002298_2010_鑫龙电器_2010年年度报告_2011-03-30.pdf

第 1 页 共 122 页 安徽鑫龙电器股份有限公司安徽鑫龙电器股份有限公司 ANHUI XINLONG ELECTRICAL CO.,LTD.二二一一年年度报告年年度报告 股票简称：鑫龙电器股票简称：鑫龙电器 股票代码：股票代码：002298002298 披露时间：披露时间：2012011 1年年3 3月月3131日日 安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 2 页 共 122 页 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。本公司年度财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司董事长束龙胜先生、财务负责人陶黎明先生及会计机构负责人杨勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 3 页 共 122 页 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 6 第三节 股本变动及股东情况 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 15 第五节 公司治理结构 20 第六节 股东大会情况简介 32 第七节 董事会报告 36 第八节 监事会报告 59 第九节 重要事项 62 第十节 财务会计报告 68 第十一节 备查文件目录 122 安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 4 页 共 122 页 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：安徽鑫龙电器股份有限公司 公司英文名称：Anhui Xinlong Electrical Co.,Ltd.公司中文名称缩写：鑫龙电器 公司英文名称缩写：Xinlong Electrical 二、公司法定代表人：束龙胜 三、相关联系人和联系方式：董事会秘书、投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 汪宇 朱文 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区 九华北路118号 安徽省芜湖市经济技术开发区 九华北路118号 联系电话 05535772627 05535772627 传 真 0553-5312688 05535772865 电子信箱 四、公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）邮政编码：241008 互联网网址：http：/www.ah- 电子信箱： 五、公司选定信息披露报纸：证券时报、中国证券报 中国证监会指定信息披露网站网址： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：鑫龙电器 公司股票代码：002298 七、其它有关资料 公司首次登记注册日期：1998年5月15日 公司首次登记注册地点：安徽省芜湖市205国道118号 公司最近一次变更登记注册日期：2009年11月25日 公司最近一次变更登记注册地点：芜湖市工商行政管理局 安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 5 页 共 122 页 公司法人营业执照注册号：3400002400030 公司税务登记证号：340207149661982 公司聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座401 安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 6 页 共 122 页 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 金额单位：人民币 元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）609,526,619.84 512,854,330.10 18.85%418,854,654.07 利润总额（元）50,104,486.15 44,059,852.91 13.72%32,694,605.66 归属于上市公司股东的净利润（元）42,735,587.61 37,986,548.08 12.50%27,784,980.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,841,951.38 36,291,958.57 7.03%27,431,279.38 经营活动产生的现金流量净额（元）-152,638,603.93 15,730,640.06-1,070.33%28,184,503.19 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）1,157,978,344.72 857,958,892.00 34.97%617,144,825.50 归属于上市公司股东的所有者权益（元）488,684,414.01 452,548,826.40 7.98%174,422,562.38 股本（股）165,000,000.00 110,000,000.00 50.00%82,000,000.00 二、主要财务指标 单位：人民币 元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.2590 0.2845-8.96%0.2259 稀释每股收益（元/股）0.2590 0.2845-8.96%0.2259 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.2354 0.2718-13.39%0.2230 加权平均净资产收益率（%）9.08%14.99%-5.91%17.31%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.25%14.32%-6.07%17.09%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.9251 0.1430-746.92%0.3437 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.96 4.11-27.98%2.13 三、当期非经常性损益明细表 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益（“中国证券监督管理委员会公告200843号”），本公司非经常性损益如下：金额单位：人民币 元 项目 本年发生额 上年发生额 非流动性资产处置损益，包括己计提资产减值准备的冲销部分 77,564.51 68,510.