002263_2011_大东南_2011年年度报告（更新后）_2012-05-22.pdf

浙江大东南股份有限公司浙江大东南股份有限公司 Zhejiang Great Southeast CO.,LTD.20201111年年度报告年年度报告（更正后更正后）证券简称：大东南证券简称：大东南 证券代码：证券代码：002263002263 二二 0 0 一二一二年年四四月月十六十六日日 证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 释释 义义 在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：公司公司/本公司本公司/大东南大东南股份股份公司公司 指 浙江大东南股份有限公司 中国证监会中国证监会/证监会证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所深交所 指 深圳证券交易所 本报告本报告 指 浙江大东南股份有限公司2011年年度报告 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程公司章程 指 浙江大东南股份有限公司章程 大东南集团、集团公司大东南集团、集团公司 指 浙江大东南集团有限公司，系本公司控股股东 聚能控股聚能控股 指 浙江聚能控股有限公司 诸暨贸易诸暨贸易 指 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 宁波万象、宁波万象公司宁波万象、宁波万象公司 指 宁波大东南万象科技有限公司，系本公司控股子公司 杭州绿海、杭州绿海公司杭州绿海、杭州绿海公司 指 杭州大东南绿海包装有限公司，系本公司全资子公司 杭州高科、杭州大东南公司杭州高科、杭州大东南公司 指 杭州大东南高科包装有限公司，系本公司控股子公司宁波大东南万象科技有限公司控股子公司。惠盛公司、惠盛塑胶公司惠盛公司、惠盛塑胶公司 指 浙江大东南惠盛塑胶有限公司，系本公司控股子公司宁波大东南万象科技有限公司全资子公司。万象科技、浙江万象公司万象科技、浙江万象公司 指 浙江大东南万象科技有限公司，系本公司控股子公司 万能包装、诸暨万能公司万能包装、诸暨万能公司 指 诸暨万能包装有限公司，系本公司控股子公司 宁波绿海宁波绿海 指 宁波绿海电子材料有限公司,系本公司全资子公司 意华国际意华国际 指 意大利意华国际贸易公司 华威标贴华威标贴/香港华威标贴香港华威标贴 指 香港华威标贴有限公司 BOPP BOPP 薄膜薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET BOPET 薄膜薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 CPP CPP 薄膜薄膜 指 流涎聚丙烯薄膜 BOPPBOPP电容膜电容膜 指 双向拉伸聚丙烯电容器薄膜 PP PP 薄膜薄膜 指 聚丙烯薄膜 元元 指 人民币元 证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示-1 第第二二节节 公司基本情况简介公司基本情况简介-2 第第三三节节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要-4 第第四四节节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况-6 第第五五节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况-11 第第六六节节 公司治理结构公司治理结构-16 第第七七节节 内部控制内部控制-22 第八节第八节 公司股东大会情况简介公司股东大会情况简介-26 第第九九节节 董事会报告董事会报告-28 第第十十节节 监事会报告监事会报告-49 第第十一十一节节 重要事项重要事项-51 第十二节第十二节 财务报告财务报告-63 第十三第十三节节 备查文件备查文件-133证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 1 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。公司 2011 年年度财务报告已经中汇会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人黄飞刚先生、主管会计工作负责人俞国政先生及会计机构负责人许海芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 2 第第二二节节 公司基本情况公司基本情况 一一公司公司基本情况简介基本情况简介 （一）公司法定中文名称：浙江大东南股份有限公司 公司法定英文名称：Zhejiang Great Southeast Co.,Limited（二）公司法定代表人：黄飞刚（三）公司联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王醒 张秀玲 联系地址联系地址 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 电话电话 057587380698 057587380005 传真传真 057587380005 057587380005 电子信箱电子信箱 （四）公司注册地址：浙江省诸暨市城西工业区 公司办公地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 邮政编码：311800 网址：http:/ 电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 中国证监会指定互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：大东南 股票代码：002263（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：2000 年 6 月 8 日 公司最后一次变更注册登记日期：2011 年 11 月 8 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：330000000009248 公司税务登记号码：浙税联字 330681720085639 公司组织机构代码：72008563-9 公司聘请的会计师事务所名称：中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 3 签字会计师姓名：潘晓姿、吴成航、包平荣 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：浙商证券有限责任公司 公司聘请的保荐机构办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6F 签字保荐代表人姓名：周旭东、孙报春（八）公司历史沿革：经中国证券监督管理委员会证监发行字2008892 号文核准，浙江大东南包装股份有限公司（公司原名称）于 2008 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 6,400 万股，发行价格为人民币 5.28 元/股。