002355_2010_兴民钢圈_2010年年度报告_2011-04-20.pdf

山东兴民钢圈股份有限公司 山东兴民钢圈股份有限公司 Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD 2010 年年度报告 2010 年年度报告 证券简称：兴民钢圈 证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 证券代码：002355 2011 年 4 月 21 日 2011 年 4 月 21 日 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。山东汇德会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长王嘉民先生、主管会计工作负责人刘荫成先生、会计机构负责人李亚萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。山东汇德会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长王嘉民先生、主管会计工作负责人刘荫成先生、会计机构负责人李亚萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 目 录 目 录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.8 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.17 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.24 第七节第七节 董事会报告董事会报告.26 第八节第八节 监事会报告监事会报告.45 第九节第九节 重要事项重要事项.48 第十节第十节 财务报告财务报告.52 第十一节第十一节 备查文件备查文件.119 2兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称：一、公司名称：公司中文名称：山东兴民钢圈股份有限公司 中文名称简称：兴民钢圈 公司英文名称：Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD 英文名称简称：Xingmin Wheel 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：王嘉民 三、公司董事会秘书、证券事务代表：三、公司董事会秘书、证券事务代表：董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔积和 刘兴博 联系地址 龙口市龙口经济开发区 龙口市龙口经济开发区 电话 0535-8881578 0535-8882355 传真 0535-8886708 0535-8886708 电子信箱 四、公司联系方式：四、公司联系方式：注册地址 龙口市龙口经济开发区 注册地址的邮政编码 265716 办公地址 龙口市龙口经济开发区 办公地址的邮政编码 265716 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：公司选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的网站网址 http:/ 公司年度报告备置地点 龙口市龙口经济开发区公司证券部 六、公司股票概况：六、公司股票概况：股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 深圳证券交易所 兴民钢圈 002355 七、其他相关资料：七、其他相关资料：公司首次注册登记日期 2007 年 12 月 12 日 3兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2010 年 3 月 5 日 企业法人营业执照注册号 370000200000757 税务登记号码 鲁税烟字 370681720751371 组织机构代码 72075137-1 公司聘请的会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 2627 层 4兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）1,339,552,388.561,067,607,345.1125.47%983,274,741.06利润总额（元）128,783,952.38106,189,611.8221.28%70,572,428.20归属于上市公司股东的净利润（元）95,504,375.0778,312,408.4921.95%51,613,504.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）95,026,368.3577,734,104.0622.25%51,635,084.08经营活动产生的现金流量净额（元）-109,600,817.14166,269,464.13-165.92%16,092,448.60 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）1,775,553,514.14820,244,305.01116.47%644,337,178.05归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,152,373,771.78362,207,046.71218.15%283,894,638.22股本（股）210,400,000.00157,800,000.0033.33%157,800,000.00二、主要财务指标 二、主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.470.50-6.00%0.33稀释每股收益（元/股）0.470.50-6.00%0.33扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.470.49-4.08%0.33加权平均净资产收益率（%）9.60%24.24%-14.64%20.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.55%24.06%-14.51%20.01%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.521.05-149.52%0.10 2010 年末2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.482.30138.26%1.80三、非经常性损益项目 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 508,601.35 5兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出128,740.94所得税影响额-159,335.57合计 478,006.72-四、加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程（一）加权平均净资产收益率过程四、加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程（一）加权平均净资产收益率过程 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 95,504,375.07非经常性损益 B 478,006.72扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 95,026,368.35归属于公司普通股股东的期初净资产 D 