600067_2010_冠城大通_2010年年度报告_2011-03-15.pdf

冠城大通股份有限公司 冠城大通股份有限公司 600067 600067 2010 年年度报告 2010 年年度报告冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11 六、六、公司治理结构公司治理结构.15 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.20 八、八、董事会报告董事会报告.20 九、九、监事会报告监事会报告.31 十、十、重要事项重要事项.32 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.44 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.147 冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未亲自出席董事会，应当单独列式其姓名。未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 商建光 董事 因公务出差未能亲自出席会议刘华(三)立信中联闽都会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 韩国龙 主管会计工作负责人姓名 刘晓灵 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李春 公司负责人韩国龙先生、主管会计工作负责人刘晓灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）李春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 冠城大通股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 冠城大通 公司的法定英文名称 CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.公司法定代表人 韩国龙 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖林寿 余坦锋 联系地址 福建省福州市五一中路32号元洪大厦 26 层 福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层 电话 0591-83350026 0591-83353338 传真 0591-83350013 0591-83350013 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 福建省福州市开发区快安延伸区创新楼 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层 办公地址的邮政编码 350005 公司国际互联网网址 电子信箱 冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 3(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 冠城大通 600067 G 冠城 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1988 年 4 月 3 日 公司首次注册登记地点 福州市福马路 81 号 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 8 月 9 日 公司变更注册登记地点 福州市开发区快安延伸区创新楼 企业法人营业执照注册号 350000400000309 税务登记号码 350111158166190 组织机构代码 15816619-0 公司聘请的会计师事务所名称 立信中联闽都会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 天津开发区新城西路 19 号 22 号楼 公司其他基本情况 2010 年 8 月 9 日，公司注册资本因利润分配变更为735,502,537 元，领取新的营业执照。三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 779,090,345.68 利润总额 781,781,550.70 归属于上市公司股东的净利润 518,522,679.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 517,022,798.79经营活动产生的现金流量净额-103,938,550.94(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益-956,205.96其 中 出 售 衡 阳 华 丰 股 权 损 失24.81 万元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,434,032.77 冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 4除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,357.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,034,735.98其中捐赠赞助支出 230.10 万元 所得税影响额-363,466.13 少数股东权益影响额（税后）-581,102.15 合计 1,499,880.21 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 8,422,875,327.334,393,321,000.30 91.72 4,486,120,814.45利润总额 781,781,550.70 469,067,091.31 66.67 329,153,390.81 归属于上市公司股东的净利润 518,522,679.00 283,652,445.09 82.80 173,904,332.