002381_2011_双箭股份_2011年年度报告_2012-02-28.pdf

浙江双箭橡胶股份有限公司 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 2011 年年度报告 股票简称：双箭股份 股票代码：002381 披露时间：2012年2月29日 股票简称：双箭股份 股票代码：002381 披露时间：2012年2月29日 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司11名董事均出席了本次审议年度报告的董事会会议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人沈林泉及会计机构负责人(会计主管人员)吴建琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司11名董事均出席了本次审议年度报告的董事会会议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人沈林泉及会计机构负责人(会计主管人员)吴建琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 2 目录目录 第一节 公司基本情况.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五节 公司治理结构.18 第六节 股东大会情况简介.26 第七节 董事会报告.27 第八节 监事会报告.46 第九节 重要事项.49 第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.112 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 3 第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 一、公司法定中、英文名称及缩写 一、公司法定中、英文名称及缩写 1、中文名称：浙江双箭橡胶股份有限公司 2、英文名称：ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO.,LTD.3、中文简称：双箭股份 4、英文简称：DOUBLE ARROW 二、公司法定代表人：沈耿亮 三、公司联系人和联系方式二、公司法定代表人：沈耿亮 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈柏松 徐中伟 联系地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 电话 0573-88533979 0573-88533969 传真 0573-88531023 0573-88531023 电子信箱 四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 1、公司注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇晚村 2、公司办公地址：浙江省桐乡市洲泉镇晚村 3、邮政编码：314513 4、公司国际互联网网址：http:/ 5、电子信箱： 五、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地点 五、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地点 1、信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 2、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 3、公司年度报告备置地点：公司证券事务与投资部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 2、公司股票简称：双箭股份 3、公司股票代码：002381 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 4 七、其他有关资料：七、其他有关资料：1、公司注册登记日期：2001年11月13日 2、最近一次登记变更日期：2011年6月7日 3、注册登记地点：浙江省工商行政管理局 4、企业法人营业执照注册号：330000000010397 5、税务登记号：330483146885956 6、组织机构代码：14688595-6 7、公司聘请会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）8、会计师事务所工作地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 9、签字注册会计师姓名：陈翔、姜留奎 10、公司聘请的正在履行持续督导职责的保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 11、保荐机构的办公地址：深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼 12、签字保荐代表人：卢旭东、欧阳刚 八、公司历史沿革：八、公司历史沿革：公司上市后历次注册变更情况：经中国证券监督管理委员会证监许可2010259号文核准并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股，发行价格为每股人民币32.00元。经深圳证券交易所关于浙江双箭橡胶股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上【2010】106号)同意，公司发行的人民币普通股股票(A股)已于2010年4月2日在深圳证券交易所上市。公司于2010年6月7日完成了该事项的工商注册变更登记。经公司2010年年度股东大会审议通过，以2010年12月31日总股本78,000,000股为基数向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本，本次转增股本后公司的总股本变更为117,000,000股。资本公积金转增股本的方案于2011年5月23日实施。公司于2011年6月7日完成了该事项的工商注册变更登记。第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）1,145,925,172.76 824,532,521.6539.19%626,885,900.53营业利润（元）35,920,317.66 34,843,332.853.09%68,285,636.21利润总额（元）48,945,314.55 48,348,883.511.23%74,831,856.02归属于上市公司股东的净利润（元）37,946,525.19 36,842,069.183.00%61,086,858.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,625,464.84 30,213,330.724.67%61,281,674.81经营活动产生的现金流量净额（元）38,520,661.85 9,479,701.00306.49%64,701,710.47 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）1,292,686,166.76 1,101,564,412.6517.36%569,780,032.98负债总额（元）387,845,189.35 220,123,136.2076.24%277,576,804.63归属于上市公司股东的所有者权益（元）888,127,973.29 866,515,540.082.49%278,423,096.14总股本（股）117,000,000.00 78,000,000.0050.00%58,000,000.00 二、主要财务指标 