300218_2010_安利股份_2010年年度报告_2011-06-08.pdf

安徽安徽安利合成革安利合成革股份有限公司股份有限公司 20102010年年度报告年年度报告 二O一一年六月 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本公司所有董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人姚和平先生、主管会计工作负责人张珏先生及会计机构负责人陈薇薇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 目目 录录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第五节 公司治理结构18 第六节 股东大会情况简介24 第七节 董事会报告26 第八节 监事会报告52 第九节 重要事项54 第十节 财务报告58 第十一节 备查文件目录124 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：安徽安利合成革股份有限公司 公司中文名称缩写：安利股份 公司法定英文名称：Anhui ANLI Artificial Leather Co.,Ltd.公司英文名称缩写：ANLI 二、公司法定代表人：姚和平 三、公司董事会秘书的联系方式 职 位 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吴双喜 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园 电 话 0551-8991557 传 真 0551-8991640 电子信箱 四、公司注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园。公司办公地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园。公司邮政编码：230601 公司互联网网址：http:/ 公司邮箱： 五、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 公司选定的信息披露网站：巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点：公司证券部门 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 证券简称：安利股份 证券代码：300218 七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：2006 年 7 月 6 日 公司最近一次变更登记日期：2011 年 5 月 30 日 5 公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局（二）企业法人营业执照注册号：340000400000347（三）税务登记号码：340123610307077（四）组织机构代码：61030707-7（五）公司聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司 总部地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年主要财务数据和业务数据 单位：元 项 目 金 额 营业总收入 853,995,502.94 利润总额 85,195,665.19 归属于上市公司股东的净利润 70,902,690.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,117,409.26 经营活动产生的现金流量净额 87,209,077.50 扣除非经常性损益的项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -25,207.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,467,711.00 除上述各项之外的营业外收支净额 -75,130.00 非经常性损益相应的所得税 2,305,106.09 少数股东权益影响额 276,986.34 合 计 12,785,281.49 二、截至报告期末公司近 3 年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 6 单位：元 项 目 2010 年度 2009 年度 本年比上年增(+)减(-)2008 年度 营业总收入 853,995,502.94 689,707,877.60 23.82%658,448,516.89 利润总额 85,195,665.19 53,794,456.58 58.37%34,673,199.27 归属于上市公司股东的净利润 70,902,690.75 48,430,169.51 46.40%29,581,845.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,117,409.26 38,616,810.14 50.50%25,764,767.11 经营活动产生的现金流量净额 87,209,077.50 125,676,233.81-30.61%81,892,030.92 项 目 2010 年末 2009 年末 本年比上年增(+)减(-)2008 年末 总资产 707,005,064.37 543,906,667.12 29.99%388,946,078.87 归属于上市公司股东的所有者权益 252,320,410.69 186,548,148.61 35.26%142,510,189.97 股本 79,200,000.00 79,200,000.00 0 79,200,000.00 （二）主要财务指标 项 目 2010 年度 2009 年度 本年比上年增(+)减(-)2008 年度 基本每股收益（元/股）0.8952 0.6115 46.39%0.3735 稀释每股收益（元/股）0.8952 0.6115 46.39%0.3735 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.6714 0.4586 46.40%0.2801 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.7338 0.4876 50.49%0.3253 加权平均净资产收益率 32.34%29.33%10.26%21.44%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 26.51%23.38%13.39%18.68%每股经营活动产生的 现 金 流 量 净 额（元/股）1.10 1.59-30.82%0.97 项 目 2010 年末 2009 年末 本年比上年增(+)减(-)2008 年末 7 归属于上市公司股东 的 每 股 净 资 产（元/股）3.19 2.36 35.17%1.8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况 报告期内,本公司未发生股份变化情况。