002540_2010_亚太科技_2010年年度报告_2011-03-30.pdf

亚太科技 2010 年年度报告 1 江苏亚太轻合金科技股份有限公司江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 披露日期：2011 年 3 月 31 日 亚太科技 2010 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 .4 4 第二节第二节 主要会计数据和业务数据摘要主要会计数据和业务数据摘要 .6 6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .9 9 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .1414 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 .2323 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 .3232 第七节第七节 董事会报告董事会报告 .3333 第八节第八节 监事会报告监事会报告 .4747 第九节第九节 重要事项重要事项 .4949 第十节第十节 财务报告财务报告 .6060 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .130130 亚太科技 2010 年年度报告 3 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均亲自出席了公司第二届董事会第六次会议。江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长周福海先生、财务负责人滕凤娟女士及会计机构负责人滕凤娟女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。亚太科技 2010 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 公司中文名称缩写：亚太科技 公司法定英文名称：Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.,Ltd.公司英文名称缩写：APALT 二、法定代表人：周福海 三、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 罗功武 联系地址 江苏省无锡市新区坊兴路 8 号 电话 0510-88271111-887 传真 0510-88278653 电子邮箱 四、注册地址：江苏省无锡市新区坊兴路 8 号 办公地址：江苏省无锡市新区坊兴路 8 号 邮政编码：214111 互联网网址：http:/；http:/ 公司邮箱： 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报刊：证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：亚太科技 股票代码：002540 七、其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：2001 年 10 月 19 日 2、公司最近一次变更登记日期：2009 年 9 月 28 日 亚太科技 2010 年年度报告 5 报告期末后最新变更登记日期：2011 年 3 月 21 日 3、公司注册登记地点：江苏省无锡工商行政管理局 4、企业法人营业执照注册号：320200000123082 5、国税税务登记证号：锡国税字 320200731189732 6、地税税务登记证号：锡地税字 320200731189732 7、组织机构代码：731189732 8、公司聘请的会计师事务所：江苏公证天业会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：无锡市梁溪路 28 号 亚太科技 2010 年年度报告 6 第二节第二节 主要会计数据和业务数据摘要主要会计数据和业务数据摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 1、主要会计数据 单位：元 项目 2010 年 2009 年 本年比上年增减（%）2008 年 营业总收入（元）1,136,349,043.56 811,013,709.54 40.11 774,312,326.12 利润总额（元）148,171,499.68 115,661,272.49 28.11 99,523,123.98 归属上市公司股东的净利润（元）121,175,727.10 93,229,649.95 29.98 82,302,288.01 归属上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润（元）117,093,457.54 93,089,198.24 25.79 72,121,960.36 经营活动产生的现金流量净额（元）18,826,086.15-34,662,487.84 140,032,927.61 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（%）2008 年末 总资产（元）829,394,513.13 639,429,671.44 29.71 470,110,625.03 归属上市公司股东的所有者权益(元)529,659,788.95 408,484,061.85 29.66 315,254,411.90 股本（股）120,000,000 120,000,000 0 80,000,000 2、非经常性损益的项目 单位：元 亚太科技 2010 年年度报告 7 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益 10,326.