002105_2010_信隆实业_2010年年度报告_2011-04-19.pdf

2010 年年度报告年年度报告 住所：深圳市宝安区龙华街道办龙发路 65 号 二零一一年四月十八日 深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 1 重重 要要 提提 示示 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带准确性和完整性承担个别及连带责任责任。没有董事没有董事、监事监事、高级高级 年年管理人员对年度报告内容的真实性管理人员对年度报告内容的真实性、准确性准确性、完整性无法保完整性无法保证或存在异议证或存在异议。本次董事会出席情况本次董事会出席情况：董事姜绍刚先董事姜绍刚先生生业务出差业务出差授权委托董事授权委托董事黄秀卿女士黄秀卿女士代表出席并表代表出席并表决决。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长廖学金先生公司董事长廖学金先生、主管会计工作负责人邱东华先生及会计机构负责人主管会计工作负责人邱东华先生及会计机构负责人周杰周杰先生声先生声明明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、完整完整。深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 2 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.3 3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 5 第第三节三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.7 7 第四节第四节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.1 11 1 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 .1919 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.3333 第七第七节节 董事会报告董事会报告.3535 第八节第八节 监事会报告监事会报告.7676 第九节第九节 重要事项重要事项.8080 第十节第十节 财务报告财务报告.9494 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.19199 9 深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：深圳信隆实业股份有限公司 英文名称：HL CORP(SHENZHEN)中文简称：信隆实业 英文缩写：HL CORP 二、公司法定代表人：廖学金 三、公司董事会秘书及其证券事务代表：董事会秘书：陈丽秋 证券事务代表：周 杰 联系地址：深圳市宝安区龙华街道办龙发路 65 号 联系地址：深圳市宝安区龙华街道办龙发路 65 号 联系电话：0755-27749423-105 联系电话：0755-27749423-182 电子信箱： 电子信箱： 联系传真：0755-27746236 联系传真：0755-27746236 公司投资者关系管理负责人：陈丽秋 四、注册地址：深圳市宝安区龙华街道办龙发路 65 号 公司办公地址：深圳市宝安区龙华街道办龙发路 65 号 邮政编码：518109 网 址：http:/ 电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：信隆实业 股票代码：002105 七、公司首次注册登记日期：1991 年 10 月 28 日 深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 4 股份公司设立日期：2003 年 12 月 15 日 注册登记地点：深圳市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：440301501120549 公司税务登记证号码：440306618822073 组织机构代码：61882207-3 公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场A座 7 楼 深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一、2010 年度主要会计数据年度主要会计数据 单位单位：人民币元人民币元 项目 金额 营业总收入 1,332,812,213.70 利润总额 50,180,720.73 归属于上市公司股东的净利润 43,224,252.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,029,522.90 经营活动产生的现金流量净额 73,059,766.84 注：报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 814,148.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 786,544.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,794,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,352,671.14 所得税影响额-372,536.44 少数股东权益影响额-180,698.50 合计 4,194,729.16 二二、截至报告期末公司近截至报告期末公司近 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标。（一一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入 1,332,812,213.70 1,058,408,167.35 25.93%1,414,799,035.41 利润总额 50,180,720.73 53,653,191.98-6.47%34,101,563.47 归属于上市公司股东的净利润 43,224,252.06 46,126,387.40-6.29%27,647,147.