000019_2011_深深宝A_2011年年度报告_2012-04-06.pdf

深圳市深宝实业股份有限公司SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD二一一年年度报告二二一二年四月一二年四月深圳市深宝实业股份有限公司2011 年年度报告1重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。大华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长郑煜曦先生、总经理颜泽松先生、财务总监曾素艳女士及会计机构负责人王志萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告2目目录录释义释义释义释义3 3 3 3第一章第一章第一章第一章公司基本情况简介公司基本情况简介4 4 4 4第二章第二章第二章第二章会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要6 6 6 6第三章第三章第三章第三章股份变动及股东情况股份变动及股东情况8 8 8 8第四章第四章第四章第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况15151515第五章第五章第五章第五章公司治理公司治理22222222第六章第六章第六章第六章内部控制内部控制 26262626第七章第七章第七章第七章股东大会情况简介股东大会情况简介 29292929第八章第八章第八章第八章董事会报告董事会报告 30303030第九章第九章第九章第九章监事会报告监事会报告 52525252第十章第十章第十章第十章重要事项重要事项 54545454第十一章第十一章第十一章第十一章财务报告财务报告66666666备查文件备查文件备查文件备查文件133133133133深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告3释释释释义义义义在本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：深深宝/公司/上市公司指深圳市深宝实业股份有限公司深宝华城指深圳市深宝华城科技有限公司婺源聚芳永指婺源县聚芳永茶业有限公司深宝三井指深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司深宝科技指惠州深宝科技有限公司深宝投资指惠州深宝实业投资有限公司广东深宝指广东深宝食品有限公司深宝工贸指深圳市深宝工贸有限公司深宝物业指深圳市深宝物业管理有限公司百事（中国）指百事（中国）投资有限公司深圳百事指深圳百事可乐饮料有限公司常州三井指常州三井油脂有限公司农产品指深圳市农产品股份有限公司深投控指深圳市投资控股有限公司深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深投公司指深圳市投资管理公司深中华指深圳中华自行车（集团）股份有限公司盛润公司指广东盛润集团股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所深圳证监局指深圳证券监督管理局大华事务所、立信大华指大华会计师事务所有限公司德勤华永指德勤华永会计师事务所德正信指深圳市德正信资产评估有限公司公司章程指深圳市深宝实业股份有限公司章程元/万元指人民币元/万元深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告4第一章第一章第一章第一章公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司法定中文名称：深圳市深宝实业股份有限公司（缩写：深宝）公司法定英文名称：SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD（缩写：SBSY）二、公司法定代表人：郑煜曦先生三、公司董事会秘书：李亦研女士证券事务代表：郑桂波先生联系地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 层电话：0755-82027522传真：0755-82027522电子信箱：lyy 电子信箱：zhenggb 四、公司注册地址：深圳市福田区竹子林教育科技大厦塔楼 20 层南半层公司办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦塔楼20 层南半层（大厦电梯标识 23 层）邮政编码：518040公司国际互联网网址：http:/公司投资者电子信箱：shenbao 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、香港商报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：深深宝 A、深深宝 B股票代码：000019、200019七、其他有关资料：（一）首次注册登记日期、地点：1981 年 7 月 30 日，深圳最近一次变更工商注册登记日期、地点：2011 年 7 月 12 日，深圳现注册资本：250,900,154 