经深圳证券交易所关于浙江大东南包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2008106 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票（A 股）于 2008 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市。根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，公司于 2008 年 11 月 27 日办理完成了工商变更登记手续，取得浙江省工商行政管理局换发的注册号为 330000000009248 的企业法人营业执照，公司注册资本和实收资本均由 18,105.0232 万元人民币变更为 24,505.0232 万元人民币。根据公司 2008 年度股东大会决议及授权，公司以 2008 年末总股本 24,505.0232 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股。2009 年 3 月 9 日，公司实施完成了 2008 年度权益分派方案，公司总股本变更为 36,757.5348 万股。2009 年 6 月 30 日，公司完成了工商变更登记手续，注册资本和实收资本均由24,505.0232 万元人民币变更为 36,757.5348 万元人民币。经中国证券监督管理委员会证监许可2010525 号文关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复核准，公司于 2010 年 6 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）9,813.8686 万股，发行价格为 6.85 元/股，发行后总股本为 46,571.4034 万股。经深圳证券交易所批准，于 2010 年 6 月 3 日在深圳证券交易所上市。根据 2009 年第二次临时股东大会决议及授权，公司于 2010 年 8 月完成了相关工商变更登记手续，并换领新的企业法人营业执照。公司注册资本和实收资本均由 36,757.5348 万元人民币变更为 46,571.4034 万元人民币。经中国证券监督管理委员会证监许可20111253 号 关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复核准，公司于 2011 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）13,779.5966 万股，发行价格为 9.35 元/股，发行后总股本为 60,351 万股。经深圳证券交易所批准，于 2010 年 9 月 20 日在深圳证券交易所上市。根据 2010 年年度股东大会决议相关授权及 2011 年第二次临时股东大会审议通过的关于变更公司名称的议案，公司于 2010 年 11 月 8 日完成了工商变更登记手续，并换领新的企业法人营业执照。公司注册资本和实收资本均由 46,571.4034 万元人民币变更为 60,351 万元人民币，公司名称由“浙江大东南包装股份有限公司”变更为“浙江大东南股份有限公司”。公司税务登记号码、组织机构代码等其他登记事项未发生变更。证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 4 第第三三节节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元单位：元 项目项目 2012011 1 年年 20201010 年年 本年比上年增减本年比上年增减（）（）20200909 年年 营业总收入（元）营业总收入（元）1,229,846,583.72 1,407,157,131.89-12.60 1,076,332,711.50 营业利润（元）营业利润（元）22,244,125.89 124,657,350.09-82.16 56,822,210.09 利润总额（元）利润总额（元）110,831,405.67 125,420,192.95-11.63 71,504,711.87 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净利润（元）净利润（元）79,228,543.77 77,443,000.31 2.31 53,463,782.53 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的扣除非经常性扣除非经常性损益的净损益的净利润（元）利润（元）11,862,554.88 75,455,201.44-84.28 44,203,626.98 经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量净额（元）量净额（元）-965,366.17 153,113,071.92-100.63-40,921,229.90 项目项目 2012011 1 年末年末 20201010 年末年末 本年末比上年末增本年末比上年末增减（）减（）2002009 9 年末年末 资产总额（元）资产总额（元）3,357,318,391.48 2,631,778,797.90 27.57 2,139,608,951.37 负债总额（元）负债总额（元）378,826,471.67 936,369,968.34-59.54 1,155,420,685.27 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的所有者权益（元）所有者权益（元）2,709,566,443.63 1,415,654,817.16 91.40 724,669,352.55 总股本（股）总股本（股）603,510,000.00 465,714,034.00 29.59 367,575,348.00 （二）（二）主要财务指标主要财务指标 单位：元单位：元 项目项目 2012011 1 年年 20201010 年年 本年比上年增减本年比上年增减（）（）20200909 年年 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.16 0.18-11.11 0.15 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.16 0.18-11.11 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）股）0.02 0.18-88.89 0.12 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）4.55 6.94-2.39 6.