362,207,046.71发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 718,858,350.00新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 10回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 24,196,000.00减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 7因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 I 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 J 报告期月份数 K 12加权平均净资产 L=D+A1/2+EF/K-GH/K+_IJ/K 994,893,525.91加权平均净资产收益率 M=A/L 9.60%扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 9.55%（二）基本每股收益的计算过程（二）基本每股收益的计算过程 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 95,504,375.07 扣除所得税影响后的非经常性损益 B 478,006.72 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 95,026,368.35 期初股份总数 D 157,800,000 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 52,600,000 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 10 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 6兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 报告期月份数 K 12 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J 201,633,333 基本每股收益 M=A/L 0.47 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.47 （三）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。（三）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。7兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例一、有限售条件股份 157,800,000 100.00%157,800,00075.00%1、国家持股 0 0.00%00.00%2、国有法人持股 0 0.00%00.00%3、其他内资持股 157,800,000 100.00%157,800,00075.00%其中：境内非国有法人持股 0 0.00%00.00%境内自然人持股 157,800,000 100.00%157,800,00075.00%4、外资持股 0 0.00%00.00%其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 0 0.00%52,600,00052,600,000 52,600,00025.00%1、人民币普通股 0 0.00%52,600,00052,600,000 52,600,00025.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 157,800,000 100.00%52,600,00052,600,000 210,400,000 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 王嘉民 91,524,000 0 0 91,524,000首发承诺 2013 年 2 月 9 日 姜开学 8,047,800 0 0 8,047,800 首发承诺 2013 年 2 月 9 日 邹志强 7,890,000 0 0 7,890,000 首发承诺 2013 年 2 月 9 日 崔积旺 7,890,000 0 0 7,890,000 首发承诺 2013 年 2 月 9 日 李元健 5,838,600 0 0 5,838,600 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 刘殿强 5,523,000 0 0 5,523,000 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 吕荣广 3,945,000 0 0 3,945,000 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 梁群升 1,578,000 0 0 1,578,000 首发承诺 2013 年 2 月 9 日 崔积和 1,578,000 0 0 1,578,000 首发承诺 2013 年 2 月 9 日 宋建波 1,578,000 0 0 1,578,000 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 8兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 王兵 1,420,200 0 0 1,420,200 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 刘云利 1,341,300 0 0 1,341,300 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 高赫男 1,262,400 0 0 1,262,400 首发承诺 2013 年 2 月 9 日 周文学 1,262,400 0 0 1,262,400 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 王翠英 1,215,100 0 0 1,215,100 首发承诺 2013 年 2 月 9 日 梁志善 1,104,600 0 0 1,104,600 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 刘荫成 1,104,600 0 0 1,104,600 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 姜开云 946,800 0 0 946,800 首发承诺 2013 年 2 月 9 日 王杰功 946,800 0 0 946,800 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 宋福波 946,800 0 0 946,800 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 陈学利 946,800 0 0 946,800 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 管海清 883,700 0 0 883,700 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 张波 789,000 0 0 789,000 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 张文峰 789,000 0 0 789,000 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 孙希连 789,000 0 0 789,000 