002463_2010_沪电股份_2010年年度报告_2011-03-10.pdf

Wish Us Success 二一年度报告 2011 年 3 月 10 日 沪士电子股份有限公司沪士电子股份有限公司 WUS PRINTED CIRCUIT(KUNSHAN)CO.,LTD.（江苏省昆山市黑龙江北路 55 号）成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 1重要声明 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人刘国光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司法定代表人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人刘国光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 2目 录 第一章 公司基本情况 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四章 董事、监事、高级管理人员 13 第五章 公司治理结构 21 第六章 股东大会情况简介 28 第七章 董事会报告 29 第八章 监事会报告 49 第九章 重要事项 51 第十章 财务报告 54 第十一章 备查文件目录 146 成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 3第一章 公司基本情况 一、一、公司法定中文名称：沪士电子股份有限公司 公司法定英文名称：WUS PRINTED CIRCUIT(KUNSHAN)CO.,LTD.二、二、公司法定代表人：吴礼淦 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 李明贵 钱元君 联系地址 江苏省昆山市黑龙江北路 55 号 江苏省昆山市黑龙江北路 55 号 电话 0512-57356136 0512-57356148 传真 0512-57356127-6136 0512-57356127-6148 电子信箱 四、公司注册地址：江苏省昆山市黑龙江北路 55 号 公司办公地址：江苏省昆山市黑龙江北路 55 号 公司邮政编码：215301 公司国际互联网地址：http:/ 公司电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：沪电股份 股票代码：002463 七、其他相关资料 公司最近一次变更注册登记日期公司最近一次变更注册登记日期 2010 年 11 月 16 日 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号 320000400001300 税务登记号码税务登记号码 320583608279388 组织机构代码组织机构代码 60827938-8 公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所住所会计师事务所住所 上海市湖滨路 202 号 成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 4第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司近三年主要会计数据 单位：元 项目项目 2010 年年 2009 年年 本年比上年增本年比上年增减（）减（）2008 年年 营业总收入（元）2,995,100,968.00 2,284,261,572.0031.12%2,833,960,752.00利润总额（元）384,553,614.00345,503,852.0011.30%286,397,200.00归属于上市公司股东的净利润（元）326,129,752.00309,085,474.005.51%242,276,975.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）318,821,330.00314,112,312.001.50%234,228,666.00经营活动产生的现金流量净额（元）427,992,813.00404,943,307.005.69%479,426,600.00项目项目 2010 年末年末 2009 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减（）末增减（）2008 年末年末 总资产（元）4,010,616,849.00 2,480,484,712.0061.69%2,455,238,344.00归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,030,195,606.00 1,476,030,577.00105.29%1,238,144,533.00股本（股）692,030,326.00612,030,326.0013.07%612,030,326.00 二、公司近三年主要财务指标 （一）主要财务指标 单位：元 项目项目 2010 年年2009 年年本年比上年本年比上年 增减（）增减（）2008 年年 基本每股收益（元/股）0.51 0.51 0.00%0.40 稀释每股收益（元/股）0.51 0.51 0.00%0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.50 0.51-1.96%0.38 加权平均净资产收益率（%）15.92%22.95%-7.03%21.30%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.56%23.32%-7.76%20.59%成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 5每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.62 0.66-6.06%0.78 项目项目 2010 年末年末2009 年年末末 本年末比上本年末比上年末增减年末增减（）（）2008 年末年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.38 2.41 81.74%2.02 注：上表中净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算。