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,029,522.90 44,243,133.82-11.78%34,318,975.75 经营活动产生的现金流量净额 73,059,766.84 137,796,766.41-46.98%70,378,670.90 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产 1,192,631,404.47 1,031,081,759.31 15.67%1,088,100,864.74 归属于上市公司股东的所有者权益 516,770,364.82 506,167,675.63 2.09%486,798,403.83 深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 6 股本 268,000,000.00 268,000,000.00 0.00%268,000,000.00（二二）主要财务指标主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.16 0.17-5.88%0.10 稀释每股收益（元/股）0.16 0.17-5.88%0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.15 0.17-11.76%0.13 加权平均净资产收益率（%）8.50%9.33%-0.83%5.71%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.67%8.95%-1.28%7.04%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.27 0.51-47.06%0.26 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.93 1.89 2.12%1.82 (三三)根据中国证监会根据中国证监会公开发行证券的信息披露编报规则第九号公开发行证券的信息披露编报规则第九号净资产收益率和净资产收益率和每股收益的计算及每股收益的计算及披露披露的要求计算的净资产收益率及每股收益的要求计算的净资产收益率及每股收益：单位：元 报告期利润 加权平均净资产收益率（%）每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 8.50%0.16 0.16 扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.67%0.15 0.15 三三、报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 期初数 268,000,000.00 146,176,464.66 31,405,396.69 60,290,856.30-1,180,528.98 504,692,188.70 加：会计政策变更*1,475,486.93 1,475,486.93 期初数 268,000,000.00 146,176,464.66 31,405,396.69 61,766,343.26-1,180,528.98 506,167,675.63 本期增加 0 0 3,543,987.94 7,520,264.12-461,562.87 本期减少 0 0 期末数 268,000,000.00 146,176,464.66 34,949,384.63 69,286,607.38-1,642,091.85 516,770,364.82 变动原因 本期利润分配提取盈余公积 1、本年利润转入 2、分配现金 深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 7 股利 3、提取盈余公积 *会计政策变更的内容和原因：根据企业会计准则解释第 4 号的有关规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。因此，本公司于本期对原子公司超额亏损的核算方法进行了变更，具体如下：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额由原来的冲减母公司的所有者权益变更为冲减少数股东权益。第三节第三节 股本股本变动及股东情况变动及股东情况 一一、股本变动情况股本变动情况 公司原注册资本为人民币200,000,000.00元,于2006年12月25日首次公开发行人民币普通股A股68,000,000股，募集资金净额213,199,000.00元，增加股本68,000,000.00元。经商务部商资批20071059号文同意公司注册资本变更为2.68亿元人民币，总股本变更为26,800万股，并发给商外资资审A字【2003】0113号批准证书。公司于2007年9月10日向深圳市工商行政管理局注册分局办理完成工商注册变更登记手续。取得440301501120549号公司营业执照。因此截止2010年12月31日止公司总股本为26,800万股，注册资本为人民币26,800万元。(一一)、股份变动股份变动情况表情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 137,440,000 51.28%0 0 0-137,440,000-137,440,000 0 0.00%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、其他内资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境内非国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境内自然人0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 8 持股 4、外资持股 137,440,000 51.28%0 0 0-137,440,000-137,440,000 0 0.00%其中：境外法人持股 137,440,000 51.28%0 0 0-137,440,000-137,440,000 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%5、高管股份 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、无限售条件股份 