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,815,566.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 60,784.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,223.00 所得税影响额-723,968.13 少数股东损益影响金额-20,216.52 合计 4,082,269.564,082,269.56 二、二、主要财务指标主要财务指标 单位：元 2010年 2009年 本年比上年增减（%）2008 年 基本每股收益（元/股）1.01 0.78 29.98 0.69 稀释每股收益（元/股）1.01 0.78 29.98 0.69 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.98 0.78 25.64 0.60 扣除非经常性损益用最新股本计算的每股收益（元/股）0.73 加权平均净资产收益率（%）25.83 25.76 0.07 30.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）24.96 25.72-0.76 26.31 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.16-0.29 1.75 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（%）2008 年末 亚太科技 2010 年年度报告 8 归属于上市公司股东的每股净资产（元）4.41 3.40 29.71 3.94 注：基本每股收益及稀释每股收益的计算过程(1)计算结果 项目项目 2010 年度年度 2009 年度年度 基本每股收益基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益 基本每股收益基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 1.01 1.01 0.78 0.78 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.98 0.98 0.78 0.78 （2）计算过程 项目项目 序号序号 2010 年度年度 归属于本公司普通股股东的净利润 1 121,175,727.10 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 2 4,082,269.56 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 3=1-2 117,093,457.54 年初股份总数 4 120,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 5 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 6 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 7 报告期因回购等减少的股份数 8 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 11 12 发行在外的普通股加权平均数（）12=4+5+6 7 11-8 9 11-10 120,000,000.00 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（）13 120,000,000.00 基本每股收益（）14=1 12 1.01 基本每股收益（）15=3 13 0.98 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 16 所得税率 17 15%转换费用 18 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 19 稀释每股收益（）20=1+(16-18)(1-17)(12+19)1.01 稀释每股收益（）21=3+(16-18)(1-17)(13+19)0.98 亚太科技 2010 年年度报告 9 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股份变动情况股份变动情况（一）股份变动情况表 截止本报告期末，公司股份总数未发生变化，为 120,000,000 股，股东持股数量如下：单位：股 本次变动前（本次变动增减，）本次变动后 数量 比例(%)发行 新股 公积金转股 送股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 120,000,000 100 120,000,000 100 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 120,000,000 100 120,000,000 100 其中：境内非国有法人持股 