（二）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 附注（如适用）附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,000,000.00昆山市人民政府给予本公司的一次性奖励，作为上市扶持资金。非流动资产处置损益-923,821.00-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,521,965.00-所得税影响额-1,289,722.00-合计 7,308,422.00-成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 6第三章 股东变动及股东情况 一、股份变动情况（一）股份变动情况表 单位：股项目项目 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例 发行新股发行新股送送股股公公积积金金转转股股其其他他小计小计 数量数量 比例比例 一、有限售条件股份 612,030,326 100.00%612,030,326 88.44%1、国家持股 2、国有法人持股 107,717,338 17.60%107,717,338 15.57%3、其他内资持股 64,914,031 10.61%64,914,031 9.38%其中：境内非国有法人持股 64,914,031 10.61%64,914,031 9.38%境内自然人持股 4、外资持股 439,398,957 71.79%439,398,957 63.49%其中：境外法人持股 439,398,957 71.79%439,398,957 63.49%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 80,000,00080,000,00080,000,000 11.56%成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 71、人民币普通股 80,000,00080,000,00080,000,000 11.56%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 612,030,326 100.00%80,000,00080,000,000 692,030,326 100.00%（二）公司限售股份变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初限售股年初限售股数数 本年解本年解除限售除限售股数股数本年增本年增加限售加限售股数股数年末限售股年末限售股数数 限售原限售原因因 解除限售解除限售日期日期 昆山市骏嘉控股有限公司 3,033,484-3,033,484股东承诺未到解禁期 2011 年 8月 18 日昆山经济技术开发区资产经营有限公司 14,730,971-14,730,971股东承诺未到解禁期 2011 年 8月 18 日昆山市恒达建设项目咨询服务有限公司 3,770,000-3,770,000股东承诺未到解禁期 2011 年 8月 18 日苏州工业园区华玺科技投资有限公司 2,448,121-2,448,121股东承诺未到解禁期 2011 年 8月 18 日苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司 3,700,000-3,700,000股东承诺未到解禁期 2011 年 8月 18 日深圳中科汇商创业投资有限公司 18,360,910-18,360,910股东承诺未到解禁期 2011 年 8月 18 日中新苏州工业园区创业投资有限公司 84,986,367-84,986,367股东承诺未到解禁期 2011 年 8月 18 日成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 8昆山市爱派尔投资发展有限公司 5,000,000-5,000,000股东承诺未到解禁期 2011 年 8月 18 日杜昆电子材料（昆山）有限公司 18,360,910-18,360,910股东承诺未到解禁期 2013 年 8月 18 日湖南中科岳麓创业投资有限公司 10,240,606-10,240,606股东承诺未到解禁期 2011 年 8月 18 日BIGGERING(BVI)HOLDINGS CO.,LTD.189,729,557-189,729,557股东承诺未到解禁期 2013 年 8月 18 日WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.165,247,580-165,247,580股东承诺未到解禁期 2011 年 8月 18 日HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 36,721,820-36,721,820股东承诺未到解禁期 2013 年 8月 18 日HDF CO.,LTD.39,700,000-39,700,000股东承诺未到解禁期 2011 年 8月 18 日MULTI YIELD PLUS CO.,LTD.8,000,000-8,000,000股东承诺未到解禁期 2011 年 8月 18 日全国社会保障基金理事会转持三户 8,000,000-8,000,000股东承诺未到解禁期 2011 年 8月 18 日合计 612,030,326-612,030,326 二、公司股票发行上市与股本变动情况（一）公司股票发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 7 月 23 日签发的证监许可2010 992 号文关于核准沪士电子股份有限公司首次公开发行股票的批复，本公司获准向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，每股发行价格为人民币 16 元。