002382_2010_蓝帆股份_2010年年度报告_2011-03-31.pdf

蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文1山东蓝帆塑胶股份有限公司山东蓝帆塑胶股份有限公司山东蓝帆塑胶股份有限公司山东蓝帆塑胶股份有限公司SHANDONGSHANDONGSHANDONGSHANDONG BLUEBLUEBLUEBLUE SAILSAILSAILSAIL PLASTIC&RUBBERPLASTIC&RUBBERPLASTIC&RUBBERPLASTIC&RUBBER CO.,LTD.CO.,LTD.CO.,LTD.CO.,LTD.（淄博市齐鲁化学工业区清田路（淄博市齐鲁化学工业区清田路（淄博市齐鲁化学工业区清田路（淄博市齐鲁化学工业区清田路 21212121 号）号）号）号）二一年年度报告二一年年度报告二一年年度报告二一年年度报告股票代码：002382二一一年四月一日蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文2重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司全体董事均出席了本次董事会。大信会计师事务有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文3目录第一节 公司基本情况.4第二节 会计数据和业务数据摘要.6第三节 股本变动及股东情况.8第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12第五节 公司治理结构.18第六节 股东大会情况简介.26第七节 董事会报告.28第八节 监事会报告.51第九节 重要事项.55第十节 财务报告.60第十一节 备查文件目录.126蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文4第一节第一节 公司基本情况公司基本情况一、基本情况简介一、基本情况简介公司法定中文名称：山东蓝帆塑胶股份有限公司公司法定英文名称：SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.中文简称：蓝帆股份二、公司法定代表人：李振平二、公司法定代表人：李振平三、公司董事会秘书与证券事务代表三、公司董事会秘书与证券事务代表董事会秘书证券事务代表姓名韩邦友张学强联系地址山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号电话0533-74801080533-7480108传真0533-74800850533-7480085电子信箱四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱公司注册及办公地址：淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司邮政编码：255414公司互联网网址：公司电子邮箱：五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点的网址、公司年度报告备置地点公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报登载2010年年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/公司2010年年度报告备置地点：公司证券管理部蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文5六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所股票简称：蓝帆股份股票代码：002382七、其他有关资料七、其他有关资料公司首次注册登记日期：2002年12月2日公司最近一次工商变更登记日期：2010年6月18日注册登记地点：山东省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：370000400004566税务登记号：370305744521618组织机构代码：74452161-8公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文6第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据一、主要会计数据单位：元2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年调整前调整后调整后调整前调整后营业总收入621,540,628.28477,702,866.38477,702,866.3830.11516,652,774.96516,652,774.96利润总额47,106,330.3980,641,206.4280,641,206.42-41.5968,092,837.3568,092,837.35归属于上市公司股东的净利润40,334,401.2959,849,724.7666,545,806.66-39.3961,357,954.9261,357,954.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,473,870.4459,539,753.8766,235,835.77-38.8961,511,798.4461,511,798.44经营活动产生的现金流量净额-37,891,836.5562,047,365.9462,047,365.94-161.0775,918,495.8275,918,495.822010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产1,023,304,724.10379,578,827.14378,553,809.40170.32327,120,932.35327,120,932.35归属于上市公司股东的所有者权益903,715,287.95203,261,332.68209,957,414.58330.43158,411,607.92158,411,607.92股本（股）80,000,000.0060,000,000.0060,000,000.0033.3360,000,000.0060,000,000.00二、主要财务指标二、主要财务指标2010 年2009 年本年比上年增减2008 年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益（元/股）0.541.001.11-51.35%1.021.02稀释每股收益（元/股）0.541.001.11-51.35%1.021.02扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.540.991.10-50.91%1.031.03加权平均净资产收益率5.60%33.80%36.88%-31.28%48.04%48.04%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.62%33.62%36.71%-31.09%48.16%48.16%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.471.031.03-145.63%1.271.272010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）11.303.393.50222.86%2.642.64蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文7非经常性损益项目非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益10,073.93计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,599,527.