000950_2011_建峰化工_2011年年度报告（更新后）_2012-06-13.pdf

20112011年年度报告年年度报告 1 重庆建峰化工股份有限公司重庆建峰化工股份有限公司 20201 11 1 年年度报告全文年年度报告全文 报告日期：2012 年 2 月 28 日 20112011年年度报告年年度报告 2 重庆建峰化工股份有限公司重庆建峰化工股份有限公司 2011 年度报告目录年度报告目录 第一节 重要提示.3 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.6 第四节 股本变动及股东情况.7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第六节 公司治理结构.18 第七节 公司内部控制.21 第八节 股东大会情况简介.24 第九节 董事会报告.24 第十节 监事会报告.48 第十一节 重要事项.52 第十二节 财务报告.58 第十三节 备查文件目录.134 20112011年年度报告年年度报告 3 第一节第一节 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。二、二、本本公司公司1 12 2位董事全部出席位董事全部出席第第五五届董事会第届董事会第四四次会议，公司监事、高级管次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。理人员列席了本次董事会。三、三、天健正信会计师事务所天健正信会计师事务所为本公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。见的审计报告。四、公司董事、高级管理人员对公司四、公司董事、高级管理人员对公司2011年度报告分别签署了书面确认意见。年度报告分别签署了书面确认意见。五、公司监事会以决议方式对公司五、公司监事会以决议方式对公司2011年度报告形成了书面审核意见。年度报告形成了书面审核意见。六、公司六、公司董事长、总经理董事长、总经理曾中全先生、主管会计工作的负责人曾中全先生、主管会计工作的负责人高峰高峰先生、先生、财财务部部长务部部长游勇先生游勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。释释 义义 报告中，下列词语具有如下特定意义：报告中，下列词语具有如下特定意义：化医集团：指重庆化医控股（集团）公司化医集团：指重庆化医控股（集团）公司 建峰集团：指重庆建峰工业集团有限公司建峰集团：指重庆建峰工业集团有限公司 公公 司：指重庆建峰化工股份有限公司司：指重庆建峰化工股份有限公司 智全实业：指重庆智全实业：指重庆智全实业有限责任公司智全实业有限责任公司 农资公司：指八一六农资有限公司农资公司：指八一六农资有限公司 一一 化：指公司年产化：指公司年产30万吨合成氨万吨合成氨/52万吨万吨尿素尿素的的装置装置 二化项目：指公司年产二化项目：指公司年产45万吨合成氨万吨合成氨/80万吨尿素的第二套大化肥在建工程万吨尿素的第二套大化肥在建工程项目或日产项目或日产1500吨合成氨吨合成氨/2700吨尿素项目的尿素装置吨尿素项目的尿素装置 汉华制药：汉华制药：指指重庆汉华制药股份有限公司重庆汉华制药股份有限公司 中农矿产：中农矿产：指指中农矿产资源勘探有限公司中农矿产资源勘探有限公司 三三 胺：指公司胺：指公司三聚氰胺分公司三聚氰胺分公司 弛源化工弛源化工：指公司控股：指公司控股子子公司公司重庆弛源化工重庆弛源化工有限公司有限公司 20112011年年度报告年年度报告 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：重庆建峰化工股份有限公司 公司法定英文名称：CHONGQING JIAN FENG CHEMICAL CO.,LTD（二）公司法定代表人：曾中全（三）公司董事会秘书：高 峰 联系地址：重庆市 4513 信箱甲 26 号 联系电话：(023)72596038 传真：(023)72591275 董秘电子信箱：（四）公司注册地址：重庆市涪陵区白涛镇 公司办公地址：重庆市涪陵区白涛镇 公司邮政编码：408601 公司电子信箱： 公司国际互联网网址 http:/ 中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司股票简称：建峰化工 公司股票代码：000950（七）公司首次注册登记日期：1999 年 5 月 28 日 公司变更登记日期：2011 年 9 月 16 日 公司注册登记及变更登记地点：重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：渝直 5000001800996 公司税务登记号：国税渝字 500102203296235 公司组织机构代码：20329623-5 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 天健正信会计师事务所有限公司地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401 20112011年年度报告年年度报告 5 （八）公司历史沿革（八）公司历史沿革 重庆建峰化工股份有限公司（原重庆民丰农化股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）系经重庆市人民政府渝府199993 号文批准，由主发起人重庆农药化工（集团）有限公司（以下简称“农化集团”）在改制的基础上，于 1999 年 5 月 28 日发起设立的股份有限公司。在重庆市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号：5000001800996。公司于 1999 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,500 万股,于 1999 年 9 月 16 日在深圳证券交易所上市。2005年经重庆市人民政府和国务院国有资产监督管理委员会批准，农化集团将持有的本公司9,117.18万股国有法人股（占本公司总股本的58.82%）无偿划转给重庆建峰工业集团有限公司（原中国核工业建峰化工总厂，以下简称“建峰集团”），并于2005年10月25日完成过户登记手续，建峰集团成为本公司的控股公司。2005年12月，包括建峰集团在内的公司非流通股股东以置入优良资产并向流通股股东按每10股支付1.5股对价（共计支付8,250,000股股份）的方式实施了股权分置改革。