002432_2010_九安医疗_2010年年度报告_2011-04-07.pdf

天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 1 页 天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 ANDON HEALTH CO.,LTD.20102010 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002432002432 证券简称：九安医疗证券简称：九安医疗 披露日期：披露日期：二零一一年四月二零一一年四月 天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 2 页 重要提示重要提示 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、公司所有董事均出席本次董事会。4、天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司董事长刘毅先生、财务负责人张凤云女士及会计机构负责人熊英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 3 页 目目 录录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.6 第四节 董事、监事和高级管理人员.10 第五节 公司治理结构.16 第五节 股东大会情况简介.21 第七节 董事会报告.23 第八节 监事会工作报告.35 第九节 重要事项.37 第十节 审计报告.47 第十一节 备查文件目录.117 天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 4 页 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司中文名称：天津九安医疗电子股份有限公司 公司英文名称：ANDON HEALTH CO.,LTD.中文简称：九安医疗 英文简称：ANDON HEALTH 二、公司法定代表人：刘毅 三、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 马雅杰 齐竞烨 联系地址联系地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 电话电话 022-60526161-8065 022-60526161-8220 传真传真 022-60526162 022-60526162 电子信箱电子信箱 四、公司注册地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 公司办公地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 邮政编码：300190 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：九安医疗 股票代码：002432 七、公司首次注册登记日期：2007 年 12 月 27 日 公司最近一年变更注册登记日期：2010 年 09 月 06 日 企业法人营业执照注册号：120000400004825 税务登记号码：津税证 120104600890422 号 组织机构代码证：600890422 天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 5 页 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401 第第二节二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）298,701,604.53 313,158,124.88-4.62%279,505,070.23 利润总额（元）27,384,383.58 45,226,099.00-39.45%35,565,483.10 归属于上市公司股东的净利润（元）23,716,128.83 39,040,608.38-39.25%31,304,473.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,327,638.01 38,182,835.48-46.76%31,374,188.01 经营活动产生的现金流量净额（元）-26,049,995.25 42,707,961.80-161.00%2,535,399.64 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）822,231,254.71 237,839,764.60 245.71%205,399,695.23 归属于上市公司股东的所有者权益（元）779,957,396.63 178,385,104.49 337.23%139,344,496.11 股本（股）124,000,000.00 93,000,000.00 33.33%93,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.22 0.42-47.62%0.34 稀释每股收益（元/股）0.22 0.42-47.62%0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.19 0.41-53.66%0.34 加权平均净资产收益率（%）4.95%24.57%-19.62%24.95%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.24%24.03%-19.79%25.00%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.21 0.46-145.65%0.03 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.29 1.92 227.60%1.50 天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 6 页 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-17,259.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,975,773.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,946.63 所得税影响额-597,968.97 合计 3,388,490.82-第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一一、股份变动情况表股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 93,000,000 100.00%93,000,000 75.00%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 64,274,189 69.11%64,274,189 51.83%其中：境内非国有法人持股 64,274,189 69.11%64,274,189 51.83%境内自然人持股 4、外资持股 28,725,811 30.89%28,725,811 23.17%其中：境外法人持股 28,725,811 30.89%28,725,811 23.17%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 31,000,000 31,000,000 31,000,000 25.00%1、人民币普通股 31,000,000 31,000,000 31,000,000 25.