002206_2010_海利得_2010年年度报告_2011-04-17.pdf

浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd 2010年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：002206002206 股票简称：海利得股票简称：海利得 二二O O一一一一年四月年四月 浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 浙江海利得新材料股份有限公司浙江海利得新材料股份有限公司 20201010年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司董事宋祖英女士、独立董事郑植艺先生因出差分别委托董事高利民先生、独立董事沈福荣先生出席会议并投票表决，其他董事均出席审议本次年报的董事会会议。天健会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了天健审20112198号标准无保留审计意见的审计报告。公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人林佩芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。浙江海利得新材料股份有限公司 董事长：高利民 二O一一年四月十八日 浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 0 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.1 一、基本情况简介.1 二、联系人和联系方式.1 三、其他有关资料.1 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.2 一、主要会计数据.2 二、主要财务指标.2 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.3 一、股份变动情况.3 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表.7 三、控股股东及实际控制人情况介绍.8 四、公司持股在 10%以上（含 10%）的法人股东.8 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.9 二、员工情况.16 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.17 一、公司治理情况.17 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况.18 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况.19 四、公司内部控制制度的建立健全情况.21 五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况.22 六、公司内部审计制度的建立和运行情况.22 七、公司治理专项活动情况.24 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.25 第七节第七节 董事会报告董事会报告.26 一、报告期内公司经营情况回顾.27 二、公司的投资情况.36 三、关于审计报告及会计政策等情况的说明.40 四、董事会日常工作情况.40 五、公司治理与规范运作情况.45 六、公司开展投资者关系管理的情况.45 七、2010 年度利润分配预案.45 八、其它需要披露的事项.46 第八节第八节 监事会报告监事会报告.46 第九节第九节 重要事项重要事项.50 第十节第十节 财务报告财务报告.59 一、审计报告.59 二、财务报表.59 三、会计报表附注.59 第十一节第十一节 备查文件备查文件目录目录.60 浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 1 第一节 公司基本情况简介 一、基本情况简介一、基本情况简介 公司法定名称（中文）浙江海利得新材料股份有限公司 公司法定名称（英文）Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd 股票简称 海利得 股票代码 002206 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江海宁市马桥镇经编产业园区内 注册地址的邮政编码 314419 办公地址 浙江省海宁市马桥镇经编园区经编六路 1 号 办公地址的邮政编码 314419 公司国际互联网网址 电子信箱 公司选定的信息披露报纸 证券时报 登载年度报告的网站网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕佩芬 潘晓婵 电话 0573-87989886 0573-87989889、0573-87989196 传真 0573-87989886 0573-87989196 电子信箱 、 联系地址 浙江省海宁经编产业园区经编六路 1 号 三三、其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期 2001 年 5 月 21 日 公司首次注册登记地点 浙江省工商行政管理局 浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 2 最近一次变更注册登记日期 2010 年 6 月 30 日 最近一次变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000020173 税务登记号码 330481710969000 组织机构代码 71096900-0 公司聘请的会计师事务所 天健会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 单位：（人民币）元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）1,654,742,364.83 972,433,263.29 70.17%1,058,040,418.40 利润总额（元）173,773,648.67 160,377,479.35 8.35%106,528,293.22 归属于上市公司股东的净利润（元）153,338,379.45 141,423,009.57 8.43%92,316,752.