600163_2010_福建南纸_2010年年度报告_2011-03-25.pdf

福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 600163 600163 2010 年年度报告 2010 年年度报告福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.113 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.17 九、监事会报告.31 十、重要事项.333 十一、财务会计报告.44 十二、备查文件目录.134 福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 董事长黄金镖、总经理林孝帮 主管会计工作负责人姓名 郑剑军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈文彬 公司董事长黄金镖先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经理陈文彬先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否。(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否。二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 福建省南纸股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 福建南纸 公司的法定英文名称 Nanzhi Co.,Ltd.,Fujian 公司的法定英文名称缩写 FJNZ 公司法定代表人 黄金镖(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永和 李秀淼 联系地址 福建省南平市滨江北路 177 号 福建省南平市滨江北路 177 号 电话 0599-8808806 0599-8808806 传真 0599-8808807 0599-8808807 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 福建省南平市滨江北路 177 号 注册地址的邮政编码 353000 办公地址 福建省南平市滨江北路 177 号 办公地址的邮政编码 353000 公司国际互联网网址 http:/www.nanping- 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 福建南纸 600163 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 5 月 26 日 公司首次注册登记地点 福建省南平市滨江北路 177 号 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 10 月 17 日 公司变更注册登记地点 福建省南平市滨江北路 177 号 企业法人营业执照注册号 350000100019188 税务登记号码 350702158150236 组织机构代码 15815023-6 公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦七楼 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-23,915,482.09 利润总额 11,818,421.74 归属于上市公司股东的净利润 10,907,129.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-110,752,935.35经营活动产生的现金流量净额 49,784,578.65(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 42,033,706.82计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,533,646.28除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 67,353,564.52除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,884,581.71减：所得税影响额 61,596.94少数股东权益影响额（税后）314,673.82合计 121,660,065.15(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 4 单位：元 币种：人民币 2009 年 2008 年 主要会计 数据 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 2,264,163,082.45 1,238,883,132.831,236,479,132.8382.7581,444,288,451.98 1,440,445,451.98 利润总额 11,818,421.74-451,809,302.84-452,095,502.63不适用3,740,738.06 2,328,401.25归属于上市公司股东的净利润 10,907,129.80-447,718,999.22-447,861,745.27不适用4,261,353.69 3,566,167.