002400_2010_省广股份_2010年年度报告_2011-02-27.pdf

1 广东省广告股份有限公司 Guangdong Advertising Co.,Ltd.2010年度报告 二一一年二月 2 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均亲自出席了审议公司2010年度报告的董事会会议并行使表决权。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对公司 2010 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人戴书华先生、主管会计工作负责人康安卓女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴俊生先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。3 目 录 第一节 公司基本情况简介-4 第二节 会计数据和业务数据摘要6 第三节 股本变动及股东情况9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况16 第五节 公司治理结构21 第六节 股东大会情况简介29 第七节 董事会工作报告30 第八节 监事会工作报告56 第九节 重要事项59 第十节 财务报告63 第十一节 备查文件目录63 4 第一节 公司基本情况 一、公司中文名称：广东省广告股份有限公司 中文简称：省广股份 公司英文名称：GUANGDONG ADVERTISING CO.,LTD.公司英文名称缩写：GDAD 二、公司法定代表人：戴书华 三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙宗义 袁少媛 联系地址 广州市越秀区东风东路 745 号之二 电话 020-87617378 传真 020-87671661 电子信箱 四、公司注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址、电子信箱 注册地址 广州市越秀区东风东路 745 号之二 办公地址 广州市越秀区东风东路 745 号之二 邮政编码 510080 国际互联网网 http:/ 电子信箱 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票简称 省广股份 股票代码 002400 上市交易所 深圳证券交易所 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2008 年 1 月 28 日 公司最近一次变更登记日期：2010 年 6 月 30 日 注册登记地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440000000021593 5 税务登记号：粤地税字 440100190333809 号；粤国税字 440102190333809 号 组织机构代码：19033380-9 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司 2010 年度主要财务数据和指标 （单位：人民币元）本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 总资产 1,731,547,886.78 616,474,180.00 180.88%归属于上市公司股东的所有者权益 1,014,628,514.18 163,239,692.47 521.56%股本 82,371,755.00 61,771,755.00 33.35%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）12.32 2.64 366.67%报告期（2010 年度）上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 3,078,626,430.91 2,050,240,306.90 50.16%营业利润 91,360,060.03 69,022,855.79 32.36%利润总额 91,352,389.18 70,662,096.34 29.28%归属于上市公司股东的净利 67,768,474.90 53,296,504.18 27.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 67,762,950.48 52,048,420.41 30.19%基本每股收益（元/股）0.90 0.86 4.65%稀释每股收益（元/股）0.90 0.86 4.65%净资产收益率（%）9.44 38.23-75.31%经营活动产生的现金流量净额-63,001,939.33 33,175,957.06 -289.90%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.76 0.54 -240.74%注：报告期内扣除非经常性损益的项目及金额列表如下：（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -142,457.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）150,000.00 除上述各项外的其他营业外收支净额-15,213.22 少数股东权益影响数 8,303.38 所得税影响数 4,891.89 合计 5,524.42 7 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）、主要会计数据（单位：人民币元）2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）3,078,626,430.91 2,050,240,306.90 50.16%1,814,733,941.77 利润总额（元）91,352,389.18 70,662,096.34 29.28%65,079,068.23 归属于上市公司股东的净利润（元）67,768,474.90 53,296,504.18 27.15%46,079,170.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）67,762,950.48 52,048,420.11 30.19%46,592,362.73 经营活动产生的现金流量净额（元）-63,001,939.33 33,175,957.06-289.90%64,476,692.69 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）1,731,547,886.78 616,474,180.00 180.88%520,366,892.22 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,014,628,514.18 163,239,692.47 521.56%121,173,553.70 股本（股）82,371,755.00 61,771,755.00 33.35%61,771,755.00 （二）、主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.90 0.86 4.65%0.75 稀释每股收益（元/股）0.90 0.86 4.65%0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.90 0.84 4.65%0.75 加权平均净资产收益率（%）9.44%38.23%-28.79%46.89%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.44%37.34%-27.90%47.41%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.76 0.54-240.74%1.04 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）12.32 2.64 366.67%1.96 净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差额。