600009_2010_上海机场_2010年年度报告_2011-02-25.pdf

上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司 600009 2010 年年度报告年年度报告上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 1 目目 录录 一、一、重要提示重要提示.2二、二、公司基本情况公司基本情况.2三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9六、六、公司治理结构公司治理结构.14七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.19八、八、董事会报告董事会报告.19九、九、监事会报告监事会报告.28十、十、重要事项重要事项.29十一、十一、财务报告财务报告.33十二、备查文件目录十二、备查文件目录.106 上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人董事长俞吾炎先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会计机构负责人财务部部长汪柱雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 上海国际机场股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海机场 公司的法定英文名称 Shanghai International Airport Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 SIA 公司法定代表人 俞吾炎 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晔 苏骏青 联系地址 上海国际机场股份有限公司证券投资部 上海国际机场股份有限公司证券投资部 电话（021）68341609（021）68341609 传真（021）68341615（021）68341615 电子信箱 (三)基本情况简介 上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 3 注册地址 上海市浦东新区启航路 900 号 注册地址的邮政编码 201207 办公地址 上海市浦东新区启航路 900 号 办公地址的邮政编码 201207 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海机场 600009 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 2 月 11 日 公司首次注册登记地点 上海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 1999 年 7 月 19 日 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号3100001005136 税务登记号码 310042134616599 首次变更 组织机构代码 13461659-9 公司变更注册登记日期 2010 年 9 月 10 日 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号310140000012878 税务登记号码 310042134616599 末次变更 组织机构代码 13461659-9 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号 4 楼 公司其他基本情况 1999 年 7 月 19 日，因公司注册资本变更为1,350,000,000 元，领取新营业执照；2000 年 5 月31 日，因公司名称变更为“上海国际机场股份有限公司”，住所变更为“上海市浦东新区启航路 900号”，领取新营业执照；2001 年 5 月 30 日，因公司注册资本变更为 1,381,306,100 元，领取新营业执照；2002 年 8 月 27 日，因公司注册资本变更为1,412,307,000 元，领取新营业执照；2003 年 11月 7 日，因公司注册资本变更为 1,412,616,100 元，上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 4领取新营业执照；2004 年 5 月 27 日，因公司法定代表人变更为俞吾炎，领取新营业执照；2007 年 4月 28 日，因公司注册资本变更为 1,926,958,448元，公司经营范围增加“货运代理，代理报验，代理报关”，领取新营业执照；2010 年 9 月 10 日，因公司经营范围增加“长途客运站（限分支机构经营）”，领取新营业执照。三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,667,734,069.63利润总额 1,669,007,214.65归属于上市公司股东的净利润 1,310,708,582.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,308,660,425.89经营活动产生的现金流量净额 2,247,521,594.10(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-174,880.83计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,600.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,064,123.69除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,424,425.85所得税影响额-280,091.90少数股东权益影响额（税后）-9,019.92合计 2,048,156.89(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 4,186,408,260.793,338,337,110.3125.40 3,350,766,277.03 利润总额 1,669,007,214.65871,929,064.7791.42 1,069,055,590.28归属于上市公司股东的净利润 1,310,708,582.78706,338,738.6285.56 859,714,753.17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,308,660,425.89707,665,985.3384.93 863,231,600.74经营活动产生的现金流量净额 2,247,521,594.101,184,476,476.8789.75 1,494,837,257.67上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 5 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 17,501,768,303.5116,959,893,917.01 3.20 17,281,104,782.95所有者权益（或股东权益）14,053,496,865.5112,832,736,205.139.51 12,221,625,388.91 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）0.680.3783.78 0.45稀释每股收益（元股）0.680.3783.78 0.45扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.680.3783.78 