002307_2010_北新路桥_2010年年度报告_2011-04-27.pdf

新疆北新路桥建设股份有限公司 新疆北新路桥建设股份有限公司 XINJIANG BEIXIN ROAD&BRIDGE CONSTRUCTION CO.,LTD 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16-17层 XINJIANG BEIXIN ROAD&BRIDGE CONSTRUCTION CO.,LTD 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16-17层 2010年度报告 2010年度报告 股票简称：北新路桥 股票代码：002307 披露时间：2011年4月28日 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 1第一节 重要提示及目录 重要提示 第一节 重要提示及目录 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事均亲自出席了本次审议 2010 年度报告的董事会。3、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。4、本公司年度财务报告经希格玛会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。5、本公司法定代表人、董事长朱建国先生，财务负责人张杰先生，会计机构负责人李秀琴女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。新疆北新路桥公司 2010 年度报告 2目 录 目 录 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录1 第二节 公司基本情况简介第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构22 第七节 股东大会情况简介第七节 股东大会情况简介34 第八节 董事会报告第八节 董事会报告35 第九节 监事会报告第九节 监事会报告69 第十节 重要事项第十节 重要事项74 第十一节 财务报告第十一节 财务报告95 第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录192 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：新疆北新路桥建设股份有限公司 英文名称：XINJIANG BEIXIN ROAD&BRIDGE CONSTRUCTION CO.,LTD 中文简称：北新路桥 英文缩写：BXLQ 二、二、公司法定代表人：朱建国 三、三、联系人及联系方式：董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱胜军 朱春燕 联系地址 新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号 新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号 电话 0991-3631209 0991-3631208 传真 0991-3631269 0991-3631269 电子信箱 四、四、公司注册地址：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16-17层 公司办公地址：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16-17层 邮政编码：830011 公司国际互联网网址： 五、五、公司选定信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点：公司证券部 六、六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：北新路桥 股票代码：002307 七、七、其他资料 公司首次注册登记日期：2001年8月7日 公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 4公司最近一次变更登记日期：2010年9月9日 公司变更登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：650000040000128 税务登记证号：新国税字650105928732882 公司组织机构代码：92873288-2 公司聘请的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地点：中国西安高新路25号希格玛大厦三层 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 5第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 一、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 项 目 项 目 金额 金额 营业利润 69,859,890.74利润总额 78,284,789.48归属于上市公司股东的净利润 63,030,633.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,357,384.56经营活动产生的现金流量净额-203,918,770.24 二、扣除非经常性损益项目及金额二、扣除非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 金额 非流动资产处置损益-459,609.15计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,707,900.