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 93,000,000 100.00%31,000,000 31,000,000 124,000,000 100.00%天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 7 页（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 天津市三和工业电器科技有限公司 63,985,889 0 0 63,985,889 首发承诺 2013-6-10 HEDDINGTON LTD.18,523,711 0 0 18,523,711 首发承诺 2013-6-10 龙天集团有限公司 10,202,100 0 0 10,202,100 首发承诺 2011-6-10 深圳市同盛卓越创业投资有限公司 288,300 0 0 288,300 首发承诺 2011-6-10 合计 93,000,000 0 0 93,000,000 二二、股份发行与上市情况、股份发行与上市情况（一）股票发行与上市情况 2010 年 6 月，经中国证券监督管理委员会关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2010651 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票 3,100 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 19.38 元/股。经深圳证券交易所关于天津九安医疗电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010192 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“九安医疗”，股票代码“002432”，其中网上发行的 2,480 万股股票 6 月 10 日上市交易，网下配售的 620 万股 9 月10 日上市交易。公司公开发行人民币普通股 3,100 万股后，公司股份总数由 9300 万股增加至12,400 万股。（二）报告期内公司实施赠送红股和资本公积转增股本的情况 本报告期内，公司未实施赠送红股和资本公积金转增股本的情况。（三）报告期内限制股份情况 报告期内，公司于 2010 年 5 月 31 日网下配售 6,200,000 股，于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即 2010 年 6 月 10 日起锁定三个月后可上市流通，该部分股票已于 2010 年9 月 10 日起开始上市流通。（四）公司无内部职工股。三三、股东情况、股东情况 （一）（一）前前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 8 页 股东总数 7,270 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 天津市三和工业电器科技有限公司 境内非国有法人 51.60%63,985,889 63,985,889 0 HEDDINGTON LTD.境外法人 14.94%18,523,711 18,523,711 0 龙天集团有限公司 境外法人 8.23%10,202,100 10,202,100 0 交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.73%2,139,787 0 未知 刘茂荣 境内自然人 0.62%765,691 0 未知 上海证券有限责任公司 国有法人 0.49%611,760 0 未知 黄玉辉 境内自然人 0.49%610,581 0 未知 国投信托有限公司国投景泰复利回报证券投资集合资金信托 境内非国有法人 0.48%598,190 0 未知 刘默燃 境内自然人 0.36%441,320 0 未知 罗剑峰 境内自然人 0.35%428,560 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2,139,787 人民币普通股 刘茂荣 765,691 人民币普通股 上海证券有限责任公司 611,760 人民币普通股 黄玉辉 610,581 人民币普通股 国投信托有限公司国投景泰复利回报证券投资集合资金信托 598,190 人民币普通股 刘默燃 441,320 人民币普通股 罗剑峰 428,560 人民币普通股 邱斌 410,084 人民币普通股 中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 349,920 人民币普通股 中信信托有限责任公司景泰复利回报 1 期 325,650 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 景泰复利回报1期和国投景泰复利回报证券投资集合资金信托同属深圳市景泰利丰投资发展有限公司作为投资顾问的投资理财产品。除以上理财产品外公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。其他前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（二）（二）、控股股东和实际控制人情况、控股股东和实际控制人情况 1、控股股东及实际控制人变更情况 公司控股股东为天津市三和工业电器科技有限公司，实际控制人为刘毅先生，报告期内未发生变更。天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 9 页 2、控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）控股股东情况 公司控股股东天津市三和工业电器科技有限公司成立于 1995 年 5 月 8 日，注册资本及实收资本均为 24.80 万元，注册地址为天津市武清开发区服源道北侧，法定代表人为刘毅，注册号为 120193000002249，主营业务范围为电子产品、机械设备、新材料技术及产品的技术开发、转让、咨询服务，以自有资金对电子相关行业进行投资，商务信息咨询服务。（2）实际控制人 刘毅先生：1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1990 年 7 月毕业于天津大学，获分析仪器及工业管理双学士学位。1990 年 7 月至 1991 年 6 月上海第三分析仪器厂任技术员；1991 年 7 月至 1994 年 12 月广东太阳神集团公司任广告策划；1995 年 8 月创立柯顿（天津）电工电器有限公司，一直担任公司董事长。刘毅先生现为公司控股股东三和公司执行董事及公司全资子公司柯顿电子执行董事。3、公司与实际控制人之间产权和控制关系图 4、其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况：Heddington Limited 为本公司第二大股东，持有本公司股份 1,852.37 万股，占本公司总股本的 14.94%。