002299_2010_圣农发展_2010年年度报告_2011-01-24.pdf

1 福建圣农发展股份有限公司福建圣农发展股份有限公司 Fujian Sunner Development Co.，Ltd.圣农发展 002299 圣农发展 002299 2010 年年度报告 2010 年年度报告 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 二一一年一月 二一一年一月 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均亲自出席了本次审议年报的董事会会议。天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人傅光明先生、主管会计工作负责人陈榕女士及会计机构负责人（会计主管人员）林奇清先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 目 录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.6 第三节 股本变动及股东情况.10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.16 第五节 公司治理结构.23 第六节 股东大会情况简介.33 第七节 董事会报告.36 第八节 监事会报告.72 第九节 重要事项.74 第十节 财务报告.87 第十一节 备查文件目录.149 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：福建圣农发展股份有限公司 中文名称缩写：圣农发展 公司法定英文名称：Fujian Sunner Development Co.，Ltd.英文名称缩写：Sunner 二、公司法定代表人：傅光明 三、董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈剑华 廖俊杰 联系地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 电 话 0599-7951242 0599-7951250 传 真 0599-7951242 0599-7921003 电子信箱 四、公司注册地址及办公地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 邮政编码：354100 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 5六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：圣农发展 股票代码：002299 七、公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 21 日 公司最近一次变更登记日期：2010 年 8 月 6 日 注册登记地点：福建省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：350000100010183 公司税务登记号码：350723705282941 组织机构代码：70528294-1 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401 6第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减2008 年 营业总收入 2,069,516,920.97 1,437,686,735.7043.95%1,295,351,700.09利润总额 278,052,688.17 200,414,861.3438.74%180,923,687.32归属于上市公司股东的净利润 278,081,246.09 200,387,229.9338.77%181,342,844.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 277,063,951.97 198,690,393.5639.45%182,555,694.58经营活动产生的现金流量净额 274,922,649.13 257,751,433.566.66%263,325,539.92 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 2008 年末 总资产 3,204,292,366.40 2,179,191,906.1247.04%1,463,300,804.76归属于上市公司股东的所有者权益 1,784,090,719.92 1,579,809,473.8312.93%666,126,397.63股本 410,000,000.00 410,000,000.000.00%369,000,000.00 二、主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年增减 2008 年 基本每股收益（元/股）0.680.5328.30%0.49 7稀释每股收益（元/股）0.680.5328.30%0.49扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.680.5328.30%0.49 2010 年 2009 年本年比上年增减 2008 年 加权平均净资产收益率（%）16.66%23.55%下降了 6.89 个百分点 31.15%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.59%23.35%下降了 6.76 个百分点 31.36%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.670.636.35%0.71 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.353.8512.99%1.81（一）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 项目 序号 本年数 上年数 归属于本公司普通股股东的净利润 1 278,081,246.09 200,387,229.93 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 2 1,017,294.12 1,696,836.37扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 3=1-2 277,063,951.97 198,690,393.56年初股份总数 4 410,000,000.00 369,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 5-6 -41,000,000.006-报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 6 7 -2.007 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 7 报告期因回购等减少的股份数 8 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 11 12.00 12.00 812=4+5+67 发行在外的普通股加权平均数（）11-8911-10 410,000,000.00 375,833,333.33因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（）注：（若无需调整，直接填列上一行金额）13 410,000,000.00 375,833,333.33基本每股收益（）14=112 0.68 0.53基本每股收益（）15=313 0.68 0.53已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 16 所得税率 17 转换费用 18 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 19 20=1+(16-18)稀释每股收益（）(1-17)(12+19)0.68 0.5321=3+(1618)稀释每股收益（）(1-17)(13+19)0.68 