元（二）公司法人营业执照注册号：440301103223954（三）公司税务登记号码：国税登字/地税登字：440301192180754深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告5（四）公司组织机构代码：192180754（五）公司聘请的会计师事务所大华会计师事务所有限公司地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼签字会计师：陈葆华、高德惠（六）公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问名称：西南证券股份有限公司办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号财务顾问主办人：田野秦翠萍（七）公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构保荐机构（一）：东莞证券有限责任公司办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼签字的保荐代表人：潘云松、吕晓曙保荐机构（二）：国泰君安证券股份有限公司办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼签字的保荐代表人：袁华刚、杨晓涛（八）公司历史沿革公司前身为宝安县罐头厂，于1987年11月14日经深府办19871003号文批准改名为深圳市深宝罐头食品公司。1991年12月2日，经深圳市人民政府办公厅于作出的深府办复1991978号关于深圳市深宝罐头食品公司改组为深圳市深宝实业股份有限公司批复，并在深圳市深宝罐头食品公司改组的基础上设立的股份有限公司，注册资本107,312,935元，总股数为107,312,935股，每股面值1元，于1992年10月12日在深交所上市交易。1992年度向股东每十股送红股一股共10,731,290股,1993年向股东每十股配一股送一红股,共计20,878,845股，后又以1996年底股本总额为基准向股东每十股送红股一股,从资本公积中每十股转增一股，共增股本计27,784,614股。2001年度公司以1999年底股本总额为基准向股东每十股配三股，共配售15,215,404股，本次配股完成后，公司注册资本为181,923,088元。1999年9月10日，深投公司与农产品签订了关于深圳市深宝实业股份有限公司股权转让协议，将其持有的公司股份58,347,695股（占公司总股本的35）深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告6以每股1.95元的价格转让给农产品。转让后，农产品成为公司第一大股东；深投公司继续持有公司股份41,594,391股，占总股份的24.95%，为公司的第二大股东。该项股权转让的手续于2003年6月份办理完毕。根据深圳市国资委深国资委2004223号关于成立深圳市投资控股有限公司的决定，深投公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司合并，组建为深圳市投资控股有限公司。经国务院国有资产监督管理委员会国资产权2005689号文同意深投公司持有的公司国有法人股全部无偿划转给深投控。经中国证监会“证监许可2011777 号”文 关于核准深圳市深宝实业股份有限公司非公开发行股票的批复核准，2011年6月，公司向8家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）68,977,066股，每股发行价格为8.70元，募集货币资金600,100,474.20元，扣除与发行有关的费用27,708,332.31元，深深宝实际募集资金净额为572,392,141.89元。经立信大华出具的立信大华验字2011177号 验资报告 验证，上述非公开发行募集资金已于2011 年6 月23 日全部到位。本次发行新增股份于2011年7月4日在深交所上市。本次发行完成后，公司注册资本为250,900,154元。第二章第二章第二章第二章会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、最近三年主要会计数据一、最近三年主要会计数据单位：元2011 年2010 年本年比上年增减2009 年营业总收入318,230,243.67229,797,398.1738.48%184,142,192.53营业利润-4,989,779.90-884,492.38-464.14%-10,124,945.16利润总额13,692,328.7711,165,014.2822.64%-8,726,601.02归属于上市公司股东的净利润6,980,233.575,687,644.7922.73%-12,905,069.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,338,969.53-41,851,853.9968.13%-13,923,840.20经营活动产生的现金流量净额-18,790,209.925,223,014.63-459.76%1,715,410.022011 年末2010 年末本年末比上年末增减2009 年末资产总额1,061,964,234.64658,468,839.9561.28%623,356,758.00负债总额172,087,722.05285,527,226.71-39.73%285,527,226.71归属于上市公司股东的所有者权益889,876,512.59325,092,060.80173.73%320,096,254.94总股本250,900,154.00181,923,088.0037.92%181,923,088.00深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告7注：非经常性损益涉及的项目和金额如下：单位：元非经常性损益项目2011 