600108_2010_亚盛集团_2010年年度报告_2011-04-27.pdf

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 600108 600108 2010 年年度报告 2010 年年度报告甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、公司治理结构公司治理结构.18 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.23 八、八、董事会报告董事会报告.24 九、九、监事会报告监事会报告.36 十、十、重要事项重要事项.37 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.46 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.140 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 杨树军 主管会计工作负责人姓名 武翔宁 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘茂盛 公司负责人杨树军、主管会计工作负责人武翔宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂盛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 亚盛集团 公司的法定英文名称 Gansu Yasheng Industrial(Group)Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 Yasheng Group 公司法定代表人 杨树军 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周文萍 联系地址 甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12楼 电话 0931-8857057 传真 0931-8857182 电子信箱 (三)基本情况简介 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 3注册地址 兰州市城关区秦安路 105 号 注册地址的邮政编码 730030 办公地址 甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12楼 办公地址的邮政编码 730030 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12楼董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亚盛集团 600108 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995 年 12 月 6 日 公司首次注册登记地点 甘肃省金塔县解放路 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 401室 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 105,032,520.12 利润总额 127,716,011.46 归属于上市公司股东的净利润 130,137,588.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,983,259.87经营活动产生的现金流量净额 55,494,121.75(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 29,920,386.19计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,698,159.87甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 4非货币性资产交换损益 8,073,249.64除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,322,717.38受托经营取得的托管费收入 5,200,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,598,190.35所得税影响额-3,315,837.15少数股东权益影响额（税后）-697,102.93合计 63,154,328.59(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 1,410,533,967.871,402,480,242.540.57 1,585,973,551.82 利润总额 127,716,011.46123,899,281.423.08 130,195,190.60归属于上市公司股东的净利润 130,137,588.46125,726,328.573.51 151,835,294.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,983,259.8768,127,599.70-1.68 39,739,981.01经营活动产生的现金流量净额 55,494,121.75 136,033,218.05-59.21 129,439,621.66 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 4,286,559,873.21 4,871,934,664.72-12.02 4,199,309,435.44所有者权益（或股东权益）2,624,373,916.22 2,615,974,066.360.32 2,256,022,847.43 主要财务指标 2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）0.07490.07243.450.0874 稀释每股收益（元股）0.0749 0.0724 3.450.0874 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0386 