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.68 6.77-6.09 5.66 每股经营活动产生的现金流量净额（元每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）股）-0.0016 0.33-100.48-0.11 项目项目 2012011 1 年末年末 20201010 年末年末 本年本年末比上年末增末比上年末增减（）减（）2002009 9 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）股）4.49 3.04 47.70 1.97 资产负债率（资产负债率（%）11.28 35.58-24.30 54.00 证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 5 注：经中国证券监督管理委员会证监许可20111253 号关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复核准，公司于 2011 年 6 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）13,779.5966 万股，发行后总股本为 60,351 万股。2011 年公司发行在外的普通股加权平均数为 50,016.30255 万股，2011年度的基本每股收益按此数计算。二二利润表附表利润表附表 按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的要求计算的净资产收益率及每股收益。报告期净利润报告期净利润 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率（）（）每股收益每股收益（元（元/股）股）基本每股收益基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东归属于公司普通股股东的净利润的净利润 4.55 0.16 0.16 扣除非经常性损益后归扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的属于公司普通股股东的净利润净利润 0.68 0.02 0.02 三三非经常性损益非经常性损益 单位：元单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-97,641,423.74 0.00 170,704.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 188,842,191.42 2,050,000.00 11,915,833.35 债务重组损益 194,589.20 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,645,868.44 2,377,067.17 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,808,077.10 -1,490,307.54 2,358,575.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,882,870.88 0.00 少数股东权益影响额-5,040,098.88 -568,585.82-2,383,097.98 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,746,011.52 受托经营取得的托管费收入 87,388.44 所得税影响额-16,418,194.45 -380,374.94-143,236.73 合计 67,365,988.89-1,987,798.87 9,260,155.55 证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 6 第第四四节节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一一.股份变动情况股份变动情况 1 1.股份变动情况股份变动情况表表 单位：股单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例（%）发行新股发行新股 送送股股 公积公积金转金转股股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 346,527,871 74.41 137,795,966 -142,635,334-4,839,368 341,688,503 56.62 1、国家持股、国家持股 2、国有法人持股、国有法人持股 14,320,000 3.07 15,000,000 -14,320,000 680,000 15,000,000 2.49 3、其他内资持股、其他内资持股 332,207,871 71.33 122,795,966 -128,315,334-5,519,368 326,688,503 54.13 其中：境内非国有法人其中：境内非国有法人持股持股 310,207,871 66.61 79,795,966 -106,315,334-26,519,368 283,688,503 47.01 境内自然人持股境内自然人持股 22,000,000 4.72 43,000,000 -22,000,000 21,000,000 43,000,000 7.12 4、外资持股、外资持股 其中其中：境外法人持股：境外法人持股 境外自然人持股境外自然人持股 5、高管股份、高管股份 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 119,186,163 25.59 142,635,334 142,635,334 261,821,497 43.38 1、人民币普通股、人民币普通股 119,186,163 25.59 142,635,334 142,635,334 261,821,497 43.38 2、境内上市的外资股、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股、境外上市的外资股 4、其他、其他 三、股份总数三、股份总数 465,714,034 100 137,795,966 137,795,966 603,510,000 100.00 2.