（一）股份变动情况表 单位：股 项 目 本次变动前 本次变动增(+)减(-)本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 79200000 100%79200000 100%1、国家持股 2、国有法人持股 19008000 24%19008000 24%3、其他内资持股 23760000 30%23760000 30%其中：境内非国有法人持股 23760000 30%23760000 30%境内自然人持股 4、外资持股 36432000 46%36432000 46%其中：境外法人持股 36432000 46%36432000 46%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 8 4、其他 三、股份总数 79200000 100%79200000 100%（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除限售本年增加限售年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 安徽安利科技投资集团股份有限公司 23,760,000 0 0 23,760,000 首发承诺 2014 年 5月 18 日 香港敏丰贸易公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）19,008,000 0 0 19,008,000 首发承诺 2014 年 5月 18 日 香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）17,424,000 0 0 17,424,000 首发承诺 2014 年 5月 18 日 合肥市工业投资控股有限公司 15,840,000 0 0 15,840,000 首发承诺 2014 年 5月 18 日 安徽淮化股份有限公司 1,584,000 0 0 1,584,000 首发承诺 2012 年 5月 18 日 中国信达资产管理股份有限公司 1,584,000 0 0 1,584,000 首发承诺 2012 年 5月 18 日 合 计 79200000 79200000 二、证券发行和上市情况（一）到报告期末为止的前3年历次证券发行情况 到报告期末为止的前3年，公司没有证券发行情况。（二）报告期末截止日后证券发行与上市情况 2011年4月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可2011625号文核准，本公司公开发行2640万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售528万股，网上定价发行2112万股，发行价格为18.00元/股。经深圳证券交易所关于安徽安利合成革股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2011151号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“安利股份”，证券代码“300218”；其中本次公开发行中网上9 定价发行的2112万股股票于2011年5月18日起上市交易。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由7920万股增加到10560万股，其中：无限售条件的股份数为2112万股，自2011年5月18日起在深圳证券交易所创业板上市交易，占总股本的20%；有限售条件的股份总数为8448万股（其中网下配售的528万股限售3个月，于2011年8月18日上市交易）。（三）公司内部职工股情况 公司无内部职工股。三、公司股东情况(一)截止本报告期末股东数量和持股情况：单位：股 股东总数 6 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽安利科技投资集团股份有限公司 境内非国有法人 30%23,760,000 23,760,000 0 香港敏丰贸易公司（S.&F.TRADING CO.(H.K.)LTD.）境外法人 24%19,008,000 19,008,000 0 香 港 劲 达 企 业 有 限 公 司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）境外法人 22%17,424,000 17,424,000 0 合肥市工业投资控股有限公司 国有法人 20%15,840,000 15,840,000 0 安徽淮化股份有限公司 国有法人 2%1,584,000 1,584,000 0 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 2%1,584,000 1,584,000 0 0 0 0 10 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 无 0 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽安利科技投资集团股份有限公司为公司控股股东（二）公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，持有的公司股份2376万股。本公司控股股东为安徽省安利科技投资集团股份有限公司，企业法人营业执照注册号为340106000000776，注册资本5000万元，前五位股东姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥分别持有公司12.246%、12.196%、11.264%、10.264%、5.88%的股份，为一致行动人，住所：安徽省合肥市高新区安大科技园，法定代表人姚华胜，主营业务为从事对科技产业投资和企业资产经营与管理。2、实际控制人 报告期内公司实际控制人未发生变化，为姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥五人。姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥五人签订一致行动人协议书，通过该协议，姚华胜、姚和平等5人实现对安徽安利科技投资集团股份有限公司及其所投资公司的共同、有效控制。因此，姚华胜、姚和平等5人通过安利投资间接控制安利股份，为安利股份的共同实际控制人。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 51.85%30%姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥 安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利合成革股份有限公司 11 （三）公司其他持股在10%以上（含10%）的法人股东 1、香港敏丰贸易公司（S.&F.TRADING CO.,(H.K.)LTD.）香港敏丰于 1978 年 6 月 23 日在香港依据香港公司条例注册成为有限公司，登记证号码为 05720568-000-06-10-A，注册编号为 61385，注册地址为香港湾仔轩尼诗道 423 号嘉年华商业大厦 10 楼，法定股本为港币 10,000,000.00 元，每股面值港币1,000 元，已发行股份数目为 10,000 股。股东周思敏、霍绍汾和岑仕龙持股比例分别为 82.5%、12.5%、5%。公司主要从事投资和贸易业务。2、香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）香港劲达于 2001 年 3 月 16 日在香港依据香港公司条例注册成为有限公司，登记证号码为 31828631-000-03-10-7，注册编号为 750523，注册地址为香港九龙新蒲岗六合街 23 号万昌中心 20 楼 5 室，法定股本为港币 10,000,000.00 元，每股面值港币 1 元，已发行股份为 10,000,000 股普通股。股东陈炯文、谈耕耘持股比例分别为70%、30%。公司主要从事投资业务。3、合肥市工业投资控股有限公司 合肥工投成立于 2002 年 3 月 28 日，目前注册资本 5 亿元，注册号为340100000110424，住所为合肥市花园街 83 号合肥大厦 7 楼，法定代表人为雍凤山，经营范围：政府授权经营范围内的国有资产经营；产（股）权转让和受让；实业投资；资产的重组、出让、兼并、租赁与收购；企业和资产的托管；投资咨询与管理策划。公司类型为有限责任公司（国有独资）。合肥工投的出资人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。第四节第四节 董事、监事董事、监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数(万股)年末持股数(万股)变动原因 报告期内从公司领取的报酬是否在股东单位或其12 总额（万元）（税前）他关联单位领取薪酬 姚和平 董事长、总经理 男 49 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 236.64 否 周思敏 副董事长 男 75 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 0 是 陈炯文 董事 男 39 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 0 是 王义峰 董事、副总经理 男 45 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 225.70 否 杨滁光 董事、副总经理 男 56 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 196.68 否 陈茂祥 董事、副总经理 男 49 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 151.61 否 霍绍汾 董事 男 72 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 0 是 孙恺 董事 男 46 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 0 是 赵惠芳 独立董事 女 59 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 4.80 否 李晓玲 独立董事 女 53 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 4.80 否 吕斌 独立董事 男 51 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 4.80 否 丁明【注】独立董事 男 48 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 4.80 否 胡家俊 监事会主席 男 44 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 40.15 否 李道鹏 监事 男 40 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 70.15 否 汪邦英 职工代表监事 女 53 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 28.38 否 吴双喜 董事会秘书 男 41 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 42.09 否 张珏 财务总监 男 38 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 43.28 否 黄万里 技术开发总监 男 36 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 91.38 否 胡东卫 营销总监 男 44 2009年6月28日 2012年6月27日 0 0 无 69.60 否 合计 0 0 1214.86 【注】丁明先生现任合肥学院副院长，为合肥学院党政领导班子成员之一。