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 517,022,798.79 264,789,267.57 95.26 153,109,163.77 经营活动产生的现金流量净额-103,938,550.94 3,033,005,202.96 不适用-334,365,080.02 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 9,664,816,912.4010,735,663,436.16-9.97 7,376,845,304.76所有者权益（或股东权益）2,176,362,189.731,688,599,787.29 28.89 1,447,474,648.67 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）0.70 0.39 79.49 0.25 稀释每股收益（元股）0.70 0.39 79.49 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.70 0.36 94.44 0.23 加权平均净资产收益率（%）26.90 18.00 增加 8.9 个百分点 15.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.83 16.81 增加 10.02 个百分点 13.31 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.14 4.95 不适用-0.55 冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 5 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.96 2.76 7.25 2.36 注：根据企业会计准则第 24 号-每股收益以及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的相关规定，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间派发股票股利、公积金转增股本，影响发行在外普通股数量的，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。2010 年 4 月 19 日，根据 2009 年股东大会决议，以公司总股本612,918,781 股为基数，实施每 10 股送红股 1 股派发现金 0.5 元（含税），同时每 10 股转增 1 股的利润分配方案，公司总股本变为 735,502,537 股。(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额1、交易性金融资产 东吴轮动基金 206,319.68-206,319.689,977.382、可供出售金融资产 兴业银行 4,716,270.003,376,620.00-1,339,650.0058,500.00国投瑞福优先 93,483.7293,483.72工银全球基金 451,760.82493,636.1441,875.32兴业证券 210,600.00210,600.00合计 5,467,834.224,174,339.86-1,293,494.3668,477.38 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售 条 件股份 97,663,082 15.93 9,766,3089,766,308-108,743,161-89,210,545 8,452,537 1.15 1、国家持股 2、国有法 人 持股 3、其他内 资 持股 7,043,781 1.15 704,378 704,378 1,408,756 8,452,537 1.15 冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 6其 中：境 内 非国 有 法人持股 7,043,781 1.15 704,378 704,378 1,408,756 8,452,537 1.15 境 内 自然 人 持股 、外资持股 90,619,301 14.78 9,061,9309,061,930-108,743,161-90,619,301 0 其 中：境 外 法人持股 90,619,301 14.78 9,061,9309,061,930-108,743,161-90,619,301 0 境 外 自然 人 持股 二、无限售 条 件流 通 股份 515,255,699 84.07 51,525,57051,525,570108,743,161211,794,301 727,050,00098.851、人民币 普 通股 515,255,699 84.07 51,525,57051,525,570108,743,161211,794,301 727,050,00098.852、境内上 市 的外资股 3、境外上 市 的外资股 4、其他 三、股份总数 612,918,781 100 61,291,87861,291,878122,583,756 735,502,537100 股份变动的批准情况 1、2010 年 3 月 26 日，公司召开 2009 年度股东大会审议通过 2009 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股送红股 1 股派现金红利 0.5 元(含税)，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。具体请参阅公司于 2010 年 3 月 27 日刊登在上海证券报和中国证券报上的冠城大通股份有限公司2009 年年度股东大会决议公告。2、公司于 2007 年 5 月 22 日向 STARLEX LIMITED 定向增发 7272 万新股购买资产，STARLEX LIMITED 承诺锁定该部分股份 36 个月，该部分股票于 2010 年 5 月 24 日起上市流通。具体请参阅公司 2010 年 5 月 18 日刊登在中国证券报、上海证券报上的冠城大通股份有限公司定向增发限售股份上市流通提示性公告。冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 7股份变动的过户情况 公司因实施 2009 年度利润分配方案新增的股份于 2010 年 4 月 20 日起上市流通。