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出186,986.50其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,236,065.78所得税影响额-699,991.00合计-139,469.15-三、报告期内公司不存在境内外会计准则差异三、报告期内公司不存在境内外会计准则差异蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文8第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股份变动情况一、股份变动情况（一）股份变动情况（一）股份变动情况1 1 1 1、股份变动情况表、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份60,000,000100.00%60,000,00075.00%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股42,000,00070.00%42,000,00052.50%其中：境内非国有法人持股42,000,00070.00%42,000,00052.50%境内自然人持股4、外资持股18,000,00030.00%18,000,00022.50%其中：境外法人持股 18,000,00030.00%18,000,00022.50%境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份20,000,00020,000,000 20,000,00025.00%1、人民币普通股20,000,00020,000,000 20,000,00025.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数60,000,000100.00%20,000,00020,000,000 80,000,000100.00%2 2 2 2、限售股份变动情况表、限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期蓝帆集团股份有限公司42,000,0000042,000,000 首发承诺2013 年 4 月 2 日中轩投资有限公司18,000,0000018,000,000 首发承诺2013 年 4 月 2 日合计60,000,0000060,000,000蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文9（二）证券发行与上市情况（二）证券发行与上市情况1 1 1 1、到报告期末为止的三年历次证券发行情况、到报告期末为止的三年历次证券发行情况2010年3月11日，经中国证券监督管理委员会关于核准山东蓝帆塑胶股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2010282号）核准，本公司公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行为1,600万股，发行价格为35.00元/股。本次发行后总股本为8,000万股。2 2 2 2、股票上市情况、股票上市情况2010年3月31日，经深圳证券交易所关于山东蓝帆塑胶股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010107号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“蓝帆股份”，股票代码“002382”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票于2010年4月2日起上市交易，其余向询价对象配售的400万股限售三个月后于2010年7月2日起上市交易。（三）公司无内部职工股（三）公司无内部职工股二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况（一）前（一）前 10101010 名股东、前名股东、前 10101010 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数11,209前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量蓝帆集团股份有限公司境内非国有法人52.50%42,000,00042,000,0000中轩投资有限公司境外法人22.50%18,000,00018,000,0000中国人民人寿保险股份有限公司自有资金境内非国有法人0.70%563,31000广东明珠物流配送有限公司境内非国有法人0.43%340,60000张莹境内自然人0.28%225,39800张金钢境内自然人0.24%191,60000深圳金优田照明科技有限公司境内非国有法人0.18%144,64000张瑞平境内自然人0.17%134,61900蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文10刘怡然境内自然人0.17%132,30000胡月芬境内自然人0.15%117,60000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国人民人寿保险股份有限公司自有资金563,310人民币普通股广东明珠物流配送有限公司340,600人民币普通股张莹225,398人民币普通股张金钢191,600人民币普通股深圳金优田照明科技有限公司144,640人民币普通股张瑞平134,619人民币普通股刘怡然132,300人民币普通股胡月芬117,600人民币普通股许天利113,400人民币普通股李航100,790人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司第一大股东蓝帆集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人的情况。（二）控股股东及实际控制人情况（二）控股股东及实际控制人情况1 1 1 1、控股股东情况、控股股东情况蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）持有4,200万股本公司股份，占本公司总股本的52.5%，为本公司控股股东，该公司基本情况如下：名称：蓝帆集团股份有限公司住所：淄博市临淄区管仲路法定代表人：李振平工商注册号：3703002804519注册资本：人民币9,675万元成立日期：2003年3月28日经营范围：对化工业、高新技术项目（企业）投资，增塑剂、邻苯二甲酸酐技术开发、技术转让，房屋、设备租赁，房地产开发、销售（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。2 2 2 2、实际控制人情况、实际控制人情况李振平先生持有蓝帆集团33.69%的股份，是蓝帆集团第一大股东，为本公司实际控制人。李振平先生简历如下：蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文11李振平先生，1956年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长；中国塑料助剂专业委员会理事长；中国增塑剂行业协会副理事长；增塑剂期刊编委会副主任。多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、淄博市劳模，现担任临淄区人大常委会委员。