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 姜海 631,200 0 0 631,200 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 张涛 631,200 0 0 631,200 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 宋连忠 362,900 0 0 362,900 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 陈云经 315,600 0 0 315,600 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 臧运平 315,600 0 0 315,600 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 王占铎 315,600 0 0 315,600 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 孙民志 315,600 0 0 315,600 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 李亚萍 284,000 0 0 284,000 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 姚恒东 284,000 0 0 284,000 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 李明军 284,000 0 0 284,000 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 李增安 268,300 0 0 268,300 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 邹学艺 252,500 0 0 252,500 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 周成军 252,500 0 0 252,500 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 张发志 236,700 0 0 236,700 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 张鹏 236,700 0 0 236,700 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 姜军 236,700 0 0 236,700 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 彭忠臣 236,700 0 0 236,700 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 季明坤 236,700 0 0 236,700 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 王强 173,600 0 0 173,600 首发承诺 2013 年 2 月 9 日 吕守民 157,800 0 0 157,800 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 王金逊 157,800 0 0 157,800 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 刘振国 157,800 0 0 157,800 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 张洪波 157,800 0 0 157,800 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 张福辉 157,800 0 0 157,800 首发承诺 2011 年 2 月 9 日 合计 157,800,000 0 0 157,800,000 （二）证券发行与上市情况（二）证券发行与上市情况 2010 年 1 月 14 日，中国证券监督管理委员会以关于核准山东兴民钢圈股份有限公司 9兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 首次公开发行股票的批复（证监许可201063 号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 5,260 万股。本公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行 5,260 万股，发行价格为 14.50元/股。本次发行股票于 2010 年 1 月 27 日完成。公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所 关于山东兴民钢圈股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上201048 号）同意，公司股票于 2010 年 2 月 9 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。（三）公司无内部职工股（三）公司无内部职工股 二、股东数量及前二、股东数量及前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：万股 股东总数 20,397 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 王嘉民 境内自然人 43.50%91,524,00091,524,000 0 姜开学 境内自然人 3.83%8,047,8008,047,800 0 邹志强 境内自然人 3.75%7,890,0007,890,000 0 崔积旺 境内自然人 3.75%7,890,0007,890,000 0 李元建 境内自然人 2.78%5,838,6005,838,600 0 刘殿强 境内自然人 2.63%5,523,0005,523,000 0 吕荣广 境内自然人 1.88%3,945,0003,945,000 0 梁群升 境内自然人 0.75%1,578,0001,578,000 0 宋建波 境内自然人 0.75%1,578,0001,578,000 0 崔积和 境内自然人 0.75%1,578,0001,578,000 0 王兵 境内自然人 0.68%1,420,2001,420,200 0 刘云利 境内自然人 0.64%1,341,3001,341,300 0 高赫男 境内自然人 0.60%1,262,4001,262,400 0 周文学 境内自然人 0.60%1,262,4001,262,400 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈也好 785,643 人民币普通股 徐和云 324,238 人民币普通股 中国建设银行鹏华精选 成长股票型证券投资基金 300,000 人民币普通股 吴小敏 286,600 人民币普通股 谭二媛 208,800 人民币普通股 王明东 200,000 人民币普通股 10兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 宗绍强 193,500 人民币普通股 薛冬叶 192,893 人民币普通股 苏万里 156,321 人民币普通股 金小苏 149,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）姜开学先生系实际控制人王嘉民先生妻姐的丈夫（2）邹志强先生系王嘉民先生的大妹夫（3）崔积旺先生系王嘉民先生的二妹夫（4）梁群升先生系王嘉民先生的妻弟（5）崔积和先生系崔积旺先生的哥哥（6）高赫男先生系王嘉民先生的女婿。