002005_2010_德豪润达_2010年年度报告_2011-04-08.pdf

2010 年年度报告年年度报告 1 广东德豪润达电气股份有限公司 广东德豪润达电气股份有限公司 ELEC-TECH INTERNATIONAL CO.,LTD.（德豪润达 002005）（德豪润达 002005）2010年年度报告 2010年年度报告 二一一年四月七日 二一一年四月七日 2010 年年度报告年年度报告 2 重要提示 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对2010年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、本次审议年度报告的董事会以现场方式召开，亲自出席董事七名。董事李锐锋先生因故未能亲自出席本次会议，书面委托董事陶郝杰先生代为出席并行使表决权；独立董事李占英先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事贺伟女士代为出席并行使表决权。4、立信大华会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人王冬雷、财务负责人张刚及会计机构负责人史建华声明：保证2010年年度报告中财务报告的真实、完整。2010 年年度报告年年度报告 3 目 录 目 录 第一节 公司基本情况.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五节 公司治理结构.15 第六节 股东大会情况简介.24 第七节 董事会报告.25 第八节 监事会报告.48 第九节 重要事项.51 第十节 财务报告.61 第十一节 备查文件目录.62 附：财务报告全文.63 2010 年年度报告年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司中文名称：广东德豪润达电气股份有限公司 中文简称：德豪润达 公司英文名称：ELEC-TECH INTERNATIONAL CO.,LTD.公司英文名称缩写：ETI 二、公司法定代表人：王冬雷 三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓飞 章新宇 联系地址 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号 电话 0756-3390188 传真 0756-3390238 电子信箱 四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱 注册地址 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号 注册地址的邮政编码 519085 办公地址 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号 办公地址的邮政编码 519085 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报。登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票简称 德豪润达 股票代码 002005 上市交易所 深圳证券交易所 七、其他有关资料：公司首次注册日期：2001年10月31日 最近一次变更工商登记时间：2010年10月28日 公司注册登记地点：广东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：440000000042803 公司税务登记证号码：44040261759630X 组织机构代码：61759630X 公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 2010 年年度报告年年度报告 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据一、公司本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 项目 金额 营业利润 5,332,279.07利润总额 265,915,033.11归属于上市公司股东的净利润 195,723,535.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,306,430.06经营活动产生的现金流量净额 358,095,023.64二、非经常性损益项目二、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-14,389,284.44计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外269,560,449.39除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-21,180.66除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,411,589.09所得税影响-66,375,061.26归属于少数股东的非经常性损益 2,843,453.53合计 