年2010 年2009 年1非流动资产处置损益-10,632.5043,147,293.25-71,497.112计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,800,048.001,868,815.57666,800.003与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益208,191.004除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,971,899.3494,500.005单独进行减值测试的应收款项减值准备转回70,619.956除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,896,972.612,851,389.23594,850.257少数股东权益影响额-315,614.09-90,761.308所得税影响额-409,704.30-106,885.18-288,812.56合计20,319,203.1047,539,498.781,018,770.28二、按照中国会计准则及国际会计准则计算的净利润、净资产差异及说明二、按照中国会计准则及国际会计准则计算的净利润、净资产差异及说明单位：元项 目归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的所有者权益本期数上期数期末数期初数按境外会计准则6,980,233.575,236,844.40891,579,111.36326,794,659.57按境内会计准则6,980,233.575,687,644.79889,876,512.59325,092,060.80按境外会计准则调整的分项及合计：1、股权投资差额摊销调整0-1,016,958.041,016,958.042、转让深圳百事股权成本调整0127,119.76-381,359.27-381,359.273、其他应付股市调节基金调整0-1,067,000.001,067,000.004、土地使用权利息资本化0-577,920.15-境内外会计准则差异合计0-450,800.391,702,598.771,702,598.77境内外会计准则差异的说明2011 年度，公司按照境内会计准则计算的归属于母公司所有者的净利润 6,980,233.57 元，按照境外会计准则计算的归属于母公司所有者的净利润为 6,980,233.57，两者无差异。2011 年度，公司按照境内会计准则计算的归属于母公司的所有者权益为 889,876,512.59 元，按照境外会计准则计算的归属于母公司的所有者权益为 891,579,111.36 元，两者差异具体如下：按国际财务报告准则：891,579,111.36 元1、股权投资差额摊销调整（1,016,958.04）2、转让深圳百事股权成本调整381,359.273、其他应付股市调节基金调整（1,067,000.00）按企业会计准则：889,876,512.59 元深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告8三、公司近三年主要财务指标三、公司近三年主要财务指标单位：元/股2011 年2010 年本年比上年增减2009 年基本每股收益0.03230.0314.19%-0.071稀释每股收益0.03230.0314.19%-0.071扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0616-0.2373.22%-0.077加权平均净资产收益率（%）1.15%1.76%-0.61%-3.95扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.20%-12.98%10.78%-4.27每股经营活动产生的现金流量净额-0.0750.029-358.62%0.0092011 年末2010 年末本年末比上年末增减2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产3.551.7998.32%1.76资产负债率（%）16.20%43.36%-27.16%45.80%第三章第三章第三章第三章股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况第一节第一节第一节第一节股份变动情况股份变动情况股份变动情况股份变动情况一、公司股份变动情况表一、公司股份变动情况表（截至 2011 年 12 月 31 日，单位：股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份14,553,8478.00%68,977,06668,977,06683,530,91333.29%1、国家持股2、国有法人持股6,783,7293.73%6,783,7292.70%3、其他内资持股7,770,1184.27%68,977,06668,977,06676,747,18430.59%其中：境内非国有法人持股7,770,1184.27%48,241,37848,241,37856,011,49622.32%境内自然人持股20,735,68820,735,68820,735,6888.26%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告9二、无限售条件股份167,369,24192.00%167,369,24166.71%1、人民币普通股141,233,24177.63%141,233,24156.29%2、境内上市的外资股26,136,00014.37%26,136,00010.42%3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数181,923,088100.00%68,977,06668,977,066 250,900,154 100.00%注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，下同。