经中国证券监督管理委员会证监公司字2005134 号文批准及公司 2005 年度第二次临时股东大会审议通过，本公司以整体资产（含全部资产和全部负债）与建峰集团所持有的重庆建峰化肥有限公司（以下简称“建峰化肥公司”）51%股权和复合肥、氮气生产经营性资产于2005 年 12 月 31 日进行了资产置换。主营业务由制造、销售铬盐系列产品、农药及农药中间体变更为化肥及相关产品的生产、销售。公司 2005 年度股东大会审议通过关于更换公司名称的议案后，公司于 2006 年 5 月24 日在重庆市工商行政管理局办理完毕公司名称及经营范围变更登记手续：公司名称变更为“重庆建峰化工股份有限公司”；经营范围变更为“生产、销售化肥（含复混肥料）、氧气、氩气、氮气、液氨，利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资，货物进出口”。经深圳证券交易所核准，自 2006 年 6 月 8 日起公司股票简称变更为“ST 建峰”，原股票代码不变。2006 年度公司的化肥主营业务运营正常，经重庆天健会计师事务所审计，公司 2006 年度净利润为 82,322,079.13 元人民币，扣除非经常性损益后的净利润为 82,206,194.51 元。根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定，经本公司申请及深圳证券交易所批准，公司股票交易将从 2007 年 4 月 9 日起撤销其他特别处理，恢复正常交易。公司股票简称由“ST建峰”变更为“建峰化工”。2007 年 11 月 12 日，本公司出资成立重庆八一六农资有限公司，注册资本 5,000 万元。2007 年 11 月 21 日，建峰化肥公司完成了注销登记手续，变更为化肥分公司。2008 年 9 月 27 日，公司与重庆化医控股（集团）公司和重庆浩康医药化工有限公司发起设立重庆汉华制药有限公司，公司持股比例为 51%。2010 年 11 月 26 日，公司设立三聚氰胺分公司。2011 年 1 月 28 日，公司和重庆市涪陵区恒达交通资产经营管理有限公司共同投资设立重庆弛源化工有限公司，公司持股比例为 51%。20112011年年度报告年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度一、本年度主要主要利润利润指标情况指标情况：单位：（人民币）单位：（人民币）元元 项项 目目 金金 额额 营业利润 106,274,749.71 利润总额 106,828,232.40 净利润 88,608,546.18 归属上市公司股东的净利润 90,891,359.20 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84,350,163.53 经营活动产生的现金流量净额 159,877,668.34 二、当期非经常性损益项目和金额二、当期非经常性损益项目和金额 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益非经常性损益（20082008）（）（“中国证券监督管理委员会公告中国证券监督管理委员会公告200843200843 号号”），本公司非经常性损益如下：），本公司非经常性损益如下：单位：（人民币）单位：（人民币）元元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 12,956,632.90-35,633,708.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,037,920.00 淡储利息 12,963,720.00 5,268,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 553,482.69 1,207,292.33-639,681.76 所得税影响额-1,184,841.97 -2,142,106.68-683,583.01 少数股东权益影响额 134,634.95 53,752.44-34,838.11 合计 6,541,195.67-25,039,290.99-31,723,810.92 三三、截至报告期末截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：公司前三年主要会计数据和财务指标：（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：（人民币）元单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）2,588,551,186.11 2,078,260,062.73 24.55 2,171,043,515.83 营业利润（元）106,274,749.71 150,975,449.79-29.61 203,973,140.80 利润总额（元）106,828,232.40 152,182,742.12-29.80 203,333,459.04 归属于上市公司股东的净利润90,891,359.20 132,338,957.77-31.32 169,026,195.14 20112011年年度报告年年度报告 7（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）84,350,163.53 107,299,666.78-21.39 200,750,006.06 经营活动产生的现金流量净额（元）159,877,668.34 10,978,624.87 1,356.26 266,620,538.30 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）4,325,226,920.89 4,106,951,008.63 5.31 4,181,820,441.62 负债总额（元）1,812,676,062.75 1,721,990,946.09 5.27 1,768,134,884.12 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,395,367,953.07 2,363,494,344.45 1.35 2,397,890,737.14 总股本（股）598,799,235.00 598,799,235.00 0.00 399,199,490.