002321_2010_华英农业_2010年年度报告_2011-03-17.pdf

R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 1 R 河南华英农业发展股份有限公司河南华英农业发展股份有限公司 Henan Huaying Agricultural Development Co.,Ltd 2010 年年度报告年年度报告 证券简称：华英农业 证券代码：002321 披露日期：二零一一年三月十八日 R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 2 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、公司全体董事亲自或委托出席了本次审议年度报告的董事会。4、国富浩华会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司法定代表人曹家富先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘明金先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 3 目 录 第一节公司基本情况.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.6 第三节 股本变动及股东情况.8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.14 第五节 公司治理结构.23 第六节 股东大会召开情况.31 第七节 董事会报告.34 第八节 监事会报告.75 第九节 重要事项.78 第十节 财务报告.86 第十一节 备查文件目录.149 R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 4 第一节公司基本情况第一节公司基本情况 一、公司名称 中文全称：河南华英农业发展股份有限公司 中文简称：华英农业 英文全称：Henan Huaying Agricultural Development Co.,Ltd 英文简称：Huaying Agricultural 二、公司法定代表人：曹家富先生 三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李远平 高翔 联系地址 河南省潢川县跃进东路 308 号 河南省潢川县跃进东路 308 号 电话 03763119896 03763119896 传真 03763931030 03763931030 电子信箱 LYP zqhua- 四、注册地址和办公地址：河南省潢川县跃进东路308号 邮政编码：465150 国际互联网网址：http:/www.hua- 电子信箱：huayinghua- 五、指定信息披露报纸名称：证券时报 指定信息披露网址：巨潮资讯网（）年度报告备置地点：公司证券部办公室 六、上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华英农业 股票代码：002321 七、首次注册登记日期：2002年1月30日 最近一次变更登记日期：2010年1月25日 注册登记地点：河南省工商行政管理局 企业法人营业执照号：410000100012661 税务登记号码：41302473550532 R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 5 组织机构代码：73550532-5 会计师事务所：国富浩华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入 1,303,320,226.26 932,384,567.00 39.78%962,526,252.25 利润总额 54,598,182.05 40,814,502.57 33.77%51,093,765.85 归属于上市公司股东的净利润 56,567,324.95 40,268,984.92 40.47%46,798,344.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,840,254.34 31,077,040.73 50.72%41,906,172.49 经营活动产生的现金流量净额 33,110,355.68 85,289,421.58-61.18%148,493,660.84 2010 年末 2009 年末 本年末比 上年末增减（）2008 年末 总资产 2,279,818,131.08 1,976,736,706.65 15.33%1,201,333,697.09 归属于上市公司股东的所有者权益 942,462,791.25 900,595,466.30 4.65%271,489,381.38 股本（股）147,000,000.00 147,000,000.00 0.00%110,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年 增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.38 0.37 2.70%0.43 稀释每股收益（元/股）0.38 0.37 2.70%0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.32 0.28 14.29%0.38 加权平均净资产收益率（%）6.15%12.74%-6.59%18.86%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.09%9.83%-4.74%16.89%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.23 