因在担任高校党政领导班子成员的同时担任公司独立董事一职，不符合中共中央纪委、教育部、监察部联合颁布13 的关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见的规定，故丁明先生向公司董事会提请辞去独立董事一职，2011 年 3 月 14 日公司召开 2011 年临时董事会会议，同意丁明辞去独立董事职务并提名潘平先生为公司独立董事候选人，2011 年 3 月 31 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举潘平为公司新任独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；同日公司召开第二届董事会第八次会议，选举潘平为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任董事会提名委员会主任委员（召集人）。（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历。1、董事 姚和平姚和平 先生先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师、高级经济师、中国注册会计师、注册企业法律顾问，享受安徽省政府特殊津贴专家。安徽省第十一届人大代表、合肥市第十二届政协委员，中国塑料加工工业协会副会长、合肥市企业联合会/合肥市企业家协会副会长、合肥市工商联副主席。1985 年参加工作，历任安利人造革部门副经理、经理，安利有限副总经理、常务副总经理、总经理，安利新材料总经理，本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，安利新材料董事长、总经理，安利投资副董事长，合肥工业大学兼职研究生导师、合肥学院兼职教授。姚和平先生曾先后荣获“全国轻工行业劳动模范”、“安徽省优秀青年企业家”、“安徽省外商投资企业优秀企业家”、“安徽省轻工系统十五发展创新工程功臣”、“安徽省115产业创新团队带头人”、“安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“合肥市优秀共产党员”、“合肥市先进个人”、“合肥市专业技术拔尖人才”等荣誉称号；获得安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖、全国企业管理创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖等奖励。周思敏周思敏 先生先生：1936 年出生，中国香港永久居民，大学学历。曾任职于英国帝国化学工业集团公司（ICI，Imperial Chemical Industries）（香港）实验室。1978年创立香港敏丰。现任香港敏丰董事长，本公司及安利新材料副董事长。陈炯文 先生：1972 年出生，中国台湾永久居民，台湾东吴大学经济系毕业，英国伯明翰大学国际经济系硕士。曾先后任职台湾延颖实业股份有限公司副理、经理，台湾大颖企业股份有限公司协理等。现任台湾正兴特化股份有限公司董事长，香港劲14 达董事长，本公司董事。王义峰王义峰 先生先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。1985 年参加工作，历任安利人造革车间主任、部门经理，安利有限副总经理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事。王义峰先生曾先后荣获“安徽省轻工业系统劳动模范”、“合肥市优秀共产党员”荣誉称号，以及全国企业管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。负责、参与多项新产品的研发工作，获得安徽省科技成果奖、安徽省科技进步二等奖、安徽省科技进步三等奖、安徽省科技进步四等奖、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。杨滁光杨滁光 先生先生：1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。1982 年参加工作，历任安利人造革车间主任、部门经理，安利有限副总经理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事，合肥工业大学兼职研究生导师。杨滁光先生曾多次主持并参与公司设备的重大技改项目，荣获安徽省政府“安徽省节能先进个人”以及合肥市政府“在离型纸人造革生产线工作中做出突出成绩”的表彰，获得安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步一等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖，以及全国企业管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。陈茂祥陈茂祥 先生先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。1988 年参加工作，先后任职于安徽国际经济技术合作公司、本公司部门副经理、经理，总经理助理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利投资董事，合肥学院兼职教授。陈茂祥先生曾先后荣获全国企业管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖、安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步二等奖等奖励。霍绍汾霍绍汾 先生先生：1939 年出生，中国香港永久居民，研究生学历。1965 年参加工作，曾先后任职于美国芝加哥 SARGENT LUNDY 顾问公司、美国 RCA 公司、美国电话贝尔实验室、香港启德机场和香港敏丰。现任香港敏丰董事、总经理，本公司董事，安15 利新材料董事。孙恺孙恺 先生先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。曾先后任职于合肥江淮化肥厂、祁门化工厂、定远化肥厂、安徽氯碱集团等企业，现任合肥工投资产管理部部长、监审部部长、监察室主任，合肥市中小企业信用担保有限公司副总经理，马钢（合肥）钢铁有限公司监事，本公司董事。赵惠芳赵惠芳 女士女士：1952 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，教授、硕士生导师、教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，兼任中国会计学会高等工科院校教学分会理事长；安徽省社会科学联合会常务理事；安徽省经济学会理事；现任合肥工业大学管理学院党委书记。