23,430,000 19.525 23,430,000 19.525 境内自然人持股 96,570,000 80.475 96,570,000 80.475 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 亚太科技 2010 年年度报告 10 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 120,000,000 100 120,000,000 100 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股 本年解除限售股 本年增减限售股 年末限售股 限售原因 解除限售日期 周福海 74,910,000 0 0 74,910,000 首发承诺 2014.1.18 周吉 12,600,000 0 0 12,600,000 首发承诺 2014.1.18 无锡市吉伊投资有限责任公司 9,000,000 0 0 9,000,000 首发承诺 2014.1.18 于丽芬 7,290,000 0 0 7,290,000 首发承诺 2014.1.18 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）6,000,000 0 0 6,000,000 首发承诺 2012.1.18 湖南唯通资产管理有限公司 4,140,000 0 0 4,140,000 首发承诺 2012.1.18 深圳兰石创业投资有限公司 2,250,000 0 0 2,250,000 首发承诺 2012.1.18 湖南新大新股份有限公司 2,040,000 0 0 2,040,000 首发承诺 2012.1.18 罗功武 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2012.1.18 李志军 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2012.1.18 亚太科技 2010 年年度报告 11 浦俭英 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2012.1.18 张俊华 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2012.1.18 陈国琴 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2012.1.18 肖明 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2012.1.18 陈位峰 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2012.1.18 周益新 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2012.1.18 朱锡秋 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2012.1.18 秦芳 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2012.1.18 合计 120,000,000 0 0 120,000,000 二、公司股份发行和上市情况二、公司股份发行和上市情况（一）到报告期末为止的 3 年历次证券发行情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20101898 号）文核准公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）不超过 4,000 万股。公司自 2010 年 12 月 28 日开始招股，本次发行 4,000 万股。采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 793 万股，网上发行 3,207 万股，发行价格为 40元/股，募集资金总额为 16 亿元。本次发行后公司总股本为 16,000 万股。截止本报告签署之日，公司首次公开发行股票工作已于 2011 年 1 月 11 日完成。（二）股票上市情况 经深圳证券交易所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上201125 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“亚太科技”，证券代码“002540”；其中本次公开发行中网上定价发行的 3,207 万股股票于 2011 年 1 月 18 日起上市交易。（三）公司无内部职工股。