200053_2010_深基地Ｂ_2010年年度报告_2011-03-28.pdf

1 深圳赤湾石油基地股份有限公司深圳赤湾石油基地股份有限公司深圳赤湾石油基地股份有限公司深圳赤湾石油基地股份有限公司 2020202010101010年年度报告全年年度报告全年年度报告全年年度报告全文文文文 重要提示重要提示重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司董事长范肇平先生、财务总监于忠侠女士、财务经理曾小明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。2 目 录 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据摘要-4 三、股本变动及股东情况-6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 五、公司治理结构-16 六、股东大会情况简介-18 七、董事会报告-19 八、监事会报告-24 九、重要事项-25 十、财务报告-32 十一、备查文件目录-32 3一一一一、公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称及缩写：深圳赤湾石油基地股份有限公司（深基地）公司法定英文名称及缩写：SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE CO.,LTD(Chiwan Base)2、公司法定代表人：范肇平 3、公司董事会秘书：傅加林 股证事务代表：宋 涛 联系电话：（0755）26694211 传真：（0755）26694227 电子信箱： 4、公司办公地址：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼 邮编：518068 公司电子信箱： 公司国际互联网网址： 5、公司选定的信息披露报纸：证券时报、香港商报 登载年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：深基地B 公司股票代码：200053 7、其他有关资料 公司注册日期：1995年7月24日 公司注册地点：中国深圳市蛇口赤湾 企业法人营业执照注册号：440301501124066 税务登记号码:地税登字440305618833899 国税登字440301618833899 公司聘请的会计师事务所:中瑞岳华会计师事务所有限公司 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 4 二二二二、会计数据和会计数据和会计数据和会计数据和业务数据摘要业务数据摘要业务数据摘要业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 单位：人民币元 2010年 2009年 本年比上年增减（）2008年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元）400,102,381.18 332,322,203.41 332,322,203.41 20.40%282,881,630.74 282,881,630.74 利润总额（元）154,329,519.61 123,897,230.27 123,897,230.27 24.56%78,032,297.74 78,032,297.74 归属于上市公司股东的净利润（元）142,229,324.77 118,178,931.42 118,178,931.42 20.35%68,739,276.90 68,739,276.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）143,326,111.55 117,156,946.07 117,156,946.07 22.34%70,967,537.54 70,967,537.54 经营活动产生的现金流量净额（元）255,124,925.08 179,187,901.48 179,187,901.48 42.38%157,438,340.87 157,438,340.87 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（）2008年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,804,631,422.11 2,645,490,947.33 2,668,704,397.53 5.09%2,269,548,271.28 2,269,548,271.28 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,046,166,354.23 964,579,642.28 994,963,390.28 5.15%886,063,910.86 886,063,910.86 股本（股）230,600,000.00 230,600,000.00 230,600,000.00-230,600,000.00 230,600,000.00 注：报告期内，本公司取得上海明江60%股权，根据企业会计准则的规定，属于同一控制下的企业合并。本公司在编制本年度合并财务报表时，将上海明江纳入合并范围，并对2009年度财务报表进行了重述。?非经营性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 608,610.