002232_2010_启明信息_2010年年度报告_2011-03-21.pdf

启明信息技术股份有限公司启明信息技术股份有限公司 QIMING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTDQIMING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 20102010年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：002232002232 股票简称：启明信息股票简称：启明信息 披露日期：披露日期：20112011年年3 3月月2 22 2日日 启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-1-重重 要要 提提 示示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对二、没有董事、监事、高级管理人员对 20102010 年年度报告内容的年年度报告内容的真实性、准确真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。性、完整性无法保证或存在异议。三、三、除董事付炳锋先生因工作原因无法亲自出席外，除董事付炳锋先生因工作原因无法亲自出席外，公司公司其他八其他八名名董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。四四、公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具、公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。了标准无保留意见的审计报告。五五、公司负责人吴建会先生、主管会计工作负责人苏俐先生及会、公司负责人吴建会先生、主管会计工作负责人苏俐先生及会计机构负责人计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)顾文曲女士声明：保证顾文曲女士声明：保证 20102010 年年度报年年度报告中财务报告的真实、完整。告中财务报告的真实、完整。启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-2-释释 义义 在本在本年度报告年度报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：公司、本公司、启明信息公司、本公司、启明信息 指 启明信息技术股份有限公司 大连启明海通大连启明海通 指 大连启明海通信息技术有限公司，为公司全资子公司 车载电子公司车载电子公司 指 长春启明车载电子有限公司，为公司全资子公司 孵化公司孵化公司 指 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 天津启明通海天津启明通海 指 天津启明通海信息技术有限公司，为公司全资子公司 成都启明春蓉成都启明春蓉 指 成都启明春蓉信息技术有限公司，为公司全资子公司 北京启明精华北京启明精华 指 北京启明精华新技术有限公司，为公司全资子公司 集成服务子公司集成服务子公司 指 长春启明信息集成服务技术有限公司，为公司全资子公司 中国一汽中国一汽 指 中国第一汽车集团公司 净月建投净月建投 指 长春净月潭建设投资集团有限公司 一汽大众一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 一汽夏利一汽夏利 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司 一汽轿车一汽轿车 指 一汽轿车股份有限公司 一汽富维一汽富维 指 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 原长春一汽四环汽车股份有限公司 一汽一汽解放解放 指 一汽解放汽车有限公司 车载信息系统项目车载信息系统项目 指 基于IPv6的车载信息系统研发及产业化项目 汽车交易平台软件项目汽车交易平台软件项目 指 汽车交易及服务综合信息平台示范工程项目 启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-3-启明启明 Q3Q3 管理软件项目管理软件项目 指“离散型制造业管理软件产品产业化”项目 吉林省灾备中心扩建项目吉林省灾备中心扩建项目 指 公司拟在启明软件园投资建设的“吉林省数据灾备中心扩建项目”，为 2010 年度配股募集资金投资项目。股东大会、董事会、监事会股东大会、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 保荐人保荐人 指 华龙证券有限责任公司 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程公司章程 指 启明信息技术股份有限公司公司章程 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会议事规则股东大会议事规则 指 启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则董事会议事规则 指 启明信息技术股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则监事会议事规则 指 启明信息技术股份有限公司监事会议事规则 独立董事议事规则独立董事议事规则 指 启明信息技术股份有限公司独立董事议事规则 关联交易内部控制规范关联交易内部控制规范 指 启明信息技术股份有限公司关联交易内部控制规范 前装车载电子产品前装车载电子产品 指 汽车出厂以前安装在整车上的电子产品，是原厂车本身的组成部分 后装车载电子产品后装车载电子产品 指 汽车出厂以后安装在整车上的电子产品、不是原厂车本身的组成部分 车载信息系统车载信息系统 指 指利用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术为乘用者提供安全、节能环保及舒适性功能和服务的车载电子设备。它既可以独立运行，提供车载通讯、自主导航、多媒体娱乐、车辆综合信息管理等功能，也可以通过外部服务中心实现城市服务、定位服务、信息服务以及行车服务。D_PartnerD_Partner 服务平台服务平台 指 利用车载信息系统终端产品，为用户提供城市服务、定位服务、信息服务以及行车服务的服务中心。D_Partner 是英文 Driver Partner 的缩写，意为驾驶者伙伴。