2010 年 8 月 9日，公司完成注册资本工商变更手续并领取新的营业执照。具体请参阅公司于 2010 年 4 月 14 日刊登在上海证券报和中国证券报上的冠城大通股份有限公司 2009 年利润分配实施公告。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 报告期内，公司在实施了 2009 年度利润分配方案后，总股本由 612,918,781 股增加至 735,502,537股，2010 年度基本每股收益由 0.84 元变为 0.70 元，归属于上市公司股东每股净资产由 3.55 元变为 2.96元。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 STARLEX LIMITED 90,619,301 108,743,161 18,123,860 0 定向增发 2010 年 5 月24 日 中国建银投资有限责任公司（注）7,043,781 0 1,408,756 8,452,537股改-合计 97,663,082 108,743,161 19,532,616 8,452,537/注：根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的相关数据，原由福州建银贸易公司持有的公司限售股 8,452,537 股股份，现转由中国建银投资有限责任公司持有。公司尚未收到中国建银投资有限责任公司、福州建银贸易公司关于上述限售股份变更情况的相关书面通知。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 A 股 2008 年 7 月 29 日 8.66 60,000,000 2008 年 8 月 13 日60,000,000-根据中国证券监督管理委员会证监许可2008734 号文核准，公司于 2008 年 8 月 13 日顺利完成公开增发 A 股股票事宜。该次增发实施后，公司的总股本由 552,918,781 股扩大到 612,918,781 股。2、公司股份总数及结构的变动情况（1）根据 2009 年度股东大会利润分配决议，公司以 2010 年 4 月 16 日为股权登记日，以 2009年 12 月 31 日总股本 612,918,781 股为基数，实施每 10 股送 1 股派红利 0.5 元（含税），每 10 股资本公积金转增股本 1 股。该利润分配方案实施后，公司的总股本由 612,918,781 股增加至 735,502,537 股，有限售条件的流通股比例和无限售条件的流通股比例不变。（2）公司于 2007 年 5 月 23 日向 Starlex Limited 定向发行 7272 万股购买相关资产，并承诺该部分股票 36 个月内不转让。经历次公司利润分配，Starlex Limited 持有的有限售条件流通股由 72,720,000股增加至 108,743,161 股，并于 2010 年 5 月 24 日起上市流通。该部分股票上市流通后，公司总股本不变，有限售条件的流通股比例和无限售条件的流通股比例相应发生变化。3、现存的内部职工股情况 冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 8 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 54,332 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 福建丰榕投资有限公司 境内非国有法人 22.87 168,212,83328,035,4720 质押 21,840,000 STARLEX LIMITED 境外法人 14.78 108,743,16118,123,8600 无 华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 3.24 23,828,30423,828,3040 无 中国建银投资有限责任公司 境内非国有法人 1.87 13,771,9642,295,3278,452,537 无 中海优质成长证券投资基金 其他 1.60 11,742,08111,742,0810 无 博时价值增长证券投资基金 其他 1.54 11,309,85211,309,8520 无 华夏盛世精选股票型证券投资基金 其他 1.36 9,999,9929,999,9920 无 兴业合润分级股票型证券投资基金 其他 1.36 9,989,5159,989,5150 无 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 其他 1.24 9,099,9919,099,9910 无 嘉实策略增长混合型证券投资基金 其他 1.13 8,301,502-3,488,0620 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 福建丰榕投资有限公司 168,212,833人民币普通股 168,212,833 STARLEX LIMITED 108,743,161人民币普通股 108,743,161 华夏平稳增长混合型证券投资基金 23,828,304人民币普通股 23,828,304 中海优质成长证券投资基金 11,742,081人民币普通股 11,742,081 博时价值增长证券投资基金 11,309,852人民币普通股 11,309,852 华夏盛世精选股票型证券投资基金 9,999,992人民币普通股 9,999,992 冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 9兴业合润分级股票型证券投资基金 9,989,515人民币普通股 9,989,515 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 9,099,991人民币普通股 9,099,991 嘉实策略增长混合型证券投资基金 8,301,502人民币普通股 8,301,502 兴业全球视野股票型证券投资基金 7,999,911人民币普通股 7,999,911 上述股东关联关系或一致行动的说明 福建丰榕投资有限公司和 Starlex Limited 为一致行动人，公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。