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-110,752,935.35-432,842,247.68-432,842,247.68不适用-111,139,027.95-111,139,027.95经营活动产生的现金流量净额 49,784,578.65 -51,198,785.19-50,775,823.66不适用18,012,597.62 17,788,915.002009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 4,684,389,027.28 4,492,769,107.56 4,491,916,582.054.2653,635,877,527.99 3,633,439,702.57所有者权益（或股东权益）1,777,296,903.51 1,870,944,232.071,868,373,688.49-5.0052,174,227,303.34 2,171,882,160.13 2009 年 2008 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.015-0.621-0.621 不适用0.006 0.005稀释每股收益（元股）0.015 -0.621-0.621 不适用0.006 0.005 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.154 -0.600-0.600 不适用-0.169 -0.169 加权平均净资产收益率（%）0.589-22.095-22.129不适用0.207 0.173扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.983-21.361-21.387不适用-5.397-5.402每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.069-0.071-0.070 不适用0.025 0.025 2009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.464 2.593 2.590-4.9753.014 3.011注：本期新增同一控制下企业合并单位福建省南平星光纸业设计有限公司，在编制本期期末的比较报表时，对前期比较报表进行调整。四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 5单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 45,000,000 6.24 45,000,000 6.241、国家持股 45,000,000 6.24 45,000,000 6.242、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 676,419,960 93.76 676,419,960 93.761、人民币普通股 676,419,960 93.76 676,419,960 93.762、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 721,419,960 100 721,419,960 1002、售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期福建省轻纺(控股)有限责任公司 45,000,000 45,000,000非公开发行承诺及转增股本 2011年3月27日 合计 45,000,000 45,000,000/（二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：万股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 非公开发行股份 2008年3月10日 5.7317,5002009 年 3 月 27 日21,750 公司 2007年非公开发行股票经公司四届四次董事会和2007年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可2008145 号核准。截至 2008 年 3 月10 日止，公司通过非公开发行股票方式成功向特定投资者发行股份 17500 万股。公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司本次认购的 3000 万股（2008 年 5 月转增后为4500 万股）股票，限售期为 36 个月，预计于 2011 年 3 月 27 日上市流通；其他特定对象投资者认购的 14500 万股（2008 年 5 月转增后为 21750 万股）股票，限售期为 12 个月，限售期自 2008 年 3 月 27 日开始计算，已于 2009 年 3 月 27 日上市流通。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 6（三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 48,680 户前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量福建省轻纺(控股)有限责任公司 国家 39.66286,115,110-7,913,522.0045,000,000 质押 53,200,000 中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金 未知 1.399,999,9409,999,9400 未知 余丽 境内 自然人 0.725,162,2005,162,2000 未知 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 未知 0.694,999,9964,999,9960 未知 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 未知 0.694,999,9404,999,9400 未知 中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 未知 0.422,999,9902,999,9900 未知 刘金娟 境内 自然人 0.322,308,1052,308,1050 未知 林东 境内 自然人 0.292,086,8782,086,8780 未知 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 未知 0.282,000,0002,000,0000 未知 谭道元 境内 自然人 0.271,944,7001,944,7000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 福建省轻纺(控股)有限责任公司 241,115,110人民币普通股 中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金 