0.58-60.34%1.35 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末 增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.41 6.13 4.57%2.47 三、按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号要求计算的净R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 7 资产收益率和每股收益 2010 年度 每股收益（元/股）报告期利润 加权平均净资产 收益率 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 6.15%0.38 0.38 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.09%0.32 0.32 2009 年度 每股收益（元/股）报告期利润 加权平均净资产 收益率 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 12.74%0.37 0.37 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9.83%0.28 0.28 四、非经常性损益明细表 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-10,905.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,510,512.00 委托他人投资或管理资产的损益-133,306.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-181,600.00 少数股东权益影响额-457,630.00 合计 9,727,070.61-R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 117,400,000 79.86%-73,400,000-73,400,000 44,000,000 29.93%1、国家持股 2、国有法人持股 82,500,000 56.12%-38,500,000-38,500,000 44,000,000 29.93%3、其他内资持股 34,900,000 23.74%-34,900,000-34,900,000 0 0.00%其中：境内非国有法人持股 33,496,812 22.79%-33,496,812-33,496,812 0 0.00%境内自然人持股 1,403,188 0.95%-1,403,188-1,403,188 0 0.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 29,600,000 20.14%73,400,000 73,400,000 103,000,000 70.07%1、人民币普通股 29,600,000 20.14%73,400,000 73,400,000 103,000,000 70.07%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 147,000,000 100.00%0 0 147,000,000 100.00%二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 河南省潢川华英禽业总公司 42,026,667 0 0 42,026,667 IPO 前发行限售 2012 年 12 月16 日 全国社会保障基金理事会转持三户 1,973,333 0 0 1,973,333 IPO 前发行限售 2010 年 12 月16 日 河南省农业综合开发公司 21,013,333 21,013,333 0 0 IPO 前发行限售 2010 年 12 月16 日 R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 9 潢川县康源生物工程有限公司 26,950,000 26,950,000 0 0 IPO 前发行限售 2010 年 12 月16 日 辽宁省粮油食品边贸公司 15,760,000 15,760,000 0 0 IPO 前发行限售 2010 年 12 月16 日 杭州新元亨动物药业有限公司 550,000 550,000 0 0 IPO 前发行限售 2010 年 12 月16 日 全国社保基金理事会 1,726,667 1,726,667 0 0 IPO 前发行限售 2010 年 12 月16 日 IPO 网下配售 7,400,000 7,400,000 0 0 定向发行限售 2010 年 3 月 16日 合计 117,400,000 73,400,000 0 44,000,000 三、证券上市情况（一）公司首次公开发行股票情况及股本变动情况 公司首次公开发行前股本为11,000万股，经中国证券监督管理委员会证监许可20091199号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,700万股，并于2009年12月16日在深圳证券交易所上市。上市后公司总股本为14,700万股，2010年12月16日前尚未解除限售的股份总数为11,000万股,2010年12月16日后，尚未解除限售的股份总数为42026667股,上述股本设置上市后至今未发生变化。