0.45加权平均净资产收益率（%）9.745.63增加 4.11 个百分点 7.22扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.735.64增加 4.09 个百分点 7.25每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.170.6191.80 0.776 2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）7.296.669.46 6.342 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 6可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 2007年9月7 日 10025,000,0002007年9月19 日 25,000,000 2017 年 9 月 6日 根据 国家发展改革委关于同意上海国际机场股份有限公司发行 2007 年公司债券的批复（发改财金20072218 号），公司2007 年上海国际机场股份有限公司公司债券（以下简称该期债券）发行申请已获得国家发展和改革委员会的最终核准，并于 2007 年发行完毕。该期债券规模为25亿元，期限为10年，采用固定利率方式，票面年利率为5.20%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息；该期债券采取实名制记帐方式，通过承销团成员设置的发行网点和在上海市设置的零售网点公开发行；该期债券由中国农业银行授权其上海市分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。该期债券于 2007 年 9 月19 日在全国银行间债券市场交易流通。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数报告期末股东总数 170,472 户前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质持股比例股东性质持股比例(%)持股总数持股总数 持有有限售条件股份数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量上海机场（集团）有限公司 国有法人53.251,026,177,895833,482,051 无 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 其他 1.2023,037,7000 未知 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001沪 其他 0.7314,000,0000 未知 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 其他 0.6412,421,8830 未知 上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 7中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪 其他 0.5410,364,6940 未知 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 其他 0.428,058,3750 未知 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 其他 0.336,440,9350 未知 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 其他 0.305,699,9810 未知 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.295,523,0200 未知 莫剑荣 境内自然人 0.285,299,9990 未知 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 上海机场（集团）有限公司 192,695,844 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 23,037,700 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001沪 14,000,000 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 12,421,883 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪 10,364,694 人民币普通股 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 8,058,375 人民币普通股 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 6,440,935 人民币普通股 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 5,699,981 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 5,523,020 人民币普通股 莫剑荣 5,299,999 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,上海机场（集团）有限公司与其他无限售条件股东不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，也不存在关联关系；公司未知其他无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 8 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 上海机场（集团）有限公司 833,482,051 2012 年3 月 2 日833,482,051上海机场（集团）有限公司承诺，其持有的于 2011 年 3 月 2 日限售期满的833,482,051 股有限售条件的流通股，自 2011 年 3 月 2 日起自愿继续锁定一年。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 单位：亿元 币种：人民币 名称 上海机场（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 吴念祖 成立日期 1997 年 6 月 9 日 注册资本 46.9主要经营业务或管理活动 机场建设、施工、运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务，国内贸易（除专项规定），对国内外航空运输业的投资及技术合作、咨询服务，与机场建设相关的土地及房产综合开发利用，实业投资，广告设计、制作、代理、发布，附设分支机构。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。