002096_2011_南岭民爆_2011年年度报告_2012-03-28.pdf

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文1湖南南岭民用爆破器材股份有限公司湖南南岭民用爆破器材股份有限公司Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.,LTD.Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.,LTD.湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路6号号2011 年年度报告年年度报告证券代码：证券代码：002096证券简称：南岭民爆披露日期：证券简称：南岭民爆披露日期：2012 年年 3 月月 29 日日湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文2目录目录第一节 重要提示3第二节 公司基本情况简介4第三节 会计数据和业务数据摘要7第四节 股本变动及股东情况9第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况12第六节 公司治理结构21第七节内部控制29第八节 股东大会情况简介36第九节 董事会报告37第十节 监事会报告61第十一节 重要事项64第十二节 财务报告76第十三节 备查文件目录 147第一节 重要提示3第二节 公司基本情况简介4第三节 会计数据和业务数据摘要7第四节 股本变动及股东情况9第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况12第六节 公司治理结构21第七节内部控制29第八节 股东大会情况简介36第九节 董事会报告37第十节 监事会报告61第十一节 重要事项64第十二节 财务报告76第十三节 备查文件目录 147湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文3第一节 重要提示第一节 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。中审国际会计师事务所有限公司为本公司 2011 度财务报告出具了中审国际审字2012第 01020068 号标准无保留意见的审计报告。公司负责人陈光正、主管会计工作负责人姜小国及会计机构负责人（会计主管人员）补天沅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文4第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介（一）公司的法定中英文名称及缩写（一）公司的法定中英文名称及缩写名称：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司Name:Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co.,Ltd.中文简称：南岭民爆英文简称：HNNLIEMC（二）公司法定代表人：陈光正（三）公司董事会秘书、证券事务代表（二）公司法定代表人：陈光正（三）公司董事会秘书、证券事务代表董事会秘书证券事务代表姓名孟建新肖文联系地址湖南省长沙市岳麓区麓谷大道 662 号湖南省长沙市岳麓区麓谷大道 662 号电话0731-856369680731-85636978传真0731-856369780731-85636978电子信箱（四）公司注册地址：湖南省双牌县泷泊镇双北路 6 号（四）公司注册地址：湖南省双牌县泷泊镇双北路 6 号公司办公地址：湖南省双牌县泷泊镇双北路 6 号邮政编码：425202公司国际互联网网址：电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。登载年度报告的网站的网址：http:/公司年度报告备置地点：公司证券部（办公地址：湖南省长沙市岳麓区麓谷大道 662 号）（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：南岭民爆股票代码：002096（七）其他有关资料（七）其他有关资料公司首次注册日期：2001 年 8 月 10 号湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文5公司最近一次变更登记日期：2011 年 4 月 27 日公司注册登记地点：湖南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：430000000045085税务登记号码：43112373051349X组织机构代码：73051349-X公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司签字会计师姓名：邓建华、魏国公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 层（八）公司历史沿革1、公司上市后第一次变更登记（八）公司历史沿革1、公司上市后第一次变更登记根据公司 2006 年年度股东大会决议，公司修改了公司章程相应条款。2007 年 3 月 9日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了湖南省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司的注册号为：4300001005213、公司注册资本由人民币 4,375.56 万元变更为5,875.56 万元，公司类型由非上市的股份有限公司变更为上市的股份有限公司，公司的营业范围由“研制、开发、生产民用爆破器材（凭本企业凭照及许可证）；销售化工产品（不含危险品）“变更为“研制、开发、生产、销售民用爆破器材（凭本企业生产许可证）；生产、销售化工产品（国家法律法规规定应经许可的，凭本企业许可证）。”