Heddington Limited 于 2006 年 8 月 1 日在英属维尔京群岛注册成立，注册编号为 1042758，住所为英属维尔京群岛托特拉路城。Heddington Limited 目前可从事除银行、信托、保险及再保险、公司注册及代理公司注册、基金及基金管理外所有未被英属维尔京群岛公司法及其它相关法规禁止的业务。Heddington Limited 的额定股份数为 50,000 股，已发行49,998 股，执行董事为 Lim Hui Lan。Heddington Limited 除投资本公司外无其他实际业务。刘 毅 天津市三和工业电器科技有限公司 天津九安医疗电子股份有限公司 51.60%78.57%天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 10 页 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 刘毅 董事长 男 44 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 0 0 38 否 章苏阳 董事 男 53 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 0 0 0 否 李志毅 董事 男 44 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 0 0 32 否 李贵平 董事 男 46 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 0 0 0 否 李罗力 独立董事 男 64 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 0 0 4 否 吴思 独立董事 男 54 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 0 0 4 否 陈俊发 独立董事 男 46 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 0 0 4 否 姚凯 监事 男 43 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 0 0 0 否 刘治军 监事 男 37 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 0 0 20 否 余有信 监事 男 39 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 0 0 20 否 张凤云 财务总监 女 57 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 0 0 20 否 王任大 技术总监 男 44 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 0 0 30 否 马雅杰 董事会 秘书 男 32 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 10 日 0 0 14 否 合计-0 0-186-（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 本报告期内，公司董事监事高级管理人员未被授予股权激励。（三）公司选举或离任董事、监事情况及聘请高级管理人员情况：报告期内，公司第一届董事会任期届满，董事会第一届十五次会议审议关于公司董事会换届选举的议案，经董事会提名刘毅先生、章苏阳先生、李志毅先生、李贵平先生为非独立董事人选；李罗力先生、吴思先生、陈俊发先生为独立董事人选。2010 年 12 月 11 日经股东大会选举产生公司第二届董事会成员。监事会第一届第十三次会议审议关于提名姚凯先生为公司第二届监事会监事的议案 天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 11 页 审议通过姚凯先生为第二届监事会监事候选人，2010 年 12 月 11 日经股东大会选举成为第二届监事会成员。职工监事代表余有信先生、刘治军先生于 2010 年 11 月 12 日，被职工代表大会推选为职工监事代表。第二届董事会第一次会议审议关于聘任公司高级管理人员的议案，同意聘任李志毅先生为担任公司总经理；王任大先生担任公司技术总监；张凤云女士担任财务总监，马雅杰先生担任公司董事会秘书。上述人员任期均为三年，即从 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。（四）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1、董事主要经历 刘毅刘毅：1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1990 年 7 月毕业于天津大学，获分析仪器及工业管理双学士学位。1990 年 7 月至 1991 年 6 月上海第三分析仪器厂任技术员；1991 年 7 月至 1994 年 12 月广东太阳神集团公司任广告策划；1995 年 8 月创立柯顿（天津）电工电器有限公司，2007 年至今担任公司董事长。刘毅先生现为公司控股股东三和公司执行董事及公司全资子公司柯顿电子执行董事。章苏阳章苏阳：1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年 5 月至今任 IDG技术创业投资基金无限合伙人和 IDG-Accel 中国成长基金无限合伙人。章苏阳先生目前同时担任 C International,Ltd（携程旅行网）的独立董事，及 CHINA MEDICAL EDUCATION INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD（远程医学学历教育）、Starcloud Media Co.,Ltd（上海全土豆网络科技有限公司）、China Kanghui Holdings（康辉控股公司）、CHAINTEA(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORP（茶人控股公司）、Medsphere International Holdings,Inc（迈德医疗科技（上海）有限公司、SUNDIA INVESTMENT GROUP LTD.（桑迪亚医药技术（上海）有限公司）的董事。2007 年至今担任本公司副董事长。李志毅李志毅：1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1990 年 7 月毕业于天津大学，获分析仪器及工业管理双学士学位。2002 年至 2004 年担任柯顿（天津）电工电器有限公司副总经理；2004 年至今担任本公司总经理，2007 年至今担任本公司董事。李贵平李贵平：1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002 年 2 月至今，组建太原市神州兴业科贸有限公司，任董事长兼总经理，同时任山西傅山药业集团公司董事会主席，2007 年至今担任本公司董事。