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.15 0.22-31.82 0.33 稀释每股收益（元/股）0.00 0.00 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.14 0.18-22.22 0.39 加权平均净资产收益率（）3.84 5.40-1.56 10.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）3.57 4.61-1.04 14.23 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.27 0.018 1,400.00 0.67 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.00 3.95 1.27 6.01 资产负债率（）41.91 41.93-0.02 42.28 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况一、公司股本变动情况 报告期内，公司没有发行新股及公积金转增股份等股份变的事项。截至 2010 年 12 月 31日，公司股份总数 598,799,235 股，其中无限售条件股份 530,549,235 股。限售股份为68,250,000 股。1 1、股本结构股本结构表表如下：如下：单位:股 20112011年年度报告年年度报告 8 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 68,250,000 11.40%68,250,000 11.40%1、国家持股 2、国有法人持股 68,250,000 11.40%68,250,000 11.40%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 530,549,235 88.60%530,549,235 88.60%1、人民币普通股 530,549,235 88.60%530,549,235 88.60%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 598,799,235 100.00%598,799,235 100.00%限售股份变动情况表限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 重 庆 建 峰 工业 集 团 有 限公司 68,250,000 0 0 68,250,000 2009 年 9 月 9 日，公司向建峰集团非公开发行45,500,000 股，根据承诺三十六个月不上市流通。2012 年 9 月 10日 （二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 截止报告期末前截止报告期末前 3 年证券发行与上市情况年证券发行与上市情况 股票及衍生股票及衍生证券名称证券名称 发发行日期行日期 发行价格发行价格（元）（元）发行数量发行数量（股）（股）上市日期上市日期 获准上市交获准上市交易数量（股）易数量（股）交易终交易终止日期止日期 20112011年年度报告年年度报告 9 股票类股票类 人民币 A 股 2009 年 8 月 13.70 87,591,240 2009 年 09 月 09 日 87,591,240 前三年历次证券发行情况的说明：前三年历次证券发行情况的说明：2009 年 8 月，公司以 13.70 元的价格向重庆建峰工业集团有限公司、上海汇银投资有限公司、上海盛太投资管理有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学（Stanford University）等 6 家特定对象非公开发行 87,591,240 股人民币普通股，公司总股本由 311,608,250 股增加至 399,199,490 股。2、报告期内因增发新股引起公司股份总数及结构变动情况、报告期内因增发新股引起公司股份总数及结构变动情况 2011 年公司没有新增发行股票 3、公司内部职工股发行情况、公司内部职工股发行情况 公司未发行内部职工股。二、公司股东情况二、公司股东情况 （一）（一）截止截止 2011 年年 12 月月 31 日，公司股东情况如下：日，公司股东情况如下：单位：股 2011 年末股东总数 46,690 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 46,612 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 重庆建峰工业集团有限公司 国有法人 52.05 311,683,735 68,250,000 30,000,000 重庆智全实业有限责任公司 境 内 非 国 有法人 12.74 76,316,684 36,600,000 江阴市长江钢管有限公司 国有法人 1.25 7,500,000 袁刚 境内自然人 0.33 2,000,000 张继华 境内自然人 0.21 1,237,504 中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 基金 0.20 1,195,900 杨瑞强 境内自然人 0.16 954,106 金家瑞 境内自然人 0.15 883,429 曾蔚玲 境内自然人 0.14 837,900 黄利红 境内自然人 0.13 808,243 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆建峰工业集团有限公司 243,433,735 人民币普通股 重庆智全实业有限责任公司 76,316,684 人民币普通股 江阴市长江钢管有限公司 7,500,000 人民币普通股 袁刚 2,000,000 人民币普通股 20112011年年度报告年年度报告 10 张继华 1,237,504 人民币普通股 中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券 1,195,900 人民币普通股 杨瑞强 954,106 人民币普通股 金家瑞 883,429 人民币普通股 曾蔚玲 837,900 人民币普通股 黄利红 808,243 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，重庆建峰工业集团有限公司与重庆智全实业有限责任公司之间不符合上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东及前十名股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、公司控股股东简介、公司控股股东简介 控股股东名称：重庆建峰工业集团有限公司 法定代表人：曾中全 成立日期：1998年3月 注册资本：115,154.48万元 经营范围：许可经营项目：普通货运；货物专用运输（集装箱）（有效期至2014年6月18日）一般经营项目；制造、销售化肥（仅限销售本企业生产的化肥）、精细及其他化工产品（不含危险化学品），销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装；旅游项目开发，技术进出口，货物进出口（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可后方可经营）。