130,560,000 48.72%0 0 0 137,440,000 137,440,000 268,000,000 100.00%1、人民币普通股 130,560,000 48.72%0 0 0 137,440,000 137,440,000 268,000,000 100.00%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 268,000,000 100.00%0 0 0 0 0 268,000,000 100.00%(二二)、限售股份变动情况表限售股份变动情况表：单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 利田发展有限公司 112,380,000 112,380,000 0 0 控股股东承诺所持股份锁定三年已满 2010 年 01 月 12日 宇兴投资有限公司 25,060,000 25,060,000 0 0 控股股东承诺所持股份锁定三年已满 2010 年 01 月 12日 合计 137,440,000 137,440,000 0 0 二二、股票发行与上市情况股票发行与上市情况 (一)、经中国证监会“证监发行字2006106 号”文核准，公司于2006 年12 月25 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,800 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格3.40 元；其中网下向询价对象配售1,360万股，网上向社会公众定价发行5,440万股。(二)、经深圳证券交易所“深证上20074号”文批准，公司首次上网定价公开发行的5,440 万股人民币普通股股票已于2007年1月12日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。其余股票的上市时间按照有关法律法规、交易所业务规则和相关股东的承诺执行。(三)、网下配售的1,360万股经锁定3个月后已于2007年4月12日上市；发起人股东承诺6,256万股发起人股自上市之日起锁定12个月,已于2008年1月12日上市，控股股东及大股东承诺13,744万股控股股东股份及大股东股份自上市之日起锁定36个月,已于2010年1月12日上市。(四)、现存的内部职工股情况：公司无内部职工股。深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 9 三三、股东情况股东情况 (一一)、股东数量和持股情况表股东数量和持股情况表 单位：股 股东总数 26,601 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 利田发展有限公司 境外法人 41.93%112380000 0 0 FERNANDO CORPORATION 境外法人 8.29%22208107 0 0 宇兴投资有限公司 境外法人 7.14%19133451 0 0 桂盟链条(深圳)有限公司 境内一般法人 3.38%9071367 0 0 中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 基金、理财产品 等 其 他（06）0.47%1264300 0 0 贺振扬 境内自然人 0.34%901220 0 0 许桂洪 境内自然人 0.22%590100 0 0 梁振辉 境内自然人 0.15%411000 0 0 王乃友 境内自然人 0.14%370049 0 0 罗仁俊 境内自然人 0.13%349962 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 利田发展有限公司 112380000 人民币普通股 FERNANDO CORPORATION 22208107 人民币普通股 宇兴投资有限公司 19133451 人民币普通股 桂盟链条(深圳)有限公司 9071367 人民币普通股 中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 1264300 人民币普通股 贺振扬 901220 人民币普通股 许桂洪 590100 人民币普通股 梁振辉 411000 人民币普通股 王乃友 370049 人民币普通股 罗仁俊 349962 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、利田发展和宇兴投资的实际控制人为兄弟关系；(二二)、控股股东和实际控制人情况控股股东和实际控制人情况 本公司控股股东为利田发展有限公司，持有本公司股份 11,238 万股，占公司总股本的41.93%。利田发展有限公司于 1989 年 4 月 4 日在香港设立，股东为 WISE CENTURY GROUP LIMITED、BRANDY BUCK CONSULTANTS LIMITED 和 MAYWOOD HOLDINGS LIMITED，注册资本为港币 5,000 万元，出资比例分别为 55.92%、22.75%和 21.33%，法定代表人为廖蓓君女士。利田发展有限公司主要业务为从事投资和贸易。利田发展有限公司除持有本公司 41.93%的深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 10 股份外，还持有太仓信隆车料有限公司 25%的股权、利田车料(深圳)有限公司 25%的股权和柯恩耐发展有限公司 100%的股权。公司实际控制人为廖学金先生，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾，曾任信隆车料工业股份有限公司总经理，利田发展有限公司董事长，信隆实业（深圳）有限公司董事长，台湾自行车输出业同业公会常务理事，台湾自行车研究发展中心常务理事。现任深圳信隆实业股份有限公司董事长,利田车料(深圳)有限公司董事长，太仓信隆车料有限公司董事长，信隆实业(香港)有限公司董事长，深圳信碟科技有限公司董事长，深圳信隆健康产业发展有限公司董事长，HL CORP(USA)董事长，镒成车料(昆山)有限公司董事长、总经理；信隆车料工业股份有限公司董事长，WISE CENTURY GROUP LTD.董事长，利田发展有限公司董事，Achieve Fitness International,Inc.