限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股单位：股 股东名称股东名称 年初限售年初限售 股数股数 本年解除本年解除限售股数限售股数 本年增加本年增加限售股数限售股数 年末限售年末限售股数股数 限售限售 原因原因 解除限售解除限售日期日期 浙江大东南集团有限公司 194,073,851 0 0 194,073,851 上市发行 2012-7-30 9,818,686 0 0 9,818,686 2010 年非公开发行 2013-6-3 0 0 14,795,966 14,795,966 2011 年非公开发行 2014-9-22 绍兴越商九期合伙企业（有限合伙）0 0 15,000,000 15,000,000 2011 年非公开发行 2012-9-20 华宝信托有限责任公司 0 0 15,000,000 15,000,000 2011 年非公开发行 2012-9-20 陈自强 0 0 15,000,000 15,000,000 2011 年非公开发行 2012-9-20 证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 7 宁波恒瑞投资有限公司 0 0 20,000,000 20,000,000 2011 年非公开发行 2012-9-20 宁波振信投资有限公司 0 0 15,000,000 15,000,000 2011 年非公开发行 2012-9-20 天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）0 0 15,000,000 15,000,000 2011 年非公开发行 2012-9-20 郑海若 0 0 28,000,000 28,000,000 2011 年非公开发行 2012-9-20 浙江聚能控股有限公司 27,157,800 27,157,800 0 0 上市发行 2011-7-28 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 27,157,534 27,157,534 0 0 上市发行 2011-7-28 陈伟 12,000,000 12,000,000 0 0 2010 年非公开发行 2011-6-3 浙江英威特投资有限公司 12,000,000 12,000,000 0 0 2010 年非公开发行 2011-6-3 浙江华成控股集团有限公司 10,000,000 10,000,000 0 0 2010 年非公开发行 2011-6-3 浙江荣盛纺织有限公司 10,000,000 10,000,000 0 0 2010 年非公开发行 2011-6-3 中航鑫港担保有限公司 10,000,000 10,000,000 0 0 2010 年非公开发行 2011-6-3 浙江金石煤炭经营有限公司 10,000,000 10,000,000 0 0 2010 年非公开发行 2011-6-3 万联证券有限责任公司 4,320,000 4,320,000 0 0 2010 年非公开发行 2011-6-3 绍兴县巨鹏差别纤维有限公司 10,000,000 10,000,000 0 0 2010 年非公开发行 2011-6-3 合计合计 346,527,871 132,635,334 137,795,966 341,688,503 情况说明情况说明：1.公司控股股东浙江大东南集团有限公司于 2011 年 7 月 25 日追加承诺：所持公司股份 194,073,851股延长锁定期限十二个月。即大东南集团股份原限售截止日由 2011 年 7 月 28 日延长十二个月，变更为 2012年 7 月 30 日。2.本年度增加限售股数系本公司经中国证监会证监许可【2011】1253 号文（关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）137,795,966 股所致，上述股份已于 2011 年 9 月 20 日在深圳证券交易所上市。二二.证券发行与上市情况证券发行与上市情况 1 1前三年历次证券发行情况前三年历次证券发行情况 （1）2009年3月31日，公司以资本公积金向全体股东实施了每10股转增5股的分配方案，新增股本证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 8 122,525,116股，转增后股本总额由245,050,232股增加到367,575,348股,注册资本由此相应发生变化，公司已于2009年6月30日办妥相应的工商变更登记手续。（2）经中国证监会证监许可【2010】525 号文（关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复）核准，公司向大东南集团等十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）98,138,686 股，上述股份于2010年6月3日在深圳证券交易所上市。公司股本总额由367,575,348股增加到465,714,034股。（3）经中国证监会证监许可【2011】1253 号文（关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复）核准，公司向大东南集团等八名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）137,795,966 股，上述股份于2011年9月20日在深圳证券交易所上市。公司股本总额由465,714,034股增加到603,510,000股。