二、报告期内股东权益变动情况及变化原因 （单位：人民币元）8 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变化原因 股本 61,771,755.00 20,600,000.00 82,371,755.00 资本公积 21.39 763,481,218.24 763,481,239.63 盈余公积 9,555,831.44 6,374,849.35 15,930,680.79 未分配利润 91,912,084.64 60,932,754.12 152,844,838.76 归属于母公司所有者权益合计 163,239,692.47 851,388,821.71 1,014,628,514.18 少数股东权益 3,580,161.39 1,355,126.33 4,935,287.72 所有者权益合计所有者权益合计 166,819,853.86 852,743,948.04 1,019,563,801.90 9 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况(一)、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 61,771,755 100.00%61,771,755 74.99%1、国家持股 2、国有法人持股 21,035,213 34.05%21,035,213 25.54%3、其他内资持股 40,736,542 65.95%40,736,542 49.45%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 40,736,542 65.95%40,736,542 49.45%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 0 0.00%20,600,000 20,600,000 20,600,000 25.01%1、人民币普通股 0 0.00%20,600,000 20,600,000 20,600,000 25.01%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 61,771,755 100.00%20,600,000 20,600,000 82,371,755 100.00%（二）、首次公开发行前已发行限售流通股股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 广东省广新外贸集团有限公司 18,975,213 0 0 18,975,213 发行时承诺锁定 2013 年 5 月 5日 10 戴书华 2,480,298 0 0 2,480,298 发行时承诺锁定 2013 年 5 月 5日 陈钿隆 2,480,298 0 0 2,480,298 发行时承诺锁定 2013 年 5 月 5日 丁邦清 2,480,298 0 0 2,480,298 发行时承诺锁定 2013 年 5 月 5日 全国社保基金理事会 2,060,000 0 0 2,060,000 发行时承诺锁定 2013 年 5 月 5日 温卫平 1,549,951 0 0 1,549,951 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 何滨 1,505,451 0 0 1,505,451 发行时承诺锁定 2013 年 5 月 5日 夏跃 1,505,451 0 0 1,505,451 发行时承诺锁定 2013 年 5 月 5日 康安卓 1,460,951 0 0 1,460,951 发行时承诺锁定 2013 年 5 月 5日 李崇宇 1,377,231 0 0 1,377,231 发行时承诺锁定 2013 年 5 月 5日 郝建平 1,377,231 0 0 1,377,231 发行时承诺锁定 2013 年 5 月 5日 沙宗义 1,328,583 0 0 1,328,583 发行时承诺锁定 2013 年 5 月 5日 胡镇南 1,106,838 0 0 1,106,838 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 赵晓江 1,106,838 0 0 1,106,838 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 容志光 1,106,838 0 0 1,106,838 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 刘醒豪 1,106,838 0 0 1,106,838 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 杨 缨 752,725 0 0 752,725 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 许 言 752,725 0 0 752,725 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 匡奕荣 752,725 0 0 752,725 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 魏伟文 664,103 0 0 664,103 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 陈 昆 664,103 0 0 664,103 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 李云霞 664,103 0 0 664,103 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 范 泉 619,980 0 0 619,980 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 张团新 619,980 0 0 619,980 发行时承诺锁2011 年 5 月 5 11 定 日 肖 丁 575,480 0 0 575,480 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 蒋熙陶 531,357 0 0 531,357 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 杨海标 531,357 0 0 531,357 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 冯瑞珍 531,357 0 0 531,357 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 陈锦璋 531,357 0 0 531,357 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 李 翠 487,235 0 0 487,235 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 陈国宏 487,235 0 0 487,235 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 王 平 442,735 0 0 442,735 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 员学方 398,612 0 0 398,612 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 王小兵 398,346 0 0 398,346 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 沈 浩 354,490 0 0 354,490 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 林志东 354,490 0 0 354,490 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 钟敏雄 354,490 0 0 354,490 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 郗 捷 354,112 0 0 354,112 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 龙海祥 354,086 0 0 354,086 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 刘 扬 309,990 0 0 309,990 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 谢彬彬 309,990 0 0 309,990 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 王宇惠 309,990 0 0 309,990 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 