002440_2010_闰土股份_2010年年度报告_2011-04-19.pdf

浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 二一一年四月二十日浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 2 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、本年度报告经公司第三届董事会第三次会议审议通过，所有董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。4、公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人阮加根先生、主管会计工作负责人周成余先生及会计机构负责人(会计主管人员)阮文英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 3 目录 第一节 公司基本情况简介.1 第二节 会计数据和业务数据摘要.3 第三节 股本变动及股东情况.5 第四节 董事、监事和高级管理人员.10 第五节 公司治理结构.15 第六节 股东大会情况简介.20 第七节 董事会报告.22 第八节 监事会报告.43 第九节 重要事项.47 第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录.164 浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 1第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、基本情况简介一、基本情况简介 股票简称 闰土股份 股票代码 002440 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省上虞市道墟镇称山下 注册地址的邮政编码 312368 办公地址 浙江省上虞市道墟镇称山下 办公地址的邮政编码 312368 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周成余 刘波平 联系地址 浙江省上虞市道墟镇称山下 浙江省上虞市道墟镇称山下 电话 0575-8251 9278 0575-8251 9278 传真 0575-8204 5165 0575-8204 5165 电子信箱 三、公司法定代表人：阮加根三、公司法定代表人：阮加根 四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 注册地址 浙江省上虞市道墟镇称山下 注册地址邮政编码 312368 办公地址 浙江省上虞市道墟镇称山下 办公地址邮政编码 312368 公司国际互联网网址 http:/ 电子邮箱 五、指定信息披露报刊、登载年报的互联网网址及年报备置地点五、指定信息披露报刊、登载年报的互联网网址及年报备置地点 公司指定信息披露报刊 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 公司指定信息披露网址 巨潮资讯网（）半年度报告备置地点 公司证券投资部 浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 2六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票简称 闰土股份 股票代码 002440 上市证券交易所 深圳证券交易所 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司首次注册登记日期 2004 年 12 月 16 日 公司最近一次变更注册登记日期 2010 年 9 月 28 日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000043601 税务登记号码 330682146183233 聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址 杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层 浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 3第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、会计数据和业务数据摘要一、会计数据和业务数据摘要 1、主要会计数据、主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）2,317,690,287.37 2,161,147,114.067.24%2,240,170,592.16利润总额（元）453,661,073.03 340,290,569.5933.32%303,373,437.40归属于上市公司股东的净利润（元）390,244,186.81 306,666,932.0427.25%278,091,180.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）389,034,375.46 304,907,328.1827.59%276,805,117.55经营活动产生的现金流量净额（元）-100,378,774.23 226,063,367.79-144.40%295,636,995.31 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）4,004,528,591.29 1,954,356,489.29104.90%2,061,467,789.54归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,594,344,148.88 1,050,270,768.20242.23%854,186,855.97股本（股）295,000,000.00 221,180,000.0033.38%221,180,000.00单位：元 2、非经常性损益项目、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-1,522,328.