（二）股东关于股份锁定的承诺及其执行情况 1、股东关于股份锁定的承诺 根据公司于披露的招股说明书，首次公开发行股票前公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：（1）公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理除划转股份外其所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）公司其他股东潢川县康源生物工程有限责任公司、杭州新元亨动物药业有限公司、河南省农业综合开发公司、辽宁省粮油食品边贸公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。（3）全国社会保障基金理事会在公司首次公开发行股票并上市时，获得的本次发行R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 10 前国有股东转持的370 万股，根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定：社保基金会将承继原国有股东的禁售期义务，其中197.3333 万股自公司股票上市之日起36 个月内不上市流通和转让，其余172.6667 万股自公司股票上市之日起12 个月不上市流通和转让。2、承诺执行情况 截至本年度报告签署日，上述承诺均得到严格履行，且本次申请解除股份限售的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用的情形，公司对该等股东不存在违规担保。（三）本次解除限售股份的情况 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2010年12月16日。2、本次解除限售股份的总数为6,600万股，占公司股本总额的44.898%。（四）对有关证明文件的核查情况 为出具核查报告，保荐机构核查了以下证明性文件：1、河南华英农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书；2、河南华英农业发展股份有限公司首次公开发行股票上市公告书；3、华英农业出具的中小企业板上市公司限售股份上市流通申请表；4、华英农业”2010-034”公告河南华英农业发展股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。（五）保荐机构核查报告的结论性意见 保荐机构经核查后认为：河南华英农业发展股份有限公司限售股份持有人严格遵守了公司首次公开发行股票并上市前所做的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通，符合深圳证券交易所上市规则、中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则（2009年修订）等相关法律法规的规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华英农业本次限售股份上市流通事项无异议。四、公司股东和实际控制人情况 （一）股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 15,185 前 10 名股东持股情况 R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 11 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 河南省潢川华英禽业总公司 国有法人 28.59%42,026,667 42,026,667 0 潢川县康源生物工程有限责任公司 境 内 非 国 有法人 18.33%26,950,000 0 13,340,000 河南省农业综合开发公司 国有法人 14.29%21,013,333 0 0 辽宁省粮油食品边贸公司 国有法人 7.18%10,560,000 0 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 3.41%5,013,436 0 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 2.52%3,700,000 1,973,333 中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 1.41%2,074,274 0 招商银行华夏经典配置混合型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.41%603,296 0 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.41%599,950 0 中国工商银行天弘周期策略股票型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.39%577,879 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 潢川县康源生物工程有限责任公司 22,650,000 人民币普通股 河南省农业综合开发公司 21,013,333 人民币普通股 辽宁省粮油食品边贸公司 10,560,000 人民币普通股 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 5,013,436 人民币普通股 