三、股东情况三、股东情况（一）股东数量和持股情况 亚太科技 2010 年年度报告 12 截止 2010 年 12 月 31 日，公司股东情况：单位：股 股东总数 18 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 周福海 境内自然人 62.425%74,910,000 74,910,000 0 周吉 境内自然人 10.500%12,600,000 12,600,000 0 无锡市吉伊投资有限责任公司 境内非国有法人 7.500%9,000,000 9,000,000 0 于丽芬 境内自然人 6.075%7,290,000 7,290,000 0 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 5.000%6,000,000 6,000,000 0 湖南唯通资产管理有限公司 境内非国有法人 3.450%4,410,000 4,410,000 0 深圳兰石创业投资有限公司 境内非国有法人 1.875%2,250,000 2,250,000 湖南新大新股份有限公司 境内非国有法人 1.700%2,040,000 2,040,000 0 罗功武 境内自然人 0.150%180,000 180,000 0 李志军 境内自然人 0.150%180,000 180,000 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 周福海、于丽芬、周吉三人为家庭成员关系（于丽芬为周福海之妻，周吉为周福海与于丽芬之女）。周吉与周福海分别持有公司股东无锡市吉伊投资有限责任公司(以下简称“吉伊投 亚太科技 2010 年年度报告 13 资”)60%、40%股权，吉伊投资持有公司 7.5%股份。周吉任吉伊投资执行董事兼经理，周福海任吉伊投资监事。（二）公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东情况：本公司控股股东为周福海，直接持有发行人62.425%的股份，通过吉伊投资间接持有发行人3%的股份，直接和间接合计持有发行人65.425%的股份。2、实际控制人情况：本公司实际控制人为周福海家庭（指周福海先生、于丽芬女士和周吉女士三人，下同，周福海与于丽芬为夫妻关系，周吉为周福海与于丽芬之女），合计直接持有公司 79%的股权（其中周福海持股比例为 62.425%，于丽芬持股比例为6.075%，周吉持股比例为 10.50%），同时周吉和周福海二人通过吉伊投资间接持有发行人 7.5%的股份。周福海家庭直接和间接合计持有发行人 86.5%的股份。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：（三）公司无其他持股在 10%（含 10%）的法人股东 亚太科技 2010 年年度报告 14 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、公司一、公司董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员情况情况（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及薪酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数(万股)年末持股数(万股)变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 周福海 董事长 男 51 2010年8月 2013年8月 7,491 7,491 181.82 否 周吉 副董事长 女 26 2010年8月 2013年8月 1,260 1,260 33.11 否 罗功武 董事、董事 会 秘书、副总经理 男 38 2010年8月 2013年8月 18 18 35.72 否 李志军 董事 男 40 2010年8月 2013年8月 18 18 40 否 浦俭英 董事、副总经理、质量保证部部长 女 43 2010年8月 2013年8月 18 18 30.14 否 邓晶 董事 男 33 2010年8月 2013年8月 0 0 换届新聘 0 否 许康 独立董事 男 51 2010年8月 2013年8月 0 0 2.81 否 王跃堂 独立董事 男 48 2010年8月 2013年8月 0 0 2.81 否 王立波 独立董事 男 55 2010年8月 2013年8月 0 0 2.81 否 亚太科技 2010 年年度报告 15 张俊华 监事会主席、人事行政部部长 男 44 2010年8月 2013年8月 18 18 20.13 否 陈国琴 监事 女 51 2010年8月 2013年8月 18 18 13.4 否 杨立权 职工监事 男 57 2010年8月 2013年8月 0 0 10.71 否 王新万 总经理 男 42 2010年8月 2013年8月 0 0 127.24 否 周益新 副总经理、市场营销部部长 男 38 2010年8月 2013年8月 18 18 30.14 否 滕凤娟 财务负责人、财务部部长 女 42 2010年8月 2013年8月 0 0 32.10 否 符麟军 原董事 男 36 2009年3月 2010年8月 0 0 届满 0 否 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及其他单位任职或兼职情况 1 1、董董事会成员事会成员简历简历 公司本届董事会成员九名，皆为中国籍、无境外永久居留权，分别为董事长周福海，副董事长周吉，董事罗功武、李志军、浦俭英、邓晶，独立董事许康、王跃堂、王立波，任期至 2013 年 8 月。各位董事简历如下：周福海先生：1959 年生，高中学历，自 2007 年 8 月起任公司董事长，于 2007年 8 月至 2009 年 8 月兼任公司总经理。周先生自 2006 年 1 月至 2007 年 8 月任亚太铝业执行董事，周先生 1990 年起任无锡县(后更名为锡山市)金城散热管厂厂长，2000 年创办锡山市腾龙有色金属制品厂，2005 年创办无锡市腾海有色金属制品厂，2000 年至 2005 年 10 月任中外合资企业无锡海德鲁铝业有限公司副 亚太科技 2010 年年度报告 16 董事长。