现任本公司董事长，兼任蓝帆集团股份有限公司董事长、山东蓝帆化工有限公司董事、淄博蓝帆商贸有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司执行董事、山东蓝帆新材料有限公司董事长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事长、山东建兰化工股份有限公司副董事长。3 3 3 3、控股股东及实际控制人变更情况、控股股东及实际控制人变更情况报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。4 4 4 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图（三）报告期内公司无其他持股在（三）报告期内公司无其他持股在 10%10%10%10%以上（含以上（含 10%10%10%10%）的法人股东情况）的法人股东情况蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文12第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员持股变动情况（一）董事、监事、高级管理人员持股变动情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数变动原因李振平董事长男55 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00李彪副董事长男56 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00刘文静董事、总经理 女40 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00刘延华董事男43 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00孙传志董事、副总经理、财务总监男41 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00韩邦友董事兼董事会秘书男46 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00唐亚林独立董事男48 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00宫本高独立董事男41 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00张成涛独立董事男42 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00吕万祥监事会主席男58 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00徐新荣监事男54 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00刘卫远监事男39 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00Ho WengFatt销售总监男48 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00张永臣行政总监男34 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00杨志勇研发总监男38 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00曹元和总工程师男45 2010 年 09 月 28 日 2013 年 09 月 27 日00合计-00-报告期内，上述人员未持有本公司股票期权，也未被授予限制性股票。（二）现任董事、监事、高级管理人员最近（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 5 5 5 年的主要工作经历年的主要工作经历李振平先生李振平先生，1956年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长；中国塑料助剂专业委员会理事长；中国增塑剂行业协会副理事长；增塑剂期刊编委会副主任。多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、淄博市劳模，现担任临淄区人大常委会委员。现任本公司董事长，兼任蓝帆集团股份有限公司董事长、山东蓝帆化工有限公司董事、淄博蓝帆商贸有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司执行董事、山东蓝帆新材料有限公司董事长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事长、山东建兰化工股份有限公蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文13司副董事长。李彪先生李彪先生，1955年2月生人，中国香港籍，本科学历。曾任广东省工艺品进出口公司干部、中国人民解放军广州三局正连职干部。现任本公司副董事长，兼任中轩投资有限公司董事长、山东蓝帆化工有限公司副董事长。刘文静女士刘文静女士，1971年10月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，研究生学历，长江商学院EMBA毕业，中共党员，工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、主任、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部经理。现任本公司董事、总经理，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司经理。刘延华先生刘延华先生，1968年10月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，工程师。2005年临淄区十大杰出青年、2006年“振兴淄博”劳动奖章获得者。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司车间主任、办公室主任、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经理。现任本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事、淄博蓝帆商贸有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、总经理。孙传志先生孙传志先生，1970年1月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，注册会计师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长兼总经理助理，现任本公司董事、副总经理兼任财务总监、青岛朗晖进出口有限公司监事、山东蓝帆新材料有限公司董事。韩邦友先生韩邦友先生，1965年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司质检中心主任、企管部部长。现任本公司董事、董事会秘书，兼任山东蓝帆新材料有限公司监事。唐亚林先生唐亚林先生，1963年6月生人，中国国籍，无永久境外居留权，于1994年获得中国科学院理学博士学位，于1995年至1997年在丹麦哥本哈根大学从事博士后研究。现为中国科学院化学研究所分子动态与稳态结构国家重点实验研究员，博士生导师，化学所分析中心主任，核磁共振实验室主任，结构化学生物学课题组组长，兼任中国科学院化学研究所学术委员会委员，中国分析测试协会理事。