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-823,392.11其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,000,000.00所得税影响额-9,751,709.41少数股东损益影响额 60合 计 32,673,249.33 三、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标三、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据、主要会计数据 单位：（人民币）元 项 目 项 目 2010 年 2010 年 2009 年 2009 年 本年比上本年比上年增减（%）年增减（%）2008 年 2008 年 营业总收入 2,409,015,052.822,321,046,827.703.791,646,614,357.12利润总额 78,284,789.4868,356,147.8614.5247,197,656.93归属于上市公司股东的净利润 63,030,633.8958,588,023.967.5841,146,821.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,357,384.5654,960,733.33-44.7740,514,620.41经营活动产生的现金流量净额-203,918,770.24120,339,435.00-269.4577,746,263.22 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 6项 目 项 目 2010 年末 2010 年末 2009 年末 2009 年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减（%）减（%）2008 年末 2008 年末 总资产 2,853,261,099.891,839,431,712.6155.121,214,942,067.73归属于上市公司股东的所有者权益 753,223,686.11697,771,052.227.59262,837,278.26股本 189,450,000.00189,450,000.000141,950,000.00 2、主要财务指标、主要财务指标 单位：（人民币）元 项 目 项 目 2010 年 2010 年 2009 年 2009 年 本年比上年增减本年比上年增减（%）（%）2008 年 2008 年 基本每股收益（元/股）0.330.40-17.50 0.2899稀释每股收益（元/股）0.330.40-17.50 0.2899扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.160.3767-57.53 0.2854加权平均净资产收益率（%）8.69%18.11%-9.42 16.98%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.18%16.99%-12.81 16.72%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.080.6352-270.03 0.5477项 目 项 目 2010 年末 2010 年末 2009 年末 2009 年末 本年末比上年末本年末比上年末增减（%）增减（%）2008 年末 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.983.688.15 1.85 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 7第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动后 项 目 项 目 数量 数量 比例 比例 发行新股发行新股 送股送股 公积金转股公积金转股其他 其他 小计 小计 数量 数量 比例 比例 一、有限售条件股份 151,450,000 79.94%-40,096,700-40,096,700 111,353,30058.78%1、国家持股 88,577 0.05%-88,577-88,577 02、国有法人持股 113,491,344 59.91%-2,138,044-2,138,044 111,353,30058.78%3、其他内资持股 37,825,790 19.97%-37,825,790-37,825,790 0其中：境内非国有法人持股 37,825,790 19.97%-37,825,790-37,825,790 0 境内自然人持股 4、外资持股 44,289 0.02%-44,289-44,289 0其中：境外法人持股 44,289 0.02%-44,289-44,289 0 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 38,000,000 20.06%40,096,70040,096,700 78,096,70041.22%1、人民币普通股 38,000,000 20.06%40,096,70040,096,700 78,096,70041.22%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 189,450,000 100.00%00 189,450,000100.00%备注：上表中“其他”变动主要系公司首次公开发行人民币普通股，网下向询价对象配售的股份以及根据IPO前股东作出公开承诺，锁定期届满后持有的有限售条件股份按规定解锁所致(详情参见公司公告，公告编号：临2010-003、临2010-033)。