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,594,503.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益17,932.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 193,775.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,482,513.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,174,944.62 所得税影响额-665,221.26 少数股东权益影响额-101,281.65 合计 1,209,811.35-浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 4二、公司近三年主要财务指标二、公司近三年主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）1.511.398.63%1.26稀释每股收益（元/股）1.511.398.63%1.26扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.491.387.97%1.25加权平均净资产收益率（%）16.81%33.50%-16.69%38.90%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.75%33.31%-16.56%38.72%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.341.02-133.33%1.34 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）12.184.75156.42%3.86 浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 5第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 221,180,000100.00%14,764,00014,764,000 235,944,00079.98%1、国家持股 2、国有法人持股 7,326,2137,326,213 7,326,2132.48%3、其他内资持股 221,180,000100.00%7,437,7877,437,787 228,617,78777.50%其中：境内非国有法人持股 5,814,3542.63%7,437,7877,437,787 13,252,1414.49%境内自然人持股 215,365,64697.37%215,365,64673.01%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 59,056,00059,056,000 59,056,00020.02%1、人民币普通股 59,056,00059,056,000 59,056,00020.02%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 221,180,000100.00%73,820,00073,820,000 295,000,000100.00%（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期阮加根 103,769,379 00103,769,379 首发承诺 2013 年 7 月 6 日阮加春 28,428,485 0028,428,485 首发承诺 2013 年 7 月 6 日阮静波 10,000,000 0010,000,000 首发承诺 2013 年 7 月 6 日张爱娟 8,000,000 008,000,000 首发承诺 2013 年 7 月 6 日浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 6阮兴祥 7,962,480 007,962,480 首发承诺 2011 年 7 月 6 日阮华林 7,246,855 007,246,855 首发承诺 2011 年 7 月 6 日上虞市汇联投资咨询有限公司 2,966,848 002,966,848 首发承诺 2011 年 7 月 6 日上虞市汇联投资咨询有限公司 2,847,506 002,847,506 首发承诺 2013 年 7 月 6 日徐万福 5,266,272 005,266,272 首发承诺 2011 年 7 月 6 日阮云成 3,514,435 003,514,435 首发承诺 2011 年 7 月 6 日阮云成 500,000 00500,000 首发承诺 2013 年 7 月 6 日阮吉明 2,225,254 002,225,254 首发承诺 2011 年 7 月 6 日阮吉明 1,500,000 001,500,000 首发承诺 2013 年 7 月 6 日阮光明 1,630,760 001,630,760 首发承诺 2011 年 7 月 6 日潘达祖 2,605,415 002,605,415 首发承诺 2011 年 7 月 6 日阮国标 939,508 00939,508 首发承诺 2011 年 7 月 6 日阮国标 1,500,000 001,500,000 首发承诺 2013 年 7 月 6 日潘爱花 2,161,403 002,161,403 首发承诺 2011 年 7 月 6 日屠美娥 1,769,844 001,769,844 首发承诺 2011 年 7 月 6 日谢文忠 1,645,296 001,645,296 首发承诺 2011 年 7 月 6 日谢文忠 88,472 0088,472 首发承诺 2013 年 7 月 6 日赵国生 1,595,864 001,595,864 首发承诺 2011 年 7 月 6 日阮文英 1,395,687 001,395,687 首发承诺 2011 年 7 月 6 日张云达 1,160,254 001,160,254 首发承诺 2013 年 7 月 6 日莫国兴 1,007,947 001,007,947 