0.53（二）加权平均净资产收益率的计算过程 项目 2010 年度 2009 年度 归属于公司普通股股东的净利润 278,081,246.09200,387,229.93非经常性损益 1,017,294.121,696,836.37扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 277,063,951.97198,690,393.562010 年 12 月 31 日净资产 1,784,090,719.922009 年 12 月 31 日净资产 1,579,809,473.83加权平均净资产 1,669,650,096.88850,762,653.64全面摊薄净资产收益率 1 15.59%12.68%9全面摊薄净资产收益率 2 15.53%12.58%加权平均净资产收益率 1 16.66%23.55%加权平均净资产收益率 2 16.59%23.35%普通股加权平均数 410,000,000.00375,833,333.33稀释股数 410,000,000.00375,833,333.33基本每股收益 1 0.680.53基本每股收益 2 0.680.53稀释每股收益 1 0.680.53稀释每股收益 2 0.680.53（三）非经常性损益项目 项目 2010 年度 2009 年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,305,681.57 183,631.09计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,351,821.64 314,074.84除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,014.94 1,199,130.44非经常性损益合计（影响利润总额）1,019,125.13 1,696,836.37减：所得税影响数 1,831.01 0.00影响归属于母公司普通股股东净利润 1,017,294.12 1,696,836.37合计 1,017,294.12 1,696,836.37 10第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 网下配售解禁、IPO 部分解禁 小计 数量 比例 一、有限 售条 件股份 377,200,000 92%-108,228,148-108,228,148268,971,852 65.60%1、国家 持股 64,239 0.02%-64,239-64,2390 0.00%2、国有 法人 持股 632,989 0.15%-632,989-632,9890 0.00%3、其他 内资 持股 376,438,533 91.81%-107,466,681-107,466,681268,971,852 65.60%其中：境 内非 国有 法人 持股 321,567,193 78.43%-86,773,533-86,773,533234,793,660 57.27%境 内自 然人 持股 54,871,340 13.38%-20,693,148-20,693,14834,178,192 8.33%、外资 持股 64,239 0.02%-64,239-64,2390 0.00%其中：境 外法 人持股 64,239 0.02%-64,239-64,2390 0.00%境 外自 然人 持股 5、高管 股份 11二、无限 售条 件股份 32,800,000 8%108,228,148108,228,148141,028,148 34.40%1、人民 币普 通股 32,800,000 8%108,228,148108,228,148141,028,148 34.40%2、境内 上市 的外 资股 3、境外 上市 的外 资股 4、其他 三、股份 总数 410,000,000 100%0 0 0 410,000,000 100.00%（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 福建省圣农实业有限公司 234,793,660 00234,793,660首发承诺 2012 年 10 月 21 日傅长玉 19,906,760 0019,906,760首发承诺 2012 年 10 月 21 日中盈长江国际投资担保有限公司 18,450,000 18,450,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日深圳市达晨创业投资有限公司 15,498,000 15,498,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日上海泛亚策略投资有限公司 14,760,000 14,760,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 14,022,000 14,022,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日成都新兴创业投资有限责任公司 7,380,000 7,380,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日傅芬芳 5,399,470 005,399,470首发承诺 2012 年 10 月 21 日张志忠 5,399,470 5,399,47000首发承诺 2010 年 10 月 21 日深圳市金瑞达投资管理有限公司 3,690,000 3,690,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日深圳市晟铭达投资3,690,000 3,690,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日 12有限公司 张晓雷 3,690,000 3,690,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日周建平 3,690,000 3,690,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日庄贵阳 3,690,000 3,690,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日北京亿润创业投资有限公司 1,845,000 1,845,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日李文迹 1,522,710 380,67801,142,032首发承诺 2010 年 10 月 21 日傅文明 1,197,710 001,197,710首发承诺 2012 年 10 月 21 日傅延金 1,130,000 001,130,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日吴锦德 797,820 797,82000首发承诺 2010 年 10 月 21 日傅细明 750,000 00750,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日邱昌萍 615,000 00615,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日沈志明 550,000 550,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日吕延富 500,000 500,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日陈 榕 482,960 120,7400362,220首发承诺 2010 年 10 月 21 日郑兰荪 460,000 460,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日周 红 400,000 00400,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日李可佳 400,000 00400,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日何宏武 379,440 