二、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.320.34-5.88%0.52稀释每股收益（元/股）0.320.34-5.88%0.52扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.270.28-3.57%0.52加权平均净资产收益率（）4.33%5.18%-0.85%24.52%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）3.61%4.25%-0.64%24.60%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.330.12175.00%1.12 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.5911.11-31.68%4.80资产负债率（）30.00%19.98%10.02%48.72%基本每股收益计算过程 项 目 序号 2011 年度 归属于公司普通股股东的净利润 A 37,946,525.19非经常性损益 B 6,321,060.35 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 6 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 31,625,464.84期初股份总数 D 78,000,000.00因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 39,000,000.00发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J 117,000,000.00基本每股收益 M=A/L 0.32扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.27注：稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-199,574.10470,496.34 21,942.45越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 515,483.47477,307.99 451,045.44计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,022,000.00 主要系上市奖励资金7,693,100.00 677,200.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 211,500.001,223,010.00 0.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 77,997.660.00 0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,509.03-1,683,277.82-1,288,975.72所得税影响额-1,184,147.57-1,135,084.60-69,435.84少数股东权益影响额-307,708.14-416,813.45 13,406.89合计 6,321,060.35-6,628,738.46-194,816.78 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 一、股份变动情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 58,000,00074.36%25,000,000-8,000,000 17,000,000 75,000,00064.10%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 58,000,00074.36%25,000,000-8,000,000 17,000,000 75,000,00064.10%其中：境内非国有法人持股 8,000,00010.26%-8,000,000-8,000,000 00.00%境内自然人持股 50,000,00064.10%25,000,00025,000,000 75,000,00064.10%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 20,000,00025.64%14,000,0008,000,000 22,000,000 42,000,00035.90%1、人民币普通股 20,000,00025.64%14,000,0008,000,000 22,000,000 42,000,00035.90%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 78,000,000100.00%39,000,00039,000,000 117,000,000100.00%(二)限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期沈耿亮 19,000,000 09,500,00028,500,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日中国-比利时直接股权投资基金 8,000,000 8,000,00000 首发承诺 2011 年 4 月 6 日虞炳英 5,000,000 02,500,0007,500,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日沈会民 3,900,000 01,950,0005,850,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日沈林泉 3,120,000 01,560,0004,680,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日俞明松 3,120,000 01,560,0004,680,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日沈洪发 3,120,000 01,560,0004,680,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日严宏斌 2,340,000 01,170,0003,510,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 8 虞炳仁 1,500,000 0750,0002,250,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日沈洪明 550,000 0275,000825,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日朱红飞 550,000 0275,000825,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日施品浪 550,000 0275,000825,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日陈柏松 500,000 0250,000750,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日吴林荣 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日郎洪峰 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日曹建军 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日祝锦红 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日李建春 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日石惠英 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日戴红连 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日陈锦荣 