600141_2010_兴发集团_2010年年度报告_2011-03-28.pdf

湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 600141 600141 2010 年年度报告 2010 年年度报告湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.3 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11 六、六、公司治理结构公司治理结构.18 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.22 八、八、董事会报告董事会报告.23 九、九、监事会报告监事会报告.36 十、十、重要事项重要事项.38 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.47 湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 何光昶 独立董事 个人原因 顾宗勤 (三)中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 李国璋 主管会计工作负责人姓名 胡坤裔 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王琛 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 3二、公司基本情况二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 湖北兴发化工集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 兴发集团 公司法定代表人 李国璋(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙卫东 程亚利 联系地址 湖北宜昌解放路 52 号三峡商城 B 座 805 湖北宜昌解放路 52 号三峡商城 B 座 805 电话 0717-6760939 0717-6760850 传真 0717-6760850 0717-6760850 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 注册地址的邮政编码 443700 办公地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号兴发办公楼 办公地址的邮政编码 443700 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 兴发集团 600141 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 8 月 17 日 公司首次注册登记地点 湖北省兴山县峡口镇平邑口 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 7 月 21 日 公司变更注册登记地点 湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 企业法人营业执照注册号 420000000007536 税务登记号码 420526271750612 组织机构代码 27175061-2 公司聘请的会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 4三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 287,098,915.38利润总额 238,583,308.40归属于上市公司股东的净利润 183,286,861.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润214,137,961.53经营活动产生的现金流量净额 385,887,957.02（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-45,224,728.75计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,595,130.15同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 9,145,513.70除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,886,008.38其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,693,978.98所得税影响额 8,262,268.73少数股东权益影响额（税后）-2,437,254.39合计-30,851,099.96（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 2008 年 主要会计数据 2010 年 调整后调整前本期比上年同期增减(%)调整后 调整前营业收入 4,678,043,110.61 3,122,512,725.963,044,390,568.6249.822,736,181,958.78 2,675,676,430.12 利润总额 238,583,308.40 166,560,386.44158,893,405.9643.24376,014,331.35 373,276,210.31归属于上市公司股东的净利润 183,286,861.57 144,224,492.25138,904,445.1727.08296,886,554.54 295,173,356.37归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 214,137,961.53 128,229,455.19128,229,455.1967.00327,403,648.96 327,403,648.96经营活动产生的现金流量净额 385,887,957.02 386,775,841.79358,840,544.95-0.23446,373,483.01 547,478,420.562009 年末2008 年末 2010 年末 调整后调整前本年末比上年末增减(%)调整后 调整前总资产 6,191,579,426.13 3,860,659,842.713,639,627,955.7160.383,161,095,935.08 3,032,936,884.81所有者权益（或股东权益）1,692,125,235.16 1,246,438,677.831,246,438,677.8335.761,255,698,739.75 1,127,539,689.48湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 52009 年2008 年主要财务指标 2010 年 调整后调整前本期比上年同期增减(%)调整后调整前基本每股收益（元股）0.5086 0.41200.4593 23.45 1.1781 1.1713稀释每股收益（元股）0.5086 0.4120 0.4593 23.45 1.1781 1.1713 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5943 0.36630.4240 62.24 1.2992 1.2990 加权平均净资产收益率（%）13.03 10.7711.36增加 2.26 个百分点 29.0329.91扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.60 