周先生自 2005 年 11 月起兼任海特铝业董事长，自 2008 年 7 月起兼任亚通科技董事长、总经理，自 2007 年 4 月起兼任吉伊投资监事，自 2009 年 12月起兼任无锡市滨湖区汇昌农村小额贷款有限公司董事。周吉女士：1984 年生，于澳大利亚取得大学学历，自 2009 年 3 月起任公司副董事长。周女士自 2006 年起历任亚太铝业及公司总经理助理、董事长助理、董事。周女士自 2007 年 4 月起兼任吉伊投资执行董事、经理。罗功武先生：1972 年生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，获企业法律顾问资格，自 2007 年 8 月起任公司董事、董事会秘书、副总经理。罗先生1994年至2000年任职无锡住宅建设公司之无锡县钢球厂、锡山市采油设备厂，历任销售员、厂办主任、厂长助理、副厂长；2000 年至 2003 年任职无锡海德鲁铝业有限公司，历任 ERP 项目负责人、物流主管；2003 年至 2007 年 8 月历任亚太铝业物流部高级经理、人事行政部高级经理、总经理助理、副总经理。罗先生曾发表 制造型企业内部物流系统的运作、浅析作业成本法及其应用、浅析人力资源招聘与配置、浅析中小民营科技企业上市前的准备工作等论文6 篇，曾参与或主持公司技术改造项目、科技项目 6 项。罗先生自 2008 年 7 月起至今兼任亚通科技董事；自 2009 年 7 月起至今兼任海特铝业董事。浦俭英女士：1967 年生，大专学历，高级工程师，自 2007 年 8 月起任公司董事、副总经理，期间自 2008 年 6 月起兼任公司质量保证部部长。浦女士 1988年至 1997 年任职无锡汽车改装总厂（后更名为东港镀锡簿板厂），历任技术员、生产副科长、生产科长；1997 年至 2000 年历任无锡金城散热管厂质保部副部长、质保部部长；2000 年至 2003 年任无锡海德鲁铝业有限公司质量经理；2003 年 2月至 2007 年 8 月历任亚太铝业质量保证部高级经理、产品制造部部长、副总经理。浦女士曾发表铝熔铸的质量控制分析等论文 2 篇。浦女士自 2008 年 7月起兼任亚通科技董事。李志军先生：1971 年生，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师，自2007 年 8 月起担任公司董事。李先生 1997 年至 2001 年任职英格索兰（无锡）道路机械有限公司，历任设施主管和全球资源主管；2001 年任职越科（无锡）有限公司采购经理；2001 年至 2003 年任无锡海德鲁铝业有限公司采购部经理；亚太科技 2010 年年度报告 17 2003 年 2 月至 2005 年 10 月任职亚太铝业市场营销部高级经理。李先生曾发表泡沫铝：新型超轻条孔金属的制备方法与性能和全球采购管理论文 2篇。李先生自 2005 年 11 月起担任海特铝业董事、总经理。邓晶先生：1977 年生，博士研究生学历，清华大学管理学博士，自 2010 年8 月起任公司董事。邓先生曾任职深圳市高新技术投资担保有限公司高级项目经理，现任深圳市同创伟业创业投资有限公司投资副总监、深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）投资副总监。邓先生为近百家企业提供投融资和咨询服务，在技术理解、项目判断和行业研究方面具备丰富经验，主持参与深圳市山木电池科技有限公司等项目的投资。许康先生：1960 年生，大学本科学历，工学学士，具有独立董事资格，自2009 年 3 月起任公司独立董事。许先生 1983 年至 1987 年任职北京汽车制造厂；1987 年至 2005 年任职中国汽车工业进出口总公司，历任外贸业务员、贸易一部经理，期间兼任中国汽车散热器出口联合体副理事长；自 2005 年起至今任荷兰AVA 比荷路有限公司北京代表处首席代表。许先生一直活跃在我国的汽车散热器行业，对此行业的生产及经营情况有深刻的见解和认识，在国内汽车散热器行业及欧洲、美国的汽车散热器进出口行业具有相当高的知名度。王跃堂先生：1963 年生，管理学博士，注册会计师，具有独立董事资格，自 2009 年 3 月起任公司独立董事。王先生任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士（MPAcc）教育中心副主任，兼任中国实证会计研究会常务理事，江苏省审计学会常务理事。王先生曾在美国康奈尔大学等做访问学者，曾在国内外著名学术刊物发表论文 30 余篇，主持国家级课题如国家自然基金项目、教育部十五规划项目以及财政部重点会计课题等三项，主持过多项企业财务管理和内部控制课题。王先生现兼任南京栖霞建设股份有限公司和宝胜科技股份有限公司独立董事。王立波先生：1956 年生，大学双本科学历，澳大利亚堪培拉大学国际经济法硕士学位，工程师，二级律师，具有独立董事资格，自 2009 年 3 月起任公司独立董事。王先生 1996 年至 1998 年任职江苏无锡金匮律师事务所，1998 年起任职江苏无锡神阙律师事务所，2003 年起为江苏神阙律师事务所律师合伙人。亚太科技 2010 年年度报告 18 1997 年参加中国国际律师培训班的培训，2001 年 9 月赴澳大利亚堪培拉大学留学。王先生先后在国家级、省级刊物上发表过论文、译文十余篇，现担任无锡市律师协会国际业务委员会委员。2 2、监事会成员监事会成员简历简历 公司监事会成员三人，皆为中国籍、无境外永久居留权，分别为张俊华、陈国琴、杨立权，其中张俊华为监事会主席，杨立权为职工监事，任职期限至 2013年 8 月。张俊华先生：1966 年生，大学本科学历，机械工程师和安全工程师，自 2007年 8 月起任公司监事会主席，兼任人事行政部部长。