启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-4-目目 录录 第一节 公司基本情况.-5-第二节 会计数据和业务数据摘要.-7-第三节 股本变动及股东情况.-10-第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-14-第五节 公司治理结构.-22-第六节 股东大会情况简介.-30-第七节 董事会报告.-32-第八节 监事会报告.-64-第九节 重要事项.-68-第十节 财务报告.-72-第十一节 备查文件目录.-145-启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-5-第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 （一）中文名称：启明信息技术股份有限公司 英文名称：QiMing Information Technology Co.,Ltd 中文简称：启明信息 英文简称：QMXX（二）公司法定代表人：徐建一（三）公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴铁山 肖红 联系地址 长春净月经济开发区百合街启明软件园 A 座 209 室 长春净月经济开发区百合街启明软件园 A 座 209 室 电话 0431-89603547 0431-89603547 传真 0431-89603547 0431-89603547 电子信箱 （四）公司注册地址：长春净月经济开发区福祉大路 1016 号 公司办公地址：吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园 邮政编码：130122 公司网址：http:/ 电子信箱：（五）公司指定信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 公司指定信息披露网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园 A 座 209室资本运营部（六）股票简称：启明信息 股票代码：002232 上市证券交易所：深圳证券交易所（七）其他有关资料 启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-6-公司首次注册日期：2000 年 10 月 25 日 公司最近变更注册登记日期：2010 年 6 月 29 日 公司注册登记机构：吉林省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：220000000032316 税务登记号码：220102723195753 公司聘任的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址：北京建外大街 22 号赛特广场五层 启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-7-第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务数据和指标一、本年度主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 项 目 金 额 营业利润 95,257,064.22 利润总额 103,719,070.78 归属于母公司股东的净利润 90,270,768.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84,665,639.44 经营活动产生的现金流量净额 32,830,716.24 现金及现金等价物净增减额 313,130,149.52 报告期内扣除非经常性损益的项目涉及金额如下：单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-115,938.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,571,155.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,350.39 所得税影响额-788,738.15 合计 5,605,128.82 注：根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 2008的有关规定，上述与非经常性损益相关的财务指标在计算过程中已扣除所得税费用的影响数。二、截止二、截止 20201010 年年 1212 月月 3131 日公司前三年日公司前三年的主要会计数据和财务指标的主要会计数据和财务指标 启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-8-（一）主要会计数据 单位：（人民币）元 项目 2010 年 2009 年 本年比上年增减（%）2008 年 营业收入 1,541,067,097.06 1,315,833,553.76 17.12%1,085,066,494.17 利润总额 103,719,070.78 84,504,290.34 22.74%66,806,472.38 归属于上市公司股东的净利润 90,270,768.26 79,352,241.78 13.76%66,163,377.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,665,639.44 74,953,405.25 12.96%64,176,095.80 经营活动产生的现金流量净额 32,830,716.24 193,634,025.15-83.04%29,957,691.84 项目 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（%）2008 年末 总资产 1,383,517,472.61 825,922,650.50 67.51%617,504,971.74 所有者权益（或股东权益）886,793,542.49 551,344,922.66 60.84%508,857,480.88 股本 291,820,325.00 254,240,000.00 14.78%127,120,000.00 注：公司在 2010 年 3 月 29 日实施了 2010 年度配股项目，按照每 10 股配售 1.5 股的比例向全体股东发行新股，2010 年末公司总股本增至 291,820,325 股。