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日冯会连 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日施新泉 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日沈大海 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日钱生勇 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日姚明荣 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日钱英强 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日虞正奎 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日李松庆 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日曹明仙 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日梅红香 300,000 0150,000450,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日包桂祥 150,000 075,000225,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日胡胜仙 150,000 075,000225,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日朱汉华 150,000 075,000225,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日庄晓奇 150,000 075,000225,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日张建坤 150,000 075,000225,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日车叙康 150,000 075,000225,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日蔡林丽 150,000 075,000225,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日张学锋 150,000 075,000225,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日胡利民 150,000 075,000225,000 首发承诺 2013 年 4 月 2 日合计 58,000,000 8,000,00025,000,00075,000,000 二、股票发行和上市情况 二、股票发行和上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可2010259号文核准并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股，发行价格为每股人民币32.00元。截至2010年3月29日，本公司实际募集资金总额为640,000,000.00元，坐扣承销费和保荐费78,672,000.00元后的募集资金为561,328,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入本公司在中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行开立的人民币账户1204075929078001168账号内。另扣除信息披露费等发行费用共计13,702,000.00元后，本公司本次募集资 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 9 金净额为547,626,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验201071号验资报告。根据中国证监会上市公司执行企业会计准则监管问题解答(2010年第一期，总第四期)和财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会201025号)规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要求自2010年1月1日起施行。本公司将原用募集资金支付的路演推介费和广告费4,220,900.00元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为551,846,900.00元。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由5,800万股增加到7,800万股，其中，无限售条件的股份数为1,600万股，自2010年4月2日起上市交易，向询价对象配售的400万股限售三个月，于2010年7月2日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。2011年5月10日，公司2010年年度股东大会审议通过了关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案，同意以2010年12月31日的总股本7,800万股为基数每10股转增5股并派发现金股利2.00元。2011年5月23日，公司实施了2010年度利润分配方案，公司总股份由7,800万股增加到11,700万股。2、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况 三、股东和实际控制人情况(一)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 12,690本年度报告公布日前一个月末股东总数 12,397 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 沈耿亮 境内自然人 24.36%28,500,00028,500,000 0虞炳英 境内自然人 6.41%7,500,0007,500,000 0沈会民 境内自然人 5.00%5,850,0005,850,000 0中国比利时直接股权投资基金 境内非国有法人 4.74%5,544,9650 0沈林泉 境内自然人 4.00%4,680,0004,680,000 0沈洪发 境内自然人 4.00%4,680,0004,680,000 0俞明松 境内自然人 4.00%4,680,0004,680,000 0严宏斌 境内自然人 3.00%3,510,0003,510,000 0广东明珠物流配送有限公司 境内非国有法人 2.14%2,500,0000 0虞炳仁 境内自然人 1.92%2,250,0002,250,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国比利时直接股权投资基金 5,544,965 人民币普通股 广东明珠物流配送有限公司 2,500,000 人民币普通股 兴宁市众益福购物广场有限公司 840,000 人民币普通股 李璐 781,872 人民币普通股 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 10 朱泽刚 400,163 人民币普通股 陈日展 263,891 人民币普通股 施淼根 243,700 人民币普通股 刘建泰 128,551 人民币普通股 毛军 128,091 人民币普通股 黎小莉 107,090 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生和虞炳英女士为兄妹关系；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。