002536_2010_西泵股份_2010年年度报告_2011-04-07.pdf

河南省西峡汽车水泵股份有限公司河南省西峡汽车水泵股份有限公司 （证券简称：西泵股份（证券简称：西泵股份 证券代码：证券代码：002536002536）20102010 年年度报告年年度报告 二一一年四月八日二一一年四月八日 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。应当出席会议的九名董事均以现场表决的方式出席了本次董事会会议，并审议通过了 2010 年年度报告。公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长孙耀志、副董事长孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人李晓钰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 重要提示重要提示 .1 1 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 .1 1 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 .3 3 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .6 6 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .1111 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 .2020 第六节第六节 董事会报告董事会报告 .4141 第七节第七节 监事会报告监事会报告 .6363 第八节第八节 重要事项重要事项 .6666 第九节第九节 财务报告财务报告 .7171 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 .169169 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 1 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、公司名称公司名称 公司法定中文名称：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 公司法定英文名称：Henan Province Xixia Automobile Water Pump CO.,Ltd.中文名称缩写：西泵股份 二、公司法定代表人：孙耀志二、公司法定代表人：孙耀志 三、公司董事会秘书：席洪民三、公司董事会秘书：席洪民 地址：河南省西峡县工业大道 电话：0377-69662536 传真：0377-69662536 邮箱：xhmxixia- 四、公司证券事务代表：谢国楼四、公司证券事务代表：谢国楼 地址：河南省西峡县工业大道 电话：0377-69723888 传真：0377-69722888 邮箱：dmbxixia- 公司地址：河南省西峡县工业大道 邮政编码：474500 公司网址：www.xixia- 电子信箱：dmbxixia- 五、公司选定的信息披露报纸名称：五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、中国证券报、证券时报、证券日报证券日报 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 2 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 网 址：巨 潮 资 讯 网（）公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市证券交易所六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所深圳证券交易所 股票简称：西泵股份 股票代码：002536 七：其他有关资料七：其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 1 月 9 日 最近一次变更登记日期：2011 年 1 月 21 日 注册登记地点：河南省西峡县 企业法人营业执照注册号：411300100017678（1-2）组织机构代码证：17648033-5 公司税务登记证号：豫国税西字 411323176480335 号 公司聘请的会计师事务所：立信大华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：中国北京 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一、主要会计数据主要会计数据（一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 20102010 年年 20092009 年年 本年比上年增减本年比上年增减 20082008 年年 营业总收入营业总收入 999,262,136.41 671,919,284.70 48.72%643,048,690.82 利润总额利润总额 103,544,696.99 63,500,099.23 63.06%27,078,591.80 归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的净利润利润 88,457,038.13 53,034,283.85 66.79%24,577,237.92 归属于上市公司股东的扣归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润除非经常性损益的净利润 86,361,073.50 49,638,044.04 73.98%24,609,182.66 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额 89,957,328.69 43,900,476.74 104.91%35,734,061.94 20102010 年末年末 20092009 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 20082008 年末年末 总资产总资产 1,147,008,687.86 1,017,520,593.79 12.73%779,014,921.55 归属归属于上市公司股东的所于上市公司股东的所有者权益有者权益 307,486,772.00 233,429,733.87 31.73%194,795,450.02 股本股本 72,000,000.00 72,000,000.00 0.00%72,000,000.00（二）非经常性损益项目（二）非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-944,511.