002512_2010_达华智能_2010年年度报告_2011-04-20.pdf

中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 0 股票简称：达华智能 股票代码：002512 中山达华智能科技股份有限公司中山达华智能科技股份有限公司 2010 年度报告年度报告 二二 0 0 一一年四月一一年四月 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性无法保证或存在异议。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理蔡小如先生、主管会计工作负责人阙海辉先生及会计机构负责人邓健萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介 公司基本情况简介 3 3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 5 5 第三节第三节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 7 7 第四节第四节 董董事监事高级管理人员和员工情况 事监事高级管理人员和员工情况 1 14 4 第五节第五节 公司治理结构 公司治理结构 2 21 1 第六节第六节 股东大会情况简介 股东大会情况简介 2929 第七节第七节 董事会报告 董事会报告 3 31 1 第八节第八节 监事会报告 监事会报告 5959 第九节第九节 重要事项 重要事项 6 63 3 第第十节十节 财务报告 财务报告 6 68 8 第十一节第十一节 备查文件目录 备查文件目录 1 14 44 4 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：中山达华智能科技股份有限公司 英文名称：TATWAH SMARTECH CO.,LTD 中文简称：达华智能 英文简称：TWH 二、公司法定代表人：蔡小如 三、公司联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 占静 张高利 联系地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 电话 0760-22108818 0760-22108818 传真 0760-22130941 0760-22130941 电子信箱 四、公司注册地址：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 公司办公地址：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 邮政编码：528415 公司网址：http:/ 电子信箱： 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 4 五、公司指定信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 公司指定信息披露网站网址：巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：达华智能 股票代码：002512 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 8 月 10 日 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 2 月 28 日 公司注册登记机构：广东省中山市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：442000000003929 税务登记号码：442000618086205 组织机构代码：61808620-5 公司聘任的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度公司主要财务数据 单位；（人民币）元 项目 金额 营业收入 260，691，353.85 营业利润 49，919，340.71 归属上市公司股东的净利润 46，549，914.61 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42，965，723.86 经营活动产生的现金流量净额 54，463，968.57 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：（人民币）元 2010 年度 2009 年度 本年比上年增减（%）2008 年度 营业收入 260，691，353.85 249，453，830.31 4.50%239，077，434.55 利润总额 54，136，035.77 48，606，762.31 11.38%44，175，236.43 归属上市公司股东的净利润 46，549，914.61 41，315，579.97 12.67%38，261，394.00 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42，965，723.86 39，573，972.30 8.57%35，524，843.41 经营活动产生的现金流量净额 54，463，968.57 35，466，160.91 53.57%75，449.602.29 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（%）2008 年末 总资产 960，907，893.49 249，438，679.19 285.23%228，719，664.44 归属上市公司股东的所有者权益 897，720，161.92 136，008，711.31 560.05%109，395，531.34 股本（股）117，994，000.00 87，994，000.00 34.09%38，324，040.00 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 6 （二）主要财务指标 项目 2010 年度 2009 年度 本年比上年增减（%）2008 年度 基本每股收益（元/股）0.5144 0.5142 0.04%0.5972 稀释每股收益（元/股）0.5144 0.5142 0.04%0.5972 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.4748 0.4925-3.59%0.5545 加权平均净资产收益率（%）21.27%38.12%-16.85%46.30%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.79%36.51%-16.72%42.99%每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.4616 0.4031 14.51%1.97 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（%）2008 年末 归属上市公司股东的每股净资产（元/股）7.6082 1.5457 392.22%2.85 （三）非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4，236，795.00-除上述各项之外的其他营业收入和支出-20，100.00-所得税影响额-632，504.25-合计 3，584，190.75-中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 7 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）截止 2010 年 12 月 31 日，公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 87，994，000 100%6，000，000-6，000，000 93，994，000 79.66%1、国家持股-2、国有法人持股-1，000，000-1，000，000 1，000，000 0.85%3、其他内资持股 