197,029,965.65三、近三年主要会计数据三、近三年主要会计数据 单位：（人民币）元 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 项目 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,595,293,794.93 1,921,832,890.74 1,921,832,890.7435.04%2,522,534,368.41 2,522,534,368.41利润总额 265,915,033.1192,732,538.9192,732,538.91186.75%-68,509,755.13-68,509,755.13归属于上市公司股东的净利润195,723,535.5948,991,288.0364,614,783.95202.91%-62,400,764.74-62,400,764.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,306,430.0632,965,392.5748,588,888.49-102.69%-64,621,193.39-64,621,193.39经营活动产生的现金流量净额358,095,023.6476,893,146.1676,893,146.16365.70%226,466,982.75226,466,982.752009 年末 2008 年末 项目 2010 年末 调整前 调整后 本年末比上年末增减（）调整前 调整后 总资产 5,056,180,513.74 2,216,778,624.09 2,216,778,624.09128.09%1,838,678,765.86 1,838,678,765.86归属于上市公司股东的所有者权益 2,373,681,294.77648,575,092.94664,198,588.86257.38%600,113,884.09600,113,884.09股本 483,200,000323,200,000323,200,00049.50%323,200,000323,200,000 2010 年年度报告年年度报告 6 四、近三年主要财务指标四、近三年主要财务指标 单位：（人民币）元 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 项目 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.560.150.20180.00%-0.19-0.19稀释每股收益（元/股）0.560.150.20180.00%-0.19-0.19扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.0040.100.15-102.67%-0.20-0.20加权平均净资产收益率 19.32%7.84%10.22%9.10%-9.88%-9.88%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.13%5.28%7.68%-7.81%-10.23%-10.23%每股经营活动产生的现金流量净额 0.740.240.24208.33%0.70 0.702009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 项目 2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 4.912.012.06138.35%1.86 1.86注 1：公司 2010 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）16000 万股，2010 年发行在外的普通股加权平均数为 349,866,667 股，2010 年度的基本每股收益按此数计算。计算 2008 年、2009 年的财务指标的股本为 32,320 万股。注 2：根据 2010 年 7 月 14 日财政部财会（2010）15 号文企业会计准则解释第 4 号之规定，公司变更了合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法。该项会计政策变更从 2010 年 1 月 1 日起执行，并对以前年度财务报表的相关项目进行了追溯调整。2010 年年度报告年年度报告 7 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 16,248,975 5.03%160,000,000-15,225,000144,775,000 161,023,97533.32%1、国家持股 2、国有法人持股 84,000,00084,000,000 84,000,00017.38%3、其他内资持股 15,000,000 4.64%76,000,000-15,000,00061,000,000 76,000,00015.73%其中：境内非国有法人持股 15,000,000 4.64%76,000,000-15,000,00061,000,000 76,000,00015.73%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 1,248,975 0.39%-225,000-225,000 