2、公司上市后第二次变更登记2、公司上市后第二次变更登记根据公司 2007 年度股东大会决议，公司修改了公司章程相应条款。2008 年 10 月 7日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了湖南省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司的注册号由4300001005213变更为430000000045085，注册资本由人民币5,875.56万元变更为 8,813.34 万元。3、公司上市后第三次变更登记3、公司上市后第三次变更登记根据公司 2008 年度股东大会决议，公司修改了公司章程相应条款。2009 年 6 月 3日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了湖南省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司的注册资本由人民币 8,813.34 万元变更为 13,220.01 万元；同时公司经营范围变更为“研制、开发、生产、销售民用爆破器材（生产、销售须凭本企业行政许可证书，其中生产许可有效期至 2010 年 7 月 17 日，销售许可有效期至 2011 年 1 月 1 日。）；生产、销售化工产品（不含危险品和监控化学品）。湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文64、公司上市后第四、五次变更登记4、公司上市后第四、五次变更登记鉴于公司生产、销售许可证有效期到期，经行政主管部门许可，公司生产许可有效期至2013 年 9 月 7 日，销售许可有效期至 2013 年 12 月 31 日，公司分别于 2010 年 9 月 15 日，2011 年 4 月 27 日完成相关工商变更登记手续并取得了湖南省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。其经营范围变更为：“研制、开发、生产、销售民用爆破器材（生产、销售须凭本企业行政许可证书，其中生产许可有效期至 2013 年 9 月 7 日，销售许可有效期至 2013年 12 月 31 日。）；生产、销售化工产品（不含危险品和监控化学品）。注：在公司历次变更中，公司法定代表人：陈光正，税务登记证号：43112373051349X，组织机构代码：73051349-X 均未发生变化。湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文7第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据一、主要会计数据单位：（人民币）元2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年营业总收入（元）652,901,420.27626,723,131.254.18%555,977,546.12营业利润（元）119,464,138.28160,764,452.34-25.69%161,346,367.09利润总额（元）122,779,795.67169,176,851.53-27.43%153,500,117.71归属于上市公司股东的净利润（元）94,511,247.19117,970,749.22-19.89%107,919,890.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）89,286,154.3095,194,527.78-6.21%115,804,075.79经营活动产生的现金流量净额（元）52,520,197.26157,066,137.89-66.56%184,059,057.502011 年末2010 年末本年末比上年末增减（）2009 年末资产总额（元）807,724,641.15706,504,019.1114.33%631,909,653.18负债总额（元）237,184,162.79205,908,571.9015.19%208,391,488.69归属于上市公司股东的所有者权益（元）545,872,804.97477,062,664.0914.42%398,546,945.72总股本（股）132,200,100.00132,200,100.000.00%132,200,100.00二、主要财务指标二、主要财务指标单位：（人民币）元2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年基本每股收益（元/股）0.710.89-20.22%0.82稀释每股收益（元/股）0.710.89-20.22%0.82扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.680.72-5.56%0.88加权平均净资产收益率（）18.37%27.37%-9.00%30.83%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）17.36%22.08%-4.72%33.08%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.401.19-66.39%1.392011 年末2010 年末本年末比上年末增减（）2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.133.6114.40%3.01资产负债率（）29.36%29.14%0.22%32.98%湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文8三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目2011 年金额附注（如适用）2010 年金额2009 年金额非流动资产处置损益547,536.52-233,469.24-7,097,843.04计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外748,568.9613,020,000.00398,611.