二、限售股份变动情况表二、限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期深圳市农产品股份有限公司7,770,118007,770,118股改承诺注深圳市投资控股有限公司6,783,729006,783,729林逸香002,561,0022,561,002非公开发行限售2014 年 7月 4 日夏振忠002,134,9172,134,917曹丽君002,012,7582,012,758郑玲娜00774,137774,137深圳市天中投资有限公司0024,983,90824,983,9082012 年 7月 4 日李杜若0013,252,87413,252,874盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）0011,662,06811,662,068新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）0011,595,40211,595,402注：根据农产品和深投控在公司股权分置改革中的承诺，该两股东分别持有的有限售条件股份 7,770,118 股及 6,783,729 股，合计 14,553,847 股，占公司原总股本 181,923,088股的 8，继续锁定，并将在国家相关法律法规允许的范围内及在合适的市场情况下作为管理层股权激励的股份来源。（详见 2010 年 3 月 24 日刊登在证券时报、中国证券报、香港商报及巨潮资讯网上的公司公告）。深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告10第二节第二节第二节第二节证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况一、公司近三年股票发行与上市情况一、公司近三年股票发行与上市情况经中国证监会“证监许可2011777 号”文关于核准深圳市深宝实业股份有限公司非公开发行股票的批复 核准，公司向 8 家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）68,977,066 股，每股发行价格为 8.70 元，共计募集资金人民币600,100,474.20 元，扣除发行费用人民币 27,708,332.31 元后，公司实际募集资金净额为人民币 572,392,141.89 元。其中林逸香女士、夏振忠先生、曹丽君女士和郑玲娜女士 4 位关联自然人以其合计持有的深宝华城 48.33%股权资产认购，深圳市天中投资有限公司、李杜若女士、新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）、盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）4 家投资者以现金认购。经立信大华出具的立信大华验字2011177 号验资报告验证，本次非公开发行募集资金已于 2011 年 6 月 23 日全部到位，公司已将募集资金专户存储，该等股份于2011年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续并于 2011 年 7 月 1 日登记在册，2011 年 7 月 4 日，公司本次新增股份在深交所上市，深宝华城 48.33%股权过户手续亦于 2011 年 6 月 8 日办理完毕。发行完成后，公司总股本由 181,923,088 股变更为 250,900,154 股。二、报告期内公司股份结构变动情况。二、报告期内公司股份结构变动情况。2011 年 7 月 12 日，公司本次非公开发行新增股份完成工商变更登记手续，公司股本变更为 250,900,154 股。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，4 位关联自然人认购的本次发行股份的预计上市可交易时间为 2014 年 7月 4 日，其他特定对象认购的本次发行股份的预计上市可交易时间为 2012 年 7月 4 日。该 8 名特定投资者持有公司股份情况如下：序号序号发行对象发行对象配售股数配售股数（股股）配售金额配售金额（元元）占公司发行后占公司发行后总股份的比重总股份的比重限售期限售期（月）（月）1林逸香2,561,00222,280,717.401.02%362夏振忠2,134,91718,573,777.900.85%363曹丽君2,012,75817,510,994.600.80%364郑玲娜774,1376,734,991.900.31%36深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告115深圳市天中投资有限公司24,983,908217,359,999.609.96%126李杜若13,252,874115,300,003.805.28%127新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）11,595,402100,879,997.404.62%128盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）11,662,068101,459,991.604.65%12合计合计68,977,066600,100,474.2027.49%-除上述事项外，报告期内公司没有发生其他因送股、转增股本、配股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。