9,999,940人民币普通股 余丽 5,162,200人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 4,999,996人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 4,999,940人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 2,999,990人民币普通股 刘金娟 2,308,105人民币普通股 林东 2,086,878人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 2,000,000人民币普通股 谭道元 1,944,700人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，公司控股股东和其它前 9 名无限售流通股股东不存在任何关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其它前 9 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 7前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 福建省轻纺(控股)有限责任公司 45,000,000 2011 年 3 月 27 日45,000,000 非公开发行承诺 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司成立于 2001 年，其前身为福建省轻纺工业总公司，属福建省国有资产监督管理委员会履行出资人职责的首批企业。其主要职能是：经营授权经营范围内的国有资产，行使出资者权利。主业范围：造纸及与造纸相关的林产业；化纤及相关化工产品的生产、销售；食盐的生产、销售。公司是集工、贸、科研、设计、安装为一体的大型国有控股集团公司，公司注册资本 8.6 亿元，2009年末总资产 90.12 亿元，国有净资产 16.33 亿元。权属企业中工业企业 4 家，贸易企业 9家，建安企业 1 家，设计院 1 家，研究所 2 家。公司经营的总资产中约 88%分布在造纸、化工化纤行业，主要产品有新闻纸、双胶纸、静电复印纸、热敏原纸、胶版印刷纸、纸袋纸、牛皮箱板纸、高强瓦楞纸、本色木浆、木溶解浆、聚乙烯醇、维纶纤维、食用盐等。(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名 称 福建省轻纺（控股）有限责任公司 单位负责人或法定代表人 吴冰文 成立日期 2001 年 注册资本 860,000,000 主要经营业务或管理活动 经营授权的国有资产，行使出资者权利，对外投资经营、咨询、服务。福建省轻纺（控股）有限责任公司系福建省人民政府国有资产监督管理委员会授权运营国有资产的经营单位。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 8五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 黄金镖 董事长 男 42 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 22.92 否 林孝帮 副董事长兼总经理 男 50 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 10,37410,374 28.02 否 唐福民 董事 男 60 2010 年 4月 28 日 2011 年 3月 18 日 12,96712,967 是 林兵霞 董事 女 42 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 是 楼小军 董事 男 55 2010 年 4月 28 日 2011 年 3月 18 日 是 张小强 董事 男 48 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 是 张 方 董事 男 53 2011 年 3月 19 日 2013 年 4月 27 日 是 郑鸣峰 董事 男 50 2011 年 3月 19 日 2013 年 4月 27 日 是 蔡妮娜 独立 董事 女 57 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 3 否 郑学军 独立 董事 男 49 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 2 否 林雁 独立 董事 男 46 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 2 否 温天根 监事会 主席 男 59 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 5,6725,672 是 林剑斌 监事 男 54 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 20.98 否 陈友思 监事 男 45 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 3.56 否 黄逢时 常务副总经理 男 56 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 15.11 否 叶世城 副总经理 男 48 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 20.86 否 林小河 副总经理 男 42 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 20.96 否 黄木榕 副总经理 男 47 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 20.95 否 黄建明 副总经理 男 48 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 6.96 否 郑剑军 财务总监 女 43 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 