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）140,197,965.01 135,374,843.86 3.56%88,448,049.27 经营活动产生的现金流量净额（元）290,991,739.66 122,324,977.92 137.88%197,366,059.33 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）1,847,521,455.92 1,311,174,811.27 40.91%951,695,950.42 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,069,357,715.84 953,568,859.57 12.14%839,645,691.44 股本（股）250,000,000.00 125,000,000.00 100.00%125,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.61 0.57 7.02%0.38 稀释每股收益（元/股）0.61 0.57 7.02%0.38 浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 3 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.51-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.56 0.54 3.70%0.36 加权平均净资产收益率（%）15.21%15.81%-0.60%12.04%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.90%15.14%-1.24%11.54%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.16 0.98 18.37%1.58 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.28 7.63-43.91%6.72 注：报告期末至披露期日，经中国证券监督管理委员会证监许可2011193号核准，公司于2011年3月11日以非公开发行股票的方式向9家特定投资者发行了4,838.70万股人民币普通股（A股），发行价为人民币18.60元/股。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的4,838.70万股人民币普通股（A股）于2011年3月31日在深圳证券交易所挂牌上市。截至披露期日，公司总股份298,387,000股。非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 1,263,807.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 644,043.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,074,877.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,439,270.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,315,461.43 所得税影响额-1,966,122.28 合计 13,140,414.44-第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 （一）股份变动情况表及限售股份变动情况表 浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 4 股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 65,375,000 52.30%56,700,000-8,675,000 48,025,000 113,400,000 45.36%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 65,375,000 52.30%55,950,000-9,425,000 46,525,000 111,900,000 44.76%其中：境内非国有法人持股 8,000,000 6.40%0-8,000,000-8,000,000 0 0.00%境内自然人持股 57,375,000 45.90%55,950,000-1,425,000 54,525,000 111,900,000 44.76%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 0 0.00%750,000 750,000 1,500,000 1,500,000 0.60%二、无限售条件股份 59,625,000 47.70%68,300,000 8,675,000 76,975,000 136,600,000 54.64%1、人民币普通股 59,625,000 47.70%68,300,000 8,675,000 76,975,000 136,600,000 54.64%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 125,000,000 100.00%125,000,000 125,000,000 250,000,000 100.00%限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 高利民 39,900,000 0 39,900,000 79,800,000 高管持股 2011 年 01 月23 日 通联创业投资股份有限公司 0 0 0 0 法人股东持股 2009 年 01 月23 日 中国-比利时直接股权投资基金 8,000,000 8,000,000 0 0 法人股东持股 2010 年 01 月12 日 宋祖英 5,800,000 