限售股份变动情况：限售股份变动情况：单位：股 股东名称 股东名称 年初限售股数 年初限售股数 本年解除限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数本年增加限售股数年末限售股数年末限售股数 限售原因 限售原因 解除限售日期 解除限售日期 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 106,624,200 00106,624,200 首发限售 2012 年 11 月 11 日新疆中基实业股份有限公司 28,116,000 28,116,00000 首发限售 2010 年 11 月 11 日新疆金石置业投资集1,323,100 1,323,10000 首发限售 2010 年 11 月 11 日 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 8团有限公司 新疆新通达机械工程有限公司 661,500 661,50000 首发限售 2010 年 11 月 11 日长安大学 475,200 475,20000 首发限售 2010 年 11 月 11 日社保基金会 4,729,100 004,729,100 首发限售 2012 年 11 月 11 日社保基金会 20,900 20,90000 首发限售 2010 年 11 月 11 日网下配售 9,500,000 9,500,00000 网下配售 2010 年 2 月 11 日合计 151,450,000 40,096,7000111,353,300 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1094号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股不超过4,750万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售950万股，网上定价发行3,800万股，发行价格为人民币8.58元/股。2、经深圳证券交易所关于新疆北新路桥建设股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2009149号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“北新路桥”，股票代码“002307”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,800万股股票于2009年11月11日起上市交易。网下向询价对象配售的950万股锁定3个月后，于2010年2月11日起上市流通。3、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况（一）股东数量及持股情况（一）股东数量及持股情况 截至 2010 年 12 月 31 日，公司股东总数为 33,737 名。前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：单位：股 股东总数 股东总数 33,737 名前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比例持股比例持股总数持股总数持有有限售条件股份数量 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 56.28%106,624,200106,624,200 0全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 2.51%4,750,0004,729,100 0 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 9长安大学 国有法人 0.25%475,2000 0张展明 境内自然人 0.19%355,0000 0招商银行南方策略优化股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.18%344,7910 0王蓓 境内自然人 0.16%300,0000 0雍紫涵 境内自然人 0.15%278,2000 0宗栋君 境内自然人 0.14%261,1700 0陈虞发 境内自然人 0.12%230,0000 0韩波 境内自然人 0.10%185,2000 0前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 长安大学 475,200人民币普通股 张展明 355,000人民币普通股 招商银行南方策略优化股票型证券投资基金 344,791人民币普通股 王蓓 300,000人民币普通股 雍紫涵 278,200人民币普通股 宗栋君 261,170人民币普通股 陈虞发 230,000人民币普通股 韩波 185,200人民币普通股 许书丕 181,220人民币普通股 贾丽萍 178,025人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、长安大学均为公司的发起人，兵建集团和长安大学不存在关联关系，也不属于一致行动人；兵建集团和长安大学与其他股东之间也不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。持股持股 5%以上（含以上（含 5%）股东报告期内股份增减变动情况）股东报告期内股份增减变动情况 单位：股 股东名称 股东名称 期初持股数期初持股数本期增减 本期增减 期末持股数期末持股数增减变动原因 增减变动原因 新疆中基实业股份有限公司 28,116,00028,000,000116,000 见备注 备注：新疆中基实业股份有限公司股份增减变动原因系根据 IPO 前股东作出公开承诺：持有的公司股份自公司在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不进行转让，也不由发行人收购该部分股份。2010 年 11 月 11 日，中基公司持有的公司股票锁定期届满，该公司对本公司股票进行减持所致。