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,706,588.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-432,943.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,155,516.21 少数股东权益影响额-48,967.81 所得税影响额-28,684.25 合计 2,095,964.63-河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 4 二、二、主要财务指标主要财务指标 单位：元 20102010 年年 20092009 年年 本年比上年增本年比上年增 20082008 年年 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）1.23 0.74 66.22%0.34 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）1.23 0.74 66.22%0.34 用最新股本计算的每股收用最新股本计算的每股收益（元益（元/股）股）-扣除非经常性损益后的基扣除非经常性损益后的基本每股收益（元本每股收益（元/股）股）1.20 0.69 73.91%0.34 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）33.00%25.05%7.95%13.27%扣除非经常性损益后的加扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（权平均净资产收益率（%）32.22%23.45%8.77%13.28%每股经营活动产生的现金每股经营活动产生的现金流量净额（元流量净额（元/股）股）1.25 0.61 104.92%0.50 20102010 年末年末 20092009 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 20082008 年末年末 归属于上市公归属于上市公司股东的每司股东的每股净资产（元股净资产（元/股）股）4.27 3.24 31.79%2.71 注：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法 A基本每股收益=PS S=S0S1SiMiM0SjMjM0-Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；MO 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。B稀释每股收益=P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）（1-所得税率）/（SO+S1+SiMiMO-SjMjMO-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。报告期河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 5 内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告年末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告年末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的，计算报告期的每股收益时：报告期的普通股加权平均股数报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数购买日起次月至报告期年末的加权平均股数。报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数购买方（法律上子公司）加权平均股数收购协议中的换股比例期初至购买日所处当月的累计月数报告期月份数 购买日起次月至报告期年末的加权平均股数被购买方（法律上母公司）加权平均股数购买日起次月到报告期年末的累计月数报告期月份数 报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市的，计算比较期间的每股收益时：比较期间的普通股加权平均股数购买方（法律上子公司）加权平均股数收购协议中的换股比例。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股份变动情况表股份变动情况表（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例 发行新股发行新股 送股送股 公积金转股公积金转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 72,000,000 100.00%72,000,000 100.00%1、人民币普通股 72,000,000 100.00%72,000,000 100.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 72,000,000 100.00%72,000,000 100.00%（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 公司首次公开发行的 2400 万股于 2010 年 12 月 31 日发行完毕，至本报告期末，尚未正式上市，故公司在本报告期内不存在限售股份的变动情况。