0 5,800,000 11,600,000 高管持股 2011 年 01 月23 日 高王伟 5,800,000 0 5,800,000 11,600,000 高管持股 2011 年 01 月23 日 浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 5 黄立新 1,900,000 200,000 1,900,000 3,600,000 高管持股 2010 年 01 月23 日 黄卫书 1,000,000 500,000 1,000,000 1,500,000 高管持股 2010 年 04 月19 日 张悦翔 665,000 70,000 665,000 1,260,000 高管持股 2010 年 01 月23 日 吕佩芬 570,000 60,000 570,000 1,080,000 高管持股 2010 年 01 月23 日 王国松 570,000 60,000 570,000 1,080,000 高管持股 2010 年 01 月23 日 葛骏敏 570,000 60,000 570,000 1,080,000 高管持股 2010 年 01 月23 日 姚桂松 400,000 0 400,000 800,000 高管持股 2011 年 01 月23 日 徐鸣岐 200,000 200,000 0 0 高管持股（已离职）2008 年 07 月10 日离职 合计 65,375,000 9,150,000 57,175,000 113,400,000 限售原因及解除限售日期说明：高利民承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司上市三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。通联创业投资股份有限公司承诺：自本公司上市之日起十二个月内，不转让所持有的本公司股份。中国比利时直接股权投资基金承诺：如本公司股票在2008年1月12日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自持有本公司股份之日（即2007年1月12日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；如本公司股票在2008年1月12日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自本公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让发行前所持有的股份。（注：本公司于2008年1月10日公开发行）。公司董事黄卫书承诺：自持有股份公司股份之日（即2007年4月19日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过已持有本公司股份的25%；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所 浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 6 挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。（注：本公司于2008年1月13日刊登招股说明书）。公司董事黄立新，高级管理人员葛骏敏、张悦翔、王国松、徐鸣歧、吕佩芬承诺：在任职期间，自本公司上市之日起十二个月内，不转让本次发行前各自持有的公司股份；本公司上市后的第二年和第三年，每年转让的股份不超过发行前各自所持公司股份的5%；本公司上市三年后，每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。（注：1、本公司于2008年1月23日上市；2、徐鸣歧已于2008年7月10日离职，截止2010年1月10日徐鸣歧离职已达18个月，其所持公司股份全部解除锁定）。（二）证券发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字2007507号文核准，公司于2008年1月10日首次向社会公众发行每股面值1.00元人民币的普通股（A股）不超过3200万股，发行价格每股14.69元，经深圳证券交易所深证上20085号文同意，公司网上定价公开发行的2560万股于2008年1月23日在深圳证券交易所上市交易，网下向询价对象配售发行的640万股于2008年4月23日在深圳证券交易所上市交易。公司于2008年1月23日在深圳证券交易所挂牌上市后股份增加32,000,000股，公司总股本125,000,000股。2、报告期内公司股份总数变动情况：公司2009年度股东大会审议通过了2009年度资本公积金转增股本方案：以2009年12月31日总股本12,500万股为基数，以公司资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本12,500万股。2010年5月25日，2009年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由12,500万股变更为25,000万股。截至报告期末，公司总股份250,000,000股。3、报告期末至披露期日，经中国证券监督管理委员会证监许可2011193号核准，公司于2011年3月11日以非公开发行股票的方式向9家特定投资者发行了4,838.70万股人民币普通股（A股），发行价为人民币18.60元/股。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的4,838.70万股人民币普通股（A股）于2011年3月31日在深圳证券交易所挂牌上市。截至披露期日，公司总股份298,387,000股。浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 7 4、公司无内部职工股。