（二）控股股东及实际控制人情况（二）控股股东及实际控制人情况 1、控股股东 1、控股股东 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 10报告期内，公司控股股东未发生变化，为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。根据建工集团 IPO 前承诺，其持有公司10,662.42万股本公司股份自公司在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿锁定股份，不进行转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份，目前控股股东持有的本公司股份限售期尚未届满。公司控股股东情况如下：公司控股股东情况如下：中文名称：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 法定代表人：朱建国 注册资本：101,800万元 成立日期：2000年12月21日 经营范围：房屋建筑工程施工壹级；铁路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包壹级。（具体范围以建设部门颁发的资质证书为准）。承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋及设备租赁；仓储服务；项目投资（国家有专项审批的除外）；塑钢门窗、钢结构制品的生产、销售。物业管理，房屋、设备、建材的租赁，建材销售，建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务。2、公司实际控制人情况 2、公司实际控制人情况 报告期内公司的实际控制人未发生变化，公司的实际控制人即为公司的控股股东：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司。公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：100%56.28%3、其他持股在百分之十以上的法人股东 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至报告期末，除新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有本公司新疆生产建设兵团建工师国资委 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 新疆北新路桥建设股份有限公司 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 11106,624,200股，持股比例为56.28%外，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。新疆北新路桥公司 2010 年度报告 12第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况表 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况表 姓 名 姓 名 职 务 职 务 性性别 别 年年龄 龄 任期起止日期 任期起止日期 年初持年初持股数 股数(股)(股)年末持年末持股数 股数（股）（股）变动变动原因 原因 报告期内从报告期内从公司领取的公司领取的报酬总额报酬总额（万元）（税（万元）（税前）前）是否在是否在股东单股东单位或其位或其他关联他关联单位领单位领取薪酬取薪酬朱建国 董事长 男 53 2007.9.30-2010.9.3000 0.00 是 王志民 副董事长 男 52 2007.9.30-2010.9.3000 16.36 否 陈 刚 副董事长 总经理 男 49 2007.9.30-2010.9.3000 16.35 否 孙 愚 董事 男 48 2007.9.30-2010.9.3000 0.00 是 王晓东 董事 男 42 2007.9.30-2010.9.3000 1.5 是 司书忠 董事 男 61 2007.9.30-2010.9.3000 1.5 是 刘 涛 独立董事 男 49 2007.9.30-2010.9.3000 3 否 姜德鑫 独立董事 男 46 2007.9.30-2010.9.3000 3 否 郑石桥 独立董事 男 47 2007.9.30-2010.9.3000 3 否 张 辉 监事会主席 女 44 2007.9.30-2010.9.3000 11.52 否 吕 伟 监事 女 49 2007.9.30-2010.9.3000 4.76 否 孙军江 监事 男 49 2007.9.30-2010.9.3000 0.00 是 吴光成 监事 男 50 2007.9.30-2010.9.3000 1.5 否 叶成光 监事 男 41 2007.9.30-2010.9.3000 1.5 否 熊保恒 副总经理 男 48 2007.9.30-2010.9.3000 22.55 否 郭建新 副总经理 男 47 2007.9.30-2010.9.3000 13.05 否 汪 伟 副总经理 男 44 2007.9.30-2010.9.3000 13.32 否 韩征平 副总经理 男 42 2007.9.30-2010.9.3000 13.09 否 蔡志舰 副总经理 男 42 2007.9.30-2010.9.3000 12.96 否 沈赣华 副总经理 总经济师 男 41 2007.9.30-2010.9.3000 13.20 否 连建平 副总经理 男 47 2008.1.25-2010.9.3000 13.98 否 朱胜军 副总经理 董事会秘书 男 38 2007.9.30-2010.9.3000 13.11 否 王 勇 副总经理 男 42 2007.9.30-2010.9.3000 13.05 否 张 杰 财务总监 男 40 2007.9.30-2010.9.3000 