10.0910.69增加 5.51 个百分点 32.0133.18每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.06 1.281.19-17.18 1.77 2.17 2009 年末2008 年末 2010 年末 调整后调整前本期末比上年同期末增减(%)调整后调整前归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.63 4.12 4.12 12.38 4.98 4.47 湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 6四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 7,200,000 2.38 4,943,154741,473-7,200,000-1,515,373 5,684,6271.563、其他内资持股 10,465,5651,569,83512,035,400 12,035,4003.29其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 295,200,000 97.62 45,360,0007,200,00052,560,000 347,760,00095.152、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 302,400,000 15,408,71947,671,308063,080,027 365,480,027100股份变动的批准情况：股份变动的批准情况：(1)经中国证券监督管理委员会关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2010388 号）核准，公司向社会非公开发行人民币普通股(A 股)15,408,719 股，本次发行后，公司股份总数由 302,400,000股变更为 317,808,719 股。(2)公司于 2010 年 5 月 17 日召开 2009 年度股东大会审议通过了公司 2009 年利润分配及资本公积转增方案：以 2010 年非公开发行后的总股本317808719 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.5 股，共转增 47,671,308 股。股份变动的过户情况：股份变动的过户情况：（1）本次非公开发行新增股份已于 2010 年 4 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向宜昌兴发集团有限责任公司发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。（2）公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案以 2010 年 7 月 1 日为股权登记日、7 月 2 日为除权除息日，新增无限售流通股份于 2010 年 7 月 5 日上市流通，分红已于 2010 年 7 月 8 日发放完毕。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：实施 2009湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 7年送转股方案后,按新股本 365,480,027 股摊薄计算的 2009 年度每股收益为 0.3801 元。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 宜昌兴发集团有限责任公司 7,200,000 7,200,0004,943,1544,943,154非公开发行 2013 年 4 月22 日 易方达基金管理有限公司 0 02,088,9762,088,976非公开发行 2011 年 4 月21 日 杭州丰盈电子科技有限公司 0 04,188,6354,188,635非公开发行 2011 年 4 月21 日 杭州立帆塑料制品有限公司 0 02,029,6582,029,658非公开发行 2011 年 4 月21 日 富国基金管理有限公司 0 02,228,2962,228,296非公开发行 2011 年 4 月21 日 合计 7,200,000 7,200,00015,478,71915,478,719/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 A 股 2010 年 4 月21 日 20.2315,408,719 2010 年 4 月 15 日，公司采取非公开发行股票方式成功向 5 名特定投资者发行股份15,408,719 股（其中控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购 4,943,154 股），发行新增股份于2010年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。控股股东宜昌兴发集团有限责任公司所认购的4,943,154股份锁定期限为36个月；其他四名本次非公开发行特定投资者所认购的 10,465,565 股份锁定期限为 12 个月。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 81、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 41,456 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 宜昌兴发集团有限责任公司 国 有法人 21.30 77,861,1595,684,627 质押 38,880,000兴山县水电专业公司 国 有法人 7.51 27,461,631 质押 15,000,000宜昌市夷陵国有资产经营公司 国 有法人 4.44 16,228,525 未知 杭州丰盈电子科技有限公司 未知 4.25 15,529,2864,736,430 未知 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 未知 2.74 10,000,000 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 未知 2.20 8,048,620 未知 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 未知 2.07 7,555,189 未知 招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金 未知 1.68 6,151,574750,458 未知 全国社保基金一零九组合 未知 1.26 4,619,970 未知 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 未知 1.02 3,712,359 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 宜昌兴发集团有限责任公司 72,176,532 人民币普通股 兴山县水电专业公司 27,461,631 人民币普通股 宜昌市夷陵国有资产经营公司 16,228,525 人民币普通股 杭州丰盈电子科技有限公司 10,792,856 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 8,048,620 人民币普通股 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 7,555,189 人民币普通股 湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 9招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金 5,401,116 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 4,619,970 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 3,712,359 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前 10 名股东中，宜昌兴发集团有限责任公司与兴山县水电专业公司的实际控制人均为兴山县国资局；其他股东之间未知存在关联关系或上市公司股东持股信息变动管理办法规定的一致行动人。