二、前二、前 1010 名股东、前名股东、前 1010 名名无限售条件股东持股情况表无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 18,595 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 高利民 境内自然人 31.92%79,800,000 79,800,000 0 通联创业投资股份有限公司 境 内 非 国 有法人 21.76%54,400,000 0 0 高王伟 境内自然人 4.64%11,600,000 11,600,000 0 宋祖英 境内自然人 4.64%11,600,000 11,600,000 0 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 2.03%5,074,470 0 0 华夏成长证券投资基金 境 内 非 国 有法人 1.71%4,270,924 0 0 黄立新 境内自然人 1.52%3,800,000 3,600,000 0 中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 1.41%3,515,232 0 0 交通银行鹏华中国 50开放式证券投资基金 境 内 非 国 有法人 1.20%3,000,000 0 0 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.86%2,153,678 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 通联创业投资股份有限公司 54,400,000 人民币普通股 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 5,074,470 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 4,270,924 人民币普通股 中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 3,515,232 人民币普通股 交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 2,153,678 人民币普通股 交通银行科瑞证券投资基金 952,059 人民币普通股 黄伟柯 820,000 人民币普通股 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划浦发银行 817,788 人民币普通股 昆仑信托有限责任公司-甬江十号 796,852 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，高利民、宋祖英、高王伟之间存在关联关系；未知前 10 名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 8 三、控股股东及实际控制人情况介绍三、控股股东及实际控制人情况介绍 公司控股股东和实际控制人为高利民先生，持有本公司股数为 7980 万股，持股比例为 31.92%。其配偶宋祖英女士、子女高王伟先生、妹夫姚桂松先生分别持有本公司股数为 1160 万股、1160 万股、80 万股，持股比例分别为 4.64%、4.64%、0.32%，上述人员合计持有本公司 41.52%的股份。报告期末至披露期日，公司于 2011 年 3 月向 9 名特定对象投资者以现金方式发行了人民币普通股 4,838.70 万股股份，截至披露日，公司总股份 29838.70万股，因此导致公司控股股东及实际控制人高利民先生的持股比例由 31.92%下降到到 26.74%，但是实际控制权未发生变化。其配偶宋祖英女士、子女高王伟先生、妹夫姚桂松先生分别持有本公司股数为 1160 万股、1160 万股、80 万股，持股比例分别为 3.89%、3.89%、0.27%，上述人员合计持有本公司 34.79%的股份。公司实际控制人高利民，男，中国国籍，无永久境外居留权；自公司成立以来一直担任公司董事长。报告期内，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 四、公司持股在四、公司持股在 10%10%以上（含以上（含 10%10%）的法人股东）的法人股东 法人股东：通联创业投资股份有限公司 持股比例：21.76%浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 9 法定代表人：管大源 成立日期：2000年12月11日 主要经营业务：实业投资；企业投资信息咨询、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含证券、期货咨询），为高新技术企业及项目融资提供担保（不含金融业务）；从事高新技术孵化器的投资与建设。注册资本：30,000万元 营业执照号码：3300001007437 报告期末至披露期日，公司于2011年3月向9名特定对象投资者以现金方式发行了人民币普通股4,838.70万股股份，因此导致通联创业投资股份有限公司持股比例从21.76%下降18.23%。第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 高利民 董事长 男 56 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 39,900,000 79,800,000 资本公积金转增股本 160.64 否 黄卫书 副董事长 男 46 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 1,000,000 1,720,000 资本公积金转增股本，限售股解禁 135.59 否 黄立新 董事、总经理 男 45 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 1,900,000 3,800,000 资本公积金转增股本，限售股解禁 135.69 否 宋祖英 董事、副总经理 女 47 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 5,800,000 11,600,000 资本公积金转增股本 60.57 否 葛骏敏 董事、副总经理 男 46 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 570,000 1,110,000 资本公积金转增股本，限售股解禁 135.57 否 高王伟 常 务 副 总经理 男 30 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 5,800,000 11,600,000 资本公积金转增股本 