2 2公司股份总数及结构的变动情况公司股份总数及结构的变动情况 2011 年 9 月 20 日，公司非公开发行新增股份 137,795,966 股在深圳证券交易所上市，发行后股本总额由 465,714,034 股增加到 603,510,000 股。,公司已于 2011 年 11 月 8 日办妥工商变更相关登记手续。3 3现存的内部职工股情况现存的内部职工股情况 报告期内，本公司无内部职工股。三股东三股东及实际控制人情况及实际控制人情况 1截至截至 2011 年年 12 月月 31 日日，公司，公司股东股东总数总数 24,902 户户 2截截至至 2011 年年 12 月月 31 日日，公司，公司股东股东持股情况：持股情况：单位：股单位：股 2011 年末股东总数 24,902 本年度报告公布前一个月末股东总数 25,382 前前 1010 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比持股比例（例（%）持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量数量 浙江大东南集团有限公司 境内非国有法人 36.24 218,688,503 218,688,503 0 郑海若 境内自然人 4.64 28,000,000 28,000,000 0 宁波恒瑞投资管理有限公司 境内非国有法人 3.31 20,000,000 20,000,000 0 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 境内非国有法人 2.89 17,457,534 0 0 陈自强 境内自然人 2.49 15,000,000 15,000,000 0 天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.49 15,000,000 15,000,000 0 宁波振信投资有限公司 境内非国有法人 2.49 15,000,000 15,000,000 15,000,000 绍兴越商九期投资合伙企业（有限境内非国有法人 2.49 15,000,000 15,000,000 15,000,000 证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 9 合伙）华宝信托有限责任公司 国有法人 2.49 15,000,000 15,000,000 0 中航鑫港担保有限公司 国有法人 1.66 10,000,000 0 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 17,457,534 人民币普通股 中航鑫港担保有限公司 10,000,000 人民币普通股 浙江金石煤炭经营有限公司 10,000,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司睿富二号 9,700,000 人民币普通股 孟圣喜 6,000,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司睿富一号 5,800,000 人民币普通股 周松良 4,216,800 人民币普通股 丁志定 4,006,404 人民币普通股 王晓峰 3,541,265 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 3,370,275 人民币普通股 上述股东关联关系上述股东关联关系 或一致行动的说明或一致行动的说明 1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 60%的股权，浙江大东南集团诸暨贸易有限公司法定代表人为浙江大东南集团有限公司实际控制人之一黄水寿，两者存在关联关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。关于公司关于公司 5%5%以上以上股东股东年度内年度内质押、冻结及质押、冻结及增减变动增减变动情况说明：情况说明：1）报告期，公司于2011年7月29日，公司接到浙江聚能控股有限公司的告知函，获悉该公司将其质押给江西国际信托股份有限公司的2250万股，占公司总股本的4.83%（公司总股本为46,571.4034万股，该股本为公司2011年非公开发行股票新股发行前股本总数）的公司股票已于2011年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了限售流通股解除质押的登记手续。2）报告期，公司于 2011 年 7 月 28 日收到浙江聚能控股有限公司减持公司股份的告知函，其于 2011 年7 月 28 日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式减持本公司无限售流通股股份 6,000,000 股，占公司总股本的 1.288%（公司总股本为 46,571.4034 万股）。3）报告期，公司于 2011 年 10 月 13 日接到控股股东一致行动人浙江大东南集团诸暨贸易有限公司股份减持的通知，其分别于 2011 年 10 月 11 日、2011 年 10 月 13 日通过深圳证券交易所大宗交易系统分别出售持有的本公司股票 440 万股和 530 万股，累计出售公司股票 970 万股，占公司总股本的 1.61（总股本为60,3510 万股），通过该次减持诸暨贸易持有公司股票 1,745.7534 万股，占公司总股本的 2.89%（总股本为60,3510 万股）。3 3公司控股股东的情况公司控股股东的情况 控股股东名称：浙江大东南集团有限公司 法定代表人：黄水寿 成立日期：1993年3月3日 证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 10 组织机构代码：74582451-4 注册资本：1亿元 公司类型：有限责任公司 经营范围：生产销售塑料薄膜及包装制品、服装、针纺织品、绝缘材料、瓦楞纸箱、白板纸箱、纸盒等。4 4公司实际控制人情况公司实际控制人情况 大东南集团直接持有公司 36.24%的股份，通过诸暨贸易间接持有公司 2.89%的股份，黄水寿和黄飞刚父子合计持有大东南集团 75%的股权，是大东南的实际控制人。黄水寿先生：黄水寿先生：65岁，大专学历，高级经济师，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，从事塑料包装薄膜的生产、经营管理工作二十多年，积累了非常丰富的行业经验，曾先后被授予“全国劳动模范”、“全国农业劳动模范”、“第七届全国优秀企业家（金球奖）”、“第四届全国优秀创业企业家”、“全国优秀乡镇企业家”、“美中经济合作组织中国首席企业家”、“浙江省优秀企业家”、“浙江省劳动模范”、“中国经济诚信人物”等荣誉称号。