1、丰榕投资于 2010 年 4 月 13 日将持有的 1820 万公司无限售流通股质押给中泰信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了相关证券质押登记证明。此后，公司实施 2009年度利润分配方案，以 2010 年 4 月 16 日为股权登记日，向全体股东每 10 股送 1 股同时资本公积转增1 股，丰榕投资质押给中泰信托股份增加至 2184 万股。具体请参阅公司 2010 年 4 月 13 日及 2010 年 5月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报上的公告。2、中国建银投资有限责任公司持有的 8,452,537 股有限售条件股份，原由福州建银贸易公司持有。公司尚未收到中国建银投资有限责任公司、福州建银贸易公司关于上述限售股份变更情况的相关书面通知。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国建银投资有限责任公司 8,452,537-0 注 1 注1：中国建银投资有限责任公司持有的8,452,537股有限售条件股份原为福州建银贸易公司持有，福州建银贸易公司在公司股改时未签署同意冠城大通股权分置改革方案，福建丰榕投资有限公司对福州建银贸易公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，福州建银贸易公司所持本公司股份如上市流通，应向丰榕投资偿还代为垫付的款项，或取得丰榕投资的同意，并由冠城大通向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。截止目前，福州建银贸易公司及现持有该部分限售股份的中国建银投资有限责任公司均尚未履行相关手续。战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 STARLEX LIMITED 2007 年 5 月 23 日 2010 年 5 月 22 日 定向发行时，STARLEX LIMITED 承诺：本次新增股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。STARLEX LIMITED 已履行完承诺，该部分新增股份已于 2010 年 5 月 24 日起上市流通。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东为福建丰榕投资有限公司，福建丰榕投资有限公司的实际控制人为薛黎曦女士。本公司实际控制人为薛黎曦女士和韩国龙先生，其为一致行动人。(2)控股股东情况 法人 冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 10单位：元 币种：人民币 名称 福建丰榕投资有限公司 单位负责人或法定代表人 薛黎曦 成立日期 2000 年 6 月 14 日 注册资本 314,000,000主要经营业务或管理活动 对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资、批发、代购代销；电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）(3)实际控制人情况 自然人 姓名 韩国龙 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 中国香港 最近 5 年内的职业及职务 1994 年 4 月至今担任冠城（集团）有限公司总裁；2005 年 2 月至今担任福建丰榕投资有限公司董事；2001 年 11 月至今担任冠城大通股份有限公司董事长；2004 年 5 月至今担任中国海淀集团有限公司董事局主席。姓名 薛黎曦 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 中国香港 最近 5 年内的职业及职务 福建丰榕投资有限公司董事长；冠城大通股份有限公司董事。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 11 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:美元 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 STARLEX LIMITED-2002 年 11 月 29 日 投资控股 1 STARLEX LIMITED 与公司控股股东福建丰榕投资有限公司为一致行动人。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴韩国龙 董事长 男56 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 3.84 是 韩孝煌 副董事长 男34 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 68.28 否 韩孝捷 董事、总裁 男37 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 68.28 否 刘华 董事、常务副总裁 女42 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 47.49 否 薛黎曦 董事 女34 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 0 是 商建光 董事 男59 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 0 是 陈玲 独立董事 女48 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 3 否 冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 12伍长南 独立董事 男48 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 3 否 张白 独立董事 男51 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 0 