2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 宜昌兴发集团有限责任公司 5,684,627 2013 年 4 月 22日5,684,627 自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。2 杭州丰盈电子科技有限公司 4,736,430 2011 年 4 月 21日4,736,430 自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。3 全国社保基金五零二组合 2,402,323 2011 年 4 月 21日2,402,323 自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。4 杭州立帆塑料制品有限公司 2,334,107 2011 年 4 月 21日2,334,107 自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。5 交通银行-汉兴证券投资基金 1,281,270 2011 年 4 月 21日1,281,270 自非公开发行结束之日起12个月内不得转让。6 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 750,458 2011 年 4 月 21日750,458 自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。7 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）530,812 2011 年 4 月 21日530,812 自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。上述股东关联关系或一致行动人的说明 在上述股东中，宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，实际控制人为兴山县国资局；汉兴证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）均为富国基金管理有限公司旗下基金，其他股东之间未知存在关联关系或上市公司股东持股信息变动管理办法规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 宜昌兴发集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 李国璋 湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 10成立日期 1999 年 12 月 29 日 注册资本 300,500,000 主要经营业务或管理活动 国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）(2)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 兴山县国资局 单位负责人或法定代表人 熊仁禄 主要经营业务或管理活动 国有资产管理 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 11五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴李国璋 董事长 男 45 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 0054.27 否 舒龙 董 事 总 经理 男 47 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 0048.27 否 孙卫东 副 董 事 长兼董秘 男 42 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 0082.18 否 明兵 董 事 常 务副总经理 男 48 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 0042.18 否 易行国 董事 男 47 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 006 是 熊涛 董事 男 43 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 0056.72 否 何光昶 独立董事 男 76 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 0012 否 顾宗勤 独立董事 男 56 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 0012 否 胡亚益 独立董事 男 56 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 0012 否 高朗 独立董事 男 59 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 0012 否 陈澄海 独立董事 男 70 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 0012 否 陈旭东 董事 男 65 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 006 否 贡长生 董事 男 67 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 006 否 万义成 监 事 会 主席 男 55 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 0038.18 否 唐家毅 监事 男 48 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 0019.69 否 彭洪新 监事 男 49 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 0031.90 否 潘世洪 监事 男 55 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 005.045 否 湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 12谈晓华 监事 男 34 2009 年 3 月28 日 2012 年 3月 28 日 00 是 胡坤裔 副 总 经理 兼总会 计 师 男 43 0046.18 否 王相森 副总经理 男 43 0042.27 否 袁兵 副总经理 男 43 0051.19 否 杨铁军 副总经理 男 43 0044.85 否 王杰 副总经理 男 38 0043.05 否 吴辉庆 副总经理 男 31 0056.09 否 合计 740.065 李国璋：李国璋：男，汉族，1966 年 9 月出生，研究生学历，正高职高级经济师，中共党员，十一届全国人大代表。