.00 否 54.80%-27.51%注 2 郑孟状 独立董事 男 48 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 10.00 否 -27.51%注 2 尹中立 独立董事 男 45 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 10.00 否 -27.51%注 2 何海明 监事会 主席 男 50 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 16.46 否 64.60%-27.51%注 6 裘欧特 监事 男 43 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 10.41 否 -27.51%注 3 章 涛 监事 女 36 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 10.49 否 4.90%-27.51%舒跃平 副总经理 男 43 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 33.11 否 0.33%-27.51%姜珠国 副总经理 男 46 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 32.91 否 -0.27%-27.51%林 航 副总经理 男 40 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 33.61 否 -27.51%注 3 杨 远 董事会秘书、副总经理 男 32 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 22.15 否 38.44%-27.51%注 3 冯晔锋 财务总监 男 36 2011 年 01月 28 日 2014 年 01月 27 日 30.46 否 -27.51%注 3 2011 年年度报告 第 13 页 共 138 页 胡启昌 独立董事（离任）男 66 2007 年 12月 18 日 2011 年 01月 27 日 1.08 否 -83.28%-27.51%注 7 梅志成 独立董事（离任）男 49 2007 年 12月 18 日 2011 年 01月 27 日 1.08 否 -83.28%-27.51%注 7 朱国章 监事会主席（离任）男 63 2007 年 12月 18 日 2011 年 01月 27 日 3,254,064 3,196,634 高 管 离任 后 减持 5.17 否 -84.33%-27.51%注 8 合计 66,839,980 65,210,800 320.55 0.68%-27.51%注 1：四届董事会选举戴国平为新一届董事会董事长 2011 年度薪酬有所增加。注 2：根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的关于确定公司独立董事津贴的议案，2011 年度公司新一届独立董事李若山、郑孟状和尹中立年度津贴各为 10 万元（税前）。注 3：四届董事会聘任王君平任公司总经理，舒跃平、姜珠国、林航、杨远任公司副总经理，冯晔锋任公司财务总监，杨远任公司董事会秘书；2011 年第一次临时股东大会选举裘欧特任公司监事。上述人员任期均为三年。注 4：经 2010 年度股东大会审议通过，公司董事王利平、胡志明因不再担任公司董事长和财务总监，自 2011 年 3 月起不再发放薪酬。注 5：经 2010 年度股东大会审议通过，公司董事张飞猛、吴幼光自 2011 年度起领取董事津贴。注 6：四届监事会选举何海明为新一届监事会主席 2011 年度薪酬有所增加。注 7：离任独立董事胡启昌、梅志成自 2011 年 2 月起不再领取津贴。注 8：离任监事会主席朱国章自 2011 年 3 月起不再公司领取薪酬。公司董事王利平报告期内减持 1,300,000 股，成交均价 8.18 元，成交总额 10,634,000.00元；公司董事胡志明报告期内减持 271,750 股，成交均价 8.64 元，成交总额 2,347,920.00元；原监事会主席朱国章报告期内减持 57,430 股，成交均价 6.38 元，成交总额 366,622.20元。经核查，公司董事、监事和高管人员报告期内不存在违法违规买卖本公司股票行为。2011 年年度报告 第 14 页 共 138 页（二）（二）现任董事、监事、高级管理人员最近现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况其他单位的任职或兼职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员最近现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历年的主要工作经历（1）董事董事 戴国平 男 中国国籍，大专学历，助理工程师。现任本公司董事长，兼任广博投资控股有限公司董事、宁波兆泰投资有限公司董事。曾任本公司董事、常务副总经理。王君平 男 中国国籍，研究生学历。现任本公司副董事长、总经理，兼任宁波市第十四届政协委员、宁波市鄞州区第十四、十五届政协委员、中国文教体育用品协会学生文具委员会副主任、浙江省青年企业家协会副会长、宁波市青年联合会委员第十届常委，宁波市民营企业家协会副会长、宁波市鄞州区工商联第十届常委、宁波市鄞州区商会第二届副会长。王利平 男 中国国籍，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事长、宁波南苑集团股份有限公司副董事长、昆仑信托有限责任公司独立董事、浙江省第十一届人大代表、中国文教体育用品协会副会长、本册专业委员会主任。获全国文教体育用品行业优秀企业家,中华慈善突出贡献人物奖,浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。曾任本公司董事长。张飞猛 男 中国国籍，大专学历，会计师。现任本公司董事,兼任宁波宜科科技实业股份有限公司董事。曾任雅戈尔集团股份有限公司董事、常务副总经理。吴幼光 男 中国国籍，本科学历，助理会计师。现任本公司董事，兼任雅戈尔集团股份有限公司副总经理兼财务负责人、宁波宜科科技实业股份有限公司董事。曾任宁波雅戈尔制衣有限公司财务部副经理、经理、雅戈尔财务部经理。胡志明 男 中国国籍，大专学历，高级会计师。现任本公司董事，兼任广博投资控股有限公司董事长、宁波南苑集团股份有限公司监事、昆仑信托有限责任公司监事。曾任本公司财务总监。李若山 男 中国国籍，审计学博士，复旦大学教授、博士生导师。现任本公司独立董事，兼任复旦大学校务委员会委员、上海证券交易所上市公司专家委员会委员、上海会计学会副会长、上海审计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家，万丰奥威、兴业银行、中国太保独立董事。