13.94 否 张志建 总工程师 男 45 2010.2.11-2010.9.3000（10个 月）11.36 否 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 13张国栋 原总工程师 男 43 2007.9.30-2010.2.1100（1个 月）0.87 否（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员简历：朱建国先生 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员简历：朱建国先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1958 年 12 月，本科学历，新疆财经大学首届 EMBA 班成员，高级工程师，一级建造师，享受政府特殊津贴专家。历任新疆生产建设兵团建工师二团机械运输公司总经理；新疆生产建设兵团建工师二团副团长；新疆生产建设兵团建筑安装工程总公司商品砼公司经理；兵团建工集团特机分公司总经理。现任本公司董事长，兵团建工集团副董事长、党委副书记、总经理兼法定代表人。朱建国先生长期从事施工企业管理及施工技术管理工作，主持过多项国家及自治区重点工程，先后荣获“全国劳动模范”、“全国施工企业优秀企业家”、“中国建筑企业优秀项目经理”、“中国建筑企业设备管理优秀经理”、“自治区优秀施工企业家”、“兵团劳动模范”、“第三届兵团优秀青年企业家”等多项荣誉。并于 2006 年获得中共中央组织部、人事部授予的“享受政府特殊津贴”专家称号。王志民先生 王志民先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1959 年 3 月，本科学历，高级工程师、高级政工师。长期从事建筑工程企业管理工作，历任新疆石河子建筑安装公司二队队长、技术开发部主任、副经理、党委书记、副总经理；新疆石河子天筑集团有限责任公司总经理、党委副书记；石河子市城市建设投资有限责任公司副总经理；兵团五建党委书记、副总经理。现任本公司党委书记、副董事长。陈刚先生 陈刚先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1962 年 4 月，本科学历，新疆财经大学首届 EMBA 班成员，高级工程师，一级建造师。历任新疆生产建设兵团建工师物资经销总公司机电科科长、副总经理；兵团建工集团特机分公司副总经理、总工程师、总机械师。现任本公司副董事长、总经理。陈刚先生长期从事建筑施工企业管理及工程项目管理工作，主持过多项重点工程的施工项目，并先后荣获“全国施工企业设备管理优秀项目经理”、“自治区优秀施工企业家”、“兵团劳动模范”、“建工师劳动模范”等荣誉。孙愚先生 孙愚先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1963 年 2 月，本科学历，经济 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 14师。历任中农公司斯里兰卡瓦拉维水利工程项目经理；新疆生产建设兵团昆仑土木建筑承包总公司经营处负责人；新疆生产建设兵团计财委投资处科员；新疆生产建设兵团投资中心项目处处长；兵团建工集团总裁助理。现任兵团建工集团总经济师，本公司董事。王晓东先生 王晓东先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1969 年 12 月，硕士研究生。历任新疆农垦进出口总公司职员；新疆生产建设兵团办公厅秘书一处秘书。新中基副总经理，新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司董事，新疆中基城乡建设有限公司董事，新疆中基番茄制品有限公司董事、总经理。现任本公司董事，新中基副董事长、总经理，新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司副董事长。司书忠先生 司书忠先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1950 年 9 月，研究生学历，副研究员。历任中国人民解放军第二炮兵技术学院教师；西安公路学院图书馆书记、主任；西安公路学院公安处处长；长安大学产业管理处处长；长安大学产业管理处党委书记。现任本公司董事、长安大学产业管理处工会主席。刘涛先生 刘涛先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1962 年 10 月，道路与铁道工程专业博士，研究员，注册咨询工程师。历任新疆交通科研院研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员、新疆交通科研院道路研究所所长。现任本公司独立董事，新疆农业大学硕士生导师，新疆交通职业技术学院客座教授。姜德鑫先生姜德鑫先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1965 年 5 月，法律硕士，法学副教授。历任新疆政法管理干部学院讲师；新疆库车县齐满乡党委副书记（挂职）；新疆公安司法干部管理学院；新疆财经学院法学系、经济学系副主任、新疆财经大学法学院副院长，新疆文博律师事务所兼职律师。现任本公司独立董事、新疆财经大学法学院教师、北京大成（乌鲁木齐）律师事务所兼职律师。郑石桥先生 郑石桥先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1964 年 9 月，教授，博士后，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师，中央财经大学博士生导师（兼职）。历任新疆八一钢铁集团有限责任公司会计、审计；新疆财经大学教师、新疆财经大学会计学院院长，新疆德蓝股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、南京审计学院国际审计学院院长，新疆光正钢结构股份有限公司独立董事。