20.99 否 郑飞 总工程师 男 48 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 14.36 否 李永和 董事会秘书 男 45 2010 年 4月 28 日 2013 年 4月 27 日 7,2907,290 7.63 否 合计/36,30336,303/210.3/福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 9黄金镖：1996 年 12 月至 2001 年 12 月任福建省轻纺工业总公司副主任科员、主任科员，2002 年 1 月至 2003 年 4 月任福州保税区青嘉实业有限公司总经理，2003 年 5 月至 2004 年 4 月任福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书，2004 年 5 月至 2010 年 4月任公司董事会秘书，2007 年 4 月至 2010 年 4 月任公司副总经理。现任公司第五届董事会董事长、福建省轻纺（控股）有限责任公司总经理助理、龙岩南纸有限公司董事长、福州紫光贸易有限公司董事长、福建省金皇贸易公司董事长。林孝帮：曾任南平造纸厂技术员、车间见习主任、副主任、主任、生产部副部长、厂长助理，本公司总经理助理，福建星光造纸集团公司总经理。1999 年 3 月至 2009 年1 月任公司副总经理，2001 年 5 月至今任公司董事，2006 年 12 月至 2009 年 1 月任公司党委书记，2009 年 1 月至今任公司总经理，2009 年 5 月至今任公司副董事长，2010年 3 月至今兼任公司党委书记。现任公司第五届董事会副董事长、公司总经理兼党委书记。唐福民：曾任福建省轻工业厅计财处副主任科员、主任科员、办公室副主任，福建化纤化工厂副厂长，福建省轻工业厅体改处处长，福建省轻纺工业总公司国有资产管理处处长，2001 年 6 月至 2010 年 12 月任福建省轻纺（控股）有限责任公司产权管理部经理。1998 年 5 月至 2011 年 3 月 18 日任公司董事。林兵霞：曾任福建省轻工业厅生产财务处科员、副主任科员，福建省青山纸业股份有限公司财务处副处长，2000 年 3 月至 2000 年 12 月任公司总经理助理，2000 年 12 月至 2007 年 4 月任公司财务总监。2007 年 4 月至今任福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理，2007 年 4 月至今任公司董事。现任公司第五届董事会董事、福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理，兼任广发华福证券有限责任公司独立董事。楼小军：曾任总参谋部驻福州军代表室正营职军代表、福建省轻工业厅办公室副科长、科长、副主任、福建省轻纺工业总公司办公室副主任，2001 年 4 月至今任福建省轻纺（控股）有限责任公司办公室副主任，2008 年 5 月至 2011 年 3 月 18 日任公司董事。张小强：曾任福建省轻工业厅标准计量处科员、副主任科员、主任科员，福建省轻纺工业总公司科教质量处主任科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权管理部经理助理，2003 年 3 月至 2005 年 6 月任福建省金皇贸易公司经理，2005 年 7 月至今任福建省省轻纺（控股）有限责任公司产权管理部副经理，2010 年 4 月至今任公司董事。现任公司第五届董事会董事、福建省轻纺（控股）有限责任公司产权管理部副经理。张方：曾任福州郊区宦溪乡党委书记、香港华闽集团伟兴纸品有限公司总经理、香港华闽集团昌明玩具厂厂长、福州郊区体委主任、福建省轻工业厅外经处副处长，福建省青山纸业股份有限公司监事会主席、福建省轻纺（控股）有限责任公司产权部副经理、福建省轻纺（控股）有限责任公司运行部经理，2011 年 3 月 18 日起任公司董事。现任公司第五届董事会董事、福建省轻纺(控股)有限责任公司办公室主任。福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 10郑鸣峰：曾任福建省半导体器件厂二车间副主任，福州市经贸委副主任科员、福建省轻纺工业总公司副主任科员、主任科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权部副经理，福建省青山纸业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2011 年 3 月 18 日起任公司董事。现任公司第五届董事会董事、福建省轻纺（控股）有限责任公司运行部经理。蔡妮娜：曾任福州朝阳仪表厂财务股长，中外合资福建海山宾馆财务部经理、总经理助理，福建电视台财务科长，公司第四届董事会独立董事。现任公司第五届董事会独立董事、福建电视台高级会计师。郑学军：曾任厦门大学财政金融系 助教、讲师，厦门源益电力股份有限公司副总经理，中国科技证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部总经理，公司第二、第三届董事会独立董事。现任公司第五届董事会独立董事、厦门证券有限公司首席经济学家。林雁：曾任福建侨务经济律师事务所专职律师，福建汇成律师事务所专职律师、合伙人，公司第二、第三届董事会独立董事，兼任福建工程学院法学系兼职教授。现任公司第五届董事会独立董事、福建远东大成律师事务所专职律师。温天根：曾任福建省轻工业厅人劳处副主任科员、主任科员、副处长、处长，公司第一届、第二届董事会董事，第三届、第四届监事会主席。现任公司第五届监事会主席、福建省轻纺（控股）有限责任公司人事监察部主任。林剑斌：曾任南平造纸厂办公室干事、党委办秘书、厂长秘书、办公室主任，本公司总经理秘书、办公室主任，2001 年 1 月任公司党委副书记，第二届、三届、四届监事会监事。现任公司第五届监事会监事、公司党委副书记、纪委书记、工会主席。陈友思：曾任福建省南平造纸厂机浆车间技术员、助理工程师，泉州纸板厂制浆车间主任，南平造纸厂团委副书记、团委书记，福建省南纸股份有限公司团委书记，2003年 1 月任公司工会常务副主席，2008 年 12 月 29 日任公司第四届监事会职工监事。现任公司第五届监事会职工监事、工会副主席。