三、截至本报告期末，公司无内部职工股。第三节第三节第三节第三节股东情况股东情况股东情况股东情况一、截至一、截至 2011201120112011 年年 12121212 月月 31313131 日，公司股东总数为日，公司股东总数为 20,36820,36820,36820,368 户，其中户，其中 A A A A 股股股股东东15,89115,89115,89115,891 户户，B B B B 股股东股股东 4,4774,4774,4774,477 户户；截至截至 2012201220122012 年年 2 2 2 2 月月 29292929 日日，公司股东总数为公司股东总数为 20,2020,2020,2020,209 9 9 9户，其中户，其中 A A A A 股股东股股东 15,74815,74815,74815,748 户，户，B B B B 股股东股股东 4,4614,4614,4614,461 户。户。二二、截至截至 2011201120112011 年年 12121212 月月 31313131 日日，公司前十名股东公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股前十名无限售条件股东持股表表2011 年末股东总数（户）20,3682012 年 2 月 29 日股东总数20,209前十名股东持股情况股东名称（全称）股东性质持股比例（）持股总数(股)持有有限售条件股份数量（股）质押或冻结的股份数量（股）深圳市农产品股份有限公司其他19.0947,895,0977,770,1180深圳市投资控股有限公司国有股东16.0040,143,5866,783,7290深圳市天中投资有限公司其他9.9624,983,90824,983,9080李杜若其他5.2813,252,87413,252,8740盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）其他4.6511,662,06811,662,06811,662,068新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）其他4.6211,595,40211,595,40211,595,402林逸香其他1.022,561,0022,561,0020夏振忠其他0.852,134,9172,134,9172,134,917曹丽君其他0.802,012,7582,012,7582,012,758深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告12中融国际信托有限公司融裕12 号其他0.471,190,00000前十名无限售条件股东持股情况股东名称(全称)持有无限售条件股份数量（股）股份种类深圳市农产品股份有限公司40,124,979A 股深圳市投资控股有限公司33,359,857A 股中融国际信托有限公司融裕12 号1,190,000A 股俞建军953,299A 股赖薇769,900A 股王书伦709,998A 股中海信托股份有限公司新股约定申购资金信托(7)630,900A 股重庆国际信托有限公司润丰柒号证券投资集合资金信托计划536,000A 股张惠珍485,300A 股黄向东474,689B 股上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市国资委直接持有农产品21.52股权、间接持有农产品5.22股权，直接持有深投控100的股权，除此之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明股东名称约定持股期限无无持有公司 5以上股份的股东报告期内股份变动情况如下：股东名称年初持股数本年增加/减少股数年末持股数股数深圳市农产品股份有限公司47,895,097047,895,097深圳市投资控股有限公司40,143,586040,143,586深圳市天中投资有限公司024,983,90824,983,908李杜若013,252,87413,252,874三、公司控股股东及实际控制人情况介绍三、公司控股股东及实际控制人情况介绍（一）控股股东：深圳市农产品股份有限公司法定代表人：陈少群成立日期：1989 年 1 月 14 日深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告13组织机构代码：19217916-3主要经营业务：农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，营业范围涉及农产品流通、大宗农产品电子交易和蔬菜种植、牲畜养殖、屠宰加工等。