2、监事会成员简历：2、监事会成员简历：新疆北新路桥公司 2010 年度报告 15张辉女士 张辉女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1967年6月，专科学历，政工师。历任新疆生产建设兵团机械施工公司三分公司副书记；兵团建工集团特机分公司经理办副主任；本公司经理办主任、党群工作部主任。现任本公司监事会主席、工会主席。吴光成先生 吴光成先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1961年8月，本科学历，高级会计师职称。历任新疆生产建设兵团五一农场建筑公司计划财务科科长；新疆生产建设兵团审计局副处长；新中基副总经理，新疆中基番茄制品有限责任公司董事，新疆徕远经贸投资（集团）有限公司董事，新疆亚鑫国际经贸股份有限公司董事。现任本公司监事、山东金石沥青股份有限公司副总经理。叶成光先生 叶成光先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1970年12月，本科学历。曾长期从事化工产品研究工作，历任新疆金石沥青股份有限公司总经理。现任本公司监事、新疆金石置业投资集团有限公司董事长、金石财富投资集团董事长、山东金石沥青股份有限公司董事长兼总经理。孙军江先生 孙军江先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年10月，本科学历，中国注册会计师。历任新疆奎屯市财务局主任科员；新疆华通会计师事务所主任会计师；新疆信德会计事务所副主任科员、兵团建工集团财务部副部长。现任本公司监事、兵团建工集团财务部部长。吕伟女士 吕伟女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年11月，大专学历，政工师。历任工一师机械化公司一分公司政工员、工会副主席、兵团机械施工公司纪检办公室纪检员、纪检监察员、副主任、司法办业务员、兵团建工集团特机分公司政治工作部主办科员、二级主任、党群工作部副主任、本公司人力资源部副部长、部长。现任本公司监事、纪委书记。3、高级管理人员简历：陈刚先生：3、高级管理人员简历：陈刚先生：简历请见“董事简历”部分。熊保恒先生 熊保恒先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1963 年 8 月，本科学历，新疆财经大学第二届 EMBA 班成员，高级工程师，一级建造师。长期从事企业管理及施工项目管理工作，主持过多项自治区重点工程施工。历任工一师北疆铁路技术员；新疆驻 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 16斯里兰卡瓦拉维水利项目部工程师；新疆兵团建筑安装总公司驻福建晋江市政项目部副总工程师；兵团建工集团特机分公司吐-乌-大高速公路项目部项目经理；兵团建工集团特机分公司副经理。现任本公司副总经理。熊保恒先生长期从事施工企业管理及路桥工程项目管理工作，主持过多项重大工程项目建设。并先后荣获“建工师优秀项目经理”、“兵团优秀企业家”等多项荣誉，其主持施工的西安绕城高速公路项目于 2005 年荣获行业最高荣誉“全国第四届詹天佑土木工程奖”。郭建新先生 郭建新先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1964 年 8 月，本科学历，高级经济师。长期从事财务及管理工作。历任新疆生产建设兵团工一师二团财务科副科长；新疆库尔勒棉纺厂财务处副处长、处长；新疆罗布淖尔纺织集团有限公司财务部主任、总经理助理；公司证券部主任、资产经营管理部部长。现任本公司副总经理兼湖南华侨集团华侨投资有限公司董事长。汪伟先生 汪伟先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1967 年 8 月，本科学历，高级工程师。历任新疆生产建设兵团工一师新兴建筑安装公司兰新线指挥部总指挥；兵团建工集团特机分公司项目部经理；本公司项目部经理、总经理助理。现任本公司副总经理。汪伟先生长期从事路桥工程项目管理工作，主持过多项重大工程项目施工，先后荣获“自治区优秀项目经理”、“全国优秀项目经理”等荣誉。韩征平先生 韩征平先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1969 年 6 月，本科学历，高级工程师。长期从事建筑工程管理工作。历任新疆生产建设兵团机械化施工公司三分公司项目技术负责人；兵团建工集团特机分公司项目部项目经理、路面分公司副经理、西安二项目部副经理；本公司一分公司副经理、南方分公司经理、总经理助理。现任本公司副总经理兼重庆分公司经理、重庆北新路桥投资有限责任公司董事长。韩征平先生长期从事路桥工程项目管理工作，主持过多项重大工程项目施工，并先后荣获“建工师优秀项目经理”、“兵团优秀项目经理”等荣誉。蔡志舰先生 蔡志舰先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1969 年 4 月，本科学历，高级工程师。长期从事工程项目管理、机械设备管理工作，历任新疆生产建设兵团工一师机械施工公司设备科科长；本公司设备管理部副主任、材料部主任、机械副总工程师、新疆北新路桥公司 2010 年度报告 17总机械工程师、比奥项目部经理、吉尔吉斯奥什办事处主任。现任本公司副总经理兼海外分公司经理、鼎源设备租赁有限公司董事长。沈赣华先生 沈赣华先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1970 年 1 月，本科学历，新疆财经大学第二届 EMBA 班成员，高级工程师。长期从事工程管理工作。