0.0473-18.390.0276 加权平均净资产收益率（%）4.855.16减少 0.31 个百分点6.98扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.503.33减少 0.83 个百分点1.83每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.0320.078-58.970.074 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.51 1.51 01.29 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 5(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售的金融资产 404,487,000.00247,719,000.00-156,768,000.00 交易性金融资产 754,111.299,900,411.159,146,299.86 330,982.04合计 405,241,111.29257,619,411.15-147,621,700.14 330,982.04 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 295,800,66517.03 295,800,66517.031、国家持股 2、国有法人持股 295,800,66517.03 295,800,66517.033、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1,441,190,556 1,441,190,55682.971、人民币普通股 1,441,190,556 1,441,190,55682.972、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,736,991,221 1,736,991,221100 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 62、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 重 大 资 产重 组 暨 定向 发 行 股票 2009 年 12月 10 日 3.91295,800,6652012 年 12月 11 日 295,800,665 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 212,231 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 甘肃省农垦集团有限责任公司 国有法人 17.03 295,800,6650295,800,665 质押 100,000,000 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 国有法人 11.26 195,511,78015,572,600 质押 135,500,000 甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司 境内非国2.60 44,600,00020,275,381 质押 32,600,000 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 7有法人 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2.47 42,889,847未知 未知 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 1.74 30,603,642未知 未知 中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金 1.18 20,479,549未知 未知 全国社保基金一一零组合 1.00 17,401,107未知 未知 中国建银投资证券有限责任公司 0.74 12,799,922未知 未知 兴华证券投资基金 0.72 12,499,776未知 未知 华润深国投信托有限公司景林稳健II号证券投资集合资金信托 0.59 10,260,000未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 195,511,780人民币普通股 甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司 44,600,000人民币普通股 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)42,889,847人民币普通股 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 30,603,642人民币普通股 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 8中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金 20,479,549人民币普通股 全国社保基金一一零组合 17,401,107人民币普通股 中国建银投资证券有限责任公司 12,799,922人民币普通股 兴华证券投资基金 12,499,776人民币普通股 华润深国投信托有限公司景林稳健 II 号证券投资集合资金信托 10,260,000人民币普通股 全国社保基金六零四组合 9,754,309人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司是一致行动人，它们与其它股东之间无关联关系。