徐志晖 309,990 0 0 309,990 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 丁志雄 309,990 0 0 309,990 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 陈月娥 309,990 0 0 309,990 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 王 宇 309,990 0 0 309,990 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 12 龚宪章 309,826 0 0 309,826 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 王建科 221,303 0 0 221,303 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 何晓田 221,303 0 0 221,303 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 陆秀英 221,303 0 0 221,303 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 廖 浩 221,303 0 0 221,303 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 何小庄 221,303 0 0 221,303 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 肖 瑜 221,303 0 0 221,303 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 邢 缨 221,303 0 0 221,303 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 孙海纹 221,303 0 0 221,303 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 唐国清 177,043 0 0 177,043 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 李冬梅 177,043 0 0 177,043 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 李 薇 132,783 0 0 132,783 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 刘建松 132,783 0 0 132,783 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 吉 凌 132,783 0 0 132,783 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 王锦生 132,783 0 0 132,783 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 关振强 132,783 0 0 132,783 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 吴 菁 132,783 0 0 132,783 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 陶静岩 88,523 0 0 88,523 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 陈小振 88,523 0 0 88,523 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 李夏到 88,523 0 0 88,523 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 冯柳兴 88,523 0 0 88,523 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 李世红 88,523 0 0 88,523 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 彭 涛 88,522 0 0 88,522 发行时承诺锁2011 年 5 月 5 13 定 日 王穗生 56,653 0 0 56,653 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 邹扬胜 44,260 0 0 44,260 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 江艳丽 44,260 0 0 44,260 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 黄宇君 44,260 0 0 44,260 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 吴骏华 44,260 0 0 44,260 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 龙卫华 44,260 0 0 44,260 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 关 锂 44,260 0 0 44,260 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 袁文卿 44,260 0 0 44,260 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 常 青 44,260 0 0 44,260 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 黄绮清 44,260 0 0 44,260 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 唐小明 44,260 0 0 44,260 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 张锡尧 44,260 0 0 44,260 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 蒋宏伟 44,260 0 0 44,260 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 梁志伟 44,260 0 0 44,260 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 王险峰 22,130 0 0 22,130 发行时承诺锁定 2011 年 5 月 5日 合计 65,891,755 0 0 65,891,755 二、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】405 号文关于核准广东省广告股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，省广股份由德邦证券担任主承销商于 2010 年 4月 26日采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,060 万股，发行价格为每股人民币 39.80 元，募集资金总额为人民币 81,988.00 万元，扣除发行费用合计 4,134.20 万元后，实际募集资金净额为 77,853.80 万元。