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,250,000.000.000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,019,551.91-4,374,131.57-551,853.40其他符合非经常性损益定义的损益项目1,922,834.0421,477,007.00-3,500,000.00所得税影响额-1,012,214.64-8,543,851.551,674,808.01少数股东权益影响额-251,183.901,430,666.801,192,092.33合计5,225,092.89-22,776,221.44-7,884,185.10湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文9第四节 股东持股情况和控制框图第四节 股东持股情况和控制框图一、股份变动情况一、股份变动情况报告期内，公司股份和限售股份未发生变化。1、前、前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数4,999本年度报告公布日前一个月末股东总数6,247前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量湖南省南岭化工集团有限责任公司国有法人67.97%89,850,100036,708,096中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金境内非国有法人3.13%4,143,71400中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金境内非国有法人1.85%2,445,43400中诚信托有限责任公司国有法人1.14%1,511,00000兴业银行股份有限公司光大保德信红利股票型证券投资基金境内非国有法人0.98%1,299,79900中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.92%1,214,46400丰和价值证券投资基金境内非国有法人0.91%1,198,46000中国对外经济贸易信托有限公司尊享权益积极策略 3号境内非国有法人0.83%1,103,85800中国工商银行申万菱信消费增长股票型证券投资基金境内非国有法人0.81%1,071,55800交通银行中海优质成长证券投资基金境内非国有法人0.78%1,025,61400前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类湖南省南岭化工集团有限责任公司89,850,100 人民币普通股中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金4,143,714 人民币普通股中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金2,445,434 人民币普通股中诚信托有限责任公司1,511,000 人民币普通股兴业银行股份有限公司光大保德信红利股票型证券投资基金1,299,799 人民币普通股中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金1,214,464 人民币普通股丰和价值证券投资基金1,198,460 人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司尊享权益1,103,858 人民币普通股湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文10积极策略 3 号中国工商银行申万菱信消费增长股票型证券投资基金1,071,558 人民币普通股交通银行中海优质成长证券投资基金1,025,614 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况1、至报告期末为止的前 3 年内公司无证券发行情况2、2008 年 5 月 15 日，公司根据 2007 年度股东大会决议实施了资本公积金转增股本的方案，以总股本 58,755,600 股为基数,利用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 29，377，800 股。经上述分配后，公司总股本由 58,755,600 股增至 88,133,400 股。3、2009 年 5 月 14 日，公司根据 2008 年度股东大会决议实施了资本公积金转增股本的方案，以总股本 88,133,400 股为基数,利用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 44,066,700 股。经上述分配后，公司总股本由 88,133,400 股增至 132,200,100 股。4、公司无内部职工股。三、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东及实际控制人变更情况三、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东及实际控制人变更情况1、控股股东公司控股股东湖南省南岭化工厂于2011年6月改制为国有独资的湖南省南岭化工集团有限责任公司，2011 年 8 月 8 日完成控股股东账户名称的变更，即将原账户名称“湖南省南岭化工厂”变更为“湖南省南岭化工集团有限责任公司”。