中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金 2,074,274 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持三户 1,726,667 人民币普通股 招商银行华夏经典配置混合型证券投资基金 603,296 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 599,950 人民币普通股 中国工商银行天弘周期策略股票型证券投资基金 577,879 人民币普通股 杭州新元亨动物药业有限公司 550,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东之间、前 10 名流通股股东之间、前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 12 五、控股股东及实际控制人情况介绍（一）控股股东情况：控股股东名称：河南省潢川华英禽业总公司 住 所：潢川县城关跃进东路308号 注册资本：15,173万元 法人代表：秦金恒 经营范围：主营：塑编、汽车配件零售、实业投资、彩印（仅限于下属分支机构经营）。兼营：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（二）实际控制人情况：潢川县财政局为本公司最终实际控制人。潢川县财政局根据潢川县人民政府的授权，履行出资人职能，并承担国有资产保值增值责任。（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 六、其它持股10%以上（含10%）的股东情况 （一）潢川县康源生物工程有限责任公司 潢川县康源生物工程有限责任公司目前持有本公司2,695万股，占本公司总股本的18.33%。该公司成立于2001年11月30日，目前注册资本为3,200万元，其中曹正启持股比例为65%，庄贵阳持股比例为35%。公司法定代表人为曹正启。该公司目前主要从事生物工程技术研究、转让和贸易业务。（二）河南省农业综合开发公司 河南省农业综合开发公司目前持有本公司21,013,333股，占本公司总股本的14.29%。R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 13 该公司成立于1992年1月，目前注册资本为66,879万元，主要从事农业及涉农产业投资及相关咨询业务。该公司是河南省人民政府授权经营的不具有金融职能的省属国有独资政策性投资机构，由河南省财政厅管理并全额持有其资本金，实行企业化管理，自主经营，自负盈亏。R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 14 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事及高级管理人员基本情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报告期内 从公司领取 的报酬总额（万元）（税前）是否在股东 单位或其他关联单位 领取薪酬 曹家富 董事长 总经理 男 59 2008年 01月22 日 2011年01月22 日-17.80 否 廖文全 董事 女 42 2008年 01月22 日 2011年01月22 日-是 谢文用 董事 男 53 2008年 01月22 日 2011年01月22 日-否 曹龙根 董事 男 70 2008年 01月22 日 2011年01月22 日-否 曹正启 董事 男 53 2008年 01月22 日 2011年01月22 日-是 闵群 董事 副总经理 女 41 2008年 01月22 日 2011年01月22 日-13.80 否 尹效华 独立董事 男 58 2008年 01月22 日 2011年01月22 日-3.00 否 王守伟 独立董事 男 50 2008年 01月22 日 2011年01月22 日-3.00 否 徐万根 独立董事 男 46 2008年 01月22 日 2011年01月22 日-3.00 否 杨志明 监事 男 49 2008年 01月22 日 2011年01月22 日-是 任海侠 监事 女 35 2008年 01月22 日 2011年01月22 日-是 许小梁 监事 男 44 2008 年 1 月22 日 2011年01月22 日-4.4 否 李远平 副总经理 董事会秘书 男 44 2010年 03月25 日 2011年03月25 日-12.80 否 梁振国 副总经理 男 55 2010年 03月25 日 2011年03月25 日-12.80 否 王新民 副总经理 男 54 2010年 03月25 日 2011年03月25 日-12.80 否 张予 副总经理 男 52 2010年 03月25 日 2011年03月25 日-12.80 否 R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 15 李世良 副总经理 男 40 2010年 03月25 日 2011年03月25 日-12.80 否 胡志兵 副总经理 男 47 2010年 03月25 日 2011年03月25 日-12.80 否 张家明 副总经理 男 47 2010年 03月25 日 2011年03月25 日-12.80 否 胡奎 副总经理 男 37 2010年 03月25 日 2011年03月25 日-12.80 否 刘明金 财务总监 男 49 2010年 03月25 日 2011年03月25 日-12.80 否 胡文先 副总经理 男 55 2009年 04月28 日 2010年04月28 日-10.80 否 合计-17100-备注：表中独立董事的报酬为从公司领取的独立董事津贴。