(二)控股股东及实际控制人情况介绍 1、公司控股股东及实际控制人为沈耿亮先生，报告期内本公司控股股东和实际控制人未发生变更。2、控股股东：沈耿亮，中国国籍，没有取得其他国家或地区居留权。截至 2011 年 12 月 31 日，沈耿亮持有公司股份 2850 万股，占公司总股本的 24.36%，其配偶虞炳英持有公司股份 750 万股，占公司总股本的 6.41%，因此沈耿亮为本公司控股股东和实际控制人。沈耿亮简历：1965 年 2 月生，大专学历，经济师，1990 年 9 月至 1996 年 5 月任桐乡橡胶制品厂厂长，1996 年 5 月至 2001 年 11 月任桐乡市双箭集团有限责任公司董事长兼总经理，2001 年 11 月起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2001 年 11 月 13 日起至 2011 年 12 月 20 日任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理。2007 年 9 月至 2009 年 9 月任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008 年 9 月至今任中国橡胶工业协会副会长。沈耿亮先生现任嘉兴市政协委员、桐乡市人大代表、桐乡市工商联合会副会长。3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 30.77%4、截至报告期末公司无其他持股 10以上的法人股东。沈耿亮、虞炳英 浙江双箭橡胶股份有限公司 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况(一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 沈耿亮 董事长 男 47 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日19,000,00028,500,000 资本公积转增股本沈会民 副董事长、总经理 男 43 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日3,900,0005,850,000 资本公积转增股本虞炳英 副董事长 女 46 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日5,000,0007,500,000 资本公积转增股本顾弘 董事 男 44 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日00 俞明松 董事 男 55 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日3,120,0004,680,000 资本公积转增股本沈洪发 董事、副总经理 男 42 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日3,120,0004,680,000 资本公积转增股本沈林泉 董事、财务总监 男 56 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日3,120,0004,680,000 资本公积转增股本范仁德 独立董事 男 69 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日00 赵树高 独立董事 男 63 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日00 罗培新 独立董事 男 38 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日00 陈勇 独立董事 男 56 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日00 张永 离 任 独 立董事 男 50 2007 年 11 月 21 日 2011 年 02 月 17 日00 沈玉平 离 任 独 立董事 男 55 2007 年 11 月 21 日 2011 年 02 月 17 日00 华桂宏 离 任 独 立董事 男 46 2007 年 11 月 21 日 2011 年 02 月 17 日00 严宏斌 监 事 会 主席 男 42 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日2,340,0003,510,000 资本公积转增股本虞炳仁 监事 男 48 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日1,500,0002,250,000 资本公积转增股本沈洪明 监事 男 50 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日550,000825,000 资本公积转增股本陈柏松 副总经理、董 事 会 秘书 男 44 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日500,000750,000 资本公积转增股本合计-42,150,00063,225,000-注：公司于 2011 年 2 月 17 日召开 2011 年第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举，2011年 2 月 18 日起张永、沈玉平、华桂宏不再担任本公司独立董事。公司独立董事范仁德先生因在本公司连续担任独立董事满六年，于 2011 年 12 月 23 日向公司提交了辞职申请，辞去独立董事及董事会专门委员会的职务。范仁德先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据公司章程、独立董事工作制度的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。2、公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票情况。浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 12 (二)、董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况 1、董事主要工作经历 沈耿亮先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长、总经理，桐乡上升胶带有限公司副董事长，桐乡双箭橡胶研究所有限公司董事长，2007 年 9 月至 2009 年 9 月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008 年 9 月起担任中国橡胶工业协会副会长，2009 年 3 月起任青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席。虞炳英女士，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、副总经理，在桐乡上升胶带有限公司任董事长兼总经理，在桐乡双箭橡胶研究所有限公司任董事。沈会民先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、副总经理，桐乡上升胶带有限公司董事，桐乡双箭橡胶研究所有限公司董事。顾弘先生，最近五年主要担任海富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监，世邦魏理仕基金执行董事，扬子特别状况基金首席代表，上海市敏东律师事务所执业律师。2008 年 10 月 31 日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司董事。俞明松先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理兼项目设备部经理，并一直任本公司董事。沈洪发先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理兼销售部经理，2001 年 11 月至 2005 年 12 月任本公司监事会召集人，2005 年 12 月至今任本公司董事。