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当前损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合4,758,000.00 1,993,500.00 安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 7 页 共 122 页 国家政府规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当前损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产，交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当前损益进行一次性调整对当期损益的影响 委托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其它经营外收入和支出-254,816.00-68,375.28 其它符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计（影响利润总额）4,580,748.51 1,993,634.72 所得税影响额-687,112.28-299,045.21 非经常性损益净额（影响净利润）3,893,636.23 1,694,589.51 其中：归属于少数股东损益的非经常性损益 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 3,893,636.23 1,694,589.51 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 38,841,951.38 36,291,958.57 四、净资产收益率和每股收益 本公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）（“中国证券监督管理委员会公告20102号、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益（“中国证券监督管理委员会公告200843号”）要求计算的净资产收益率和每安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 8 页 共 122 页 股收益如下：1、计算结果 金额单位：人民币 元 报告期利润 2010年 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东净利润（）9.08%0.2590 0.2590 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东净利润（）8.25%0.2354 0.2354 报告期利润 2009年 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东净利润（）14.99%0.2845 0.2845 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东净利润（）14.32%0.2718 0.2718 2、每股收益的计算过程 金额单位：人民币 元 项目 序号 本年数 上年数 归属于本公司普通股股东的净利润 1 42,735,587.61 37,986,548.08 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 2 3,893,636.23 1,694,589.51 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 3=1-2 38,841,951.38 36,291,958.57 年初股份总数 4 110,000,000.00 82,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 5 55,000,000.00 44,500,000.00(注)报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 6 28,000,000.00 6 6 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 7 3 7 7 报告期因回购等减少的股份数 8 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 11 12 12 发行在外的普通股加权平均数（）12=4+5+67 11-8911-10 165,000,000.00 133,500,000.00 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（）13 基本每股收益（）14=112 0.2590 0.2845 基本每股收益（）15=313 0.2354 0.2718 安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 9 页 共 122 页 项目 序号 本年数 上年数 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 16 所得税率 17 转换费用 18 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 19 稀释每股收益（）120=1+(16-18)(1-17)(12+19)0.2590 0.2845 稀释每股收益（）21=3+(1618)(1-17)(13+19)0.2354 0.2718 注：本年公司以 2009 年末股本 11000 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，按企业会计准则第 34 号-每股收益和公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）（“中国证券监督管理委员会公告20102 号）的要求对比较期加权平均股本进行重新计算，相应 2009 年的加权平均股本数为：82,000,000.00*1.5+28,000,000.00*1.5*3/12=133,500,000.00 股。