002529_2010_海源机械_2010年年度报告_2011-03-22.pdf

福建海源自动化机械股份有限公司福建海源自动化机械股份有限公司 FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD （证券简称：海源机械 证券代码：002529）二一二一年年度报告年年度报告 二一一年三月二十一日 福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本公司所有董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人李良光先生、主管会计工作负责人郑明先生及会计机构负责人翁玉顺先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 2 目目 录录 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况14 第五节 公司治理结构23 第六节 股东大会情况介绍31 第七节 董事会报告32 第八节 监事会报告55 第九节 重要事项58 第十节 财务报告66 第十一节 备查文件目录131 福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、公司基本情况简介公司基本情况简介 公司中文名称：福建海源自动化机械股份有限公司 公司英文名称：FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD.公司中文简称：海源机械 公司英文简称：HYM 法定代表人：李良光 注册地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 注册地址的邮政编码：350101 办公地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 办公地址的邮政编码：350101 公司国际互联网网址：www.haiyuan- 电子信箱：hyjxhaiyuan- 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海源机械 股票代码：002529 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李玫 郭苏霞 联系地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 电话 0591-83855071 0591-83855071 传真 0591-83855031 0591-83855031 电子信箱 hyjxhaiyuan- hyjxhaiyuan- 三、三、信息披露信息披露及备置地点及备置地点 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 4 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 四、四、其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期：2003 年 7 月 7 日 公司首次注册登记地点：福州市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 3 月 11 日 公司最近一次变更注册登记地点：福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：350100400001054 税务登记号码：350104751365473 组织机构代码：75136547-3 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）347,929,157.20 263,436,088.30 32.07%232,550,174.57 利润总额（元）72,394,651.04 68,079,516.98 6.34%67,660,846.03 归属于上市公司股东的净利润（元）62,035,764.71 60,142,791.96 3.15%59,091,175.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）60,090,879.06 59,684,671.11 0.68%57,414,899.66 经营活动产生的现金流量净额（元）14,523,908.04 97,684,430.65-85.13%24,175,530.77 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）1,380,836,843.28 565,484,291.99 144.19%454,974,625.66 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,019,920,820.44 317,671,778.04 221.06%257,528,986.08 股本（股）160,000,000.00 120,000,000.00 33.33%120,000,000.00 （二）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,649,200.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-361,099.23 所得税影响额-343,215.12 合计 1,944,885.65-福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 6 二、二、主要财务指标主要财务指标（一）主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.52 0.50 3.15%0.49 稀释每股收益（元/股）0.52 0.50 3.15%0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.50 0.50 0.00%0.48 加权平均净资产收益率（%）18.76%20.91%-2.15%25.92%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.18%20.75%-2.58%25.18%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.09 0.81-88.85%0.20 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.37 2.65 140.80%2.15 （二）计算过程 