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 7（三）（三）前前 1010 名股东、前名股东、前 1010 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 194 人 前前 1010 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量 河南省宛西制药股份有限公司 境内非国有法人 57.57%41,450,000 孙耀忠 境内自然人 10.94%7,880,000 张天长 境内自然人 1.19%860,000 孙定文 境内自然人 0.97%700,000 梁中华 境内自然人 0.97%700,000 唐国忠 境内自然人 0.97%700,000 王瑞金 境内自然人 0.97%700,000 赵书峰 境内自然人 0.97%700,000 冯长虹 境内自然人 0.97%700,000 崔金华 境内自然人 0.97%700,000 前前 1010 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有持有无限售条件股份数量无限售条件股份数量 股份种类股份种类 河南省宛西制药股份有限公司 41,450,000 人民币普通股 孙耀忠 7,880,000 人民币普通股 张天长 860,000 人民币普通股 孙定文 700,000 人民币普通股 梁中华 700,000 人民币普通股 唐国忠 700,000 人民币普通股 王瑞金 700,000 人民币普通股 赵书峰 700,000 人民币普通股 冯长虹 700,000 人民币普通股 崔金华 700,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况（一）最近三年证券发行情况（一）最近三年证券发行情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准河南省西峡汽车水泵股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20101838 号）核准，公司于 2010 年 12 月河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 8 29 日首次向社会公开发行人民币普通股 2,400 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售 480 万股，网上定价发行 1,920 万股，发行价格为 36 元/股。本次发行后公司总股本为 9，600万股。（二）股票上市情况（二）股票上市情况 经深圳证券交易所 关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上201112 号)同意，公司首次公开发行的 2，400 万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“西泵股份”，股票代码“002536”，其中首次公开发行中网上定价发行的 2400 万股于 2011 年 1 月 11 日起上市交易，网下向询价对象配售的 480 万股股票自 2011 年 1 月 11 日起锁定三个月，将于 2011年 4 月 11 日起上市流通。根据公司 2010 年 2 月 21 日召开的 2009 年度股东大会的相关决议，公司董事会已按照股东大会的授权，于 2011 年 1 月 21 日办理完毕了本次公开发行股票后的工商变更手续。变更后的公司注册资本为 9,600 万元人民币，实收资本为 9,600万元人民币。（三）公司无内部职工股（三）公司无内部职工股 三、三、控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍（一）持股情况（一）持股情况 公司于2010年12月30日通过网下向询价对象询价发行股份480万股，于2010年 12 月 31 日通过网上向投资者定价发行 1,920 万股，并于 2011 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市，故在本报告期末，通过中国证券登记结算公司深圳分公司登记的相关数据尚未处理完毕，无法确定截至 2010 年 12 月 31 日时的本公司股东人员情况及数量。（二）（二）控股股东及实际控制人变更情况控股股东及实际控制人变更情况 1、报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化，仍为孙耀志先生、孙耀忠先生。公司公开发行股份前，孙耀志不持有公司股份，孙耀忠持有公司 788万股，占公司总股份的 10.94%；公司公开发行股份后，孙耀志不持有公司股份，河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 9 孙耀忠持有公司 788 万股，占公司总股份的 8.21%。2 2、控股股东情、控股股东情况介绍况介绍 报告期内，公司的控股股东未发生变化，仍为河南省宛西制药股份有限公司（以下简称“宛西制药”）其持有本公司4,145万股股份，占公司发行前总股本的比例为57.57%，公开发行后其持有的公司股份仍为4,145万股，占发行后总股本的比例为43.18%。河南省宛西制药股份有限公司，注册执照编号为4100001004465，注册地址为河南省西峡县仲景大道168号，注册资本为5,080万元，法定代表人为孙耀志。经营范围为：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、糖浆剂、口服液、中药饮片的生产；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、备品备件、零配件及技术的进口业务；卫生用品、塑料制品、针纺织品、服装鞋帽、生活用纸、日用化工产品（不含易燃易爆及危险品）的销售。宛西制药成立于1998年10月15日，主要生产以中国驰名商标“月月舒”牌痛经宝颗粒和中国中药名牌产品“仲景”牌六味地黄丸、逍遥丸为代表的系列中成药产品。宛西制药先后获得中国中药行业优秀企业、全国五一劳动奖状、全国农业产业化重点龙头企业、河南省优秀民营企业、高新技术企业、河南省重点工业企业、河南省工业百强企业等称号，连续多年被认定为中国中药五十强。3 3、公司实际控制人公司实际控制人情况介绍情况介绍 报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为孙耀志先生、孙耀忠先生。公司公开发行股份前，孙耀志不持有公司股份，孙耀忠持有公司 788 万股，占公司总股份的 10.94%；公司公开发行股份后，孙耀志不持有公司股份，孙耀忠持有公司788 万股，占公司总股份的 8.21%。