注册资本：768,507,851 元（二）公司控股股东的第一大股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深圳市国资委于 2004 年 8 月挂牌成立，作为深圳市人民政府直属特设机构，代表国家履行出资人资格，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深圳市投资控股有限公司深圳市农产品股份有限公司深圳市深宝实业股份有限公司21.52%5.22%16.00%19.09%100%100%深圳市远致投资有限公司四、其他持股在四、其他持股在 10101010以上的法人股东情况以上的法人股东情况第二大股东：深圳市投资控股有限公司法定代表人：范鸣春成立日期：2004 年 10 月 13 日主要经营业务：为市属国有企业提供担保；对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；投资；市国资委授权的其他业务。注册资本：4,600,000,000 元深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告14五五、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件前十名有限售条件股东持股数量及限售条件（截至截至 2011201120112011年年 12121212 月月 31313131 日日）单位：股序号有限售条件股东名称持有限售股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1深圳市天中投资有限公司24,983,9082012 年 7 月 4 日0非公开发行限售2李杜若13,252,87403盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）11,662,06804新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）11,595,40205深圳市农产品股份有限公司7,770,118详见本章“第二节二、限售股份变动情况表”备注0注6深圳市投资控股有限公司6,783,72907林逸香2,561,0022014 年 7 月 4 日0非公开发行限售8夏振忠2,134,91709曹丽君2,012,758010郑玲娜774,1370注：农产品和深投控，在股权分置改革过程中将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；为对管理层进行长期有效激励，股改完成后，公司原非流通股股东农产品和深投控将其实施对价后所持有的占公司原总股本 181,923,088 股的 6%-8%的股份，按农产品和深投控股改后的持股比例，分三年出售给公司管理层。上述管理层股权激励的具体办法和实施细则由上市公司按照中国证监会 上市公司股权激励管理办法 以及国家有关规定研究制订，并另报深圳市国资委审批同意后实施。该部分股份的流通条件将遵照有关规定执行。深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告15第四章第四章第四章第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况第一节第一节第一节第一节董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况一、基本情况一、基本情况（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况姓名性别年龄职务任期起止日期持股数（股）股票期权被授予的限制性股票数量期初数期末数郑煜曦男50董事长、党委书记2009.12.30-2012.12.3000陈少群男50董事2009.12.30-2012.12.3000何东男43董事2009.12.30-2012.12.3000杜文君女44独立董事2009.12.30-2012.12.3000邓梅希女40独立董事2009.12.30-2012.12.3000徐壮城男40独立董事2009.12.30-2012.12.3000颜泽松男42董事2011.09.05-2012.12.3000总经理2011.07.01-2012.12.30林延峰男40董事2011.09.05-2012.12.3000窦强男40董事2011.09.05-2012.12.3000林红女47监事会主席2009.12.30-2012.12.3000罗龙新男51监事2010.12.27-2012.12.3000黄勤女49监事2011.08.19-2012.12.3000李芳女38副总经理2009.12.30-2012.12.3000李亦研女46副总经理2011.08.18-2012.12.3000董事会秘书2009.12.30-2012.12.30钱晓军男40副总经理2011.08.18-2012.12.3000曾素艳女57财务总监2009.12.30-2012.12.3000说明：董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况1、董事陈少群先生现任农产品董事长、党委书记。2、董事窦强先生现任深圳市天中投资有限公司副总经理。3、董事何东先生现任深圳市环境工程科学技术中心总经理（深投控 100%控股企业）。深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告16（二）报告期内离任董事、监事、高级管理人员基本情况（二）报告期内离任董事、监事、高级管理人员基本情况姓名性别年龄原职务任期起止日期持股数（股）股票期权被授予的限制性股票数量期初数期末数孙炜男34董事2009.12.30-2011.09.0500曾素艳女57董事2009.12.30-2011.09.0500李亦研女46董事2009.12.30-2011.09.0500庄光关男44监事2009.12.30-2011.08.1900彭鹰男51总经理、党委副书记2009.12.30-2011.07.0100二、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单二、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况位任职或兼职情况（一）董事（一）董事郑煜曦先生：郑煜曦先生：1962 年出生，经济学硕士。