上述股东与其它股东之间、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 甘肃省农垦集团有限责任公司 295,800,665 2012 年 12 月 11日295,800,665 自发行结束之日起36 个月内不得转让 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 甘肃省农垦集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 杨树军 成立日期 2004 年 5 月 10 日 注册资本 56,576主要经营业务或管理活动 国有资产的经营管理；经济信息咨询；特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以下限分支机构经营）(2)控股股东及实际控制人变更情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 9 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 杨生牛 1998 年 11 月 23日农业技术开发、新技术、新产品的开发、加工、农副产品（不含粮食批发）、化工产品及原料（不含危险品）、纺织品、建材的批发零售；生物基因、网络技术的开发、投资畜禽养殖。12,000 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 10单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 杨树军 董事长 男 532011 年1月4日2012 年5 月 27日 是 何宗仁 副董事长 男 492011 年1月4日2012 年5 月 27日 是 张金虎 副董事长 男 492010 年1 月 29日 2012 年5 月 27日 10,60010,600 是 武翔宁 董事、总经理 男 492011 年1月4日2012 年5 月 27日 是 杨英才 董事 男 532010 年1 月 29日 2012 年5 月 27日 是 李开斌 董事 男 492010 年1 月 29日 2012 年5 月 27日 是 毕 晋 董事 女 512010 年6 月 18日 2012 年5 月 27日 是 杨生牛 董事 男 502010 年1 月 29日 2012 年5 月 27日 是 孙兴文 董事 男 462009 年5 月 27日 2012 年5 月 27日 是 王景胜 董事 男 612009 年5 月 27日 2012 年5 月 27日 1,111,0641,111,064 是 张 海 副董事长、总经理（已离任）男 482009 年5 月 27日 2011 年1月4日 是 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 11王海清 董事（已离任）男 502010 年1 月 29日 2010 年6 月 18日 是 孙望尘 独立董事 男 672009 年5 月 27日 2012 年5 月 27日 2.16否 李张发 独立董事 男 442009 年5 月 27日 2012 年5 月 27日 2.16否 刘志军 独立董事 女 392009 年5 月 27日 2012 年5 月 27日 2.16否 崔 凯 独立董事 男 412009 年5 月 27日 2012 年5 月 27日 2.16否 毕 阳 独立董事 男 492011 年3 月 14日 2012 年5 月 27日 否 戴朝曦 独立董事（已离任）男 772009 年5 月 27日 2011 年3 月 14日 2.16否 李金有 监事会主席 男 502010 年1 月 29日 2012 年5 月 27日 是 李有宝 监事 男 472010 年6 月 18日 2012 年5 月 27日 是 王沛宁 监事 男 412009 年5 月 27日 2012 年5 月 27日 1,0000 二级市场卖出 3.12否 唐 亮 监事 男 352009 年5 月 27日 2012 年5 月 27日 3.6否 王 宁 监事会副主席（已离任）男 592010 年6 月 18日 2011 年3 月 29日 8.83否 张兆荣 监事（已离任）男 492010 年1 月 29日 2010 年6 月 18日 是 任都成 副总经理 男 532009 年5 月 27日 2012 年5 月 27日 12.1否 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 12王 晴 副总经理 女 412009 年8 月 27日 2012 年5 月 27日 8否 张杰武 副总经理 男 542011 年3 月 29日 2012 年5 月 27日 否 李 昌 副总经理 男 462011 年3 月 29日 2012 年5 月 27日 否 周文萍 副总经理、董事会秘书 女 412009 年5 月 27日 2012 年5 月 27日 1,1351,135 12.1否 岳 霞 副总经理 女 432009 年5 月 27日 2012 年5 月 27日 4,5454,545 12.1否 朱 光 副总经理 男 542009 年5 月 27日 2012 年5 月 26日 12.1否 刘茂盛 财务总监 男 372011 年3 月 29日 2012 年5 月 27日 否 李克恕 副总经理、财务总监（已离任）男 452009 年5 月 27日 2011 年3 月 29日 12.1否 张天虎 副总经理（已离任）男 502009 年5 月 27日 2011 年3 月 29日 12.1否 合计/1,128,3441,127,344/106.95/杨树军：2006 年 6 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委书记、董事长；2010 年1 月至 2011 年 1 月 4 日任本公司董事；2011 年 1 月 4 日至今任本公司董事长。何宗仁：2006 年 7 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、董事、总经理；2006 年至今任甘肃农垦特药集团有限公司董事、总经理；2007 年 5 月 30 日至 2010 年 5 月31 日任甘肃莫高实业发展股份有限公司董事；2009 年 5 月至 2011 年 1 月 4 日任本公司董事长，2010 年 8 月 16 日至今任甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司董事长；2011 年 1 月 4日至今任本公司副董事长。