87，994，000 100%5，000，000-5，000，000 92，994，000 78.81%其中：境内非国有法人持股 8，210，000 9.33%5，000，000-5，000，000 13，210，000 11.20%境内自然人持股 79，784，000 90.67%-79，784，000 67.62%4、外资持股-5、高管股份-其中：境外法人持股-境外自然人持股-二、无限售条件股份 -24，000，000-24，000，000 24，000，000 20.34%1、人民币普通股-24，000，000-24，000，000 24，000，000 20.34%2、境内上市的外资股-3、境外上市的外资股-4、其他-三、股份总数 87，994，000 100%30，000，000-30，000，000 117，994，000 100%中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 8 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售 日期 蔡小如 68，776，000-68，776，000 控股股东、实际控制人 36 个月限售承诺 2013.12.4 蔡小文 6，264，000-6，264，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 广州九金企业管理有限公司 4，000，000-4，000，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 上海联创永津股权投资企业（有限合伙）2，105，000-2，105，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）2，105，000-2，105，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 黄翰强 550，000-550，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 刘健 510，000-510，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 娄亚华 350，000-350，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 龚浩添 350，000-350，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 李锦源 250，000-250，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 吴龙慈 200，000-200，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 张昌发 200，000-200，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 占静 100，000-100，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 李焕芬 100，000-100，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 曹阳 100，000-100，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 何佩莲 100，000-100，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 张学军 80，000-80，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 何伟亮 70，000-70，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 9 詹悦梅 70，000-70，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 任金泉 70，000-70，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 罗国章 70，000-70，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 冯钻英 70，000-70，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 何彩霞 70，000-70，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 林科弟 65，000-65，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 沈瑞强 50，000-50，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 何海生 50，000-50，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 贺海霞 50，000-50，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 梁建明 50，000-50，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 薛小铜 50，000-50，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 苏淡娥 48，000-48，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 黄绮雯 40，000-40，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 李笑冰 40，000-40，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 李淑简 40，000-40，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 任泳霞 40，000-40，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 范丽敏 40，000-40，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 吴旭 40，000-40，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 张健灵 40，000-40，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 阮霭萍 40，000-40，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 吴长阳 40，000-40，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 骆吕文 38，000-38，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 张剑 38，000-38，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 10 邓健萍 35，000-35，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 吴智军 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 李淑萍 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 文颖 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 黎惠华 