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院财务与金融系主任、复旦大学金融期货研究所所长。2011 年年度报告 第 15 页 共 138 页 郑孟状 男 中国国籍，法学硕士研究生，现任本公司独立董事，兼任宁波大学副校长、教授，宁波市人大常委会法制委委员、中国国际法学会理事、中国国际经济贸易促进委员会仲裁，杉杉股份、三江购物独立董事，宁波银行监事。尹中立 男 中国国籍，博士。现任本公司独立董事，兼任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任、副研究员，房地产金融研究中心常务副主任、央视特约财经评论员，昆仑信托有限责任公司独立董事。曾任中国投资银行深圳分行办公室主任，招商证券公司研发中心高级分析师。（2 2）监事监事 何海明 男 中国国籍，在职研究生，助理会计师。现任本公司监事会主席，兼任宁波兆泰投资有限公司董事长，宁波旭晨股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。曾任本公司监事。裘欧特 男 中国国籍，本科学历，注册会计师。现任本公司审计部经理，曾任本公司审计部副经理。章 涛 女 中国国籍，本科学历。现任本公司职工监事，图书部副总经理。曾任本公司海外一部业务员、副经理、图书部经理。（3 3）高级管理人员高级管理人员 王君平 现任公司副董事长、总经理，简历见董事介绍。舒跃平 男 中国国籍，研究生学历。现任本公司党委副书记、副总经理，兼任广博投资控股有限公司监事。姜珠国 男 中国国籍，大专学历。现任本公司副总经理，兼任广博投资控股有限公司监事、宁波兆泰投资有限公司董事。林 航 男 中国香港籍，研究生学历。现任本公司副总经理，广博企业亚洲有限公司总经理，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事。杨 远 男 中国国籍，研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。现任本公司董事会秘书、副总经理。曾任浙江阳光时代律师事务所律师、本公司证券法务部经理。冯晔锋 男 中国国籍，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、会计师。现任本公司财务总监。曾任本公司财务部经理、财务副总监。2011 年年度报告 第 16 页 共 138 页 （三）（三）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名姓名 任职的股东单位任职的股东单位 在股东单位在股东单位 担任的职务担任的职务 任职期限任职期限 是否在股东单位领是否在股东单位领取报酬、津贴取报酬、津贴 戴国平 宁波兆泰投资有限 公司 董事 2011.05-2014.05 否 广博投资控股有限 公司 2011.07-2014.07 王君平 广博投资控股有限 公司 董事 2011.07-2014.07 否 张飞猛 雅戈尔集团股份 有限公司 董事、常务副总经理 2008.04-2011.05 是 吴幼光 雅戈尔集团股份 有限公司 副总经理、财务负责人 2011.05-2014.05 是 胡志明 广博投资控股有限 公司 董事长 2011.07-2014.07 是 何海明 宁波兆泰投资有限 公司 董事长 2011.05-2014.05 否 舒跃平 广博投资控股有限 公司 监事 2011.07-2014.07 否 姜珠国 宁波兆泰投资有限 公司 董事 2011.05-2014.05 否 广博投资控股有限 公司 监事 2011.07-2014.07 否 朱国章（原监事会主席）广博投资控股有限 公司 董事 2009.02-2011.07 否 （四）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（四）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、决策程序、决策程序 董事的年度报酬和独立董事的津贴由董事会审核后提交股东大会批准，监事的年度报酬由监事会审核后提交股东大会批准，高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会审核后提交董事会批准。2 2、报酬确定依据、报酬确定依据 在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬按其行政职务依据公司制定的工资标准发放，奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。2011 年年度报告 第 17 页 共 138 页（五）报告期内选举和离任的董事、监事（五）报告期内选举和离任的董事、监事，新聘和解聘，新聘和解聘高级管理人员的情况高级管理人员的情况 姓姓 名名 担任职务担任职务 变动情形变动情形 变动原因变动原因 王利平 董事长 离任后担任董事 任期届满 胡启昌 独立董事 离任 任期届满 梅志成 独立董事 离任 任期届满 朱国章 监事会主席 离任 任期届满 胡志明 财务总监 离任后担任董事 任期届满 戴国平 董事长 聘任 换届选举 郑孟状 独立董事 聘任 换届选举 尹中立 独立董事 聘任 换届选举 裘欧特 监事 聘任 换届选举 林 航 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 冯晔锋 财务总监 聘任 新一届董事会聘任 二、公司二、公司员工情况员工情况 （一）公司员工数量和构成（一）公司员工数量和构成 截止 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在职员工人数为 3487 人。1 1、按专业构成分类、按专业构成分类 类别类别 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例(%)(%)生产人员 2581 74.02 销售人员 315 9.03 技术人员 309 8.86 财务人员 69 1.98 行政管理人员(含物流、采购)213 6.11 2011 年年度报告 第 18 页 共 138 页 2 2、按学历构成分类、按学历构成分类 学历学历 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例(%)(%)研究生（含硕士、博士）13 0.38 大学（含本科、专科）406 11.64 中专 634 18.18 高中 507 14.54 初中及以下 1927 55.26 （二）公司离退休人员情况（二）公司离退休人员情况 截止 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子