经深圳证券交易所深证上2010262 号关于沪士电子股份有限公司人民币成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 9普通股股票上市的通知同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“沪电股份”，股票代码“002463”；此次公开发行中网上定价发行的 6,400 万股股票已于 2010 年 8 月 18 日起上市交易，网下向配售对象配售的 1,600 万股股份已于 2010 年 11 月 18 日起上市流通，其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规、深圳证劵交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。.2010 年 11 月 16 日，公司办理完成首次公开发行后的工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。三、公司股东情况 （一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数股东总数 34,616 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻结的质押或冻结的股份数量股份数量 BIGGERING(BVI)HOLDINGS CO.,LTD.境外法人 27.42%189,729,557189,729,557-WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.境外法人 23.88%165,247,580165,247,580-中新苏州工业园区创业投资有限公司 国有法人 12.28%84,986,36784,986,367-HDF CO.,LTD.境外法人 5.74%39,700,00039,700,000-HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 境外法人 5.31%36,721,82036,721,820-深圳中科汇商创业投资有限公司 境 内 非 国有法人 2.65%18,360,91018,360,910-杜昆电子材料（昆山）有限公司 境 内 非 国有法人 2.65%18,360,91018,360,910-昆山经济技术开发区资产经营有限公司 国有法人 2.13%14,730,97114,730,971-成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 10湖南中科岳麓创业投资有限公司 境 内 非 国有法人 1.48%10,240,60610,240,606-MULTI YIELD PLUS CO.,LTD.境 外 自 然人 1.16%8,000,0008,000,000-全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 1.16%8,000,0008,000,000-前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 华泰证券-交行-华泰紫金现金管家集合资产管理计划 792,201 人民币普通股 潘静娅 587,226 人民币普通股 曹德芳 432,298 人民币普通股 中国建设银行长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 383,000 人民币普通股 中海信托股份有限公司中海聚发新股约定申购资金信托 19 280,000 人民币普通股 上海锦汇投资有限公司 250,000 人民币普通股 张洪恩 244,863 人民币普通股 宋联钦 205,000 人民币普通股 鱼建明 180,000 人民币普通股 江紫日 172,600 人民币普通股 上述股东关联关系或上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动的说明 本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。（二）公司控股股东与公司实际控制人情况 1、控股股东情况 本公司控股股东为碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI)HOLDINGS CO.,LTD.）成立于 1998 年 5 月，住所为 ROAD TOWN，TORTOLA，英属维尔京群岛，主营投资业务。其授权资本为 5 万美元，吴礼淦、陈梅芳、吴传彬分别持有碧景控股 30%、30%、40%的股权。2、实际控制人 吴礼淦家族成员持有本公司控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司100%的 权 益，持 有 本 公 司 股 东 合 拍 友 联 有 限 公 司（HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED）75.82%的权益，持有本公司股东杜昆电子材料（昆成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 11山）有限公司 100%的权益。吴礼淦家族可以控制本公司的股份数为 244,812,287股，占公司总股本的 35.38%，是本公司的实际控制人。吴礼淦家族成员目前包括吴礼淦、陈梅芳夫妇及其子吴传彬、吴传林，女吴晓杉，媳邓文澜、朱雨洁，婿胡诏棠共 8 人。