历任中国包装技术协会副会长；中国包协塑料包装委员会专家组成员；中国企业联合会、中国企业家协会第七届理事会副会长；中国企业管理科学基金会第四届理事会副会长；浙江大东南集团有限公司董事长；浙江大东南绿海包装有限公司法定代表人；浙江大东南进出口有限公司执行董事等职务。现任浙江大东南惠盛塑胶有限公司执行董事；诸暨万能包装有限公司董事长；浙江大东南创投有限公司执行董事；诸暨市小额贷款有限公司董事长。曾社会兼职中国包装联合会会副会长；中国企业联合会企业家协会副会长；中国企业管理科学基金会副会长等。黄飞刚先生黄飞刚先生：43岁，大专学历，高级经济师，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，曾先后被授予“第四届全国优秀乡镇企业家”、“全国青年星火带头人”等荣誉称号。曾任诸暨市共青团市委常委，现任中国企业联合会、中国企业家协会第八届理事会副会长；浙江大东南股份有限公司董事长、总经理；杭州大东南高科包装有限公司董事长；浙江大东南万象科技有限公司董事长；杭州大东南绿海包装有限公司法定代表人；浙江大东南集团有限公司副董事长；宁波大东南万象科技有限公司董事。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下所示：5 5报告期内，公司未有其他持股在报告期内，公司未有其他持股在 10%10%以上（含以上（含 10%10%）的法人股东。）的法人股东。证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 11 第第五五节节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 一董事、监事、高级管理人员的基本情况一董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄 任期起始日期任期起始日期 任期终止日任期终止日期期 年年初初持持股股数数 年末年末持股持股数数 变动变动原因原因 报告期内从报告期内从公司领取的公司领取的报酬总额（万报酬总额（万元）（税前）元）（税前）是否在股东是否在股东单位或其他单位或其他关联单位领关联单位领取薪酬取薪酬 黄飞刚 董事长、总经理 男 43 2009-7-5 2012-7-4 0 0-22.90 否 鲁仲法 副董事长 男 42 2009-7-5 2012-7-4 0 0-12.00 否 杨建新 董事 男 56 2009-7-5 2012-7-4 0 0-0.00 是 赵不敏 董事 男 61 2009-7-5 2012-7-4 0 0-0.00 是 黄剑鹏 董事 男 43 2011-5-6 2012-7-4 0 0 新任 4.10 否 朱锡坤 独立董事 男 50 2009-7-5 2012-7-4 0 0-4.00 否 戴立中 独立董事 男 56 2009-7-5 2012-7-4 0 0-4.00 否 陈银飞 独立董事 男 56 2009-7-5 2012-7-4 0 0-4.00 否 汪茂伦 监事会召集人 男 43 2010-12-27 2012-7-4 0 0-0.00 是 史武军 监事 男 38 2009-7-5 2012-7-4 0 0-7.40 否 徐开林 监事 男 42 2009-7-5 2011-10-9 0 0 离职 11.40 否 马先叶 监事 男 61 2011-10-10 2012-7-4 0 0 新任 0.80 否 彭莉丽 副总经理 女 44 2009-7-5 2012-7-4 0 0-9.80 否 黄新良 副总经理 男 46 2009-7-5 2012-7-4 0 0-9.60 否 王 醒 副总经理 男 31 2011-4-8 2012-7-4 0 0 新任 6.20 否 俞国政 财务总监 男 64 2011-4-8 2012-7-4 0 0 新任 7.60 否 王业安 常务副总经理 男 43 2011-10-19 2012-7-4 0 0 新任 10.70 否 郭林岳 财务总监、董事会秘书（代）男 48 2009-7-5 2011-4-1 0 0 离职 3.10 否 合计合计 -0 0-117.60-证券简称：大东南 2011年年度报告 证券代码:002263 12 二二现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （一）董事会成员（一）董事会成员 黄飞刚先生黄飞刚先生：董事长（简历详见前述实际控制人情况）鲁仲法先生鲁仲法先生：副董事长，中国国籍，42岁，南开大学EMBA。鲁仲法先生自2000年7月以来一直在公司工作，曾任公司监事会主席。现任公司副董事长。黄剑鹏先生：黄剑鹏先生：董事，中国国籍，43岁，本科学历。历任浙江菲达集团有限公司营销处处长、浙江大东南股份有限公司宁波分公司负责人。现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理；本公司董事。杨建新先生杨建新先生：董事，中国香港，56岁，大专学历。历任浙江东方集团股份有限公司副总经理、总经理；浙江巨能东方控股有限公司董事长；聚能控股总经理。现任浙江奥光通信技术有限公司董事长；本公司董事。赵不敏先生赵不敏先生：董事，中国国籍，61岁，大学学历，高级国际商务师。赵不敏先生1975年以来长期在中国包装进出口总公司工作；曾任中国驻意大利使馆商务处二等秘书。现任中国包装进出口总公司副总裁；本公司董事。朱锡坤先生朱锡坤先生：独立董事，中国国籍，50岁，浙江大学高分子硕士研究生，高级工程师。历任浙江省包装公司助工、技改科长、科技部经理；浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。现任浙江省工业设计研究院高级工程师；本公司独立董事。陈银飞先生陈银飞先生：独立董事，中国国籍，56岁，清华大学工学硕士，浙江大学工学博士，浙江工业大学教授。历任浙江工业大学教研室主任，党支部书记，化材学院副院长。现任浙江工业大学化材学院党委书记，教授，博导；本公司独立董事。戴立中先生戴立中先生：独立董事，中国国籍，56岁，研究生学历，高级会计师、注册会计师。历任浙江省诸暨市棉纺针织厂主办会计、财务科长；浙江省诸暨市二轻工业总公司科员；浙江省诸暨市二轻工业总公司科长；诸暨会计师事务所部门经理；诸暨天宇资产评估有限公司董事长。现任诸暨天宇会计师事务所有限公司董事长、所长；诸暨天宇工程造价咨询有限公司董事长；本公司独立董事。（二）监事会成员（二）监事会成员 汪茂伦汪茂伦先生先生：监事会召集