379,44000首发承诺 2010 年 10 月 21 日傅高明 350,000 00350,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日傅向明 300,000 00300,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日傅志明 300,000 00300,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日杨 虹 300,000 300,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日罗 铭 250,000 00250,000高管离任 2011 年 4 月 19 日 傅新明 200,000 00200,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日傅建明 200,000 00200,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日傅长婕 200,000 00200,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日傅长玲 200,000 00200,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日傅长秀 200,000 00200,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日邢志辉 200,000 200,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日傅长英 200,000 00200,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日傅长荣 200,000 00200,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日官雪梅 200,000 00200,000首发承诺 2012 年 10 月 21 日龚金龙 110,000 110,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日闫清福 100,000 100,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日赵筱兰 100,000 100,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日邓巧宜 100,000 100,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日陈剑华 100,000 25,000075,000首发承诺 2010 年 10 月 21 日刘 春 100,000 100,00000首发承诺 2010 年 10 月 21 日网下配售 8,200,000 8,200,00000网下配售 2010 年 1 月 21 日 合计 377,200,000 108,228,1480268,971,852-13（三）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 10,363前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 福建省圣农实业有限公司 境内非国有法人 57.27%234,793,660234,793,660 0傅长玉 境内自然人 4.86%19,906,76019,906,760 0深圳市达晨创业投资有限公司 境内非国有法人 3.29%13,498,0000 0中国农业银行大成创新成长混合型证券投 资 基 金(LOF)基金、理财产品等其他 1.95%8,015,3810 0中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 基金、理财产品等其他 1.37%5,621,2250 0傅芬芳 境内自然人 1.32%5,399,4705,399,470 0中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 基金、理财产品等其他 1.09%4,461,1540 0中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 基金、理财产品等其他 1.02%4,200,9350 0全国社保基金六零二组合 基金、理财产品等其他 0.90%3,699,6830 0庄贵阳 境内自然人 0.90%3,690,0000 0前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 深圳市达晨创业投资有限公司 13,498,000人民币普通股 中国农业银行大成创新成长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)8,015,381人民币普通股 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 5,621,225人民币普通股 14中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 4,461,154人民币普通股 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 4,200,935人民币普通股 全国社保基金六零二组合 3,699,683人民币普通股 庄贵阳 3,690,000人民币普通股 上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 3,530,147人民币普通股 招商证券股份有限公司 3,120,000人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司 分 红 团 体 分 红-018LFH001 深 2,657,184人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，傅光明先生和傅芬芳女士分别持有福建省圣农实业有限公司87.50%和12.50%的股权；傅光明先生现任本公司董事长，与傅长玉女士系配偶关系，傅芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女；傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士三人是本公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前十名无限售条件的股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。二、控股股东和实际控制人情况（一）控股股东和实际控制人情况介绍 1、控股股东福建省圣农实业有限公司 公司控股股东为福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）。圣农实业现为农业产业化国家重点龙头企业，其住所为福建省光泽县十里铺，注册资本为人民币 5,800 万元，实收资本为人民币 5,800 万元，法定代表人为傅芬芳，营业执照注册号为 350723100000746，经营范围为：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。圣农实业的主营业务为实业投资，以及有机肥生产、包装物加工销售、生猪饲养等。152、实际控制人基本情况 报告期内，圣农实业持有本公司股份 234,793,660 股，占本公司总股本的57.27%，是本公司的控股股东。傅光明先生持有圣农实业 87.50%的股权，傅芬芳女士持有圣农实业 12.50%的股权。同时，傅芬芳女士持有本公司股份5,399,470 股，占总股本的 1.32%；傅长玉女士持有本公司股份 19,906,760 股，占总股本的 4.86%。傅光明先生为本公司的创始人，现任公司董事长兼总经理，与傅长玉女士系配偶关系，傅芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女。