(2)实际控制人情况 实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 9 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数年末 持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 俞吾炎 董事长 男59 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-92.59 否 王其龙 副董事长 男58 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-22.92 否 贾锐军 董事、总经理 男46 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-81.11 否 王芳俊 董事、副总经理 男59 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 37,12837,128-80.18 否 王旭 董事 男46 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-0 是 刘向民 董事 男53 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-0 是 苏勇 独立董事 男55 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-8 否 徐逸星 独立董事 女66 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-8 否 雷星晖 独立董事 男47 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-8 否 曹文建 监事会主席 女55 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-0 是 于明洪 监事 男42 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-0 是 上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 10董军 监事 女49 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-47.30 否 易继武 监事 男58 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-71.19 否 余宙 监事 男40 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-45.71 否 张永东 副总经理 男46 2011 年 1月 21 日 2013 年 6月 27 日 00-0 是 朱继雨 副总经理 男60 2010 年 6月 28 日 2011 年 1月 20 日 30,63230,632-82.88 否 王士勤 副总经理 男54 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-74.92 否 胡稚鸿 副总经理 男44 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-74.65 否 林建海 总工程师 男43 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-70.42 否 黄晔 董事会秘书 男36 2010 年 6月 28 日 2013 年 6月 27 日 00-46.84 否 合计/67,76067,760/814.71/注：王其龙先生 2010 年 8 月前不在公司领取报酬。张永东先生自 2011 年 1 月 21 日起任公司副总经理。董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：1.俞吾炎先生曾担任上海内河航运局党委副书记，上海市交通运输局办公室主任、外经处处长，上海浦东国际机场建设指挥部副总经济师、副总指挥，上海机场（集团）有限公司副总裁兼运行管理公司总经理，上海虹桥国际机场股份有限公司监事等职务。现任上海机场（集团）有限公司党委委员、副总裁、董事，上海国际机场股份有限公司董事长。2.王其龙先生曾担任上海浦东国际机场建设指挥部航站区工程处处长，上海国际机场股份有限公司副总经理、董事，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部党组成员、副总指挥等职务。现任上海机场（集团）有限公司总裁助理，技术中心主任，上海机场建设指挥部副总指挥，上海国际机场股份有限公司副董事长。3.贾锐军先生曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长，上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理等职务。现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 11董事，上海浦东国际机场航空油料有限责任公司董事长，上海机场广告有限公司董事，上海机场德高动量广告有限公司董事。4.王芳俊先生曾担任上海虹桥国际机场财务处副处长、处长，上海虹桥国际机场总会计师，上海虹桥国际机场股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理、董事，上海国际机场候机楼餐饮有限公司董事长，上海浦东国际机场航空油料有限责任公司董事。5.王旭先生曾担任上海仪表电子实业公司财务部经理，上海仪电控股（集团）公司财务部经理助理，上海广电集团有限公司财务处处长，上海广电 NEC 液晶显示器有限公司总会计师，上海机场（集团）有限公司计划财务部部长等职务。现任上海机场（集团）有限公司财务部部长，上海国际机场股份有限公司董事，上海机场实业投资有限公司董事，上海霍克太平洋公务机有限公司监事。6.刘向民先生曾担任上海浦东国际机场建设指挥部组织人事处副处长，上海机场（集团）有限公司人力资源部副部长、组织人事部副部长等职务。现任上海机场（集团）有限公司人力资源部部长，上海国际机场股份有限公司董事，上海机场（集团）有限公司劳动服务有限公司总经理。7.苏勇先生现任复旦大学管理学院企业管理系主任，上海国际机场股份有限公司独立董事。8.徐逸星女士现任立信会计师事务所顾问，上海国际机场股份有限公司独立董事。9.雷星晖先生现任同济大学研究生院常务副院长，对外联络与发展办公室主任，上海国际机场股份有限公司独立董事。10.曹文建女士曾担任上海市财税局第二分局第五财税所所长、副局长，上海市税务局税政一处副处长，上海市税务局对外税务分局副局长、党组副书记、局长，上海市国家税务局、上海市地方税务局涉外税收管理处处长、流转税处处长等职务。现任上海机场（集团）有限公司党委委员、财务总监、董事，上海国际机场股份有限公司监事会主席，上海波音航空改装维修工程有限公司董事，长江养老保险股份有限公司董事。11.于明洪先生曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司计划财务部副部长，上海国际机场股份有限公司财务部部长，上海机场（集团）有限公司监事会秘书、监事会办公室主任、法务审计部部长等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海国际机场股份有限公司监事，上海机场实业投资有限公司监事长，上海机场广告有限公司监事。上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 1212.董军女士曾担任浦钢集团三钢工程建设公司党委书记，浦钢集团公司组织部部长、人事处处长、统战部部长，上海国际机场股份有限公司人力资源部副部长等职务。现任上海国际机场股份有限公司监事、人力资源部部长，上海国际机场候机楼餐饮有限公司监事。13.易继武先生曾担任虹桥机场汽车服务公司副经理，虹桥机场经营公司党委副书记、书记，虹桥机场候机楼管理分公司党委书记，虹桥机场组织宣传处处长，上海机场（集团）有限公司宣传部部长，上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司工会主席等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委委员、工会主席、监事。14.余宙先生曾担任上海国际机场股份有限公司商业策划部主办、计划经营部副部长等职务。