张金虎：2002 年 10 月至 2008 年 10 月任甘肃省农垦集团有限责任公司处长；2008 年11 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理；2009 年 5 月至 2011 年 1 月任甘肃天润薯业有限公司董事长；2009 年 5 月至 2010 年 1 月任本公司监事会主席；2010年 1 月至今任本公司副董事长。武翔宁：2007年11月至2011年1月4日任甘肃平凉农业发展有限责任公司董事长，2011年 1 月 4 日至今任本公司总经理；2011 年 3 月 14 日至今任本公司董事。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 13杨英才：2002 年 1 月至今任甘肃省农垦集团有限公司党委委员、副总经理；2004 年 4月至今任甘肃莫高实业发展股份有限公司监事会主席；2010 年 1 月至今任本公司董事。李开斌：2002 年 12 月至 2008 年 11 月任甘肃省电力建设投资开发公司、甘肃省电力投资集团公司党委委员、党委办公室主任、行政办公室主任；2008 年 11 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理；2009 年 10 月至 2010 年 11 月任兰州新西部维尼纶有限公司董事长；2010 年 1 月至今任本公司董事。毕 晋：1992 年至 2010 年 11 月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长，2010 年11 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师；2010 年 6 月至今任本公司董事。杨生牛：2000 年至 2007 年任甘肃省疏勒河项目农垦工程指挥部综合处处长；2008 年 3月至 2009 年 1 月任西部水泥集团党委书记、雄关天石水泥公司总经理；2009 年 2 月至 2010年 4 月任甘肃省农垦集团有限公司办公室副主任；2009 年 11 月至 2011 年 3 月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事长；2010 年 1 月至今任本公司董事；2010 年 4 月至今任甘肃亚盛普安房地产开发公司董事长；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任甘肃省农垦集团有限责任公司特药处处长；2011 年 3 月至今任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司总经理。孙兴文：最近五年曾任甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司副经理；2009 年 5 月至今任本公司董事。王景胜：1983 年 1 月至今任山东龙喜集团公司董事长、总经理，山东省龙口市诸由观西台村党支部书记、诸由观镇党委副书记；2001 年至 2009 年 5 月任本公司副董事长；2002年 5 月至今任山东盛龙实业有限责任公司董事长；2009 年 5 月至今任本公司董事。张 海：2007 年 4 月至 2009 年 5 月任甘肃省饮马实业公司董事长、饮马农场场长、党委委员；2007 年 4 月至 2010 年 3 月任甘肃省饮马实业公司党委委员；1998 年 11 月至今任甘肃省疏勒河项目农垦指挥部副总指挥；2009 年 5 月至 2011 年 1 月任本公司副董事长、总经理。王海清：2002 年 10 月至 2008 年 11 月任甘肃省农垦集团有限责任公司经理办公室主任；2008 年至今任甘肃省农垦集团有限责任公司组织部部长；2010 年 1 月至 2010 年 6 月任本公司董事。孙望尘：2005 年 11 月至今任本公司独立董事。李张发：2002 年至今任甘肃方域西涛律师事务所主任；2004 年至今任兰州仲裁委员会仲裁员、甘肃立法研究会特邀研究员；2006 年至今任甘肃省律师协会理事、兰州市律师协会副会长；2007 年至今任兰州市中介组织同业会副会长、兰州市人大常委会“城中村”改造法律咨询服务小组成员；2008 年至今任兰州市消费者协会理事、兰州市供排水市场化运作协调领导小组办公室成员；2006 年 5 月至今任本公司独立董事。刘志军：1996 年 7 月至今在兰州商学院任教，2008 年 1 月至今任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事，2008 年 6 月 26 日至今任本公司独立董事。崔 凯：2005 年 8 月至今任北大纵横管理咨询有限责任公司的合伙人，2005 年 10 月至今任上海交通大学管理学院兼职教授，2006 年 9 月 21 日至今任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事，2008 年 6 月 26 日至今任本公司独立董事。毕 阳：1989 年 8 月至今任甘肃农业大学食品学院院长、教授；2007 年至今任莫高实业发展股份有限公司、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事；2011 年 3 月至今任本公司独立董事。戴朝曦：2001 年至今任甘肃省定西市旱农中心顾问，2005 年 2 月 19 日至 2011 年 3 月14 日任本公司独立董事。李金有：2006 年 6 月至 2008 年 11 月甘肃省农垦事业管理办公室副主任、党委委员；2008 年 11 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事；2010 年 1甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 14月至今任本公司监事会主席。李有宝：2002 年 10 月至 2011 年 3 月任甘肃省农垦集团有限责任公司资产运营处处长；2011 年 3 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司企业管理处处长；2010 年 6 月至今任本公司监事。王沛宁：2007 年至今任本公司审计项目主管、审计业务负责人、审计部部长；2009 年5 月至今任本公司监事。唐 亮：2006 年 10 月至 2007 年 9 月任本公司成本控制中心主任，2007 年至今任本公司财务管理中心副主任；2009 年 5 月至今任本公司监事。