基本情况如下：孙耀志先生，孙耀志先生，出生于 1951 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，现任本公司董事长、宛西制药董事长。1968 年 3 月至 1971 年 4 月在部队服役；1971 年 5 月至 1977 年 12 月在河南省地质队工作；1978 年 1 月至 1979年 1 月在河南省西峡县物资站工作；1979 年 2 月至 1984 年 7 月任河南省宛西制药河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 10 厂副厂长；1984年8 月至 1985年 2月任河南省西峡县经济贸易委员会人事科科长；1985 年 3 月至 1998 年 9 月任河南省宛西制药厂党委书记、厂长；1998 年 10 月至今，任宛西制药党委书记、董事长。第十届、第十一届全国人大代表，先后荣获国家有突出贡献专家、中国中药行业优秀企业家、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉，享受国务院特殊津贴。2006 年 10 月，当选为中国共产党河南省第八届委员会候补委员。自 2002 年 9 月至今担任本公司董事长。孙耀忠先生，孙耀忠先生，出生于 1960 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，现任本公司副董事长、总经理。1978 年 12 月至 1980 年 11 月在部队服役；1980 年 12 月至 1995 年 7 月任河南省内乡县石油公司副总经理、党支部副书记；1995 年 8 月至 2002 年 9 月任宛西制药副总经理；2002 年 10 月至今任本公司总经理、党委书记，并兼任河南省汽车工业协会副会长。2003 年被南阳市总工会授予“五一劳动奖章”，2004 年被评为河南省劳动模范，2005 年被评为西峡县第九届拔尖人才，同年在由中国改革与发展研究会、经济日报中国经济信息杂志社主办的第三届中国经济人物征评活动中被评为中国经济百名杰出人物，2006 年在由中国企业文化促进会、中国工业设计协会、人民日报社和品牌杂志社等单位共同举办的“第二届中国品牌影响力高峰论坛年会”上被评为中国品牌建设十大企业家和当代创新优秀企业家。此外，还曾被评为河南省最具影响力企业家、河南省品牌推动力人物。自 2003 年 1 月 1 日至今担任本公司副董事长、总经理。4 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （三）其他持股在（三）其他持股在 10%10%以上（含以上（含 10%10%）的法人股东情况）的法人股东情况 截至报告期末，公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 11 第四节第四节 董事、监事董事、监事、高级管理人员高级管理人员和员工情况和员工情况 一、一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 起始日期 任期 终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 孙耀志 董事长 男 60 2008-09-02 2011-09-01 0 0 0.00 是 孙耀忠 总经理 男 51 2008-09-02 2011-09-01 7,880,000 7,880,000 27.38 否 孙锋 董事 男 36 2008-09-02 2011-09-01 0 0 0.00 是 李明黎 董事 男 43 2008-09-02 2011-09-01 0 0 0.00 是 梁中华 董事 男 48 2008-09-02 2011-09-01 700,000 700,000 6.88 否 张明华 董事 男 47 2008-09-02 2011-09-01 0 0 0.00 是 付于武 独立董事 男 66 2008-08-20 2011-09-01 0 0 5.00 否 田土城 独立董事 男 54 2008-09-02 2011-09-01 0 0 5.00 否 申明龙 独立董事 男 47 2008-09-02 2011-09-01 0 0 5.00 否 摆向荣 监事 女 44 2008-09-02 2011-09-01 0 0 0.00 是 万国敏 监事 男 47 2008-09-02 2011-09-01 432,000 432,000 5.48 否 徐晓锋 监事 男 43 2008-09-02 2011-09-01 412,000 412,000 2.16 否 崔金华 副总经理 男 42 2008-09-02 2011-09-01 700,000 700,000 6.88 否 冯长虹 副总经理 男 43 2008-08-20 2011-09-01 700,000 700,000 6.88 否 焦雷 副总经理 男 41 2008-08-20 2011-09-01 700,000 700,000 6.88 否 孙定文 财务总监 男 44 2008-08-20 2011-09-01 700,000 700,000 6.88 否 王瑞金 副总经理 男 43 2008-08-20 2011-09-01 700,000 700,000 6.88 否 赵书峰 副总经理 男 38 2008-08-20 2011-09-01 700,000 700,000 6.88 否 唐国忠 副总经理 男 47 2008-08-20 2011-09-01 700,000 700,000 6.88 否 合计-14,324,000 14,324,000-105.06-河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 12（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及其他单位任职或兼职（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及其他单位任职或兼职情况情况 1 1、董事主要工作经历、董事主要工作经历 孙耀志先生，孙耀志先生，出生于1951年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，现任本公司董事长、宛西制药董事长。1968年3月至1971年4月在部队服役；1971年5月至1977年12月在河南省地质队工作；1978年1月至1979年1月在河南省西峡县物资站工作；1979年2月至1984年7月任河南省宛西制药厂副厂长；1984年8月至1985年2月任河南省西峡县经济贸易委员会人事科科长；1985年3月至1998年9月任河南省宛西制药厂党委书记、厂长；1998年10月至今，任宛西制药党委书记、董事长。