二、董事、监事和高级管理人员简要经历及兼职情况 （一）董事 曹家富先生，董事长、总经理，任职至2011年01月22日；中国籍，1952年出生，大专学历，高级政工师，高级经济师；历任潢川县仁和乡乡长、河南省潢川华英禽业总公司总经理、党委书记，先后荣获“河南省劳动模范”、“全国农业科技先进工作者”、“中国食品工业20大杰出企业家”、“全国五一劳动奖”、“中国肉类十大科技人物”和“中国肉类工业最具影响力人物”“全国水禽行业十佳企业家”“中国经济十大新闻人物”等30多项荣誉称号，为第十届全国人大代表。现任信阳市人大常委、中国畜牧业协会副会长、家禽分会会长，2002年1月22日至今，任本公司董事长、总经理，控股子公司华隆羽绒公司、陈州华英公司、丰城华英公司、华英商业连锁公司、樱桃谷食品公司董事长。缪文全女士，董事，任职至2011年01月22日；中国籍，1968 年出生，本科学历，高级农艺师、高级经济师。现任河南省农业综合开发公司财务部经理、河南金渠股份公司董事、河南联创投资股份公司董事。谢文用先生，董事，任职至2011年01月22日；中国籍，1958年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任辽宁省粮食局计划统计处副主任科员、辽宁省粮油食品发展公司经营部经理、辽宁省粮油食品发展公司业务二部经理、辽宁省粮油食品发展公司副总经理、辽宁省粮油R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 16 食品边贸公司总经理、辽宁省粮食集团副总裁，现任河南华英农业发展股份有限公司董事。曹龙根先生，董事，任职至2011年01月22日；中国籍，1941年生，大学学历。曾就职于浙江农业大学兽医系从事教学和畜禽疾病科学研究工作、浙江农业大学饲料研究所从事动物营养与饲料科学研究工作，1993年5月创立杭州元亨饲料兽药有限公司及杭州元亨动物营养与疾病研究所，任总经理，现任河南华英农业发展股份有限公司董事。曹正启先生，董事，任职至2011年01月22日；中国籍，1958年出生。曾任潢川县仁和乡镇企业服务公司经理、仁和镇化工厂厂长，现任潢川县康源生物工程有限责任公司董事长、总经理，河南华英农业发展股份有限公司董事。闵群女士，董事，任职至2011年01月22日；副总经理，中国籍，1970年出生，本科学历，会计师。曾任淮滨三和集团总经办主任，华英公司企管部经理、总经理助理，现任河南华英农业发展股份有限公司董事、副总经理，港华羽绒公司法定代表人，樱桃谷食品公司董事，华隆羽绒公司董事。独立董事：尹效华先生，独立董事，任职至2011年01月22日；中国籍，1953年11月出生，大学学历，经济学学士，经济学副教授；2000年参加中国证监会上市公司董事培训班；2002年参加中国证监会和复旦大学管理学院上市公司独立董事培训班；2008年参加深圳证券交易所公司高管（独立董事）培训，取得独立董事资格。曾任郑州大学经济系讲师、助教；郑州大学商学院副院长；河南竹林众生制药股份有限公司董事；河南太龙药业股份有限公司独立董事。现在郑州大学商学院任教；并兼任河南三全食品股份有限公司、河南汉威电子股份有限公司、河南华英农业发展股份有限公司独立董事。许万根先生，独立董事，任职至2011年01月22日；中国籍，1965 年出生，博士学位，曾就职于中国农科院畜牧所从事动物营养研究，1995 年1996 年在美国、澳大利亚和日R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 17 本从事学术访问和动物营养研究，享受国务院特殊津贴，现任北京旭农国际营养饲料有限公司总经理、中国动物营养研究会理事、中国农业计算机分会常务理事、中国饲料信息中心副主任、国际饲料信息网中国区执行主席。王守伟先生，独立董事，任职至2011年01月22日；中国籍，1961年出生，工学硕士学位，教授级高级工程师。曾就职于北京纺织科研所、中国兵器工业第五设计研究院等单位，先后获得北京市有突出贡献的科学技术专家、北京市优秀青年企业家、北京市劳动模范、首都劳动奖章等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴；现任中国肉类协会副会长、中国肉类食品综合研究中心所长、国家肉类加工工程技术研究中心主任。（二）监事 杨志明先生，监事会主席，任职至2011年01月22日；中国籍，1962年出生，大专学历，经济师。曾任潢川县计委办公室主任、河南省潢川华英禽业总公司部门经理，现任河南省潢川华英禽业总公司副总经理、河南华英房地产开发公司总经理。任海侠女士，监事，任职至2011年01月22日；中国籍，1976年出生，本科学历，曾就职于深圳三九医药贸易有限公司、河南大洋科技有限公司，现就职于河南省农业综合开发公司行政人事部，本公司监事。许小梁先生，职工监事，任职至2011年01月22日；中国籍，1967年出生，大专学历，会计师。曾任河南华英农业发展股份有限公司财务部副经理，现任河南华英农业发展股份有限公司证券部副经理，为河南华英农业发展股份有限公司职工代表监事。（三）高级管理人员 李远平先生，副总经理、董事会秘书，任职至2011年03月25日；中国籍，1967年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、土地估价师、房地产估价师，曾任河南联华会计师R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 18 事务所审计一部主任、副所长，本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，2002年1月22日至今，任公司副总经理、2006年6月16日至今，任公司董事会秘书。