现任上海国际机场股份有限公司监事。15.张永东先生曾担任上海师范大学讲师，上海市政府研究室城市发展处副处长、处长，上海机场（集团）有限公司总裁助理等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委书记、副总经理。16.朱继雨先生曾担任上海民航报社主编，上海虹桥国际机场广告公司负责人，上海虹桥国际机场党委办公室副主任、党委组织部部长，上海虹桥国际机场干部处、劳动人事教育处处长，上海虹桥国际机场纪委书记，上海虹桥国际机场股份有限公司党委副书记兼纪委书记，上海国际机场股份有限公司党委副书记兼纪委书记、监事，上海国际机场股份有限公司党委书记兼纪委书记、监事，上海国际机场股份有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委巡视员，北京华创投资管理有限公司监事。17.王士勤先生曾担任上海虹桥国际机场安检站副站长，上海国际机场股份有限公司安检护卫分公司第一副总经理、总经理兼党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。18.胡稚鸿先生曾担任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长，上海浦东机场建设指挥部设备处工程师，上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理，上海国际机场股份有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理、运行保障分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。19.林建海先生曾担任上海交通大学机械工程系讲师，上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任，上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公室主任、信息部部长、能源中心项目工程部部上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 13长、副总工程师，上海机场建设指挥部信息系统部部长、副总工程师等职务。现任上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师。20.黄晔先生曾担任上海国际机场股份有限公司证券投资部副部长等职务。现任上海国际机场股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 党委委员 1998 年 6 月至今 董事 1999 年 1 月至今 俞吾炎 上海机场（集团）有限公司副总裁 1998 年 5 月至今 否 总裁助理 2010 年 7 月至今 王其龙 上海机场（集团）有限公司技术中心主任 2010 年 10 月至今 否 王旭 上海机场（集团）有限公司财务部部长 2009 年 2 月至今 是 刘向民 上海机场（集团）有限公司人力资源部部长 2010 年 7 月至今 是 党委委员 2003 年 3 月至今 董事 2003 年 3 月至今 曹文建 上海机场（集团）有限公司财务总监 2003 年 2 月至今 是 监事会秘书 2010 年 10 月至2011 年 2 月 监事会办公室主任2010 年 10 月至2011 年 2 月 于明洪 上海机场（集团）有限公司法务审计部部长 2009 年 2 月至2011 年 2 月 是 在其他单位任职情况 见董事、监事、高级管理人员的主要工作经历。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 报告期内在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，其报酬支付依据为公司 股份公司绩效工资分配办法。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 曹慧芳 第四届董事会副董事长离任 任期届满 刘信义 第四届董事会独立董事离任 任期届满 上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 14杨德岭 第四届监事会监事 离任 任期届满 杨鹏 第四届监事会监事 离任 任期届满 司开明 第四届监事会监事 离任 任期届满 1、于 2010 年 6 月 28 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过了公司关于董事会换届选举的议案，选举俞吾炎先生、王其龙先生、贾锐军先生、王芳俊先生、王旭先生、刘向民先生为公司第五届董事会董事；选举苏勇先生、徐逸星女士、雷星晖先生为公司第五届董事会独立董事。2、于 2010 年 6 月 28 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过了公司关于监事会换届选举的议案，选举曹文建女士、于明洪先生、董军女士为公司第五届监事会监事；公司四届一次职代会选举易继武先生、余宙先生为公司第五届监事会职工监事。3、于2010年6月28日召开的公司第五届董事会第一次会议审议并一致通过了如下决议：选举俞吾炎先生为公司第五届董事会董事长；选举王其龙先生为公司第五届董事会副董事长；聘任贾锐军先生为公司总经理，任期三年；聘任朱继雨先生、王芳俊先生、王士勤先生和胡稚鸿先生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师，任期均为三年；聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年。4、于2010年7月13日召开的公司第五届监事会第一次会议选举曹文建女士为公司第五届监事会主席。5、于2011年1月21日召开的公司第五届董事会第四次会议审议并一致通过了如下决议：因工作安排原因，朱继雨先生不再担任公司副总经理职务；根据公司总经理提名，聘任张永东先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。(五)公司员工情况 在职员工总数 7,039公司需承担费用的离退休职工人数 182公司员工情况的说明 公司 2010 年年末在职员工 7,039 人，其中管理人员 969 人，专业技术人员 806人（其中中、高级技术人员 367 人），生产人员 5,798 人；大专以上文化程度的 2,406人，占总人数的 34.2%。六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件以及上海证券交易所股票上市规则的要求，先后制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理制度和董事会审计委员会年报工作规程等有关公司治理的文件。报告期上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 15内，根据以上法律法规以及公司内部相关制度，公司制定了内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度，进一步规范公司的内幕信息知情人和外部信息使用人管理，保护公司与投资者的合法权益。报告期内，公司顺利完成了董事会和监事会的换届选举工作，确保了公司的正常经营和稳定发展。目前公司治理结构完善，与中国证监会有关文件要求未有差异。1、关于股东与股东大会：公司严格按照公司章程及股东大会议事规则的相关规定和程序召集、召开股东大会；公司能确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，充分享有和行使自己的权利。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会。