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,965,300.00 详见审计报告附注七、32 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-5,002,934.04 详见审计报告附注六、3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,245.23 所得税影响额-630,586.74 少数股东权益影响额 2,016,068.95 合计-1,096,786.78-5（二）近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2010年 2009年 本年比上年增减（）2008年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.62 0.51 0.51 21.57%0.30 0.30 稀释每股收益（元/股）0.62 0.51 0.51 21.57%0.30 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.62 0.51 0.51 21.57%0.31 0.31 加权平均净资产收益率（%）14.21%12.73%12.73%1.48个百分点 7.92%7.92%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.60%12.62%12.62%0.98个百分点 8.17%8.17%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.11 0.78 0.78 42.31%0.68 0.68 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（）2008年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.54 4.18 4.31 5.34%3.84 3.84（三）国内外会计准则差异 本公司于2007年1月1日起已开始执行新企业会计准则，净利润和净资产与国际会计准则没有差异。（四）股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 法定盈余公积金 任意盈余公积金 未分配利润 少数股东权益 股东权益 期初数 230,600,000 251,024,332.58 141,177,992.72 55,324,755.67 316,836,309.31 127,342,534.43 1,122,305,924.71 本期增加 14,778,677.22 5,990,073.23 142,229,324.77-9,168,983.83 133,060,340.94 本期减少 31,301,000.00 80,494,111.27 23,045,632.10 114,071,992.92 期末数 230,600,000 219,723,332.58 155,956,669.94 61,314,828.90 378,571,522.81 95,127,918.50 1,141,294,272.73 变动原因说明：法定盈余公积金增加数系本公司根据公司章程按净利润提取 10%法定盈余公积金,5%任意盈余公积金系根据去年同期净利润于本年度提取。未分配利润增加数系本年度实现的净利润扣除分配上年度现金股利、提取上年度任意盈余公积和提取本年法定盈余公积后净增加额。6 三三三三、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（，）本报告期变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 119,420,000 51.79%119,420,000 51.79%1、发起人股份 119,420,000 51.79%119,420,000 51.79%其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 119,420,000 51.79%119,420,000 51.79%境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 111,180,000 48.21%111,180,000 48.21%1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 111,180,000 48.21%111,180,000 48.21%3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 230,600,000 100%230,600,000 100%2、股票发行与上市情况 1995年6月经深圳市政府主管机关批准，本公司向社会发行每股面值人民币1元的普通股23060万股，其中11942万股为境内发起人股（A股），5118万股为境外发起人股（B股），6000万股为境外社会公众股（B股）。境外社会公众股（B股）发行日期1995年6月23日，发行价2.82港元/股，市盈率为10.5倍。境外社会公众股于1995年7月28日在深圳证券交易所上市交易。除发起人股和已流通上市的外资股外，本公司未发行内部职工股。