湖南省南岭化工集团有限责任公司法人营业执照注册号：431123000001371法定代表人：唐志注册资本：叁亿捌仟万元主要经营范围：高氯酸钾、精细化工产品、斯笨-80、包装材料、塑料制品。控股股东名称变更情况详见 2011 年 8 月 16 日证券时报、中国证券报、上海证券报及公司指定信息披露网站 。控股股东改制后，原湖南省南岭化工厂的权利义务由改制后的湖南省南岭化工集团有限责任公司承继。报告期内，公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司（原湖南省南岭化工厂）所持有的公司股份无托管情况，但存在股份质押冻结情况。湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文112009 年 10 月 24 日，公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司（原湖南省南岭化工厂）与中信银行股份有限公司长沙分行签订了最高额权利质押合同，以其所拥有的公司部分股权 3450 万股(占公司总股本的 26.10%)作为质押物，向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高额 6000 万元贷款。质押期为 2009 年 10 月至 2012 年 10 月。按照财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的通知财企200994 号文，公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司（原湖南省南岭化工厂）持有的公司部分股权 2,208,096 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券冻结登记手续。报告期内,控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司（原湖南省南岭化工厂）质押和冻结的股份数量为 36,708,096 股。2、实际控制人本公司实际控制人未发生变化，仍为湖南省国有资产监督管理委员会，系公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司（原湖南省南岭化工厂）的出资人，持有湖南省南岭化工集团有限责任公司（原湖南省南岭化工厂）100%的股权。（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（三）公司无其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东（四）有限售条件股东持股数量及限售条件（三）公司无其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东（四）有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股有限售条件股东名称持有的限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件吕春绪270000董事禁售期解除-董监高人员任期禁售规定湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文12第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因陈光正董事长男602010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00吕春绪副董事长男692010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日360,000360,000唐志副董事长男452010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00张华董事男552010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00李铁良董事男592010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00郑立民董事、总经理男492010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00张克东独立董事男492010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00鲍卉芳独立董事女492010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00刘宛晨独立董事男412010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00明景谷监事会主席男712010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00易建军监事男442011 年 08 月 26 日2013 年 08 月 29 日00高育明监事男402010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00卢经文职工监事男592010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00郭云虎职工监事男362011 年 08 月 26 日2013 年 08 月 29 日00姜小国常务副总、财务总监男482011 年 03 月 29 