（二）主要财务指标 项目 2010 年 2009 年 本年比上年增减（%）2008 年 基本每股收益（元/股）0.3140 0.2892 8.58%0.2633 稀释每股收益（元/股）0.3140 0.2892 8.58%0.2633 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.2945 0.2732 7.80%0.2553 加权平均净资产收益率（%）11.46%15.14%-3.68%17.69%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.75%14.31%-3.56%17.16%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.11 0.76-85.53%0.24 项目 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（%）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.04 2.17 40.09%4.00 注：1、净资产收益率本报告期比上年同期增减值为两期数的差值。2、公司本期引起净资产变动因素如下：（1）公司本期实现净利润（归属于普通股股东）90,270,768.26元；启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-9-（2）报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】222 号文件核准，公司2010年3月实施了2010年度配股项目，本次配股共取得募集资金净额274,359,884.07元，其中计入股本 37,580,325元，计入资本公积（股本溢价）236,779,559.07元。配股前公司总股本为254,240,000股，此次配股新增上市股份37,580,325股，配股后公司总股本变更为291,820,325股，上述股份已于2010年3月29日上市。（3）2010年4月公司分派2009年度现金红利29,182,032.50元。（4）根据企业会计准则第34号每股收益及企业会计准则讲解（2011），公司因配股事项对2009年度、2008年度基本每股收益重新计算，并对本期每股收益进行调整计算，调整系数为1.0791。计算方法如下：每股理论除权价格=(行权前发行在外普通股的公允价值总额配股收到的款项)行权后发行在外的普通股股数 调整系数=行权前发行在外普通股的每股公允价值每股理论除权价格（三）根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求，净资产收益率及每股收益计算如下：报告期利润 本期发生额 上期发生额 加权平均净资产收益率 每股收益 加权平均 净资产收益率 每股收益 基本 每股收益 稀释 每股收益 基本 每股收益 稀释 每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 11.46%0.3140 0.3140 15.14%0.2892 0.2892 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 10.75%0.2945 0.2945 14.31%0.2732 0.2732 启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-10-第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、报告期内股本变动情况一、报告期内股本变动情况 （一）股权变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 146,803,750 57.74%21,842,249 0 0-9,169,750 12,672,499 159,476,249 54.65%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 123,512,015 48.58%18,526,802 0 0 0 18,526,802 142,038,817 48.67%3、其他内资持股 19,916,735 7.83%2,809,197 0 0-10,877,500-8,068,303 11,848,432 4.06%其中：境内非国有法人持股 5,547,985 2.18%832,197 0 0 0 832,197 6,380,182 2.19%境内自然人持股 14,368,750 5.65%1,977,000 0 0-10,877,500-8,900,500 5,468,250 1.87%4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%5、高管股份 3,375,000 1.33%506,250 0 0 1,707,750 2,214,000 5,589,000 1.92%二、无限售条件股份二、无限售条件股份 107,436,250 42.26%15,738,076 0 0 9,169,750 24,907,826 132,344,076 45.35%1、人民币普通股 107,436,250 42.26%15,738,076 0 0 9,169,750 24,907,826 132,344,076 45.35%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数三、股份总数 254,240,000 100.00%37,580,325 0 0 0 37,580,325 291,820,325 100.00%注：报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】222 号文件核准，公司2010 年 3 月实施了 2010 年度配股项目，配股前公司总股本为 254,240,000 股，此次配股新增上市股份 37,580,325 股，配股后公司总股本变更为 291,820,325 股，上述股份已于 2010年 3 月 29 日上市。