7（二）股东情况介绍 1、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 8,423前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（）持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 中国南山开发（集团）股份有限公司 内资法人股股东 51.79 119,420,000119,420,0000 OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES)CO.OF SGP.PTE LTD 境外法人 22.19 51,180,000 00 招商证券香港有限公司 国有法人 0.731,688,356 00 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 境外法人 0.441,014,408 00 孙立峰 境内自然人 0.30689,970 00 孙宗琦 境内自然人 0.22518,400 00 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC 境外法人 0.20450,100 00 潘柏 境内自然人 0.18405,800 00 蔡刚 境内自然人 0.14333,000 00 李士杰 境内自然人 0.14315,70000 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 种类股份 OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES)CO.OF SGP.PTE LTD 51,180,000 境内上市外资股 招商证券香港有限公司 1,688,356 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 1,014,408 境内上市外资股 孙立峰 689,970 境内上市外资股 孙宗琦 518,400 境内上市外资股 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC 450,100 境内上市外资股 潘柏 405,800 境内上市外资股 蔡刚 333,000 境内上市外资股 李士杰 315,700 境内上市外资股 李明亚 313,600 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他流通股股东是否属于一致行动人。8 2、控股股东情况（1）公司控股股东：中国南山开发（集团）股份有限公司 法定代表人：傅育宁 注册日期：1982年9月28日 注册资本：5亿元人民币 经营范围：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业，保税仓库经营等，在东莞设立分支机构。（2）公司股权结构图 中国南山开发中国南山开发中国南山开发中国南山开发（集团集团集团集团）股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司 深圳赤湾石油基地深圳赤湾石油基地深圳赤湾石油基地深圳赤湾石油基地股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司 公众公众公众公众 B B B B 股股股股 51.79%48.21%招 商 局(南山)控 股 有限公司 36.52%深圳 市 投 资控 股 公司 26.10%广 东 省广 业 投资 控 股有 限 公司 23.49%中海石油投资控股有限公司 7.83%香港 黄 振 辉投 资 有限公司 3.92%中 国 近海 石 油服务(香港)有 限 公司 1.64%银 川 有限公司 0.50%招商局国际有限公司 100 招商局集团 55.50 国务院国有资产监督管理委员会 100 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 100 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 100 中国海洋石油总公司 100 国务院国有资产监督管理委员会 100 93、持有南山集团5%以上股权的股东情况：股东一：招商局国际有限公司 法定代表人：傅育宁 成立日期：1991 年 5 月 28 日 主营业务：投资控股、香港联交所上市公司 注册资本：5 亿元港币 股东二：深圳市投资控股有限公司 法定代表人：范鸣春 成立日期：2004 年 10 月 13 日 经营范围：为市属国有企业提供担保；对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；投资；市国资委授权的其他业务。注册资本：56 亿元人民币 股东三：广东省广业投资控股有限公司 法定代表人：曾瑞军 成立日期：2009 年 2 月 17 日 经营范围：项目投资，投资管理，投资咨询；商贸信息咨询。注册资本：8005.7848 万元人民币 股东四：中国海洋石油总公司 法定代表人：傅成玉 成立日期：1993 年 9 月 7 日 主营业务：负责在中国海域对外合作开采海洋石油及天然气资源。注册资本：949 亿元人民币 4、其他持有公司股权10%以上的法人股东：OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES)COMPANY OF SINGAPORE PTE LTD（新加坡海洋联合服务私人有限公司）（以下简称OJSB）成立日期：1984年2月 注册地：新加坡 注册资本：1300万新加坡元 经营范围：投资从事近海石油后勤服务的公司 CHINA LOGISTICS HOLDING(12)PTE.LTD 成立日期：2010年11月11日 注册地：新加坡 注册资本：100美元 经营范围：实业投资、股权投资 注：2010年12月22日，OJSB将其持有的本公司45,890,000股B股流通股（占本公司总股本的19.9003%）转让给CHINA LOGISTICS HOLDING(12)PTE.LTD.。