安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 10 页 共 122 页 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 82,000,000 74.55%41,000,000-35,617,160 5,382,840 87,382,840 52.96%1、国家持股 2,800,000 2.55%1,400,000-4,200,000-2,800,000 2、国有法人持股 15,274,703 13.89%7,637,352-22,912,055-15,274,703 3、其他内资持股 62,788,233 57.08%31,394,116-8,379,105 23,015,011 85,803,244 52.00%其中：境内非国有法人持股 29,642,513 26.95%14,821,256-7,394,197 7,427,059 37,069,572 22.47%境内自然人持股 33,145,720 30.13%16,572,860-984,908 15,587,952 48,733,672 29.53%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 1,137,064 1.03%568,532-126,000 442,532 1,579,596 0.96%二、无限售条件股份 28,000,000 25.45%14,000,000 35,617,160 49,617,160 77,617,160 47.04%1、人民币普通股 28,000,000 25.45%14,000,000 35,617,160 49,617,160 77,617,160 47.04%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 110,000,000 100.00%55,000,000 0 55,000,000 165,000,000 100.00%（二）、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 束龙胜 32,489,115 16,244,558 48,733,673 首发限售 2012 年 9 月 29 日 合肥世纪创新投资有限公司 12,472,736 6,236,368 18,709,104 首发限售 2012 年 9 月 29 日 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 12,240,312 6,120,156 18,360,468 首发限售 2012 年 9 月 29 日 芜湖市建设投资有限公司 5,554,437 8,331,656 2,777,219-首发限售 2010 年 9 月 29 日 芜湖市鸠江建设投资有限公司 5,554,437 8,331,655 2,777,218-首发限售 2010 年 9 月 29 日 安徽省国有资产运营有限公司 4,165,829 6,248,743 2,082,914-首发限售 2010 年 9 月 29 日 全国社会保障基金理事会转持三户 2,800,000 4,200,000 1,400,000-首发限售 2010 年 9 月 29 日 安徽鑫科新材料股份有限公司 4,929,465 7,394,198 2,464,733-首发限售 2010 年 9 月 29 日 张祥 368,067 138,025 184,033 414,075 高管持股 每年年初按 25%解除限售 唐荣保 368,067 138,025 184,033 414,075 高管持股 每年年初按 25%解除限售 安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 11 页 共 122 页 胡恒生 368,067 184,034 552,100 监事换届 卢旭 320,020 480,030 160,010-首发限售 2010 年 9 月 29 日 黄燕华 271,515 407,273 135,758-首发限售 2010 年 9 月 29 日 徐之骞 32,863 16,432 49,295 监事换届 干跃忠 32,863 49,295 16,432-首发限售 2010 年 9 月 29 日 严根长 32,207 48,310 16,103-首发限售 2010 年 9 月 29 日 合计 82,000,000 35,767,210 41,000,000 87,232,790 （三）、股票发行与股本变动情况 1、经中国证监会证监许可2009929号文核准，公司于2009年9月18日采用网下向询价对象配售（网下发行）和网上向社会公众投资者定价发行（网上发行）的方式合计发行人民币普通股（A 股）2,800万股，其中网下配售数量为560万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为2,240万股，占本次发行总量的80%。本次发行，每股面值1.00元，发行价格为9.50元/股。经深圳证券交易所深证上200999号文批准，本次公开发行的公司股票于2009年9月29日在深圳证券交易所挂牌交易，其中网下配售的560万股锁定期为三个月。2、2010年5月5日公司召开了2009年年度股东大会，会议通过了 关于公司2009年度利润分配的议案，以2009年12月31日总股本110,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计派发现金6,600,000元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。通过本次转增股本后，公司总股本由110,000,000股，增至165,000,000股。截止本报告期末，公司总股本为165,000,000股。（四）、发行前股东所持股份上市情况 1、发行前股东所持股份限售承诺情况 本公司控股股东束龙胜先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。束龙胜先生还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的鑫诚科技股权；三十六个月锁定期满后，在任职鑫诚科技董事期间每年转让的鑫诚科技股权不超过其所持有鑫诚科技股权总数的百分之二十安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 12 页 共 122 页 五；在离职后半年内，不转让所持有的鑫诚科技股权。