董事长，中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业经济联合会副会长，深圳市自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。廖学金先生通过 WISE CENTURY GROUP LIMITED 持有香港利田 55.92%的股权，廖学金先生所控制的盈利性组织有信隆车料工业股份有限公司和 WISE CENTURY GROUP LIMITED。(一一).).公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图 (二二)、其他持股其他持股 10%10%或以上的法人股东的基本情况或以上的法人股东的基本情况 无 深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 11 第四节第四节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一、董事董事、监事监事、高级管理人员的基本情况高级管理人员的基本情况 （一一）董事董事、监事监事、高级管理人员持股变动及报酬情况高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 廖学金 董事长 男 64 2003 年 11 月 30 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 398,760.00 否 廖学森 董事 男 61 2003 年 11 月 30 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 85,714.32 否 廖学湖 董事、总经理 男 52 2003 年 11 月 30 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 369,820.00 否 廖蓓君 董事 女 32 2003 年 11 月 30 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 85,714.32 否 黄秀卿 董事 女 57 2009 年 02 月 09 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 85,714.32 否 倪晋佳 董事 女 40 2003 年 11 月 30 日 2009 年 11 月 30 日 0 0 42,857.16 否 姜绍刚 董事、美国信隆总经理 男 53 2003 年 11 月 30 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 421,485.21 是 莊贤裕 董事 男 63 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 18 日 42,857.16 否 高宗泽 独立董事 男 71 2004 年 11 月 01 日 2009 年 11 月 30 日 0 0 42,857.14 否 李丁财 独立董事 男 71 2004 年 11 月 01 日 2009 年 11 月 30 日 0 0 42,857.14 否 袁淳 独立董事 男 34 2004 年 11 月 01 日 2009 年 11 月 30 日 0 0 42,857.14 否 何开波 独立董事 男 69 2004 年 11 月 01 日 2009 年 11 月 30 日 0 0 42,857.14 否 甘兆胜 独立董事 男 66 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 42,857.14 否 梅月欣 独立董事 女 47 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 42,857.14 否 甘勇明 独立董事 男 55 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 42,857.14 否 陈大路 独立董事 男 40 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 42,857.14 否 陈雪 监事 女 60 2003 年 11 月 30 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 85,714.32 否 廖纯玉 监事 女 29 2009 年 02 月 09 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 85,714.32 否 王明丽 监事 女 35 2003 年 11 月 30 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 152,746.00 否 陈丽秋 董事会秘书 女 54 2003 年 11 月 30 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 233,125.00 否 邱东华 财务总监 男 45 2003 年 11 月 30 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 263,511.00 否 吴哲雄 总稽核 男 67 2008 年 1 月 31 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 224,540.00 否 胡淇翔 副总经理 男 47 2010 年 5 月 18 日 2013 年 5 月 18 日 0 0 232,675.00 否 合计-3,153,805.25-深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 12 (二二)、董事简董事简介介 1、现任董事、监事、高级管理人员简介及主要工作经历、在股东单位任职情况及在除股东单位外的单位的任职或兼职情况 廖学金廖学金 公司董事长，男，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 月。曾任利田发展有限公司董事长，信隆实业（深圳）有限公司董事长，台湾自行车输出业同业公会常务理事，台湾自行车研究发展中心常务理事。