截至本报告期末，该次股权交易的交割尚未完成。10 四四四四、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓 名 职 务 性 别 年龄 任职起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司获得报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其它关联单位领取报酬 范肇平 董事长 男 56 2011.12013.5 11,600 11,600 -是 方遇光 副董事长 男 58 2010.52013.5 无 无 -是 田俊彦 董事 男 49 2010.52013.5 无 无 -是 韩桂茂 董事 男 60 2010.52013.5 10,000 10,000 -是 斯蒂芬斯坦利 董事 男 52 2010.52013.5 无 无 -是 崔 伟 董事、总经理 男 54 2010.52013.5 97,000 72,800 二级市场卖出 82.33 否 任永平 董事、副总经理 男 58 2010.52013.5 75,900 57,500 二级市场卖出 69.94 否 林绍东 独立董事 男 65 2010.52013.5 无 无 6 否 张立民 独立董事 男 55 2010.52013.5 无 无 6 否 周成新 独立董事 男 55 2010.52013.5 无 无 6 否 崔忠付 独立董事 男 49 2010.52013.5 无 无 6 否 刘 福 监事会召集人 男 65 2010.52013.5 无 无 -是 郭颂华 监事 女 52 2010.52013.5 无 无 -是 梁小玲 监事 女 34 2011.12013.5 无 无 -是 孔 鹏 职工监事 男 38 2010.52013.5 无 无 25.31 否 孙无江 职工监事 男 43 2010.52013.5 无 无 24.7 否 黄动儿 副总经理 男 59 2002.5至今 63,700 47,800 二级市场卖出 53.83 否 刘 伟 副总经理 男 45 2011.1至今 34,800 34,800 43.8 否 王建疆 副总经理兼总工程师 男 53 2011.2至今 无 无 0 是 于忠侠 财务总监 女 47 2010.5至今 33,882 25,482 二级市场卖出 48.41 否 傅加林 董事会秘书 男 49 2002.5至今 45,100 34,100 二级市场卖出 46.28 否 合计-371,982 294,082 418.60 注：王建疆先生自2011年2月任职于本公司副总经理兼总工程师，2010年度在股东单位中国南山集团任职并领取报酬。（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 现任董事 董事长：范肇平先生，获中国中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政部科研所经济学硕士学位。自1991年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理。历任本公司财务部经理、监事。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理及本公司第六届董事会董事长。副董事长：方遇光先生，硕士，现任新加坡裕廊海港总裁。早年任职于该港口高级管理层，并长期从事港口管理工作。1984年由中国南山开发（集团）股份有限公司与新加坡方面合资组建本公司时出任首任总经理。1992年起任公司董事。现任公司第六届董事会副董事长。11 董事：田俊彦先生，华中科技大学管理系硕士研究生。曾任华中科技大学工商管理学院副教授，自1996年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理、常务副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理及本公司第六届董事会董事。董事：韩桂茂先生，毕业于清华大学建筑学专业，从事工程建筑行业多年。1976年任职中国铁道部第一设计院；1983年任中国铁道部第二工程局深圳工程公司副总经理；1992年任深圳南山中心区开发公司常务副总经理；自1994年历任中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理、副总经理，公司执行董事、董事长。现任公司第六届董事会董事。董事：斯蒂芬斯坦利先生（Mr.Stephen John Stanley），澳大利亚籍。1999年加入托尔控股有限公司至今担任董事，主要负责战略与业务拓展、资产并购和投资风险管理等方面工作。斯坦利先生投入物流行业20多年，在亚洲国际物流行业行政、运营、市场营销和全面管理等方面拥有多年的丰富经验。曾任公司第五届董事会副董事长。现任公司第六届董事会董事。董事、总经理：崔伟先生，获北京对外经济贸易大学经济学学士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位。曾任北京对外经济贸易大学讲师，于1990年在澳大利亚通讯电缆制造深圳分公司任商务部经理。自1991年起历任公司总经理助理、财务总监兼董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2007年12月起任公司总经理。