首发承诺 2011 年 7 月 6 日王璧华 1,007,947 001,007,947 首发承诺 2013 年 7 月 6 日程建镇 1,000,000 001,000,000 首发承诺 2013 年 7 月 6 日金水根 996,917 00996,917 首发承诺 2011 年 7 月 6 日韩明娟 927,992 00927,992 首发承诺 2011 年 7 月 6 日丁友法 919,593 00919,593 首发承诺 2011 年 7 月 6 日阮加兴 906,160 00906,160 首发承诺 2011 年 7 月 6 日阮吉祥 897,163 00897,163 首发承诺 2013 年 7 月 6 日阮德明 865,194 00865,194 首发承诺 2011 年 7 月 6 日阮加太 729,301 00729,301 首发承诺 2011 年 7 月 6 日周成余 589,813 00589,813 首发承诺 2013 年 7 月 6 日阮其法 578,648 00578,648 首发承诺 2011 年 7 月 6 日阮伟江 532,587 00532,587 首发承诺 2013 年 7 月 6 日章宝珍 521,666 00521,666 首发承诺 2013 年 7 月 6 日叶长寿 500,221 00500,221 首发承诺 2011 年 7 月 6 日陈水友 491,114 00491,114 首发承诺 2013 年 7 月 6 日宋小宝 477,445 00477,445 首发承诺 2013 年 7 月 6 日赵桂强 432,669 00432,669 首发承诺 2013 年 7 月 6 日阮迪夫 423,415 00423,415 首发承诺 2013 年 7 月 6 日赵伟明 406,567 00406,567 首发承诺 2013 年 7 月 6 日张志峰 400,000 00400,000 首发承诺 2013 年 7 月 6 日浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 7章文松 394,907 00394,907 首发承诺 2013 年 7 月 6 日阮志毅 385,060 00385,060 首发承诺 2013 年 7 月 6 日汪关良 333,677 00333,677 首发承诺 2011 年 7 月 6 日杨国旗 300,000 00300,000 首发承诺 2013 年 7 月 6 日章关宝 294,907 00294,907 首发承诺 2013 年 7 月 6 日单丽娟 294,907 00294,907 首发承诺 2013 年 7 月 6 日周云兰 294,907 00294,907 首发承诺 2013 年 7 月 6 日万晖 294,907 00294,907 首发承诺 2013 年 7 月 6 日刘波平 294,907 00294,907 首发承诺 2013 年 7 月 6 日章志宏 294,907 00294,907 首发承诺 2013 年 7 月 6 日钱吉荣 294,907 00294,907 首发承诺 2013 年 7 月 6 日叶尧亮 290,816 00290,816 首发承诺 2013 年 7 月 6 日严维英 248,055 00248,055 首发承诺 2013 年 7 月 6 日景浙湖 200,000 00200,000 首发承诺 2013 年 7 月 6 日阮连娟 1,630,760 001,630,760 首发承诺 2011 年 7 月 6 日网下配售 0 14,764,00014,764,0000 配售承诺 2010年10月6日合计 221,180,000 14,764,00014,764,000221,180,000 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】655 号文核准，公司于 2010 年 6 月 23日首次向社会公众公开发行人民币普通股 A 股 7,382 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价31.20 元。其中网下发行数量为 1,476.4 万股，网上发行数量为 5,905.6 万股。经深圳证券交易所深证上【2010】214 号批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,382 万股于 2010年 7 月 6 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。其中本次公开发行中网上定价发行的 5,905.6万股股票于 2010 年 7 月 6 日起上市交易，网下向询价对象配售的 1,476.4 万股于 2010 年 10月 6 日限售期满，在深圳证券交易所上市交易。2、公司无内部职工股。三、公司股东和实际控制人情况三、公司股东和实际控制人情况（一）股东总数、前（一）股东总数、前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 34,580 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 阮加根 境内自然人 35.18%103,769,379103,769,379 0阮加春 境内自然人 9.64%28,428,48528,428,485 0浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 8阮静波 境内自然人 3.39%10,000,00010,000,000 0张爱娟 境内自然人 2.71%8,000,0008,000,000 0阮兴祥 境内自然人 2.70%7,962,4807,962,480 0阮华林 境内自然人 2.46%7,246,8557,246,855 0上虞市汇联投资咨询有限公司 境内非国有法人 1.97%5,814,3545,814,354 0徐万福 境内自然人 1.79%5,266,2725,266,272 0阮云成 境内自然人 1.36%4,014,4354,014,435 0阮吉明 境内自然人 1.26%3,725,2543,725,254 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江苏省国际信托投资有限责任公司 725,183 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 716,900 人民币普通股 全国社保基金五零一组合 500,000 人民币普通股 联华国际信托有限公司兴业天津号 310,000 人民币普通股 倪赐恩 270,000 人民币普通股 肖建 266,100 人民币普通股 娄夏娟 231,005 人民币普通股 幸福人寿保险股份有限公司万能 223,133 人民币普通股 严瑞金 210,351 人民币普通股 陆永林 203,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东均为有限售条件股东，其中阮加春为阮加根弟弟，阮静波为阮加根女儿，张爱娟为阮加根妻子；公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。