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 吴淑萍 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 黄炜明 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 陆向琼 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 谭秀红 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 农小古 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 廖诚 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 罗艳丽 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 陈禄贤 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 黄艳香 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 魏光荣 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 丁香 30，000-30，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 欧志锋 20，000-20，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 李付林 20，000-20，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 关淑儿 20，000-20，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 李志伟 20，000-20，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 彭钦华 20，000-20，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 岑溢标 20，000-20，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 何群英 10，000-10，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 11 姚荣朝 10，000-10，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 易文琴 10，000-10，000 普通发行人股东 36个月限售承诺 2013.12.4 首次公开发行网下配售股东-6，000，000 6，000，000 网下配售锁定 3 个月 2011.3.4 合计 87，994，000-6，000，000 93，994，000-二、公司股票发行上市情况（一）公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1538 号关于核准中山达华智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复，于 2010 年 11 月 22 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3，000 万股，每股发行价格为人民币26.00 元。本次发行后公司总股本 11799.4 万股。（二）经深圳证券交易所关于中山达华智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上【2010】384 号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“达华智能”，股票代码“002512”，本次公开发行中网上定价发行的 2400 万股股票于 2010 年 12 月 3 日起上市交易，网下配售的 600 万股股票于 2011 年 3 月 4 日起上市交易。三、股东及实际控制人情况（一）截止 2010 年 12 月 31 日，公司股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 股东总数 17,005 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数（股）持有有限限售条件股份数量（股）质押或冻结的股份数量 蔡小如 境内自然人 58.29%68，776，000 68，776，000 0 蔡小文 境内自然人 5.31%6，264，000 6，264，000 0 广州九金企业管理有限公司 境内非国有法人 3.39%4，000，000 4，000，000 0 上海联创永津股权投资企业（有限合伙）境内非国有法人 1.78%2，105，000 2，105，000 0 杭州联创永津创业投境内非国有法人 1.78%2，105，000 2，105，000 0 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 12 资合伙企业（有限合伙）山西信托有限责任公司 国有法人 0.85%1，000，000 1，000，000 0 江苏瑞华投资发展有限公司 境内非国有法人 0.85%1，000，000 1，000，000 0 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 境内非国有法人 0.85%1，000，000 1，000，000 0 中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品 境内非国有法人 0.85%1，000，000 1，000，000 0 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 境内非国有法人 0.85%1，000，000 1，000，000 0 中国农业银行-建信收益增强债券型证券投资基金 境内非国有法人 0.85%1，000，000 1，000，000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量（股）股份种类 郑文燕 195，814 人民币普通股 唐雄 184，530 人民币普通股 高国雄 172，170 人民币普通股 黄贞蓉 168，800 人民币普通股 靳长霞 149，588 人民币普通股 黄辉颖 115，514 人民币普通股 朱绮梨 97，800 人民币普通股 汪少武 93，400 人民币普通股 郭嘉涛 90，000 人民币普通股 潘健鸣 88，000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，不存在一致行动；未知公司前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。（二）公司控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人均为蔡小如先生，未发生变动。蔡小如先生直接持有本公司 68，776，000 股股份，占公司股本总额的 58.29%，是公司的第一大股东及实际控制人。蔡小如，男，中国籍，无境外居留权，1979 年出生，工商管理硕士，自 2003 年中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 13 起担任中山市达华智能科技有限公司执行董事，现任公司董事长兼总经理。蔡小如先生具有较强的电子标签及非接触 IC 卡应用技术研究和市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”、2007 年“中国品牌建设十大杰出企业家”称号。