1991 年起任深圳经济特区免税商品企业公司下属企业董事、副总经理；2001 年 5 月至 2008 年 2 月历任公司总经理助理、副总经理、总经理。2008 年 3 月起任农产品控股子公司深圳市农牧实业有限公司董事长。2009 年 12 月至今任公司第七届董事会董事长、党委书记。陈少群先生：陈少群先生：1962 年出生，工程师、硕士。历任农产品副总经理、董事、总经理、第四、五届董事会董事长。现任农产品第六届董事会董事长、党委书记，深圳市第四、五届人民代表大会代表。2009 年 12 月起任公司第七届董事会董事。何东先生：何东先生：1969 年出生，经济师、法学硕士、工商管理硕士。历任深圳市东部开发集团公司法律事务室副主任；深圳市建设投资控股公司办公室副主任、主任；深圳市投资控股有限公司资产经营与管理部部长、投资发展部部长。现任深圳市环境工程科学技术中心执行董事、总经理，2005 年 5 月份起任公司董事会董事。杜文君女士：杜文君女士：1968 年出生，经济师、工学硕士。历任君安证券研究所高级研究员，国泰君安证券公司收购兼并总部业务董事、董事总经理、国泰君安创新投资公司投资总监、国海证券有限公司总裁助理，现任国海创新资本投资管理有限公司总经理。2006 年 10 月起任公司独立董事。深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告17邓梅希女士：邓梅希女士：1972 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师协会非职业会员，英国特许注册会计师协会资深会员。历任德勤、安达信会计师事务所审计师，深圳深投投资有限公司财务经理，沃尔玛（中国）投资有限公司财务总监、供应商发展总监、百思买商业（上海）有限公司首席财务官、西雅衣家（中国）商务有限公司首席财务官。2006 年 10 月起任公司独立董事。徐壮城先生徐壮城先生：1972 年出生，法学学士。历任深圳市公安局侦查员、法制员、副科长，广东鼎丰律师事务所副主任。现就职于北京市德恒律师事务所深圳分所，2009 年 12 月起任公司独立董事。颜泽松先生：颜泽松先生：1970 年出生，大学本科，中国饮料工业协会常务理事。历任深圳市深宝华城食品有限公司董事、总经理，公司第六届监事会监事，深圳市深宝华城科技有限公司总裁。现任江西省婺源县政协委员、公司总经理。2011 年 9月起任公司第七届董事会董事。林延峰先生林延峰先生：1972 年出生，1993 年武汉水运工程学院专科毕业。1993-1995年在交通部广州海运局工作。1997 年起任广东长江贸易有限公司董事总经理，广州现代纺织公司总经理。广州市纺织行业协会常务理事，穗港澳纺织业联谊会常务理事。2011 年 9 月起任公司第七届董事会董事。窦强先生：窦强先生：1972 年出生，大学本科，历任驻马店人民广播电台编辑，驻马店市人大常委会副科长，河南天利能源股份有限公司副总经理，现任河南万众集团有限公司总裁助理、深圳市天中投资有限公司副总经理。2011 年 9 月起任公司第七届董事会董事。（二）监事（二）监事林红女士：林红女士：1965 年出生，高级会计师、硕士。历任深圳外贸土蓄产茶叶进出口公司会计主管，和盛裘皮革有限公司计财部会计主管，深圳外贸信华企业公司计财部副部长，农产品计财部会计、副部长、部长。现任公司第七届监事会主席。罗龙新先生罗龙新先生：1961 年出生，本科学历，茶学研究员。1982 年 8 月2000 年4 月，就职于中国农业科学院茶叶研究所，主要从事制茶、茶饮料、浓缩茶汁及深圳市深宝实业股份有限公司2011年年度报告18其它茶叶深加工领域的研究和技术开发工作，任制茶研究室副主任，所学术委员会委员；2008 年被国家科学技术奖励办公室聘为“国家科学技术奖评审专家”。2002 年 5 月-2005 年 12 月任深圳市深宝华城食品有限公司生产和品质总监；现任公司技术总监、研究所长。2010 年 12 月起任公司第七届监事会监事。黄勤女士黄勤女士：1963 年出生，研究生学历，会计师、经济师。历任公司计财部主管、计财部副部长，现任深圳市深宝华城科技有限公司董事、财务总监，婺源县聚芳永茶业有限公司监事。2011 年 8 月起任公司第七届监事会职工监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员李芳女士：李芳女士：1974 年出生，硕士。历任农产品总办秘书科主办、副科长、科长、副主任，人力资源部副部长，监事会办公室副主任、主任，第五届监事会监事。现任公司副总经理。李亦研女士：李亦研女士：1966 年出生，高级人力资源管理师、研究生学历。历任公司人力资源部副部长、部长，公司第五、六届监事会监事。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任深宝华城公司董事、婺源聚芳永公司董事。钱晓军先生钱晓军先生：1972 年出生，本科学历，食品工程师。1994 年 8 月2000 年5 月，就职于中国农科院茶叶研究所，主要从事制茶、茶饮料、浓缩茶汁及其它茶叶深加工领域的研究工作；历任深圳市深宝华城科技有限公司技术总监、总经理。现任公司副总经理。曾素艳女士：曾素艳女士：1955 年出生，大专学历、会计师。历任公司主管会计、计财部副部长、计财部部长，公司第七届董事会董事。现任