王 宁：2000 年至 2009 年 10 月任兰州新西部维尼纶有限责任公司党委书记、董事长；2010 年 6 月至 2011 年 3 月任本公司监事会副主席。张兆荣：2002 年 10 月至 2009 年 3 月任甘肃农垦事业管理办公室综合处副处长，2009年 4 月至 2010 年 4 月甘肃省农垦集团有限责任公司纪委副书记，2010 年 1 月至 2010 年 6月任本公司监事。任都成：2005 年至今任本公司副总经理；2011 年 3 月至今任党委副书记、纪委书记。王 晴：2006 年 5 月至 2008 年 11 月任本公司董事、副总经理；2008 年 11 月至 2009年 6 月任上海浦东发展银行兰州分行公司银行客户营销部总经理；2009 年 8 月至今本公司副总经理。张杰武：2004 年 7 月至今任甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司副总经理、总经理、董事长；2011 年 3 月至今任本公司副总经理。李 昌：2003 年 1 月至 2008 年 4 月任甘肃黄羊河集团种业有限责任公司经理；2008 年4 月至 2010 年 12 月任甘肃黄羊河农工商集团有限责任公司副总经理；2011 年 1 月至今任甘肃天润薯业有限责任公司董事长；2011 年 3 月至今任本公司副总经理。周文萍：2007 年 7 月至今任本公司副总经理、董事会秘书。岳 霞：2001 年 6 月至今任本公司副总经理，2008 年 4 月至 2010 年 6 月任甘肃植物资源化工应用工程技术研究开发中心主任。朱 光：2006 年 5 月任本公司副总经理；2008 年至今任甘肃绿色空间生物技术有限公司董事长。刘茂盛：2003 年 11 月至 2007 年 10 月任北京五联方圆会计师事务所有限公司审计师、项目经理；2007 年 11 月至 2011 年 3 月任本公司财务副总监，2011 年 3 月至今任本公司财务总监。李克恕：2005 年至 2011 年 3 月任本公司财务总监；2007 年 7 月至 2011 年 3 月任本公司副总经理。张天虎：2000 年至 2011 年 3 月任本公司副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨树军 甘肃省农垦集团有限责任公司 党委书记、董事长 2006 年 6 月 2 日至今 是 甘肃省农垦集团有限责任公司 党委委员、董事、总经理 2006 年 7 月 1 日至今 是 何宗仁 甘肃农垦特药董事、总经理 2006 年 至今 是 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 15集团有限公司 张金虎 甘肃省农垦集团有限责任公司 党委委员、副总经理 2008 年 11 月 12日 至今 是 张 海 甘肃省饮马实业公司 党委委员 2007 年 4 月 2010 年 3 月 17日 是 杨英才 甘肃省农垦集团有限责任公司 党委委员、副总经理 2002 年 1 月 15日 至今 是 李开斌 甘肃省农垦集团有限责任公司 党委委员、副总经理 2008 年 11 月 12日 至今 是 甘肃省农垦集团有限责任公司 财务处处长 1992 年 1 月 18日 2010 年 11 月 12日 是 毕 晋 甘肃省农垦集团有限责任公司 总会计师 2010 年 11 月 12日 至今 是 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 董事长 2009 年 11 月 10日 2011 年 3 月 17日 否 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 总经理 2011 年 3 月 17日 至今 否 杨生牛 甘肃省农垦集团有限责任公司 特药处处长 2010 年 4 月 10日 2011 年 3 月 17日 是 孙兴文 甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司 副经理 2007 年 1 月 10日 至今 否 王景胜 山东龙喜集团公司 董事长、总经理1983 年 1 月 至今 是 李金有 甘肃省农垦集团有限责任公司 党委副书记、纪委书记、董事 2008 年 11 月 12日 至今 是 甘肃省农垦集团有限责任公司 资产运营处处长 2002 年 10 月 2011 年 3 月 17日 是 李有宝 甘肃省农垦集团有限责任公司 企业管理处处长 2011 年 3 月 17日 至今 是 在其他单位任职情况 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 16姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事 2007 年 5 月 30日 2010 年 5 月 31日 否 何宗仁 甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司 董事长 2010 年 8 月 16日 至今 否 甘肃亚盛天润薯业有限责任公司 董事长 2009 年 10 月 8日 2011 年 1 月 20日 否 张金虎 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事 2010 年 5 月 31日 2013 年 5 月 30日 是 张 海 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事 2007 年 5 月 30日 2010 年 5 月 31日 是 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限公司 董事长 2010 年 3 月 29日 至今 否 杨英才 甘肃莫高实业发展股份有限公司 监事会主席 2010 年 5 月 31日 2013 年 5 月 30日 是 李开斌 兰州新西部维尼纶有限公司 董事长 2009年10月10日 2010 年 11 月 否 杨生牛 甘肃亚盛普安房地产开发公司 董事长 2010 年 4 月 10日 至今 否 王景胜 山东盛龙实业有限责任公司 董事长 2002-05 至今 否 甘肃方域西涛律师事务所 主任 2002-06 至今 是 兰州市仲裁委员会 仲裁员 2004 年 至今 否 甘肃立法研究会 特邀研究员 2004 年 至今 