（三）公司与实际控制人的产权关系和控制关系 58.29%（四）报告期内其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 报告期内，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。蔡小如 中山达华智能科技股份有限公司 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 14 第四节第四节 董事监事高级管理人员和员工情况董事监事高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数（万股）年末持股数（万股）变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 蔡小如 董事长、总经理 男 32 2009 年 5月 22 日 2012 年5月 21 日 6877.60 6877.60-32.72 否 蔡小文 董事、副总经理 女 36 2009 年 5月 22 日 2012 年5月 21 日 626.40 626.40-20.83 否 董焰 董事 男 64 2009 年 5月 22 日 2012 年5月 21 日-4.80 否 苍凤华 董事 男 55 2009 年 9月 15 日 2012 年5月 21 日-否 袁培初 独立董事 男 53 2009 年 5月 22 日 2012 年5月 21 日-3.60 否 吴志美 独立董事 男 69 2009 年 8月 12 日 2012 年5月 21 日-3.60 否 王丹舟 独立董事 女 47 2009 年 8月 12 日 2012 年5月 21 日-3.60 否 刘健 监事会主席 男 42 2009 年 5月 22 日 2012 年5月 21 日 51.00 51.00-否 李焕芬 监事 女 38 2009 年 8月 12 日 2012 年5月 21 日 10.00 10.00-6.33 否 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 15 何彩霞 监事 女 32 2009 年 5月 22 日 2012 年5月 21 日 7.00 7.00-6.33 否 占静 董事会秘书 女 37 2009 年 5月 22 日 2012 年5月 21 日 10.00 10.00-15.60 否 娄亚华 副总经理 男 44 2009 年 5月 22 日 2012 年5月 21 日 35.00 35.00-16.90 否 黄翰强 副总经理 男 53 2009 年 5月 22 日 2012 年5月 21 日 55.00 55.00-16.90 否 任金泉 研发中心主任 男 58 2009 年 7月 17 日 2012 年5月 21 日 7.00 7.00-15.86 否 阙海辉 财务总监 男 37 2010 年 1月 10 日 2012 年5月 21 日-19.50 否 合计-7679.00 7679.00-166.57-（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事 蔡小如先生：中国籍，无境外居留权，1979年出生，工商管理硕士，自2003年起担任中山市达华智能科技有限公司执行董事，现任公司董事长兼总经理。蔡小如先生具有较强的电子标签及非接触IC卡应用技术研究和市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”、2007年“中国品牌建设十大杰出企业家”称号。蔡小文女士：中国籍，无境外居留权，1975 年出生，本科学历，自中山市达华智能科技有限公司成立至今，先后担任财务总监、监事，现任公司董事、副总经理。董焰先生：中国籍，无境外居留权，1947 年出生，博士生导师，研究员，享受国务院特殊贡献专家政府津贴，历任国家发改委综合运输研究所研究室主任、研究所所长、党委书记；中南大学、武汉理工大学兼职教授。作为专家，曾参与国家重大工程，如港珠澳大桥、京沪高速铁路、广州新机场、磁悬浮上海试验线、首都机场 3#航站楼、北京西客站、广州地铁、深圳地铁、沿海各大港口和重要高速公路干线规划和论证工作，多次获得国家、部省级优秀科研奖，代表专著有综合运输的发展与改革等。现任本公司董事。中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 16 苍凤华先生：中国籍，无境外居留权，1956 年出生，本科学历，曾就职于中国建筑工业材料规划研究院、中国非金属矿工业集团、华泰集团，历任经理、总经理等，现为上海永宣创业投资管理有限公司北京办事处主任、合浦泸天高岭土有限公司副董事长、上海联创永津股权投资管理有限公司副总经理、中农矿产资源勘探有限公司董事。现任本公司董事。袁培初先生：中国籍，无境外居留权，1947 年出生，硕士研究生，曾就职于海南省证券公司武汉业务部、武汉市国际信托公司、香港上海世纪控股公司（香港上市公 司）等，历任总经理助理、财务总监、总经理等，现为国泰君安证券有限公司武汉分 公司业务董事。现任本公司独立董事。吴志美先生：中国籍，无境外居留权，1942 年出生，博士生导师，研究员，中科院软件研究所多媒体通信系统工程部主任，软件研究所学术委员会委员，中国电子学会通信专业委员会委员，中国计算机学会网络和数据专业委员会委员，中国通信学会通信信号与信息处理委员会委员，主要研究领域为计算机网络和数据通信。曾作为访问学者在美国国家标准局和美国 wise 公司工作，获得美国国家标准局计算机科学技术研究院杰出专业技术贡献奖。所完成的项目曾获得中国科学院科技进步二等奖，广东省科技进步一等奖，个人拥有国家发明专利一项。现任本公司独立董事。王丹舟女士：中国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士，高级会计师，暨南大学管理学院会计系副教授，主要研究方向为资本市场财税与会计研究。长期从事税收与会计的教学科研工作，每年为政府部门和省内各大集团公司进行大量税收与财务业务咨询与培训，曾作为访问学者在英国曼彻斯特城市大学工作。近年来主持并参与国家自然科学基金、教育部课题及多项省级横向课题等各级科研项目 10 余项，并获省级科研项目三等奖。出版专著及教材多部，其中现代税务会计原理与实务获 2008年国家十一五规划教材；作为主要成员者参与国家级和省级精品课程建设；在国家级核心刊物发表学术论文多篇。2、监事 刘健先生：中国籍，无境外居留权，1969 年出生，本科，曾就职于武汉市侨务办中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 17 公室游子乡置业有限公司、建设部建设规划设计研究所中南分所、湖北华隆租赁公司、武汉云康投资顾问有限公司、北京福阅投资有限公司、武汉汇融智富金融服务有限公司，历任部门经理、总经理、执行董事等。现任本公司监事会主席。李焕芬女士：中国籍，无境外居留权，1973 年出生，大专，自 1993 年在中山市达华电子有限公司工作至今，历任生产部文员、主管等。现任公司生产一部部长、监事。何彩霞女士：中国籍，无境外居留权，1979 年出生，本科，具有会计从业证，自2001 年至今在本公司任职，历任行政部文员、主管等，参与的项目曾获中山市科技进 步奖，现任本公司总经办主管。现为本公司职工代表监事。3、高级管理人员 蔡小如先生：总经理，个人简历详见本节“董事”部分介绍。蔡小文女士：副总经理，个人简历详见本节“董事”部分介绍。娄亚华先生：中国籍，无境外居留权，1967 年出生，本科学历，曾就职于兵器工业部国营第 5204 厂电视台、首都钢铁公司前进机械厂、公安部第二研究所“FWQ92-2式防卫器”研制室，历任工程师、技术室主任等。现任公司副总经理。黄翰强先生：中国籍，无境外居留权，1958 年出生，工商管理硕士（在读），自中山市达华电子有限公司成立至今一直在公司任职，先后任生产部主管、经理。现任公司副总经理。任金泉先生：中国籍，无境外居留权，1953 年出生，大专学历，自中山市达华电子有限公司成立至今一直在公司任职，先后任技术部主管、质检部主管、研发中心副主任。现任公司研发中心主任。阙海辉先生：中国籍，无境外居留权，1974 年出生，管理学硕士，工商管理经济师。曾就职于广东科龙电器股份有限公司和广东伊立浦电器股份有限公司，历任经营管理科科长、管理会计处经理、经营计划处经理、计划财务部部长、财务总监等职务。现任公司财务总监。