现任本公司独立董事。宫本高先生宫本高先生，1970年3月生人，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师，现为山东理工大学审计处副处长、山东博汇纸业股份有限公司独立董事、淄博鲁中房地产开发股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。张成涛先生张成涛先生，1969年8月生人，中国国籍，无永久境外居留权，1994年通过律师资格考试，上海交通大学EMBA。主要社会兼职有中国企业联合会管理咨询委员会执行委员，北京黄埔大蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文14学兼职教授，淄博仲裁委员会仲裁员。理论功底深厚，在上海管理科学等国家级与省级刊物上发表多篇论文并获二、三等奖。现任本公司独立董事。吕万祥先生吕万祥先生，1953年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大专学历，中共党员，会计师。曾任临淄被服厂门市经理、临淄皮件厂财务科长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司工程指挥部副科长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务科长、淄博蓝帆塑胶制品有限公司董事。现任本公司监事会主席，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事长、上海蓝帆化工有限公司董事长、淄博蓝帆商贸有限公司董事长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、总会计师。徐新荣先生徐新荣先生，1957年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大专学历，中共党员，助理工程师。曾任淄博电风扇厂科长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司科长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理。现任本公司监事，兼任山东蓝帆新材料有限公司董事。刘卫远先生刘卫远先生，1972年2月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，工程师、经济师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司设备管理办公室主任，现任本公司职工代表监事兼采购部部长。HoHo WengWeng FattFatt先生先生，1963年3月生人，马来西亚籍，研究生学历。曾就职于伦敦德勤会计师事务所，在马来西亚Wembley橡胶工厂任营销经理，马来西亚Berhad Latex Partners任执行董事，泰国Omnigrace任销售董事，泰国Meditrade任CEO等，现任本公司销售总监，兼任山东蓝帆新材料有限公司董事。张永臣先生张永臣先生，1977年9月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，专科学历，六西格玛黑带大师。曾任淄博蓝帆塑胶制品有限公司人力资源主管、山东蓝帆塑胶股份有限公司质量部部长、车间主任、六西格玛办公室主任兼总经理助理。现任本公司行政总监。杨志勇先生杨志勇先生，1973年12月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大专学历。具有15年化工领域研发经验，历任实验员、实验室主任、研发中心主任、研发经理等职。组织了多元醇酯、环氧增塑剂、水性聚氨酯涂饰剂、丁苯胶乳等行业相关原材料的研制生产。现任本公司研发总监。曹元和先生曹元和先生，1966年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司车间生产技术副主任、主任、生产技术部部长。现任本公司总工程师。蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文15（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况1 1 1 1、决策程序和确定依据、决策程序和确定依据公司按照公司章程的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事和监事报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员报酬和支付方法由董事会确定。公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居民生活标准、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事和高级管理人员的年度薪酬。2 2 2 2、实际支付情况、实际支付情况报告期公司董事、监事、高级管理人员薪酬实际支付情况见“第七节 一、（一）、14”。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况1 1 1 1、董事变动情况、董事变动情况2010年9月28日，公司2010年第四次临时股东大会审议并通过了关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案，选举李振平先生、李彪先生、刘文静女士、刘延华先生、孙传志先生、韩邦友先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。选举唐亚林先生、宫本高先生、张成涛先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年。同日，公司第二届董事会第一次会议选举李振平先生为公司董事长，选举李彪先生为公司副董事长。2 2 2 2、监事变动情况、监事变动情况2010年9月10日，公司一届三次职工代表大会选举刘卫远先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。2010年9月28日，公司2010年第四次临时股东大会审议并通过了关于监事会换届选举的议案，选举吕万祥先生、徐新荣先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。同日，公司第二届监事会第一次会议选举吕万祥先生为公司监事会主席。3 3 3 3、高级管理人员变动情况、高级管理人员变动情况2010年9月28日，公司第二届董事会第一次会议审议并通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，聘任刘文静女士为公司总经理，聘任孙传志先生为公司副总经理，聘任Ho WengFatt先生为公司销售总监，聘任孙传志先生为公司财务总监，聘任张永臣先生为公司行政总蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文16监，聘任杨志勇先生为公司研发总监，聘任曹元和先生为公司总工程师，聘任韩邦友先生为公司董事会秘书。