1、加权平均净资产收益率的计算过程：项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 P1 62,035,764.71 归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 1,944,885.65 扣除非经常性损失后归属于公司普通股股东的净利润 P2=P1-F 60,090,879.06 归属于公司普通股股东的期初净资产 E0 317,671,778.04 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 Ei 683,585,785.00 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mi -回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 Ej 43,372,507.31 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mj 5 因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Ek 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的Mk 福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 7 累计月数 报告期月份数 M0 12 加权平均净资产 E=E0+P1/2+Ei Mi/M0-Ej Mj/M0+Ek Mk/M0 330,617,782.35 加权平均净资产收益率 Y1=P1/E 18.76%扣除非经常性损益净利润加权平均净资产收益率 Y2=P2/E 18.18%2、基本每股收益的计算过程：项 目 计算公式 本期金额 归属于公司普通股股东的净利润 P0 62,035,764.71 非经常性损益 F 1,944,885.65 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 P1=P0F 60,090,879.06 年初股份总数 S0 120,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 发行新股或债转股等增加股份数 Si 40,000,000.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 0 因回购等减少股份数 Sj 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M0 12 发行在外的普通股加权平均数 S=S0S1SiMiM0SjMjM0Sk 120,000,000.00 基本每股收益 EPS=P0/S 0.52 扣除非经常损益基本每股收益 EPS1=P1/S 0.50 3、稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股份变动情况股份变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 120,000,000 100.00%8,000,000 0 0 0 8,000,000 128,000,000 80.00%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00%1,600,000 0 0 0 1,600,000 1,600,000 1.00%3、其他内资持股 29,583,480 24.65%6,400,000 0 0 38,845,680 45,245,680 74,829,160 46.77%其中：境内非国有法人持股 29,583,480 24.65%6,400,000 0 0 38,845,680 45,245,680 74,829,160 46.77%境内自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、外资持股 90,416,520 75.35%0 0 0-38,845,680-38,845,680 51,570,840 32.23%其中：境外法人持股 90,416,520 75.35%0 0 0-38,845,680-38,845,680 51,570,840 32.23%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%5、高管股份 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、无限售条件股份 0 0.00%32,000,000 0 0 0 32,000,000 32,000,000 20.00%1、人民币普通股 0 0.00%32,000,000 0 0 0 32,000,000 32,000,000 20.00%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 120,000,000 100.00%40,000,000 0 0 0 40,000,000 160,000,000 100.00%福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 9 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 福建海诚投资有限公司 38,845,680 0 0 38,845,680 首发承诺 2013 年 12 月 24 日 海源实业有限公司 30,000,000 0 0 30,000,000 首发承诺 2013 年 12 月 24 日 福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司 501,960 0 0 501,960 首发承诺 2013 年 12 月 24 日 中国-比利时直接股权投资基金 12,408,000 0 0 12,408,000 首发承诺 2011 年 12 月 24 日 华登（海源）有限公司 8,753,760 0 0 8,753,760 首发承诺 2011 年 12 月 24 日 福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司 7,323,960 0 0 7,323,960 首发承诺 2011 年 12 月 24 日 福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司 7,140,960 0 0 7,140,960 首发承诺 2011 年 12 月 24 日 中国环境基金（海源）有限公司 4,597,680 0 0 4,597,680 首发承诺 2011 年 12 