天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 12 页 李罗力李罗力：1947 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1982 年 9 月毕业于天津南开大学经济系，获经济学硕士学位。1985 年起任南开大学经济研究所副所长，1986 年调任国家物价局物价所副所长。1988 年后调至深圳工作，历任深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长，并于邓小平同志南巡期间兼任深圳市接待办主任。1993年底至 2006 年担任综合开发研究院（中国深圳）副理事长兼秘书长，主持日常工作。现任南开大学教授、博士生导师，平安信托有限责任公司独立董事、深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，平安银行外部监事；曾任深圳华侨城控股股份有限公司独立董事、平安银行独立董事。主要社会职务：现任中国体制改革研究会副会长、综合开发研究院（中国深圳）副理事长、开放导报杂志社社长、深圳市城市信息化协会会长、南开大学深圳校友会会长等职务；曾任深圳市社会科学联合会副主席、深圳市经济学会会长、深圳市世界经济学会会长、深圳市信息行业协会会长、深圳市咨询行业协会会长等职务。2007 年至今担任本公司独立董事。陈俊发陈俊发：1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册会计师（非执业）。1988 年 7 月毕业于北京科技大学金属压力加工专业，获工学学士学位；1990 年 9 月至 1993 年 7 月，在南开大学交通经济研究所专攻投资项目评估，获经济学硕士学位。1988 年 7 月至 1990 年 8 月，在武汉钢铁公司从事技术工作；1993 年 7 月至 1997 年 12 月，在深圳中华会计师事务所、深圳维明资产评估事务所从事审计、价值评估、咨询等工作，历任高级经理、所长助理等职务；1997 年 12 月至 2009 年12 月，在深圳金开中勤信资产评估有限公司（原深圳维明资产评估事务所、深圳市中勤信资产评估有限公司）从事价值评估、咨询等工作，历任董事兼副总经理、总经理兼董事长等职务。2010 年 1 月至今，任深圳市德正信资产评估有限公司副总经理。陈俊发先生现同时担任中国资产评估协会理事、深圳市注册资产评估师协会理事、深圳市不动产估价学会理事、北京道泽成信息咨询服务有限公司副总经理、北京中泰洋贸易有限责任公司监事、北京中泰洋食品有限公司董事长、金城万华国际能源集团有限公司董事。2007 年至今担任本公司独立董事。吴思吴思：1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1982 年毕业于中国人民大学中文系。1982 年至 1993 年就职于农民日报，先后任总编室副主任、群工部副主任、机动记者组记者；1993 年，出任全国新闻工作者协会主办的桥杂志社副社长兼中文版主编；1996 年至今，在炎黄春秋杂志先后任执行主编，副社长，常务社长，总编辑，同时担任 天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 13 页 炎黄文化研究会常务理事。2007 年至今担任本公司独立董事。2、监事主要经历 姚凯姚凯：本公司监事会主席，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1991 年 9月毕业于天津财经大学商业经济系，获学士学位；后在北京大学第七届工商管理硕士研修班学习并取得毕业和研修证书。1991 年天津市一商局针棉织品公司任职部门经理；1992 年 2月至 1995 年在广东太阳神集团有限公司任山东区经理；1995 年至 1999 年 1 月在柯顿（天津）电工电器有限公司任副总经理；1999 年至今担任天津新技术产业园区博来科技发展有限公司总经理，现同时担任上海联生生物科技有限公司董事。余友信余友信：本公司监事，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1992 年 9 月至1994 年 7 月在江西省机械工业学校工业电气自动化专业专科学习；2004 年 2 月至 2006 年 1月在中国人民大学工商企业管理专业本科学习。具备 ISO9000（94 版&2000 版）内审员资格、ISO1348 医疗体系内审员资格。1994 年 11 月至 1997 年 7 月在广东东莞新科电子厂任组别经理；1994 年 11 月至 1997 年 7 月在广东东莞新科电子厂任组别经理；1997 年 7 月至 1998 年11 月在中美合资江西省益利达不锈钢制品有限公司任生产总管；1998 年 11 月至今在公司任制造部经理。刘治军刘治军：本公司监事，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1996 年 7 月毕业于天津大学精密仪器系，获学士学位；1999 年 4 月毕业于天津大学精密仪器与光电子工程学院，获硕士学位。1999 年 4 月至 2000 年 7 月任西特传感技术（天津）有限公司技术支持工程师；2000 年 8 月至 2005 年 11 月任天津市先石光学技术有限公司研发部经理；2005年 12 月至今担任公司血压产品部经理。3、高级管理人员主要经历 李志毅：李志毅：现任本公司总经理，详见董事主要工作经历。王任大王任大：本公司总工程师，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1990 年 8月毕业于天津大学精密仪器系，获工程学士学位，并保留研究生学籍，分配到中船总 707 所传感组件研究室从事研发工作；1992 年 8 月，于天津大学精密仪器系测试计量技术及仪器专业攻读硕士学位，并于 1994 年 9 月获硕士学位。1995 年 5 月至 1999 年 5 月，在柯顿公司从事电子血压计的总体方案设计和研发管理工作，任公司技术部经理；2000 年 3 月至 2000 年 8月就职于天大天财股份有限公司研发中心，任硬件部经理，主持天财股票机顶盒的硬件平台研发工作；2000 年 8 月至 2004 年 12 月，任天大新纵横技术有限公司技术总监，主持人体健 天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 14 页 康信息平台、无创血糖项目、牛奶成分分析仪的研发；2005 年 2 月至今任公司总工程师，从事家用电子医疗产品的总体方案设计和研发管理工作。张凤云张凤云：本公司财务总监，1954 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1989 年毕业于天津市财经学院工业会计专业，会计师。1971 年 10 月至 1982 年 10 月任天津市空气压缩机厂材料会计、成本会计；1982 年 1 月至 1995 年 10 月任天山制冷设备公司财务部成本会计、财务科长、审计科科长；1995 年 10 月至 1997 年 3 月任天山制冷设备公司总会计师；1997 年 3 月至 2008 年 1 月，任公司财务经理；2008 年 1 月至今，任公司财务总监、财务负责人。马雅杰马雅杰：本公司董事会秘书，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002 年7 月毕业于河北石家庄经济学院投资经济专业，获经济学学士学位；2004 年 12 月毕业于南开大学金融工程学院投资管理专业，获经济学硕士学位。