曾任公司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事。董事、副总经理：任永平先生，毕业于中央财政金融学院财政专业。自 1982 年起历任石家庄市税务局副科长、分局副局长，河北省税务局主任科员，赤湾港航公司财务部副经理、经理，深圳赤湾粮食码头有限公司常务副总经理、总经理，深圳赤湾仓储有限公司总经理，现任公司副总经理。曾任公司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事。独立董事：林绍东先生，海洋石油领域专家，历任渤海油田总经理兼党委书记、中国海洋石油总公司总经济师兼中海油投资控股有限公司董事长、中国近海石油服务有限公司董事长，海康人寿保险公司董事长。2001年7月至2003年7月任中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，2001年11月至2003年9月任本公司第三届董事会董事，2005年12月退休。2007年5月至今担任公司独立董事。亦任中国近海石油有限公司高级顾问，华泰保险有限公司独立董事。独立董事：张立民先生，会计学博士，北京交通大学经济管理学院、中山大学管理学院教授、博士生导师，中国审计学会副会长。2007年5月至今担任公司独立董事。亦任深圳高速公路股份有限公司、天津市百利电气有限公司独立董事。12 独立董事：周成新先生，法学博士，深圳市法制研究所所长、法学研究员，深圳市委市政府专家咨询委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员以及深圳、珠海、上海等地仲裁委员会仲裁员，广东中安律师事务所兼职执业律师。2007年5月至今担任公司独立董事。亦任中航三鑫股份有限公司、深圳怡亚通供应链股份有限公司独立董事。独立董事：崔忠付先生，现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长，南开大学、中南财经政法大学兼职教授。1983年8月毕业于中南财经大学工业经济系；1983年8月1990年3月国家机械工业部管理干部学院任助教、讲师，期间，1984-1986年就读于中国人民大学企业管理专业助教研究生班。1990年4月起，先后在国务院口岸办公室、国家经济贸易委员会经济运行局、国家发展改革委员会经济运行局任副处长、处长，中国物流事业中心副主任、中国物流学会副会长兼秘书长。2007年9月至今担任公司独立董事。亦任中外运空运发展股份有限公司独立董事。现任监事 监事会召集人：刘福先生，1970年毕业于北京石油学院，高级工程师，现任中海油投资控股有限公司董事长。刘福先生长期从事专业技术和安全管理工作，先后在中国海洋石油总公司渤海公司、中海石油有限公司担任钻井平台经理、安全总监、总经理等职务。2001年10月担任中国海洋石油总公司、中海石油有限公司健康安全环保部、海洋石油作业安全办公室总经理/主任，2003年出任中海石油投资控股有限公司董事长和中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长。历任公司第四届董事会董事、第五届监事会召集人。现任公司第六届监事会召集人。监事：梁小玲女士，新加坡籍，昆士兰大学电子商务硕士，2001年入职新加坡海洋石油服务私人有限公司（现更名为托尔海洋石油服务私人有限公司）、2002年担任胜科Zelecon私人有限公司（现更名为托尔Zelecon私人有限公司）财务和人事/行政经理，现任新加坡海洋石油服务私人有限公司董事及公司第六届监事会监事。监事：郭颂华女士，高级经济师，注册财务策划师,1993年于英国曼彻斯特大学获硕士学位。1994年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司财务部总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务总监兼财务部总经理。曾任公司第五届监事会监事。现任公司第六届监事会监事。职工监事：孔鹏先生，华中科技大学工商管理硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。历任本公司财务部经理助理、深圳赤湾物流有限公司财务经理、上海宝湾国际物流有限公司财务经理，公司石油后勤服务本部副总经理。自 2011 年 2 月至今担任公司石油后勤服务本部常务副总经理。现任公司第六届监事会职工监事。职工监事：孙无江先生，天津大学港口工程硕士学位。自1994年历任深圳南山工 13 程建设有限公司监理工程师、公司物业工程部经理助理、副经理；2006年5月至今任公司总工室副主任。现任公司第六届监事会职工监事。高级管理人员 副总经理：黄动儿先生，港口机械工程师、注册安全主任，毕业于武汉水运工程学院港口起重机设计专业，曾赴德国汉堡学习集装箱码头管理课程和清华大学经济管理学院总裁班研修班学习。历任本公司操作部经理助理、经理、总经理助理，现任公司副总经理。副总经理：刘伟先生，1986 年毕业于西北电讯工程学院计算机软件专业，2006年获得香港中文大学物流及供应链管理硕士学位（EMSC）。历任本公司业务发展部经理、本公司上海分公司区域总监、上海宝湾国际物流有限公司副总经理、本公司物流业务部经理、石油后勤服务本部总经理。曾任本公司第五届监事会职工监事。自 2011年 1 月任公司副总经理。副总经理兼总工程师：王建疆先生，博士，1985 年 3 月至 1992 年 8 月，在新疆石河子大学（原石河子农学院）工作，期间前往美国田纳西大学进修一年；1992 年 9月至 1995 年 6 月，就读于武汉水利电力大学水工结构工程专业并获博士学位；1996年开始，先后在中国南山开发集团（股份）有限公司规划部、总工室和规划建设部工作，先后担任过工程师、助理总经理和部室负责人。