（二）控股股东及实际控制人情况介绍（二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人情况、控股股东及实际控制人情况 公司控股股东及实际控制人为阮加根及其家族关联自然人，包括阮加根、阮加春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥。阮加根，男，中国国籍，无境外居留权。1960 年 3 月出生，中共党员，大专学历，上海交大 MBA 结业，高级经济师职称；绍兴市人大代表、中国染料工业协会副理事长、上虞市青年企业家协会名誉副会长；曾任上虞县助剂总厂副厂长、上虞县染化助剂厂厂长、绍兴市染化助剂厂厂长、浙江闰土化工集团有限公司董事长兼总经理、党委书记；现任本公司党委书记、第三届董事会董事长、闰土国际董事会议主席。持有上市公司股份 103,769,379 股，为公司控股股东，是董事阮加春的哥哥。阮加春，男，中国国籍，无境外居留权。1963 年 7 月出生，中共党员，高中学历，上海交大 MBA 结业，高级经济师职称；曾任上虞县染化助剂厂销售员、绍兴市染化助剂厂营销浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 9科科长、绍兴市染化助剂厂经营副厂长、浙江闰土化工集团有限公司经营副总、总经理；现任本公司总经理、第三届董事会副董事长，浙江瑞华化工有限公司董事长。持有上市公司股份 28,428,485 股，为公司控股股东，是董事阮加根的弟弟。张爱娟为阮加根配偶，阮静波为阮加根子女，阮加春为阮加根弟弟，张云达为阮加根妻弟，阮吉祥为阮加根姐夫。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （三）其他持股在（三）其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东情况）的法人股东情况 截至本报告期末公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 10第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 阮加根 董事长 男 51 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 103,769,379103,769,379未变化 60.00 否 阮加春 董事、总经理 男 48 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 28,428,485 28,428,485 未变化 50.00 否 徐万福 董事、副总经理 男 46 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 5,266,2725,266,272 未变化 45.00 否 阮兴祥 董事 男 46 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 7,962,4807,962,480 未变化 10.50 否 阮华林 董事 男 46 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 7,246,8557,246,855 未变化 32.00 否 赵国生 董事、副总经理 男 48 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 1,595,8641,595,864 未变化 18.00 否 赵万一 独立董事 男 43 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 00 未变化 10.00 否 张天福 独立董事 男 48 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 00 未变化 10.00 否 黄卫星 独立董事 男 54 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 00 换届聘任 0.00 否 彭孝军 原独立董事 男 47 2007 年 12 月08 日 2010 年 12 月06 日 00 换届卸任 10.00 否 万晖 监事 男 43 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 294,907294,907 未变化 10.00 否 韩明娟 监事 女 47 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 927,992927,992 未变化 12.00 否 罗宜家 职工监事 男 47 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 00 换届聘任 8.76 否 王璧华 原职工监事 女 41 2007 年 12 月08 日 2010 年 12 月06 日 1,007,9471,007,947 换届卸任 6.96 否 景浙湖 副总经理 男 43 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 200,000200,000 未变化 18.00 否 周成余 财务总监、董事会秘书 男 49 2010 年 12 月06 日 2013 年 12 月05 日 589,813589,813 未变化 18.00 否 合计-157,289,994157,289,994-319.22-注：周成余先生任第三届董事会秘书任期起止日期为2011年1月26日至2013年12月05日。浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 11（二）现任董事、监事、高级管理人员最近（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历年的主要工作经历 1、现任董事主要工作经历：、现任董事主要工作经历：阮加根：（简历见第三节实际控制人介绍）。阮加春：（简历见第三节实际控制人介绍）。徐万福，男，中国国籍，无境外居留权。1965 年 3 月出生，中共党员，本科学历，上海交大 MBA 结业；曾任萧山钱江染织厂车间主任、萧山市染料化工厂车间主任、萧山市染料厂技术科长、浙江闰土化工集团有限公司分厂厂长、总经理助理、副总经理；现任本公司第三届董事会董事、副总经理，浙江迪邦化工有限公司董事长兼任总经理。阮兴祥，男，中国国籍，无境外居留权。1965 年 12 月出生，中共党员，高中学历，浙江工业大学工商管理结业，经济师职称；曾任上虞县助剂总厂车间班长、上虞县染化助剂厂厂长助理、绍兴市染化助剂厂生产副厂长、浙江闰土化工集团有限公司党委副书记、常务副总经理；现任本公司党委副书记，第三届董事会董事。阮华林，男，中国国籍，无境外居留权。1965 年 4 月出生，中共党员，高中学历，上海交大 MBA 结业，工程师职称；曾任上虞县杜浦乡汇联村团支书、上虞县染化助剂厂技术科长、绍兴市染化助剂厂技术科长、浙江闰土化工集团有限公司技术副总经理；现任本公司第三届董事会董事、浙江嘉成化工有限公司董事长并兼任总经理。赵国生，男，中国国籍，无境外居留权。1963 年出生，1992 年毕业于华东理工大学化学系，硕士研究生学历，高级工程师职称，绍兴市硕博士储备人才库人才，绍兴市行业领军人才，绍兴市拔尖人才，浙江省劳动模范，浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次培养人员；曾经就职于绍兴市染化助剂厂、绍兴市越州化学品厂，1997 年 10 月进入浙江闰土化工集团有限公司，现任本公司第三届董事会董事、副总经理。赵万一，男，中国国籍，无境外居留权。1963 年出生，研究生学历，教授，博士生导师。主要从事民商法基础理论、公司法、破产法、证券法、香港法及房产法的教学与研究。2002年、2004 年分获“中国第三届优秀中青年法学家提名奖”、“中国第四届优秀中青年法学家提名奖”。现任西南政法大学民商法学院院长，兼任中国法学会理事，中国法学会民法学研究会副会长，中国法学会商法学研究会常务理事，中国仲裁法学研究会常务理事，福建省人民政府顾问，重庆市人大常委会立法咨询委员，重庆市高级人民法院和第一中级法院专家咨询委员，同时担任江苏天奇物流系统工程股份有限公司独立董事，贵州百灵制约股份有限公司独立董事，东方银星股份有限公司独立董事。自 2007 年 3 月起担任浙江闰土股份有限公司浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 12董事会独立董事。张天福，男，中国国籍，无境外居留权。1968 年出生，专科学历，注册会计师。曾就职于审计署驻交通部审计局，现任岳华会计师事务所有限责任公司合伙人、董事。自 2007 年 3月起担任浙江闰土股份有限公司董事会独立董事。黄卫星，男，中国国籍，无境外居留权。1957 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任职吉林省某部队管理员，常州柴油机厂外协科副科长、科长、副厂长，常柴股份有限公司董事、常务副总经理，南方证券常州营业部总经理；现任江苏拓邦投资管理有限公司董事长、珠海威丝曼服饰股份有限公司独立董事、北京方远投资管理有限公司董事长兼总经理、北京捷成科技股份有限公司董事。自 2010 年 12 月起担任浙江闰土股份有限公司董事会独立董事。2、现任监事主要工作经历：、现任监事主要工作经历：万晖，男，中国国籍，无境外居留权。1968 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位。曾任江西贵溪化肥有限责任公司生产班长、生产调度员、销售总公司经理助理、销售总公司总经理、后就职于深圳芭田生态工程公司、2003 年 7 月进入浙江闰土化工集团有限公司，任总经理助理。本公司第二届监事会，现任第三届监事会监事会主席兼办公室主任。韩明娟，女，中国国籍，无境外居留权。1964 年 12 月出生，中共党员，高中学历，上海交大 MBA 结业，经济师职称；曾任上虞第四化工厂技术科长、技术副厂长、上虞舜江化工厂技术科长、绍兴市染化助剂厂车间主任、浙江闰土化工集团有限公司分散染料车间主任、分厂厂长、浙江闰土股份有限公司分厂厂长。公司第二届监事会主席，现任本公司第三届监事兼生产部部长。罗宜家，男，中国国籍，无境外居留权。1964 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师、中国注册资产评估师执业资格；曾任国营江西弋阳旭光彩印包装厂技术科长、财务科长，江西弋阳旭光企业集团办公室主任，宁波波导股份有限公司财务部本部业务部财务经理、集团审计专员，现代联合控股集团财务经理；现任本公司第三届职工监事兼公司审计部部长。3、现任高级管理人员主要工作经历：、现任高级管理人员主要工作经历：阮加春：（简历见第三节实际控制人介绍）。浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 13徐万福：（简历见见前述董事介绍）。赵国生：（简历见见前述董事介绍）。景浙湖，男，中国国籍，无境外居留权。1968 年 2 月出生，高中学历，中共党员；曾任上虞珊瑚化工厂销售科科长、浙江珊瑚化工有限公司经营厂长、浙江闰土股份有限公司总经理助理，现任浙江闰土股份有限公司副总经理。周成余，男，中国国籍，无境外居留权。1962 年 9 月出生，大专学历，上海交大 MBA结业，高级会计师职称；曾任浙江绍兴茶厂财务科副科长、科长、浙纸集团公司财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事、副董事长、浙江长城包装公司总经理、浙江闰土化工集团有限公司财务总监兼财务部部长；现任本公司财务总监兼董事会秘书。