二、员工情况二、员工情况截止2010年12月31日，公司在职员工人数为1370人，其构成情况如下：（一）按员工专业结构划分（一）按员工专业结构划分专业类别专业类别人人数数占员工总数比例占员工总数比例管理人员1118.10%技术人员40329.42%生产人员85662.48%合合计计1370100.00%（二）按员工受教育程度划分（二）按员工受教育程度划分学历类别学历类别人人数数占员工总数比例占员工总数比例大专以上45132.92%中专及高中61344.74%高中以下30622.34%合合计计1370100.00%（三）按员工年龄划分（三）按员工年龄划分年龄类别年龄类别人人数数占员工总数比例占员工总数比例25 岁以下34024.83%2530 岁44932.75%3050 岁55540.52%50 岁以上261.90%合合计计1370100.00%（四）按员工职称划分（四）按员工职称划分职称类别职称类别人人数数占员工总数比例占员工总数比例中高级职称614.45%初级职称24818.10%蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文17其他106177.45%合合计计1370100.00%公司需承担费用的离退休职工人数为3人。蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文18第五节第五节 公司治理结构公司治理结构一、公司治理情况一、公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理规范性文件的要求。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准公司章程规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。报告期内，公司严格按照上市公司股东大会规则、公司章程和股东大会议事规则等制度的规定和要求，规范公司股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，享受平等地位。（二）关于控股股东与公司（二）关于控股股东与公司公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文19未发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。（三）关于董事与董事会（三）关于董事与董事会公司严格按照公司法、公司章程及上市公司股东大会规范性意见等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。公司董事会严格按照公司章程、独立董事制度、董事会议事规则及中小企业板块上市公司董事行为指引等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。（四）关于监事与监事会（四）关于监事与监事会公司严格按照公司法、公司章程及上市公司股东大会规范性意见等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。公司监事会严格按照公司章程及监事会议事规则等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。（五）关于信息披露与透明度（五）关于信息披露与透明度公司根据公司章程、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。同时，公司进一步加强了与证券监管机构的联系与沟通，积极向证券监管机构报告公司的相关事项，确保公司信息披露更加规范。蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文20（六）内部审计制度（六）内部审计制度公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计部门负责人，对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易等进行有效控制。（七）投资者关系（七）投资者关系公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，积极协调公司与投资者的关系，加强与投资者的沟通、交流，接待股东来访、机构调研、回答投资者咨询，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。（八）关于相关利益者（八）关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。二、董事履行职责的情况二、董事履行职责的情况（一）董事履行职责情况（一）董事履行职责情况报告期内，公司全体董事均能按照中小企业板上市公司董事行为指引、公司章程、董事会议事规则及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力做出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。（二）董事长履行职责情况（二）董事长履行职责情况公司董事长严格按照法律法规和公司章程等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席、依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文21（三）独立董事履行职责情况（三）独立董事履行职责情况公司独立董事均能按照公司章程、独立董事制度的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况，检查公司财务状况、依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。（四）报告期内，董事出席董事会会议情况（四）报告期内，董事出席董事会会议情况1 1 1 1、报告期内，各位董事出席董事会情况如下：、报告期内，各位董事出席董事会情况如下：董事姓名具体职务应出席次数 现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议李振平董事长1111000否李彪副董事长113800否刘文静董事、总经理1111000否刘延华董事1111000否孙传志董事、副总经理、财务总监1111000否韩邦友董事兼董事会秘书22000否唐亚林独立董事118300否宫本高独立董事118300否张成涛独立董事77000否2 2 2 2、报告期内，董事会会议召开情况汇总如下：、报告期内，董事会会议召开情况汇总如下：年内召开董事会会议次数11其中：现场会议次数3通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数8三、独立性情况三、独立性情况公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东相互独立，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。蓝帆股份山东蓝帆塑胶股份有限公司2010 年年度报告全文22（一）业务独立情况（一）业务独立情况公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，控股股东承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。（二）人员独立情况（二）人员独立情况公司在劳动人事及工资管理方面已经形成独立完整的体系，完全独立于各股东。公司拥有独立的员工队伍、高级管理人员以及财务人员，公司董事、监事及其他高级管理人员按照公司法、公司章程等有关法律、法规的规定合法产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东、关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。（三）资产完整情况（三）资产完整情况公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。（四）机构独立情况（四）机构独立情况公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东