班车客运，一类汽车维修（大型货车），发电，供水，第一类压力容器、第二类低、中压容器制造及销售，特种设备检验、防腐蚀施工壹级、压力管道安装，住宿，餐饮，机械设备吊装，汽车美容。2、公司、公司控股股东的母公司控股股东的母公司简介简介 公司控股股东的母公司名称：重庆化医控股(集团)公司 法定代表人：安启洪 成立日期：2000年8月25日 注册资本：252620.39万元 经营范围：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口。3、公司实际控制人、公司实际控制人名称名称：重庆市国有资产监督管理委员会 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 20112011年年度报告年年度报告 11 （三）公司其他持股（三）公司其他持股10%以上的法人股东情况以上的法人股东情况.报告期内，除建峰集团外，持股10%以上的法人股东为重庆智全实业有限责任公司。其基本情况如下：企业性质：有限责任公司；注册地：重庆市涪陵区滨江路B-12港航小区1栋七层；注册资本：人民币100,071,700元；主要办公地点：重庆市涪陵区滨江路B-12港航小区1栋七层；法定代表人：蒋小平。公司的经营范围：许可经营项目：码头及其它港口设施经营；在码头内从事港口货物（化肥）装卸、仓储经营；销售：硫酸、盐酸；腐蚀品：2，2 一二羟基二乙胺、甲醛溶液、氢氧化钠、亚磷酸；易燃液体：含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料、含二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料*一般经营项目：货物运输代理；销售：化肥、钢材、矿产品、建筑材料（不含危险品和木材）、机电产品；仪器仪表；机械零备件；房地产开发（取得资质证书后在资质证书许可事项内承接业务）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；以企业自有资金投资项目（法律法规禁止和限制经营的除外）*三、公司前三、公司前10名股东中原非流通股股东所持股份数量及限售条件名股东中原非流通股股东所持股份数量及限售条件 (单位：股)有限售条件有限售条件 股东名称股东名称 持有的有限售持有的有限售 条件股份数量条件股份数量 可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量 限售条件限售条件 重庆建峰工业集团有限公司 68,250,000 2012年9月10日 0 自2009年非公开发行结束之日起36个月内不得转让。20112011年年度报告年年度报告 12 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、报告期末董事、监事和高级管理报告期末董事、监事和高级管理人员持股变动及人员持股变动及年度报酬年度报酬情况情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 曾中全 董事长、总经理 男 47 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 3.61 否 何 平 副董事长 男 48 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 0.00 是 陈汉清 董事 男 44 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 0.00 是 周章庆 董事 男 53 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 0.00 是 周召贵 董事、副总经理 男 46 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 29.27 否 李刚 董事 男 46 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 0.00 是 李华夏 董事 女 51 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 0.00 是 安传礼 独立董事 男 70 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 3.68 否 刘伟 独立董事 男 48 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 3.68 否 王崇举 独立董事 男 64 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 3.67 否 孙芳城 独立董事 男 49 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 3.68 否 陈世泽 独立董事 男 65 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 0.83 否 李先文 董事（离任）男 60 2008年09月09日 2011年11月 02 日 0 0 无 33.77 否 杨 俊 独立董事（离任）男 39 2008年09月09日 2011年11月 02 日 0 0 无 2.83 否 王胜彬 独立董事（离任）男 38 2008年09月09日 2011年11月 02 日 0 0 无 2.83 否 孙志明 监事会主席（离任）男 60 2008年09月09日 2011年11月 02 日 0 0 无 0.00 是 阴文强 监事会主席 男 