吴礼淦家族成员之身份及住所情况如下：姓名姓名 国籍国籍 身份证明文件身份证明文件 住所住所 吴礼淦 中国台湾地区 中国香港 中国台湾地区身份证 中国香港身份证 中国台湾地区高雄市仁爱一街 291 巷 2号 8 楼 陈梅芳 中国台湾地区 中国香港 中国台湾地区身份证 中国香港身份证 中国台湾地区高雄市郑和路 71 号 27 楼 吴传彬 中国香港 中国香港身份证 上海市长宁区华山路 吴传林 中国台湾地区 中国台湾地区身份证 中国台湾地区高雄市民权 2 路 232 号 26楼 吴晓杉 美国 美国护照 美国旧金山 邓文澜 中国 中国身份证 上海市长宁区华山路 朱雨洁 中国台湾地区 中国香港 澳大利亚 中国台湾地区身份证 中国香港身份证 澳大利亚护照 中国台湾地区高雄市郑和路 71 号 27 楼 胡诏棠 中国台湾地区 中国台湾地区护照 美国旧金山 报告期内,公司控股股东和实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：吴礼淦家族吴礼淦家族碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司杜昆电子材料（昆山）有限公司沪士电子股份有限公司沪士电子股份有限公司合拍友联有限公司 2.65%27.42%75.82%5.31%100%100%成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 123、报告期内公司其他持股 10%以上的法人股东情况 （1）沪士集团控股有限公司（WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.）沪士集团控股有限公司，成立于 1995 年 3 月 10 日，住所为 OFFSHORE CHAMBERS P.O.BOX 217 APIA，西萨摩亚，主营各项投资业务。沪士控股的授权资本为 5,000 万美元，发行资本为 10 万美元。（2）中新苏州工业园区创业投资有限公司 中新创投成立于 2001 年 11 月 28 日，住所为苏州工业园区凤里街 345 号沙湖创投中心 1 座 D 区 2 层；法定代表人为林向红；经营范围：高新技术企业的直接投资，相关产业的创业投资基金和创业投资管理公司的发起与管理；企业收购、兼并、重组、上市策划，企业管理咨询；国际经济技术交流及其相关业务；主营业务以外的其它项目投资。注册资本和实收资本为 173,000 万元。成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 13 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名姓名 职务职务 性性别别年年龄龄 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 年年初初持持股股数数年年末末持持股股数数变变动动原原因因 报告期报告期内从公内从公司领取司领取的报酬的报酬总额总额（万（万元）（税元）（税前）前）是否是否在股在股东单东单位或位或其他其他关联关联单位单位领取领取薪酬薪酬吴礼淦 董事长 男 70 2009 年 06 月 29 日 2012 年 06 月 28 日-6.60 是 陈梅芳 副 董 事长 女 65 2009 年 06 月 29 日 2012 年 06 月 28 日-36.00 否 吴传彬 董事、总经理 男 40 2009 年 06 月 29 日 2012 年 06 月 28 日-42.41 否 朱雨洁 董事 女 34 2009 年 06 月 29 日 2012 年 06 月 28 日-0.00 是 黄新镇 董事、副总经理 男 54 2009 年 06 月 29 日 2012 年 06 月 28 日-22.17 否 姚骅 董事 男 46 2009 年 06 月 29 日 2011 年 01 月 04 日-7.20 是 吴申元 独立 董事 男 70 2009 年 06 月 29 日 2012 年 06 月 28 日-7.20 否 郑慧珍 独立 董事 女 67 2009 年 06 月 29 日 2012 年 06 月 28 日-7.20 否 杨蓉 独立 董事 女 43 2009 年 06 月 29 日 2012 年 06 月 28 日-7.20 否 郭秀銮 监 事 会主席 女 52 2009 年 06 月 29 日 2012 年 06 月 28 日-5.70 是 宋波 监事 男 43 2009 年 06 月 29 日 2012 年 06 月 28 日-7.20 是 陈惠芬 监事 女 58 2009 年 06 月 29 日 2012 年 06 月 28 日-23.64 否 成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 14李明贵 董 事 会秘书、财务总监、副 总 经理 男 54 2009 年 06 月 29 日 2012 年 06 月 28 日-19.40 否 高文贤 副 总 经理 男 46 2010 年 10 月 20 日 2012 年 06 月 28 日-26.62 否 Marl Murray 副 总 经理 男 57 2010 年 10 月 20 日 2012 年 06 月 28 日-0.00 否 费建江 董事 男 41 2011 年 01 月 27 日 2012 年 06 月 28 日-0.00 是 合计-218.54-注：姚骅先生已于2011年01月04日辞去董事职务，姚骅先生在我公司不再担任其它职务。Marl Murray从2011年开始领薪。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （1）现任董事主要工作经历 吴礼淦先生：中国台湾地区省籍（已取得香港永久性居民身份），1941 年出生，毕业于中国台湾地区东海大学化学系，本公司创始人，现任本公司董事长。陈梅芳女士：中国香港永久性居民身份，已取得中国台湾地区省籍，1946年出生，毕业于中国台湾地区大学化工系。现任本公司董事、副董事长。吴传彬先生：中国香港籍，1971 年出生，毕业于美国柏克莱大学，上海交通大学 EMBA 硕士。1995 年进入本公司，先后担任厂务制造经理、协理，现任本公司董事、总经理。朱雨洁女士：中国台湾地区省籍（已取得香港永久性居民身份和澳大利亚护照），1977 年出生，毕业于澳洲昆士兰大学及日本驹泽大学经济系。现任本公司董事。黄新镇先生：中国台湾地区省籍，1957 年出生，大专学历。历任楠梓电子股份有限公司工程师、课长、经理、协理、副总经理。