（三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员选聘等变动情况（三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员选聘等变动情况（1）公司于 2010 年 12 月 21 日进行董事会、监事会换届选举，第三届董事会成员与第二届董事会成员相比发生变化，独立董事彭孝军换届离职，选举黄卫星先生为第三届董事会独立董事。详见刊登于 2010 年 11 月 20 日证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上的公司公告：浙江闰土股份有限公司第二届董事第十九次会议决议公告 和 2010 年 12 月 7 日的 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上的公司公告：浙江闰土股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告。（2）公司于 2010 年 12 月 5 日召开职工代表大会，经过认真讨论，选举罗宜家先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自监事会组成过之日起至本届监事会届满之日止。（详见刊登于 2010 年 12 月 7 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上的公司公告：浙江闰土股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事公告。（3）公司于 2010 年 12 月 7 日召开第三届董事会第一次会议，选举阮加根先生为公司第三届董事会董事长，阮加春为副董事长，同时聘任阮加春先生为公司总经理，聘任徐万福先生、赵国生先生、景浙湖先生为公司副总经理，聘任周成余先生为公司财务总监。（详见刊登于 2010 年 12 月 8 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）上的公司公告：浙江闰土股份有限浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 14公司第三届董事会第一次会议决议公告。二、公司员工情况二、公司员工情况 1、公司员工构成、公司员工构成 截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有在册员工3589人，其中各类人员构成情况 如下：（1）按受教育程度分 学 历 员工人数（人）占比 本科及以上 167 4.65%大学专科 大学专科 286 7.97%高中高中(中专中专)893 24.88%其他 其他 2243 62.50%合 计 3589 100.00%（2）按专业结构 专业分工 员工人数（人）占比 生产人员 生产人员 2918 81.30%销售人员 销售人员 64 1.78%技术人员 技术人员 238 6.63%财务人员 财务人员 47 1.31%管理人员 管理人员 322 8.97%合 计 3589 100.00%2、公司职工保险事项、公司职工保险事项 本公司实行劳动合同制，按照中华人民共和国劳动合同法和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险。浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 15第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中小企业板块上市公司董事行为指引等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断 完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合上市公司治理准则的要求。1、关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规则、公司章程、股东大会议事规则等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。3、关于董事和董事会：公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。各位董事能够依据董事会议事规 则、独立董事工作条例、中小企业板块上市公司董事行为指引等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。4、关于监事和监事会：公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照监事会议事规则的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及信息披露管理制度、投资者关系管理制度等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮网（http:/）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。浙江闰土股份有限公司 2010 年年度报告 166、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员 工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 1、报告期内，公司全体董事严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引、上市公司治理准则、深圳证券交易所上市规则及公司章程等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。2、公司董事长在履行职责时，严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引和公司章程规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建