14 三、公司股东情况(一)、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 7,392 前 10 名股东持股情况 序号 股东名称（全称）股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 1 广东省广新外贸集团有限公司 国有法人股 23.04%18,975,213 18,975,213 0 2 戴书华 境内自然人股 3.01%2,480,298 2,480,298 0 3 陈钿隆 境内自然人股 3.01%2,480,298 2,480,298 0 4 丁邦清 境内自然人股 3.01%2,480,298 2,480,298 0 5 全国社保基金理事会 国有法人股 2.50%2,060,000 2,060,000 0 6 国泰君安证券股份有限公司 境内非国有法人股 2.04%1,680,000 0 0 7 温卫平 境内自然人股 1.88%1,549,951 1,549,951 0 8 何滨 境内自然人股 1.83%1,505,451 1,505,451 0 9 夏跃 境内自然人股 1.83%1,505,451 1,505,451 0 10 康安卓 境内自然人股 1.77%14,60,951 14,60,951 0 前十名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称（全称）持有无限售条件股份数量 股份种类 1 国泰君安证券股份有限公司 1,680,000 人民币普通股 2 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红-018L-FH001 深 1,157,333 人民币普通股 3 东北证券股份有限公司 1,157,333 人民币普通股 4 交通银行泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 485,840 人民币普通股 5 中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金 452,597 人民币普通股 6 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 450,150 人民币普通股 7 华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金 400,000 人民币普通股 8 中国建设银行民生加银精选股票型证券投资基金 399,945 人民币普通股 9 卢均 386,964 人民币普通股 10 黄妙荣 223,781 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司有限售条件的前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于 15 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；2、公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。（二）、公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为广东省广新外贸集团有限公司。广东省广新外贸集团是广东省国有资产监督管理委员会下属的国有独资有限责任公司，成立于 2000 年9 月 6 日，注册资本为 160,000 万元，注册地为广州市海珠区建基路 66 号 21 至 26 层，法定代表人为欧广。经营范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管（上述范围若须许可证的持许可证经营），国内贸易（除需前置审批及专营专控商品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2、公司实际控制人 报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为广东省国有资产监督管理委员会。3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 （三）、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。16 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 戴书华 董事长 男 55 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 2,480,298 0 0 2,480,298 无 李时平 副董事长 男 47 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 0 0 0 0 无 陈钿隆 总经理、董事 男 49 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 2,480,298 0 0 2,480,298 无 丁邦清 副董事长 男 45 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 2,480,298 0 0 2,480,298 无 康安卓 财务总监、董事 女 52 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 1,460,951 0 0 1,460,951 无 张磊 董事 女 41 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 0 0 0 0 无 黄昇民 独立董事 男 55 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 0 0 0 0 无 朱征夫 独立董事 男 46 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 0 0 0 0 无 梁彤缨 独立董事 男 49 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 0 0 0 0 无 李崇宇 监事会主席 男 59 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 1,377,231 0 0 1,377,231 无 欧阳静波 监事 女 36 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 0 0 0 0 无 欧海群 监事 女 34 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 0 0 0 0 无 郝建平 副总经理 男 57 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 1,377,231 0 0 1,377,231 无 夏跃 副总经理 男 40 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 1,505,451 0 0 1,505,451 无 何滨 副总经理 男 38 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 1,505,451 0 0 1,505,451 无 沙宗义 董事会秘书 男 57 2008 年1 月19 日至 2011 年 1 月 20 日 1,328,583 0 0 1,328,583 无 合计 15,995,792 0 0 15,995,792 无 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在股东单位任职的董事、监事情况 1、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历（1）董事 戴书华先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 2 月出生，大专学历。1991年从部队转业至广东省广告公司，历任国际部经理、媒介运营及客户总监等职；1998 年至 2004年任公司副总经理、董事副总经理，主要负责公司广告业务经营工作。2004 年至今任本公司董事长。17 李时平先生，副董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 7 月出生，博士，主任记者。曾任韶关市委秘书、清远市委新闻秘书、人民日报社华南分社总编室编辑、粤中、粤北记者站站长，清远市新闻工作者协会副主席；2007 年 3 月至 2008 年 1 月，任广东省广新外贸集团董事会秘书。现任本公司副董事长。丁邦清先生，副董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，毕业于武汉大学，硕士学位。1990 年广东商学院任教，曾任教研室主任；1995 年加入广东省广告公司，历任总策划主任、策划总监、执行创意总监和董事副总经理，2004 年至今担任本公司副董事长。现任公司副董事长。陈钿隆先生，董事、总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 8 月出生，大专学历。1988 年加入广东省广告公司，历任国内广告部经理、进口广告部经理、业务局长，公司客户总监、副总经理；2001 年兼任广东广旭广告有限公司董事总经理；2002 年担任广东省广告有限公司董事副总经理。