现任天津信隆实业有限公司董事长，利田车料（深圳）有限公司董事长，太仓信隆车料有限公司董事长，信隆实业（香港）有限公司董事长，深圳信碟科技有限公司董事长，深圳信隆健康产业发展有限公司董事长，HL CORP(USA)董事长，镒成车料（昆山）有限公司董事长、总经理；信隆车料工业股份有限公司董事长，WISE CENTURY GROUP LTD.董事长，利田发展有限公司董事，Achieve Fitness International,Inc.董事长，中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业经济联合会副会长，深圳自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。廖学湖廖学湖 公司董事、总经理，男，出生于 1959 年 4 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 月。曾任信隆车料工业股份有限公司副厂长、厂长，信隆实业（深圳）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，天津信隆实业有限公司董事、总经理，利田车料（深圳）有限公司董事、总经理，太仓信隆车料有限公司董事、总经理，深圳信隆健康产业发展有限公司董事、总经理，深圳信碟科技有限公司董事，信隆实业（香港）有限公司董事，HL CORP(USA)董事，ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC.董事，信隆车料工业股份有限公司监事，MAYWOOD HOLDINGS LTD.董事长。行业内经历长达20 多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及 ERP 管理系统、TPS生产管理系统、KPI 整合性绩效管理平台的建立、运行。廖学森廖学森 公司董事，男，出生于 1950 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 月。曾任信隆车料工业股份有限公司厂长、副总经理。现任天津信隆实业有限公司董事，深圳信碟科技有限公司董事，利田发展有限公司董事，信隆车料工业股份有限公司董事、总经理，利田车料（深圳）有限公司董事，太仓信隆车料有限公司董事，BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD.董事长。深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 13 黄秀卿黄秀卿 公司董事，女，出生于 1954 年 12 月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业，该董 事由股东 FERNANDO CORPORATION 提名，并经公司 2009 年年度股东大会一致通过，任期自2010 年 5 月到 2013 年 5 月。曾任职比利钢铁有限公司财务经理，现任 FERNANDO CORPORATION董事长，WATFORD INC.董事长。廖蓓君廖蓓君 公司董事，女，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学国际金融专业毕业、美国哈佛商学院硕士毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年5 月。曾任美国花旗银行业务专员。现任利田发展有限公司董事长、美商波士顿咨询公司顾问。姜绍刚姜绍刚 公司董事，男，出生于 1958 年 7 月，中国国籍，籍贯台湾，大学毕业。该董事由股东香港宇兴投资有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 月。曾任美国轮船公司业务经理，美国 ROSS BICYCLE 台湾公司行政助理，德记洋行船务经理，信隆实业（深圳）有限公司副总经理。现任 HL CORP(USA)董事、总经理。莊贤裕莊贤裕 男，出生于1948 7 月1 日，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。该董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。曾担任广州成霖水处工程有限公司董事长、深圳成霖洁具股份有限公司副董事长兼总经、深圳成霖洁具股份有限公司董事，现任深圳成霖洁具股份有限公司副董事长。高宗泽高宗泽 公司独立董事，男，出生于1939年12月，中国国籍，法学硕士，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司2004年临时股东大会一致通过，并经公司2006年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自2004年11月到2009年11月。曾任中国外轮代理公司职员，中国社会科学院研究生院教授（其间任德国累根斯堡大学客座教授），中国法律事务中心副主任、副总审律师，中国法律服务（香港）有限公司总经理，中国法律事务中心主任，信利律师事务所主任，中国法律服务（香港）有限公司副董事长、总经理、中国法律律师事务所首席律师。现任中国法律服务（香港）有限公司董事长、北京金杜律师事务所律师；任天津创业环保股份有限公司，至2010年5月卸任深圳信隆股份有限公司独立董事。袁淳袁淳 公司独立董事，男，出生于1976年1月，中国国籍，中国人民大学商学院会计学博士，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司2004年临时股东大会一致通过，并经公司2006年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自2004年11月到2009年11月。现就职于中央财经大学会计学院副教授、副院长；至2010年5月卸任深圳信隆实业股份有限公司独立董事。深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 14 何开波何开波 公司独立董事，男，出生于 1940 年，中国国籍，毕业于华南师范学院中文系本科，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任广东省委统战部副部长，广东省委对台办主任，2003 年 2 月被选为人民代表大会代表至 2008 年 2 月，至 2010 年 5 月卸任深圳信隆实业股份有限公司独立董事。