张先生 1994 年至 1998 年任职无锡金城电缆厂，历任技术员、设备科副科长、科长；1998 年至 2000 年任职无锡大宇电缆有限公司，历任生产技术部部长代理、设备科科长；2000 年至 2003年任职无锡海德鲁铝业有限公司，历任质量工程师、挤压经理、EHS 经理、质量保证部质量体系主管；自 2003 年 4 月起历任亚太铝业及公司体系办高级经理、质量保证部高级经理、总经理助理、产品制造部副部长、安全经理。陈国琴女士：1960 年生，大专学历，助理会计师，自 2007 年 8 月起任公司监事。陈女士 1981 年至 1986 年任职无锡中桥管道工程公司，历任核算会计、成本会计；1986 年至 2002 年任无锡市中南金笔厂主办会计；2002 年 8 月到 2005年 10 月任亚太铝业财务部高级经理。陈女士自 2005 年 11 月起任海特铝业财务部经理；自 2009 年 7 月起任海特铝业董事。杨立权先生：1953 年生，大学本科学历，高级工程师，自 2007 年 8 月起任公司职工监事，自 2006 年 8 月起任亚太铝业及公司技术部副部长。杨先生 1980年至 1997 年任职吉林柴油机厂，历任工程师、技术室主任、高级工程师；1997年至 2006 年历任长春大洋汽车零部件有限公司技术部部长、康迪泰克大洋管件（长春）有限公司技术部部长。杨先生在发动机制造业、汽车零部件制造业、铝材制造业进行多项技术攻关，主持多项技术研发，曾参与国防科工委坦克发动机的研制项目。杨先生曾发表论文针阀体偶件失笑分析。3 3、高级管理人员高级管理人员简历简历 亚太科技 2010 年年度报告 19 公司现有高级管理人员五名，皆为中国籍、无境外永久居留权，分别为总经理王新万、财务负责人兼财务部部长滕凤娟、董事会秘书兼副总经理罗功武、副总经理兼市场营销部部长周益新、副总经理兼质量保证部部长浦俭英。王新万先生：1969 年生，大学本科学历，2008 年 2 月至 2009 年 9 月任公司常务副总经理，自 2009 年 9 月起任公司总经理。王先生 1999 年至 2003 年任西门子-松下陶瓷电子元件有限公司质量管理部经理、管理者代表；2003 年至 2008年任职思林菲加热器材（东莞）有限公司，历任质量管理部经理、设计部经理、亚太区域销售经理。王先生在上述任职期间着力于完善质量管理体系、开发新产品、拓展国际市场。滕凤娟女士：1969 年生，大专学历，会计师，自 2006 年 8 月起至今任亚太铝业及公司财务负责人。滕女士 1986 年至 1992 年任职无锡县复合包装厂出纳、助理会计；1992 年至 1995 年任职无锡金昌织造有限公司财务部经理；1995 年至2002 年任职无锡迈克工具有限公司财务部经理；2002 年至 2006 年任职无锡粤鑫皮革制品有限公司财务部经理。罗功武先生：简历详见本节“1、董事会成员简历”。周益新先生：1972 年生，高中学历，自 2006 年 2 月起任亚太铝业及公司副总经理。周先生 1992 年至 2000 年任职无锡县金城散热管厂，历任车间主任、销售主管；2000 年至 2002 年任无锡海德鲁铝业有限公司销售主管；自 2003 年起历任亚太铝业及公司销售主管、市场营销部部长、副总经理。周先生自 2005 年11 月起兼任海特铝业董事。浦俭英女士：简历详见本节“1、董事会成员简历”。4、董事、监事、高级管理人员对外兼职情况如下：姓姓 名名 职职 务务 对外兼职情况对外兼职情况 兼兼职单位与职单位与本公司本公司关联关系关联关系 周福海 董事长 亚通科技董事长、总经理，海特铝业董事长,吉伊投资监事，无锡市滨湖区汇昌农村小额贷款有限公司董事 亚通科技系发行人全资子公司；海特铝业系发行人控股子公司；吉伊投资系发行人股东之一；无锡市滨湖区汇昌农村小额贷款有限 亚太科技 2010 年年度报告 20 公司系发行人股东之一吉伊投资持有10%股权的参股公司 周吉 副董事长 吉伊投资执行董事、经理 吉伊投资系发行人股东之一 罗功武 董事、董事会秘书、副总经理 海特铝业董事，亚通科技董事 亚通科技系发行人全资子公司；海特铝业系发行人控股子公司 李志军 董事 海特铝业总经理、董事 海特铝业系发行人控股子公司 浦俭英 董事、副总经理、质量保证部部长 亚通科技董事 亚通科技系发行人全资子公司 邓晶 董事 深圳市同创伟业创业投资有限公司投资副总监 南海成长系发行人股东之一 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）投资副总监 许康 独立董事 荷兰 AVA 比荷路有限公司北京代表处首席代表 无关联关系 王立波 独立董事 江苏神阙律师事务所律师合伙人 无关联关系 王跃堂 独立董事 南京大学管理学院副院长 无关联关系 南京栖霞建设股份有限公司独立董事 宝胜科技股份有限公司独立董事 张俊华 监事会主席、人事行政部部长 无 陈国琴 监事 海特铝业董事、财务部经理 海特铝业系发行人控股子公司 杨立权 监事、核心技术人员 无 王新万 总经理 无 周益新 副总经理、市场营销部部长 海特铝业董事 海特铝业系发行人控股子公司 滕凤娟 财务负责人、财务部部长 无 （三）年度报酬情况 报酬的决策程序和报酬确定依据：公司按照 公司章程 的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事、监事的报酬和支付办法由股东大会确定，高级管理人员的报酬和支付办法由董事会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其职务根据公司现行的薪酬与考核制度领取月薪，年底根据经营业绩和个人绩效，按照考核评定程序，确定其年度报酬。