因此，傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士三人是本公司的实际控制人。（二）控股股东和实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变更。（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图 （四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 截止报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。16第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别年龄 任职起始日期任职终止日期年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬傅光明 董事长、总经理 男57 2009 年8月2日2012 年8 月 1 日 74.05否 傅芬芳 董事 女30 2009 年8月2日2012 年8 月 1 日5,399,4705,399,470 是 李文迹 董事、副总经理、总畜牧师 男44 2009 年8月2日2012 年8 月 1 日1,522,7101,443,988二级市场卖出 33.05否 傅文明 董事 男42 2009 年8月2日2012 年8 月 1 日1,197,7101,197,710 否 张 琼 董事 女43 2009 年8月2日2012 年8 月 1 日 否 傅细明 董事、副总经理 男50 2010 年11 月 26日 2012 年8 月 1 日750,000750,000 17.05否 罗 铭 董事、副总经理 男38 2009 年8月2日2010 年10 月 18日 250,000250,000离任 22.05否 宋萍萍 独立董事 女43 2009 年8月2日2012 年8 月 1 日 5.66否 杜兴强 独立董事 男36 2009 年8月2日2012 年8 月 1 日 5.66否 何秀荣 独立董事 男53 2009 年8月2日2012 年8 月 1 日 5.66否 17周 红 监事会主席 男47 2009 年8月2日2012 年8 月 1 日400,000400,000 是 严高荣 监事 男44 2009 年8月2日2012 年8 月 1 日 9.45否 傅哲宽 监事 男41 2009 年8月2日2012 年8 月 1 日 否 陈榕 副总经理、财务总监 女40 2009 年8月2日2012 年8 月 1 日482,960472,960二级市场卖出 28.45否 陈剑华 副总经理、董事会秘书 男37 2009 年8月2日2012 年8 月 1 日100,000100,000 17.05否 注：公司董事长、总经理傅光明先生通过圣农实业间接持有公司股份 205,444,453 股；董事傅芬芳女士通过圣农实业间接持有公司股份 29,349,207 股；监事傅哲宽先生通过深圳市达晨财信创业投资管理有限公司间接持有公司股份 105,165 股。2010 年 10 月 18 日，罗铭先生因个人原因辞去其担任的公司董事、副总经理职务。2010 年 11 月 26 日，公司召开了 2010 年第二次临时股东大会，选举傅细明先生为本公司董事。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员（9 人）傅光明先生，本公司董事长、总经理，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外居留权，57 岁；本公司创始人，自 1983 年开始创业，拥有二十多年肉鸡饲养、加工经营管理经验；曾任福建省光泽县种鸡场场长、福建省光泽鸡业有限公司董事长、福建省圣农实业有限公司董事长、中国人民政治协商会议第八届福建省委员会委员；曾获中国百胜餐饮集团颁发的“众志成城奖”和“骆驼奖”、2002 年和 2005 年福建经济“年度杰出人物”称号、海峡西岸经济区建设突出贡献奖、全国劳动模范、第五届全国优秀创业企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、“CCTV 2007 年度十大三农人物”、福建省突出贡献企业家、中华慈善突出贡献人物等多项荣誉；现兼任福建省圣农实业有限公司董事，福建省第十一 18届人民代表大会代表、全国工商业联合会农业产业商会常务理事、中国光彩事业促进会理事、福建省工商联副主席、福建省南平市工商联主席、福建省南平市慈善总会会长。傅芬芳女士，本公司董事，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外居留权，30 岁，本科学历；曾获得 2006 年度“南平市三八红旗手”称号，曾任福建圣农发展有限公司执行董事、董事长，现任福建省圣农实业有限公司董事长、福建圣农食品有限公司执行董事、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司执行董事、光泽县圣农假日酒店有限公司副董事长、福建省凯圣生物质发电有限公司董事、福建富广源投资有限公司董事长、福建圣农江西食品有限公司执行董事。李文迹先生，本公司董事、副总经理、总畜牧师，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外居留权，44 岁，硕士研究生学历，高级兽医师；1988 年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任福建省圣农实业有限公司技术员、副场长、经理、品管部经理、副总经理，具有 20 多年肉鸡饲养、家禽疫病防治、品质管理和企业经营管理经验。傅文明先生，本公司董事，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外居留权，42 岁，EMBA 在读；1992 年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任福建省圣农实业有限公司销售部经理、副总经理。张琼女士，本公司董事，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外居留权，43 岁，EMBA、硕士研究生学历，律师；曾从事公司股份发行和收购兼并业务，现任上海泛亚策略投资有限公司总裁，专业从事私募股权投资业务。傅细明先生，本公司董事、副总经理，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外永久居留权，50 岁；1991 年至今长期从事采购工作，历任圣农实业采购部经理和副总经理，现任公司采购部总监。宋萍萍女士，本公司独立董事，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外居留权，43 岁，硕士研究生学历，律师；1994 年开始从事律师工作，曾为信达律师事务所合伙人，曾主要负责和参与多家公司的 A 股发行上市法律业务；现为金杜律师事务所合伙人、深圳市长园新材料股份有限公司独立董事及多家上市 19公司的常年法律顾问。杜兴强先生，本公司独立董事，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外居留权，36 岁，博士研究生学历，教授。曾获教育部首届新世纪优秀人才、福建省优秀青年社会科学工作者、教育部霍英东高等院校青年教师奖等荣誉，其教学成果曾获得国家级教学成果二等奖及福建省教学成果一等奖、福建省社会科学优秀成果二等奖等；2001 年 8 月起在厦门大学任教，现为厦门大学会计系教授、博士生导师。何秀荣先生，本公司独立董事，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外居留权，53 岁，博士研究生学历，教授、博士生导师；2005 年被评为国务院特殊津贴专家，曾于 2004 年获得中国农村发展研究专项基金首届中国农村发展研究奖等荣誉；1991 年 12 月至 2001 年 7 月曾任中国农业大学经济管理学院副主任、系主任、副院长、院长等职务；现任中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师（农业经济学科带头人）、中国农业大学图书馆馆长、中国农业大学农产品市场研究中心主任、山东省“泰山学者”特聘教授等职务。