自 2011 年 2 月任公司副总经理兼总工程师。财务总监：于忠侠女士，1986 年获陕西财经学院经济学学士学位，会计师，高级国际财务管理师。1986 年西安公路学院任教，自 1992 年历任本公司财务部经理助理，深圳赤湾胜宝旺工程有限公司财务经理，本公司系统/审计助理经理、财务部副经理、财务部经理、助理总经理，财务副总监。自 2010 年 5 月任公司财务总监。董事会秘书：傅加林先生，1982 年获北京航空学院学士学位，1993 年获加拿大阿尔伯塔大学硕士学位。历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理，深圳赤晓组合房屋有限公司副总经理，东莞南山轻型建材有限公司总经理。现任本公司董事会秘书。（三）在控股股东单位中国南山开发（集团）股份有限公司任职的董事、监事 姓 名 在本公司职位 在股东单位职务 在股东单位该职务任职期间 范肇平 董事长 副总经理 1998年12月-至今 田俊彦 董事 总经理 2011年1月-至今 韩桂茂 董事 副董事 2011年1月-至今 刘福 监事会召集人 副董事长 2003年5月-至今 14 郭颂华 监事 财务总监 2007年9月-至今 除在股东单位外的其他单位任职/兼职情况 姓 名 任职/兼职的其他单位 职 务 深圳赤湾港航股份有限公司 董事 赤湾集装箱码头有限公司 董事 范肇平 深圳南天油粕工业有限公司 董事 方遇光 新加坡裕廊海港公司 总裁 深圳市南山房地产开发有限公司 董事长兼总经理 雅致集成房屋股份有限公司 副董事长 赤晓企业有限公司 董事 华南建材(深圳)有限公司 董事 赤晓建筑科技有限公司 副董事长 田俊彦 深圳东方物流有限公司 董事长 雅致集成房屋股份有限公司 董事长 深圳赤湾港航股份有限公司 董事 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 副董事长 上海松尾钢结构有限公司 董事长 韩桂茂 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 董事 斯蒂芬斯坦利 托尔控股有限公司 董事 深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 董事 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 董事 崔 伟 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 董事会秘书 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 副董事长 刘 福 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 董事 深圳赤湾港航股份有限公司 监事 赤晓企业有限公司 董事 东莞南山轻型建材有限公司 副董事长 深圳海勤工程管理有限公司 董事 郭颂华 深圳南海粮食工业有限公司 副董事长 梁小玲 托尔海洋石油服务私人有限公司 董事（四）年度报酬情况 15 本公司薪级标准由董事会批准；公司除四名独立董事在本公司享受津贴（6万元/年含税）、董事兼总经理崔伟、董事兼副总经理任永平、两名职工监事和高级管理人员在本公司享受正常的工资、奖金和福利待遇外，其余董事和监事未在本公司领取任何形式的报酬。不在公司领取报酬的董事、监事，其报酬由派出的股东方支付。不在公司领取报酬的董事、监事有：范肇平、方遇光、斯蒂芬斯坦利、田俊彦、韩桂茂、刘福、郭颂华、梁小玲。（五）董事、监事和高级管理人员的聘任和离任情况 1、鉴于公司第五届董事会、监事会任职期满，2010年5月，公司2009年度股东大会选举韩桂茂先生、斯蒂芬斯坦利先生、方遇光先生、范肇平先生、田俊彦先生、崔伟先生和任永平先生为公司第六届董事会董事；林绍东先生、张立民先生、周成新先生和崔忠付先生为公司第六届董事会独立董事；会议选举刘福先生、王芬女士、李慧仪女士和郭颂华女士为公司第六届监事会监事。与公司工会选举的职工监事孔鹏先生和孙无江先生，一并组成公司第六届监事会。详细内容请见2010年5月15日的公司公告。2、（1）2010年5月，公司第六届董事会第一次会议分别选举韩桂茂先生、方遇光先生为公司第六届董事会董事长、副董事长；其中韩桂茂先生、方遇光先生、范肇平先生、田俊彦先生、崔忠付先生为第六届董事会战略与发展委员会委员，范肇平先生为主任委员；张立民先生、范肇平先生、周成新先生为第六届董事会审计委员会委员，张立民先生为主任委员；林绍东先生、韩桂茂先生、田俊彦先生、周成新先生、崔忠付先生为第六届董事会提名与薪酬委员会委员，林绍东先生为主任委员。（2）会议审议批准了关于聘任于忠侠女士为公司财务总监的议案，同意聘任于忠侠女士为公司财务总监。详细内容请见2010年5月15日的公司公告。3、2010年7月，由于工作变动的原因，李慧仪女士辞去所担任的本公司监事职务。详细内容请见2010年7月10日的公司公告。4、2011年1月，公司2011年第一次临时股东大会审议批准了关于增补第六届监事会监事的议案，选举梁小玲女士为公司第六届监事会监事。详细内容请见2011年1月6日的公司公告。5、2011年1月，由于个人原因，王芬女士辞去所担任的本公司监事职务。详细内容请见2011年1月6日的公司公告。6、2011年1月，公司第六届董事会第四次通讯会议选举范肇平先生为公司第六届董事会董事长。16 由于年龄原因，韩桂茂先生辞去所担任的本公司董事长职务，但继续担任公司董事职务。会议审议批准了关于聘任刘伟先生为公司副总经理的议案，同意聘任刘伟先生为公司副总经理。