黄新镇先生是公司多项核心技术的设计人，曾先后负责开发设计了盲埋孔 HDI、CO2镭射激光流程开发技成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 15术、高频、高速电子产品印制电路板开发技术、脉冲式电镀制程开发技术、大尺寸/厚板（8mm）产品开发技术、光纤网络印制电路板开发技术等，现任本公司董事、副总经理。费建江先生：中国籍，1970 年出生，中共党员，西安交通大学高级工商管理硕士，会计师，曾先后在中国建设银行太仓市支行、中国建设银行苏州工业园区支行、上海浦东发展银行苏州工业园区支行担任副经理、副行长职务；2001 起先后担任中新苏州工业园区开发有限公司投资部处长，中新苏州工业园区创业投资有限公司财务总监、副总经理、董事、总经理，苏州创业投资集团有限公司董事、常务副总裁，现任本公司董事。吴申元先生：中国籍，1941 年出生，经济学硕士，曾任复旦大学经济系讲师、副教授、教授、博士生导师，江苏宏宝股份有限公司独立董事、山东泰丰纺织股份有限公司独立董事。现任复旦大学经济系博士生导师、本公司独立董事，兼任中国经济思想史学会副会长。郑慧珍女士：中国籍，1944 年出生，毕业于浙江化工学院化工机械系，曾任昆山纺织机械厂工程师、技术科长、副厂长、代厂长；昆山县政府办公室副主任；昆山县（市）人民政府副县（市）长；昆山经济技术开发区工作委员会书记；中共昆山市委副书记兼昆山市人民政府市长；昆山市人大常委会主任；江苏省政府驻上海办事处副主任。现任昆山市人大工作理论研究会会长、本公司独立董事。杨蓉女士：中国籍，1968 年出生，汉族，华东师范大学经济学博士、复旦大学工商管理博士后、副教授、注册会计师，1991 年起在华东师范大学商学院从事财务成本管理的科研和教学工作。现任华东师范大学商学院工商管理系主任、上海中青年知识分子联谊会会员、民进华东师范大学委员会副主委、民进上海中青年联谊会副会长、本公司独立董事。（2）现任监事主要工作经历 郭秀銮女士：中国台湾地区省籍，1959 年出生，大专学历。曾就职于楠梓电子股份有限公司财务处、进出口部、物控部、稽核部，现任本公司监事会主席。宋波先生：中国籍，1968 年出生，汉族，中共党员，毕业于无锡轻工业学院。曾任昆山市创业控股有限公司事业发展部总经理、江苏大上海国际商务中心开发有限公司副总经理、昆山花侨国际商务城资产经营有限公司副总经理、昆山成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 16市开发区国投控股有限公司执行董事兼总经理。现任本公司监事 陈惠芬女士：中国籍，1953 年出生，高中学历，助理政工师，中共党员。历任昆山无线电专用设备厂职员昆山电线电缆厂职员、昆山市热电公司副经理、本公司党委书记、工会主席。曾荣获 1997 年1999 年度苏州市劳动模范、2000年2001 年度苏州市优秀党务工作者、2002 年度全国优秀工会积极分子、2004年度昆山市“十佳”党支部书记、2005 年度江苏省劳动模范、2004-2006 年江苏省优秀思想政治工作者、2008 年 7 月苏州市优秀共产党员；2003 年 2 月当选苏州市第十三届人大代表，2006 年 8 月当选苏州市第十次党代会代表。现任本公司监事、党委书记、工会主席。（3）现任高级管理人员主要工作经历 吴传彬先生：主要工作经历参见本节“（1）现任董事主要工作经历”。Marl Murray：美国籍，1954 年出生，硕士学位。近30 年印制电路板行业经验，曾先后担任Tycom、Details Inc.、Pro-Tech、ML Circuit,Inc.等公司市场经理、研发经理、总经理、北美市场部副总裁，现任本公司执行副总裁、市场运营总监。黄新镇先生：主要工作经历参见本节“（1）现任董事主要工作经历”。高文贤先生：中国台湾地区省籍,1965 年出生,中国台湾地区清华大学工业管理系毕业,20 年印刷电路板行业经验,曾先后就职于中国台湾地区飞利浦、楠梓电子股份有限公司。自1996 年起任职于本公司，先后担任组效、采购、物控等部门主管，现任本公司副总经理。李明贵先生：中国台湾地区省籍，1957 年出生，毕业于中国台湾地区政治大学，本科学历。曾先后就职于中国台湾地区菲利浦公司、美商奇异公司、楠梓电子股份有限公司，自 1993 年起任本公司副总经理，现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 172、现任董事、监事、高级管理人员的兼职情况 姓名姓名 兼职单位兼职单位 职务职务 与本公司关与本公司关联关系联关系 吴礼淦 碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司 董事 控股股东 昆山沪利微电有限公司 董事长 全资子公司 杜昆电子材料（昆山）有限公司 董事 公司股东 碧景企业有限公司 董事 实际控制人控制企业 沪士国际有限公司 董事 全资子公司 昆山碧景微电有限公司 董事 控股股东全资子公司 昆山沪惠微电有限公司 董事 控股股东全资子公司 昆山沪士房地产有限公司 董事长 实际控制人控制企业 哈尔滨沪士房地产开发有限公司 董事长 实际控制人控制企业 碧景发展有限公司 董事 实际控制人控制企业 陈梅芳 碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司 董事 控股股东 杜昆电子材料（昆山）有限公司 董事 公司股东 昆山碧景微电有限公司 董事 控股股东全资子公司 昆山沪利微电有限公司 董事 全资子公司 碧景企业有限公司 董事 实际控制人控制企业 昆山沪惠微电有限公司 董事长、总经理 控股股东全资子公司 碧景发展有限公司 董事 实际控制人控制企业 吴传彬 合拍友联公司 合伙人 实际控制人控制企业 碧景企业有限公司 董事 实际控制人控制企业 合拍友联有限公司 董事 公司股东 成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 18沪士国际有限公司 董事 全资子公司 昆山沪利微电有限公司 董事、总经理 全资子公司 朱雨洁 杜昆电子材料（昆山）有限公司 董事长 公司股东 吴申元 中国经济思想史学会 副会长 无 复旦大学经济学院 教授 无 郑慧珍 昆山市人大工作理论研究会 会长 无 杨蓉 华东师范大学商学院工商管理系 