本公司股东鑫诚科技、合肥创投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。本公司股东唐荣保先生、张祥先生、胡恒生先生、徐之骞先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本公司股东芜湖建投、鸠江建投、安徽国资运营、鑫科材料、卢旭先生、黄燕华女士、干跃忠先生、严根长先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、发行前股东所持股份解除限售上市流通情况 报告期内，发行前股东所持股份解除限售的数量为 37,196,755 股，占公司股份总数的 22.54%；实际可上市流通数量为 35,767,210 股，占公司股份总数的21.68%。解除限售日期为 2010 年 9 月 29 日。（1）股东唐荣保先生、张祥先生为公司第五届董事和高级管理人员，报告期内可流通股份数为其持有限售股份总数的 25%。（2）公司原监事胡恒生先生、徐之骞先生于 2010 年 8 月 12 日第四届监事会届满，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。报告期内可流通股份数为0。三、股东情况介绍 1、股东数量和持股情况（截止2010年12月31日）股东总数 15,083 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比列 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 束龙胜 境内自然人 29.54%48,733,673 48,733,673 0 合肥世纪创新投资有限公司 境内非国有法人 11.34%18,709,104 18,709,104 0 安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 13 页 共 122 页 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 境内非国有法人 11.13%18,360,468 18,360,468 0 芜湖市建设投资有限公司 境内国有法人 5.05%8,331,656 0 芜湖市鸠江建设投资有限公司 境内国有法人 5.05%8,331,655 0 安徽鑫科新材料股份有限公司 境内非国有法人 4.48%7,394,198 0 安徽省国有资产运营有限公司 境内国有法人 3.79%6,248,743 0 全国社会保障基金理事会转持三户 境内国有法人 2.55%4,200,000 0 兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.63%1,046,011 0 胡恒生 境内自然人 0.33%552,100 552,100 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 芜湖市建设投资有限公司 8,331,656 人民币普通股 芜湖市鸠江建设投资有限公司 8,331,655 人民币普通股 安徽鑫科新材料股份有限公司 7,394,198 人民币普通股 安徽省国有资产运营有限公司 6,248,743 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持三户 4,200,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金 1,046,011 人民币普通股 广东森泰兴投资有限公司 251，998 人民币普通股 张世海 250,000 人民币普通股 上海晓光测绘工程技术有限公司 225,606 人民币普通股 肖兴 217,306 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，束龙胜、合肥世纪创新投资有限公司、芜湖市鑫诚科技投资有限公司、胡恒生均为有限售条件股东。其中束龙胜持有本公司 29.54%的股份，通过持有芜湖市鑫诚科技投资有限公司 99.88%的股份间接持有本公司 11.13%的股份，合并持有本公司 40.67%的股份，为公司第一大股东和实际控制人。胡恒生为第四届监事会监事。未知公司上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。2、公司第一大股东与实际控制人的情况 束龙胜先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：340702196305093516，住所：安徽省芜湖市镜湖区九华山路泰华苑B幢1068号。束龙胜先生直接持有本公司29.54%股份，通过芜湖市鑫诚科技投资有限公司间接持有本公司11.13%的股份，合并持有本公司40.67%的股份，为公司控股股东、实际控制人。除上述投资以外，不存在投资或控制其他企业的情形。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 14 页 共 122 页 4、其他持股10%以上的法人股东情况 公司第二大股东合肥世纪创新投资有限公司，持有公司11.34%的股份，为境内法人股。成立时间：2002年9月11日。注册资本和实收资本：6,000万元。注册地址：合肥市高新区科学大道79号科创中心1101室。法定代表人：杨新潮。经营范围：高新技术创业投资；项目、企业和基金的投资；投资管理和投资咨询服务。合肥创投股东为深圳市创新投资集团有限公司、安徽省科技产业投资有限公司，分别持有其50%、50%的股权。公司第三大股东芜湖市鑫诚科技投资有限公司，持有公司11.13%的股份，为境内法人股。成立时间：1993年3月9日。注册资本和实收资本：2,108万元。注册地址：芜湖市湾里镇水阳江路47号。法定代表人：束龙胜。经营范围：科技项目及实业投资、项目开发、建筑装饰材料、计算机、制冷设备、生铁、汽车（除小轿车）及配件、一般劳保用品、日用百货、五金、家用电器销售，经济管理人才开发、信息咨询服务。鑫诚科技股东为束龙胜、李广明、李渊江，分别持有其99.88%、0.06%、0.06%的股权。