1984 年参加工作，先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。2006 年 5 月起任本公司董事长。舒龙：舒龙：男，汉族，1964 年 10 月出生，研究生学历，正高职高级工程师，中共党员。1982 年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科长、副厂长、副总经理、总经理等职务，2006年 5 月起任本公司董事、总经理。孙卫东：孙卫东：男，汉族，1969 年 1 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1987年 7 月起在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任企管部部长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理等职务，2006 年 5 月至今任本公司副董事长兼董事会秘书。明兵：明兵：男，汉族，1963 年 3 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1981 年参加工作，先后在兴山县水电局、兴山县南阳电站、兴山县天星水电集团、兴山县经委、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任副股长、站长、经理、经委主任、总经理、副董事长等职务，2006 年 5 月起任本公司董事，2007 年 3 月任本公司常务副总经理。易行国：易行国：男，汉族，1964 年 10 月出生，本科学历，中共党员。1982 年起先后在兴山一中、兴山县公安局、兴山县峡口镇政府、兴山县纪委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任纪委副书记、监察局局长，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记、常务副湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 13总经理，2009 年 3 月起任本公司董事。熊涛：熊涛：男，汉族，1968 年 5 月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。1992 年参加工作，先后在湖北宜昌磷化集团公司、国投原宜股份有限公司工作，历任经理、副总经理，2007 年 5 月起任公司董事兼宜昌楚磷化工有限公司董事长、总经理。何光昶：何光昶：男，汉族，1935 年 10 月出生，高级经济师，注册会计师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。1951 年 11 月至 1952 年 9 月在湖北省公安县土改工作队工作；1952年 11 月至 1983 年 4 月任建设银行湖北省分行办事员、副科长、副处长、办公室主任等职务；1983 年 4 月至 1986 年 7 月任建设银行湖北省分行党组书记；1986 年 7 月至 1996 年3 月任建设银行湖北省分行行长、党组书记；1996 年 2 月至 1997 年 2 月任湖北省八届人大常委、财经委员会委员；1997 年 2 月至 2001 年 2 月任湖北省九届人大常委、财经委主任委员。曾主编和撰写经济书籍 12 册 500 多万字、发表文章近 100 篇，获奖文章 18 篇。现任湖北省财政金融贸易研究会副会长，湖北建行尊师重教联合会会长，中国玻纤股份有限公司独立董事。2006 年 5 月起任本公司独立董事。顾宗勤：顾宗勤：男，汉族，1955 年 8 月出生，教授级高级工程师，中共党员。1982 年 2 月毕业于南京化工学院无机化工专业，2003 年 10 月取得外经贸大学 MBA 学位。1982 年 2月至 1991 年 6 月在化学工业部规划院工作；1991 年 7 月至 1993 年 6 月任化学工业部规划院副处长；1993 年 7 月至 1995 年 11 月任化学工业部规划院院长助理；1995 年 11 月至2000 年 1 月任化学工业部规划院副院长；2000 年 2 月至今任石油和化学工业规划院院长。现任云天化股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事，石油和化学工业规划院院长、党委书记。2006 年 5 月起任本公司独立董事。胡亚益：胡亚益：男，汉族，1955 年 3 月出生，高级会计师，国际注册内部审计师，中共党员。1985 年 7 月毕业于中南财经大学会计学专业。1976 年 1 月至 1989 年 5 月在宜昌财贸专科学校从事教学工作；1989 年 6 月至 1992 年 12 月任宜昌市委宣传部主任；1993 年起先后在中国长江三峡工程开发总公司和三峡旅游公司从事财务、资产管理、审计等工作，历任资产财务部副主任，审计室副主任等职务。现任三峡旅游公司副总经理、财务总监。2008 年 4 月起任本公司独立董事。高朗：高朗：男，汉族,1952 年 7 月出生，本科学历，香港科技大学商学院 EMBA，中共湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 14党员。1982 年 6 月毕业于北京建筑工程学院机电工程专业，2001 年 7 月至 2003 年 2 月在香港科大商学院攻读 EMBA，获硕士学位；1982 年 7 月至 1984 年 6 月在北京劳保研究所工作；1984 年 7 月至 1987 年 1 月任中国食品工业开发公司计划部副处长；1987 年 2 月至1988 年 5 月任国家经委进出口局副处长；1988 年 5 月至 1990 年 12 月任国家计委技改司副处长；1991 年至 1993 年 4 月任国务院生产办处长；1993 年 5 月至 1996 年任国家经贸委技改司引进处长；1996 年至 1997 年 4 月任国家经贸委技改司综合处长；1997 年 4 月至2003 年 2 月任国家经贸委技术司副司长；2003 年 2 月至今，退休。现任四川长虹电器股份有限公司独立董事。2009 年 3 月起任本公司独立董事。陈澄海：陈澄海：男，汉族，1941 年 7 月出生，高级工程师，中共党员。1959 年 8 月至 1991年 5 月任上海天原化工厂技术员、车间主任、科长、研究所所长、副总工程师、厂长等职；1991 年 5 月至 2001 年 7 月任上海氯碱化工股份有限公司副总经理、财务总监。2001 年 8月至今任海程邦达国际货运代理有限公司上海分公司财务总监。2008 年 4 月起任本公司独立董事。陈旭东：陈旭东：男，汉族，1946 年 12 月出生，本科毕业，中共党员。1969 年起先后在 8233部队农场、省委办公厅、省委政策研究室、湖北省国际信托投资公司、省经委工作，历任副科长、科长、副处长、处长、副总经理、副主任、巡视员等职务，2007 年退休。2009年 3 月起任本公司董事。贡长生：贡长生：男，汉族，1944 年 12 月出生，教授，中共党员。1969 年起在武汉化工学院工作，历任化工系无机化学教研室主任、校报副主编、图书馆馆长等工作。现任武汉化工学院教授。2009 年 3 月起任本公司董事。万义成：万义成：男，汉族，1956 年 3 月出生，高级经济师。1980 年起先后在兴山县硫铁矿厂、兴山县三峡制漆厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任副矿长、厂长兼书记、副厂长、副总经理、总经理等职务。