（二）限售股份变动情况表 单位：股 启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-11-股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国第一汽车集团公司 123,512,015 0 18,526,802 142,038,817 IPO 承诺 2011 年 5 月 9 日 全国社会保障基金理事会转持一户 5,547,985 0 832,197 6,380,182 社保基金划转法规 2014 年 5 月 9 日 程传海 6,940,000 7,981,000 1,041,000 0 离任高管锁定股份 2010 年10月1 日 吴建会 1,890,000 0 283,500 2,173,500 高管锁定股份-任明 1,485,000 0 222,750 1,707,750 高管锁定股份-苏俐 1,485,000 0 222,750 1,707,750 高管锁定股份-谢春雨 1,785,000 446,250 267,750 2,052,750 IPO 承诺-赵孝国 1,485,000 371,250 222,750 1,707,750 IPO 承诺-白玉民 1,485,000 371,250 222,750 1,707,750 IPO 承诺-合计 145,615,000 9,169,750 21,842,249 159,476,249 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可2008511 号文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,200 万股，并于 2008 年 5 月 9 日挂牌上市,公司股份总数由 95,120,000 股增加至 127,120,000 万股。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，其中:网下向配售对象配售 640 万股，配售股份于2008 年 5 月 9 日起锁定三个月,上述配售股票已于 2008 年 8 月 11 日起开始上市流通。2、本公司于2009年3月30日召开的2008年度股东大会审议通过了2008 年度现金分红及资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10股。股东大会决议公告于 2009 年 3 月 31 日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网()，并于 2009 年 4 月 10 日完成相应除权工作，除权后公司总股本增至 254,240,000 股。3、经中国证券管理监督委员会证监许可2010222 号关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复核准，深圳证券交易所同意，2010 年 3 月 29 日公司配股共计 37,580,325 股上市。本次配股完成后，公司总股本增至291,820,325 股。4、公司无内部职工股。三、股东数量和持股情况三、股东数量和持股情况 启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-12-1、前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 22,446 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国第一汽车集团公司 国有法人 48.67%142,038,817 142,038,817 0 长春净月潭建设投资集团有限公司 国有法人 7.34%21,413,000 0 426,008 全国社会保障基金理事会转持一户 境内非国有法人 2.19%6,380,182 6,380,182 0 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.56%4,552,945 0 0 中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.12%3,280,408 0 0 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.05%3,056,602 0 0 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.01%2,955,861 0 0 吴建会 境内自然人 0.99%2,898,000 2,173,500 0 中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.98%2,847,704 0 0 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.94%2,740,359 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 长春净月潭建设投资集团有限公司 21,413,000 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 4,552,945 人民币普通股 中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 3,280,408 人民币普通股 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 3,056,602 人民币普通股 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 2,955,861 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2,847,704 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 2,740,359 人民币普通股 交通银行光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2,223,752 人民币普通股 交通银行泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 2,158,249 人民币普通股 招商银行兴业合润分级股票型证券投资基金 2,079,303 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 从公开披露的信息得知：公司前 10 名无限售条件股东中第三名泰达宏利市值优选股票型证券投资基金与第九名泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金同为泰达宏利基金管理有限公司管理的证券投资基金。