2010 年度，公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额为 563 亚太科技 2010 年年度报告 21 万元（税前），同比 2009 年度 261 万元上升 115.71%，主要原因是 2010 年度经过经营层和全体员工的共同努力公司全年业绩有较大幅度的提升，同时依据其职务与业绩挂钩进行考核领取报酬。2011 年 1 月起，独立董事津贴调整为 6 万元/年（税前）。（四）董事、监事、高级管理人员被授予股权激励情况 报告期内，本公司不存在董事、监事、高级管理人员被授予股权激励情况。（五）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2010 年 8 月 18 日，本公司董事会进行换届选举，相较于第一届董事会成员，除董事符麟军到期未获续任和新增一名董事邓晶外，其它 8 名董事均未发生变动。符麟军的离任主要系其未再获得股东深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）的推荐；而邓晶的当选主要是因为其获得股东深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）的推荐并先后通过了董事会提名委员会的资格审核和董事会的审议通过。2、2010 年 8 月 18 日，本公司监事会及职工监事进行换届选举，相较于第一届监事会成员，公司监事会成员未发生变动。3、2010 年 8 月 18 日，因公司董事会进行换届选举，公司高级管理人员也相应重新聘任，全部成员继续留任。二、公司员工情况二、公司员工情况 （一）员工及需承担供费用的离退休职工人数 2010 年末，公司（含子公司）在册职工人数分别为 1,506 人，没有需承担费用的离退休职工。（二）员工专业结构 截止 2010 年 12 月 31 日，公司员工的专业情况分布如下：专业专业 人数人数 占员工总数的百分比占员工总数的百分比 管理人员 76 5.05%业务人员 38 2.52%技术人员 160 10.62%行政人员 94 6.25%亚太科技 2010 年年度报告 22 生产人员 1100 73.04%后勤人员 38 2.52%（三）员工受教育程度 截止 2010 年 12 月 31 日，公司员工的受教育情况分布如下：接受教育程度接受教育程度 人数人数 占员工总数的百分比占员工总数的百分比 硕士以上 4 0.27%大学本科 75 4.98%大学专科 413 27.42%中专技校 221 14.67%高中及以下 793 52.66%（三）员工年龄分布 截止 2010 年 12 月 31 日，公司员工的年龄情况分布如下：年龄分布年龄分布 人数人数 占员工总数的百分比占员工总数的百分比 30 岁以下 647 42.96%3140 岁 547 36.32%4150 岁 269 17.86%51 岁以上 43 2.86%公司实行全员劳动合同制，严格执行国家社会保障制度的各项政策、法规，为员工按规定缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等。亚太科技 2010 年年度报告 23 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。比照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合上市公司治理准则的要求，具体情况如下：（一）报告期内，公司股东大会运作符合股东大会议事规则等的相关要求，公司严格按照公司章程将相关决策事项提交股东大会审批，确保股东对于公司决策事项的参与权和表决权。股东大会的运作参见本报告“第六节、股东大会情况简介”。（二）关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使相应权力并履行相关义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。（三）关于董事和董事会：公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据公司法和公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等的要求，规范董事会的召集、召开和表决程序，认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专业委员会按相关工作细则履行职责、行使职权。（四）关于监事和监事会：公司监事会设监 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照公司法和公司章程、监事会议事规则等的要求，规范监事会的召集、召开和表决程序，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。亚太科技 2010 年年度报告 24（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。（六）关于信息披露：公司已严格按照公司法、证券法及中国证监会及证券交易所关于信息披露的有关要求严格进行信息披露管理，制订了信息披露管理制度、投资者关系管理制度等相关制度，确保真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。（七）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展