兼任樱桃谷食品公司董事。己取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。梁振国先生，常务副总经理，任职至2011年03月25日；中国籍，1956年出生，大专学历，经济师。曾任潢川县土畜产进出口公司经理、华英公司营销部经理、总经理助理、河南华英农业发展股份有限公司董事。现任河南华英农业发展股份有限公司常务副总经理，兼任华隆羽绒公司董事、陈州华英公司总经理。王新民先生，副总经理，任职至2011年03月25日；中国籍，1957年出生，大专学历，高级会计师，曾任河南华英农业发展股份有限公司财务部经理、总经理助理，现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。张予先生，副总经理，任职至2011年03月25日；中国籍，1959年出生，大专学历，工程师，曾任潢川县第二麻纺织厂副厂长，河南华英农业发展股份有限公司总工程师、总经理助理，现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理，兼任樱桃谷食品公司董事。李世良先生，副总经理，任职至2011年03月25日；中国籍，1971年出生，研究生学历，经济师。曾任河南日馨超市总经理、中国光大银行郑州分行发展业务部经理、上海浦东发展银行郑州分行文化路支行副行长，现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。胡志兵先生，副总经理，任职至2011年03月25日；中国籍，1964年出生，大专学历，高级畜牧医师。曾任种鸭公司经理、行政部经理、总经理助理。现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。张家明先生，副总经理，任职至2011年03月25日；中国籍，1964年出生，大专学历，曾任河南华英农业发展股份有限公司饲料厂厂长、生产部经理、营销部经理、技术部经理、R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 19 总经理助理，现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。胡奎先生，副总经理，任职至2011年03月25日；中国籍，1974年出生，本科学历，曾任河南华英农业发展股份有限公司连锁经营公司经理，现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理，兼任华英樱桃谷食品有限公司总经理。刘明金先生，财务总监，任职至2011年03月25日；中国籍，1962年出生，大专学历，会计师，注册税务师。曾任河南华英农业发展股份有限公司审计部经理、财务部经理、职工监事，现任河南华英农业发展股份有限公司财务负责人，兼任樱桃谷食品公司董事。胡文先先生，副总经理，任职至2010年4月28日；中国籍，1956 年出生，大专学历，高级工程师，曾任洛阳春都集团质量保证部部长、洛阳春都集团德克食品公司总经理、河南大用实业有限公司副总经理、技术总监。（四）董事、监事和高级管理人员兼职情况 姓名 在公司任职 在关联方任职 在非关联方任职 曹家富 董事长 总经理 华隆羽绒公司、陈州华英公司、丰城华英公司、华英商业连锁公司、樱桃谷食品公司董事长 中国畜牧业协会副会长、家禽分会会长 缪文全 副董事长 河南省农业综合开发公司财务部经理 河南金渠股份公司董事、河南联创投资股份公司董事 曹正启 董事 潢川县康源生物工程有限责任公司董事长、总经理 闵群 董事、副总经理 樱桃谷食品公司董事、华隆羽绒公司董事、港华羽绒的法定代表人 尹效华 独立董事 无 郑州大学商学院副院长；河南汉威电子股份有限公司独立董事；三全食品股份有限公司独立董事；河南省上市公司独立董事协会副主任；河南省经济新闻学会副会长；河南省工商联执委；河南省经济学会副秘书长。R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 20 许万根 独立董事 无 北京旭农国际营养饲料有限公司总经理、中国动物营养研究会理事、中国农业计算机分会常务理事、中国饲料信息中心副主任、国际饲料信息网中国区执行主席 王守伟 独立董事 无 中国肉类食品综合研究中心所长、国家肉类加工工程技术研究中心主任。中国肉类协会副会长 杨志明 监事 河南省潢川华英禽业总公司副总经理、河南华英房地产开发公司总经理 无 任海侠 监事 河南省农业综合开发公司行政人事部 无 梁振国 常务副总经理 华隆羽绒公司董事 无 张予 副总经理 樱桃谷食品公司董事 无 李远平 副总经理、董事会秘书 樱桃谷食品公司董事 无 刘明金 财务总监 樱桃谷食品公司董事 无 胡奎 副总经理 樱桃谷食品公司董事、总经理 无 三、公司现任董事、监事、高级管理人员报告期内报酬情况（一）公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：首先设定其工作岗位，然后对其履职、工作能力、完成业绩情况进行综合考评，最后根据考评结果，由公司董事会决定其报酬。于2010年3月25日召开的第三届董事会第十二次会议通过了公司高官人员薪酬议案：同意公司总经理每年年薪17.8 万元，常务副总经理年薪 13.8 万元，副总经理 12.8 万元，董事会秘书年薪 12.8 万元，财务总监年薪 12.8 万元。（2009 年公司总经理年薪14.8 万元，常务副总经理年薪 11.6 万元，副总经理 10.8 万元，董事会秘书年薪 12.8 万元，财务总监年薪 10.8 万元。）。（二）公司独立董事的津贴及其他待遇：2010年4月19日召开的2009年度股东大会中审议并通过了公司独立董事津贴议案。