2、关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立完整，公司董事会、监事会及各内部机构独立运作。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易情况，不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。3、关于董事与董事会：公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。所有董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司完成了董事会的换届选举工作，共召开了 6 次董事会会议。4、关于监事与监事会：公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司完成了监事会的换届选举工作，共召开了 6 次监事会会议。5、关于信息披露与透明度：公司严格按照信息披露管理制度、内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度等相关规定进行信息披露工作，确定上海证券报、中国证券报为信息披露报纸，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。6、公司高级管理层工作勤勉、尽责，并定期向董事会和监事会报告工作。7、上市公司专项治理活动：公司根据监管部门要求，继续深入开展上市公司治理活动，对于前期有明确整改期限的整改问题，公司已在规定期限内全部整改完毕。报告期内，公司根据有关整改承诺，严格按照相关法律法规和公司章程、股东大会议事规则的上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 16规定，采用累积投票制完成了公司董事会及监事会的换届选举。公司继续健全和完善内部控制体系，促进建立系统、规范、高效的内部管理机制；继续提高信息披露的及时性、准确性和完整性，加强投资者关系的制度化管理，保持与投资者的良性互动沟通关系，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。年内完成整改的治理问题 编号 问题说明 1 治理问题：选举董事、监事未采用累积投票制。整改措施：公司严格按照相关法律法规和公司章程、股东大会议事规则的规定，采用累积投票制完成了公司董事会及监事会的换届选举。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 俞吾炎 否 6 6200 否 王其龙 否 3 3100 否 贾锐军 否 6 4220 否 王芳俊 否 6 6200 否 王旭 否 6 5210 否 刘向民 否 6 6200 否 苏勇 是 6 5210 否 徐逸星 是 6 6200 否 雷星晖 是 3 3100 否 曹慧芳 否 3 2110 否 刘信义 是 3 3100 否 年内召开董事会会议次数 6其中：现场会议次数 4通讯方式召开会议次数 2现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 173、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定有董事会议事规则、独立董事年报工作制度，对独立董事的任职资格与条件、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易以及年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。报告期内，公司三位独立董事分别担任董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员职务，根据公司章程等有关规范性文件和公司独立董事相关工作制度，积极、勤勉、尽责，认真行使公司赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加公司报告期内的董事会会议，分别从其专业角度对董事会的各项议案发表了专业意见，做出客观、公正的判断，对董事会的科学决策和公司的良性发展都起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大投资者的合法权益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司主要为国内外航空运输企业和旅客提供地面保障服务，经营和出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所，国内贸易，广告经营等。具有明确的经营范围和独立的自主经营能力。人员方面独立完整情况 是 公司有专门负责劳动、人事和工资管理的人力资源部门，进行定员定编，安排员工劳资分配计划。资产方面独立完整情况 是 公司目前已拥有浦东机场的主要经营性优质资产。机构方面独立完整情况 是 公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确，公司具有独立的机构设置。财务方面独立完整情况 是 公司有独立的财务部门，执行财政部颁布的会计准则和会计制度，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，并设有独立的银行账户。不存在控股股东无偿占用公司资金、资产和其他资源的情况。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司已根据公司法、证券法和上市公司内部控制指引等法律法规的要求，建立了较为健全有效的内部控制制度体系。在建立和实施内部控制制度时，公司主要考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司内部控制体系包括内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等，内部控制制度涉及经营管理、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控上海国际机场股份有限公司 2010 年年度报告 18制以及内控制度的监督检查机制。公司已经制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理制度和内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度等有关公司治理的文件；公司已经建立了包括资源管理、合同管理、固定资产投资计划管理、招标管理等较为完整的经营管理制度体系，并且有配套的监控体系确保其有效地执行；公司已经健全了包括公司会计政策、会计核算办法、会计岗位职责与分工、资金管理制度、应收帐款管理制度、费用开支管理制度等较为有效的财务内控制度体系；公司已经制订并下发了安全检查手册、安全培训教材以及安全检查和安全预警规定等规范性文件，修订了浦东机场航空保卫方案，进一步夯实安全管理基础。这些制度基本覆盖了公司内部经营的各个环节，为公司创建了良好的企业内部管理环境和规范的生产经营秩序。内部控制检查监督部门的设置情况 公司董事会设立有审计委员会，公司设立有专门的审计岗位，进一步强化了风险管理的职能，通过定期或不定期检查和监督内部控制制度的运行情况，确保公司内部控制制度的有效实施，确保公司的规范运作和健康发展。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司制订有内部审计工作规定、内部审计工作流程等相关管理制度，公司审计部门在公司董事会领导下，依照国家法律、法规以及公司内部规章制度、对公司内部各单位的财务收支和经济活动进行内部审计监督，检查公司内部各单位的会计帐目、相关资产以及内部控制体系，监督财务收支真实性、合法性、效益性，确保内部控制机制健全有效。董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，提出健全和完善的意