历任新疆生产建设兵团工一师机械施工公司三分公司主任工程师、建安分公司主任工程师、水电分公司经理、工程管理部副主任、主任、公司巴基斯坦瓜达尔至吐尔伯特公路项目部项目经理、卡拉奇真纳机场项目部项目经理兼巴基斯坦卡拉奇办事处主任、巴基斯坦伊斯兰堡办事处经理，现任本公司副总经理兼总经济师。连建平先生 连建平先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1964 年 12 月，本科学历，高级经济师，工程师。长期从事工程管理工作。历任北新路桥西安绕城高速公路 E 标项目部副经理、洛界高速公路项目部副经理、北迪分公司副经理、乌市蜘蛛山隧道 SC3 标工程项目经理、精伊霍铁路项目部项目经理、北新路桥总经理助理兼精伊霍铁路工程项目经理、阿尔及利亚东西高速公路项目部副经理。现任本公司副总经理。王勇先生 王勇先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1969 年 6 月，本科学历，工程师。长期从事工程管理工作。历任新疆生产建设兵团工一师新兴建筑安装公司主任工程师、项目经理；兵团建工集团特种机械工程分公司艾桑沙漠公路项目部施工技术员；本公司西安绕城高速公路北段 E 标段经营科长，本公司经营管理部副主任、主任；本公司总经济师。现任本公司副总经理。张杰先生 张杰先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 12 月，本科学历，新疆财经大学首届 EMBA 班成员，高级会计师。历任兵团建工集团特机分公司项目会计；本公司项目会计、财务部副主任、副总会计师。现任本公司财务总监兼总会计师。朱胜军先生 朱胜军先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1973 年 10 月，硕士研究生，会计师。历任兵团建工集团特机分公司砼拌合厂会计、财务部会计、海外事业部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、证券部部长、战略发展部部长、新疆金源工程建设有限公司董事长。张志建先生 张志建先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1966 年 4 月，本科学历，高级工程师、注册监理工程师。历任兵团工一师工一团阿勒泰地区布尔津县托洪台水电站 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 18施工员、乌鲁木齐市第一建筑工程公司机械化施工公司克拉玛依市黄羊泉水库施工科长、技术科主任工程师、乌市高科监理中心建设工程监理、兵团建科院技术服务部引额济乌沙漠明渠工程实验室主任，和田市隆鑫试验检测中心总工程师、公司海外项目阿尔及利亚东西高速公路西标段第一地区经理部副总经理兼中心实验室主任。现任本公司总工程师。（三）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他单位任职情况（三）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他单位任职情况 姓 名 姓 名 任职的单位名称 任职的单位名称 担任的职务 担任的职务 任职期间 任职期间 副董事长、党委副书记、法定代表人 2009 年至今 朱建国 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 总经理 2007 年至今 孙 愚 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 总经济师 2007 年至今 新疆中基实业股份有限公司 副董事长、总经理 2011 年 3 月至今 王晓东 新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司副董事长 2002 年至今 司书忠 长安大学 工会主席 2007 年至今 新疆农业大学 硕士生导师 2004 年至今 刘涛 新疆交通职业技术学院 客座教授 2008 年至今 新疆财经大学法学院 教师 1996 年至今 姜德鑫 北京大成（乌鲁木齐律师事务所）兼职律师 2010 年 3 月至今 南京审计学院国际审计学院 院长 2010 年 7 月至今 郑石桥 新疆光正钢结构股份有限公司 独立董事 2009 年至今 孙军江 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 财务部部长 2008 年至今 吴光成 山东金石沥青股份有限公司 副总经理 2010 年 12 月至今 新疆金石置业投资集团有限公司 董事长 2011 年至 2013 年 金石财富投资集团 董事长 2011 年至 2013 年 叶成光 山东金石沥青股份有限公司 董事长兼总经理 2010 年至 2012 年 郭建新 湖南华侨集团华侨投资有限公司 董事长 2010 年至今 韩征平 重庆北新路桥投资有限责任公司 董事长 2010 年至今 蔡志舰 鼎源设备租赁有限公司 董事长 2010 年至今 朱胜军 新疆金源工程建设有限公司 董事长 2010 年至今（四）报告期内董事、监事、高级管理人员的报酬情况 1、报酬的决策程序、报酬确定依据（四）报告期内董事、监事、高级管理人员的报酬情况 1、报酬的决策程序、报酬确定依据 新疆北新路桥公司 2010 年度报告 19（1）在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，包括基本工资、津贴。年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其绩效工资。（2）本公司独立董事每年津贴为3万元（含税），并按规定据实报销独立董事为参加公司会议等履职情况下发生的差旅费、办公费。2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况 2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况 姓 名 姓 名 公司职务 公司职务 税前报