2004 年 12 月至 2007 年 12 月，南京水运实业股份有限公司证券投资部工作，负责公司信息披露、投资者关系管理、公司资本运作筹划等工作；2006 年 5 月起担任南京水运证券事务代表岗位的工作，2007 年 12 月至今，担任天津九安医疗电子股份有限公司董事会秘书。（五）董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况 1、报告期内，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬。2、独立董事津贴为 4 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。二、公司员工基本情况二、公司员工基本情况 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司有正式员工 1686 人，公司已按照中华人民共和国劳动法建立了公司与职工的劳动用工制度，实行劳动合同制度。人员工基本构成情况如下：（一）学历结构 学 历 人 数 占总人数的比例（%）本科及以上 234 13.88%大专 190 11.27%中专 259 15.36%高中及以下 1003 59.49%天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 15 页 合计 1686 100%（二）专业结构 专 业 人 数 占总人数的比例（%）技术人员 102 6.05%销售人员 433 25.68%管理人员 165 9.79%财务人员 11 0.65%生产人员 957 56.76%其他人员 18 1.07%合计 1686 100%（三）年龄结构 年 龄 人 数 占总人数的比例（%）50 岁以上 68 4.03%41-50 岁 122 7.24%31-40 岁 241 14.29 30 岁以下 1255 74.44 合计 1686 100%（四）公司职工保险事项 本公司实行劳动合同制，按照中华人民共和国劳动合同法和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳社保。天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 16 页 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理一、公司治理情情况况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司章程指引、上市公司治理准则及其他法律、法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断加强规范公司运作，不断规范信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司规范运作和治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。公司治理具体情况如下：1、关于股东和股东大会 公司严格按照公司法、上市公司股东大会规范意见、公司章程和股东大会议事规则等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。2010 年召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。2、关于控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司未与控股股东进行关联交易，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会由 7 名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和公司章程的规定。公司依法选聘三名独立董事，其中一名为会计专业人士，符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。董事会下设提名、薪酬与考核、审计和战略四个委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。各位董事能够依据董事会议事规则等制度，执行董事权利，履行董事义务。4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会成员能够依据监事会议事规则等制度，认真履行自己的职责，对公 天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 17 页 司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效的监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，经理人员的聘任公开、公正，符合法律法规的规定。6、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照公司信息披露管理制度、投资者接待和推广制度的要求，接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。二、董事长、独立董事及其他董事履职情况二、董事长、独立董事及其他董事履职情况 （一）董事长履行职责情况 公司董事长严格按照公司法、中小企业板上市公司董事行为指引和公司章程等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作。（二）董事履职情况 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事均能严格按照中小企业板上市公司董事行为指引、公司章程、董事会议事规则及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力做出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。（三）独立董事履行职责情况 公司独立董事均能按照公司章程、公司独立董事工作制度等的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体 天津九安医疗电子股份有限公司天津九安医疗电子股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 第 18 页 股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。（四）董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未亲自出席会议 刘毅 董事长 7 4 3 0 0 否 李志毅 董事 7 4 3 0 0 否 章苏阳 董事 7 4 3 0 0 否 李贵平 董事 7 4 3 0 0 否 李罗力 独立董事 7 4 3 0 0 否 吴思 独立董事 7 4 3 0 0 否 陈俊发 独立董事 7 4 3 0 0 否 报告期内，公司董事会会议召开情况：年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 （一）业务独立 本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立完整的科研、生产、采购、销售体系，