黄逢时：曾任福建省青州造纸厂造纸车间技术员、助理工程师、工程师、车间副主任，福建省青山纸业股份有限公司造纸分厂副厂长、厂长，厦门中坤化学有限公司副总经理，福建省青山漳州香料有限公司副总经理，福建省青山纸业股份有限公司投资部经理，福建省青山股份有限公司总经理助理，深圳市恒宝通光电子有限公司董事长，深圳市镭波光电子有限公司董事长兼总经理，福建省青山纸业股份有限公司副总经理等职务，2009 年 12 月至 2011 年 2 月 21 日任公司副总经理，2011 年 2 月 22 日至今任公司常务副总经理、党委副书记。现任公司常务副总经理、党委副书记、龙岩南纸有限公司总经理。叶世城：曾任南平造纸厂设计室工程师、副主任、主任，1999 年 4 月至 2001 年 5月任公司技术开发工程公司副总经理兼设计室主任，2001 年 5 月至 2009 年 8 月任公司福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 11总工程师，2009 年 8 月至今任公司副总经理。现任公司副总经理、厦门新阳纸业有限公司董事。林小河：曾任福建省青山纸业股份有限公司技术员、工程师、制浆分厂厂长、市场营销部经理、国际经营部经理、纸袋纸事业部经理、板纸事业部经理。2004 年 8 月至2006 年 12 月任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理，2006 年 12 月至 2007 年 4 月任公司总经理助理，2007 年 4 月至今任公司副总经理。现任公司副总经理。黄木榕：曾任南平造纸厂二抄车间技术员、工艺组长，公司三抄车间主任助理，2002年 4 月至 2007 年 5 月任公司二抄车间主任，2007 年 5 月至 2009 年 1 月任公司总经理助理兼三抄车间主任，2009 年 1 月至 2009 年 8 月任公司总经理助理，2009 年 8 月至今任公司副总经理。现任公司副总经理。黄建明：曾任莆田市度峰糖厂技术员，福建省上游造船厂总工办助工，福建省轻工业厅、福建省轻纺总公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司科员、副主任科员、主任科员，2003 年 12 月至今任福建省森龙林业发展有限公司总经理助理、副总经理、总经理，2010 年 4 月至今任公司副总经理。现任公司副总经理、福建省南平星光大厦有限公司董事长。郑剑军：曾任福建省轻工业厅规划处科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司规划处、财务处副主任科员，2002 年 1 月至 2003 年 5 月任福建省青山纸业股份有限公司财务部副经理，2003 年 5 月至 2007 年 4 月任福建省青山纸业股份有限公司财务副总监、财务部经理，2007 年 4 月至今任公司财务总监。现任公司财务总监。郑飞：曾任南平造纸厂一抄车间技术员、工程师、副主任，1993 年 8 月至 2004 年4 月任公司技术检查处副处长、处长，2004 年 5 月至 2007 年 5 月任公司工艺处、技术中心主任，2007 年 5 月至 2009 年 8 月公司副总工程师兼技术中心主任，2009 年 8 月至今任公司总工程师。现任公司总工程师。李永和：1989 年 7 月至 1998 年 5 月在福建省南平造纸厂人劳处从事劳工管理工作，1998 年 6 月至 2000 年 9 月在公司证券部从事证券事务管理工作，2000 年 10 月至 2008年 4 月任公司董事会证券事务代表，2007 年 5 月至 2008 年 4 月任证券投资部经理，2008年 3 月至今兼任公司办公室主任，2010 年 4 月至今任公司第五届董事会秘书。现任公司第五届董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴温天根 福建省轻纺（控股）有限责任公司 人事监察部主任 2001-06 未明确 是 唐福民 福建省轻纺（控股）有限责任公司 产权部经理 2001-06 未明确 是 林兵霞 福建省轻纺（控股）有限责任公司 财务部经理 2007-04 未明确 是 楼小军 福建省轻纺（控股）有限责任公司 办公室副主任 2001-04 未明确 是 福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 12张小强 福建省轻纺（控股）有限责任公司 产权管理部副经理 2005-07 未明确 是 张方 福建省轻纺（控股）有限责任公司 办公室主任 2010-11 未明确 是 郑鸣峰 福建省轻纺（控股）有限责任公司 运行部经理 2010-12 未明确 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 蔡妮娜 福建电视台 高级会计师 未明确 未明确 是 郑学军 厦门证券有限公司 首席经济学家未明确 未明确 是 林雁 福建远东大成律师事务所 专职律师 未明确 未明确 是(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司高级管理人员的报酬经公司董事会薪酬考核委员会考核和评定，董事会批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司高级管理人员薪酬与考核管理办法。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司 2010 年年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、合理、准确。2010 年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员合计领取报酬为210.3 万元，其中：3 名独立董事合计领取津贴为7 万元。