75.56 否 张悦翔 副总经理 男 47 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 665,000 1,280,000 资本公积金转增股本，限售股解禁 75.57 否 吕佩芬 财 务 负 责 女 46 2010 年 052013 年 05570,000 1,140,000 资本公积金60.57 否 浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 10 人、董事会秘书 月 31 日 月 31 日 转增股本，限售股解禁 王国松 副总经理 男 48 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 570,000 1,080,000 资本公积金转增股本，限售股解禁 60.57 否 姚桂松 副总经理 男 45 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 400,000 800,000 资本公积金转增股本 75.57 否 王建辉 副总经理 男 45 2010 年 05月 31 日 2010 年 06月 28 日 0 0-62.28 否 沈福荣 独立董事 男 66 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 0 0-6.03 否 郑植艺 独立董事 男 65 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 0 0-6.03 否 邵毅平 独立董事 女 48 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 0 0-6.03 否 张旭 独立董事 男 62 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 0 0-6.03 否 袁强 董事 男 44 2010 年 05月 31 日 2010 年 10月 30 日 0 0-0.00 是 孟宏亮 董事 男 35 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 0 0-0.00 是 吉冬梅 董事 女 39 2010 年 05月 31 日 2011 年 02月 01 日 0 0-0.00 是 熊初珍 监事 女 34 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 0 0-11.02 否 王英才 监事 男 40 2010 年 05月 31 日 2010 年 10月 30 日 0 0-0.00 是 邱军明 监事 男 35 2010 年 05月 31 日 2010 年 10月 30 日 0 0-0.00 是 钱培华 监事 女 45 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 0 0-8.14 否 陆瑛娜 监事 女 30 2010 年 05月 31 日 2013 年 05月 31 日 0 0-8.42 否 合计-57,175,000 113,930,000-1,089.88-注：副总经理王建辉先生已于2010年6月25日辞职。（二）现任董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历 1 1、董事、董事 高利民高利民先生，董事长，高中，高级经济师。历任海宁市马桥砖瓦厂车间主任，海宁市马桥泡塑厂副厂长，海宁市马桥砖瓦厂厂长、嘉兴海亮皮塑制品有限公司总经理。2001年至今任浙江海利得新材料股份有限公司董事长。嘉兴市人大代表；2004年、2005年连续两年被海宁市委、海宁市人民政府评为“海宁市十佳企业家”；2004年2008年连续5年被海宁市委、海宁市人民政府评为“优秀企业家”；2005年被海宁市委、海宁市人民政府评为“非公有制经济人士优秀中国特色社会主义 浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 11 事业建设者”。黄卫书黄卫书先生，副董事长，大学本科。历任海宁市团市委书记、马桥镇党委书记、盐官镇党委书记、海宁市市长助理、嘉兴市政府办公室副主任、海盐县委副书记、海盐县县长和党组书记。2006年11月进入公司工作，任公司董事，2007年4月-2010年5月兼任公司董事会秘书，2007年5月至今任公司副董事长。黄立新黄立新先生，董事，硕士。曾在海宁市公安局工作，2001年5月至今任公司总经理。宋祖英宋祖英女士，董事，高中。曾先后任职于丁桥联胜电珠厂和海华灯泡有限公司，并从事皮件的个体生产经营，2001年5月至今任公司副总经理。袁袁 强强先生，董事，硕士，高级工程师。2000年9月在万向创投担任项目经理、投资部副经理；2002年9月在万向硅峰电子股份有限公司担任常务副总经理、财务负责人；2005年9月至今在通联创投担任投资负责人，负责投资部和资产管理部的管理工作。2010年10月30日，袁强先生辞去公司董事一职，不再担任公司任何职务。孟宏亮孟宏亮先生，董事，大专，经济师。1997年8月进入万向进出口公司从事财务工作。2000年6月调入万向公司财务部从事财务检查工作。2001年2月进入通联创投从事项目投资、项目管理工作。吉冬梅吉冬梅女士，董事，硕士学历。先后任职益世咨询（中国）公司、东方国际创业股份有限公司、海通证券股份有限公司投资银行总部及国际业务部。2004年10月起加盟海富产业投资基金管理有限公司任投资副总裁，为担任中比基金投资的金风科技、宁波摩士、海利得、浙江双箭、国德电气等项目的负责人。2011年2月1日，吉冬梅女士辞去公司董事一职，不再担任公司任何职务。沈福荣沈福荣先生，独立董事，高中。历任平湖县大桥公司人武部干事，平湖县城北公司党委书记、人武部长，平湖县胜利公社党委书记、革委会主任、平湖县乍浦镇党委书记，海宁市盐官镇、盐官乡党委书记，海宁市斜桥镇党委书记，海宁市委办公室副主任，海宁市纪委书记，市委政法委书记，1998年3月海宁市人大常委会主任（现已退休）。2007年5月至今任本公司独立董事。郑植艺郑植艺先生，独立董事，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任山东省天津县化肥厂生产股副股长，山东省合成纤维研究所技术员、工程师、副所长、高级工程师，纺织工业部化纤工业司任副处级，中国化纤工业协会办公室主 浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 12 任，中国纺织协会副处长、处长、副秘书长，中国化纤工业协会理事长、教授级高级工程师。