占静女士：中国籍，无境外居留权，1974 年出生，硕士研究生，审计师，具有证券从业资格，在全国核心期刊发表经济学论文多篇。曾就职于西门子松下电子（中国）有限公司、珠海格力磁电有限公司、珠海市乐通化工制造有限公司等，历任部门主管、董事长助理等。现任公司董事会秘书。中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 18 （三）董事、监事、高级管理人员兼职情况 公司董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位兼职的情况，在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况如下：姓名 在本公司职务 兼职单位名称 在兼职单位职务 兼职单位与 公司关联关系 蔡小如 董事、总经理 中山市新美家具有限公司 董事 公司控股股东蔡小如投资的公司 蔡小文 董事、副总经理 中山市天时纺织洗染有限公司 执行董事、经理 公司主要股东蔡小文投资的公司 中山市乐华机动车检测有限公司 监事 公司主要股东蔡小文及其姐蔡婉婷投资的公司 苍凤华 董事 上海永宣创业投资管理有限公司 北京办公室主任 公司董事苍凤华对其有重大影响 上海联创永津股权投资管理有限公司 副总经理 中农矿产资源勘探有限公司 董事 广西合浦泸天高岭土有限公司 副董事长 董 焰 董事 国家发展和改革委员会综合运输研究所 研究员 无 北京交通大学交通运输学院 博士生导师 无 王丹舟 独立董事 暨南大学管理学院会计系 副教授 无 蓝盾信息安全股份有限公司 独立董事 无 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 19 袁培初 独立董事 国泰君安证券有限公司武汉分公司 业务董事 无 刘 健 监事会主席 武汉汇融智富金融服务有限公司 执行董事 公司监事刘健投资的公司 注：上表所列公司与本公司分属不同行业，不存在与公司有同业竞争的情况。（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员选聘等变动情况 2009 年 10 月，汪愚先生因个人原因辞去财务总监职务；2010 年 1 月 10 日，公司召开第一届董事会第六次会议，公司聘任阙海辉先生为财务总监。除此之外，报告期内，公司董事、监事及其他高级管理人员未发生变动。公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会按其管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案。二、公司员工情况 截止报告期末，公司员工是总数为 1016 名，无需承担费用的离退休职工。（一）员工专业结构 截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工的专业结构如下：（二）员工受教育程度 截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工的受教育程度如下：专业类别专业类别 人数人数 比例（比例（%）专业技术人员 132 12.99%管理人员 169 16.63%营销人员 68 6.69%生产及其他辅助人员 647 63.68%合计合计 10161016 100%100%学学 历历 人人 数数 比例（比例（%）中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 20 （三）员工年龄分布 截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工的年龄分布如下：（四）社会保障 本公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘均依据中华人民共和国劳动法的规定办理，公司按照国家及地方关于企业缴纳社会保险的相关规定，为员工办理了社会保险手续，并按时缴纳社会保险费；公司目前按照中山市政府有关规定为员工购买住房公积金。本科及以上 76 7.48%大专 309 30.41%其他 631 62.11%合合 计计 10161016 100%100%年龄年龄 人数人数 比例（比例（%）30 岁以下 790 77.76%31-40 岁 181 17.81%41-50 岁 35 3.44%51 岁以上 10 0.98%合计合计 10161016 100%100%中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 21 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。深入开展公司治理活动，取得了良好的效果，公司的法人治理结构更加完善，提升了公司的规范运作。（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司章程、股东大会议事规则等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合相关法律法规的规定。（二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。（三）关于董事和董事会 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。各位董事能够依据董事会议事规则、独立董事工作制度等相关制度开展工作，恪尽职守、勤勉尽责、诚实守信的履行职责。中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 22 （四）关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。各位监事能够按照监事会议事规则等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。（五）关于内部审计 公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计主管，对公司的 日常运行内控制度进行有效的控制。（六）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（七）关于信息披露与透明度 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规，认真履行信息披露义务；公司指定证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（）为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。（八）投资者关系管理 公司一直重视投资者关系管理工作，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，建立了“投资者互动平台”，指定证券部为专门的投资者管理机构，加强与投资者沟通，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。二、董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照中小企业板上市公司董事行为指引、公司章程、董事会议事规则及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力做出决策，切实维护了公司及全中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 23 体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。（一）董事长履行职责情况 公司董事长严格按照公司法、中小企业板上市公司董事行为指引和公司章程等有关规定，勤勉的履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体 决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决 议，确保公司董事会的正常运作。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事均能按照公司