安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 15 页 共 122 页 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司现任董事、监事和高级管理人员情况（一）、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 起始日期 任期 终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）税前 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 束龙胜 董事长 男 48 2010年8月 2013年8月 32,489,115 48,733,673 公积金转股 29.98 否 唐荣保 副董事长 男 48 2010年8月 2013年8月 368,067 534,100 公积金转股、解除限售 10.55 否 张琼 董事 女 53 2010年8月 2013年8月-0 是 张鲁毅 董事 男 55 2010年8月 2013年8月-0 是 庄明福 董事 男 45 2010年8月 2013年8月-0 是 李小庆 董事、副总经理 男 47 2010年8月 2013年8月-10.55 否 姚禄仕 独立董事 男 48 2010年8月 2013年8月-1.25 否 汪和俊 独立董事 男 33 2010年8月 2013年8月-1.25 否 肖学东 独立董事 男 68 2010年8月 2013年8月-1.25 否 查秉忠 监事会主席 男 49 2010年8月 2013年8月-0 是 陈邦莲 监事 女 39 2010年12月 2013年8月 3.32 否 梅红艳 监事 女 30 2010年12月 2013年8月-3.32 否 汪 宇 副总经理、董事会秘书 男 41 2010年8月 2013年8月-10.55 否 孙国财 副总经理 男 58 2010年8月 2013年8月-10.55 否 付龙胜 副总经理 男 52 2010年8月 2013年8月-10.55 否 程晓龙 副总经理 男 47 2010年8月 2013年8月-10.55 否 宛玉超 副总经理 男 53 2010年8月 2013年8月-11.56 否 张 祥 副总经理 男 48 2010年8月 2013年8月 368,067 444,100 公积金转股、解除限售 10.55 否 陶黎明 财务部经理、财务负责人 男 36 2010年8月 2013年8月-8.98 否 合计-33,225,249 49,711,873-134.76 （二）、现任董事、监事、高级管理人员主要经历和在股东单位及其他单位的任职或兼职情况 1、董事 束龙胜先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，48岁，研究生学历，高级工程师。曾任铜陵市磷铵厂技术员，芜湖市电器设备厂厂长、芜湖市时创信用担保有限公司董事。现任本公司董事长、总经理，鑫诚科技董事长，安徽鑫龙自动化有限公司董事长。束龙胜先生为中国电工技术学会青年工作委员会委员、安徽省政协委员、芜安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 16 页 共 122 页 湖市政协常委、芜湖市人大代表，并取得安徽省劳动模范、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省发展乡镇企业先进个人、全国工商业联合会及中华全国总工会“关爱员工优秀民营企业家”等荣誉称号。唐荣保先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，48岁，本科学历，高级工程师。曾就职于马鞍山无线电厂，深圳王氏港建集团，芜湖市电器设备厂。现任本公司副董事长，安徽森源电器有限公司法定代表人。张琼女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，53岁，中共党员，法学硕士学位，副教授职称，注册企业法律顾问、律师。1987年7月至1995年3月任安徽大学法律系讲师、副教授；1995年3月至1999年9月曾任深圳市华为技术有限公司知识产权处副处长、法律事务处主任等职务。现任本公司董事、深圳市创新投资集团有限公司风险控制委员会委员、投资决策委员会委员、安徽红土创业投资有限公司董事、总经理、安徽红土创业投资管理有限公司总经理、合肥世纪创新投资有限公司董事、总经理。张鲁毅先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，55岁，本科学历，高级经济师。曾任安徽省财政厅副处长、处长。现任本公司董事、安徽国资运营董事长兼总经理。庄明福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，45岁，大专学历，会计师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、财务科长、财务部主任、安徽鑫科新材料股份有限公司财务部主任、财务副总监等职。现任本公司董事、安徽鑫科新材料股份有限公司财务总监。李小庆先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，本科学历，高级工程师。曾任芜湖市粮油食品局科员，芜湖市益新面粉公司科长、副总经理。现任本公司董事、副总经理，安徽鑫龙电力工程安装有限公司董事长。肖学东先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，68岁，本科学历。曾就职于安徽机电学院，现已退休。历任安徽机电学院机械科副科长、科长、副处长、处长、电气系党总支书记、副院长。现任本公司独立董事。姚禄仕先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，48岁，管理学博士，教授。1985年7月至今在合肥工业大学管理学院任教。现任本公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系主任、证券期货研究所所长、中国会计学会高等工科院校分会副秘书长、铜陵有色金属集团控股有限公司独立董事，皖通科技股份有限公司安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 17 页 共 122 页 独立董事。汪和俊先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，33岁，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所。现任本公司独立董事、北京兴华会计师事务所有限责任公司合伙人兼安徽分所所长、安徽和讯税务师事务所有限公司董事长。2、监事 查秉忠先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，49岁，研究生学历。