详细内容请见2011年1月7日的公司公告。7、2011年2月，公司第六届董事会第五次通讯会议同意聘任王建疆先生为公司副总经理兼总工程师。详细内容请见2011年2月23日的公司公告。（六）员工情况 截止2010年12月31日，公司职工总数为428人，其中管理人员68人，普通员工360人。按学历分类：硕士及以上27人，本科89人，大专及以下312人。公司返聘离退休人员2人。五五五五、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 （一）公司治理专项活动开展情况 1、公司治理专项活动开展情况 （1）报告期内，根据 关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告（中国证券监督管理委员会公告200934号）的要求，公司于2010年4月20日召开第五届董事会第九次会议，审议批准了 关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案。（2）报告期内，根据关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知（深证局发2010109号）的要求，公司对财务会计基础工作进行了深入细致的自查工作，形成了 关于全面深入开展规范财务会计基础工作的自查报告，经2010年6月17日召开的第六届董事会第一次通讯会议审议批准。随后，公司进一步对财务会计基础工作需要改进和完善的问题制定了详细的整改计划，形成了关于规范财务基础工作的整改报告、关于公司会计政策、会计估计变更审批和披露制度的议案 和 关于防止大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告，经2010年10月26日召开的第六届董事会第二次会议审议批准。（3）公司聘请了专业中介机构于 2009 年下半年开始对公司内部控制体系的各个环节进行了梳理。2、专项治理工作取得的成效 通过持续深入推进公司治理专项活动，进一步健全了公司治理制度，增强了公司董事、监事、高级管理人员规范运作的意识，公司治理结构趋于完善，公司整体治理 17 水平得以不断提高。（二）存在的公司治理非规范情况 根据财政部有关规定和企业会计准则的要求，公司按月向控股股东南山集团提供财务报表以供其合并所需。根据关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知的要求，公司将此事项提交 2007年 10 月 25 日召开的第五届董事会第二次通讯会议进行了审议，并通过了 关于公司定期向控股股东提供月度财务报告的议案，南山集团和公司分别签署了承诺函，并在公司按月向控股股东报送财务数据的同时，将知情人名单等有关情况同步向深圳证监局进行备案。2010年度公司按月度共12次向南山集团提供了月度财务数据，提供时间为每月的8日至15日之间，公司已严格按照规定将提供未公开信息情况表及时、准确、完整地向深圳证监局进行了备案。（三）独立董事履行职责情况 1、根据中国证监会和深圳市证监局的要求，公司聘请了海洋石油、法律、会计和物流专业领域的四位专家担任独立董事，并设立了三个董事会专门委员会并由独立董事主持相关委员会的工作。报告期内，公司独立董事按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程、独立董事工作制度和独立董事年报工作制度的要求独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议，参与公司重大事项的决策，对公司生产经营和投资建设情况听取管理层的汇报并进行实地考察，在涉及董事提名和关联交易等方面，发表独立董事意见，积极维护中小股东的权益，充分发挥独立董事作用。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。2、各位独立董事出席董事会的情况如下：姓名 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 林绍东 8 4 4 0 0 否 张立民 8 2 5 1 0 否 周成新 8 4 4 0 0 否 崔忠付 8 4 4 0 0 否（四）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没有从事与上市公司相同或相近的业务。2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董 18 事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务。3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。（五）内部控制制度的建设情况 根据财政部等五部委颁布的企业内部控制基本规范和深交所上市公司规范运作指引的规定，公司制作了2010年度内部控制的自我评价报告（内容详见巨潮网）。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司经营和发展的需要，能基本满足提高公司经营的效益及效率、保障公司资产的安全及确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平的需要，为公司贯彻执行国家法律法规和单位内部规章制度提供了有力保障。随着国家法律法规的逐步深化和完善以及公司发展的需要，公司将不断修订和完善各项内部控制制度，提高公司规范运作水平。六六六六、股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况