同意公司独立董事津贴每年 3 万元（2009 年公司独立董事津贴1万元）。其出席董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的合理费用据实报销。该标准经公司股东大会审议确定。（三）公司现任董事、监事、高级管理人员参加会议发生的差旅费、办公费等履职费R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 21 用由公司承担。四、报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况 高级管理人员副总经理胡文先于2010年4月28日，任职期满后，没有续聘。2011年1月4日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，繆文全女士因个人原因提出辞职，独立董事许万根、王守伟任期届满不再继任。并提名于跃荣女士，为第四届董事会董事候选人，孟素荷女士、赵虎林先生为第四届独立董事候选人。2011年1月27日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，会议采取累积投票制同意选举于跃荣女士为第四届董事会董事;孟素荷女士、赵虎林先生为第四届董事会独立董事;选举杨志明先生和孟海刚先生为公司第四届监事会成员中的股东代表监事，与职工代表大会选举的职工监事许小梁一起组成公司第四届监事会。五、公司员工情况（一）员工构成情况 截止2010年12月31日，公司员工人数为1607人。其构成情况如下：1、按员工专业结构划分 类别 人数 占职工总数的比例 生产人员 857 53.33%销售人员 95 5.91%专业技术人员 275 17.11%管理人员 251 15.62%财务人员 66 4.11%后勤服务人员 63 3.92%合计 1607 100.00%2、按员工受教育程度划分 类别 人数 占职工总数的比例 研究生学历以上 8 0.50%本科学历 237 14.75%大专 409 25.45%大专以下学历 953 59.30%合计 1607 100.00%R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 22 3、按员工年龄分布划分 类别 人数 占职工总数的比例 30 岁以下 593 36.90%31-40 岁 692 43.06%41-50 岁 306 19.04%51 岁以上 16 1.00%合计 1607 100.00%公司劳动用工实行全员劳动合同制，员工按照与公司签订的合同承担义务和享受权利。公司根据国家有关规定及当地政策执行基本养老保险制度、医疗保险制度、职工工伤保险制度、失业保险制度、生育保险制度和住房公积金制度。R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 23 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司章程指引和其他有关法律法规的要求，修改并完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、关联交易决策与控制制度、重大投资决策程序与规则董事会秘书工作条例、募集资金管理制度、关联交易决策与控制制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人登记与报备制度和年度报告差错责任追究制度等，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。进一步规范公司运作，提升公司的规范化和透明度，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，不断提高公司治理水平。二、公司董事、独立董事履行职责情况 报告期内，公司董事会按照规定的程序召开会议，对董事会职权范围内的事项进行审议并作出决议。目前公司董事会履行职责情况良好。公司全体董事严格按照公司法、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引及公司章程的规定和要求，履行职责。独立董事均能勤勉尽责，按时参加报告期内召开的四次董事会，认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。（一）董事参加董事会的出席情况 报告期内，董事出席董事会会议情况 董事 姓名 具体 职务 应出席次数 现场出 席次数 以通讯方式 参加会议次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两数 未亲自出席会议 曹家富 董事长 5 5 否 缪文全 副董事长 5 4 1 谢文用 董事 5 4 1 曹龙根 董事 5 4 1 曹正启 董事 5 5 R 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年年度报告 24 闵群 董事 5 5 许万根 独立董事 5 5 尹效华 独立董事 5 4 1 王守伟 独立董事 5 4 1 年内召开董事会次数 5 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 3 报告期内，公司三名独立董事均能够恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事的职责，认真审议报告期内董事会会议的表决事项，提出积极的建议。独立董事分别担任了专门委员会的召集人或成员，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，在公司规范运作，科学决策，完善监督机制，维护中小股东权益等方