2、监事会成员（3 人）周红先生，本公司监事会主席，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外居留权，47 岁，EMBA；1993 年进入福建省圣农实业有限公司工作，历任肉鸡饲养场场长、公司生产部经理、公司总经理等职务，具有丰富的肉鸡饲养和管理经验；现任福建圣农食品有限公司总经理、福建圣农江西食品有限公司总经理、福建富广源投资有限公司总经理。严高荣先生，本公司监事，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外居留权，44 岁，中专学历，畜牧技术员；1988 年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任中坊肉鸡加工厂厂长、种肉鸡场副场长、饲料厂厂长、孵化厂厂长、销售部副经理、本公司生产部副经理，有丰富的肉鸡饲养和管理经验；现任本公司肉鸡生产部经理。傅哲宽先生，本公司监事，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外居留权，41 岁，本科学历，金融经济师；曾就职于湖南经济管理干部学院、湖南 20证券有限公司、湖南电广传媒股份有限公司；现任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司投资总监、武大有机硅新材料股份有限公司董事、广州华工百川科技股份有限公司董事、郑州威科姆科技股份有限公司董事、深圳和而泰电子科技股份有限公司监事。3、高级管理人员（5 人）傅光明先生，总经理，简历同上。李文迹先生，副总经理、总畜牧师，简历同上。傅细明先生，副总经理，简历同上。陈榕女士，本公司副总经理、财务总监，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外居留权，40 岁，硕士研究生学历，高级会计师、经济师；曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位；2001 年进入本公司，历任本公司财务总监、副总经理。陈剑华先生，本公司副总经理、董事会秘书，任期至 2012 年 8 月 1 日；中国国籍，无境外居留权，37 岁，本科学历，在读 EMBA；曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作；2002 年进入本公司工作。4、现任董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况 姓名 在股东单位及其他单位任职或兼职情况 任职或兼职单位与本公司关系傅光明 福建省圣农实业有限公司董事 控股股东 福建省圣农实业有限公司董事长 福建圣农食品有限公司执行董事 福建圣农江西食品有限公司执行董事 福建富广源投资有限公司董事长 福建省光泽县兴瑞液化气有限公司执行董事 光泽县圣农假日酒店有限公司副董事长 傅芬芳 福建省美其乐餐饮有限公司执行董事 控股股东/关联企业 21福建省凯圣生物质发电有限公司董事 上海泛亚策略投资有限公司董事、总裁、张 琼 成都新兴创业投资有限责任公司董事 公司股东 何秀荣 中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师 无关联关系 杜兴强 厦门大学会计系教授、博士生导师 无关联关系 金杜律师事务所合伙人、律师 宋萍萍 深圳市长园新材料股份有限公司独立董事 无关联关系 福建圣农食品有限公司总经理 福建圣农江西食品有限公司总经理 周 红 福建富广源投资有限公司总经理 关联企业 深圳市达晨创业投资有限公司投资总监 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司投资总监 武大有机硅新材料股份有限公司董事 广州华工百川科技股份有限公司董事 郑州威科姆科技股份有限公司董事 傅哲宽 深圳和而泰电子科技股份有限公司监事 深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司为本公司股东（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 本年度，傅芬芳女士在福建省圣农实业有限公司领取薪酬、周红先生在福建圣农食品有限公司领取薪酬。本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，并按国家有关规定享受社会保险保障，除此之外，上述人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。独立董事津贴情况：根据公司 2010 年 4 月 16 日召开的 2009 年度股东大会决议，公司自 2010 年 4 月起将独立董事津贴标准由每位独立董事津贴为人民币5 万元/年（含个人所得税）调整至人民币 6 万元/年（含个人所得税）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，在本公司不享有其他福利待遇。（四）报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况 2010 年 10 月 18 日，罗铭先生因个人原因辞去其担任的公司董事、副总经理职务。2010 年 11 月 26 日，公司召开了 2010 年第二次临时股东大会，选举傅细明 22先生为本公司董事。二、员工情况 截至 2010 年 12 月 31 日，公司共有册员工 6,663 人，没有需承担费用的离退休职工。员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下：（一）按专业结构划分 专业 人数 占员工总数的比例 技术及研发人员 516 7.74%生产人员 5,872 88.13%销售人员 22 0.33%管理人员 253 3.80%总计 6,663 100.00%（二）按教育程度划分 教育程度 人数 占员工总数的比例 本科及本科以上 81 1.22%大专 182 2.73%中专及中专以下 6,400 96.05%总计 6,663 100.00%23第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则 和中国证监会有关规章、规范性文件等的要求，不断地完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、上市公司股东大会规则、公司章程和股东大会议事规则等规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。公司自上市以来召开的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项，公司董事会均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在董事会越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。在实施选举董事、监事表决程序时采取累积投票制，使中小股东充分拥有行使自己的权利。（二）关于公司与控股股东 公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东-福建省圣农实业有限公司，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。（三）关于董事与董事会 24公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据公司法、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引、公司章程、公司董事会议事规则、公司独立董事制度等规定和相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司在董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了各委员会的议事规则，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。（四）关于监事与监事会 公司监事会的人