1,023,9750.21%二、无限售条件股份 306,951,025 94.97%15,225,00015,225,000 322,176,02566.68%1、人民币普通股 306,951,025 94.97%15,225,00015,225,000 322,176,02566.68%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 323,200,000 100.00%160,000,0000160,000,000 483,200,000 100.00%二、限售股份变动情况表二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 珠海德豪电器有限公司 0 056,000,00056,000,000非公开发行限售，限售期为2010 年 11 月 2 日起的三十六个月 2013 年 11 月 4 日芜湖经开区光电产业投资发展有限公司 0 052,000,00052,000,000 同上 2013 年 11 月 4 日芜湖市龙窝湖建设开发有限公司 0 032,000,00032,000,000 同上 2013 年 11 月 4 日芜湖远大创业投资有限公司 0 020,000,00020,000,000 同上 2013 年 11 月 4 日广东健隆达光电科技有限公司 15,000,000 15,000,00000 股东追加限售承诺 2010 年 12 月 22 日胡长顺 1,248,975 225,00001,023,975高管股份锁定，任职高管期间一年内最多转让持有股份的 25%2007 年 07 月 02 日合计 16,248,975 15,225,000 160,000,000161,023,975 2010 年年度报告年年度报告 8 三、股票发行与上市情况三、股票发行与上市情况（一）公司至报告期末为止的前三年证券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1084号”文核准，公司于2010年10月19日以非公开发行股票的方式，向四名特定对象发行了16000万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币9.54元，募集资金总额人民币152,460.00万元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币2,002.12万元，募集资金净额为人民币150,637.88万元。本次非公开发行完成后，公司总股本变更为48320万股。（二）公司报告期股本总数及结构变动 报告期内公司股本变化情况见“股份变动情况表”。公司于2009年4月21日接到公司股东广东健隆达光电科技有限公司的承诺函，承诺对所持公司股份1500万股追加设置限售期，限售期限自承诺函出具之日起至2010年3月18日止，该等股份已于2010年12月22日已解除限售。四、报告期末股东情况四、报告期末股东情况（一）股东总数及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 44,239 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 珠海德豪电器有限公司 境内一般法人25.39%122,678,400 56,000,000 66,678,400芜湖经开区光电产业投资发展有限公司 国有法人 10.76%52,000,000 52,000,000 0芜湖市龙窝湖建设开发有限公司 国有法人 6.62%32,000,000 32,000,000 0芜湖远大创业投资有限公司 境内一般法人4.14%20,000,000 20,000,000 0王晟 境内自然人 3.56%17,203,200 0 0于波 境内自然人 1.76%8,500,000 0 0山东省国际信托有限公司-首联鑫河1号资金信托计划 基金、理财产品等其他 1.24%6,000,100 0 0珠海通产有限公司 境内一般法人1.03%4,960,000 0 0杨延琳 境内自然人 0.50%2,400,000 0 0朱艳芬 境内自然人 0.45%2,181,453 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 珠海德豪电器有限公司 66,678,400人民币普通股 王晟 17,203,200人民币普通股 于波 8,500,000人民币普通股 山东省国际信托有限公司-首联鑫河 1 号资金信托计6,000,100人民币普通股 2010 年年度报告年年度报告 9 划 珠海通产有限公司 4,960,000人民币普通股 杨延琳 2,400,000人民币普通股 朱艳芬 2,181,453人民币普通股 中融国际信托有限公司融裕 30 号 2,002,111人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金1,855,945人民币普通股 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 1,599,911人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，第五大股东王晟持有第一大股东珠海德豪电器有限公司 10%的股份，与本公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系，因此珠海德豪电器有限公司与王晟属于一致行动人；第三大股东芜湖市龙窝湖建设开发有限公司、第四大股东芜湖远大创业投资有限公司受同一法人控制，属于一致行动人。