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。三、股东及实际控制人情况三、股东及实际控制人情况（一）公司实际控制人情况（一）公司实际控制人情况 姓名：王嘉民 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 自 1999 年 12 月创立本公司，曾任龙口市铸造厂厂长，山东龙口兴民车轮有限公司董事长兼总经理、董事，山东兴民集团有限公司董事长兼总经理；现任公司董事长，控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事。（二）控股股东和实际控股人变更情况（二）控股股东和实际控股人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 王嘉民 山东兴民钢圈股份有限公司43.50%61.98%赛诺特（龙口）车轮制造有限公司 （四）其他持股在（四）其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东情况）的法人股东情况 报告期内公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。11兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数王嘉民 董事长 男 51 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 91,524,000 91,524,000姜开学 副董事长、总经理 男 59 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 8,047,800 8,047,800 崔积旺 董事、副总经理 男 45 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 7,890,000 7,890,000 邹志强 董事、副总经理 男 48 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 7,890,000 7,890,000 王兵 董事、副总经理 男 42 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 1,420,200 1,420,200 姜开云 董事 男 63 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 946,800 946,800 张军青 独立董事 男 49 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 0 0 唐仕胜 独立董事 男 62 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 0 0 吴志华 独立董事 女 55 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 0 0 吕守民 监事 男 54 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 157,800 157,800 姜海 监事 男 40 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 631,200 631,200 黄国良 监事 男 28 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 0 0 崔积和 董事会秘书 男 48 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 1,578,000 1,578,000 刘云利 副总经理 男 61 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 1,341,300 1,341,300 刘荫成 财务总监 男 40 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 1,104,600 1,104,600 张波 副总经理 男 57 2007 年 12 月 06 日 2011年3月15日 789,000 789,000 合计-123,320,700 123,320,700注：注：2011 年 3 月 15 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，会上审议通过了关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案、关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案，除姜开云先生、唐仕胜先生、吴志华女士、张军青先生不再担任董事外，其余董事、股东代表监事人员不变。公司第二届董事会和第二届监事会的任期：2011 年 3 月 15 日至 2014 年 3 月 14 日。（二）主要工作经历（二）主要工作经历 1、董事 王嘉民：男，1960 年生，大专学历，烟台市人大代表，龙口市人大常务委员会委员。于 1999 年 12 月创立本公司，曾任龙口市铸造厂厂长，山东龙口兴民车轮有限公司董事长兼总经理、董事，山东兴民集团有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长、控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事。姜开学：男，1952 年生，大专学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任龙口市铸造厂技 12兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 术科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理、山东兴民钢圈股份有限公司第一届董事会副董事长、总经理。现任公司董事、总经理。邹志强：男，1963 年生，大专学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任龙口市铸造厂销售科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理。崔积旺：男，1966 年生，大专学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任龙口市铸造厂财务科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理，控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事长。王兵：男，1969 年生，大专学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任龙口市铸造厂生产科长、山东龙口兴民车轮有限公司生产经理。现任公司董事兼副总经理。姜开云：男，1948 年生，高中学历。曾任龙口市兴隆庄村生产大队长、村委会主任、现任龙口市经济开发区兴隆庄村党支部书记。公司第一届董事会董事，已于 2011 年 3 月 15日离任。吴志华：女，1956 年生，大学学历，高级会计师。曾任龙口港管理局财务处副处长、处长、龙口港集团有限公司财务部经理、龙口港集团有限公司副总会计师。公司第一届董事会独立董事，已于 2011 年 3 月 15 日离任。唐仕胜：男，1949 年生，中央党校进修，大学学历。曾任中国人民建设银行烟台市分行副行长、行长、党委书记。现任烟台市第十届政协常委。公司第一届董事会独立董事，已于 2011 年 3 月 15 日离任。张军青：男，1962 年生，大学学历。