李丁财李丁财 公司独立董事，男，出生于 1939 年，中国国籍，大专学历，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。1955 年至 1977 年从事教育工作，担任教师及教导主任，1978 年至今从事外经工作，曾担任深圳市宝安区外经贸局副局长、局长，外经委副主任、主任，深圳市宝安区经发局局长、中共宝安区委委员，在职期间是宝安区历届人大代表、深圳市党代表。至 2010 年 5 月卸任深圳信隆实业股份有限公司独立董事 甘兆胜甘兆胜 男，出生于1945 10 月21 日，中国国籍，大学本科。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。曾担任广东人民政府台湾事务办公室主任，现已退休。梅月欣梅月欣，出生于1964 8 月4 日，中国国籍，大学本科。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。曾任职为杭州电子工业学院讲师，深圳中华会计师事务所高级项目经、深圳同人会计师事务所高级经，深圳市振业（集团）股份有限公司独董事（2003 5 月2009 8 月），现任深圳鹏城会计师事务所副主任会计师（2008 2 月迄今）。甘勇明甘勇明 男，出生于1956 8 月11 日，中国国籍，法学硕士。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。曾任江西八一无线电厂副厂长、深圳化工塑实业公司厂长，现任广东诚公师事务所主任、深圳仲裁委员会仲裁员、山东大学法学学院兼职教授。陈大陈大 男，出生于1971 1 月31 日，中国国籍，MBA 管硕士、融学学士。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。曾任京声广集团有限公司总裁助、平安证券有限责任公司高级经、通用汽车（美）总公司高级融分析师、美国X-POD 有线公司兼职咨询顾问，现任于深圳架桥投资有限公司总经（2009 7 月迄今）、天津架桥股权投资管合伙企业创始合伙人（2009 7 月迄今）。(三三)、监事简介监事简介 深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 15 陈雪陈雪 公司监事会主席，女，出生于1951年2月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。该监事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。曾任信隆车料工业股份有限公司董事、财务部副总经理，利田发展有限公司财务副总经理，信隆实业（深圳）有限公司董事、财务副总经理，利田车料（深圳）有限公司财务副总经理，太仓信隆车料有限公司董事、财务副总经理。现任利田发展有限公司董事，信隆车料工业股份有限公司董事，太仓信隆车料有限公司董事，深圳信隆健康产业发展有限公司董事，信隆实业（香港）有限公司董事，WISE CENTURY GROUP LTD.董事。廖纯玉廖纯玉 公司监事，女，出生于1982年12月，中国国籍，籍贯台湾，大专毕业。该监事由股东香港宇兴投资有限公司提名，并经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。现任千先企业有限公司职员。王明丽王明丽 公司监事，女，出生于1976年5月，中国国籍，中专毕业。该监事为职工代表，经公司创立大会一致通过，并经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月，曾任信隆实业（深圳）有限公司管理部专员。现任本公司管理部副理。(四四)、高管人员简介高管人员简介 邱东华邱东华 公司财务总监，男，出生于1966年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科财务金融系毕业。曾任美国运通股份有限公司信用卡授信专员，上海商业储蓄银行国外部办事员，得门电子有限公司总经理特助，2000年进入本公司，历任车手事业部行销本部经理，现任本公司财务总监。邱东华先生任期自2010年5月到2013年5月。陈丽秋陈丽秋 公司董事会秘书，女，出生于1956年11月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科经济系毕业。历任信隆车料工业股份有限公司业务部副经理、总经理室经理，信隆实业(深圳)有限公司国外业务部经理。现任本公司董事会秘书、副总经理，HL CORP(USA)董事。陈丽秋女士任期自2010年5月到2013年5月。吴哲雄吴哲雄 男，出生于1944年1月，中国国籍，籍贯台湾，台湾联勤财务学校财务管理学系毕业、台湾淡江大学管科所管理科学班毕业。曾任台湾会计审计官、财务参谋官、后勤参谋官、一般参谋官、外事处副处长、金防部主计处会计科长、台湾欣林天然气股份有限公司财务经理。现任本公司总稽核，任期自2010年5月到2013年5月。胡淇翔胡淇翔 男，出生于 1964 年 4 月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科企管系毕业。曾任 罗马岗石股份有限公司产销主任、幸福渔具股份有限公司业务副理、正峰工业股份有限公司 行销经理，1999 年进入本公司，历任车手事业部业务经理、业务协理，现任本公司事业部副总。任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 月。深圳信隆实业股份有限公司 2010 年报全文 16 本公司董事、监事及高级管理人员除上述已披露兼职情况外，没有在其他股东单位或股东单位控制的单位、在发行人所控制的法人单位、同行业其他法人单位担任职务的情形。(五五)、报告期内董事报告期内董事、监事监事、高级管理人员变动情况及原因高级管理人员变动情况及原因 鉴于公司第二届董事会及第二届监事会任期均已于 2009 年 11 月 29 日届满，依据公司法、公司章程等有关规定，须依照相关法定程序进行换届选举。由公司股东利田发展有限公司、宇兴投资有限公、FERNADO CORPORATION及公司董事会提名委员会提名推荐候选人。公司第二届董事会提名委员会 2010 年第一次会议依据相关的法律法规、公司章程及候选人的履历等相关文件对候选人的任职资格与条件进行了审核。经审核，相关候选人的推荐程序及推荐人的资格符合相关法律法规及公司章程的规定，个别候选人的任职资格与条件符合公司法、深圳证券交易所股票上市