系主任 无 费建江 苏州创业投资集团有限公司 董事、常务副总裁 无 中新苏州工业园区创业投资有限公司 董事、总经理 公司股东 苏州工业园区银杏投资管理有限公司 董事 无 苏州工业园区科技发展有限公司 董事 无 苏州相城高新创业投资有限公司 董事 无 苏州工业园区原点创业投资有限公司 执行董事 无 凯风创业投资有限公司 执行董事 无 盛科网络（苏州）有限公司 董事长 无 凯瑞斯德生化（苏州）有限公司 董事长 无 神州数码信息技术服务有限公司 董事 无 苏州工业园区方正国际软件有限公司 董事 无 苏州融创担保投资有限公司 董事 无 苏州工业园区融风投资管理有限公司 执行董事 无 江苏省苏宿中小企业创业担保有限公司 执行董事 无 苏州工业园区金鸡湖农村小额贷款有限公司 董事长 无 苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事 无 宋波 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 董事、副总经理 公司股东 江苏大上海国际商务中心开发有限公司 董事 无 昆山龙腾光电有限公司 董事 无 昆山开发区东城建设开发有限公司 执行董事 无 昆山开发区国投控股有限公司 执行董事、总经理 无 昆山尤尼康工业技术有限公司 董事 无 昆山市申昌科技有限公司 执行董事、总经理 无 昆山龙飞光电有限公司 董事 无 昆山开发区公交有限公司 董事 无 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 董事 无 深圳市太光电信股份有限公司 董事长 无 成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 19昆山经济技术开发区工业发展有限公司 执行董事 无 新世纪光电（昆山）有限公司 董事长 无 3、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员选聘等变动情况 2010年10月20日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，聘任Marl Murray为公司执行副总裁、市场运营总监；聘任高文贤为公司副总经理。二、公司员工情况 截止2010年12月31日，公司员工总人数（含实习生）为7101人。（一）员工专业结构情况 截止2010年12月31日，公司员工专业结构情况如下：岗位类别岗位类别 员工人数（人）员工人数（人）所占比例（所占比例（%）生产人员 6018 84.75%管理人员 498 7.01%财务人员 47 0.66%销售人员 62 0.87%技术人员 476 6.71%合 计 7101 100.00%（二）员工受教育程度 截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工受教育程度如下：学历学历 员工人数员工人数(人人)所占比例所占比例(%)硕士以上 9 0.13%大学(含大专)1931 27.19%高中 4929 69.41%高中以下 232 3.27%成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 20合 计 7101 100.00%注：公司没有需要承担费用的离退休职工。（三）公司职工保险事项 本公司实行劳动合同制，按照中华人民共和国劳动合同法和国家及地方他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 21第五章 公司治理结理结构 第五章 公司治理结理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，继续完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。报告期内，公司董事会根据相关法规对上市公司的要求制定了投资者关系管理制度、内幕信息知情人报备制度、重大信息内部报告制度等多项制度，修订了内部控制审计制度、独立董事制度等制度，以不断规范公司运作。总体来看，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、公司章程、公司股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。在报告期内公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、股东大会议事规则及其他法律法规的规定，公司平等对待全体股东，特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。（二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等 方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重 大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大 会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内不存在控股股东及其附属企业占用公司资金的情形，普华永道中天会计师事务所有限公司对此出具了关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告（普华永道中天特审字(2011)第42号）。（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司法等相关法律法规和公司章程规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。成长 长青 共利成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 沪士电子股份有限公司 2010 年度报告 22公司全体董事能够依据公司法、董事会议事规则、独立董事工作制度等法规及制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和