公司控股股东中国第一汽车集团公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-13-四、公司控股股东情况及实际控制人情况四、公司控股股东情况及实际控制人情况 本公司控股股东：中国第一汽车集团公司是由 1953 年成立的中国第一汽车制造厂转制而来的国有独资公司，为中央直属特大型国有企业，直属于国务院国资委，注册资本 379,800 万元，注册地址为长春市汽车产业开发区东风大街 2259号，注册号码为 220101010003672，法定代表人为徐建一先生。经过五十多年的发展，中国一汽已经成为国内最大的汽车企业集团之一。中国一汽控制的上市公司共有四家，分别是一汽轿车（000800）、一汽富维（600742）、一汽夏利（000927）、启明信息（002232）。中国一汽的业务范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发。中国一汽业务领域可划分为研发、乘用车、商用车、毛坯零部件、辅助和衍生经济等六大体系，并逐步形成了东北、华北、西南三大基地，形成了立足东北、辐射全国、面向海外的开放式发展格局。近年来中国一汽在全国改造并建设了多家新工厂，同时自主研发与企业核心竞争能力不断提升，形成了卡车、轿车、轻微型车、客车多品种、宽系列的产品格局。拥有解放、红旗、奔腾、夏利、威志等自主品牌和大众、奥迪、丰田、马自达等合资合作品牌，形成了较为先进的生产制造基地。本报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下方框图所示：启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-14-第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 徐建一 董事长 男 57 2008 年 02 月 13 日 2013 年 06 月 21 日 0 0 0 0.00 是 尚兴中 董事 男 58 2007 年 04 月 20 日 2013 年 06 月 21 日 0 0 0 0.00 是 郜德吉 董事 男 52 2008 年 02 月 13 日 2013 年 06 月 21 日 0 0 0 0.00 是 付炳锋 董事 男 49 2010 年 05 月 07 日 2013 年 06 月 21 日 0 0 0 0.00 是 吴建会 董事、总经理 男 46 2009 年 04 月 22 日 2013 年 06 月 21 日 2,520,000 2,898,000 参与 2010 年度配股 28.03 否 胡海龙 董事 男 45 2010 年 05 月 07 日 2013 年 06 月 21 日 0 0 0 0.00 是 张屹山 独立董事 男 61 2007 年 04 月 20 日 2013 年 06 月 21 日 0 0 0 5.00 否 安亚人 独立董事 男 55 2007 年 04 月 20 日 2013 年 06 月 21 日 0 0 0 5.00 否 李德昌 独立董事 男 62 2010 年 06 月 21 日 2013 年 06 月 21 日 0 0 0 2.50 否 杨延晨 监事会主席 男 53 2010 年 05 月 07 日 2013 年 06 月 21 日 0 0 0 0.00 是 任明 监事 男 45 2007 年 04 月 20 日 2013 年 06 月 21 日 1,980,000 2,277,000 参与 2010 年度配股 20.37 否 宋国华 监事 男 47 2009 年 03 月 06 日 2013 年 06 月 21 日 0 0 0 18.62 否 吴铁山 副总经理、董事会秘书 男 44 2009 年 03 月 06 日 2013 年 06 月 21 日 0 0 0 20.37 否 苏俐 财务总监 男 58 2005 年 08 月 15 日 2013 年 04 月 09 日 1,980,000 2,277,000 参与 2010 年度配股 21.92 否 合计-6,480,000 7,452,000-1、2010年4月，因工作变动，公司董事刘松平和赵成才先生分别辞去董事职务。2010年4月7日，经公司第二届董事会第五次会议审议批准，同意补选付炳锋先生、胡海龙先生为公司第二届董事会董事，上述事项已经公司2010年5月7日召开的2009年度股东大会审议通过。2、2010年4月，因工作安排变动，监事会主席李光先生申请辞去公司监事会主席职务。2010年4月7日，经公司第二届监事会第五次会议审议批准，同意补选杨延晨先生为公司第二届监事会监事，上述事项已经公司2010年5月7日召开的2009年度股东大会审议通过。启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-15-3、由于公司第二届董事会、监事会任期届满，2010年6月21日召开公司2010年第二次临时股东大会审议，审议通过公司换届选举第三届董事会、监事会方案。4、2010年5月26日公司召开2010年第一次职工代表大会，选举宋国华先生为公司职工代表监事。5、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期票和被授予限制性股票的情况。二、二、董事、监事、高级管理人员最近董事、监事、高级管理人员最近5 5年主要工作经历及在其他单位任职情况年主要工作经历及在其他单位任职情况 （一）董事会成员 徐建一，男，57岁，研究生学历，工商管理硕士，研究员级高级工程师，中共党员。历任中国一汽总调度长、副总经理、常务副总经理等职，2000年10月兼任长春一汽四环汽车股份公司董事长；2003年7月兼一汽轿车股份公司副董事长。2003年11月任吉林省省长助理、省政府党组成员。2004年12月起先后担任吉林市委副书记、代市长、市长、市委书记等职务。2007年12月起任中国一汽总经理、党委副书记，2010年12月任中国一汽董事长、党委书记。徐建一先生于2007年年度股东大会，经全体股东一致同意被聘为本公司董事；于公司第二届董事会2008年第二次临时会议，经全体董事一致同意，被选举担任公司董事长至今。徐建一先生目前兼任一汽解放、一汽财务、天津一汽丰田、一汽大众、一汽轿车董事长。尚兴中，男，58岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任中国一汽企管处科长，一汽大众有限责任公司管理服务部经理，一汽轿车股份有限公司综合管理部部长，中国一汽管理部部长，现任中国一汽总经理助理。尚兴中先生于2004年4月7日公司创立大会，经全体股东一致同意被聘为公司董事至今。郜德吉，男，52岁，本科学历，高级会计师，中共党员。吉林省会计学会副会长，2005年被评为全国杰出会计工作者。1980年参加工作，1987年8月以来，先后担任中国一汽财务处成本科副科长、科长、财务处处长助理、计划财务部副总会计师、副部长等职务。