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 黄国英 董事长 离任 换届选举 陈荣 董事 离任 换届选举 王旭东 独立董事 离任 换届选举 陈江良 独立董事 离任 换届选举 黄金镖 董事会秘书 离任 换届选举 唐福民 董事 离任 因年龄原因 楼小军 董事 离任 因工作调动 黄金镖 董事长 聘任 换届选举 张小强 董事 聘任 换届选举 郑学军 独立董事 聘任 换届选举 林雁 独立董事 聘任 换届选举 李永和 董事会秘书 聘任 换届选举 张方 董事 聘任 因工作需要 郑鸣峰 董事 聘任 因工作需要 黄逢时 常务副总经理 聘任 因工作需要(五)公司员工情况 在职员工总数 2,441公司需承担费用的离退休职工人数 1,277专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,898销售人员 51技术人员 402财务人员 40行政人员 50教育程度 教育程度类别 数量（人）大学本科以上学历 224大专学历 362中专学历 260福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 13六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 良好的公司治理结构、完善的公司治理机制和有序的规范运作模式是公司管理层追求的目标，公司董事会和经营层始终为实现严密化、科学化和高效化公司治理结构而不懈地努力着。报告期内，公司按照公司法、证券法、中国证监会有关法规以及有关部门的要求，进一步完善法人治理结构，建立健全完备的、可操作性的内部控制制度，规范经营管理运作，努力降低经营风险和财务风险，进一步控制运营成本和财务成本，加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作。公司董事会、监事会换届选举，产生了新一届董事会、监事会，充实了董事会专业知识结构，选聘的独立董事中有会计、金融、法律专业人士，增强了董事会决策的科学性、客观性和合规性。公司按中国证监会发布的上市公司治理准则等有关文件要求，经过仔细核查，认为公司法人治理结构的实际情况与该文件的要求不存在差异，具体内容为：1、关于股东与股东大会：公司能够根据公司法、上海证券交易所股票上市规则、股东大会规范意见及公司制定的股东大会议事规则召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保股东行使各自权利。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会授权直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，各位董事能够依据公司董事会议事规则等制度，认真出席董事会会议。公司建立了公司独立董事议事规则，独立董事严格遵守该制度。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专业委员会的作用得以有效发挥和持续加强。4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据公司监事会议事规则等制度，认真履行监事会职责，对公司财务、信息披露以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司按照董事会制定的公司高级管理人员薪酬与考核管理办法，由董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考核和评定。6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 14访和咨询，指定中国证券报、上海证券报和证券时报为公司信息披露报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的信息披露管理制度、公司内幕信息知情人管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，保证了公司投资者信息获取的公平和公正。7、关于投资者关系及相关利益者：报告期内，公司以透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作。公司能够充分尊重和维护债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。公司将环境保护和污染治理作为公司实现可持续发展战略的头等大事，重视公司的社会责任。8、关于公司治理专项活动：报告期内，公司专项治理活动在上年基础上进行了巩固和深化，切实保证公司治理结构更加规范、完整。同时，公司坚持持续改进、不断提高的方针，结合新形势和监管部门的要求，不断加强和完善公司内部控制体系建设，进一步提高了公司规范运作水平。根据中国证监会福建监管局闽证监公司字201025 号关于进一步加强内幕交易防控工作的通知精神，公司为了进一步加强内幕交易防控工作，有效防范内幕信息知情人滥用知情权泄漏内幕信息，进行内幕交易，在收到监管局闽证监公司字201025 号文后，及时将该通知复印给公司的董事、监事、高管学习并签名。在防范内幕交易防控工作中，公司主要抓了以下几个方面：一是领导重视，责任明确，做好公司信息披露工作；二是建立健全内幕交易防控制度，加强管理；三是全面宣传，持续教育。通过本次自查，将进一步完善了内幕交易防控机制，未发现控股股东、董事、监事、高管及其家属利用内幕消息进行内幕交易。德邦证券有限责任公司作为公司 2007 年非公开发行股票的保荐人，根据证券发行上市保荐业务管理办法 及 上海交易所上市公司持续督导工作指引 等文件的要求，对公司进行持续督导，2010 年 11 月 15 日至 2010 年 11 月 17 日德邦证券对公司进行了专项现场检查，本次现场检查的结论是：经核查，公司建立了较为健全的法人治理结构，公司三会和高管人员的职责及制约机制基本能够有效运作；内部控制制度基本符合相关法律法规的要求，内部控制制度建立较为健全，在所有重大方面基本保持了与企业及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和不断的提高。公司将一如既往地积极根据有关规定及时更新完善内部制度，夯实管理基础，通过完善法人治理、强化内部管理、推进信息化建设、加强内幕交易防控工作，不断提高公司规范运作意识和治理水平，以促进公司规范、快速、健康发展。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 福建省南纸股份有限公司 2010 年年度报告 15董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次 未亲自参加会议 黄金镖 否 12 12 0 0 0 否 林孝帮 否 12