月 24 日 嘉毅有限公司 3,047,640 0 0 3,047,640 首发承诺 2011 年 12 月 24 日 闽信昌晖投资有限公司 3,011,760 0 0 3,011,760 首发承诺 2011 年 12 月 24 日 WIN ZONE LIMITED 2,160,000 0 0 2,160,000 首发承诺 2011 年 12 月 24 日 上海典博投资顾问有限公司 1,003,920 0 0 1,003,920 首发承诺 2011 年 12 月 24 日 福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司 803,160 0 0 803,160 首发承诺 2011 年 12 月 24 日 福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司 401,520 0 0 401,520 首发承诺 2011 年 12 月 24 日 全国社保基金六零二组合 0 0 1,600,000 1,600,000 网下配售 2011 年 3 月 24 日 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 0 0 1,600,000 1,600,000 网下配售 2011 年 3 月 24 日 宏源证券股份有限公司自营账户 0 0 1,600,000 1,600,000 网下配售 2011 年 3 月 24 日 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 0 0 1,600,000 1,600,000 网下配售 2011 年 3 月 24 日 受托管理泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 0 0 1,600,000 1,600,000 网下配售 2011 年 3 月 24 日 合计 120,000,000 0 8,000,000 128,000,000 福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 10 二、二、前前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 25,373 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 福建海诚投资有限公司 境内非国有法人 24.28%38,845,680 38,845,680 0 海源实业有限公司 境外法人 18.75%30,000,000 30,000,000 0 中国-比利时直接股权投资基金 境内非国有法人 7.76%12,408,000 12,408,000 0 华登（海源）有限公司 境外法人 5.47%8,753,760 8,753,760 0 福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司 境内非国有法人 4.58%7,323,960 7,323,960 0 福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司 境内非国有法人 4.46%7,140,960 7,140,960 0 中国环境基金（海源）有限公司 境外法人 2.87%4,597,680 4,597,680 0 嘉毅有限公司 境外法人 1.90%3,047,640 3,047,640 0 闽信昌晖投资有限公司 境外法人 1.88%3,011,760 3,011,760 0 WIN ZONE LIMITED 境外法人 1.35%2,160,000 2,160,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 540,500 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司 500,000 人民币普通股 刘以民 470,000 人民币普通股 张微 460,000 人民币普通股 北京盛嘉润恒投资有限公司 399,200 人民币普通股 黄杰 380,023 人民币普通股 赵宝荣 259,100 人民币普通股 李福兰 250,000 人民币普通股 福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 11 中国银行华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 199,989 人民币普通股 安静怡 178,948 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制人控制下的关联企业。除以上情况外，其他前十名股东之间不存在公司已知的关联关系，也不存在公司已知的一致行动人关系。前10名无限售条件股东之间，不存在公司已知的关联关系，也不存在公司已知的一致行动人关系。三、三、证券发行与上市情况证券发行与上市情况（一）最近三年证券发行情况 2010年12月6日，中国证券监督管理委员会下发 关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20101759号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过4,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上定价发行3,200万股，发行价格为18.00元/股。本次发行后公司总股本16,000万股。（二）股票上市情况 2010年12月22日，深圳证券交易所下发关于福建海源自动化机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010425号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海源机械”，股票代码“002529”。其中，网上定价发行的3,200万股股票于2010年12月24日起上市交易，其余向询价对象网下配售的800万股限售三个月于2011年3月24日起上市交易。（三）公司无内部职工股。福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 12 四、四、控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍（一）控股股东及实际控制人变更情况 1、报告期内，公司控股股东发生变化 2010 年 7 月，公司原控股股东海源实业有限公司（以下简称“海源实业”）与福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）签署股权转让协议书，将其持有的公司 3,884.568 万股股份转让给海诚投资。