2000年9月至今，任中国一汽财务控制部部长，目前兼任长春一汽富维汽车股份有限公司董事、长春一汽轻型车厂董事、一汽客车有限公司董事。郜德吉先生于2007年年度股东大会被聘为公司董事至今。付炳锋，男，49岁，高级工程师，工学硕士，历任一汽汽车研究所主任工程启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-16-师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发部部长、副总经理等职务。现任中国第一汽车集团公司规划部部长。付炳锋先生于2010年5月7日召开的公司2009年度股东大会被聘为公司董事至今。吴建会，男，46岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国家信息科技十一五发展规划及2020年中长期发展规划专家组成员、中国计算机用户协会集成制造分会副理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省计算机学会副秘书长、吉林省科协七大常委。1988年8月至1994年3月在长春汽车研究所任助理工程师，期间参加了交通部“七五”重点攻关项目“高速路形计”的开发工作，负责车载计算机系统的设计与实现；1994年3月至1996年任中国一汽电子计算处设备科工程师；1999年10月至2000年12月任中国一汽电子计算处副处长，组织开发启明星ERP软件系统。2000年12月至2009年3月30日任本公司副总经理，2004年4月7日至2009年3月6日任公司董事会秘书，其间主持开发的企业（汽车业）协同产品开发管理系统获2004年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、2004年度国家汽车工业科技进步三等奖。撰写学术论文三篇，分别发表在电子技术应用、计算机应用研究、计算机世界报 上。吴建会先生经本公司第二届董事会2009年第一次临时会议审议通过，于2009年4月1日起被聘为本公司总经理；经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过，于2009年4月22日起担任本公司董事至今。胡海龙，男，45岁，中共党员，大学本科。1991年3月至2002年10月任长春市政府体改委机关副书记。2002年10月至2005年5月任长春市委政策研究室副处长；2005年5月至2006年1月任净月经济开发区国资办副主任；2006年2月至2008年12月任长春净月经济技术开发区园区办副主任；2009年1月起任长春净月潭建设投资集团有限公司副总经理。胡海龙先生于2010年5月7日召开的公司2009年度股东大会被聘为公司董事至今。张屹山，男，61岁，中共党员，大学本科毕业。吉林大学教授、博士生导师、吉林大学商学院学位委员会主任、中国数量经济学会副理事长、吉林省数量经济学会理事长、吉林省经济与环境咨询专家、国务院特殊津贴享受者。多年来一直从事经济数量分析理论与方法、企业经济与资本市场等方面的教学和科研工作。先后在经济研究、数量经济技术经济研究、系统工程理论与实践等刊物上发表学术论文70余篇，出版学术著作15部，独立或共同主持完成省部级以上课启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-17-题5项。获教育部人文社会科学优秀科研成果二等奖一项，人民日报优秀内参二等奖一项，国家统计局优秀统计科研成果二等奖一项，吉林省社会科学优秀科研成果一等奖两项。张屹山先生于2006年年度股东大会被聘为公司独立董事至今。安亚人，男，55岁，中共党员、中国注册会计师。1982年大学本科毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学）会计学系，留校任教。1988年硕士研究生毕业于吉林财贸学院，获经济学硕士学位。2002年调入东北师范大学任教。现任东北师范大学商学院党委书记，硕士研究生导师、教授、教授委员会委员。讲授过的主要课程有：会计学原理、财务会计、税务会计、会计理论专题、审计学和会计专业硕士研究生开设的审计理论研究等。取得的科研成果包括公开发表的论文几十篇、出版专著及教材十余部，并有多项成果获省、国家学会级科研奖励。主要社会兼职有：中国会计学会理事、吉林省审计学会副会长、吉林省会计学会副会长、吉林省注册会计师协会常务理事等。2001年被聘为吉林省会计学首席教授。安亚人先生于2006年年度股东大会被聘为公司独立董事至今。李德昌，男，62岁，吉林大学计算机科学与技术学院教授研究生导师。主要从事计算机科学与技术，空间信息可视化，计算机医学信息，智能诊断，远程测控等方面的研究。多年来，承担国家科技部重点项目，国家重大科技支撑计划项目 离子探针质谱仪远程测控系统研究与开发，大型科学装备远程共享示范研究，等二十余个国家和省部级项目的研究与开发，在国内外重要刊物上发表论文几十篇，获部级二等奖一项，三等奖五项。编写了 计算机操作系统，UNIX系统与网络，机器翻译的方法与技术等多部著作，多次获得吉林大学优秀教师和优秀党员称号。李德昌先生于2010年6月21日召开的公司2010年第二次临时股东大会被聘为公司独立董事至今。（二）监事会成员 杨延晨，男，53岁，高级会计师。1980年9月至1987年1月任中国第一汽车集团公司销售处会计科会计员。1987年2月至1995年任一汽贸易总公司财务部 科长。1996年至1998年4月任一汽贸易总公司财务部副部长。1998年5月至1999年12月任一汽轿车贸易销售公司科长。2000年至2009年6月任一汽贸易总公司财务部部长。2009年6月至今任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。杨延晨启明信息技术股份有限公司 2010年年度报告-18-先生于2010年5月7日召开的公司2009年度股东大会被聘为公司监事至今。任明，男，45岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处程序科助理工程师、工程师，电子计算处咨询科、运行科科长，电子计算处专务总师、高级工程师。作为技术总指挥或技术主要负责人参与了中国一汽光纤骨干网建设、集团货币资金管理系统、集团采购资源信息管理系统、集团全国销售网、长春高等职业专科学校系统集成项目、吉林交通厅系统集成项目、一汽青岛汽车厂网络建设及应用集成项目、吉林省公安厅二级网系统集成项目、吉林省卫生厅“全省疾病预防联网上报系统”网络建设项目、大连创新零部件制造公司网络建设等项目以及十五期间国家重点技术改造专项（四、六期国债）项目的编制、执行，现任本公司技术总监、兼任天津启明通海和成都启明春蓉董事。任明先生于20