2012 年 2 月 7 日起担任浙江双箭销售有限公司董事长。沈林泉先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、财务负责人。范仁德先生，2004 年 6 月起任职于中国橡胶工业协会，2008 年 9 月起任中国橡胶工业协会会长。2005年 12 月 16 日起担任本公司独立董事。赵树高先生，曾任山东化工学院助教、青岛化工学院讲师、联邦德国 Erlangen 大学研究员、青岛化工学院工程学院副院长、橡胶工程学院院长。现任青岛科技大学橡胶工程研究院院长兼橡塑材料与工程教育部重点实验室主任。罗培新先生，北京大学国际金融法专业博士，中国社会科学院法学所博士后，美国耶鲁大学访问学者。2002 年任华东政法大学教授，2005 年被遴选为博士生导师，历任法学月刊社副总编、华东政法大学经济法学院副院长、华东政法大学科研处处长、华东政法大学国际金融法律学院院长，现任华东政法大学科研处处长兼国际金融法学院院长、教授、博士生导师。陈勇先生，历任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员，Al-Shirawi Grop of Companies（阿联酋.迪拜）中方财务会计，浙江财经学院会计系副主任、浙江财经学院财经研究所副所长。曾兼任浙江省国家税务局特邀监察员，浙江联信经济管理专修学院副院长，中国诚信国际信用评级公司浙江公司副总经理，中国民主同盟浙江省委委员，兰州民百（集团）股份有限公司独立董事。现任浙江财经学院副教授。2、监事主要工作经历 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 13 严宏斌先生，2001 年 11 月起任浙江双箭橡胶股份有限公司行政部经理、监事，2005 年 12 月至今担任监事会召集人。虞炳仁先生，近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司基建科科长兼行政科长，2005 年 12 月起一直担任本公司监事。沈洪明先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司销售部副经理、职工监事。3、高级管理人员主要工作经历 总经理沈耿亮先生主要工作经历详见本节“董事主要工作经历”。副总经理虞炳英女士主要经历详见本节“董事主要工作经历”。副总经理沈会民先生主要经历详见本节“董事主要工作经历”。副总经理、董事会秘书陈柏松先生，最近五年一直担任本公司董事会秘书，2007 年 11 月起任本公司副总经理、董事会秘书。财务负责人沈林泉先生主要工作经历详见本节“董事主要工作经历”。4、董事、监事和高级管理人员在股东单位任职或兼职情况 公司董事、监事和高级管理人员未在股东单位任职。5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况 姓名 除股东单位以外的其他任职或兼职单 担任的职务 与公司是否存在关联关系中国橡胶工业协会 副会长 否 桐乡市工商联合会 副会长 否 桐乡上升胶带有限公司 副董事长 公司控股子公司 桐乡双箭橡胶研究所有限公司 董事长、总经理 公司控股子公司 沈耿亮 青岛中橡联胶带胶管研发中心 监事会主席 公司参股公司 桐乡上升胶带有限公司 董事 公司控股子公司 沈会民 桐乡双箭橡胶研究所有限公司 董事 公司控股子公司 桐乡上升胶带有限公司 董事长、总经理 公司控股子公司 虞炳英 桐乡双箭橡胶研究所有限公司 董事 公司控股子公司 海富产业投资基金管理有限公司 副总经理兼投资总监 否 江苏东光微电子股份有限公司 董事 否 无锡华东可可食品股份有限公司 董事 否 宁波摩士集团股份有限公司 董事 否 南京郎光电子股份有限公司 董事 否 顾弘 西安富士达科技股份有限公司 董事 否 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 14 江苏天目湖旅游股份有限公司 董事 否 武汉中元华电科技股份有限公司 董事 否 中国橡胶工业协会 会长 否 风神轮胎股份有限公司 独立董事 否 范仁德 山东美晨科技股份有限公司 独立董事 否 赵树高 青岛科技大学橡胶工程研究院 院长 否 罗培新 北京福星晓程电子科技股份有限公司 独立董事 否 兄弟科技股份有限公司 独立董事 否 陈勇 百隆东方股份有限公司 独立董事 否 (三)、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其任职岗位及职务，根据公司现行薪酬制度领取薪酬，年度根据经营业绩按照考核程序，确定年度奖金。2、公司2010年第一次临时股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人5万元/年（税前），公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况：姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 沈耿亮 董事长 34.45否虞炳英 副董事长、副总经理 27.53是沈会民 副董事长、副总经理 27.52否顾 弘 董事 0.00是俞明松 董事 21.34否沈洪发 董事 20.84否沈林泉 董事、财务负责人 21.47否范仁德 独立董事 5.00否赵树高 独立董事 4.58否罗培新 独立董事 4.58否陈 勇 独立董事 4.58否张 永 离任独立董事 0.83否沈玉平 离任独立董事 0.83否华桂宏 离任独立董事 0.83否 浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 15 严宏斌 监事 14.64否虞炳仁 监事 21.37否沈洪明 监事 14.69否陈柏松 副总经理、董事会秘书 25.69否合计-250.77-（四）报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况 公司于2011年2月17日召开2011年第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举，2011年2月18日起张永、沈玉平、华桂宏不再担任本公司独立董事，选举赵树高、罗培新、陈勇为公司第四届董事会独立董事。2011年12月20日，公司董事会收到董事长兼总经理沈耿亮先生的书面辞职申请，辞去公司总经理的职务，但仍担任董事长职务。公司于2011年12月26日召开了第四届董事会第八次会议，根据会议决议，聘任沈会民先生为公司总经理，沈会民先生担任公司总经理后不再担任副总经理职务，同时聘任沈洪发先生为公司副总经理。二、员工情况 二、员工情况 截至2011年12月31日，公司员工人数为1,153人。公司没有需承担费用的离退休员工。员工专业构成、受教育程度以及年龄分布情况如下：专业构成 人数 占员工总数的比例 生产人员 70661.23%技术人员 18415.96%销售人员 877.55%管理人员 484.16%财务人员 231.99%后勤保障人员 423.64%其他人员 635.46%合计 1153100%浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 16 按专业构成划分按专业构成划分61.23%15.96%7.55%4.16%1.99%3.64%5.46%生产人员技术人员销售人员管理人员财务人员后勤保障人员其他人员 受教育程度 人数 占员工总数的比例 本科及本科以上学历 817.03%大专学历 14512.58%大专以下学历 92780.40%合计 1153100%按受教育程度划分按受教育程度划分7.03%12.58%80.40%本科及以上大专大专以下 年龄分布 人数 占员工总数的比例 50岁以上 12310.67%40-50 72062.45%30-39 21818.91%30岁以下 927.98%浙江双箭橡胶股份有限公司 2011 年年度报告 17 合计 1153100%按年龄划分按年龄划分10.67%62.45%18.91%7.98%50岁以上40-50岁30-39岁30岁以下第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况