第十届、第十一届全国人大代表，先后荣获国家有突出贡献专家、中国中药行业优秀企业家、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉，享受国务院特殊津贴。2006年10月，当选为中国共产党河南省第八届委员会候补委员。自2002年9月至今担任本公司董事长。孙耀忠先生，孙耀忠先生，出生于1960年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，现任本公司副董事长、总经理。1978年12月至1980年11月在部队服役；1980年12月至1995年7月任河南省内乡县石油公司副总经理、党支部副书记；1995年8月至2002年9月任宛西制药副总经理；2002年10月至今任本公司总经理、党委书记，并兼任河南省汽车工业协会副会长。2003年被南阳市总工会授予“五一劳动奖章”，2004年被评为河南省劳动模范，2005年被评为西峡县第九届拔尖人才，同年在由中国改革与发展研究会、经济日报中国经济信息杂志社主办的第三届中国经济人物征评活动中被评为中国经济百名杰出人物，2006年在由中国企业文化促进会、中国工业设计协会、人民日报社和品牌杂志社等单位共同举办的“第二届中国品牌影响力高峰论坛年会”上被评为中国品牌建设十大企业家和当代创新优秀企业家。此外，还曾被评为河南省最具影响力企业家、河南省品牌推动力人物。自2003年1月1日至今担任本公司副董事长、总经理。李明黎先生李明黎先生，出生于1968年12月，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，现任本公司董事、宛西制药董事、常务副总经理。1996年至2001年8月任郑州月月舒妇女用品有限公司副总经理；2001年9月至今任宛西制药常务副总经理，党委副书记、董事。自2005年9月至今担任本公司董事。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 13 梁中华先生梁中华先生，出生于1963年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，现任本公司董事、常务副总经理、办公室主任。1980年6月至1985年11月在河南省西峡县五里桥乡燕岗中学任教；1985年12月2000年12月在西峡汽车水泵厂工作，曾任人事科长、办公室主任、工会主席、党委副书记；2001年1月至今任本公司副总经理、党委副书记、纪检书记。自2003年1月1日起任本公司董事。张明华先生张明华先生，出生于1964年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任本公司董事、宛西制药董事、副总经理。1987年至1998年任河南省宛西制药厂科长；1998年10月至2002年8月任宛西制药董事会办公室主任；2002年10至今任宛西制药董事、副总经理。自2005年9月至今担任本公司董事。孙锋先生孙锋先生，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任本公司董事、宛西制药总经理。1997年9月至2000年4月在北京埃特玛多功能膜材料有限公司任销售部经理；2000年4月至2003年12月就学于新西兰梅西大学，攻读商业管理研究生课程；2004年1月至2006年1月任上海月月舒妇女用品有限公司总经理；2006年1月至2008年1月，任宛西制药总经理助理；2008年1月至今，任宛西制药总经理。曾获南阳市五一劳动奖章，河南省劳动模范。自2008年9月至今担任本公司董事。付付于武先生于武先生，出生于1945年2月，中国国籍,无境外永久居住权，本科学历，现任本公司独立董事，中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长。1970年4月至1989年8月在第一汽车制造厂哈尔滨汽车齿轮厂（现改名为一汽集团哈尔滨变速箱厂）工作，历任技术员、工程师、工艺科长、设计科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工程师；1989年9月至1999年7月在哈尔滨市汽车工业总公司工作，历任副总经理、总经理、党委书记，并任哈尔滨市政府汽车办任副主任、主任，航天航空工业部、一汽集团、黑龙江省哈尔滨市“一号工程”联合指挥部办公室主任；1999年至2000年任中国汽车工程学会秘书长；2000年至今任中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长。自2008年9月至今担任本公司独立董事。申明龙先生申明龙先生，出生于1964年10月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级会计师，注册会计师，现任本公司独立董事，中勤万信会计师事务所有限公司副总经理。1989年7月至1993年10月在河南财税高等专科学校会计系任教；1993年10月至1994年12月任南海置地公司财务部经理；1994年12月至1999年9月任北京河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 14 万诚投资咨询公司副总经理；1999年9月至2003年10月任河南盛达会计师事务所副总经理；2003年10月至2006年11月任中发会计师事务所总经理；2006年至今任中勤万信会计师事务所有限公司副总经理。自2008年9月至今担任本公司独立董事。田土城先生，田土城先生，出生于1957年6月，中国国籍，无境外永久居住权，法学博士，现任本公司独立董事，郑州大学教授、法学院院长，河南省人大常委会委员、法制委员会委员，兼任教育部法学教学指导委员会委员、中国法学会理事、中国民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会常务理事、河南省法学会副会长、河南省民商法研究会会长。1982年1月至今在郑州大学法学院任教，历任郑州大学法律系副主任、法学院副院长兼法律系主任、党委书记；2003年6月至今任法学院院长。自2008年9月至今担任本公司独立董事。2 2、监事监事主要工作经历主要工作经历 摆摆向荣女士向荣女士，出生于1967年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，现任本公司监事会主席，宛西制药副总经理。