2010 年 8 月 11 日，福建省对外贸易经济合作厅出具关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让事项的批复（闽外经贸资2010303 号），同意上述股权转让。2010 年 8 月 11 日，公司取得新的批准证书（批准号：商外资闽府股份字20070006 号），并于 2010 年 8 月 13 日完成工商变更登记。本次股权转让完成后，海诚投资持有公司 32.3714%股份，海源实业持有公司 25%股份，公司控股股东由海源实业变更为海诚投资。公司实际控制人仍为李良光、李祥凌、李建峰三兄弟，合计持有海诚投资 100%和海源实业 54.22%股权，间接控制公司 57.3714%股权。2、报告期内，公司实际控制人未发生变化。（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况介绍 控股股东名称：福建海诚投资有限公司 成立时间：2010 年 7 月 20 日 法定代表人：李良光 注册资本：1,500 万元 注册地址：福州市闽侯县荆溪镇关口村铁岭工业集中区 主营业务：对工业、农业、商业、房地产业、高科技产业的投资；五金、交电产品、仪器仪表、建筑材料的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。目前，除本公司之外，未投资其他企业。福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 13 2、实际控制人情况介绍 公司实际控制人为李良光先生、李祥凌先生及李建峰先生。此三人为亲兄弟关系，合计持有公司控股股东福建海诚投资有限公司 100%和股东海源实业有限公司54.22%的股份。同时，李良光先生一直担任公司的总经理（未设董事会之前）或董事长兼总经理，李祥凌先生一直担任公司的董事（设立董事会之后），李建峰先生自 2007 年 1 月一直担任公司的董事，因此李氏兄弟为公司的实际控制人。（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （四）实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。（五）其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 1、海源实业有限公司 成立时间：2003 年 5 月 23 日 法定股本：10,000 港币 已发行股本：10,000 港币 注册地：中国香港湾仔告士打道 138 号联合鹿岛大厦 7 楼 主营业务：股权投资，目前除投资本公司之外未有其他投资项目，也未经营其他业务。李良光 李祥凌 李建峰 福建海诚投资有限公司 海源实业有限公司 福建海源自动化机械股份有限公司 40.5247%23.9225%35.5528%24.2786%18.75%21.97%12.97%19.28%福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 14 第四节第四节 董事、监事董事、监事、高级管理人员高级管理人员和和员工情况员工情况 一、一、董事、监事和高级管理人员持股变动董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 注释 李良光 董事长 男 49 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日-42.06 否 注 1 总经理 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日 李祥凌 副董事长 男 64 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日-是 注 2 李建峰 董事 男 56 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日-是 注 3 高慧敏 董事 女 50 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日-24.06 否 注 4 原副总经理 2007 年 12 月 17 日 2010 年 12 月 16 日-孙佳华 董事 男 58 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日-否 江善颂 董事 男 49 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日-否 董惠良 独立董事 男 58 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日-6.00 否 王振光 独立董事 男 61 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日-6.00 否 甘智和 独立董事 男 66 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日-6.00 否 张立辉 监事 男 41 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日-否 叶仰恩 监事 男 62 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日-否 翁玉顺 监事 男 40 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日-15.06 是 陈生 副总经理 男 48 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日-30.06 是 陈秀华 副总经理 男 49 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日-30.06 是 注 5 郑怀亮 原副总经理 男 49 2007 年 12 月 17 日 2010 年 12 月 16 日-24.06 是 注 6 朱建忠 副总经理 男 50 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日-否 王加志 副总经理 男 36 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日-否 郑明 财务总监 男 41 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日-24.06 是 注 7 王琳 总工程师 男 40 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日-24.06 是 注 8 李玫 董事会秘书 女 33 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日-24.06 是 注 9 合计-255.54-福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 15 注：1、公司董事长兼总经理李良光先生通过福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司合计间接持有公司 22,333,538 股股份。