中成进出口股份有限公司2011年年度报告1中成进出口股份有限公司二〇一一年年度报告二○一二年三月十六日中成进出口股份有限公司2011年年度报告2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事张书贵先生因病未能出席本次会议，授权董事何剑波先生代为行使表决权，董事马茂先先生因公未能出席本次会议，授权董事李峰伟先生代为行使表决权。公司年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长邹宝中先生、副总经理李峰伟先生（代行总经理职责）、财务总监马茂先先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。中成进出口股份有限公司2011年年度报告3目录第一节重要提示..................................................................................2第二节公司基本情况简介..........................................................................4第三节会计数据和业务数据摘要..............................................................6第四节股本变动及股东情况......................................................................9第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................14第六节公司治理结构................................................................................20第七节股东大会情况简介........................................................................28第八节董事会报告....................................................................................29第九节监事会报告....................................................................................43第十节重要事项........................................................................................46第十一节财务报告...................................................................................56第十二节备查文件目录...........................................................................121附：已审计会计报表..................................