2007年5月至今任本公司独立董事。张张 旭旭先生，独立董事，中共党员，法学学士，教授。历任西南政法大学法学助教、讲师、副教授、教授、诉讼法教研室党支部书记、副主任、教务处副处长、处长，四川达川地区师范高等专科学校副校长，浙江省政法管理干部学院副院长，浙江工业大学法学院院长，浙江省法学会副会长，西南政法大学兼职教授、硕士研究生导师。2007年5月至今任本公司独立董事。邵毅平邵毅平女士，独立董事，1963年出生，硕士研究生，教授、研究生导师。历任浙江财经学院会计系助教，浙江财经学院会计学院副教授，浙江财经学院会计学院教授。2007年5月至今任本公司独立董事。2 2、监事、监事 熊初珍熊初珍女士，监事，本科，经济师。1999年进入嘉兴海亮皮塑制品有限公司销售部工作，2004年1月至今任公司人力资源科科长。钱培华钱培华女士，监事，大专，助理统计师。曾先后在马桥供销社、嘉兴海亮皮塑制品有限公司财务部工作，2001年5月至今在公司财务部从事统计工作。陆瑛娜陆瑛娜女士，监事，大专。2002年9月至今任公司化纤事业部综合管理科副科长。王英才王英才先生，监事，本科，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。曾在杭州大北文化有限公司财务部从事财务工作，2001年12月进入通联创投，现任资产部经理助理。2010年10月30日，王英才先生辞去监事一职，不再担任公司任何职务。邱军明邱军明先生，监事，本科，会计师。曾任美的橱具用品浙江销售公司财务负责人，2004年至今在通联创投从事资产管理工作。2010年10月30日，邱军明先生辞去监事一职，不再担任公司任何职务。注：董事袁强先生、监事王英才先生、邱军明先生因个人工作原因已于2010年10月30日辞去公司董事、监事职务；董事吉冬梅女士因个人原因已于2011年2月1日辞去公司董事职务。经公司第四届董事会第五次会议，选举葛骏敏先生、张新觉女士为公司第四届董事会董事；经公司第四届监事会第四次会议选举吴玲芳女士、施莉莎女士为公司第四届监事会监事。3 3、其他高级管理人员、其他高级管理人员 葛骏敏葛骏敏先生，公司常务副总经理，本科，高级工程师。历任上海石油化工股 浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 13 份有限公司工段长、工程师、主任工程师、技术科长、高级工程师。2002年9月起任公司副总经理。2007年1月至2011年2月9日任公司常务副总经理。2011年2月10日，任公司副总经理。张悦翔张悦翔先生，公司副总经理，中专，经济师。历任海宁市丁桥中学教师，海宁市马桥砖瓦厂统计、助理会计、主办会计。2001年5月至今任公司副总经理。姚桂松姚桂松先生，公司副总经理，大专，助理经济师。历任温州苍海联合制版厂副厂长、海宁耀明总厂技术员、个人创办图文工作室专门从事广告平面包装设计。2004年1月至今任公司副总经理。王国松王国松先生，公司副总经理，高中，助理工程师。曾在湖塘手套厂工作，2002年9月至今任公司副总经理。吕佩芬吕佩芬女士，公司副总经理、财务负责人，本科，会计师。历任湖塘长江纺织厂出纳、马桥围巾厂会计、马桥先锋玩具厂会计、马桥砖瓦厂会计、海宁市利成经编厂会计。2001年5月起任公司财务负责人。2002年12月至今任浙江海利得新材料股份有限公司财务负责人、财务部经理；2007年5月至今任公司副总经理、财务负责人。2010年5月14日兼任董事会秘书。高王伟高王伟先生，公司副总经理，本科。2006年9月在公司从事销售工作，曾担任上海格迈佳国际贸易有限公司总经理。2007年5月至2011年2月9日任公司副总经理。2011年2月10日，任公司常务副总经理。王建辉王建辉先生，公司副总经理，本科，工学学士学位、工商管理硕士学位；历任福建化纤化工厂技术员、车间副主任、海口锦纶帘子布厂工程师、工段长、厦门翔鹭涤纶纺纤有限公司制丝部和研发部专员、课长、高级专员、浙江开氏集团杭州天元涤纶有限公司天元公司总工程师、副总经理、开氏集团副总经理、浙江古纤道新材料有限公司常务副总经理、总经理；2008年7月-2010年6月，就职于浙江海利得新材料股份有限公司，任公司副总经理。2010年6月25日，王建辉先生辞去副总经理一职，不再担任公司任何职务。（三）报告期末至披露日，董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历 1 1、董事、董事 葛骏敏葛骏敏先生，董事，本科，高级工程师。历任上海石油化工股份有限公司工段长、工程师、主任工程师、技术科长、高级工程师。2002年9月起任公司副总 浙江海利得新材料股份有限公司 2010 年年度报告 14 经理。2007年1月至2011年2月10日担任公司常务副总经理。张新觉张新觉女士，董事，硕士，高级投资经理。毕业于浙江大学生物物理学专业，竺可桢学院创业与创新管理强化班。曾以中国共青团中央青年志愿者扶贫支教挂职四川凉山昭觉县纪委、监察局、工农兵学校；曾任杭州比比西网络科技有限公司总经理助理；2008年7月至今进入通联创业投资股份有限公司工作。2 2、监事、监事 吴玲芳吴玲芳女士，监事，本科，会计师。2000年7月参加工作，2000年11月进入通联创业投资股份有限公司就职，曾先后在该公司财务部和资产管理部从事财务以及资产管理工作，自2007年1月开始至今在该公司从事行政以及人事工作，现任公司行政部经理。施莉莎施莉莎女士，监事，本科。曾在杭州天恒会计师事务所从事审计及出口退税业务，2007年7月进入通联创业投资股份有限公司，从事资产管理工作。3 3、其他高级管理人员、其他高级管理人员 高王伟高王伟先生，公司副总经理，本科。2006年9月在公司从事销售工作，曾担任上海格迈佳国际贸易有限公司总经理。2007年5月至2011年2月9日任公司副总经理。2011年2月10日，任公司常务副总经理。葛骏敏葛骏敏先生，公司副总经理，本科，高级工程师。历任上海石油化工股份有限公司工段长、工程师、主任工程师、技术科长、高级工程师。2002年9月起任公司副总经理。2007年1月至2011年2月9日任公司常务副总经理。2011年2月10日，任公司副总经理。马鹏程马鹏程先生，公司副总经理，本科。1980年至2002年期间在广源化纤公司工作，任二分厂厂长兼支部书记；2002年进