除此以外，未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。（二）公司控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东情况 控股股东名称：珠海德豪电器有限公司 持有公司股份情况：报告期末持有公司股份122,678,400股，占总股本25.39%法定代表人：韦坤莲 成立日期：1998年6月3日 注册资本：人民币3,000万元 企业类型：有限责任公司 法定住所：珠海市香洲情侣北路389号聚龙溪山庄65栋 经营范围：电子产品、五金交电、家用电器、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、电子计算机及配件的批发、零售；社会经济信息咨询及商务服务（不含许可经营项目）；项目投资。股东情况：自然人王冬雷出资2700万元占注册资本的90%，自然人王晟出资300万元占注册资本的10%。2、公司实际控制人情况 公司实际控制人：王冬雷，中国籍，男，1964年出生，大学学历，EMBA，工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2010 年年度报告年年度报告 10 4、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更。2011年3月，公司的控股股东珠海德豪电器有限公司的注册地址迁移至安徽省芜湖市，住所由“珠海市香洲情侣北路389号聚龙溪山庄65栋”变更为“芜湖经济技术开发区管委会办公楼三楼”，公司名称由“珠海德豪电器有限公司”变更为“芜湖德豪投资有限公司”。除上述注册地址及名称的变更外，其余工商登记注册项目未发生变化。5、报告期内，公司其他持股在10%以上（含10%）的法人股东（1）芜湖经开区光电产业投资发展有限公司 持有公司股份情况：报告期末持有公司股份52,000,000股，占总股本10.76%法定代表人：黄必文 成立日期：2009年10月12日 注册资本：10,000万元 企业类型：有限责任公司（国有独资）法定住所：芜湖经济开发区管委会办公楼三楼 经营范围：运用财政及其他资金对光电及上下游产业进行产业扶持和股权投资。自自然然人人 王冬雷王冬雷珠珠海德海德豪豪电器电器有限公有限公司司广东德豪润达电气股份有限公司广东德豪润达电气股份有限公司90%25.39%自自然然人 王人 王晟晟10%兄弟关系3.56%2010 年年度报告年年度报告 11 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（税前万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 王冬雷 董事长 男 46 2007年12 月22日 2011年1月13 日00 28.59否 胡长顺 副董事长 男 71 2007年12 月22日 2011年1月13 日 1,365,300 1,128,975 二级市场出售 5.00否 王冬明 董事、副总经理 男 40 2007年12 月22日 2011年1月13 日00 25.89否 李华亭 董事、副总经理 男 48 2007年12 月22日 2011年1月13 日00 5.00否 陈剑瑢 董事、副总经理 女 42 2007年12 月22日 2011年1月13 日00 13.85否 葛云松 独立董事 男 40 2007年12 月22日 2011年1月13 日00 5.00否 李占英 独立董事 男 48 2007年12 月22日 2011年1月13 日00 5.00否 贺伟 独立董事 女 38 2007年12 月22日 2011年1月13 日00 5.00否 杨宏 监事、监事会召集人 男 36 2009年03 月13日 2011年1月13 日00 12.56否 杨燕 监事 女 35 2007年12 月22日 2011年1月13 日00 13.09否 杨跃进 监事 男 50 2009年04 月13日 2011年1月13 日00 8.71否 姜运政 总经理 男 47 2010年12 月26日 2011年1月13 日00 0否 张刚 副总经理、财务总监 男 40 2009年04 月23日 2011年1月13 日00 14.14否 熊杰 副总经理 男 45 2010年03 月13日 2011年1月13 日00 13.45否 张仲民 副总经理 男 60 2010年12 月26日 2011年1月13 日00 0否 邓飞 董事会秘书 男 38 2007年12 月22日 2011年1月13 日00 11.63否 合计-1,365,300 1,128,975-166.91-（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。1、截止报告期末，公司董事、监事及高管人员如下：王冬雷 中国籍，男，1964年出生，大学学历，EMBA，工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理。