否 李张发 甘肃省律师协会 理事 2006 年 至今 否 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 17兰州市律师协会 副会长 2006 年 至今 否 兰州市中介组织同业会 副会长 2007 年 至今 否 兰州市人大常委会“城中村”改造法律咨询服务小组 小组成员 2007 年 至今 否 兰州供水市场化运作协调领导小组办公室 成员 2008 年 至今 否 兰州市消费者协会 理事 2008 年 至今 否 兰州商学院金融学院 副教授 1996-07 至今 是 刘志军 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 独立董事 2008-01 至今 是 北大纵横管理咨询有限责任公司 合伙人 2005-08 至今 是 上海交通大学管理学院 兼职教授 2005-10 至今 是 崔 凯 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 独立董事 2006-09 2012 年 9 月 是 岳 霞 甘肃植物资源化工应用工程技术研究开发中心 主任 2008 年 4 月 21日 2010 年 6 月 23日 否 朱 光 甘肃绿色空间生物技术有限公司 董事长 2008 年 1 月 15日 至今 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司所有员工（含董事、监事、高级管理人员）的工资均按照工资管理暂行办法及相关规定执行，工资管理暂行办法及相关规定由董事会审议通过。董事、监事、高级管理人 关于董事、监事、高级管理人员的报酬依据甘肃省劳动厅和甘肃省甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 18员报酬确定依据 农垦集团有限责任公司及公司有关工资管理的规定按月发放。主要是依据工作岗位、管理能力及管理水平、工作实效性、工作业绩等方面确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按公司相关制度按时、足额支付。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 毕 晋 董事 聘任 第五届董事会聘任 毕 阳 独立董事 聘任 第五届董事会聘任 王 宁 监事会副主席 聘任 第五届监事会聘任 李有宝 监事 聘任 第五届监事会聘任 张杰武 副总经理 聘任 第五届董事会聘任 李 昌 副总经理 聘任 第五届董事会聘任 刘茂盛 财务总监 聘任 第五届董事会聘任 张 海 副董事长、总经理 离任 因工作变动 王海清 董事 离任 因工作变动 戴朝曦 独立董事 离任 任期届满 王 宁 监事会副主席 离任 因工作变动 张兆荣 监事 离任 因工作变动 李克恕 副总经理、财务总监 离任 因工作变动 张天虎 副总经理 离任 因工作变动 (五)公司员工情况 在职员工总数 6,441公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 525财会人员 223生产技术人员 766销售人员 104其他人员 4,823教育程度 教育程度类别 数量（人）硕士及以上 25本科 223大专 774大专以下 5,419 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所等有关法律法规的甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 19要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司规范运作。公司治理结构基本符合上市公司治理准则的规定，与中国证监会有关规定或规范性文件不存在差异。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责、忠实履行义务，切实维护公司和全体股东的最大利益。公司治理情况具体内容如下：1、股东与股东大会：公司根据公司章程、股东大会议事规则的相关规定，规范股东大会的召集、召开程序，历次股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，决议合法有效，确保股东平等、充分的行使权利。股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。2、控股股东与上市公司：公司控股股东诚信对待本公司及其他股东，依法行使出资人的权利，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了三分开、两独立，具有完整的经营业务和独立的自主经营能力。3、董事和董事会：公司董事会严格依照公司法、上市公司治理准则、公司章程及董事会议事规则进行有效运作并履行职权；公司独立董事对关联交易、定期报告、聘任高级管理人员及其他有关事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见和专项说明，促进了董事会的科学决策。4、监事和监事会：公司严格依照公司法、上市公司治理准则、公司章程及监事会议事规则认真履行职责，独立的对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益 5、利益相关者：公司充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，互惠互利，共同推动公司持续、健康、稳定发展。6、绩效评价与激励约束机制：公司结合自身实际情况，正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制。7、信息披露与透明度：公司严格按照股票上市规则、信息披露事务管理制度的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，加强与投资者的交流和沟通，规范信息披露标准，提高公司信息披露透明度。8、投资者关系管理：公司十分注重与投资者的关系，利用网络、电话、现场调研等多种方式加强与投资者的沟通交流，建立了良好、和谐的投资者关系体系。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 杨树军 否 20182 否 何宗仁 否 2222 否 张金虎 否 201