曾任龙口市经济律师事务所所长、龙口市黄山法律服务所所长。现任龙口市龙港第二法律服务所所长。公司第一届董事会独立董事，已于2011 年 3 月 15 日离任。2、公司监事 吕守民：男，1957 年生。于 2003 年 4 月进入公司，曾任哈尔滨市食品贸易公司劳动服务公司经理、山东龙口兴民车轮有限公司综合部部长、山东兴民钢圈股份有限公司综合部部长。现任公司人力资源部部长、监事会主席。姜海：男，1971 年生，大学学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任龙口市铸造厂职工、山东龙口兴民车轮有限公司经营部部长。现任公司海外事业部部长、监事。黄国良：男，1983 年生，大学学历。于 2001 年 3 月进入公司，曾任本公司采购部职员。现在公司销售部任职。公司第一届监事会职工监事，已于 2011 年 2 月 28 日离任。13兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 3、高级管理人员 崔积和：男，1963 年生，大专学历，龙口市政协第十二届委员会委员。于 1999 年 12月进入公司，曾任龙口市一轻工业局党委秘书、龙口市铸造厂办公室主任、山东龙口兴民车轮有限公司办公室主任。现任公司董事会秘书兼副总经理。刘云利：男，1950 年生，大专学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任龙口市铸造厂生产副科长、山东龙口兴民车轮有限公司副总经理。山东兴民钢圈股份有限公司副总经理，已于 2011 年 3 月 15 日离任。张波：男，1954 年生，初中学历。于 1999 年 12 月进入公司，曾任龙口市铸造厂后勤厂长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼后勤经理。山东兴民钢圈股份有限公司副总经理，已于 2011 年 3 月 15 日离任。刘荫成：男，1971 年生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。于2007 年 9 月进入公司，曾任职烟台龙口会计师事务所，烟台龙口金都会计师事务所。现任公司财务总监。（三）公司董事，监事及高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况（三）公司董事，监事及高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况 姓名 本公司职务 任职单位 任职单位职务 所任职单位与本公司的关联关系 王嘉民 董事长 赛诺特（龙口）车轮制造有限公司 董事 本公司控股子公司 崔积旺 董事、副总经理 赛诺特（龙口）车轮制造有限公司 董事长 本公司控股子公司（四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬王嘉民 董事长 21.00 否 姜开学 副董事长、总经理 21.00 否 崔积旺 董事、副总经理 20.00 否 邹志强 董事、副总经理 21.00 否 王兵 董事、副总经理 14.50 否 姜开云 董事 8.00 否 张军青 独立董事 2.38 否 唐仕胜 独立董事 2.38 否 吴志华 独立董事 2.38 否 吕守民 监事 4.00 否 姜海 监事 4.30 否 黄国良 监事 3.00 否 14兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 崔积和 董事会秘书 6.00 否 刘云利 副总经理 10.00 否 刘荫成 财务总监 8.00 否 张波 副总经理 8.20 否 合计-156.14-1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据：根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。2、独立董事津贴为 2.38 万元/年（税前），除独立董事外，公司董事、监事、高级管理人员均在公司专职领薪。（五）公司董事、监事、高级管理人员变动情况（五）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。2、报告期截止日后的董事、监事、高级管理人员变动情况（1）董事变动情况 2011 年 3 月 15 日上午，公司 2011 年第一次临时股东大会上选举产生了第二届董事会，当选董事为王嘉民先生、姜开学先生、邹志强先生、崔积旺先生、高赫男先生和王兵先生，任期三年；同日下午召开第二届董事会第一次会议，选举王嘉民先生为第二届董事会董事长、高赫男先生为第二届董事会副董事长。（2）监事变动情况 2011 年 2 月 28 日公司召开职工代表大会，选举陈伟涛先生为第二届监事会职工代表监事。2011 年 3 月 15 日，公司 2011 年第一次临时股东大会选举吕守民先生、姜海先生为第二届监事会股东代表监事；同日下午第二届监事会第一次会议上选举吕守民先生为第二届监事会监事会主席。（3）高级管理人员变动情况 2011 年 3 月 15 日下午公司召开第二届董事会第一次会议，经董事长提名，聘任姜开学先生为总经理，崔积和先生为董事会秘书；经总经理提名，聘任邹志强先生、崔积旺先生、王兵先生、崔积和先生、张文峰先生、张涛先生为副总经理，聘任刘荫成先生为财务总监。二、公司员工情况二、公司员工情况 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 1590 人。（一）按专业结构划分（一）按专业结构划分 员工类别 员工人数（人）占员工总人数比例%15兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 生产人员 1377 86.60%管理人员 88 5.54%销售人员 23 1.45%技术人员 83 5.22%后勤人员 19 1.19%合计 1,590 100.00%（二）按受教育程度划分 （二）按受教育程度划分 员工类别 员工人数（人）占员工总人数比例%本科及本科以上 137 8.62%大专 145 9.12%其他 1,308 82.26%合计 1,590 100.00%（三）按年龄划分 （三）按年龄划分 员工类别 员工人数（人）占员工总人数比例%30 岁及以下 721 45.35%3140 岁 685 43.08%41-50 岁 167 10.50%51 岁及以上 17 1.07%合计 1,590 100.00%16兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010 年年度报告 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理基本情况一、公司治理基本情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会报告；4、审议批准监事会报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、对公司增加或者减少注册资本做出决议；8、对发行公司债券做出决议；9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；10、修改本章程；11、对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；12、审议批准公司章程第四十四条规定的担保事项；13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；14、审议批准变更募集资金用途事项；15、审议股权激励计划；16、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。17、在必要、合理的情况下，可授权董事会对于与决议事项有关的、无法在股东大会上立即作出决定的具体事项作出决定。本公司还依据公司法、公司章程、上市公司治理准则等文件制定了股东 17兴民钢圈 Xingmin Wheel 2010