现任珠海瀚盛精密机械有限公司董事长，北美电器（珠海）有限公司董事长，德豪(香港)科技有限公司董事长，三颐（芜湖）半导体有限公司执行董事，德豪（大连）投资有限公司执行董事，珠海德豪润达电器有限公司董事，珠海泰格汽车配件有限公司副董事长，本公司董事长。2010 年年度报告年年度报告 12 胡长顺 中国籍，男，1939年出生，大学本科学历，高级经济师。曾在新疆维吾尔族自治区金属材料公司、江苏省金属材料公司工作，历任深圳宏昌公司业务经理，珠海华润电器有限公司副董事长，珠海金鑫集团公司总裁。现任本公司副董事长。王冬明 中国籍，男，1970年出生，大学本科学历。历任中国基建物资总公司财务副经理、深圳公司总经理。现任德豪润达国际（香港）有限公司执行董事，珠海瀚盛精密机械有限公司执行董事，中山德豪润达电器有限公司董事，北美电器（珠海）有限公司董事，珠海德豪润达电器有限公司董事长、总经理，威斯达电器（中山）制造有限公司董事，广东健隆光电科技有限公司董事，健隆光电科技有限公司董事、总经理，芜湖德豪润达光电科技有限公司执行董事、总经理，扬州德豪润达光电有限公司执行董事、总经理，德豪(香港)科技有限公司董事，本公司董事、副总经理。李华亭 中国籍，男，1962年出生，大学本科学历。曾就职于中国华润总公司（香港），历任珠海华润电器有限公司董事、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。陈剑瑢 中国香港居民，女，1968年出生，硕士研究生学历。历任USA Electronics HK Limited营业工程师，Raymonds Industry设计工程师，National Science and EngineeringResearch Council of Canada助理研究员，Kambrook(HK)Ltd.技术主任、项目工程师，Malaysia Electrical Corporation(H.K.)Ltd.工程部经理、市场及工程部经理。现任德豪润达国际（香港）有限公司董事、总经理，中山德豪润达电器有限公司董事长，健隆光电科技有限公司董事，本公司董事、副总经理。葛云松 中国籍，男，1970年出生，博士学历，副教授。历任北京大学法学院助教、讲师、副教授，中外法学杂志编辑部成员，非营利组织法研究中心副主任。现任北京大学法学院副教授，本公司独立董事。李占英 中国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，中国共产党党员。历任大连渔轮公司研究所设计师、经营处处长。现任大连正道国际经贸有限公司、大连正道船舶贸易有限公司董事长、总经理，本公司独立董事。贺伟 中国籍，女，1972年出生，大学本科学历，中国注册会计师，历任东方物产投资有限公司财务部经理，宏源证券股份有限公司财务监控部主管，中关村证券股份有限公司经纪业务部业务经理。现任华融证券股份有限公司经纪业务部高级经理，本公司独立董事。杨宏 中国籍，男，1974年出生，大学本科学历。历任深圳捷家宝电器股份有限公司研发部工程师、主管，美国Sunbeam公司深圳办事处项目工程师，广东德豪润达电气股份有限公司研究所项目管理部经理、研发中心副总工程师、研发中心副主任。现任本公司珠海制造中心技术开发部部长兼总工程师，本公司监事、监事会召集人。杨燕 中国籍，女,1975年出生，大学本科学历。历任珠海华润电器有限公司销售经理，本公司市场部副部长、营销中心总经理。现任大连德豪光电科技有限公司监事，本公司营销中心非美洲区总监、本公司监事。2010 年年度报告年年度报告 13 杨跃进 中国籍，男，1960年出生，高中学历，历任北京工艺美术厂美工设计，云南雷格尔有限公司会计主管，珠海华润电器有限公司会计，广东德豪润达电气股份有限公司监事。现任威斯达电器（中山）制造有限公司会计、本公司监事。姜运政 中国籍，男，1963 年出生，无境外居留权。管理学博士，教授。历任大连理工大学校长办公室主任，大连市棒棰岛啤酒集团副总经理，大连市引进国外智力办公室主任，大连市科技局副局长，大连职业技术学院院长；现任本公司总经理。张刚 中国籍，男，1970年出生，大学本科学历，注册会计师、会计师、工程师。历任黑龙江省黑河市计划委员会重点项目办公室科员，黑龙江省黑河市热电厂工程师，广东德豪润达电气股份有限公司财务经理，本公司总部财务部总监。现任德豪(香港)科技有限公司董事，本公司副总经理、财务总监。熊杰 中国籍，男，1966年出生，研究生学历。历任江苏省地方工业供销公司业务员，江苏省石油总公司经营工作处科长，广东美的制冷集团人力资源总监、营运总监，广州华凌集团营运总监，重庆美的通用制冷设备有限公司总经理助理兼管理部部长、本公司总裁助理兼营运管理部总监。现任北美电器（珠海）有限公司总经理，本公司副总经理。张仲民 美国籍，男，1950年出生。美国新墨西哥大学工程硕士。1981年至2010年任职于英特尔公司（Intel Corporation），历任资深工程师、工程师主管、部门主管、项目主管、英特尔亚州区厂务工程项目总管经理，前英特尔半导体（大连）有限公司行政执行与培训业务总监，2010年10月从英特尔公司退休。现任本公司副总经理。邓飞 中国籍，男，1972年出生，大学本科学历。历任华丰集团有限公司发展部副经理、君安证券有限公司合能营业部办公室主任、深圳鸿景咨询有限公司经理，珠海华润电器有限公司董事会秘书处副主任，本公司监事、董事会秘书处副主任，证券事务代表。现任本公司董事会秘书。