1999年10月至2002年9月任宛西制药财务科科长，2002年9月至今任宛西制药副总经理。自2005年9月至今担任本公司监事会主席。徐晓锋先生徐晓锋先生，出生于1968年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，现任本公司人力资源部部长。1987年3月至1995年7月在河南省西峡县黄石庵林场工作，1995年10月至2000年12月在西峡汽车水泵厂工作，曾任办公室副主任；2001年1月至今任本公司人力资源部部长。自2005年9月至今担任本公司监事。万国敏先生万国敏先生，出生于1964年1月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中共党员，现任本公司质控部部长、精益生产办主任。自1982年12月至1984年7月在河南省西峡县教育局印刷厂工作；1984年8月至2000年12月在西峡汽车水泵厂工作，历任质检科副科长、全面质量管理办公室主任、质控部部长；2001年1月至2004年10月任采购部部长；2004年至今任质控部部长、精益生产办主任。自2005年9月至今担任本公司监事。3 3、高级管理人员主要工作经历、高级管理人员主要工作经历 孙耀忠先生孙耀忠先生，现任公司副董事长兼总经理，简历同前。梁中华先生梁中华先生，现任公司董事兼常务副总经理，简历同前。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 15 孙定文先生孙定文先生，出生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本公司董事会秘书、财务总监。自1989年8月至1999年3月在河南省西峡县审计局工作；自1999年4月至2002年9月任宛西制药副总经理；自2002年10月至今在本公司工作。现任本公司财务总监。唐国忠先生唐国忠先生，出生于1964年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任本公司副总经理。自1985年4月至1994年9月任河南省西峡县食品罐头厂财务科长；自1994年10月至1996年9月任河南省西峡县红柱石矿厂副厂长；自1997年10月至2002年12月任河南省西峡县果酒厂副厂长；2003年1月至今在本公司工作。现任本公司副总经理。赵书峰先生赵书峰先生，出生于1973年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，现任本公司副总经理。自1996年至2000年12月在西峡汽车水泵厂工作；自2001年1月在本公司工作，历任质检科副科长、车间主任、生产科长、技术部长、技术副总经理；自2003年1月至今任主管生产的副总经理。王瑞金先生王瑞金先生，出生于1968年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、工程师，现任本公司副总经理。自1988年9月2000年12月在西峡汽车水泵厂工作，历任统计员、采购员、技术科科长；自2001年1月至今在本公司工作，历任质检科科长、车间主任、质控部部长；自2004年9月至今任公司副总经理。冯长虹先生冯长虹先生，出生于 1968 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中共党员、工程师，现任本公司副总经理。1992 年 8 月至 2000 年 12 月在西峡汽车水泵厂工作，历任技术员、科长；2001 年 1 月至今在本公司工作，任采购部长等职；自 2002 年 9 月至今任本公司副总经理，主抓科研技术工作。焦雷先生焦雷先生，出生于1970年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，现任本公司副总经理。1990年8月至2000年12月在西峡汽车水泵厂工作，历任技术科副科长、车间主任；自2001年1月至今在本公司工作，历任长春办事处主任、长春区域销售经理；自2007年7月至今任本公司副总经理。崔金华先生崔金华先生，出生于1969年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、助理工程师、中共党员，现任本公司副总经理。1993年7月至2000年12月在西峡汽车水泵厂工作，历任铸铁车间副主任、主任；自2001年1月至今在本公司工作，历任飞龙汽车零部件铸造有限公司副总经理。曾获西峡县先进个人、科技带头人人河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2010 年年度报告 16 等荣誉称号。自2005年9月至今任本公司副总经理，负责铸造技术管理工作。（三）（三）董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员没有没有在股东单位任（兼）职情况在股东单位任（兼）职情况的情况的情况 1、董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任（兼）职；2、董事、监事、高级管理人员在在本公司关联企业任职情况 姓名姓名 本公司本公司 职务职务 兼职单位兼职单位 任职情况任职情况 兼职单位与兼职单位与 本单位关联关系本单位关联关系 孙耀志 董事长 宛西制药 董事长 控股股东 南阳太圣包装有限公司 董事长 受同一控制人控制 西峡宛西制药物流有限公司 董事长 受同一控制人控制 河南张仲景大药房股份有限公司 董事长 受同一控制人控制 南阳财富置业有限公司 董事长 受同一控制人控制 南阳张仲景中药材发展有限公司 董事长 受同一控制人控制 上海月月舒妇女卫生用品有限公司 董事长 受同一控制人控制 南阳张仲景大厨房股份有限公司 董事长 受同一控制人控制 北京张仲景大药房有限公司 董事长 受同一控制人控制 北京仲景之光文化传播有限公司 董事长 受同一控制人控制 北京张仲景经方药科技开发有限公司 董事长 受同一控制人控制 芜湖零部件 董事长 全资子公司 西泵特铸 董事长 控股子公司 南阳零部件 董事长 全资子公司 孙耀忠 副董事长 总经理 飞龙铝制品 董事、总经理 全资子公司 西泵特铸 董事 控股子公司 南阳零部件 总经理 全资子公司 李明黎 董事 宛西制药 董事、副总经理 控股股东 南阳张仲景中药材发展有限公司 董事 受同一控制人控制 南阳张仲景大厨房股份有限公司 董事 受同一控制人控制 北京仲景之光文化传播有限公司 总经理 受同一控制人控制 飞龙铝制品 董事长 全资子公司 梁中华 董事 副总经理 飞龙铝制品 董事 全资子公