否 陈道彤 监事 男67 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 32,23338,6802009年度利润分配21.12 否 林常青 监事 男46 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 0 否 余强 监事 男47 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 10.49 否 韩国建 副总裁 男54 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 45.28 否 官伟源 副总裁 男48 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 19,27423,1292009年度利润分配45.28 否 林思雨 副总裁 男40 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 45.28 否 刘晓灵 财务总监 女41 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 0 否 肖林寿 董秘 男38 2010 年 12月 28 日 2013 年 12月 27 日 0 0 29.73 否 陈金山 独立董事 男42 2007 年 12月 28 日 2010 年 12月 27 日 0 0 3 否 陈曦 监事 男48 2007 年 12月 28 日 2010 年 12月 27 日 0 0 16.58 否 林湜 财务总监 女57 2007 年 7月 1 日 2010 年 12月 27 日 0 0 34.82 否 合计/51,50761,809/445.47/1、韩国龙、韩国龙：1994 年 4 月至今担任冠城（集团）有限公司总裁；2005 年 2 月至今担任福建丰榕投资有限公司董事；2001 年 11 月至今担任冠城大通股份有限公司董事长；2004 年 5 月至今担任中国海淀集团有限公司董事局主席。2、韩孝煌、韩孝煌：2006 年 5 月至今担任冠城大通股份有限公司副董事长。兼任下属子公司北京京冠房地产开发有限公司、北京太阳宫房地产开发有限公司、北京冠城正业房地产开发有限公司、北京冠城新泰房地产开发有限公司董事长，兼任下属子公司霸州市港益投资发展有限公司执行董事。3、韩孝捷、韩孝捷：1998 年至今担任福建中兴投资有限公司董事；2006 年 4 月至今担任冠城大通股份有限公司董事、总裁。兼任下属子公司苏州冠城宏业房地产有限公司、深圳冠洋房地产有限公司、江苏大通机电有限公司董事长，兼任下属子公司霸州市港益投资发展有限公司总经理。4、刘华、刘华：2003 年 6 月至今担任冠城大通股份有限公司董事、副总裁。5、薛黎曦、薛黎曦：2004 年 12 月至今担任福建丰榕投资有限公司董事长；2004 年 11 月至今担任中国海淀集团有限公司非执行董事；2006 年 6 月至今担任冠城大通股份有限公司董事。兼任公司下属子公司冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 13苏州冠城宏翔房地产有限公司执行董事。6、商建光、商建光：2004 年 11 月至今担任中国海淀集团有限公司董事、行政总裁；2007 年 12 月至今担任冠城大通股份有限公司董事。7、陈玲、陈玲：现任福州大学管理学院财政金融系主任、教授，硕士生导师，2007 年 12 月至今担任冠城大通股份有限公司独立董事。8、伍长南、伍长南：现任福建社会科学院经济研究所所长、研究员，2007 年 12 月至今担任冠城大通股份有限公司独立董事。9、张白、张白：现任福州大学管理学院副院长、教授，2010 年 12 月至今担任冠城大通股份有限公司独立董事。10、陈道彤、陈道彤：2004 年 12 月至今担任冠城大通股份有限公司监事会主席。11、林常青、林常青：1997 年 5 月至今担任福建永安物业管理有限公司董事长；2006 年 6 月至今担任冠城大通股份有限公司监事。12、余强、余强：现任冠城大通股份有限公司第二党支部书记、第二分工会主席，福州大通机电有限公司车间主任，2010 年 12 月至今任冠城大通股份有限公司监事。13、韩国建、韩国建：2002 年 11 月至今担任冠城大通股份有限公司副总裁。14、官伟源、官伟源：2001 年 10 月至今担任冠城大通股份有限公司副总裁；2006 年 4 月至今担任冠城大通股份有限公司机电分公司、福州大通机电有限公司总经理。15、林思雨、林思雨：曾任冠城大通股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任冠城大通股份有限公司副总裁。16、刘晓灵、刘晓灵：曾任立信中联闽都会计师事务所有限公司副主任会计师。2010 年 12 月至今任冠城大通股份有限公司财务总监。17、肖林寿、肖林寿：曾任冠城大通股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任冠城大通股份有限公司董事会秘书。18、陈金山、陈金山：2003 年至今担任福建国龙会计师事务所副主任会计师；2003 年 6 月至 2010 年 12月 27 日担任冠城大通股份有限公司独立董事，2010 年 12 月 28 日起因任期届满离任。19、陈曦、陈曦：2007 年 10 月至今任江苏大通机电有限公司执行董事，2004 年 12 月至 2010 年 12 月27 日担任冠城大通股份有限公司监事。20、林湜、林湜：曾任北京太阳宫房地产开发有限公司财务负责人。2007 年 6 月至 2010 年 12 月 27 日任冠城大通股份有限公司财务总监，因退休离任，现经返聘在公司任职。