日2013 年 08 月 29 日00孟建新副总经理、总法律顾问兼董秘男442010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00闫晓东副总经理男492010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00陈碧海副总经理男452010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00张顺川副总经理男592010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00邓建国副总经理男482010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00陈友民副总经理男482010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00吴教建副总经理男432010 年 08 月 29 日2013 年 08 月 29 日00谢慧毅副总经理男462011 年 03 月 29 日2013 年 08 月 29 日00合计-360,000360,000-备注：公司董事、监事及高管人员“是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬”具体详见董事会报告第九节“（10）、薪酬分析”。二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况公司 2011 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，聘任姜小国先生为公司常务副总经理兼财务总监，聘任谢慧毅先生为公司副总经理。具体详见巨潮网及 2011 年 3 月 31 日证券时报、中国证券报、上海证券报上披露的公司第四届董事会第三会议决议公告。2011 年 8 月 26 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，选举易建军先生为公司第四届监事会监事。2011 年 7 月 11 日，公司召开专题职工代表大会，选举郭云虎先生作为职工湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文13代表担任公司第四届监事会监事。具体详见巨潮网及 2011 年 8 月 27 日在证券时报、中国证券报、上海证券报上披露的公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告和 2011年 8 月 30 日证券时报、中国证券报、上海证券报上披露的公司关于选举职工监事的公告。三、董事、监事、高级管理人员的兼职情况三、董事、监事、高级管理人员的兼职情况1、在股东单位任职的董事、监事和高级管理人员情况1、在股东单位任职的董事、监事和高级管理人员情况姓名任职的股东单位名称担任的职务任职期间陈光正湖南省南岭化工集团有限责任公司党委委员2011 年 4 月至今唐志湖南省南岭化工集团有限责任公司董事长、党委委员2011 年 4 月至今郑立民湖南省南岭化工集团有限责任公司董事、党委书记2011 年 4 月至今李铁良湖南省南岭化工集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记2011 年 5 月至今卢经文湖南省南岭化工集团有限责任公司工会主席、党委委员2008 年 3 月至今董事2011 年 4 月至今纪委书记2011 年 8 月至今姜小国湖南省南岭化工集团有限责任公司董事、党委委员2011 年 4 月至今孟建新湖南省南岭化工集团有限责任公司董事2011 年 4 月至今易建军湖南省南岭化工集团有限责任公司监事2011 年 5 月至今郭云虎湖南省南岭化工集团有限责任公司职工监事2011 年 5 月至今明景谷深圳金奥博科技有限公司董事长2004 年 8 月至今注：公司其他董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职。注：公司其他董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职。2、公司董事、监事、高级管理人员在非股东单位兼职情况2、公司董事、监事、高级管理人员在非股东单位兼职情况姓名在本公司担任职务除股东单位外的其他单位名称在除股东单位外其他单位担任职务兼职单位与本单位关系陈光正董事长湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司董事长公司参股公司中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公司董事公司参股公司郴州七三二零化工有限公司董事公司全资子公司吕春绪副董事长南京东诺工业炸药高科技有限公司董事长无青海海西东诺化工有限公司董事长无唐志副董事长湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司董事公司参股公司中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公司监事公司参股公司郴州七三二零化工有限公司董事公司全资子公司湖南金宏泰肥业有限公司董事长控股股东的控股子公司张华董事中国黄金集团投资有限责任公司董事长无郑立民董事、总经理中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公司董事公司参股公司郴州七三二零化工有限公司董事公司全资子公司张克东独立董事信永中和会计师事务所副总经理、合伙人无鲍卉芳独立董事北京市康达律师事务所合伙人律师无湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