2006 年 5 月起任本公司监事会主席。唐家毅：唐家毅：男，汉族，1963 年 5 月出生，会计师。1980 年起参加工作，先后在兴山县食品公司、兴山县商业局、兴山县饮食服务公司、兴山县审计事务所、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任会计、科长、经理、副所长、委派湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 15会计、财务部副部长、资产经营部部长等职务，现任湖北兴发化工集团股份有限公司副总会计师。2006 年 5 月起任本公司监事。彭洪新：彭洪新：男，汉族，1962 年 2 月出生，本科学历。1987 年起先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任分厂副厂长、厂长、安全环保处处长、生产部副部长等职务。现任湖北兴发化工集团股份有限公司化工生产部副总经理兼白沙河化工厂厂长。2006 年 5 月起任本公司监事。潘世洪：潘世洪：男，汉族，1956 年 1 月出生。1982 年起先后在兴山县峡口镇沙砖厂、峡口镇水泥厂、宜昌中宇建材集团、宜昌三峡制漆厂、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任财务科长、副厂长、副总经理、委派会计等职务，现在湖北兴发化工集团股份有限公司审计部工作。2006 年 5 月起任本公司监事。谈晓华：谈晓华：男，汉族，1977 年 7 月出生，本科学历，会计师职称，注册会计师。1997年 7 月起先后在宜昌三峡棉纺织有限责任公司、武汉人家商贸有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司从事会计工作，历任出纳、主管会计、会计部经理、财务总监、财务部副总经理、财务部总经理等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司总经理助理、财务部总经理。2009 年 3 月起任本公司监事。胡坤裔：胡坤裔：男，汉族，1968 年 11 月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师等职务，2003 年 9月起至今任本公司副总经理兼总会计师。王相森：王相森：男，汉族，1968 年 11 月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。1990年毕业于湖北大学经济管理专业后，先后在中共兴山县县委党校任教师、副主任，1997年至 2001 年调县委办公室任科长，2001 年 8 月起任本公司副总经理。袁兵：袁兵：男，汉族，1968 年 10 月出生，本科学历，工程师，中共党员。1986 年参加工作，先后在兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、湖北兴发化工集团有限责任公司工作，历任科长、部长、总经理助理等职务，2008 年 7 月起任本公司副总经理。杨铁军：杨铁军：男，土家族，1968 年 3 月 1 日出生，本科学历，中共党员，工程师，1990年参加工作。先后在湖北宜药集团有限责任公司、宜昌进出口公司、湖北兴发化工集团股湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 16份有限公司工作，历任技术员、业务部经理、销售公司经理、总经理助理等职务，2008年 12 月起任本公司副总经理。王杰：王杰：男，汉族，1973 年 1 月出生，本科学历，工程师，中共党员。1991 年 8 月参加工作，先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任生产技术处处长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、总经理助理等职务,2009 年 3 月起任本公司副总经理。吴辉庆：吴辉庆：男，汉族，1980 年 9 月出生，本科学历，环境工程专业工程师，中共党员。2001 年 7 月参加工作，一直在湖北兴发化工集团股份有限公司从事环保管理工作，历任环保处处长、安全环保部副部长、环保主任工程师、安全环保部部长、总经理助理等职务，2009 年 3 月起任本公司副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 李国璋 宜昌兴发集团有限责任公司 董事长 否 易行国 宜昌兴发集团有限责任公司 常务副总经理 是 谈晓华 宜昌兴发集团有限责任公司 财务部总经理 是 （三）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 顾宗勤 石油和化学工业规划院 院长兼党委书记 是 胡亚益 三峡旅游公司 副总经理、财务总监 是 陈澄海 海程邦达国际货运代理有限公司上海分公司 财务总监 是 贡长生 武汉工程大学 教授 是 湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 17（四）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司章程的有关规定，公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过后兑现，公司董事、监事的年度报酬由股东大会决定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事报酬依据 2009 年度股东大会决议决定，2010 年度高级管理人员报酬依据公司六届十次董事会决议通过的公司高级管理人员薪酬方案确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 董事会提名薪酬及考核委员对 2010 年度高管人员工作完成情况进行了考核，并据此确定公司高管人员的考核工资。(三)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。(四)公司员工情况 在职员工总数 4,318专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产部门 3,680行政部门 162采购部门 19销售部门 103财务部门 48技术人员 306教育程度 教育程度类别 数量（人）本科以上学历 672大专学历 764其他 2,882 湖北兴发化工集团股份有限公司 2010 年年度报告 18六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有关要求，建立健全以及严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。公司治理状况与上市公司治理准则的要求不存在差异，具体情况如下：（1）股东与股东大会：公司能够根据公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。（2）董事与董事会：公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名薪酬及考核委员会三个专业委员会，其成员组成合理，并相应制定了工作条例，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。（3）监事与监事会：公司监事会严格执行公司法 公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。（4）控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生大股东占用上市公司资金和资产的