主要著作有企业会计学、会计学原理、股份公司会计等，荣获原机械部教育司科学技术进步一等奖、国家机械工业局科学技术进步奖二等奖、安徽省社会科学优秀成果一等奖、全国普通高等学校优秀教材二等奖。现任本公司独立董事、安徽江淮汽车股份有限公司独立董事、安徽华星化工股份有限公司独立董事、合肥城建发展股份有限公司独立董事、安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事。李晓玲李晓玲 女士女士：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授、高级会计师。1982 年参加工作，历任安徽大学工商管理学院会计系副主任、主任、安徽大学财务处处长。现任安徽大学商学院院长，安徽省高级会计师职称评审委员会委员，安徽省会计学会理事，安徽省金融会计学会常务理事，安徽省妇女联合会第十届常委，安徽精诚铜业股份有限公司、安徽国通管业股份有限公司及本公司独立董事。吕斌吕斌 先生先生：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授、硕士生导师。1982 年参加工作，历任安徽省界首市第二中学教师、安徽省界首市人民法院民庭助理审判员、安徽省界首市人民法院调研室副主任、原安徽省第三经济律师事务所专职律师。现任安徽大学法学院副教授，合肥仲裁委员会仲裁员，安徽杰创律师事务所兼职律师，本公司独立董事。丁明丁明 先生先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。历任合肥学院化学与材料工程系系主任、校长助理。现任合肥学院化学与材料工程系教授，合肥学院副院长，安徽省腐蚀与防护学会副理事长。主持研究的科技项目废分子筛废铝氧的综合利用获安徽省科技进步三等奖、铁氧体处理含重金属污水理论及应用研究 获安徽省教委科技进步三等奖，参与中科院国家开放实验室资助项目、16 安徽省“九五”攻关项目各一项，曾被评为“全国教育系统劳动模范”，安徽省学科带头人培养对象，本公司独立董事。2、监事 胡家俊胡家俊 先生先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级经济师。1990 年参加工作，历任合肥市淝河钢窗厂会计，安利有限会计、财务部经理助理、副经理，本公司财务部副经理。现任本公司监事会主席，信息中心主任，安利投资监事会主席。李道鹏李道鹏 先生先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1995 年参加工作，历任安利有限车间主任、技术开发部主任、副经理，本公司技术开发部副经理。现任本公司监事、技术开发副总监，安利投资监事。李道鹏先生曾负责或参与过多项新产品的研发工作，获得安徽省科技成果奖多项、安徽省科技进步二等奖、安徽省科技进步三等奖、安徽省科技进步四等奖、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。汪邦英汪邦英 女士女士：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，经济师。1976 年参加工作，历任合肥塑料六厂材料核算员，安利人造革管理部副经理，本公司党委委员、管理部副经理。现任本公司职工监事、人事行政部经理。3、高级管理人员 姚和平姚和平 先生先生：简历详见本节“董事”部分。王义峰王义峰 先生先生：简历详见本节“董事”部分。杨滁光杨滁光 先生先生：简历详见本节“董事”部分。陈茂祥陈茂祥 先生先生：简历详见本节“董事”部分。吴双喜吴双喜 先生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国科技大学 MBA 在读，高级经济师。1997 年参加工作，历任安利有限管理部秘书、副经理、经理，本公司管理部经理。曾获得全国企业管理创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖等奖励。现任本公司董事会秘书、管理总监，安利新材料管理部经理，安利投资董事。张张珏珏 先生先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级经济师。1995 年参加工作，历任安利有限主任会计、经理助理、副经理、经理，17 本公司财务部经理。曾获得全国企业管理创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖、合肥市先进会计工作者等奖励。现任本公司财务总监，安利投资董事。黄万里黄万里 先生先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。1996 年参加工作，历任安利有限车间技术员、实验室主任、技术开发部经理，本公司技术开发部经理。曾负责或参与多项新产品的研发工作，获得安徽省科技成果奖、安徽省科技进步二等奖、安徽省科技进步三等奖、安徽省科技进步四等奖、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。现任本公司技术开发总监，安利投资董事。胡东卫胡东卫 先生先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。1985 年参加工作，历任安利人造革车间班长、值班长、车间调度员、统计员、材料员，安利有限生产调度、后处理车间主任、仓库主任、贸易部副经理、国内营销部经理。曾获得全国企业管理创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖等奖励。现任本公司营销总监，安利投资董事。（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报酬的决策程序和确定依据：按照年初确定的考核分配办法和考核评定程序，根据经营业绩和个人绩效考核情况，日常预发。年末由薪酬与考核委员会考核并提出分配议案，由董事会和股东大会分别确定董事、监事和高级管理人员的薪酬。（四）报告期内董事、监事被选举和离任情况，以及聘任和解聘高级管理人员情况 2010年4月21日安利股份二届三次董事会聘任陈茂祥为公司副总经理，除此之外，报告期内公司没有发生董事、监事和高级管理人员聘任和解聘的情况。