2、2011年1月14日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会进行了换届选举，选举王冬雷先生、胡长顺先生、李华亭先生、陈剑瑢女士、陶郝杰先生、李锐锋先生为公司非独立董事，李占英先生、贺伟女士、王学先先生为公司独立董事，以上九名董事共同组成公司第四届董事会。3、2011年1月14日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司监事会进行了换届选举，选举杨燕女士、何孔春先生为股东代表监事，与公司2011年第一次工会委员会选举的职工代表监事杨宏先生共同组成公司第四届监事会。（三）在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况 无。（四）年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：董事、监事的津贴根据股东大会决议确定。公司已 2010 年年度报告年年度报告 14 经建立绩效考核体系、对高级管理人员进行定期考评，根据考评结果确定其报酬。2、报告期内所有董事、监事均在公司领取津贴。根据公司2001年8月24日召开的股份公司创立大会决议，公司董事（包括独立董事）的年度津贴为5万元，公司监事的年度津贴为1万元。此外，公司负责支付董事、监事参加公司活动的差旅及食宿费用。不在公司领取报酬的共5人，分别是董事胡长顺、李华亭，独立董事葛云松、李占英、贺伟。3、报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共11人，见前文基本情况表。（五）在报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员 1、2010年3月13日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，聘任张刚先生、熊杰先生为公司副总经理，任期自会议通过之日起至本届董事会届满之日止。2、2010 年 12 月 26 日，公司董事会收到董事长、总经理王冬雷先生的辞职报告，王冬雷先生向董事会请求辞去所担任的公司总经理职务。根据相关规定，王冬雷先生的辞职请求自辞职报告送达本公司董事会之日起生效。王冬雷先生仍担任公司的董事长职务。3、2010 年 12 月 26 日，经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，聘任姜运政先生为公司总经理、张仲民先生为公司副总经理，任期自会议通过之日起至本届董事会届满之日止。二、公司员工情况 二、公司员工情况 截至2010年12月31日，公司（集团）员工人数为11,976人，其专业构成、教育程度情况如下表：截止报告期末，公司需承担费用的离退休职工 0 人。项目 分类 人数（人）占公司总人数 生产人员 10,133 84.61%销售人员 291 2.43%技术人员 561 4.68%财务人员 140 1.17%管理人员 651 5.44%其他人员 200 1.67%专业构成 合计 11,976 100.00%研究生及以上 36 0.30%本科 686 5.73%大专 2,187 18.26%大专以下 9,067 75.71%教育程度 合计 11,976 100.00%2010 年年度报告年年度报告 15 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则以及公司章程等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规则、公司章程和股东大会议事规则的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。公司的股东大会对公司公司章程修订、董事及监事任免、日常关联交易、担保、重大投资等事项作出相关决议，切实发挥了股东大会的作用，保障了股东的合法权益。（二）关于董事和董事会 目前公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名、副董事长1名。董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。董事会设立了董事会审计委员会，负责公司内部和外部审计的沟通、监督、核查工作；董事会设立了薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专业机构。董事会按照公司法、董事会议事规则和公司章程的要求召集组织会议，执行股东大会决议事项，依法行使职权，使公司董事能够做到切实有效、诚信勤勉地行使权力。（三）关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，监事会的人数和构成符合相关法律、法规的要求。公司监事会严格按照公司章程和监事会议事规则的监事选任程序选举监事，股东代表监事以及职工代表监事认真履行职责，对公司财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，切实履行了监事会职责。（四）关于信息披露与投资者关系管理 公司严格按照中国证监会上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司信息披露管理制度、投资者关系管理办法等规范性文件的要求履行信息披露义务。