57 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 0.00 是 何清全 监事 男 41 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 0.00 是 胡林丹 监事 男 57 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 0.00 是 甘云杰 监事 男 40 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 22.58 否 富伟年 监事 男 42 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 22.49 否 高 峰 副总经理、董事会秘书 男 45 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 26.97 否 杜 平 副总经理 男 45 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 30.51 否 杨晓斌 副总经理 男 45 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 24.59 否 张元军 副总经理 男 46 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 27.16 否 潘伟雷 副总经理 男 46 2011 年 11 月 02 日 2014年11月02日 0 0 无 23.28 否 合计-0 0-265.43-注：1、报告期内，公司董事会进行了换届选举，第五届董事会董事长兼总经理曾中全先生，从2011年11月份起在本公司领取薪酬。2、公司没有进行股票期权激励。二、二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况以及在除股东单位外的其他单位任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况以及在除股东单位外的其他单位任职情况；最近职情况；最近 5 年的主要工作经历年的主要工作经历 （一）、公司董事、监事在股东单位任职情况（一）、公司董事、监事在股东单位任职情况 20112011年年度报告年年度报告 13 姓名姓名 股东单位名称及其他单位股东单位名称及其他单位 担任职务担任职务 是否领取报是否领取报酬津贴酬津贴 曾中全 重庆建峰工业集团有限公司 董事长 是 重庆化医控股（集团）公司 董事 否 何 平 重庆建峰工业集团有限公司 董事、副总经理 是 陈汉清 重庆建峰工业集团有限公司 董事、副总经理 是 周章庆 重庆建峰工业集团有限公司 副总经理 是 李 刚 重庆建峰工业集团有限公司 总会计师 是 李华夏 重庆化医控股（集团）公司 运行管理部部长 是 阴文强 重庆建峰工业集团有限公司 监事会主席、工会主席 是 何清全 重庆化医控股（集团）公司 总会计师 是 胡林丹 重庆建峰工业集团有限公司 董事、副总经理 是（二）、公司现任董事最近（二）、公司现任董事最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况况或兼职情况 董事长董事长 曾中全：曾中全：2006年11月2008年12月任中国核工业建峰化工总厂厂长；2008年12月至今任重庆建峰工业集团有限公司董事长；2008年12月2011年11月任重庆建峰工业集团有限公司总经理；2006年1月2011年11月任重庆建峰化工股份有限公司董事长；2011年11月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事长兼总经理。副董事长副董事长 何平：何平：2006年2007年4月任中国核工业建峰化工总厂副厂长；2007年4月2008年5月任重庆白涛化工园区开发有限公司总经理；2008年5月2008年12月任中国核工业建峰化工总厂党委书记兼常务副厂长；2008年12月至今任重庆建峰工业集团有限公司董事、副总经理；2006年1月至今任重庆建峰化工股份有限公司副董事长。董事董事 陈汉清：陈汉清：2005年8月2006年11月任中国核工业建峰化工总厂电解锰厂厂长；2006年8月2006年11月任重庆天原化工有限公司董事、总经理；2006年3月2008年12月任中国核工业建峰化工总厂副厂长；2008年12月至今现任重庆建峰工业集团有限公司董事、副总经理；2008年9月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事。董事董事 周章庆周章庆：2006 年 7 月2008 年 12 月任中国核工业建峰化工总厂副厂长；化医大塚总经理；2008 年 12 月2009 年 12 月重庆建峰工业集团有限公司副总经理；化医大塚公司总经理；2009 年 12 月至今重庆建峰工业集团有限公司副总经理。2011 年 11 月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事。董事董事 周召贵：周召贵：2006 年 6 月2007 年 6 月任重庆建峰化肥有限公司副总经理；2007 20112011年年度报告年年度报告 14 年 6 月2007 年 11 月任重庆建峰化肥有限公司总经理；2007 年 11 月2008 年 09 月任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司总经理、党委书记；2008 年 09 月2010年 11 月任重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理，化肥分公司总经理、党委书记；2010年 11 月2011 年 3 月任重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理，化肥分公司总经理；2011 年 03 月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理。董事董事 李李 刚刚：2006 年 7 月2007 年 4 月任中国核工业建峰化工总厂财务处处长；2007 年 04 月2011 年 03 月任重庆建峰工业集团有限公司副总会计师；2011 年 03至今任重庆建峰工业集团有限公司总会计师；2011 年 11 月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事。