二、公司员工情况二、公司员工情况 截至2010年12月31日，公司共有员工1501人，具体情况如下：（一）按专业结构划分 类类 别别 人人 数数 占总人数比例占总人数比例 管理人员 161 10.73%技术人员 225 14.99%销售人员 76 5.06%生产人员 991 66.02%其他人员 48 3.20%18 合合 计计 1,501 100.00%（二）按受教育程度划分 类类 别别 人人 数数 占总人数比例占总人数比例 研究生及以上 15 1.00%本科 131 8.73%专科（大专、中专）996 66.36%专科以下 359 23.92%合合 计计 1,501 100.00%（三）按年龄分布划分 类类 别别 人人 数数 占总人数比例占总人数比例 2030 岁 889 59.23%3140 岁 447 29.78%4150 岁 130 8.66%51 岁以上 35 2.33%合合 计计 1,501 100.00%第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平进一步得到提升。比照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况符合上市公司治理准则的要求，具体情况如下：（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则等法律法规，规范地召集、召开股东大会，能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。并严格按照 公司章程规定将相关决策事项提交股东大会审批，确保股东对公司决策事项的参与权19 和表决权。（二）关于公司与控股股东 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会、高管层和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会、董事会依法做出，公司控股股东严格按照相关法律法规规定和承诺，规范自己的行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。（三）关于董事和董事会 公司董事的选聘，严格按照公司法、公司章程规定的程序，董事会的人数及结构符合法律法规和公司章程的要求。公司董事会设董事12名，其中独立董事4名。各位董事能够依据董事会议事规则、独立董事工作制度认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，对公司和股东负责。（四）关于监事和监事会 公司监事的选聘，严格按照公司法、公司章程的规定程序，监事会的人数及结构符合法律法规和公司章程的要求。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。各位监事能够按照监事会议事规则等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合公司法和公司章程的规定。（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。（六）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及信息披露管理制度、投资者关系管理制度等的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并指定专人负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司上市后指定中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报20 和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得相关信息。（七）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作与沟通，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况（一）董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事严格按照公司法、公司章程、董事会议事规则及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。(二)董事长履行职责情况 公司董事长严格按照公司法和公司章程等有关规定履行职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制；全力推动公司内控制度建设和公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开和主持董事会会议；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。（三）独立董事履行职责情况 公司独立董事均能按照公司章程、董事会议事规则的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出异议。（四）报告期内，董事出席董事会会议情况如下：董事 姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 21 姚和平 董事长、总经理 4 4 0 0 0 否 周思敏 副董事长 4 4 0 0 0 否 陈炯文 董事 4 4 0 0 0 否 王义峰 董事、副总经理 4 4 0 0 0 否 杨滁光 董事、副总经理 4 4 0 0 0 否 陈茂祥 董事、副总经理 4 4 0 0 0 否 霍绍汾 董事 4 4 0 0 0 否 孙恺 董事 4 4 0 0 0 否 赵惠芳 独立董事 4 4 0 0 0 否 李晓玲 独立董事 4 4 0 0 0 否 吕斌 独立董事 4 4 0 0 0 否 丁明 独立董事 4 4 0 0 0 否 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况 公司成立以来，严格按照公司法和公司章程规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。（一）业务独立情况 公司主要从事各类中高档PU合成革产品的开发、生产与销售业务，拥有从事上述业务完整独立的产、供、销系统和专业人员，不依赖股东单位及其他关联方。本公司控股股东和实际控制人已出具承诺函，承诺避免与本公司发生同业竞争。本公司拥有独立完整的业务，具备直接面向市场独立经营的能力。（二）人员独立情况 公司根据公司法等相关法律法规和公司章程的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司总经理等高级管理人员均在公司领薪，未有在股东单位或其他下属企业兼职和领薪的情形。（三）资产独立情况 公司系由安徽安利合成革有限公司整体变更方式设立，各项资产权利由公司依22 法承继，并办理了相应的产权主体变更手续；公司成立后保持了完整的生产经营性资产，具备资产的独立性和完整性。截