2、副董事长李祥凌先生通过福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司合计间接持有公司 13,183,948 股股份。3、董事李建峰先生通过福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司合计间接持有公司 19,593,480 股股份。4、董事高慧敏女士通过福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司间接持有公司 2,746,485 股股份；2010 年 12 月 16 日，高慧敏女士因任期届满不再担任公司副总经理职务。5、副总经理陈秀华先生通过福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司间接持有公司 501,975 股股份。6、原副总经理郑怀亮先生通过福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司间接持有公司 3,570,480 股股份；2010 年 12 月 16 日，郑怀亮先生因任期届满不再担任公司副总经理职务。7、财务总监郑明先生通过福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司间接持有公司 200,784 股股份。8、总工程师王琳先生通过福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司间接持有公司 1,830,990 股股份。9、董事会秘书李玫女士通过海源实业有限公司和福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司合计间接持有公司 4,779,022 股股份。二、二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票的情况。性股票的情况。三、三、现任董事、监事、高级管理人员最近现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及其他单位的任年的主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况职或兼职情况（一）董事主要工作经历 1、李良光先生 福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 16 中国籍，有阿根廷居留权，1962 年 9 月生，享受国务院特殊津贴专家，高级工程师，中欧工商管理硕士，福州大学兼职教授。2005 年至今担任公司董事长兼总经理，此外，还担任中国建材机械工业协会副会长、中国陶瓷工业协会常务理事、福建省机械工业联合会第二届理事会副会长、中国砖瓦工业协会常务理事、福建省新型墙材协会副会长、福建省企业与企业家联合会副会长、中国资源综合利用协会常务理事、福建省名牌协会理事等社会职务。2、李祥凌先生 中国籍，有阿根廷居留权，1947 年 2 月生，大专。2001 年至今担任福建省轻工机械设备有限公司董事长，2005 年至今担任本公司董事，目前还担任福州市民营企业家协会常务副会长。3、李建峰先生 中国籍，有阿根廷居留权，1955 年 9 月生，大专。1994 年至今担任阿根廷海源董事长，目前担任福建省轻工机械设备有限公司董事兼总经理，2007 年至今担任本公司董事。4、高慧敏女士 中国籍，无境外居留权，1961 年 2 月生，本科。2003 年加入本公司，现任公司董事。5、孙佳华先生 中国籍，无境外居留权，1953 年 4 月生，经济学硕士。2004 年 10 月至今担任海富产业投资基金管理有限公司董事长，2007 年 3 月至今担任本公司董事。6、江善颂先生 美国籍，1962 年 7 月生，工商管理硕士。1992 年 7 月至今担任华登国际基金投资集团董事总经理，2007 年 7 月至今担任本公司董事。7、甘智和先生 中国籍，无境外居留权，1945 年 8 月生，本科。曾任国家发展和改革委员会副秘书长，2007 年至今兼任本公司独立董事，此外还担任中国产业发展促进会副会长、中国中小企业国际促进协会副会长等社会职务。福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 17 8、董惠良先生 中国籍，无境外居留权，1953 年 1 月生，硕士。现任上海商学院财会学院院长、会计学教授、专业学科带头人、学术委员会委员，2007 年至今兼任本公司独立董事，此外还担任上海市商业会计学会副会长、中国商业会计学会大学部副主任委员、中国商业会计学会学术委员会委员等社会职务。9、王振光先生 中国籍，无境外居留权，1950 年 6 月生，本科。2004 年至今担任福建创元律师事务所合伙人律师，2007 年至今兼任本公司独立董事。（二）监事主要工作经历 1、张立辉先生 中国籍，无境外居留权，1970 年 9 月生，经济学博士。2005 年至今担任中国环境基金投资总监，现任中国环境基金合伙人、本公司监事。2、叶仰恩先生 中国香港籍，1949 年 7 月生，本科。2002 年 12 月创办闽信昌晖，现任闽信昌晖董事长、本公司监事。3、翁玉顺先生 中国籍，无境外居留权，1971 年 6 月生，大专。曾任福州显昌电子有限公司财务部经理，2006 年 9 月加入本公司，现任公司计划财务部经理。（三）高级管理人员主要工作经历 1、李良光先生：详见前述“董事主要工作经历”。2、陈生先生 中国籍，无境外居留权，1963 年 8 月生，工商管理硕士，高级工程师。曾任厦门金龙联合汽车工业有限公司部门经理、厦门金龙汽车集团股份有限公司部门副经理，2007 年至今担任公司副总经理。3、陈秀华先生 中国籍，无境外居留权，1962 年 6 月生，大学本科，高级工程师。2003 福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 18 年至今担任公司副总经理兼墙机事业部总经理。4、朱建忠先生 中国籍，无境外居留权，1961 年 9 月生，研究生。曾任厦门汽车股份有限公司副董事长、东南（福建）汽车工业有限公司副总经理。