董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 单位：万股 姓名 职务 年初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期内可行权股数 报告期股票期权行权数量 股票期权行权价格(元)期末持有股票期权数量 年初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格(元)期末持有限制性股票数量 刘华 董事、常务副总裁 0 205 0 0 10.39205 0 0 0 0 商建光 董事 0 50 0 0 10.3950 0 0 0 0 韩国建 副总裁 0 205 0 0 10.39205 0 0 0 0 官伟源 副总裁 0 205 0 0 10.39205 0 0 0 0 林思雨 副总裁 0 205 0 0 10.39205 0 0 0 0 肖林寿 董事会秘0 180 0 0 10.39180 0 0 0 0 冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 14书 林湜 注 0 180 0 0 10.39180 0 0 0 0 合计/0 1,230 0 0/1230 0 0/0 注：林湜女士于 2007 年 6 月至 2010 年 12 月 27 日期间担任公司财务总监职务，于 2010 年 12 月 27日退休离任，现经返聘在公司任职。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 薛黎曦 福建丰榕投资有限公司 董事长 2004 年 12 月 未确定 是 韩国龙 福建丰榕投资有限公司 董事 2005 年 2 月 未确定 否 韩国龙 STARLEX LIMITED 董事 2004 年 4 月 未确定 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 冠城（集团）有限公司 总裁 1994 年 4 月 未确定 否 韩国龙 中国海淀集团有限公司 董事局主席 2004 年 5 月 未确定 是 北京京冠房地产开发有限公司 董事长 2007 年 5 月 未确定 否 北京太阳宫房地产开发有限公司 董事长 2009 年 5 月 未确定 否 北京冠城正业房地产开发有限公司 董事长 2006 年 6 月 未确定 否 北京冠城新泰房地产开发有限公司 董事长 2007 年 2 月 未确定 否 韩孝煌 霸州市港益投资发展有限公司 执行董事 2010 年 4 月 未确定 否 苏州冠城宏业房地产有限公司 董事长 2006 年 5 月 未确定 否 深圳冠洋房地产有限公司 董事长 2009 年 6 月 未确定 否 江苏大通机电有限公司 董事长 2007 年 9 月 未确定 否 韩孝捷 霸州市港益投资发展有限公司 总经理 2010 年 4 月 未确定 否 中国海淀集团有限公司 非执行董事 2004 年 11 月 未确定 是 薛黎曦 苏州冠城宏翔房地产有限公司 执行董事 2010 年 1 月 未确定 否 商建光 中国海淀集团有限公司 董事、行政总裁2004 年 11 月 未确定 是 林常青 福建永安物业管理有限公司 董事长 1997 年 5 月 未确定 是 福州大学管理学院 系主任、教授 1987 年 未确定 是 陈玲 神州学人股份有限公司 独立董事 2009 年 6 月 2012 年 6 月 是 伍长南 福建社会科学院经济研究所 所长 1984 年 未确定 是 福州大学管理学院 副院长、教授 1983 年 未确定 是 福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事 2007 年 5 月 2013 年 5 月 是 福建三农集团股份有限公司 独立董事 2010 年 3 月 2013 年 3 月 是 张白 福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事 2010 年 11 月 2013 年 11 月 是 陈金山 福建国龙会计师事务所 副主任会计师 2003 年 未确定 是 冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 15(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序依据公司管理制度确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员报酬采取年薪制。公司独立董事薪酬由股东大会确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员报酬按照公司管理制度发放，独立董事津贴按照股东大会确定金额发放。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈金山 独立董事 离任 已连任两届独立董事，届满离任 张白 独立董事 聘任 换届选举 陈曦 监事 离任 任期届满 余强 监事 聘任 职代会新推选 林湜 财务总监 离任 退休 刘晓灵 财务总监 聘任 新聘任 注：林湜女士现经返聘在公司任职。(五)公司员工情况 在职员工总数 269公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 高级 8中级 29初级 10无 222教育程度 教育程度类别 数量（人）本科及本科以上学历 53大专学历 37中专学历 33中专以下学历 146注：上述数据的统计不包括下属参控股子公司，但包括位于福州的机电分公司（漆包线生产厂）所有员工。六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，制（修）订了一系冠城大通股份有限公司 2010 年年度报告 16列内控制度，使公司的治理结构更加规范，有效的保证了公司长期、稳定、健康的发展。公司目前治理结构如下：1、股东与股东大会 公司已建立能确保所有股东充分行使合法权利、享受平等地位的治理结构，尤其重视中小投资者的权益保护；公司通过网站（）、与股东的联系电话等，保持与股东有效的沟通渠道；公司认真接待股东来访和来电咨询，保证所有股东对公司重大事项都有知情权；公司制订有投资者关系管理制度，从制度上保证公司与股东之间的有效沟通；制订有股东大会议事规则，进一步提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作；制订有关联交易管理办法，从制度上规范公司的关联交易行为。公司 2010 年共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，其中 2010 年第一次临时股东大会和 2010 年第三次临时股东大会实施了网络投票，2010 年第三次临时股东大会还根据要求提供委托独立董事征集投票，充分保障了广大中小投资者的利益，尽可能为中小股东参与决策提供便利。2、控股股东与上市公司 公司控股股东为福建丰榕投资有限公司，其依法行使出资人权利，不干涉公司的决策和生