曾任芜湖市环城信用社主任，芜湖市镜湖城市信用社主任，芜湖市商业银行镜湖支行行长。现任本公司监事会主席，芜湖市鸠江建设投资有限公司副总经理。陈邦莲女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，39岁，中专学历。1990年至今工作于安徽鑫龙电器股份有限公司，为公司合同管理部职员，现任本公司监事。梅红艳，中国国籍，未拥有永久境外居留权，30岁，大专学历。2003年2月至今工作于安徽鑫龙电器股份公司，先后从事公司机械车间统计员、食堂统计员、行政部职员，现任本公司监事。3、高级管理人员 汪宇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，41岁，研究生学历，会计师。曾任芜湖缝纫机厂财务科副科长、副厂长、厂长，芜湖凯元集团副总裁、总裁，本公司财务部经理、财务负责人。现任本公司副总经理，董事会秘书。宛玉超先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，53岁，本科学历。曾任芜湖市开关厂试验分厂副厂长，广东东莞基业开关厂技术主管，本公司生产部经理、技术部经理、开发部主任、副总工程师。现任本公司总工程师、安徽鑫龙低压电器有限公司总工程师。程晓龙先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，研究生学历。曾任北京新力医疗设备有限公司副总经理，芜湖消防器材厂总经济师，芜湖工艺美术厂副厂长。现任本公司副总经理。张祥先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，48岁，本科学历，高级工程师。曾任蚌埠柠檬酸厂能源办主任。现任本公司副总经理，安徽鑫龙低压电器有限公司董事长，安徽鑫龙电器元件销售有限公司董事长。安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 18 页 共 122 页 付龙胜先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，52岁，中专学历，工程师。曾任芜湖市开关总厂生产副厂长。现任本公司副总经理。孙国财先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，58岁，中专学历，工程师。曾任芜湖市开关总厂技术副厂长，现任本公司副总经理。陶黎明先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，36岁，本科学历，中国注册会计师。曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司，南京中达制膜（集团）股份有限公司。现任本公司财务负责人。（三）、董事、监事、高级管理人员报告期内离任情况 姓名 曾任本公司职务 离任原因 离任时间 宋志刚 第四届董事会董事 辞职 2010年4月21日 樊高定 第四届董事会独立董事 换届 2010年8月12日 刘玉琛 第四届董事会独立董事 换届 2010年8月12日 孙平 第四届董事会独立董事 换届 2010年8月12日 胡恒生 第四届监事会监事 换届 2010年8月12日 徐之骞 第四届监事会监事 换届 2010年8月12日 陈士保 第五届监事会监事 辞职 2010年12月15日 张希 第五届监事会监事 辞职 2010年12月15日 李骏 第五届监事会监事 辞职 2010年12月15日 桂召凡 第五届监事会监事 辞职 2010年12月15日 二、公司员工情况（截止2010年12月31日）1、按专业划分：专业类别 人 数 占员工总数比例%管理人员 204 10.37%技术人员 646 32.84%生产人员 1117 56.79%合 计 1967 100.00%2、按学历划分 学历类别 人 数 占员工总数比例%大专以上 832 42.30%安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 19 页 共 122 页 中专及高中 977 49.67%高中以下 158 8.03%合 计 1967 100.00%3、按年龄划分 年龄类别 人 数 占员工总数比例%25 岁以下 814 41.38%2530 岁 713 36.25%3050 岁 426 21.66%50 岁以上 14 0.71%合 计 1967 100.00%4、按职称划分 职称类别 人 数 占员工总数比例%中高级职称 243 12.35%初级职称 357 18.15%其他 1367 69.50%合 计 1967 100.00%公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据 中华人民共和国劳动法及其他相关劳动法律法规的规定办理。公司已根据国家和地方政府的有关规定，执行相应的社会保障制度，按时缴纳基本养老保险金、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等基本社会保险基金，未发生违法违规行为。公司目前无离退休人员。安徽鑫龙电器股份有限公司 2010 年年度报告 第 20 页 共 122 页 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理结构情况 公司严格按照公司法、证券法等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构，并履行了公司法和公司章程所规定的各项职责。制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、董事会审计委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事会战略委员会实施细则、财务管理制度、资产减值准备管理制度、高级管理人员薪酬方案、募集资金管理制度、信息披露管理制度、内部审计制度、关联交易制度、投资者关系管理制度、对外担保管理制度、内幕信息知情人备案制度、对外投资管理办法等制度，并根据公司实际情况不断修改完善公司章程、内幕信息知情人备案制度等制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。报告期内，公司新制定了独立董事年报工作制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、审计委员会年报工作规程、外部信息使用人管理制度、重大资金往来内部控制制度等有关规章制度，进一步完善了公司法人治理结构。公司治理的实际情况基本符合中国证