董事董事 李华夏：李华夏：2006年至今任化医集团运行管理部部长；2002年6月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事。独立董事独立董事 安传礼：安传礼：2001年9月2004年4月任重庆市人民政府国有企业监事会工作办公室监事会主席；2004年6月至2010年1 0月任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事；2004年12月2006年3月任重庆渝开发股份有限公司独立董事；2006年3月至今任重庆渝开发股份有限公司独立董事：2006年9月至今任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 刘刘 伟：伟：2004年2007年在重庆大学经济与工商管理学院任教，博士生导师；现任重庆科技风险投资有限公司独立董事；2006年9月至今任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 王崇举：王崇举：2002 年至 2011 年 1 月任重庆工商大学校长，2011 年 1 月至今任重庆工商大学教授。现任重庆港九集团、重庆登康口腔护理用品股份有限公司、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司、重庆力帆实业有限公司独立董事；2008 年 9 月 9 日至今任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 孙芳城：孙芳城：1997年至2009年8月任重庆工学院副校长；2009年9月至今任重庆三峡学院校长；现任重庆啤酒股份有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆银行股份有限公司独立董事；2008年9月9日至今任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 陈世泽陈世泽：2004 年 4 月2007 年 7 月任重庆市信息委副巡视员；重庆三峡油漆股份有限公司独立董事；2011 年 11 月至今任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。3、公司现任监事、公司现任监事最近最近5年的年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况职情况 20112011年年度报告年年度报告 15 监事会主席监事会主席 阴文强阴文强：2006 年 07 月2008 年 09 月任建峰化工总厂副厂长、党委副书记、纪委书记；2008 年 09 月2008 年 12 月任建峰化工总厂副厂长、党委副书记、纪委书记；重庆建峰化工股份有限公司董事第四届董事会董；2008 年 12 月2011 年 09 月任重庆建峰工业集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会董事；2011 年 09 月至今任重庆建峰工业集团有限公司监事会主席，党委副书记、纪委书记、工会主席；2011 年 11 月至今任重庆建峰化工股份有限公司第五届监事会主席。监事监事 胡林丹：胡林丹：2006年2008年12月任建峰总厂总法律顾问；现任重庆建峰工业集团有限公司董事、副总经理；2008年9月至今任重庆建峰化工股份有限公司监事。监事监事 何清全：何清全：2004年2006年4月任中国核工业建峰化工总厂财务处处长；2006年5月2008年7月任重庆化医控股（集团）公司财务部部长；现任化医集团总会计师；2005年6月至今任重庆建峰化工股份有限公司监事。监事监事 甘云杰：甘云杰：2006年2007年12月任重庆建峰化肥有限公司副总经理；2007年12月至今任八一六农资有限公司总经理、党总支书记；2009年3月至今任重庆建峰化工股份有限公司职工监事。监事监事 富伟年：富伟年：2006年2007年6月任中国核工业建峰化工总厂化肥厂、重庆建峰化肥有限公司尿素车间主任兼党支部书记；2007年6月至今任重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理，其中2007年6月2008年7月兼任生产管理部部长；2009年3月至今任重庆建峰化工股份有限公司职工监事，重庆建峰化工股份有限公司三聚氰胺分公司总经理。4、公司现任高级管理人员、公司现任高级管理人员最近最近5年的年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况情况或兼职情况 副总经理、董事会秘书副总经理、董事会秘书 高峰：高峰：2004年11月2006年1月任中国核工业建峰化工总厂经济运行部部长兼外贸公司经理；2006年2月至今任重庆建峰化工股份有限公司副总经理；2009年8月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事会秘书。副总经理副总经理 杜平：杜平：2005年11月2006年12月建峰总厂“二化”项目指挥部指挥；2006年12月2008年9月任建峰总厂厂长助理、“二化”项目指挥部副指挥长；2008年9月至今任重庆建峰化工股份有限公司副总经理。副总经理副总经理 杨晓斌：杨晓斌：2006 年2007 年 6 月任中国核工业建峰化工总厂热电厂副厂长、厂长；2007 年 6 月2008 年 8 月任建峰化工总厂办公室主任；2008 年 9 月2010 年11 月，任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、重庆汉化制药公司总经理；2010 年 11至今，任重庆建峰化工股份有限公司副总经理。20112011年年度报告年年度报告 16 副总经理副总经理 张元军：张元军：2005 年 5 月2009 年 5 月任建峰集团三聚氰胺项目经理、公司总经理；2007 年 6 月2009 年 5 月任建峰集团总经理助理；2009 年 8 月任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司总经理兼党委书记。副总经理副总经理 潘伟雷：潘伟雷：2007 年 4 月2008 年 4 月任建峰化工总厂厂长助理、党委组织部部长兼人力资源部部长；2008 年 4 月2010 年 11 月，任重庆建峰工业集团有限公司总经理助理、党委组织部部长；2010 年 11 月2011 年 2 月，任重庆建峰工业集团有限公司总经理助理、党委组织部部长兼人力资