文14刘宛晨独立董事湖南大学教授、校友会副主任无高育明监事湖南中坤置业有限公司董事长无姜小国常务副总兼财务总监郴州七三二零化工有限公司监事会主席公司全资子公司永州市旺达民用爆破器材经营有限公司董事公司控股子公司湖南南岭民爆工程有限公司董事公司控股子公司孟建新副总经理、总法律顾问兼董秘湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司监事公司参股公司永州市旺达民用爆破器材经营有限公司董事公司控股子公司湖南南岭民爆工程有限公司董事公司控股子公司湖南金宏泰肥业有限公司监事会主席无张顺川副总经理郴州七三二零化工有限公司董事长、总经理公司全资子公司陈友民副总经理湖南南岭民爆工程有限公司董事长公司控股子公司吴教建副总经理永州市旺达民用爆破器材经营有限公司董事公司控股子公司湖南南岭民爆工程有限公司监事会主席公司控股子公司四、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历1、董事陈光正先生四、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历1、董事陈光正先生，中国国籍，1951 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。曾获得“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“中国改革百名优秀人物”、“中国改革 30 年杰出人物”、“湖南省优秀企业经营者”、“湖南省劳动模范”、“首届湖湘之子”、“湖南十大杰出经济人物”、“湖南省国资委监管企业优秀党务工作者”等多种荣誉称号，取得国家职业经理人认证机构的高级职业经理人职业资格认证,并入选中国优秀企业家数据库。现任永州市第三届人大代表、湖南省第十一届人大代表、第十一届全国人大代表、中国爆破器材行业协会副理事长和科学技术奖第一届奖励委员会委员、湖南爆破器材行业协会副理事长，以及湖南省工业经济联合会、企业管理协会和企业家协会三会副会长，2001 年8 月至今任本公司董事长。吕春绪先生，吕春绪先生，中国国籍，1943 年 3 月出生，教授、博士生导师，国家有突出贡献的中青年专家、江苏省“333 工程”第一层次专家、享受国家政府特殊津贴的专家、我国含能材料学科领域著名的学者、专家，南京理工大学化学工程与技术一级学科及应用化学国家重点学科带头人。曾任华东工程学院炸药教研室教师、讲师、副主任、副教授、副院长、教授，南京理工大学校长助理、副校长、教授、博导。并多次赴日本等国家讲学，以高级访问学者身份赴瑞典斯德哥尔摩大学从事定向合成反应及应用研究。现任中国民爆学会主任委员、中国民爆器材行业协会副理事长、中国民爆行业专家委员会副主任委员、江苏省化工学会副理事长、江苏省药物中间体及表面活性剂工程技术中心主任、江苏省精细化工专业委员会主任委湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文15员、南京理工大学炸药研究中心主任及国际炸药工作者协会、国际烟火学会会员、南京东诺工业炸药高科技有限公司董事长、青海海西东诺化工有限公司董事长等职务。2001 年 8 月至今任本公司副董事长。先后获国家科技进步二、三等奖，国家科技发明三等奖、部科技进步特等奖等多项奖励，取得发明专利 18 项，出版专著、教材 16 部，其中科技专著硝化理论、耐热硝基芳烃化学、膨化硝酸铵炸药、工业炸药理论、硝酰阳离子理论和膨化硝铵炸药自敏化理论等填补了国内空白；在国内外核心期刊上发表论文 200 篇，其中 SCI 及 EI 收录 60 篇。共培养博士生、硕士生 120 多名。特别是他提出的硝酸铵自敏化理论，该理论是具有我国自主知识产权的膨化硝铵炸药发明点的核心，为我国粉状工业炸药创新与换代，为我国工业炸药赶超世界先进水平做出了突出贡献。唐志先生唐志先生，中国国籍，1967年2月出生，大学学历，高级经济师。1997年8月至2002年11月任南岭化工厂纪委书记，2001年8月至2007年8月任本公司副总经理兼董事会秘书。2007年8月至2010年8月任本公司副董事长。2010年8月至2011年4月任本公司副董事长，南岭化工厂常务副厂长。2011年4月至今任湖南省南岭化工集团有限责任公司董事长、本公司副董事长。张华先生，张华先生，中国国籍，1956年6月出生，现任中国黄金集团投资有限责任公司董事长。历任山东省国防工办副主任、中国新时代控股（集团）公司总裁助理、中国新时代控股（集团）公司总工程师，曾先后兼任中国新时代控股（集团）公司集团工作部经理、投资经营部总经理，以及中国新时代控股（集团）公司多家全资和控股子公司的董事长、总经理等职务，包括新时代新材料开发公司董事长、新时代资产管理有限公司董事长、深圳市华达玻璃钢通信制品有限公司董事长、新时代置业有限公司董事长、深圳市华联发电子联合有限公司董事长、新时代健康产业（集团）有限公司副董事长、新时代民爆科技股份有限公司董事长兼总经理、厦门新时代物业管理有限公司董事长。中节能太阳能科技有限公司党委书记、副总经理等。2001年8月至今任本公司董事。李铁良先生，李铁良先生，中国国籍，1952年5月出生，大学学历，高级工程师，中国民用爆破器材行业级安全监察员。2001年8月至2002年11月任本公司副总经理，2002年11月至2007年8月任本公司总经理。2007年8月至2010年8月任本公司董事、总经理。2010年8月至2011年5月任本公司董事、南岭化工厂厂长。2011年5月至今任湖南省南岭化工集团有限责任公司总经理、本公司董事。郑立民先生，郑立民先生，中国国籍，1963年2月出生，研究生学历，高级经济师。2001年8月至2007湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文16年8月任本公司副总经理。2007年9月至2010年8月任本公司常务副总经理。