2004 年至今担任广东省广告有限公司董事、总经理，并兼任广东省广博报堂广告有限公司和广东省广代思博报堂广告有限公司董事长。现任本公司董事、总经理。张磊女士，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，本科学历。曾任职于国家审计署驻广州特派办广东广信会计师事务所、广东省广新外贸集团财审部；2005 年8 月至今担任广东省广告有限公司董事；2006 年 7 月至 2008 年 11 月任广东省广新外贸集团监察审计部副部长兼审计室主任。现任广东省广新外贸集团有限公司财务部副部长、广东广新投资控股有限公司董事兼财务总监、本公司董事。康安卓女士，董事、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 11 月出生，大专学历。曾任广东省广告公司会计、广东广旭广告有限公司副总经理兼财务总监。1999 年起担任广东省广告公司财务总监。现任公司董事、财务总监。黄昇民先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 1 月出生，硕士学历，教授，博士生导师，历任北京广播学院新闻系副主任、新闻传播学院副院长、广告学院院长。现任中国传媒大学广告学院院长、本公司独立董事。朱征夫先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 9 月出生，博士研究生学历。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任、广东大陆律师事务所合伙人、广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所执行合伙人、本公司独立董事。梁彤缨先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生，博士研究生 18 学历。曾任江西财经学院财务会计系讲师、华南理工大学工商管理学院讲师、副教授。现任华南理工大学工商管理学院财务管理系主任、教授、博士生导师、本公司独立董事。（2）监事 李崇宇先生，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 9 月出生，大专学历。广东省广告公司成立时进入公司，历任出口广告部经理、公司副总经理（代总经理）、香港华润集团中国广告有限公司董事副总经理、广东大网媒介广告有限公司董事长、上海赛维企业管理咨询有限公司董事长；2002 年至 2007 年任广东省广告有限公司副总经理兼广东广旭广告有限公司董事长、总经理。现任本公司监事会主席。欧阳静波女士，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，硕士研究生学历。曾任广东省纺织品进出口（集团）公司财务部科长、广东省纺织品进出口针织品有限公司财务部经理、广东省纺织品进出口股份有限公司财务部副部长、广东省广新外贸轻纺（控股）公司、广东省纺织品进出口股份有限公司业务管理部部长、广东省广新外贸集团财务部副部长。现任广东省广新外贸集团有限公司资本运营与投资部部长兼广新投资控股公司董事长、党支部书记、本公司监事。欧海群女士，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，大专学历。1998年加入广东省广告公司，历任广东大网媒介广告有限公司副总监、业务十五局副局长、业务十四局局长、广州市前端广告有限公司副总经理。现任三赢公司副总经理、本公司网络互动局经理、职工代表监事。（3）高级管理人员 陈钿隆先生，公司总经理。简历请参见董事会成员简介部分。郝建平先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 4 月出生，本科学历。1989 年转业至广东省人民政府外经贸委任人事处科长，曾任广东广旭广告有限公司董事长，广东赛视宝有限公司董事长。现任本公司副总经理。夏跃先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，研究生学历。1997 年 8 月加入广东省广告股份有限公司，历任策划总监、策划创意局局长、总经理助理、董事。现任本公司副总经理。何滨先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生，大专学历。1994 年加入广东省广告公司，历任业务员、客户主任、国内广告三部副经理、业务一局客户经理、策划总监兼业务一局局长、总经理助理、董事。现任本公司副总经理。沙宗义先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 8 月出生，大专学历。19 1991 年转业至广东省广告公司，历任广东省广告有限公司进口广告部经理、总办主任、副总经理、工会主席、监事会主席。现任本公司董事会秘书。康安卓女士，财务总监。简历请参见董事会成员简介部分。2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 张磊 广东省广新外贸集团有限公司 财务部副部长 2008 年 11 月至今 欧阳静波 广东省广新外贸集团有限公司 资本运营与投资部部长 2010 年 9 月至今 上述在股东单位任职的公司董事、监事中，董事张磊女士、监事欧阳静波女士在其他单位的任职或兼职情况如下：（1）张磊女士 公司董事张磊女士在股东关联企业广东广新投资控股有限公司担任董事兼财务总监。（2）欧阳静波女士 公司监事欧阳静波女士在股东关联企业广新投资控股公司担任董事长、党支部书记。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人 员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取薪酬。2、根据公司股东大会审议通过的2010年度董事、监事薪酬的议案标准，公司独立董事黄昇民先生、梁彤缨先生、朱征夫先生已分别在公司领取2010 年度津贴各6万元。公司负担独立董事为参加会议发生的旅差费、办公费等履职费用。3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况(1)、在公司领取报酬、津贴的现任董事、监事和高级管理人员情况 单位：元 姓名 职务 薪酬/津贴 戴书华 董事长 86.45 万 丁邦清 副董事长 93.71 万 陈钿隆 董事、总经理 78.39 万 康安卓 董事、财务总监 58.62 万 黄昇民 独立董事 6 万 梁彤缨 独立董事 6 万 朱征夫 独立董事 6 万 李崇宇 监事会主席 54.87 万 欧海群 监事 25.47 万 20 沙宗义 董事会秘书 58.62 万 郝建平 副总经理 54.87 万 夏跃 副总经理 54.87 万 何滨 副总经理 54.87 万 合计 638.74 万 (2)、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 姓名 领取薪酬单位 李时平 广东省广新外贸集团有限公司 张磊 广东省广新外贸集团有限公司 欧阳静波 广东省广新外贸集团有限公司 （四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。二、公司员工情况（一）截止 2010 年 12 月 31 日，公司在职员工总数 1228 人。员工结构如下：项 目 结 构 人 数 比 例 按专业划分 管理人员 99 8.07%客户运营人员 259 21.1%市场策划人员 338 27.53%创意设计人员 340 27.69%媒介人员 143 11.65%综合保障人员 49 3.99%合 计 1228 100.00%按学历划分 研究生 55 4.48%大学 1064 86.65%中专 50 4.08%高中及以下 59 4.81%合 计 1228 100.00%（二）公司按规定参加社会统筹养老保险，退休人员养老保险金由公司所在地 社会保险机构承担。目前公司没有需要承担费用的离退休员工。21 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和其他相关法律法规的有关规定，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止到报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。（一）关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程以及公司制订的股东大会议事规则等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。（二）关于公司与控股股东的关系 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、