目前担任本公司副总经理，还兼任福建省闽侯县第八届政协常委、福建省科学技术协会委员和福建省汽车工业行业协会副会长等社会职务。5、王加志先生 中国籍，无境外居留权，1975 年 2 月生，EMBA 硕士生，高级工程师。曾任职于福田雷沃国际重工股份有限公司（以下简称“福田重工”）、福田重机股份有限公司（以下简称“福田重机”），历任福田重工农业装备事业部营销公司营销管理部综合管理科科长、销售管理部副部长，农业装备事业部制造部副部长，潍坊车辆厂制造部部长，福田重机总经理助理兼综合管理部部长，福田重工董事会秘书兼综合管理部部长、福田重工董事会秘书兼国际贸易公司常务副总经理（主持工作）。现任本公司副总经理。6、郑明先生 中国籍，无境外居留权，1970 年 9 月生，大专。曾任福州榕信会计师事务所部门经理，福建大正会计师事务所投资管理部经理，2007 年至今担任本公司财务总监。7、王琳先生 中国籍，无境外居留权，1971 年 9 月生，大学本科，高级工程师。2003年至今担任本公司总工程师兼技术中心主任。此外，还担任中国陶瓷工业协会陶瓷机械设备技术应用专业委员会副秘书长、全国建材装备专业标准化技术委员会委员、全国建材装备专业标准化技术委员会陶瓷机械分技术委员会委员、福建机械工业工程协会液压气动分会常务理事等社会职务。8、李玫女士 中国籍，有中国香港居留权，1978 年 10 月生，大学本科，经济师。2003年加入本公司，曾任公司国际业务部经理，2007 年至今担任本公司董事会秘书。福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 19 （四）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况 姓名姓名 任职或兼职任职或兼职的的股东单位股东单位 担任职务担任职务 李良光 福建海诚投资有限公司 董事长 海源实业有限公司 董事 李祥凌 福建海诚投资有限公司 副董事长 海源实业有限公司 董事 李建峰 福建海诚投资有限公司 董事兼经理 高慧敏 福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司 监事 江善颂 华登（海源）有限公司 董事 叶仰恩 闽信昌晖投资有限公司 董事长 郑怀亮 福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司 监事 陈秀华 福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司 执行董事 郑 明 福建海诚投资有限公司 监事 福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司 监事 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职情况。（五）董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况 姓名姓名 其他单位任职或兼职其他单位任职或兼职情况情况 其他单位与本其他单位与本公司关系公司关系 李良光 福建海源建材机械设备有限公司董事长 福建省轻工机械设备有限公司董事 关联企业 李祥凌 福建省轻工机械设备有限公司董事长 福建省毅成投资发展有限公司董事长 福州祥定贸易有限公司董事长 福州宏源博爱环保科技有限公司董事长 福建海源建材机械设备有限公司董事 关联企业 李建峰（阿根廷）海源有限公司董事长 福建省轻工机械设备有限公司董事兼总经理 关联企业 高慧敏 福建海源建材机械设备有限公司董事 关联企业 福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 20 福州宏源博爱环保科技有限公司董事 孙佳华 海富产业投资基金管理有限公司董事长 无关联关系 江善颂 华登国际投资集团董事总经理 无关联关系 董惠良 上海商学院财会学院院长 上海奇想青晨化工科技股份有限公司独立董事 西藏城投（600773）独立董事 上海水产（集团）总公司董事会专业委员会专家委员 无关联关系 王振光 福建创元律师事务所合伙人 无关联关系 甘智和 天山股份（000877）独立董事 华海药业（600521）监事 无关联关系 张立辉 中国环境基金合伙人 无关联关系 天津国韵生物材料有限公司董事 天津国韵生物科技有限公司董事 无关联关系 叶仰恩 闽信昌晖投资有限公司董事长 公司股东 福州昌晖自动化系统有限公司董事长 福州昌晖生物工程有限公司董事长 福州昌晖自动化仪器仪表有限公司董事长 无关联关系 郑怀亮 福建海源建材机械设备有限公司董事 福州宏源博爱环保科技有限公司董事 福建省轻工机械设备有限公司董事 关联企业 李 玫 福建省毅成投资发展有限公司董事 关联企业 郑 明 福建省轻工机械设备有限公司监事 关联企业 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况。四、四、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 根据2010年4月23日第一届董事会第十三次会议审议通过的关于公司2010年度高管薪酬方案的议案以及2011年3月21日第二届董事会第四次会议审议通过的关于公司高级管理人员2010年度薪酬调整方案和2011年度薪酬考核方案的议案，2010年度高级管理人员从公司领取的报酬总额为222.48万元（税前），同比2009年度187.67万元上升18.55%，主要原因是通过经营层和全体员工的共同努力，2010年度实现的净利润有所提升。福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告 21 独立董事津贴情况：根据公司2008年2月15日召开的2007年年度股东大会决议，独立董事津贴为每人每年6万元整。此外，独立董事出席公司董事会、股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用（包括但不限于交通费、住宿费等）均由公司承担。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，在本公司不享有其他福利待遇。五、五、公司董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况公司董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况 2010年11月15日，公司召开了2010年度第三次临时股东大会，审议并表决通过了关于董事会换届选举的议案和关于监事会换届选举的议案，选举李良光先生、李祥凌先生、李建峰先生、高慧敏女士、孙佳华先生、江善颂先生为公司第二届董事会非独立董事，选举甘智和先生、董惠良先生、王振光先生为公司第二届董事会独立董事，选举张立辉先生、叶仰恩先生为公司第二届监事会非职工代表监事。2