2010年8月至2011年4任本公司董事、总经理。2011年4月至今任湖南省南岭化工集团有限责任公司董事、党委书记，本公司董事、总经理。张克东先生，张克东先生，中国国籍，1963年3月出生，大学学历，注册会计师。历任中天信会计师事务所副主任会计师、国务院派出国有企业监事会主席特别技术助理。现为信永中和会计师事务所合伙人、副总经理，安徽司尔特肥业股份有限公司、南通扬子碳素股份有限公司及有研半导体材料股份有限公司等单位独立董事。2010年8月至今任本公司独立董事。鲍卉芳女士，鲍卉芳女士，中国国籍，1963年3月出生，律师。法律硕士，曾任职于中华人民共和国最高人民检察院，现任北京市康达律师事务所合伙人律师，中华全国律师协会金融证券专业委员会委员。现任航空动力股份有限公司、江苏江阴港口集团股份有限公司、乔丹体育股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司等单位独立董事。2010年8月至今任本公司独立董事。刘宛晨先生，刘宛晨先生，中国国籍，1970年12月出生，经济学博士，硕士生导师。历任财富证券投资银行总部董事副总经理，财富-里昂证券有限责任公司投资银行总部执行董事，湖南省郴州市人民政府高级经济顾问。现任湖南大学会计学院教授，湖南大学校友会副主任、湖南大学教育基金会秘书长。2010年8月至今任本公司独立董事。2、监事明景谷先生2、监事明景谷先生，中国国籍，1940 年 11 月出生，大学学历，教授级高级工程师，国家有突出贡献的专家、深圳市杰出专家，享受政府特殊津贴。现任深圳金奥博科技有限公司董事长、深圳市专家联谊会机械组组长、中国民爆行业专家委员会委员。2004 年 8 月至今任本公司监事会主席。易建军先生易建军先生，中国国籍，1967年8月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师，注册会计师。历任省政府派驻省属国有重点企业华菱集团及所属涟钢、湘钢、衡钢集团、华天集团、华升集团、泰格林纸集团、天心集团、长丰集团、路桥集团、兵器集团、黄金总公司、湘乡铝厂等企业监事会专职监事，现任省国资委监事会七办事处副处长、省政府派驻兵器集团、神斧集团和南岭化工集团监事会专职监事。2011年8月至今任本公司监事。高育明先生，高育明先生，中国国籍，1972 年 1 月出生，大学学历，二级建造师。现任湖南中坤置业有限公司董事长。2010 年 3 月至今任本公司监事。卢经文先生，卢经文先生，中国国籍，1952年11月出生，大专学历，高级经济师。2001年8月至2003年12月任本公司副总经理兼汨罗分公司经理，2004年1月至2008年3月任本公司副总经理，2008湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文17年3月至2010年8月任公司职工董事、南岭化工厂工会主席。2010年8月至2011年4月任本公司职工监事、南岭化工厂工会主席。2011年4月至今任湖南省南岭化工集团有限责任公司董事、工会主席，本公司职工监事。郭云虎先生，郭云虎先生，中国国籍，1975年5月出生，大学学历，经济师。2004年4月至2005年12月任公司工会办公室主任。2006年1月至2007年8月任公司工会副主席兼工会办公室主任。2007年8月至2010年8月任公司工会副主席兼工会办公室主任、职工监事。2011年5月至2011年8月任湖南省南岭化工集团有限责任公司职工监事，公司工会副主席兼工会办公室主任。2011年8月至今任湖南省南岭化工集团有限责任公司职工监事，本公司工会副主席兼工会办公室主任、职工监事。3、高级管理人员郑立民先生，3、高级管理人员郑立民先生，见公司董事主要经历介绍。姜小国先生姜小国先生，中国国籍，1963年6月出生，大学学历，高级会计师。2001年8月至2006年12月任公司财务总监兼财务资产部部长，2007年1月至2007年8月任公司财务总监，2007年8月至2011年3月任公司副总经理兼财务总监。2011年3月至2011年4月任公司常务副总经理兼财务总监。2011年4月至今任湖南省南岭化工集团有限责任公司董事，本公司常务副总经理兼财务总监。阎晓东先生，阎晓东先生，中国国籍，1962年6月出生，大专学历，高级经济师。2000年1月至2001年7月任南岭化工厂祁东分厂厂长，2001年8月至今任本公司副总经理。陈碧海先生，陈碧海先生，中国国籍，1967年5月出生，大学学历，高级工程师。2001年8月至2002年11月任公司总经理助理兼科技质量部部长，2002年11月2004年10月任公司技术总监兼科技质量部部长和技术中心常务副主任，2004年11月至今任本公司副总经理。现被聘任为湖南省企业科学技术协会第三届理事会理事，湖南省企业技术改造专项资金申报项目评审专家库专家。张顺川先生张顺川先生，中国国籍，1952年6月出生，大专学历，中共党员、政工师。历任中国人民解放军第七三二零工厂工人、车间主任、政治处主任、工会主席、副厂长、厂长等职，2006 年4月至2007年6月任郴州七三二零化工有限公司董事长、总经理，2007年7月至今任公司副总经理兼七三二零化工有限公司董事长、总经理。孟建新先生孟建新先生，中国国籍，1968年2月出生，大学学历，高级经济师，信用管理师。历任本公司汨罗生产厂厂长、公司人力资源部部长、证券部部长，2004年1月至2007年8月担任本公司总法律顾问兼证券部长，2007年8月至2008年1月担任本公司总法律顾问兼董秘，2008年3月至2011年4月担任本公司副总经理、总法律顾问兼董事会秘书。2011年4月至今任湖南省南湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年年度报告全文18岭化工集团有限责任公司董事，本公司副总经理、总法律顾问兼董事会秘书。现为湖南省国资委青年联合会常委。邓建国先生邓建国先生，中国国籍，1963年10月出生，大学学历，高级经济师。2001年8月至2001年10月任本公司企