严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。指定董事会秘书负责信息披露工作及担任投资者关系管理的负责人，建立投资者专线电话、电子邮箱，并在公司网站开设投资者关系专版，提高公司运作的透明度。公司于2010年3月29日下午15：0017：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平 2010 年年度报告年年度报告 16 台举行了2009年度报告说明会，公司董事长、总经理王冬雷先生，董事、副总经理王冬明先生、独立董事贺伟女士、董事会秘书邓飞先生、财务总监张刚先生参加本次说明会。报告期内接待投资者情况如下：日期日期 接待地点接待地点 接待方式接待方式 接待对象接待对象 谈论的主要内容及提供的资料谈论的主要内容及提供的资料 2010.03.18 公司总部 实地调研 美国通用资产管理：周平、张良 了解公司经营情况、参观公司展厅 2010.03.18 公司总部 实地调研 法国巴黎证券（亚洲）有限公司：刘炜 了解公司经营情况、参观公司展厅 2010.03.20 公司总部 实地调研 国泰君安证券：张维维、王喆 了解公司经营情况、参观公司展厅 2010.03.26 公司总部 实地调研 申万巴黎基金经理：章锦涛了解公司经营情况、参观公司展厅 2010.04.20 公司总部 实地调研 安信证券：罗艺芝 了解公司经营情况、参观公司展厅 2010.05.28 公司总部 实地调研 兴业证券：林晓枫，西部证券：刘东渐，湘财证券：刘飞烨，光大证券：何伟，上海理成：翁迪 了解公司经营情况、参观公司展厅 2010.06.07 公司总部 实地调研 礼正证券投资顾问股份有限公司：林诚国 了解公司经营情况、参观公司展厅 2010.07.23 公司总部 实地调研 中信证券：孙胜权 了解公司经营情况、参观公司展厅 2010.11.12 公司总部 实地调研 华泰联合证券：王小松 了解公司经营情况、参观公司展厅 2010.11.16 公司总部 实地调研 华创证券有限责任公司：张帆 了解公司经营情况、参观公司展厅 2010.11.25 公司总部 实地调研 深圳市瑞天祥投资：刘浩，深圳市富来投资管理有限公司：苏志坚 了解公司经营情况、参观公司展厅 2010.12.13 公司总部 实地调研 博时基金管理有限公司：孙占军、彭建辉 了解公司经营情况、参观公司展厅 2010.12.16 公司总部 实地调研 上海泽熙投资：孔祥印，深圳新同方投资：袁柱辉，华安基金：罗荣，上海潞安投资：杨琨，国金通用基金：刘兵，东吴证券：刘卫娜，齐鲁证券：周迪、林健晖，通联资本管理有限公司：陈娅，云南信托：马肃平 了解公司经营情况、参观公司展厅 2010.12.17 公司总部 实地调研 光大证券：李剑铭、潘明 了解公司经营情况、参观公司展厅（五）公司治理专项活动的开展情况 1、以前年度公司治理专项活动未完成事项 2009年公司治理专项活动中未完成事项：公司董事人数不符合公司章程的规定。未完成原因及承诺完成整改的时间：2009年10月29日召开公司2009年第六次临时股东大会批准了公司非公开发行股票的预案，公司拟向包括控股股东珠海德豪电器有限公司在内的四名特定对象非公开发行股票，特定对象中的芜湖经开区光电产业投资发展有限公司、芜湖 2010 年年度报告年年度报告 17 市龙窝湖建设开发有限公司和芜湖远大创业投资有限公司的最终实际控制人均为芜湖市国资委。若公司非公开发行股票事项通过中国证监会审核得以发行，上述三名特定对象将持有公司发行后总股本的21.52%的股份。由于公司非公开发行股票能否通过证监会的审核存在一定不确定性，鉴于此种情况，公司决定暂不补选董事缺额，待非公开发行股票事项确定之后再行增补一名董事。报告期内整改情况：公司的非公开发行工作2010年10月才得以完成，但公司第三届董事会将于2010年12月届满进行换届选举，为保持公司董事会工作的连续性，公司在报告期内暂未增补董事人选。2011年1月，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会进行了换届选举，新一届董事会由9名董事组成，公司董事会人数与公司章程规定不符的情况得以整改完成。2、报告期内公司治理专项活动开展情况 报告期内，公司根据广东证监局2010年2月9日发布的关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知（广东证监【2010】30号，以下简称“通知”）的要求，开展，“上市公司信息披露检查专项活动”活动。2010年4月29日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了信息披露检查专项活动自查分析报告，对公司开展“上市公司信息披露检查专项活动”的情况进行了总结。截止本报告披露日，专项活动中发现的公司信息披露问题及整改情况如下：（1）公司信息披露管理相关制度尚须进一步完善。整改情况：已完成。（2）公司信息披露管理制度的执行不够有力。整改情况：已完成（3）公司信息披露准确性略显不足。整改情况：已完成（六）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司2010年1月29日召开的第三届董事会第23次会议审议通过了 关于修订信息披露